2015年第一次临时股东大会会议资料(2015.2.5)
浙江海正药业股份有限公司第一次临时股东大会会议资料电子教案
浙江海正药业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年二月十一日会议议程时间：2015年2月11日（周三）下午1：30，会期半天地点：海正药业（杭州）有限公司会议室（富阳市胥口镇下练村）主要议程：一、宣布大会开始并宣布到会代表资格审查结果二、审议下列议案1、以上议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，内容详见2015年1月27日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（）。
2、对中小投资者单独计票的议案：关于更换公司董事的议案三、股东及其授权代表发言及答疑四、对上述各议案进行投票表决1、总监票组织监票小组2、股东及股东代表投票五、统计有效表决票六、宣布表决结果七、宣读股东大会决议八、由公司聘请的律师发表见证意见九、大会结束大会须知为充分尊重广大股东的合法权益，确保本次股东大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定，现就本次会议的注意事项及会务安排通报如下：一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。
二、与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东的合法权益。
三、要求发言的股东请先举手示意，经大会主席许可后发言；也可以到大会秘书处领“股东发言征询表”，填写好交秘书处，由秘书处安排发言或解答疑问。
股东发言时应向大会报告姓名或单位名称，发言内容应围绕本次大会的主要议题。
四、本次大会采用记名投票方式进行表决，请与会股东按照表决票上的提示仔细填写表决票，在表决期间，股东不再进行发言。
五、请与会股东在表决票上“同意、“反对”、“弃权”的相应空格上打“√”，并写上姓名、持股数。
若表决栏或者股东签名处为空白则视为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请律师及董事会邀请的人员以外，公司有权拒绝其他人士入场，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。
临时股东大会会议决议
临时股东大会会议决议前言本临时股东大会会议决议（以下简称“决议”）是根据公司章程及相关法规准则，于[日期]由[公司名称]召集并举行的临时股东大会的正式记录。
本决议将详细描述并概括会议过程和所做出的决定。
一、会议召开1.1 召开主题本次临时股东大会旨在讨论和决定与[公司名称]相关的重大事务。
1.2 召集人本次临时股东大会由公司董事会主席[姓名]担任召集人。
1.3 参会人员参会人员包括公司全体股东及授权代表。
1.4 会议时间和地点会议于[日期]在[地点]召开。
二、会议议程2.1 主要议题本次临时股东大会的主要议题为审议并决定以下事项：（1）审议和批准有关与[公司名称]核心业务战略规划密切相关的重大投资计划；（2）审议和批准关于扩大股东权益的方案；（3）审议和批准与现有股东权益相关的资本重组计划；（4）授权董事会和管理层采取所有必要措施以落实本次决议并促进其实施。
三、决议内容3.1 重大投资计划经广泛讨论，临时股东大会一致通过并批准了与[公司名称]核心业务战略规划密切相关的重大投资计划。
该投资计划将帮助公司在市场上保持竞争优势，并为股东创造长期价值。
3.2 扩大股东权益方案经广泛讨论，临时股东大会一致通过并批准了扩大股东权益的方案。
该方案将提升公司的股东价值，并促进股东之间的长期共赢。
3.3 资本重组计划经广泛讨论，临时股东大会一致通过并批准了与现有股东权益相关的资本重组计划。
该计划将优化公司的资本结构，并为今后的发展提供更多灵活性。
3.4 执行授权临时股东大会授权公司董事会和管理层采取一切必要措施以落实本次决议，并积极推动上述决议的实施。
四、会议纪要4.1 纪要编制本次临时股东大会纪要将由公司秘书按照法规要求进行编制并保留备案。
4.2 纪要公告本次临时股东大会纪要将在规定时间内公告，并保证公示的准确性和完整性。
结尾本临时股东大会会议决议记录了会议的重要内容及相关决定。
公司董事会和管理层将严格按照本次决议执行，并及时向股东和监管机构履行报告义务。
第一次股东会决议纪要
第一次股东会决议纪要
会议时间：
会议地点：公司办公室
参加人员：全体股东
会议议题：申请成立公司，选举公司执行董事、监事、经理的股东会议。
会议性质：临时
会议通知情况及股东到会情况：由（股东姓名）于20 年月日电话通知了全体股东，本次会议应到股东人，实到人，分别是（股东姓名）、（股东姓名），会议由（股东姓名）主持，经全体股东研究，一致通过如下决议：
一、会议决议：经全体股东讨论，决定同意申办公司，拟由股东、共同投资组建（公司全称）。
二、股东出资情况：注册资本万元，实收资本万元，货币出资占注册资本的％，本期一次缴足（本期出资万元）。
三、公司经营范围：
四、经有限公司股东会选举决定：
（股东姓名）任本有限公司执行董事（法定代表人）。
（股东姓名）任本有限公司经理。
（股东姓名）任本有限公司监事。
五、全体股东一致通过公司章程。
股东签字：（盖章）
年月日
1。
2015年第一次股东会会议通知书
**有限公司二〇一五年第一次股东会会议通知书*** 股东：*** 股东：您好！经公司执行董事**(或董事会)决议，公司决定召集股东于二〇一五年六月六日在公司会议室召开**有限公司2015年第1次股东会会议。
现将有关事项通知如下：一、会议基本情况1、会议主持人：公司执行董事**2、会议召开时间：2015年6月6日（星期六）下午13：303、会议形式：现场会议4、会议表决方式：股东本人或授权委托他人参加现场会议按所持股权比例行使表决权5、会议召开地点：公司会议室6、出席会议人员：（1）公司全体股东或其委托代理人；（2）公司董事、监事；7、列席会议人员：（1）公司经理及公司人事主管、财务主管列席会议；（2）本公司专项法律顾问**律师。
8、会议纪要记录人员：**二、会议审议事项1、《公司2014年8月-2015年4月经营管理情况报告》2、《公司2014年8月-2015年4月财务报告》；三、出席、列席会议人员注意事项：1、签到时间：出席、列席股东会的人员请于2015年6月6日下午13：30前在会场签到。
2、自然人出席或列席会议的，应出示本人身份证。
委托代理人出席会议的，应出示本人身份证和授权委托书。
法人股东应由法定代表人或法定代表人授权的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，该股东代理人应出示本人身份证和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；3、会议通知会通过以下三种方式送达各出席、列席会议人员：（1）在公司公告栏张贴通知书；（2）发送电子通知书至出席、列席人员电子邮箱；（3）通过短信、微信或QQ发送留言信息。
4、按照《公司法》及《公司章程》规定，出席股东会的股东占表决权三分之二以上，会议即可合法召开。
望出席、列席会议人员能够按时参加会议。
四、会议联系人联系人：**，联系电话：***************有限公司二**五年*月**日附件（股东代表授权书）股东代表授权书**有限公司：我公司法人代表因故不能出席公司定于二〇一五年六月六日召开的股东大会，特委托作为我公司代表，代为出席本次股东会议，按我公司所持 %股权比例行使表决权。
2016年第一次临时股东大会-会议记录
河南xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议记录一、会议名称：河南xxxx股份有限公司（简称“公司”）2016年第一次临时股东大会。
二、会议时间：会议时间为年月日上午点至点。
三、会议地址：公司会议室四、会议出席者：五、会议召集人：公司董事会主持人：xxxx会议计票人：会议监票人：会议记录人：六、会议内容：会议应到股东人，实到股东人，代表股份万股，占公司股份总额的%，符合法定要求。
上午【】时整，会议主持人【xx】宣布xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会开始，并宣读了会议议程。
接着，会议依次审议了下列议题，并以记名投票方式进行了表决。
第1号议题：审议《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》；主持人宣读关于《向工商行政管理机关申请核发二份营业执照副本的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
第2号议题：审议《关于董事更换的议案》主持人宣读《关于董事更换的议案》，宣读完毕，征求各位股东意见，各股东均无异议，并进行投票表决。
七、计票。
八、宣布表决结果。
会议主持人宣布会议审议的各项议案均合法获得通过：（1）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于<向工商行政部门申请核发三份营业执照副本>的议案》；（2）经与会者表决，最终以万股同意（占总股本的%）、0股反对（占总股本的0%）、0股弃权（占总股本的0%），通过《关于董事更换的议案》；九、各股东或其代理人签署本次临时股东大会通过的各项决议。
十、宣布会议结束主持人宣布xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会完成预定事项，大会圆满结束。
(本页以下无正文,签署页附后)（本页无正文，为《xxxx股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议记录》签章页）出席会议的股东及股东授权代表签字（盖章）：2016年01 月08 日。
某公司年度第一次临时股东大会会议资料(pdf 17页)
航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议资料二O O九年十二月目录股东大会会议议程 1 关于公司董事会换届选举的议案 2 关于公司监事会换届选举的议案9 股东大会会议规则11 航天信息股份有限公司董事、监事选举累计投票制度15航天信息股份有限公司2009年第一次临时股东大会会议议程时间：2009年12月23日地点：航天信息园多功能厅主持人：董事长方向明先生序号 会议内容报告人序号一、宣布到会股东人数及代表股份数王毓敏二、宣布公司2009年第一次临时股东大会开幕方向明三、审议如下议案1、审议关于公司董事会换届选举的议案刘振南2、审议关于公司监事会换届选举的议案刘振南四、推举两名股东代表、一名监事代表参加计票和监票五、介绍累计投票制度王毓敏六、股东对议案进行投票表决七、由律师、股东代表、监事代表负责计票和监票，监票人代表宣读表决结果八、宣读股东大会决议方向明九、股东大会见证律师宣读对本次股东大会的法律意见书贺南华十、会议闭幕关于公司董事会换届选举的议案关于公司董事会换届选举的议案各位尊敬的股东：鉴于公司第三届董事会已任期届满，按照《公司法》和公司《章程》的规定，经公司相关股东及第三届董事会推荐，经公司第三届董事会第二十六次会议表决通过，公司第四届董事会拟由9人组成，其中非独立董事6人，独立董事3人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年（即自2009年12月23日起至2012年12月22日止）。
公司第四届董事会董事候选人提名如下（排名不分先后）：一、非独立董事候选人为刘振南、伍青、王云林、韩树旺、殷礼明、刘尔琦二、独立董事候选人为张军、郭庆旺、吴明德现将此议案提交股东大会审议，并采取累计投票方式对董事候选人进行表决。
附件：1、董事候选人简历2、独立董事提名人声明3、独立董事候选人声明二OO九年十二月二十三日附件一附件一：：董事候选人简历董事候选人简历刘振南刘振南 男，46岁，美国德克萨斯大学工商管理硕士,研究员,中国青年企业家协会理事、中央企业青年联合会常务理事。
第一次临时股东大会会议规则
某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会文件
某股份有限公司
创立大会暨2015年度第一次临时股东大会会议规则
为了维护全体发起人的合法权益，确保本次大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》等的规定，现就某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会文件会议规则明确如下。
一、会议主持人
本次大会主持人由担任。
二、议事方式
各发起人参加本次大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
发言时应举手示意，经大会主持人同意后发言。
对每一议案，各发起人均有权提出意见。
对所提出的议案若无疑问，依下述表决方式进行表决。
三、表决方式
本次大会采用记名投票方式逐项表决。
各发起人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
本次大会作出决议，应当由出席大会的发起人（包括发起人代理人）所持表决权过半数通过。
如议案中涉及关联交易事项时，关联股东需回避，由出席大会有表决权的发起人（包括发起人代理人）所持表决权过半数通过。
在会议表决程序结束后进场的发起人的投票表决无效。
在进入表决程序前退场的发起人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
本次大会表决程序结束后发起人提交的表决票将视为无效。
本次大会采取现场投票的方式表决，表决结果当场公布。
四、计票和监票
本次大会由参会股东选举的计票人和监票人计票和监票。
五、签署
本次大会各项内容均记入会议记录，会后按有关法律法规，由会议主持人、本次会议选举的董事、监事、召集人代表、会议记录人签字确认。
某股份公司第一次临时股东大会会议记录
某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会会议记录会议时间：2015年 月 日会议地点：公司会议室参会股东： 名股东（合计持有 万股公司股份，占公司已发行股份总数的100%）列席人员： 公司中高层管理人员会议主持人：会议记录人：计票人：监票人：会议议程：对股份公司筹备委员会发出的《某股份有限公司创立大会暨2015年度第一次临时股东大会通知》所列全部议案进行讨论，并逐项表决。
一、审议并通过《关于某有限责任公司变更为股份公司方案的议案》（1）发言要点 简述了公司发展现状及前景，历述公司发展过程中遇到的困难，表达了对公司未来发展的信心；强调了公司治理从此开始的变化，强调股东会、董事会的职责与应发挥的真正的作用。
（2）对《关于某有限责任公司整体变更为股份公司方案的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。
二、审议并通过《关于某股份有限公司筹建报告的议案》（1）发言要点 关于某股份有限公司筹建工作的报告，关于公司变更决议、名称核准、审计评估工作、及公司章程的制订等工作。
（2）对《关于某股份有限公司筹建报告的议案》进行表决（3）同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。
三、审议并通过《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》（1）发言要点 设立费用包括支付给广发证券股份有限公司、律师事务所、会计师事务所的费用及相关费用。
（2）对《关于某股份有限公司设立费用报告的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。
四、审议并通过《关于某股份有限公司章程的议案》（1）发言要点 为规范股份公司经营管理，保障股份公司合法权益，根据相关政策法规制定公司章程（2）对《关于某股份有限公司章程的议案》进行表决同意：万股，占出席会议的股东所持表决权股份的100％；反对0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％；弃权0股，占出席会议的股东所持表决权股份的0％。
XXXX年第一次临时股东大会
福耀玻璃工业集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二○一五年十月二十六日目录一、关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案 (2)二、关于修改《公司章程》的议案 (4)福耀玻璃股东大会会议资料一：关于选举陈继程先生为第八届董事局董事的议案尊敬的各位股东及股东代理人：鉴于福耀玻璃工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、副总经理白照华先生已向公司递交了辞去其所担任的公司董事、副总经理职务的书面辞职报告，公司拟提名新任董事候选人。
公司经充分调查了解陈继程先生的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，认为陈继程先生具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的资格。
经征求陈继程先生的意见，陈继程先生表示愿意担任本公司的董事。
公司第八届董事局第五次会议已审议通过了《关于提名公司董事局董事候选人的议案》，公司董事局同意提名陈继程先生作为公司第八届董事局董事候选人，并提请公司股东大会审议。
董事候选人陈继程先生经公司股东大会选举当选为公司第八届董事局董事后，将在该次股东大会结束后立即就任，其任期至公司第八届董事局任期届满之日止。
以上议案，提请本次股东大会予以审议。
附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历福耀玻璃工业集团股份有限公司二○一五年十月二十六日附件：第八届董事局董事候选人陈继程先生简历陈继程先生，男，44岁，中国国籍，自2011年2月至今任本公司副总经理，并自2004年11月至今亦担任本公司商务部总经理。
陈继程先生目前亦担任本公司大多数子公司的董事。
陈继程先生于2003年10月加入本公司，于2003年10月至2004年4月任福建省万达汽车玻璃工业有限公司副总经理，于2004年4月至2004年11月任本公司商务部副总经理。
在加入本公司前，陈继程先生于莆田金匙集团担任多个高级职务，包括莆田金匙玻璃制品有限公司常务副总经理。
陈继程先生毕业于南京政治学院的经济及行政管理专业（本科），并分别获得清华大学高级管理人员工商管理硕士学位及法国INSEAD商学院的Executive MBA 硕士学位。
云南城投置业股份有限公司
云南城投置业股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料2015年1月2015年第一次临时股东大会现场会议表决办法说明为维护投资者的合法权益，确保股东在云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）2015年第一次临时股东大会会议期间合法行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，特制订本次股东大会表决办法。
一、本次股东大会审议的议案有:1、《关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案》2、《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》3、《关于提请股东大会对公司向控股股东申请担保额度及建立互保关系进行授权的议案》4、《关于提请股东大会对公司向控股股东及其下属公司申请借款额度进行授权的议案》5、《关于提请股东大会对公司融资事项进行授权的议案》6、《关于提请股东大会对公司向下属参股公司提供借款进行授权的议案》7、《关于提请股东大会对公司投资事项进行授权的议案》8、《关于公司2015年日常关联交易事项的议案》二、会议采用记名投票方式表决，股东（代理人）在会议表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股有一票表决权。
三、表决时，设监票人一名，计票人二名，并由律师现场见证。
监票人的职责:对投票和计票过程进行监督。
计票人负责以下工作:1、核实参加投票的股东代表人数以及所代表的股份数，发放表决票；股东在表决票下方的“同意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权；2、回收表决票，检查每张表决票是否符合要求，清点回收的表决票是否超过发出的票数；3、统计表决票。
四、计票结束后，由监票人宣读表决结果。
云南城投置业股份有限公司董事会2015年1月12日2015年第一次临时股东大会会议议程现场会议的召开时间：2015年1月12日（星期一）14:00网络投票的起止时间：2015年1月12日（星期一）9:30—11:30 13:00—15:00 会议地点：昆明市民航路400号云南城投形象展厅长桌会议室主持人：董事长许雷先生云南城投置业股份有限公司董事会编印议案一：关于公司拟放弃收购云南扎西泽旺房地产开发有限公司100%股权的议案各位股东:近日，公司接到公司控股股东云南省城市建设投资集团有限公司（下称“省城投集团”）的《问询函》，函中提及:省城投集团拟通过云南产权交易所有限公司转让所持有的云南扎西泽旺房地产开发有限公司（下称“扎西泽旺公司”）100%的股权，根据相关监管要求以及省城投集团之前所出具的承诺,该等商业机会公司享有优先权,故特就此事向公司征询意见。
山西某公司第一次临时股东大会会议材料
山西某公司第一次临时股东大会会议材料山西某公司第一次临时股东大会会议材料一、会议背景山西某公司作为一家新成立的企业，为了进一步完善公司治理结构、规范公司运营，特召开此次临时股东大会。
本次会议旨在向股东们介绍公司的运营情况、财务状况，以及制定公司的发展战略和目标等重要事项。
二、会议议程1. 主持人宣布会议开始。
2. 选举表决权代表。
3. 公司运营情况汇报。
4. 财务状况分析。
5. 公司发展战略和目标制定。
6. 公司治理结构调整的提案。
7. 公司治理结构调整表决。
8. 结束会议。
三、选举表决权代表根据《公司法》的规定，股东可以通过选举表决权代表的方式参与公司决策。
本次会议将选举表决权代表，代表股东行使表决权。
四、公司运营情况汇报本次会议将由公司高管团队向股东们汇报公司的运营情况，包括公司的市场份额、业务发展情况、竞争对手分析等。
希望通过此次汇报，让股东们对公司的运营情况有一个全面了解。
五、财务状况分析会议将由财务主管向股东们介绍公司的财务状况，包括公司的收入、利润、资产负债情况等。
同时，还将对公司的财务状况进行分析，提供一份详细的财务报告。
六、公司发展战略和目标制定本次会议将制定公司的发展战略和目标。
公司高管团队将提出未来发展的方向、重点和目标，并与股东进行充分的讨论和交流。
通过共同制定公司的发展战略，进一步提高公司的竞争力和实现可持续发展。
七、公司治理结构调整的提案为了更好地规范公司运营，提高公司治理水平，本次会议将提出公司治理结构调整的提案。
该提案将对公司的董事会、监事会以及高级管理人员的职责和权限进行调整，以确保公司能够更加高效地运作。
八、公司治理结构调整表决提案经过充分的讨论和交流后，将进行表决。
所有股东将根据自身的利益和对公司发展的认可程度，进行投票表决。
根据表决结果，公司将根据《公司法》的规定进行相应调整。
九、结束会议当所有议程都完成后，主持人将宣布会议结束。
以上是本次山西某公司第一次临时股东大会的会议材料，希望通过此次会议，公司能够更好地与股东沟通、协商，并制定出科学的发展战略，推动公司进一步发展。
华融湘江银行股份有限公司 - hrxjbankcomcn
华融湘江银行股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料二〇一五年一月目录华融湘江银行股份有限公司发行二级资本债券的方案 (2)华融湘江银行股份有限公司2015年信贷资产支持证券发行方案 (4)关于华融湘江银行股份有限公司发行信贷资产支持证券特别授权的议案 (6)关于修订华融湘江银行股份有限公司章程的议案 (7)会议议案一华融湘江银行股份有限公司发行二级资本债券的方案（已经本行第二届董事会第九次会议审议通过）各位股东:2014年以来，宏观经济下行压力加大，金融改革持续深化。
面对复杂多变的外部环境下，为深入贯彻落实监管要求，提高资本充足率，增强营运实力，提高抗风险能力，根据《商业银行资本管理办法（试行）》等规定，本行拟发行二级资本债券，补充二级资本，提高资本充足率。
具体方案如下：一、发行总额不超过人民币30亿元。
具体额度以中国银行业监督管理委员会和中国人民银行最终批准额度为准。
二、债券期限鉴于此次募集资金的主要目的是为充实本行资本，提高本行资本充足率，综合考虑财务成本，拟将债券期限设定为5年（含）以上。
三、债券品种符合中国银行业监督管理委员会《商业银行资本管理办法（试行）》规定，带减记条款或带转股条款的合格二级资本工具。
四、债券利率结合发行方式，参照发行时的市场状况具体确定。
五、募集资金用途本次债券募集资金将依据适用法律和监管部门批复，用于充实本行二级资本。
六、授权董事会提请股东大会授权董事长刘永生先生在本次二级资本债券发行方案有效期内，根据国家法律、法规以及中国人民银行、中国银行业监督管理委员会等监管部门的规范性文件之规定，在股东大会批准的发行方案范围内对本次二级资本债券发行条款作适当调整，包括但不限于发行金额的确定、债券期限、利率方式等。
授权董事长刘永生先生采取为完成二级资本债券发行所需要的其他行动，包括但不限于聘请必要的承销机构、债券信用评级机构、法律顾问或其他专业人士等。
七、决议有效期上述决议授权有效期自股东大会批准之日起，至2017年12月31日止。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==首次股东大会股东代表发言篇一：股东会发言稿股东会讲话各位股东：首先感谢在座各位的支持和帮助。
企业在全体职工的共同艰苦奋斗和各级党政领导的正确领导和支持下，脱离了死亡的边缘，得到了起死回生。
我在今后的工作中，将会更加努力，更加珍惜。
按孔子讲的“遇事而惧，好好谋划，灵活用道”的理念和观念再加上我个人的感悟每句再加上三个字“多沟通，心要正，尽全力”来做事为人，并要带领全体员工都要以这样的理念和观念来做事为人，还要与时俱进、开拓创新，不断地改善企业环境，改善职工的生活环境。
提高企业的知名度，为企业稳健发展而奋斗。
要实现企业稳健发展这一战略观念，必须做到以下四点：首先是要使每位职工能享受学习培训的福利待遇，不断提高团队的凝聚力和综合素质，在人生的道路上学好用好“九心”。
1、孝心是做人的第一2、学心是智慧的来源3、德心是人生的定位4、真心是做人交友的根本5、信心是永不放弃的召唤6、耐心是驱赶困难的利剑7、雄心是成功路上的指南8、热心是成功者的胸怀9、责任心是迈向成功的必然我作为企业的带头人不但以身作则，以“九心”的理念和观念来武装头脑、指导行动、带领团队，而且我将不断学习，不断的努力，全力以赴做好董事长的工作，并要切实做到以公正促和谐，包容加辅导促团结。
以孔子的教导加我的感悟做事为人，与时俱进地抓企业改革和加强内部管理，落实责任严格监管。
调动一切积极因素提高企业的劳动生产率，降低经营成本，提高经济效益，提高产品质量和服务质量，提升企业形象。
其次是要不断提高职工的待遇和工作生活环境，使他们家庭和睦快乐。
努力为所有员工营造一个和谐快乐的工作环境和工作气氛，让企业成为职工的第二个家，让所有职工在快乐中努力工作，在工作中体验快乐。
使员工在快乐中创造价值，为股东服好务，增加红利，力争每年有红利，让股东年年有收获。
二〇一五年年度股东大会会议资料
二〇一五年年度股东大会会议资料二○一六年六月现场会议开始时间：2016年6月29日（周三）下午1时30分网络投票起止时间：自2016年6月29日至2016年6月29日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
现场会议地点：上海青松城大酒店四楼劲松厅（上海市肇嘉浜路777号）资料目录一、会议议程 (3)二、公司2015年年度董事会工作报告 (5)三、公司2015年年度监事会工作报告 (27)四、公司2015年年度财务决算及2016年年度财务预算报告 (32)五、公司关于2015年年度报告的议案说明 (36)六、公司关于2015年年度利润分配方案的议案说明 (37)七、公司关于2016年日常关联交易的议案说明 (38)八、公司关于2016年对外担保的议案说明 (42)九、公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案说明 (44)十、公司独立董事2015年年度述职报告 (45)十一、《公司章程》修正案 (51)十二、公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案说明 (52)十三、关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案说明 (54)十四、公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案 (55)会议议程公司董事长王运丹先生宣布会议开始，宣布计票人、监票人名单。
一、审议公司2015年年度董事会工作报告；议案说明：王运丹二、审议公司2015年年度监事会工作报告；议案说明：赵亚洲三、审议公司2015年年度财务决算及2016年年度财务预算报告；议案说明：陈文灏四、审议公司2015年年度报告及报告摘要；议案说明：王怀明五、审议公司2015年年度利润分配方案；议案说明：王怀明六、审议公司关于2016年日常关联交易的议案；议案说明：陈文灏七、审议公司关于2016年对外担保的议案；议案说明：陈文灏八、审议公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案；议案说明：陈文灏九、审议公司独立董事2015年年度述职报告；议案说明：夏梅兴十、审议《公司章程》修正案；议案说明：夏梅兴十一、审议公司关于增资中电投融和融资租赁有限公司的议案；议案说明：陈文灏十二、审议关于使用国家电力投资集团公司公司债资金的议案；议案说明：陈文灏十三、审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案；议案说明：夏梅兴十四、投票表决议案；十五、股东发言及回答股东提问；十六、宣布现场投票汇总情况。
创立大会暨2015年度第一次临时股东大会表决票
关于公司章程（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案
18
关于公司信息披露事务管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案
19
关于公司投资者关系管理制度（公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后适用）的议案
投票说明：
1、请按照表决意愿在“同意”、“反对”或“弃权”的意见栏划“√”确认；请勿对同一表决事项同时投出两项或两项以上意见，否则该表决票作废。
某股份有限公司
创立大会暨2015年度第一次临时股东大会表决票
股东或授权代表签名：
持股数（单位:股）：
会议日期：2015年 月 日
序号
议案名称
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于成都川力智能流体控制设备有限责任公司变更为股份公司方案的议案
2
关于某股份有限公司筹建报告的议案
3
关于某股份有限公司设立费用报告的议案
4
关于某股份有限公司章程的议案
5Hale Waihona Puke 关于某股份有限公司股东大会议事规则的议案
6
关于某股份有限公司董事会议事规则的议案
7
关于某股份有限公司监事会议事规则的议案
8
关于选举某股份有限公司第一届董事会董事的议案
候选人姓名
-
-
-
9
关于选举某股份有限公司第一届监事会成员的非职工监事的议案
候选人姓名
-
-
-
10
关于某股份有限公司董事会秘书工作制度的议案
11
关于某股份有限公司关联交易管理制度的议案
12
关于某股份有限公司对外担保管理制度的议案
2015年年度股东大会
2015年年度股东大会会议资料股票简称：海油工程股票代码：600583北京二〇一六年五月十七日海洋石油工程股份有限公司2015年年度股东大会材料目录一、2015年年度股东大会会议议程二、股东大会表决及选举办法的说明三、本次股东大会审议事项会议议案1．审议《公司2015年董事会工作报告》；2．审议《公司2015年监事会工作报告》；3．审议《公司2015年度财务决算报告》；4．审议《公司2015年度利润分配方案》；5．审议《公司2015年年度报告及摘要》；6．审议《关于聘请2016年度公司财务和内部控制审计机构的议案》；7．审议《关于选聘朱磊先生为公司董事的议案》。
海洋石油工程股份有限公司2015年年度股东大会议程现场会议时间：2016年5月17日（星期二）下午14:30网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
会议召开地点：北京丽都皇冠假日酒店二楼会议室●14:30-14:35 各位股东及股东代表、董事、监事、总裁及相关高级管理人员和见证律师入场、签到●14:35-14:40 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2015年年度股东大会开始，会议登记终止，并宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；说明表决及选举办法，选举两名股东代表参加计票、监票●14:40-15:20 审议各项议案●15:20-15:40 股东发言及提问●15:40-15:50 股东表决，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，监票人并宣读投票结果●15:50-16:00 北京市君合律师事务所见证律师宣读法律意见书●16:00 会议主席宣布海洋石油工程股份有限公司2015年年度股东大会现场会议结束海洋石油工程股份有限公司2015年年度股东大会现场会议表决及选举办法的说明● 本次会议议案的表决方式采用记名投票表决，表决程序为：（1）有权参加本次议案审议和表决的，为2016年5月11日上海证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记的，并出席（包括亲自出席或委托他人出席）本次股东大会的本公司法人股股东和个人股股东。
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四川西昌电力股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料
2015年2月9日
四川西昌电力股份有限公司
2015年第一次临时股东大会议程
会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2015年2月9日上午9:30
现场会议地点：公司办公大楼会议室（四川省西昌市胜利路66号）
网络投票时间：2015年2月9日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍股东出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员情况及本次会议的见证律师；
（二）会议主持人宣布会议开始；
（三）宣读、审议议案如下：
1、《关于选举独立董事的议案》
（1）选举李辉为公司第七届董事会独立董事
（2）选举卢代富为公司第七届董事会独立董事
（3）选举井润田为公司第七届董事会独立董事
（四）股东及股东代表发言提问，公司回答股东及股东代表提问；
（五）推举本次股东大会现场投票计票人、监票人；
（六）进行现场投票表决；
（七）统计并宣布现场表决结果；
（八）宣读股东大会决议；
（九）由见证律师宣读法律意见书；
（十）会议主持人宣布会议结束。
会议文件一：
四川西昌电力股份有限公司
关于选举独立董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，董事会提名李辉、卢代富、井润田为公司第七届董事会独立董事候选人（简历附后），任职期限与第七届董事会任期一致。
以上独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核通过，现提交股东大会以逐项表决方式进行审议。
四川西昌电力股份有限公司董事会
2015年2月9日
附件: 独立董事候选人简历
李辉简历
李辉，男，汉族，1973年10月出生，中共党员，博士研究生，教授。
1993年9月—1997年7月，重庆大学电气工程系电机及其控制专业，获学士学位。
1997年9月—2000年7月，重庆大学电气工程学院电机及其控制专业，获工学硕士学位。
2000年7月—2005年8月，重庆大学电气工程学院电机与电器系，助教、讲师。
（其间：2000年9—2004年7月，重庆大学电气工程学院电气工程专业，获工学博士学位。
）
2005年9月—2008年8月，重庆大学电气工程学院电机与电器系，副教授。
2008年9月至今，重庆大学电气工程学院电机系副主任，教授，博士生导师。
（其间：2004年9月—2007年9月，重庆大学经济管理学院，博士后；2005年9月—2007年10月，丹麦奥尔堡大学能源技术学院，访问学者，博士后。
）
卢代富简历
卢代富，男，汉族，1964年12月出生，中共党员，博士研究生，教授。
1981年9月—1985年7月，西南政法学院法律系本科毕业。
1985年9月—1988年7月，西南政法学院经济法系硕士研究生。
1988年9月—1990年10月，西南政法学院经济法系助教。
1990年11月—1995年11月，西南政法学院经济法系、法学二系讲师、企业法教研室副主任。
1995年11月—2003年11月，西南政法大学经济贸易法学院副教授、经济法教研室主任（其间：1995年11月被遴选为硕士研究生导师；1997年3
月至2001年7月，西南政法大学经济贸易法学院，博士研究生）2003年11月至今，西南政法大学经济贸易法学院、经济法学院教授（其间：2003年11月被遴选为博士研究生导师；2003年11月—2007年1月任副院长）
井润田简历
井润田，男，汉族，1971年9月出生，中共党员，博士研究生，教授。
1989年9月—1993年7月，西安交通大学管理学院本科毕业。
1993年9月—1997年11月，西安交通大学管理学院，博士研究生（硕博连读）。
1997年11月—2000年6月，电子科技大学经济与管理学院讲师。
2000年7月—2005年6月，电子科技大学经济与管理学院副教授。
2005年7月—2013年12月，电子科技大学经济与管理学院教授。
2012年1月至今，成都九洲电子信息系统股份有限公司独立董事。
2014年1月至今，上海交通大学安泰经济与管理学院教授，博士生导师。