股东会程序选举办法

XXX有限责任公司

第XX届第一次股东大会程序

主持人宣布：XX有限责任公司第XX届第一次股东大会现在开始。

大会第一项：宣布本届大会所议事项：

1、选举公司董事会、监事会及董事长、监事会主席。

2、由新选举出的董事长聘任总经理并发聘书。

3、通过公司章程。

大会第二项：由本公司现任总经理XX同志汇报本公司近年来生产经营情况。

大会第三项：通过从股东中挑选的监票人、唱票人、计票人。

总监票人：

监票人：

唱票人：

计票人：

请股东考虑。（稍等）请同意的举手，（稍等）请放下。请不同意的举手（稍等），没有。现在宣布一致同意。

现在请监票人、唱票人、计票人开始上岗。由XX，XX两位同志给以上人员发票并监视以上人员领票、填票。

大会第四项：请总监票人宣布选举办法及注意事项。

大会第五项：选举开始。

1、请总监票人检验票箱，并封箱，左票箱监视人洪辰亮，右票箱监视人崔晨。

2、现在请监票人、唱票人、计票人先投票。

3、现在宣布领票顺序：

（1）XX同志到第一号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。

（2）XXXX同志到第二号发票桌领票（发票人：XX，复审人：XX）。

4、现在请各位股东领票、投票。

5、请总监票人宣布发票、投票情况。

大会第六项：开始唱票、计票。

董事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX

监事会唱票人：XX 计票人：XX 收票人：XX

大会第七项：请总监票人宣布选举结果。

现在请董事会成员选举董事长、监事会成员选举监事会主席。

现在宣布董事长是同志，监事会主席是同志。让我们以热烈的掌声向他们表示祝贺。

大会第八项：由董事长任命XX有限责任公司总经理并发聘书。

大会第九项：通过XX有限责任公司章程。本公司董事XXX同志宣读公司章程。

请全体股东举手表决。（稍等）现在宣布公司章程一致通过。

大会第十项：会议发言，现在开始。

1、请本公司监事会主席讲话；

2、请股东代表同志讲话。

3、请本公司董事长讲话。

4、请本公司总经理讲话。

大会第十一项：本届股东大会圆满结束，毕会。

选举办法

一、本届选举董事会、监事会采取无记名投票方式，不提候选人。

二、本届董事会、监事会均由三人组成。按规定董事会和监事会成员不得重复选举，监事会要有1/3或1/2的监事由职工代表出任，应有工会的代表。

三、本届购股人员XX人。

四、本次共募集股本金XX万元，每XX元为1股，总计XX 股。本届选举每1股为一票，持几股投几票。选举产生的董事会、监事会成员，必须是够三分之二表决权以上的票数最多的前三名；如遇有不够的，取票数多的差额3倍重选。

五、由董事会成员选举产生董事长1人。

六、由监事会成员选举产生监事会主席1人。

二○○三年三月十三日

选举注意事项

一、董事会选票为粉色，填好后投入主席台左侧董事会投票箱。

二、监事会选票为黄色，填好后投入主席台右侧的监事会投票箱。

三、董事会、监事会选票各填写三人，多填或少填均为废票。

四、填写选票应严肃、认真，用钢笔或圆珠笔，不得用铅笔。

五、填写时要字迹工整，不得涂改，不得在格外签署个人姓名，否则为废票。

二○○三年三月十三日

本届选举共发董事会选票张，计票，实收回选票张，计票。与发出选票数相同（差）张，计票。其中废票张，计票，弃权票（未投票、空白票）张，计票。

经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是、、三位同志。

根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为董事会成员，选举有效。

唱票人签名：

计票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

本届选举共发监事会选票张，计票，实收回选票张，计票。与发出选票数相同（差）张，计票。其中废票张，计票，弃权票（未投票、空白票）张，计票。

经当场唱票，计票汇总后，选举出够三分之二表决权以上的，票数最多的前三名是、、三位同志。

根据本届大会选举办法，以上三位同志当选为监事会成员，选举有效。

唱票人签名：

计票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

发票签条：

共发出董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。

股东投票后，实收董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。

发票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

发票签条：

共发出监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。

股东投票后，实收监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。

发票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

收票签条：

共收到唱完董事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。与所发选票相（不）同。因有废票张，实唱票张。

收票人签名：

总监票人签名：

二○○三年三月十三日

收票签条：

共收到唱完监事会选票张，其中1股张，2股张，5股张，10股张。与所发选票相同。因有废票张，实唱票张。

收票人签名：

总监票人签名：