上海佳豪：独立董事2009年度述职报告(李开天) 2010-03-16

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上海佳豪：2009年度内部控制的自我评价报告 2010-03-16

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司2009年度内部控制的自我评价报告一、公司基本情况（一）公司概况：上海佳豪船舶工程设计股份有限公司系2008年2月经上海佳豪船舶工程设计有限公司依法整体变更设立的股份有限公司，变更时注册资本3600万元，公司于2008年2月18日取得上海市工商行政管理局颁发的310229*********号企业法人营业执照。

2009年9月，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2009］958号文核准，同意公司公开发行1260万股新股，发行价格为27.8元/股，其中网下向配售对象发行252万股，网上资金申购定价发行1,008万股。

经深圳证券交易所深证上[2009]117号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“上海佳豪”，股票代码“300008”，公司总股本变更为5040万股。

注册地址：上海市青浦区新业路599号1幢639室法定代表人：刘楠经营范围：船舶工程设计，港口与海洋工程、机电安装工程承包，船舶、机电工程监理领域内的咨询服务，船舶产品的开发研制及四技服务，商务信息咨询，企业形象策划，机电设备的批发与零售，从事货物及技术的进出口业务。

（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）（二）组织机构及部门职能分工：股东大会是公司的权力机构。

董事会是公司的决策机构，下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会。

监事会是公司的监督机构。

董事会秘书负责筹备董事会会议和股东大会，并负责会议记录和会议文件的保管；负责与证券监督管理机构、证券交易所联系；负责接待投资者接待及沟通，负责及时、规范、准确披露有关信息等。

总经理在董事会领导下全面负责公司日常经营管理及发展事务，督导各职能部门的工作，评估各部门工作成效，主持总经理办公会会议，协调各部门关系。

公司各部门的主要职能及职责规定如下：1、总经理办公室：协助总经理制定公司的经营方针、经营计划、管理目标并组织实施；组织检查督导协调各部门，积极落实和完成公司的各项经营计划、管理目标；负责公司档案和保密工作；负责对公司的综合管理及协调工作。

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司关于公司设立以来股本演变情况的说明及公司董事、监事、高级管理人员的确认意见上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“佳豪船舶”“本公司”或、 “公司” ）由上海佳豪船舶工程设计有限公司（以下简称“佳豪有限”）于 2008 年 2 月 18 日整体变更设立， 2001 年 10 月 29 日佳豪有限成立至佳豪船舶设立，自佳豪有限发生过两次货币资金增资、一次以未分配利润转增资本、一次以未分配利润和盈余公积转增资本和两次股权转让的行为；佳豪船舶设立后，发生过一次资本公积金转增股本行为。

自佳豪有限成立以来，公司历次股本演变情况如下图所示：4-5-1佳豪有限 2001 年 10 月 29 日，由刘楠与卢继诚出资设立，注册资本 50 万。

出资比例: 刘楠 90%；卢继诚 10%。

刘楠增资 20 万元，新股东——佳豪物流增资 30 万元，注册资本增加到 100 万元，出资比例：刘楠 65%，佳豪物流 30%，卢继诚 5%。

佳豪有限 2003 年 3 月 14 日，注册资本增至 100 万元。

以未分配利润转增资本，注册资本增加到 300 万元。

佳豪有限 2006 年 4 月 14 日，注册资本增至 300 万元。

以未分配利润和盈余公积转增资本，注册资本增加到 1066 万元。

佳豪有限 2007 年 2 月 6 日，注册资本增至 1,066 万元。

2007 年 12 月,卢继诚将其 5%的出资额转让给刘楠，本次转让后，出资比例：刘楠 70%；佳豪物流 30%。

2007 年 12 月,佳豪物流将 30%的出资转让给佳船投资，本次转让后，出资比例：刘楠 70%，佳船投资 30%。

2007 年 12 月,佳船投资增资 119.1412 万元，新股东—紫晨投资增资 130.0566 万元，新股东—赵德华等 35 名自然人增资 310.5102 万元,注册资本增加到 1,625.708 万元。

深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。

2009年度公司独立董事述职报告

2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。

一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。

公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。

本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。

独立董事2009年度述职报告

独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。

本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。

三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。

本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。

中元华电：独立董事2009年度述职报告(施闯) 2010-02-27

2009 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：
2009 年 12 月 30 日在公司第一届董事会第九次会议上，对关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的事项发表了独立意见。
三、对公司进行现场调查的情况
2009 年度，本人对公司进行了多次现场考察，重点对公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查；并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
武汉中元华电科技股份有限公司
独立董事 2009 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为武汉中元华电科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人 2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2009 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
本人于 2009 年 10 月通过深圳证券交易所举办的独立董事培训班，顺利通过资格考核。
九、其他工作
1、未有提议召开董事会情况发生； 2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。 3、未发生独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况。以上是独立董事施闯在 2009 年度履行职责情况汇报。2010 年本人将抽出更多时间了解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，坚决维护全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司董事会、经营班子和相关人员在本人履职过程中给予的积极有效配合和支持表示敬意和衷心感谢。希望在新的一年里，公司进一步开拓市场、规范运作，持续、稳定、健康的向前发展，以更加优异的业绩回报广大股东。

联合化工：独立董事2009年度述职报告(锡秀屏) 2010-04-16

山东联合化工股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东及代表：本人作为山东联合化工股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，忠实履行独立董事的职责。

根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和深圳证券交易所下发的《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》有关要求，现将2009年的工作情况向各位股东汇报如下。

一、2009年出席董事会及股东大会的情况（一）董事会会议情况2009年度，公司共召开了9次董事会，本人亲自出席了公司所有的董事会会议，其中有4次以通讯表决的形式参加，报告期内没有委托其他独立董事代为出席会议的情形，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对出席的所有董事会会议审议的议案，均投了赞成票。

本人对公司有关事项经审阅后按照有关规定出具了独立意见。

（二）股东大会会议情况报告期内，本人亲自出席了公司2008年年度股东大会和两次临时股东大会，认真审阅了需提交股东大会审议的议案，对需要发表意见的议案均作出了意见。

2009年度公司运转正常，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人无提议召开董事会、提议聘用或解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况。

报告期内，本人也未有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。

二、发表独立意见情况报告期内，公司运作规范，有关重大事项均履行了相关审议程序，各会议议案符合公司发展的要求，本人做为独立董事，报告期内出具过如下独立意见：1、在公司于2009年2月1日召开的一届二十二次董事会会议上，对公司董事会换届事宜发表了独立意见。

2、在公司于2009年2月21日召开的二届一次董事会会议上，对公司聘任高管人员事宜发表了独立意见。

3、在公司于2009年3月25日召开的二届二次董事会会议上，对公司内部控制自我评价报告、2008年度利润分配预案、续聘上海上会会计师事务所、关联方资金往来和对外担保事宜发表了独立意见。

上海佳豪：独立董事制度(2010年2月) 2010-02-09

上海佳豪船舶工程设计股份有限公司独立董事制度第一章总则第一条为完善公司法人治理结构，促进上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，参照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称《创业板上市公司规范运作指引》）、中国证监会证监发[2001]102 号《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《上海佳豪船舶工程设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规、《指导意见》和《公司章程》的要求，认真履行职责、维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法利益不受损害。

独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行回避。

任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知上市公司并提出辞职。

第四条公司董事会成员中至少包括三分之一独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。

前款所称会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士。

第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事人数。

第二章独立董事的任职条件第六条担任公司独立董事必须满足下列条件：(一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；(二)不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系；(三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；(四)具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；(五)最多在5家上市公司（含本公司）兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；(六)公司章程规定的其他条件。

网宿科技：独立董事2009年度述职报告(许成富) 2010-03-24

独立董事 2009年度述职报告尊敬的各位股东：我是上海网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）独立董事【许成富】。

2009 年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2009 年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2009年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：上市前董事会会议情况1)2009年3月15日召开了第一届董事会第六次会议（2008年度董事会）会议议程如下：1)审议2008年度董事会工作报告2)审议2008年度财务决算方案3)审议2008年度利润分配方案4)审议关于聘请2009年度审计机构并决定其报酬的议案5)审议关于审核董事、高级管理人员薪酬的议案6)审议《财务管理制度》7)审议关于清理固定资产的议案8)审议关于同意天津网宿科技有限公司开展业务的议案9)审议关于上海网宿科技股份有限公司北京分公司房屋租赁关联交易的议案10)审议关于聘请洪珂为公司副总裁的议案11)审议关于提名吴波为公司独立董事候选人的议案12)审议关于召集2008年度股东大会的议案2)2009年3月25日公司召开第一届董事会第七次会议。

会议议程：1)审议关于非公开发行股票的议案。

2)审议关于变更公司股东和注册资本的议案。

3)审议关于修订《上海网宿科技股份有限公司章程》的议案。

4)审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票及相关事宜的议案。

5)审议关于召集2009年第一次临时股东大会的议案。

3)2009年6月19日召开了第一届董事会第八次会议会议议程：1)审议关于在南京设立子公司的议案2)审议关于在深圳设立子公司的议案3)审议公司三年一期审计报告4)审议关于公司提供对外担保的议案5)审议关于由吴波担任董事会薪酬与考核委员会主席的议案6)审议关于由吴波担任董事会审计委员会委员的议案4)2009年7月7日召开第一届董事会第九次会议会议议程：1)审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市的议案》2)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》3)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》4)审议发行上市后所适用《公司章程(草案)》5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》6)审议《关于确认聘请本次发行上市有关中介机构的议案》7)审议《关于确认公司2006年以来关联交易价格公允性的议案》8)审议《2009年度内部审计计划》9)审议《上海网宿科技股份有限公司子公司管理制度》10)审议《关于修订<上海网宿科技股份有限公司总裁工作细则>的议案》11)审议《关于召集2009年第二次临时股东大会的议案》5)2009年7月20日召开第一届董事会第十次会议，会议议程：1)审议《关于公司三年又一期审计报告的议案》2)审议《避免同业竞争协议》6)2009年9月24日召开第一届董事会第十一次会议会议议程：1)审议关于《上海网宿科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》上市后董事会会议情况7)2009年11月15日召开第一届董事会第十二次会议会议议程：1)审议《关于上海网宿科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》 8)2009年12月23日召开第一届董事会第十三次会议会议议程：1)审议《关于在杭州设立子公司的议案》2)审议《关于在济南设立子公司的议案》3)审议《关于在西安设立子公司的议案》4)审议《关于在沈阳设立子公司的议案》5)审议《关于在长沙设立子公司的议案》6)审议《关于在成都设立子公司的议案》7)审议《关于在郑州设立子公司的议案》8)审议《关于在香港设立子公司的议案》9)审议《关于上海网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》10)审议《关于上海网宿科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》在召开上述会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。

ST合金：独立董事2009年述职报告 2010-03-06

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05

2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。

作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。

公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。

三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。

2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。

3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。

航天科技：2009年度独立董事述职报告(1) 2010-03-26

航天科技控股集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告（1）公司董事会：作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况1、参加了公司2009年度召开的十次董事会、五次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表九次独立意见。

（一）2009年2月11日在三届十四次董事会上对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。

（二）2009年2月25日，在公司三届十五次董事会上对如下事项发表独立意见：1、对公司2008年财务报告进行核查时，就公司大股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下：（1）年初股东及关联方占用资金主要为股权转让价款，本年度大部分已经收回。

报告期末控股股东及其关联方占用的资金主要为本年度发生的经营性结算款项，没有非经营性资金占用。

（2）截至本报告期末，公司无对外担保情况。

2、关于公司2008年度利润分配的意见鉴于公司2008年度发生亏损，目前累计未分配利润已为负值，同意2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

建摩B：独立董事2009年度述职报告(王军) 2010-03-30

证券代码：200054 证券简称：建摩B 公告编号：2010-019重庆建设摩托车股份有限公司独立董事2009年度述职报告王军各位股东、股东代表：本人作为公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司董事会2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了表决意见及独立董事意见。

本人认为在任职公司独立董事期间，尽职尽责，维护公司及股东利益，认真履行了独立董事义务，谨慎行使了独立董事的权利。

一、本人出席会议情况：2009年公司召开董事会会议共七次，本人应出席7次，亲自出席7次，无缺席的情况。

2009年公司召开股东大会共二次，本人作为独立董事列席了2008年年度股东大会及2009年度第一次临时股东大会。

2009年度，本人认真参加了公司的董事会，履行了独立董事勤勉尽责义务。

公司2009年度董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，2009年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

二、发表独立意见的情况：2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：4月23日，在公司召开的第五届董事会第八次会议上，发表了《关于2008年度利润分配预案的独立意见》、《关于2009年度续聘会计师事务所的独立意见》、《日常关联交易事前同意的说明》、《关于公司2009年度预计日常关联交易议案的独立意见》、《关于公司内部控制自我评价的报告的独立意见》、《关于公司执行证监发【2003】56号通知规定的专项说明及独立意见》。

7月1日在公司第五届董事会第十次会议上;8月21日在公司第五届董事会第十一次会议上; 11月10日在公司第五届董事会第十三次会议上；11月27日在公司第五届董事会第十四次会议上分别发表了《关于公司高管人员变动的独立意见》。

三、保护投资者权益方面所做的其他工作2009年，本人有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的各个议案，首先对所提供的议案材料和有关介绍进行研究和认真审核，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权；深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅有关资料，与相关人员沟通，关注公司的生产经营、法人治理等情况。

天宝股份：独立董事2009年度述职报告(李成忠) 2010-03-31

大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事2009年度述职报告各位股东：本人作为大连天宝绿色食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《大连天宝绿色食品股份有限公司独立董事工作条例》等的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：一、出席会议情况2009年，本人认真参加了公司的所有的董事会会议，忠实履行独立董事职责。

公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度无对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2009年度本人出席会议的情况如下：1、亲自出席公司第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届董事会第十二次会议、第三届董事会第十三次会议、第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十五次会议以及两次临时董事会会议。

2、亲自出席2009年第一次临时股东大会。

3、亲自出席公司2008年度股东大会。

4、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见的情况1、对公司近三年的关联交易进行核查，发表意见，认为：公司报告期内发生的关联交易行为遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

公司及其关联方之间报告期内的关联交易，均已按照公司当时的有效章程及决策程序履行了相关审批程序。

2、参加公司第三届董事会第十次会议，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如下：2.1 关于聘任公司副总经理的独立意见现对公司聘任高健为副总经理一事发表如下意见：经审阅高健先生履历等材料，不存在《公司法》第147 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定。

名流置业：2009年度独立董事述职报告(张连起) 2010-04-13

名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。

现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。

本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数张连起19 0 0 否 5本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2009年度共参加5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。

会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。

二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。

2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。

3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。

4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。

2009年度独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

数码视讯：独立董事2009年度述职报告(刘剑波) 2010-06-05

北京数码视讯科技股份有限公司独立董事2009 年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2009 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。

一方面，严格审核公司提交董事会的相关事项，维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，积极关注和参与研究公司的发展，为公司的审计工作及内控、薪酬激励、提名任命、战略规划等工作提出了意见和建议。

现就本人2009 年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009 年公司共计召开6次股东大会，10次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下：姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议2009 年度董事会会议召开次数杨金观独立董事 10 0 0 否刘剑波独立董事 10 0 0 否于向荣独立董事 10 0 0 否 2009 年度股东大会会议召开次数杨金观独立董事 6 0 0 否刘剑波独立董事 6 0 0 否于向荣独立董事 6 0 0 否本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

本年度，对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了很多合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2009 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。

公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。

新大陆：独立董事2009年度述职报告(刘兆才、程代强) 2010-04-21

福建新大陆电脑股份有限公司独立董事2009年度述职报告作为福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会新聘的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和所有投资者的利益。

现将2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年，在我们任职期间公司召开了2次股东大会和8次董事会，我们均亲自参加并忠实履行独立董事职责，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议。

2009年，我们对各次董事会会议的各项议案及公司其他事项没有提出异议；对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见的情况1、2009年4月30日，公司召开第四届董事会第一次会议，我们就公司聘请高级管理人员的议案发表了独立意见。

2、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司控股股东及其他关联方的资金占用和对外担保情况发表了独立意见。

3、2009年8月7日，公司召开第四届董事会第五次会议，我们就公司变更会计师事务所的议案发表了独立意见。

三、保护社会公众投资者权益方面所做的其他工作公司提供了独立董事履行职责所必需的工作条件，公司董事会秘书积极为独立董事履行职责提供协助。

公司有关人员积极配合独立董事行使职责，未发生拒绝、阻碍或隐1瞒干预独立行使职权的情况。

2009年，我们有效地履行了独立董事的职责，多次到公司进行现场调查了解。

对公司的生产经营、财务管理、内部控制等制度的建设，以及董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的进展等情况的进行核查和监督，并对公司定期报告、股权激励、关联交易及其它有关事项等做出了客观、公正的判断，发表了独立意见和相关专项说明。