科大讯飞：2009年年度股东大会决议公告 2010-04-13

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京东方A：2009年度股东大会决议公告 2010-05-22

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2010-026证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2010-026京东方科技集团股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：本次股东大会不存在增加、否决或变更议案的情况。

一、会议召开和出席情况1、时间：2010年5月21日上午9:30起2、地点：本公司会议室3、方式：现场投票方式4、召集人：本公司董事会5、主持人：董事长王东升先生6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》的有关规定。

7、出席本次股东大会并投票表决股东及股东代理人共9人（代表股东34人），代表股份（有效表决股数）2,360,111,395股，占公司总股份的28.4938％。

8、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员和公司律师列席了本次股东大会。

二、提案审议情况1、本公司于2010年4月29日发布了本次大会的召开通知（公告编号：2010-023）。

2、本次股东大会以普通决议方式审议并通过了全部议案。

其中，议案7关联股东回避表决，议案10、议案11以累积投票方式进行选举。

3、内外资股东出席的具体情况（1）人民币普通股（A股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的A股股东及股东代理人共6人（代表8名股东），代表股份（有效表决股数）2,346,719,312股，占公司A股股份总数的32.7418%。

（2）境内上市外资股（B股）股东出席情况出席本次股东大会并投票表决的B股股东及股东代理人共4人(其中一名B股股东代表同时也是A股股东代表，代表26名股东)，代表股份（有效表决股数）13,392,083股，占公司B股股份总数的1.2005%。

实际控制人案例研究3-科大讯飞

案例三：科大讯飞（002230.SZ）案例提示一：发行人控股股东及实际控制人等情况根据《招股说明书》：2003 年7 月24 日，公司自然人股东刘庆峰、王仁华、陈涛、吴相会、江涛、黄海兵、孙金城、王智国、郭武、严峻、胡郁、张焕杰、吴晓如、徐玉林等14人签订了《协议书》，为一致行动人。

发行人实际控制人是上述以刘庆峰为代表的14 位自然人股东，合计持有公司1,953.2425 万股，持股比例为24.30%。

近三年来，公司主要法人股东未发生实质变化：复星高科2000 年12 月成为公司第一大法人股股东，2005 年6 月将所持股权转让给上海广信，上海广信与复星高科均为同一实际控制人（郭广昌）控制的企业，其股权转让未对公司造成影响；公司第二大法人股股东联想投资、第三大法人股东美菱股份、第四大法人股股东科大控股均未发生变动。

本公司由讯飞有限以整体变更方式设立，原讯飞有限的全体股东即为公司的案例提示二：发起人和股东（实际控制人）根据《法律意见书》：科大讯飞共有42 位发起人，包括上海广信等8 家法人和刘庆峰等34 位自然人，为科大讯飞的现有全部股东。

上述8 家法人股东均依法有效存续，34 名自然人股东均具有民事行为能力，该等发起人股东具有法律、法规和规范性文件规定的担任发起人或进行出资的主体资格。

(1) 经核查，科大讯飞自然人股东刘庆峰，王仁华，陈涛，吴相会，江涛，黄海兵，孙金城，王智国，郭武，严峻，胡郁，张焕杰，吴晓如、徐玉林等14人于2003 年7 月24 日签订《协议书》，约定王仁华等13 人(委托人)委托刘庆峰(受托人)“出席讯飞公司的股东会或临时股东会，并在讯飞公司的股东会或临时股东会上，就股东会所议事项和所决议事项，代表委托人决策并行使投票权；当委托人本人亲自出席讯飞公司的股东会或临时股东会时，经受托人同意，可由委托人自己行使投票权，委托人承诺与受托人保持行动一致，否则，委托人的投票无效；委托人同意对讯飞公司董事、高级管理人员的提名或推荐权由受托人行使；若委托人出任讯飞公司的董事，则在讯飞公司的董事会或临时董事会上，就董事会所议事项和所决议事项与受托人保持行动一致。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2009-015安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2008年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

特别提示1、本次股东大会以现场投票方式召开；2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：2009年5月5日上午9:30。

（2）会议召开地点：公司会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事长刘庆峰先生。

（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

2、会议出席情况参加本次股东大会的股东及股东代表29名，代表有表决权股份73812610股，占公司股份总数的68.88%。

公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

2、本次股东大会审议通过了如下决议：1）审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

2）审议通过了《公司2008年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

3）审议通过了《公司2008年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

4）审议通过了《关于公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

该议案的表决结果为：同意73812610股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

股票简称：海博股份股股票代码：600708600708 编编号：临20092009--02020上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：本次会议是否存在否决或修改提案的情况本次会议召开前是否存在补充提案的情况一、会议召开和出席情况（一）上海海博股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年10月30日上午在上海市青松城大酒店黄山厅召开。

（二）出席会议的股东（股东授权代理人）35名，代表公司股份200426738股，占公司总股本的43.20%。

（三）大会采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长洪明德主持等。

（四）公司在任董事9人，出席9人；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，其他高管均列席。

二、提案审议情况提案审议情况（议案一、议案二为关联交易，光明集团回避表决）议案序号议案内容赞成票数赞成比例反对票数反对比例弃权票数弃权比例是否通过1 关于公司参与投资上海临港奉贤经济发展有限公司增资扩股事项的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是2 关于公司受让上海市农工商投资公司持有的上海巴士宏通投资发展有限公司60%股权的决议34405630 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是3 关于对全资子公司上海海博出租汽车有限公司增资的决议200426377 99.99% 10 0.005% 351 0.005% 是4 关于选举公司监事的决议200426377 99.99% 0 0.00% 361 0.01% 是三、律师见证情况公司董事会聘请上海金茂律师事务所何永哲律师出席股东大会并出具《法律意见书》。

该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出新提案，会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期](会计部函[2009]60号)

关于印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]会计部函[2009]60号中国证监会各省、自治区、直辖市、计划单列市监管局，上海、深圳证券交易所：针对近期日常会计监管中发现的问题，现印发《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]，作为会计监管的专业判断依据。

执行中的相关问题，请及时函告我部。

特此通知。

附：《上市公司执行企业会计准则监管问题解答》[2009年第2期]问题1：对于上市公司的控股股东、控股股东控制的其他关联方、上市公司的实质控制人对上市公司进行直接或间接的捐赠、债务豁免等单方面的利益输送行为，如何进行会计处理？解答：由于交易是基于双方的特殊身份才得以发生，且使得上市公司明显的、单方面的从中获益，因此，监管中应认定为其经济实质具有资本投入性质，形成的利得应计入所有者权益。

上市公司与潜在控股股东之间发生的上述交易，应比照上述原则进行监管。

问题2：上市公司收到的由其控股股东或其他原非流通股股东根据股改承诺为补足当期利润而支付的现金，如何进行会计处理？解答：应作为权益性交易计入所有者权益。

问题3：实务中存在上市公司的非流通股股东通过向上市公司直接或间接捐赠(如豁免上市公司债务)作为向流通股股东支付股改对价的情形，如何进行会计处理？解答：鉴于证监会公告[2008]48号发布前对此类股权分置改革对价会计处理的具体规定不明确，对于证监会公告[2008]48号发布日前有关股改方案已经相关股东会议表决通过的上市公司，如果能够在2008年报披露日前完成股改，上市公司可以将非流通股东作为股改对价的直接或间接捐赠计入当期损益。

除此之外，非流通股股东作为股改对价的直接或间接捐赠均应计入所有者权益。

问题4：对于上市公司因破产重整而进行的债务重组交易，何时确认债务重组收益？解答：由于涉及破产重整的债务重组协议执行过程及结果存在重大不确定性，因此，上市公司通常应在破产重整协议履行完毕后确认债务重组收益，除非有确凿证据表明上述重大不确定性已经消除。

科大讯飞：2010年第一季度报告全文 2010-04-20

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2010年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人刘庆峰、主管会计工作负责人张少兵及会计机构负责人(会计主管人员)叶新华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）694,610,364.33728,219,506.49 -4.62%归属于上市公司股东的所有者权益（元）593,563,255.50583,876,410.56 1.66%股本（股）160,749,000.00160,749,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.69 3.63 1.65%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）56,149,818.9645,570,124.11 23.22%归属于上市公司股东的净利润（元）9,033,983.637,330,611.57 23.24%经营活动产生的现金流量净额（元）-16,721,748.09-24,670,546.80 32.22%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.10-0.15 32.22%基本每股收益（元/股）0.060.05 20.00%稀释每股收益（元/股）0.060.05 20.00%加权平均净资产收益率（%） 1.54% 1.37% 0.17%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益0.85% 1.08% -0.23%率（%）非经常性损益项目年初至报告期期末金额非流动资产处置损益-3,750.64计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准4,885,079.38定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其他营业外收入和支出-116,972.19所得税影响额-713,798.76合计4,050,557.79对重要非经常性损益项目的说明无重要非经常性损益项目的说明。

科大讯飞：独立董事2010年度述职报告(钱进) 2011-01-28

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司独立董事2010年度述职报告各位股东及代表：大家好！作为安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2010年，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2010年度的工作情况报告如下：一、出席会议情况2010年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会会议，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2010年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：A、对董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议；B、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况2010年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2010年3月18日，在公司第一届董事会第十八次会议上，发表了《关于公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见》、《关于2009年度高管薪酬的独立意见》、《关于公司续聘2010年度审计机构的独立意见》和《关于2009年度内部控制自我评价报告的独立意见》。

2、2010年4月10日，在公司第二届董事会第一次会议上，发表了《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

3、2010年7月26日，在公司第二届董事会第四次会议上，发表了《关于公司关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见》。

4、2010年10月26日，在公司第二届董事会第六次会议上，发表了《关于公司部分项目节余募集资金永久补充流动资金独立意见》。

科大讯飞：第一届董事会第十八次会议决议公告 2010-03-20

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2010-003安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年3月18日以现场和通讯表决同时进行的方式召开。

本次会议的通知及议案已经于2010年3月8日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，应参会董事11人，实际参会董事11人，符合《公司章程》和有关法律、法规规定。

会议经书面表决形成以下决议：一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度总裁工作报告》。

二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

详细内容见公司2009年年度报告。

公司独立董事韩江洪先生、俞能宏先生、倪国爱先生、钱进先生向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网。

三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《2009年度财务决算报告》。

2009年度公司实现年营业总收入307,125,152.90元，同比增长19.25%；公司利润总额为87,395,078.53元，同比增长12.78%；净利润为80,269,858.16元，同比增长14.88%。

本报告需提交公司2009年年度股东大会审议。

四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所（北京）有限公司审计，公司（母公司）2009年度实现净利润79,795,823.28元，加年初未分配利润44,175,133.95元，减去2009年度提取的法定公积金7,979,582.33元，减去已分配2008年红利26,791,500.00元，可供分配的利润89,199,874.90元。

科大讯飞研究报告：高华证券-科大讯飞-002230-股东大会批准股权激励方案;下调目标价格-120104

12/12E
702.1 324.3
53.7 11.2 1,091.4 389.3 73.1 14.7
9.5 1,578.1
164.4 19.8 77.4
261.6 0.0
10.2 10.2 271.9
0.0 1,296.9
9.3
1,578.1
5.14
12/12E 34.7 14.7 12.1 31.4 65.5
43.7 13.0
0.6
(114.1) 0.0 0.0 0.0
(114.1)
(58.5) 0.0 0.0 0.0
(58.5) 43.3
注：最后一个实际年度数据可能包括已公布和预测数据。资料来源：公司数据、高盛研究预测
12/11E
711.5 256.3
45.6 11.2 1,024.7 287.4 87.7 14.7
主要风险
每股盈利(Rmb) 新每股盈利调整幅度(%) 每股盈利增长(%) 每股摊薄盈利(Rmb) 新市盈率(X) 市净率(X) EV/EBITDA(X) 股息收益率(%) 净资产回报率(%) CROCI(%)
教育业务在更多省份取得突破；互联网业务模式发展超出预期。
股价走势图
60
55
50
45
40
35
142.5 0.0
142.5 0.0
142.5
0.57 0.57 0.57 0.18 32.3
0.1
12/11E 32.5 34.2 37.2 40.9
(10.2) 59.4 25.9 20.0
12/11E 142.5 34.1 0.2 (48.1) 0.0 128.7
(115.6) 0.0 0.0 0.0

德赛电池：2009年度股东大会决议公告 2010-05-26

证券代码：000049 证券简称：德赛电池公告编号：2010—013深圳市德赛电池科技股份有限公司2009年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开和出席情况（一）会议召开情况本公司2009年度股东大会于2010年5月25日上午10:00在深圳市南山区高新科技园南新一路中国科技开发院孵化大楼9楼大会议室召开。

本次股东大会由公司董事会召集，以现场投票方式召开。

会议由公司董事长刘其先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，广东卓凡律师事务所刘琼律师为大会作了见证。

大会的召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。

（二）会议出席情况到会股东（股东代理人）及股东代表5人，代表股份数69,227,847股，占公司股份总数136,829,159.00股的50.59%。

三、提案审议和表决情况（一）总的表决情况（1）审议通过了《资产核销的议案》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（2）审议通过了《2009年度董事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（3）审议通过了《2009年度监事会工作报告》总赞成股份数为69,227,847股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。

（4）审议通过了《2009年度经审计的财务报告》经立信大华会计师事务所有限公司审计，本公司2009年度实现营业收入8.72亿元，合并后净利润亏损5,085.53万元，母公司净利润亏损3,564.69万元。

截止2009年12月31日，公司总资产为61,351.37万元，归属于母公司股东权益为11,468.41万元，每股收益-0.2605元，扣除非经常性损益后的每股收益-0.2521元，每股净资产为0.8382元。

科大讯飞：2009年年度审计报告 2010-03-20

审计报告安徽科大讯飞信息科技股份有限公司会审字【2010】3332号华普天健会计师事务所(北京)有限公司二〇一〇年三月十八日会审字[2010]3332号审计报告安徽科大讯飞信息科技股份有限公司全体股东：我们审计了后附的安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。

这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。

选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。

在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。

华普天健会计师事务所（北京）有限公司中国注册会计师：张良文中国·北京中国注册会计师：胡乃鹏二〇一〇年三月十八日资产负债表编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司单位：元年末余额年初余额资产合并数母公司数合并数母公司数流动资产：货币资金366,290,731.61245,126,891.40355,000,521.18 257,198,425.97交易性金融资产应收票据127,000.0013,000.006,331,520.00 5,931,520.00应收帐款129,577,695.3076,408,040.8899,738,163.36 61,481,970.51预付款项19,782,788.397,513,618.4929,743,817.44 20,783,209.06应收利息应收股利其他应收款12,970,279.715,363,182.617,020,934.90 16,541,237.79存货36,212,879.968,165,935.649,778,641.27 8,124,894.20一年内到期的非流390,529.41312,500.73594,590.28 481,933.08动资产其他流动资产94,265.061,724,275.49 221,902.03流动资产合计565,446,169.44342,903,169.75509,932,463.92 370,765,092.64非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,728,851.57149,915,247.08420,386.01 88,006,781.52投资性房地产固定资产48,171,895.2542,549,392.6941,401,989.21 38,367,023.77在建工程33,434,607.0233,434,607.024,501,190.22 4,501,190.22工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产56,523,442.2241,413,246.2123,564,048.06 22,811,169.59开发支出14,025,337.534,784,320.6614,117,640.94 5,748,482.75商誉3,561,211.24长期待摊费用21,500.01379,064.13 312,500.61递延所得税资产4,306,492.212,902,806.442,409,613.59 1,785,425.00其他非流动资产非流动资产合计162,773,337.05274,999,620.1086,793,932.16 161,532,573.46 资产总计 728,219,506.49617,902,789.85596,726,396.08 532,297,666.10资产负债表年末余额年初余额负债和所有者权益合并数母公司数合并数母公司数流动负债:短期借款 38,000,000.0038,000,000.005,000,000.00 5,000,000.00交易性金融负债应付票据 10,353,644.744,016,070.009,264,174.04 7,491,266.00应付账款 36,940,419.579,634,108.4017,905,518.53 10,081,344.39 预收款项 3,847,844.751,474,572.46820,256.50 2,870,015.09 应付职工薪酬 4,022,194.013,806,727.8419,776.89应交税费 4,813,395.443,814,683.998,006,165.70 5,796,183.00应付利息应付股利其他应付款 7,976,035.696,029,098.256,504,826.09 6,392,031.64 一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计 105,953,534.2066,775,260.9447,520,717.75 37,630,840.12 非流动负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债 12,882,245.759,000,666.816,137,725.93 3,089,387.16 递延所得税负债其他非流动负债 10,347,142.9010,215,000.0012,669,900.00 12,669,900.00非流动负债合计 23,229,388.6519,215,666.8118,807,625.93 15,759,287.16 负债合计 129,182,922.8585,990,927.7566,328,343.68 53,390,127.28 股东权益：股本 160,749,000.00160,749,000.00107,166,000.00 107,166,000.00 资本公积 265,240,099.31266,781,295.42318,823,099.31 320,364,295.42 减：库存股盈余公积 15,181,691.7815,181,691.787,202,109.45 7,202,109.45 未分配利润 142,705,619.4789,199,874.9097,206,843.64 44,175,133.95外币报表折算差额归属于母公司股东权益合583,876,410.56531,911,862.10530,398,052.40 478,907,538.82计少数股东权益 15,160,173.08股东权益合计 599,036,583.64531,911,862.10530,398,052.40 478,907,538.82 负债和股东权益总计 728,219,506.49617,902,789.85596,726,396.08 532,297,666.10 公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华利润表编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司单位：元本年金额上年金额项目合并数母公司数合并数母公司数一、营业收入307,125,152.90170,010,587.02257,552,140.84 166,797,137.51减：营业成本136,154,125.7657,717,351.82132,512,999.26 86,774,718.73营业税金及附加4,602,748.682,329,802.183,386,052.25 1,645,499.63销售费用52,596,386.2937,291,598.9625,239,101.13 14,546,281.20管理费用64,004,327.5346,726,907.7636,413,617.89 29,104,851.16财务费用-5,728,725.16-4,853,949.92-1,029,577.52 -879,199.17资产减值损失2,308,590.21946,619.721,439,734.47 51,695.52加：公允价值变动收益投资收益158,465.5626,158,465.5612,916.98 12,916.98其中：对联营企业和158,465.56158,465.56386.01 386.01合营企业的投资收益二、营业利润53,346,165.1556,010,722.0659,603,130.34 35,566,207.42加：营业外收入34,878,851.9728,758,185.7519,258,414.92 14,119,596.47减：营业外支出829,938.59783,238.361,372,178.80 1,357,256.85其中：非流动资产处置损失30,200.3220,612.0752,499.53 42,531.85三、利润总额87,395,078.5383,985,669.4577,489,366.46 48,328,547.04减：所得税费用7,344,345.194,189,846.177,418,239.41 4,992,189.15四、净利润80,050,733.3479,795,823.2870,071,127.05 43,336,357.89其中：归属于母公司所有80,269,858.1669,872,748.86者的净利润少数股东损益-219,124.82198,378.19五、每股收益：（一）基本每股收益0.500.47（二）稀释每股收益0.500.47六、其他综合收益七、综合收益总额 80,050,733.3479,795,823.2870,071,127.05 43,336,357.89其中：归属于母公司所80,269,858.1669,872,748.86有者的综合收益总额归属于少数股东的综合-219,124.82198,378.19收益总额公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华现金流量表编制单位：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司单位：元本年金额上年金额项目合并数母公司数合并数母公司数一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金 314,478,987.47177,624,694.34267,531,437.21 190,865,423.08收到的税费返还 12,865,098.538,602,779.577,533,163.04 2,919,591.88收到的其他与经营活动有关的现金 22,630,114.6728,082,595.3621,343,787.25 22,321,087.25现金流入小计 349,974,200.67214,310,069.27296,408,387.50 216,106,102.21购买商品、接受劳务支付的现金 152,218,055.1360,018,074.89146,294,222.12 108,006,112.81支付给职工以及为职工支付的现金 47,123,496.1228,496,111.8927,568,062.17 18,163,937.74支付的各项税费 35,440,461.7022,910,902.8427,983,481.63 15,782,514.53支付的其他与经营活动有关的现金 48,665,191.4734,942,754.9533,681,367.83 41,715,469.37现金流出小计 283,447,204.42146,367,844.57235,527,133.75 183,668,034.45经营活动产生的现金流量净额 66,526,996.2567,942,224.7060,881,253.75 32,438,067.76二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金 26,000,000.0012,530.97 12,530.97处置固定资产、无形资产和其他长3,373,024.403,316,967.7321,100.00 5,600.00期资产而所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金 7,147,658.926,201,277.325,849,419.69 5,637,136.22现金流入小计 10,520,683.3235,518,245.055,883,050.66 5,655,267.19购建固定资产、无形资产和其他长76,923,779.0359,219,695.6452,627,736.89 36,361,140.09期资产所支付的现金投资所支付的现金 2,150,000.0061,750,000.009,925,098.07 68,315,098.07取得子公司及其他营业单位支付4,200,344.24的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金 757,000.00757,000.00现金流出小计 84,031,123.27121,726,695.6462,552,834.96 104,676,238.16投资活动产生的现金流量净额 -73,510,439.95-86,208,450.59-56,669,784.30 -99,020,970.97三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金 12,080,000.00321,520,000.00 321,520,000.00借款所收到的现金 65,500,000.0065,500,000.0045,000,000.00 45,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金现金流入小计 77,580,000.0065,500,000.00366,520,000.00 366,520,000.00偿还债务所支付的现金 32,500,000.0032,500,000.0083,000,000.00 83,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付26,695,738.2726,695,738.2719,786,536.51 19,786,536.51的现金支付其他与筹资活动有关的现金 108,653.74108,653.746,144,293.81 6,144,293.81现金流出小计 59,304,392.0159,304,392.01108,930,830.32 108,930,830.32筹资活动产生的现金流量净额 18,275,607.996,195,607.99257,589,169.68 257,589,169.68四、汇率变动对现金的影响 -1,953.86-916.67-32,601.36 -15,856.32五、现金及现金等价物净增加额 11,290,210.43-12,071,534.57261,768,037.77 190,990,410.15加：期初现金及现金等价物余额 355,000,521.18257,198,425.9793,232,483.41 66,208,015.82六、期末现金及现金等价物余额 366,290,731.61245,126,891.40355,000,521.18 257,198,425.97公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华2009年合并股东权益变动表单位：元本年金额项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额 107,166,000.00318,823,099.317,202,109.4597,206,843.64530,398,052.40加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 107,166,000.00318,823,099.317,202,109.4597,206,843.64530,398,052.40三、本年增减变动53,583,000.00-53,583,000.007,979,582.3345,498,775.8315,160,173.0868,638,531.24金额（减少以“－”列示）（一）净利润 80,269,858.16-219,124.8280,050,733.34（二）其他综合收益上述（一）和（二）80,269,858.16-219,124.8280,050,733.34小计（三）股东投入和15,379,297.9015,379,297.90减少资本1.股东投入资本 15,379,297.9015,379,297.902.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配 7,979,582.33-34,771,082.33-26,791,500.001.提取盈余公积 7,979,582.33-7,979,582.332.对股东的分配 -26,791,500.00-26,791,500.003.其他（五）股东权益的53,583,000.00-53,583,000.00内部结转1.资本公积转增股53,583,000.00-53,583,000.00本2.盈余公积转增股本3.盈余公积补亏4.其他四、本年年末余额 160,749,000.00265,240,099.3115,181,691.78142,705,619.4715,160,173.08599,036,583.64公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华2008年合并股东权益变动表本年金额项目归属于母公司股东权益少数股东权益股东权益合计股本资本公积盈余公积未分配利润一、上年年末余额 80,366,000.0034,391,467.402,868,473.6651,759,230.572,600,625.70171,985,797.33加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 80,366,000.0034,391,467.402,868,473.6651,759,230.572,600,625.70171,985,797.33三、本年增减变动金额（减少以“－”26,800,000.00284,431,631.914,333,635.7945,447,613.07-2,600,625.70358,412,255.07列示）（一）净利润 69,872,748.86198,378.1970,071,127.05（二）其他综合收益上述（一）和（二）69,872,748.86198,378.1970,071,127.05小计（三）股东投入和26,800,000.00284,431,631.91-2,799,003.89308,432,628.02减少资本1.股东投入26,800,000.00285,972,828.02312,772,828.02资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他 -1,541,196.11-2,799,003.89-4,340,200.00（四）利润分配 4,333,635.79-24,425,135.79-20,091,500.001.提取盈余4,333,635.79-4,333,635.79公积2.对股东的-20,091,500.00-20,091,500.00分配3.其他（五）股东权益的内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积补亏4.其他四、本年年末余额 107,166,000.00318,823,099.317,202,109.4597,206,843.64530,398,052.40公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华2009年股东权益变动表单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额 107,166,000.00 320,364,295.427,202,109.4544,175,133.95 478,907,538.82加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 107,166,000.00 320,364,295.427,202,109.4544,175,133.95 478,907,538.82三、本年增减变动53,583,000.00 -53,583,000.007,979,582.3345,024,740.95 53,004,323.28金额（减少以“－”列示）（一）净利润 79,795,823.28 79,795,823.28（二）其他综合收益上述（一）和（二）79,795,823.28 79,795,823.28小计（三）股东投入和减少资本1.股东投入资本2.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配 7,979,582.33-34,771,082.331.提取盈余公积 7,979,582.33-7,979,582.332.对股东的分配 -26,791,500.003.其他（五）股东权益的53,583,000.00 -53,583,000.00内部结转1.资本公积转增股53,583,000.00 -53,583,000.00本2.盈余公积转增股本3.盈余公积补亏4.其他四、本年年末余额 160,749,000.00 266,781,295.4215,181,691.7889,199,874.90 531,911,862.10公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华2008年股东权益变动表单位：元项目股本资本公积盈余公积未分配利润股东权益合计一、上年年末余额 80,366,000.00 34,391,467.402,868,473.6625,263,911.85 142,889,852.91加：会计政策变更前期差错更正二、本年年初余额 80,366,000.00 34,391,467.402,868,473.6625,263,911.85 142,889,852.91三、本年增减变动26,800,000.00 285,972,828.024,333,635.7918,911,222.10 336,017,685.91金额（减少以“－”列示）（一）净利润 43,336,357.89 43,336,357.89（二）其他综合收益上述（一）和（二）43,336,357.89 43,336,357.89小计（三）股东投入和26,800,000.00 285,972,828.02减少资本1.股东投入资本 26,800,000.00 285,972,828.022.股份支付计入股东权益的金额3.其他（四）利润分配 4,333,635.79-24,425,135.791.提取盈余公积 4,333,635.79-4,333,635.792.对股东的分配 -20,091,500.003.其他（五）股东权益的内部结转1.资本公积转增股本2.盈余公积转增股本3.盈余公积补亏4.其他四、本年年末余额 107,166,000.00 320,364,295.427,202,109.4544,175,133.95 478,907,538.82公司负责人：刘庆峰主管会计工作负责人：张少兵会计机构负责人：叶新华安徽科大讯飞信息科技股份有限公司二〇〇九年年度财务报表附注（除特别说明外，金额单位为人民币元）一、公司的基本情况安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）是由安徽中科大讯飞信息科技有限公司整体变更设立，并于2007年4月26日在安徽省工商行政管理局进行了变更登记。

科大讯飞：第二届监事会第一次会议决议公告 2010-04-13

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2010-011
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第一次会议于2010年4月1日以书面形式发出会议通知，2010年4月10日在公司会议室召开。

应参会监事5人，实际参会监事5人。

本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由监事续安朝先生主持。

经与会监事充分讨论，表决通过如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

选举续安朝先生为公司第二届监事会主席。

特此公告。

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
监事会
二〇一〇年四月十三日。

正泰电器召开2009年度股东大会

的进步。
大会以投票表决方式，通过了本次股东大会的十三项议案，选举产生了新一届董事会和监事会人选，得了圆满成功。取第五届董事会的董事有南存辉、陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波、南存飞、朱信敏、黎明、南征、林程陈国良、时祯，中，刘其陆燕荪、翁礼华、郭明瑞、荆林波为独立董事。吴炳池、高亦强当选为第五届监事会监事，同之前当选的职工监事林可夫共同组成新一届监事会。连
议也帮助经销商更好地经营英威腾产品，准确地了解产品销售政策和渠道激励机制，制定出本地区的发展规划，未来的变频器市场共享累累硕果。在英成腾本次工作会议为今后的市场开拓打下了良好的基础，威腾将继续强化渠道实力，英建立与经销伙伴合作开发的模式，成覆盖厂商、形经销商、用户的完善的价值链条，彼此成为相互协作、相互促进的整体，开拓市场，深耕行业，进一步提升英威腾在高端行业应用市场与国际品牌的竞争能
这次展会规模宏大，况空前，盛共吸引了来自４８个国家和地区的近１０家企业参展，出总面积达８００平方米，４０术）覆盖光伏生产领域的所有环节，包括原料供应、械设备、机主辅材料、光伏电池、光伏组件、光伏工程及光伏应用器具等。
正泰电器召开２００９年度股东大会
２１５月１００年２日上午，江正泰电器股份有限公司（浙简称“ 正泰电器” ２０年度股东大会在正泰工业园顺利举行，）０９这是正泰电器上市后召开的第

科大讯飞财务分析ppt课件

英文名称：Iflytek Co.,Ltd.
所属行业：信息服务 — 计算机应用
主营业务：语音支撑软件、行业应用产品/系统、信息工程和运维服务。
产品名称：语音支撑软件、行业应用产品/系统、电信语音增值产品、 IFLYTEK--C3 、语音数码产品(语音评测与教学) 、音视频监控、通信数据分析应用、信息工程与运维服务、教育教学
语音技术实现了人机语音交互，使人与机器之间沟通变得像人与人沟通一样
简单。语音技术主要包括语音合成和语音识别两项关键技术。让机器说话，用的
是语音合成技术；让机器听懂人说话，用的是语音识别技术。此外，语音技术还
包括语音编码、音色转换、口语评测、语音消噪和增强等技术，有着广阔应用空
间。
;
公司名称：科大讯飞股份有限公司所属地域：安徽省
2019
流动资产增减额 (万元) 百分比
固定资产增减额（万元）
百分比
资产增减额（万元）
百分比
负债增减额（万元）
百分比
48458 88.55%
8154 25.66%
4181 20.53% 48458 88.55%
7372 7.14% 34846 87.25% 12523 51.03% 7372 7.14%
董事长：刘庆峰
董秘：徐景明
法人代表：刘庆峰
总经理：刘庆峰
注册资金：121177.66万元
员工人数：2597
办公地址：安徽省合肥市高新开发区望江西路666号
;
资产负债比较分析
2019
2019
2019
2019
2019
资产（万元）百分比
负债(万元）百分比
股东权益（万元）

科大讯飞：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-13

安徽天禾律师事务所关于安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书天律股字[2010]第015号致：安徽科大讯飞信息科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（下称“证券法”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（下称“股东大会规则”）以及《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司章程》（下称“公司章程”）的有关规定，安徽天禾律师事务所接受安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派张大林、李玲律师（下称“天禾律师”）出席公司2009年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并对本次股东大会相关事项进行见证，出具法律意见。

本法律意见书是天禾律师根据对本次股东大会事实的了解及对我国现行法律、法规和规范性文件的理解而出具的。

天禾律师同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定必备文件予以公告，并依法对所出具的法律意见书承担责任。

天禾律师根据《证券法》相关规定的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开、与会人员资格、表决程序及其他相关法律问题发表如下意见：一、关于本次股东大会的召集、召开程序及召集人资格经验证，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司于2010年3月20日在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网刊登了《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》、《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知》。

2010年4月10日，公司在会议室召开本次股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表公司股份84199790股，占公司股份总数的52.38 %。

会议由公司董事会召集、董事长刘庆峰先生主持。

天禾律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》规定，会议召集人资格合法有效。

二、关于出席本次股东大会会议人员的资格出席公司本次股东大会会议人员有：(一) 出席本次股东大会的股东及股东代理人21人，代表公司股份84199790股，占公司股份总数的52.38%，均为2010年4月2日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或其代理人，股东本人出席的，均出示了本人的身份证明文件和持股凭证，股东代理人出席的除出示前述文件外，还出具了授权委托书及代理人的身份证明文件。

科大讯飞：2009年度业绩快报公告 2010-02-26

证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2010-002安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2009年度业绩快报公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：本公告所载2009年度财务数据已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与经会计师事务所审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2009年度主要财务数据单位：元2009年(1-12月) 2008年(1-12月) 增减幅度（%）营业总收入 309,480,236.84257,552,140.84 20.16%营业利润 53,536,484.0759,603,130.34 -10.18%利润总额 88,259,818.1877,489,366.46 13.90%归属于上市公司股东的净利80,124,126.7369,872,748.86 14.67%润基本每股收益（元） 0.500.47 6.38%加权平均净资产收益率 14.44%17.59% -3.15%2009年(12月)末 2008年末增减幅度（%）总资产 730,031,522.92596,726,396.08 22.34%归属于上市公司股东的所有599,343,626.02530,398,052.40 13.00%者权益股本 160,749,000.00107,166,000.00 50.00%归属于上市公司股东的每股3.734.95 -24.65%净资产（元）二、经营业绩和财务状况的简要说明1、经营业绩说明报告期内公司实现营业收入、营业利润、利润总额和净利润分别较上年同期增长20.16%、-10.18%、13.90%、14.67%。

营业收入、利润总额和净利润增长的主要原因是公司不断拓展市场规模，加大研发投入，主营业务发展良好。

语音支撑软件业务稳健增长，语音行业应用产品/系统业务进展顺利，公司信息工程和运维业务稳健经营。

东方市场：关于召开2010年度股东大会的通知 2011-04-25

证券代码：000301 证券简称：东方市场公告编号：2011-020江苏吴江中国东方丝绸市场股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况1、股东大会届次。

本次股东大会是年度股东大会。

2、股东大会的召集人。

本次股东大会是由公司董事会召集的。

本公司于2011年4月22日召开第五届董事会第三次会议，会议审议通过了公司2010年年度报告全文及摘要等议案，决定于2011年5月18日（星期三）召开公司2010年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性。

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：2011年5月18日（星期三）上午9：00开始5、会议召开方式：现场表决6、出席对象：(1)截至2011年5月13日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；(2)本公司董事、监事和高级管理人员；(3)本公司聘请的律师。

7、会议地点：江苏省吴江市盛泽镇市场路丝绸股份大厦七楼会议室二、会议审议事项1、审议公司2010年度董事会工作报告；2、审议公司2010年度监事会工作报告；3、审议公司2010年度财务决算及2011年度财务预算的报告；4、审议公司2010年年度报告全文及摘要；5、审议关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年审计机构的议案；6、审议公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；7、审议预计公司2011年度日常关联交易的议案；8、审议关于修订公司《独立董事制度》的议案；9、审议关于修订公司《股份及其变动管理制度》的议案；10、审议关于修订公司《募集资金管理制度》的议案11、审议关于制定公司《股东、控股股东和实际控制人行为规范》的议案；12、审议关于申请发行短期融资券的议案；（1）发行规模：不超过10亿元人民币（2）发行期限：本次短期融资券的发行期限为1年（3）发行利率：通过簿记建档，集中配售方式最终确定（4）发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）（5）承销方式：由承销机构以包销方式在全国银行间债券市场公开发行（6）募集资金用途：置换部分银行贷款和补充流动资金（7）提请股东大会授权董事会全权办理本次发行短期融资券相关事宜13、审议关于申请发行中期票据的议案。

科大讯飞：2018年度社会责任报告.pdf

安徽科大讯飞信息科技股份有限公司ANHUI USTC iFLYTEK CO., LTD.2012年度社会责任报告证券代码：002230证券简称：科大讯飞披露日期：2013年4月XX日目录一、前言 (3)二、使命和价值观 (3)（一）公司的使命 (3)（二）核心价值观 (3)（三）战略定位 (4)三、科技报国、产业报国 (4)四、股东和债权人权益保护 (5)（一）建立权益保护的机制 (5)（二）建立投资者关系管理机制 (5)（三）合理回报股东，构建和谐关系 (6)五、人才培养 (6)（一）基于“721”模型人才加速成长机制 (6)（二）多通道人员发展 (7)（三）内部公开竞聘 (7)（四）共创共享的员工激励 (8)六、职工权益保护 (8)（一）法律保障 (8)（二）温馨舒适的工作环境 (9)（三）人本关怀 (10)（四）畅通的沟通渠道 (11)七、供应商、客户、消费者权益保护 (11)（一）完善公司供应链管理，发展稳定双赢的供应链体系 (11)（二）持续关注客户需求，增进客户信任，促进客户满意度稳定提升 (13)（三）依托系统完善的先进管理体系，构建产品质量与服务质量保障 (13)（四）加强保密管理，确保供应商、客户信息安全 (14)（五）提供专业优质的售后服务 (14)（六）开展治理商业贿赂专项工作 (15)八、环境保护与可持续发展 (16)九、公共关系和社会公益事业 (16)（一）加强公共关系建设 (16)（二）积极参加社会公益事业 (17)十、制度建设与信息披露 (18)十一、社会责任发展展望 (19)一、前言《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司2012年度社会责任报告》是安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）发布的第五份社会责任报告，记录公司在2012年履行社会责任的实践活动、实现着企业与社会协同前行的可持续发展轨迹。

在去年一年中，公司始终秉承“成就员工理想，创造社会价值”的核心理念，在自身经营发展壮大的过程中，不断积极创新，为股东和社会创造价值、为员工谋取福利，积极承担起社会责任，从行业发展、生态环境、公众利益和社会和谐的角度出发，对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方承担起责任，用自己的践行，实现公司与社会可持续发展的和谐、协调与统一。

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证券代码：002230 证券简称：科大讯飞公告编号：2010-009
安徽科大讯飞信息科技股份有限公司
2009年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示
1、本次股东大会以现场投票方式召开；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2010年4月10日上午9:30。

（2）会议召开地点：公司会议室。

（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

（4）会议召集人：公司董事会。

（5）会议主持人：董事刘庆峰先生。

2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表21名，代表有表决权股份84199790股，占公司股份总数的52.38%。

公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。

2、本次股东大会审议通过了如下决议：
（1）审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对0股；弃权0股。

（2）审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（3）审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（4）审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，弃权0股。

以2009年12 月31 日的总股本160,749,000 股为基数，向全体股东按每10股派息2.0元（含税），共派发现金红利32,149,800.00元。

剩余未分配利润57,050,074.90元结转下年度。

（5）审议通过了《公司2009年年度报告及其摘要》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

《公司2009年年度报告摘要》已刊登在2010年3月20日的《证券时报》和《中国证券报》上，年报全文见巨潮资讯网。

（6）审议通过了《关于董事、监事、高级管理人员2009年度薪酬的议案》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（7）审议通过了《关于续聘2010年度审计机构的议案》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

公司继续聘请华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司及控股子公司2010年度的财务审计机构，聘用期一年。

（8）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

该议案的表决结果为：同意84199790股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

（9）表决通过了《关于董事会换届选举的议案》。

1）选举刘庆峰先生为公司第二届董事会董事。