关于开展对总部制度进行标准化改造

关于开展制度标准化改造工作的通知

各直属单位：

制度标准化信息化工作是总部提出的塑造中国石化特色管理模式的重要内容之一。3月下旬，总部召开了炼化板块企业管理专题会议，对企业制度标准化信息化工作提出了具体要求，要求在2011年底全面完成企业制度标准化改造工作。

制度标准化信息化工作是从总部到企业自上而下开展的。总部各职能部门、事业（管理）部已对总部原有的相关制度进行了标准化改造，以公文形式在OA系统中陆续下发，并公布了应（拟）进行改造的总部制度目录（见附件1：总部制度目录及九江分公司制度标准化改造工作情况表）。之后，总部将会在OA系统中陆续公布标准化改造制度。总部制度信息化工作、业务流程体系建设工作目前正在进行中。

2011年底要全面完成该项工作，公司必须紧密跟进总部制度标准化改造工作，为此，企管处策划了《九江分公司制度标准化改造总体方案》（另行下发）。请各单位按照“谁主管，谁负责”的原则，按照九江分公司制度标准化改造工作的分工（见附件2：总部制度统计及九江公司制度标准化改造工作分工表），积极配合做好该项工作。现将当前制度标准化改造工作有关要求通知如下：

1．调整管理标准化信息化工作队伍

鉴于各单位人员变动较大，请各直属单位电话至企管处，重新确认去年本单位建立的管理标准化信息化工作队伍（包括领导和具体工作人员，建议制度标准化改造工作由标准化员担任），5月27日前

完成。联系人：敖晓燕、沈七三，电话：8492227、8494698。

2．组织开展学习培训

企管处于2011年4月14日已将《中国石化标准化制度体系建设方案》、中国石化标准化制度体系辅导材料等制度标准化相关文件和学习材料公布在公司信息网公告通知和“部门导航—企业管理处—企业管理—制度信息化”中，请各单位先期组织自我学习和宣贯，了解总部标准化制度体系建设与管理的思路、要求和目标，掌握总部制度标准化改造的方法、步骤和要求。企管处拟定于6月举办制度标准化培训班。

3．制度的收集、整理、评估

根据总部制度目录及九江分公司制度标准化改造工作情况表（见附件1），各相关单位按照“谁主管，谁负责”的原则，一是要在本专业范围内判断总部制度是否适用于本公司；二是针对适用的总部制度，负责通过OA系统等渠道收集总部规章制度电子版或纸张文本；三是将本单位所主管的体系文件内容与总部制度进行符合性对照审阅梳理，核查公司现行文件是否缺失、不符合、符合，确定现行相关文件是单个修订、多个文件整合还是废止或新制定。

4.制度的编写、审批与发布

根据总部制度标准化要求，各单位一是要进行制度内容改造。要针对清理发现的问题，重点在符合性、适宜性上下功夫，确保总部制度落地。对于九江分公司现行制度与总部要求不相符甚至缺失的，要首先确保符合性要求，同时，为确保制度能够得到有效执行，要加

强制度内容系统性、可操作性和可考核性方面的完善工作，注重实现单个制度优化，横向间注意避免公司内部相关制度之间重复、交叉、矛盾之处；二是进行制度标准化改造。完成制度的内容改造后，确定制度的类别、类型，选择适宜的标准化模板进行改造；三是在总部新的制度信息系统未开放之前，在公司体系文件管理信息E系统中进行制度的审批发布。

5.制度体系的维护

在总部新的制度信息系统未开放之前，凡公司适用的新的总部规章制度电子文本应上传至体系文件管理信息E系统法律法规模块中，并剔除该模块中已作废的总部规章制度。

对于标准化改造后的公司制度审批发布后，涉及须作废的原有公司制度，要在体系文件管理信息E系统中废止原相关制度。

6.具体任务分工及时间要求

各单位要落实主要负责人，组织做好分工范围内总部制度的收集、清理与评估工作，将具体制度制订、修订任务分解落实到具体人员，拟定并跟踪工作计划如期完成。具体表格见附件1：总部制度目录及九江分公司制度标准化改造工作情况表。

各单位要通过OA系统等各种渠道密切关注总部制度标准化工作情况，总部制度发布一个，各单位标准化改造工作就需即时跟进，年底必须完成所有的制度改造工作。

制度标准化改造工作进度安排表见附件3。各单位在统筹安排本单位工作时，一定要把好时间关和质量关。

6月17日前，各单位必须向企管处发送本单位的“总部制度目录及九江分公司制度标准化改造工作情况表”电子版（目前只需填写第H列至第R列内容），联系人：敖晓燕、沈七三，邮箱：aoxy.jjsh@，shenqs.jjsh@。

7.E系统中文件、记录管理问题的整改

因各单位人员变动较大，E系统中文件、记录管理上存在一些问题。企管处现将问题整理出来（见附件4：E系统文件、记录管理存在问题清单），请相关责任单位进行认真整改。

特此通知

企管处

2011．5．23

附件1：总部制度目录及九江分公司制度标准化改造工作情况表附件2：总部制度统计及九江分公司制度标准化改造工作分工表附件3：九江分公司制度标准化改造工作进度安排表

附件4：E系统文件、记录管理存在问题清单