正泰电器：第八届董事会第八次会议决议公告
正泰电器：关于公司董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2020-004浙江正泰电器股份有限公司关于公司董事和高级管理人员增持公司股份计划的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●公司董事兼副总裁张智寰、副总裁兼财务总监林贻明、副总裁兼董事会秘书潘洁计划在未来6个月内（自2020年2月20日至2020年8月19日），以自筹资金通过证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，每人增持数量不低于30万股，不超过60万股；合计增持数量不低于90万股，不超过180万股。
本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况实施增持计划。
●后续增持计划实施可能存在因公司股票价格波动以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
公司接到董事兼副总裁张智寰、副总裁兼财务总监林贻明、副总裁兼董事会秘书潘洁的通知，基于对公司价值的认可与对公司未来持续稳定发展的信心，计划在未来6个月内，以自筹资金通过证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，现将有关情况公告如下：一、本次增持主体的基本情况1、增持主体：公司董事兼副总裁张智寰、副总裁兼财务总监林贻明、副总裁兼董事会秘书潘洁。
2、增持主体已持有公司股份的数量：截至本公告发布日，公司董事兼副总裁张智寰持有公司股份数量1,101,691股，占公司总股本的0.05%；副总裁兼财务总监林贻明、副总裁兼董事会秘书潘洁未持有公司股份。
3、本次增持主体在本次公告之前十二个月内未披露增持计划。
二、增持计划的主要内容1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可与对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事兼副总裁张智寰、副总裁兼财务总监林贻明、副总裁兼董事会秘书潘洁拟实施本次增持计划。
2、本次计划增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次拟增持股份的数量：每人增持数量不低于30万股，不超过60万股；合计增持数量不低于90万股，不超过180万股。
董事会决议(提供担保)
有限公司
年第次董事会会议
关于为 XX 有限公司提供担保的决议
会议时间：20XX 年 XX 月 XX 日
会议地点： XX
参会人员： XX
根据《公司法》及本公司章程的有关规定， XX 有限公司董事会会议于20XX 年 XX 月 XX 日在 XX 召开。
应参加会议董事为人，实际参加会议董事人，符合公司章程规定，会议有效。
董事会已于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员 XX 、 XX 、 XX 、……出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事会一致通过并决议如下：
一、审议通过了《关于为 XX 有限公司提供担保的议案》，议案具体内容如下：
1、同意为 XX 有限公司在 XX 银行的贷款提供连带责任保证担保，本次融资金额为人民币万元，融资期限为年，资金用途为。
2、同意与当事方签署相关法律文件并按该法律文件的约定履行义务。
二、同意授权本公司董事长签署本次与为 XX 有限公司提供担保的相关文件。
（以下无正文）
（本页无正文，为《有限公司年第次临时董事会会议关于为 XX 有限公司提供担保的决议》签署页）
全体董事签字：
有限公司
年月日。
董事会会议决议最新模板范文(必备3篇)
董事会会议决议最新模板范文第1篇根据《公司法》对公司董事会的有关规定，董事会的.决议应当包含以下资料：1、会议基本状况：会议时光、地点、会议性质界次、临时。
2、会议通知状况及董事到会状况：会议通知的`时光、方式按公司章程规定;董事实际到会状况。
董事会会议应由12以上的董事出席方可举行。
3、会议主持状况：董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。
4、议案表决状况：（1）董事会决议的表决，实行一人一票。
董事会的具体表决结果，持赞同意见的董事数占董事总数的比例。
（2）董事会会议务必经全体董事的过半数透过。
5、签署：董事会决议，由到会董事签字。
代行签字的，应当附董事的授权委托书。
决议人：日期：董事会会议决议最新模板范文第2篇一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日=====================司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于召开。
出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……（其他需要决议的事项请逐项列明）董事会会议决议最新模板范文第3篇第一章总则第一条为了规范________有限公司董事会的工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权力，履行职责，承担义务，根据《_公司法》（以下简称《公司法》）及《__ ______有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本规则。
第二条公司董事会是公司法定代表机构和决策机构，是公司的常设权力机构，对股东会负责并向其报告工作。
了解您的客户与反洗钱调查问卷
{>, ?<}{>若是，多长时间审查一次？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否使用在我行开立的清算账户向下游银行提供清算服务（即代理行嵌套账户业务）？若是，请说明如何管控下游银行洗钱风险。下游银行是指在贵机构开立清算账户并经过贵机构在我行开立的清算账户进行清算业务的银行。
{>, .<}{>若是，请指出该国家名称。<}
{><}{>是否<}
.{>?<}{>负责监督反洗钱法律法规的监管机构的名称是什么？<}
三、反洗钱政策、操作方式及操作规程
.{>?<}{>贵机构是否制定了书面的、旨在预防洗钱和恐怖融资的政策和操作规程？<}
{><}{>是否<}
.贵机构是否评估面临的洗钱风险，并制定相应的反洗钱政策及流程?
{><}{><}
{>( )<}{>请提供贵机构董事会或管理层成员的姓名（若空间不足可添加附件）<}
最终受益人（指最终拥有或控制客户的自然人和或客户所办理的交易最终受益的自然人，包括对客户施加最终有效控制的自然人）
姓名：
国籍：
居住国：
出生日期：
身份证号：
{><}{>.业务信息<}
{>:<}{>与我行保持业务关系的目的：<}
{><}{>是否<}
正泰电器：关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告
证券代码：601877 证券简称：正泰电器公告编号：临2020-006浙江正泰电器股份有限公司关于董事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：●增持计划的规模、价格前提、期限等基本情况浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼副总裁张智寰女士、副总裁兼财务总监林贻明先生、副总裁兼董事会秘书潘洁女士计划在2020年2月20日起未来6个月内（自2020年2月20日至2020年8月19日），以自筹资金通过证券交易所集中竞价交易增持本公司股份，每人增持数量不低于30万股，不超过60万股；合计增持数量不低于90万股，不超过180万股。
本次增持不设价格区间，增持主体将基于对公司股票价值的合理判断，并根据公司股票价格波动情况实施增持计划。
●相关风险提示增持计划实施可能存在因公司股票价格波动以及资金未能到位导致增持计划无法实施等风险。
●增持计划的实施情况截至本公告披露日，公司董事兼副总裁张智寰女士累计增持公司股票160,000股，已达其本次增持计划数量下限的50%，其增持计划尚未实施完毕。
一、增持主体增持前基本情况1、增持主体：公司董事兼副总裁张智寰女士。
2、增持主体已持有公司股份的数量：本次增持计划实施前，公司董事兼副总裁张智寰女士持有公司股份数量1,101,691股，占公司总股本的0.05%。
二、增持计划的主要内容1、本次拟增持股份的目的：基于对公司价值的认可与对公司未来持续稳定发展的信心，公司董事兼副总裁张智寰女士拟实施本次增持计划。
2、本次计划增持股份的种类：公司无限售流通A股股份。
3、本次拟增持股份的数量：不低于30万股，不超过60万股。
4、本次拟增持股份的价格：本次增持计划不设定价格区间，将择机根据本增持计划的增持数量和增持期限实施增持计划。
5、本次增持计划的实施期限为2020年2月20日起6个月内，增持计划实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，增持计划将在公司股票复牌后顺延实施并及时披露。
董事会会议决议(标准版)
董事会会议决议(标准版)日期：地点：主持：记录：会议纪要：会议开始于 {起始时间}。
与会人员：1. {董事会成员1}2. {董事会成员2}3. {董事会成员3}会议主持人 {主持人姓名} 欢迎与会人员，并介绍了本次会议的议程。
1. 审议和批准上次会议纪要经讨论，与会董事一致认为上次会议纪要准确无误，并予以批准。
2. 审议和批准财务报告董事会对公司提供的 {日期} 财务报告进行了审议。
决议：董事会一致同意批准该财务报告。
3. 审议和批准重要业务决策董事会讨论了以下重要业务决策：3.1 {决策事项1}{决策事项1} 经过详细讨论和分析，董事会一致同意采取以下措施：- 措施1- 措施2决议：董事会一致通过该决策事项。
3.2 {决策事项2}{决策事项2} 经过详细讨论和分析，董事会一致同意采取以下措施：- 措施1- 措施2决议：董事会一致通过该决策事项。
4. 其他事项董事会讨论了其他与公司运营相关的事项，但并无需要决策的事宜。
5. 下一次会议下一次董事会会议将于 {日期} 在 {地点} 召开。
会议议题将在适当时间提供。
会议于 {结束时间} 结束。
主持人感谢与会人员参与，并感谢会议记录员记录会议纪要。
董事会成员签字：1. _______________________2. _______________________3. _______________________ 记录员签字：_______________________。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
12千伏手车式开关柜标准化设计定制方案(2017版)-1
2017 年 7 月目录前言 .................................................................................................................................................. 1 1 主要技术参数 ............................................................................................................................... 2 1.1 额定参数 ............................................................................................................................ 2 1.2 使用条件 ............................................................................................................................ 2 2 典型结构方案 ............................................................................................................................... 3 2.1 架空进线柜 ....................................................
国美控制权之争的案例讨论(原版)
目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。
作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。
二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。
下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。
第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。
①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。
②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。
③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。
董事会决议(完整版)
董事会决议（完整版）日期：XXXX年XX月XX日鉴于公司经营发展的需要，董事会于XXXX年XX月XX日召开会议，就公司相关事项进行了讨论和决策。
经过全体董事的一致审议，现将决议内容公布如下：一、公司战略规划董事会针对公司未来发展进行了详细研究，决定制定一份全面的战略规划，并委托经营管理层对规划进行具体实施。
该战略规划将明确公司的目标、方向和重点任务，以保障公司实现长远可持续发展。
二、股权激励计划为激励并留住核心员工，董事会决定启动股权激励计划，通过以股票或期权的形式，给予员工一定数量的公司股份，以激发员工的积极性和创造力，并进一步增强公司竞争力。
三、融资计划鉴于公司未来的扩张需求，董事会决定启动融资计划。
具体包括寻求合适的投资者进行股权融资、借款或发行公司债券等方式，以筹集资金支持公司的战略发展和项目建设。
四、人事任免经过充分讨论和评估，董事会决定任命XXX先生/女士为公司的新任董事长，以推动公司管理层的优化和企业治理的提升。
同时，董事会接受YYY先生/女士的辞职申请，对其在公司多年来的辛勤付出表示衷心的感谢。
五、财务预算与分配根据公司发展计划和相关策略，董事会一致通过了XXXX年度财务预算，并对资金的科学配置进行了细致的讨论和决策。
各部门应根据公司的预算安排，合理调配资源，确保业务开展的顺利进行。
六、风险管控董事会高度重视公司的风险管控工作，决定成立风险控制委员会，加强对市场、技术、环境等各类风险的管理和控制，保护公司及股东的利益。
七、其他事项董事会还对其他与公司运营管理密切相关的事项进行了讨论和决策，并给予相应的授权和指导，以确保公司发展的顺利进行。
八、决议的执行董事会要求公司高层管理团队根据本次决议的内容，及时制定相应的实施方案，并组织有效的落实。
各部门和相关人员应积极配合，切实履行各自的职责，确保决议的有效执行。
以上是本次董事会的决议内容，特此公告。
董事会主席：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
家用电器行业周观点报告：20Q3家电行业边际改善，双十一家电销售火爆
万联证券目录1、行情回顾 ...................................................................... 3 2、行业重要事件 .................................................................. 5 2.1 家电行业 ..................................................................... 5 2.2 白电 ......................................................................... 9 2.3 黑电 ........................................................................ 10 2.4 小家电 ...................................................................... 11 3、上市公司重要公告 ............................................................. 13 4、行业重点数据跟踪 ............................................................. 14 5、投资建议 ..................................................................... 15 6、风险提示 (15)图表1：上周（11月9日-11月13日），家用电器板块下跌0.45%，位列第14 .............. 3 图表2：年初至今，家用电器板块上涨29.83%，位列第9 ................................ 3 图表3：家电行业相关重要指数涨跌情况 . (3)图表4：子板块周涨跌幅（%）情况 ................................................... 4 图表5：子板块PE 估值情况_20201113 ................................................ 4 图表6：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）涨幅前15名 ........................ 5 图表7：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）涨幅后15名 ........................ 5 图表8：家用电器行业上周（11月9日-11月13日）上市公司重要公告 .................. 13 图表9：国内空调月产量及同比增速 ................................................. 14 图表10：国内冰箱月产量及同比增速 ................................................ 14 图表11：国内洗衣机月产量及同比增速变化 .......................................... 14 图表12：国内电视月产量及同比增速变化 ............................................ 14 图表13：房屋新开工与竣工面积增长情况 ............................................ 14 图表14：国内空调库存量及同比增速变化 .. (14)联证万联证券研究所 第 3 页 共 16 页1、行情回顾家用电器本周下跌0.45%，跑输上证综指0.38pct 。
董事会决议(优秀)
董事会决议(优秀)本文件为一份董事会决议（以下简称“本决议”），由以下各方签署。
本决议旨在确保董事会的决策得到有效执行，并明确各方的权利和责任。
1. 引言本决议是根据相关法律法规和本公司章程制定的，并在董事会的正式会议上经过投票通过。
本决议自签署之日起生效，并具有法律效力，适用于本公司及其相关各方。
2. 目的本决议的目的在于确定各方必须遵守的规定和条款，以保证公司运营的高效推进和良好的决策执行。
3. 决议条款3.1 决策执行董事会做出的决策应当及时得到落实，并由相关部门负责人（以下简称“责任人”）负责具体执行。
责任人应确保执行过程合规、有效，并定期向董事会提供执行情况报告。
3.2 责任追究如有责任人未按照董事会的决策执行或执行不力，将根据公司章程及相关法律法规进行相应的追责处理，包括但不限于责任人的罚款、调整职责、职位撤销等。
3.3 决策调整如有需要，董事会可对之前做出的决策进行调整或撤销。
任何决策的调整或撤销应当经过董事会投票通过，在调整或撤销后，相关责任人应立即按照新决策进行执行，并作出记录。
4. 责任人承诺各责任人在接受本文档约束的同时，承诺遵守本决议规定的所有条款，并努力履行自己的职责。
任何责任人应当保持行为合规，为公司利益着想，并且将任何事项的处理结果如实反馈给董事会。
5. 生效与解除本决议自签署之日起生效，并持续有效直至董事会另行决议解除为止。
任何对本决议的解除或修改应当经董事会正式会议投票通过。
6. 适用法律本决议适用于中华人民共和国法律法规，并受制于本公司章程的相关规定。
如本决议的任何规定与适用法律相抵触，则以适用法律为准。
以上即为董事会决议(优秀)的主体文档示例，供参考使用。
请在实际使用时根据具体情况进行修改和完善，并确保符合相关法律法规及公司章程的规定。
本文件为一份董事会决议（以下简称“本决议”），由以下各方签署。
本决议旨在确保董事会的决策得到有效执行，并明确各方的权利和责任。
浙江正泰电器股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度
浙江正泰电器股份有限公司控股股东重大信息书面问询制度第一章 总则第一条 为进一步完善浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”， 证券简称“正泰电器”，股票代码为“601877”。
）的法人治理结构，规范控股股东的行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。
第二条 本制度适用于公司控股股东及其关联方的行为和信息披露等相关工作。
本制度中对控股股东的所有规定，均同样适用于其关联方。
第三条 本制度所称“控股股东”是指具备下列条件之一的股东：1.直接持有公司股本总额50%以上的股东；2.持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东；3.在公司股东名册中持股数量最多的股东；4.中国证监会认定的其他情形。
第四条 本制度所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者其直接持有的股份达不到大股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人或法人。
第二章一般原则第五条 控股股东对公司和中小股东承担忠实勤勉义务。
第六条 控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资等任何方式损害公司和中小股东的合法权益。
第七条 控股股东应当履行其作出的公开声明和各项承诺，不得擅自变更或解除。
第八条 控股股东不得通过任何方式违规占用公司资金。
包括但不限于下列情形：1、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其关联方使用；2、通过银行或非银行金融机构向控股股东及其关联方提供委托贷款；3、委托控股股东及其关联方进行投资活动；4、委托控股股东及其关联方开具没有真实背景的商业承兑汇票；5、代控股股东及其关联方偿还债务；6、中国证监会认定的其他方式。
第九条 控股股东应当善意使用其控制权，不得利用其控制权从事有损于公司和中小股东合法权益的行为。
民营金融类上市公司
金发科技（600143）：2010年1月，公司与关联自然人等设立广州萝岗金发小额贷款股份公司。其中公司出资2000万元，占20%。
理工监测（002322）：2012年2月8日公告称，公司拟以自有资金人民币1000万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司。宁波保税区中盟小额贷款有限公司，其中公司以自有资金投资人民币1000万元，占注册资本的10%。
长江投资（600119）：贷款公司注册资本为1亿元，其中，鼎立股份出资额占比20%；长发集团长江投资实业股份有限公司出资3000万元，占比30%；另外5家企业各出资1000万元，各占10%股权。
浙江富润（600070）：出资2000万元，联合组建诸暨市宏润小额贷款有限公司，占该公司注册资本的10`0095哈高科公司前期参股温州商业银行。
5、香港建屋贷款（00145）?..........................................?14?
6、汇富金融（00188）?..............................................?15?
7、时富金融服务集团（00510）?......................................?17?
2、康宏理财（01019）?...............................................?5?
3、耀才证券金融（01428）?...........................................?6?
4、重庆农村商业银行(03618.HK)?.....................................?11?
澳洋顺昌（002245）：对外投资设立张家港市昌盛农村小额贷款有限公司，注册资本拟定为2亿元，澳洋顺昌出资7000万元，占总股本的35%，为第一大股东。
正泰电器求稳
正泰电器求稳？ 低谷时期将光伏组件制造业务转让给以大股东为首的接盘方，一方面可能导致转让价格过低；另一方面则削弱正泰电器在光伏方面的整体竞争力。
再转而收购大股东名下亏损的资产，正泰电器是打算求稳？本刊特约作者 罗耐芹/文4月29日，正泰电器（601877. SH）披露《关于出售资产暨关联交易的公告》，全资子公司浙江正泰太阳能科技有限公司（下称“正泰太阳能”）拟与公司控股股东正泰集团股份有限公司（下称“正泰集团”）等共计13名受让方签订股权转让协议，正泰太阳能拟将其持有的资产整合完成后的正泰新能科技有限公司（曾用名“海宁正泰新能源科技有限公司”，下称“正泰新能”）100%股权转让给正泰集团等受让方。
本次股权转让完成后，公司不再持有光伏组件制造业务资产。
正泰电器表示，本次关联交易基于光伏行业上游原材料价格剧烈波动、且对公司光伏组件制造业务产生重大不利影响的市场背景，为了保持上市公司盈利能力的确定性与稳定性，同时为了降低光伏行业技术迭代所需大量的研发投入及其不确定性可能带来的较大风险对上市公司的影响，从而更好地保护上司公司利益与上市公司中小股东利益，公司将光伏组件制造业务转让给以控股股东为主的受让方。
正泰电器将在转让前向正泰新能追加认缴投资额7.43亿元，以增加资本金充足率，改善资产负债率，提高抗风险能力，从而提升交易标的投资价值，使得交易定价更加符合市场公允价值。
各方同意，本次股权转让价款总计为22.5亿元。
截至2022年1月31日，正泰新能的净资产为10.87亿元，加上即将增资的7.43亿元后达到18.30亿元，交易价格相比溢价22.95%。
而2016年正泰电器从大股东等处购买光伏业务（光伏电站的开发建设运营、EPC工程总包和组件制造业务）的溢价率达到58.30%。
估值之惑为了增强剥离业务的说服力，正泰电器表示，在可比上市公司2018年至2021年披露的关于组件制造的财务信息中，既有公司连续四年毛利率在3.8%至-7.3%之间浮动的，也有公司的毛利率经历了从2019年的19%降至2021年的0.7%的剧烈下滑。
董事会决议(担保方)
董事会决议(担保方)
一、会议召开情况
根据公司章程规定，本公司董事会于[具体日期]在[会议地点]召开了[第几次]次董事会会议。
会议由董事长[董事长姓名]召集并主持，应
出席董事[人数]人，实际出席[出席人数]人，符合公司章程规定的董
事会召开条件。
二、会议审议情况
会议经过充分讨论，一致同意通过以下决议：
1. 同意本公司作为担保方，为[被担保方名称]与[债权人名称]之间的[具体业务或合同名称]提供担保。
2. 担保金额为[金额]，担保期限自[开始日期]至[结束日期]。
3. 担保方式为[担保方式，如连带责任保证、抵押、质押等]。
4. 担保范围为[担保范围，如主债权、利息、违约金、损害赔偿金等]。
5. 担保条件为[担保条件，如被担保方的信用状况、担保物的价值等]。
6. 担保方的权利和义务为[权利和义务的具体内容]。
7. 董事会授权[具体人员或部门]负责办理与本次担保相关的所有手续。
三、其他事项
本决议自通过之日起生效，有效期至[具体日期]。
四、会议记录
本决议由董事会秘书[秘书姓名]记录，并由出席会议的董事签字确认。
五、附件
1. 被担保方与债权人之间的[具体业务或合同名称]合同副本。
2. 担保物的评估报告或相关证明材料。
六、决议生效
本决议自[具体日期]起生效，由董事会秘书负责将本决议送达公司相
关部门及人员，并对外公告。
[董事长签字]
[董事会秘书签字]
[董事会其他成员签字]
[日期]
注：以上内容为模板，具体条款需根据实际情况进行调整和补充。
688128中国电研关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告
证券代码：688128 证券简称：中国电研公告编号：2021-041中国电器科学研究院股份有限公司关于持股5%以上股东减持超过1%的提示性公告重要内容提示：●本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购，不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。
●本次权益变动后，浙江正泰电器股份有限公司持有公司股份25,693,608股，持有公司股份比例从8.35%减少至6.35%。
中国电器科学研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年12月15日收到公司股东浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“正泰电器”）发来的《关于股份减持进展的告知函》。
正泰电器于2021年11月24日至2021年12月15日期间通过大宗交易方式累计减持公司股份共计8,090,000股，占公司总股本的2%，本次大宗交易减持数量已过半，现将其有关权益变动情况公告如下：一、本次权益变动基本情况备注：本次变动不存在违反《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及正泰电器的相关承诺的情形。
二、本次权益变动前后，信息披露义务人拥有公司权益的股份情况三、其他情况说明1、本次减持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。
2、本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，具体内容详见公司于2021年9月25日披露的《中国电器科学研究院股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号：2021-029），不触及要约收购，不涉及资金来源。
3、本次股东权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书。
4、本次权益变动后，正泰电器减持股份计划尚未实施完毕。
公司及正泰电器将及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电器科学研究院股份有限公司董事会2021年12月16日。
正泰诉施耐德侵权案
“正泰诉施耐德侵权案”落定施耐德要赔1.5亿2009-4-17 9:04:00 南方都市报记者汪小星在被施耐德的知识产权大棒穷追猛打10多年后，正泰上演了一出“以其人之道还治其人之身”的好戏。
长达三年的“正泰诉施耐德侵权案”日前落定，施耐德向正泰赔偿1.5750亿元人民币达成和解。
这一和解金额，创下中国知识产权案的最高纪录。
施耐德中国区总裁杜华君说，公司“乐意停止对抗”，也是中外企业对抗中少见的姿态——从1999年起，施耐德以侵犯知识产权为由，在世界多个国家对正泰发起了20多次诉讼。
15天付清1.57亿赔偿金2006年7月，正泰集团以天津施耐德生产的断路器产品侵犯其97248479.5号实用新型专利权为由，将其诉至温州市中级人民法院，要求天津施耐德立即停售并销毁5个型号的侵权产品，并提出了3.3亿元的高额索赔。
2007年9月，温州市中级人民法院一审判施耐德败诉，须向原告温州正泰集团支付高达3.3亿余元的赔偿，并勒令其停产侵权产品。
宣判后，施耐德不服，向浙江高院提起上诉。
至本周三达成最终和解。
正泰集团法律总监徐志武称，双方在调解书中达成了一致意见，即“基于本案及双方现有的情况，施耐德声明尊重正泰在本案中涉案的专利，并支付1.5750亿元人民币的补偿金”。
根据协议，施耐德电气低压(天津)有限公司将在15天内向正泰支付全部补偿金，如施耐德方面未能在规定期限内全额付款，正泰有权申请温州中院按一审判决结果执行。
“它连续告我们20多次，我们告它一次就受不了了？”正泰董事长南存辉在不同的场合讲述了施耐德收购正泰不成、“专利开道”的恩怨史：1994年，施耐德希望以现金方式收购正泰80%的股份，被南存辉拒绝；5年后，施耐德又提出控股正泰集团51%的股份，同样被南存辉拒绝；再过5年后，施耐德把门槛降低到各占50%的方式合资，结果仍然遭到南存辉拒绝。
南存辉称，施耐德在中国的扩张版图与脉络一直很清晰，他们就是大量并购中国工业电器企业来达到扩张市场的目的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
股票代码：601877 股票简称：正泰电器编号：临2020-008浙江正泰电器股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江正泰电器股份有限公司（以下简称“公司”、“正泰电器”）第八届董事会第八次会议于2020年3月16日以通讯表决方式召开并进行了表决。
参与本次会议表决的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
经表决通过了以下议案：一、《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》。
同意公司以现金增资和股权转让方式出资人民币25,500万元投资上海艾临科智能科技有限公司。
其中，公司出资人民币10,500万元认购艾临科原有注册资本300万元，出资人民币15,000万元认购艾临科新增注册资本428.5714万元。
交易完成后，公司持有艾临科51%股权。
公司董事会同意授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜。
(一)交易概述1、交易的基本情况浙江正泰电器股份有限公司拟以自有资金出资人民币25,500万元投资上海艾临科智能科技有限公司。
其中，公司出资人民币10,500万元认购艾临科原有注册资本300万元，出资人民币15,000万元认购艾临科新增注册资本428.5714万元。
本次交易完成后，公司持有艾临科51%股权。
上海艾临科智能科技有限公司，于2012年7月13日在嘉定区市场监管局登记成立。
通过先进的控制技术及电力电子前沿发展技术为基础，为用户提供先进可靠的电能质量、配电安全、智能系统集成及其相关的各类产品的设计研发、生产、销售及服务。
艾临科主要从事谐波治理及无功补偿类、电力监控及能源管理系统集成、船舶岸基电源系统、智能家居及捷能照明控制系统、自动转换开关类、电气火灾及消防设备电源类等产品的研发、生产、销售及服务。
2、交易的审议情况2020年3月16日，公司第八届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于收购上海艾临科智能科技有限公司部分股权并增资的议案》，本次交易由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
3、其他注意事项本次资产收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。
董事会授权公司管理层办理本次股权收购的相关事宜。
(二)交易对手方基本情况1、张静：境内自然人，身份证号：430402********25442、孙善忠：境内自然人，身份证号：330224********43193、上海博同投资管理中心（有限合伙）：统一社会信用代码：9131023035078479XQ成立日期：2015年9月2日执行事务合伙人：唐翔经营范围：投资管理、咨询，企业管理咨询，上午信息咨询，实业投资，会务服务，展览展示服务。
4、上海科升创业投资中心（有限合伙）统一社会信用代码：91310115566543856R成立日期：2010年12月13日执行事务合伙人：上海科升创业投资管理有限公司（委派代表：陈耀民）经营范围：创业投资，实业投资，投资咨询（除经纪），投资管理。
5、上海寅辰创业投资合伙企业（有限合伙）统一社会信用代码：913101103246989354成立日期：2014年12月8日执行事务合伙人：上海寅嘉创业投资管理有限公司（委派代表：陈爱国）经营范围：创业投资，投资管理，投资咨询（不得从事经纪）。
(三)交易标的基本情况（一）上海艾临科智能科技有限公司1、公司名称：上海艾临科智能科技有限公司2、注册资本：1,000万元人民币3、注册地址：上海市嘉定区嘉罗公路1719号45幢4、企业类型：有限责任公司5、法定代表人：陈平6、经营范围：从事智能技术、自动化技术、计算机软件技术、节能技术、电气设备技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，弱电工程，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程专业施工，建筑智能化建设工程专业施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，机电设备的安装及维修（除特种设备），计算机系统集成，机电设备租赁（不得从事金融租赁），商务咨询，企业管理咨询，合同能源管理，从事货物及技术的进出口业务，电力电子设备、继电保护设备、智能光电设备、高低压电器成套设备、不间断电源设备、高低压变频电源设备、船舶岸基供电系统设备、机电设备、配电控制设备、电气设备、仪器仪表、电子产品、电力及电子元器件、消防器材、通讯器材、办公用品、计算机、软件及辅助设备的销售，从事电能质量设备、电力自动化设备、消防安全设备、仪器仪表、智能转换开关的生产7、营业期限：2012年07月13日至2022年07月12日本次股权变更前，艾临科的股权结构如下：本次投资完成后，艾临科的股权结构变更如下：(四)交易标的财务情况艾临科相关财务状况如下：单位：元注：2018年财务数据经审计，2019年财务数据未经审计。
(五)本次交易定价依据本次资产收购定价系综合考虑标的资产未来长期收益和目前市场价格水平，以及交易各方协商的结果，定价符合行业市场价格。
2016年5月目标公司增资1,000万元,新增的146.34万元由孙善忠、科升创投、寅辰创投认缴，其中，孙善忠出资4,000万元，其中65.04万元作为认缴注册资本，3,934.96万元转入资本公积；科升创投共出资4,000万元，其中65.04万元作为认缴注册资本，3,934.96万元转入资本公积；寅辰创投共出资1,000万元，其中16.26万元作为认缴注册资本，983.74万元转入资本公积。
参考市场对电能质量管理公司的估值参数，结合目标公司的经营财务指标及未来业绩承诺，目标公司的股权价值为50,000万元；目标公司的51%股权交易价格确定为25,500万元。
(六)本次交易协议的主要内容投资方：浙江正泰电器股份有限公司售股股东：本次拟转让股权的张静、孙善忠、上海博同投资管理中心（有限合伙）、上海科升创业投资中心（有限合伙）、上海寅辰创业投资合伙企业（有限合伙）等五名股东。
保留股东：现有股东中，除本次投资拟退出的孙善忠、上海博同投资管理中心（有限合伙）两名股东以外的股东。
管理股东：保留股东中，除财务投资人上海科升创业投资中心（有限合伙）、上海寅辰创业投资合伙企业（有限合伙）以外的股东。
目标公司：上海艾临科智能科技有限公司（一）交易方案经各方协商，正泰电器确定为最终战略投资人之一，正泰电器拟以现金增资和股权转让方式出资人民币25,500万元，其中，出资人民币10,500万元获取原股东300万元注册资本，同时出资人民币15,000万元取得目标公司新增428.5714万元注册资本，持有增资后目标公司全部股份的51%，成为目标公司控股股东。
（二）业绩承诺与补偿目标公司2020年、2021年、2022年净利润分别为3,500万元、4,000万元、5,000万元，2020至2022年度三年累计净利润不低于1.25亿元。
各方一致同意，若目标公司2020年、2021年或2022年度净利润未达到上述3指标，则投资方有权在该年度净利润核验结束后要求管理股东向投资方支付现金补偿或由投资方在向售股股东支付股权转让款时直接扣减相应的现金补偿金额，现金补偿不足的部分投资方可要求管理股东进行股权补偿。
(七)本次交易对上市公司的影响通过本次收购，将补充公司在电能质量、智能配电和船舶岸电等方面的技术、产品与解决方案能力，提升公司电力电子技术平台水平，增强电器设备全产业链的竞争力。
通过本次收购，双方在产业、资本与研发、市场和渠道、人才等方面形成优势互补和协同。
双方将充分把握电力行业发展机遇，重点拓展电能质量治理，智能配电技术的行业应用，提升公司能源管理的数字化水平与业务核心竞争力。
(八)风险提示1、公司本次出资人民币25,500万元获得上海艾临科智能科技有限公司51%的股权，本次收购对公司近期的总体经营业绩不会产生重大影响。
2、艾临科从事电能质量、配电安全、智能系统集成及其相关的各类产品的设计研发、生产、销售及服务，但也存在技术发展、经营业绩等方面的不确定性，请广大投资者注意投资风险。
二、《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》参加表决的董事以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》。
同意全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司与江西顺风光电投资有限公司（以下简称“江西顺风”）、上海顺能投资有限公司（以下简称“上海顺能”）签订股权转让协议，收购6个光伏电站项目公司100%股权，涉及光伏项目备案容量共计140MW，交易总价181,139,954.86元。
(一)交易概述1、交易的基本情况公司全资子公司浙江正泰新能源开发有限公司与江西顺风光电投资有限公司（以下简称“江西顺风”）、上海顺能投资有限公司（以下简称“上海顺能”）签订股权转让协议，收购6个光伏电站项目公司100%股权，涉及光伏项目容量共计140MW，交易总价181,139,954.86元。
具体交易标的为：阿克苏大唐新能源有限公司（以下简称“阿克苏大唐”）、岳普湖高科新能源发电有限公司（以下简称“岳普湖高科”）、和硕恒鑫新能源科技有限公司（以下简称“和硕恒鑫”）、吐鲁番联星新能源有限公司（以下简称“吐鲁番联星”）、温宿县日月辉新能源有限公司（以下简称“温宿日月辉”）、和静益鑫新能源科技有限公司（以下简称“和静益鑫”）。
本次交易金额如下：本次股权收购定价系综合考虑标的资产未来长期收益和市场价格水平，以及交易各方协商的结果，价格符合光伏电站的市场价格。
2、交易的审议情况2020年3月16日，公司第八届董事会第八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于全资子公司收购光伏电站资产的议案》。
本次交易由公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。
3、其他注意事项本次资产收购事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中的规定的重大资产重组。
董事会授权公司管理层办理本次收购的相关事宜。
按照相关法律法规的要求，交易对方出售资产尚需经过股东大会批准，并取得香港联合交易所批准，本次交易存在因交易对方股东大会审批未通过、未获相关监管部门批准而导致协议无法生效的风险。
(二)交易对方介绍1、交易对方基本情况介绍交易对方财务情况2、3、交易对方与上市公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、交易标的基本情况（一）交易标的基本情况见下表：9（二）交易标的主要财务指标见下表单位：万元截至2019年9月30日，6个项目公司资产总额13.24亿元，负债总额9.50亿元，净资产总额3.74亿元。