600100同方股份有限公司独立董事关于第八届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见

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同方股份：独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见

同方股份有限公司独立董事关于非公开发行股票相关事项的独立意见同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《同方股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们现就公司第八届董事会第四会议审议的公司本次发行相关事项发表如下独立意见：一、关于公司本次非公开发行A股股票条件的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件的规定，我们对照公司实际情况和相关事项进行了自查，认为公司具备向特定对象非公开发行A 股股票的资格和各项条件。

我们一致同意本次非公开发行股票方案，并同意提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行A股股票方案的独立意见1.本次非公开发行方案的制定、发行价格、定价原则、发行对象的确定等均符合《公司法》、《证券法》、《管理方法》及《实施细则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本次发行的募集资金将用于补充流动资金和偿还有息借款，有利于公司进一步扩大业务布局和持续发展，公司本次发行方案符合公司和全体股东的利益。

2.公司审议本次发行相关事项的董事会会议的召开程序、表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法、有效。

我们一致同意本次非公开发行股票方案，并同意提交公司股东大会审议。

三、关于公司本次非公开发行A股股票预案的独立意见公司编制的《同方股份有限公司非公开发行A股股票预案》符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《实施细则》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规定，符合公司的实际情况。

同方股份：关于高级管理人员辞职的公告

股票代码：600100 股票简称：同方股份公告编号：临2020-030 债券代码：155782 债券简称：19同方01
债券代码：163249 债券简称：20同方01
债券代码：163371 债券简称：20同方03
同方股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到首席运营官李健航先生提交的书面辞职报告，其因个人原因，申请辞去公司首席运营官职务。

根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述辞职报告自送达公司董事会时生效。

李健航先生在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，为公司的运营和发展作出了卓越贡献，公司董事会对李健航先生在任职期间的辛勤工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
李健航先生辞去首席运营官职务不会影响公司相关产业尤其数字信息产业的发展，公司将继续推动信创产业等计算机业务的布局。

特此公告。

同方股份有限公司董事会
2020年5月7日
1。

中核集团正式入驻同方股份成为其控股股东

高政治素养、业务素养。

通过学习兵器集团员工们知道了兵器系统“履行强军首责”的要求，仍要为把人民军队建设成为世界一流军队做贡献。

兵工班工作起来从不讲条件，从不打折扣，他们表达最多的愿望是入党，新时代里，一群年轻的复转军人凝聚成奋斗的集体、追梦的集体。

（作者单位：豫西集团吉林江机公司）能，在生产环节把零件良品率从“十三五”发展规划中，江机公司提出部分工序实现自动化、信息化，其中包括高温作业的热压成型。

兵工班员工受到鼓舞，纷纷努力学起新知识。

一方面积极参加五分厂塑料机加自动化生产线建设，了解自动化生产运行原理，另一方面，部分员工到公司其他单位学了MES（制造执行系统）应用及其与系统（企业资源配置系统）的对接，白天弄不懂的问题晚上上网查、休息日去图书馆学。

一时间，兵工班员工纷纷向自动化“专家”方向努力。

“建立总控系统对采集工艺参数进行分析后，自动生成所有生产零件节拍模式，实现模具自动化搬运、拆分及合模”，兵工班的一名普通员工董恩誉说起自动化头头是道，“到那时候，工作岛内1名工人同时操作5台液压设备，单人操作效率可以提高3～5倍，2～5台设备还能任意组合成自动化单元，单元外的设备仍可以单机操作”。

几日，中国核工业集团有限公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的过户登记确认书，标志着中核集团完成收购同方股份股权交割工作，正式入驻同方股份中核集团正式入驻同方股份成为其控股股东成为其控股股东。

中核集团在新的历史发展阶段创新求变，通过完成同方股份收购，发挥与同方股份产业契合度高、协同效应强的优势，推动高质量发展；借助同方股份科技孵化平台，推动产学研用深度融合造发展的新动能和新经济增长点，推动中核集团做强做优做大。

20160430-600100.SH-600100：同方股份2016年第一季度报告[1]介绍

公司代码：600100 公司简称：同方股份同方股份有限公司2016年第一季度报告目录一、重要提示 (3)二、公司主要财务数据和股东变化 (3)三、重要事项 (6)四、附录 (10)一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人周立业、主管会计工作负责人刘卫东及会计机构负责人（会计主管人员）王映浒保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据单位：元币种：人民币非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用1、资产负债表主要科目重大变动情况（1）应收票据、开发支出、商誉、应付票据、递延收益变动较大，主要是本期公司因处置所持控股子公司同方国芯控制性权益（36.39%）而丧失对同方国芯控制权导致合并范围变化所致。

（2）应收股利变动较大，主要是本期公司收回参股公司同方投资有限公司上年末已宣告未发放的现金股利所致。

（3）可供出售金融资产变动较大，主要为公司本期完成同方国芯控制性权益（36.39%股权）转让并将剩余股权（4.99%）按公允价值确认为可供出售金融资产所致。

（4）应付职工薪酬变动较大，主要是本期公司支付上年末计提的员工奖金等所致。

（5）应交税费变动较大，主要是本期公司因处置控股子公司同方国芯控制性权益（36.39%）而相应计提企业所得税，以及公司下属安防等产业单位本期支付上年计提的企业所得税、流转税及附加税费所致。

清华同方员工股票期权计划

清华同方员工股票期权计划清华同方员工股票期权计划清华同方是一家在中国高科技领域具有重要影响力的公司，为了提升员工积极性和激励员工绩效表现，公司决定推出员工股票期权计划。

本文将详细介绍清华同方员工股票期权计划的设立及优势。

一、员工股票期权计划的设立1. 目的：通过员工股票期权计划，清华同方希望能激励员工为公司创造更大价值，紧密联系员工和公司的发展。

2. 设定：公司将按照一定比例将股票期权分配给符合条件的员工，员工根据规定的行使期限和价格购买公司股票。

3. 持有期限：员工获得的股票期权将有一定的持有期限，以确保员工对公司享有长期利益的增长。

二、员工股票期权计划的优势1. 激励员工：员工股票期权计划能够激励员工更加努力地工作，因为他们知道对公司的成功有直接的经济回报。

这将增强员工的归属感和责任心，进而提升员工的工作效率和绩效。

2. 吸引人才：员工股票期权计划是吸引和留住优秀人才的一种重要手段。

高薪水不再是吸引人才的唯一因素，通过股票期权，清华同方能够为员工提供更大的发展空间和机会，吸引到更多高素质人才加入公司。

3. 推动公司发展：员工股票期权计划让每个员工都成为公司发展的利益相关者，员工将与公司的发展紧密相关，共同为公司取得成功而努力。

这有利于提升企业整体的发展速度和质量。

4. 减少离职率：员工股票期权计划将帮助清华同方降低员工离职率。

员工持有股票期权后，会因为其未来增值潜力而更愿意长期留在公司，从而降低了员工流失和重新招聘的成本。

5. 提高企业竞争力：通过员工股票期权计划，清华同方能够吸引到更多的投资者，并提高企业的竞争力。

股票期权计划对于投资者来说是一个重要的参考指标，一家有成功员工股票期权计划的公司，会给投资者带来更大的信心。

三、员工股票期权计划的执行1. 分配股票期权：公司根据员工的工作表现和贡献程度，根据一定的规则和比例，给予符合条件的员工股票期权。

2. 行使期权：员工在规定的行使期限内根据事先约定的价格行使期权，购买公司的股票。

600549独立董事关于八届二十九次董事会相关事项的事前认可意见

厦门钨业股份有限公司
独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的
事前认可意见
厦门钨业股份有限公司：
我们已经认真审阅了《关于签订日常关联交易框架协议的议案》，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《厦门钨业股份有限公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对该议案进行了认真审阅，详细询问了相关情况，现基于独立判断，发表如下事前认可意见：
该日常关联交易框架协议对定价原则予以约定，关联交易定价遵循公平、公正及公允的原则；我们同意将该议案提交公司第八届董事会第二十九次会议审议。

（以下无正文）
（此页无正文，为《厦门钨业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见》之签字页）
独立董事：
洪茂椿
叶小杰
倪龙腾
2020年10月19日。

案例分析清华同方的资本结构与筹资方式选择案例

案例分析：清华同方的资本结构与筹资方式选择案例背景资料：清华同方股份有限公司(股票代码600100, 以下简称“清华同方”)是经国家体改委、国家教委批准, 由北京清华大学企业集团作为主要发起人, 以社会募集方式设立的股份有限公司, 公司股票于1997年6月27日正式在上海证券交易所挂牌交易。

公司主要经营范围是: 计算机及周边设备的生产、销售、技术服务和维修；互联网信息服务业务；医疗器械的生产等。

自发行上市以来, 清华同方连续三年保持收入年平均增长100%, 净利润年平均增长50%左右的高增长业绩, 如表1所示, 在沪深千余家上市公司中表现突出,1998及1999年度上市公司50强评选中, 位列3和4位。

表1 清华同方上市以来经营业绩增长及股本扩张情况资本结构状况清华同方的各项财务指标显示, 其资本结构的安全性很强，如表2所示。

表2 清华同方资本结构指标注: 由于表1-2中指标是根据合并报表计算所得, 股东权益中不包括少数股东权益, 所以股东权益比率与资产负债比率之和并不等于整数1。

清华同方的资产负债率从1998年末期以来呈现出一个下降的趋势, 到2001 年中期已经下降到33.71%, 相对于上市公司平均约50%的资产负债率, 显示了较强的资产安全性。

股东权益 (不含资本公积和盈余公积) 比率一直保持在40% 多, 即使是最低的2000年中期也在40%以上, 在1999年末期更是达到了51.31%。

另外, 在比较低的资产负债率的前提下, 清华同方的长期负债在负债总额中占的比例也不大, 基本上是流动负债, 如表1- 3所示。

表3 负债结构增发情况2000年12月, 清华同方公告增发新股, 发行2000万A股，股票面值1.00元/ 股。

发行对象是清华同方股权登记日收市后登记在册的社会公众投资者(老股东)和机构投资者(国家法律、法规禁止者除外)。

该次增发募集的资金主要用于投资建设和实施包括网络平台在内的网络及其相关技术产业化项目, 从而推动公司在实践中发展成为网络平台运营与管理服务的供应商、网络系统产品与技术服务的供应商、电子商务全面解决方案的供应商, 实现公司经营战略的提升。

减持计划公告

减持计划公告尊敬的广大投资者：您好！首先，非常感谢您一直以来对本公司的信任和支持。

在此，我们本着公开、透明的原则，向您公告一项重要的减持计划。

一、减持主体的基本情况本次计划进行减持的主体为_____（以下简称“减持股东”）。

截至本公告发布之日，减持股东持有本公司股份_____股，占公司总股本的_____%。

二、本次减持计划的主要内容1、减持原因减持股东出于自身的资金需求，决定对其所持有的本公司部分股份进行减持。

2、减持股份来源减持股东所持股份来源于公司首次公开发行前取得的股份以及公司上市后以资本公积金转增股本方式取得的股份。

3、减持数量及比例计划减持不超过_____股，占公司总股本的比例不超过_____%。

4、减持方式减持股东拟通过集中竞价交易或大宗交易的方式进行减持。

5、减持期间集中竞价交易自本公告披露之日起 15 个交易日后的_____个月内进行；大宗交易自本公告披露之日起 3 个交易日后的_____个月内进行。

6、减持价格根据减持时的市场价格确定。

三、股东承诺及履行情况减持股东在公司首次公开发行股票时曾作出相关承诺，包括但不限于股份锁定承诺、减持意向承诺等。

截至本公告披露日，减持股东严格遵守了上述承诺，未出现违反承诺的情况。

四、相关风险提示1、本次减持计划的实施存在不确定性，减持股东将根据市场情况、公司股价情况等因素决定是否实施本次股份减持计划，以及实施的数量和价格。

2、本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

3、公司将督促减持股东严格遵守相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定，并及时履行信息披露义务。

五、其他说明1、本次减持计划符合《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定。

2、在按照上述计划减持公司股份期间，公司将严格遵守有关法律法规及公司规章制度，及时履行信息披露义务。

同方股份：关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告

股票代码：600100 股票简称：同方股份公告编号：临2020-038 债券代码：155782 债券简称：19同方01债券代码：163249 债券简称：20同方01债券代码：163371 债券简称：20同方03同方股份有限公司关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况以及相应整改措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

同方股份有限公司（以下简称公司）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。

鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下：一、公司最近五年被证券监管部门处罚的情况公司最近五年不存在被证券监管部门处罚的情况。

二、最近五年被证券监管部门和交易所采取纪律处分和监管措施的情况及整改措施（一）监管工作函1、《关于同方股份有限公司与重庆市人民政府签署碳产业发展项目合作协议的监管工作函》（上证公函[2015]0555号）（1）基本情况2015年6月18日，公司收到上海证券交易所上市公司监管一部出具的监管工作函《关于同方股份有限公司与重庆市人民政府签署碳产业发展项目合作协议的监管工作函》（上证公函[2015]0555号）。

因公司于2015年6月17日披露的《同方股份有限公司关于与重庆市人民政府就以石墨烯为主的碳产业发展项目签署合作协议的公告》未就具体的投资项目和金额、相关管理团队激励机制、中长期发展目标以及优惠政策等进行披露，也未及时按规定履行申请豁免的程序，要求公司对照《上海证券交易所股票上市规则》以及公司章程等相关规定，核实就上述事项是否应履行相关的审议程序和信息披露义务。

同方股份：主业严重缺乏盈利能力

同方股份：主业严重缺乏盈利能力晓光2020年一季度，同方股份（600100.SH）实现营收28.73亿元，同比下降15.76%;归属于上市公司股东的净利润-5.1亿元，同比下降194.56%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-6.12亿元;经营活动产生的现金流量净额-23.78亿元。

从2020年一季度来看，同方股份的经营已经陷入了困境。

多元化成绩堪忧一直以来，同方股份的控股股东是清华同方。

在清华同方控股期间，公司一直坚持“技术+资本”的发展战略。

2019年年报中，同方股份提到，公司主要立足于信息技术和节能环保两大主营业务领域，并逐步形成和打造了信息产业、公共安全、节能环保三大板块业务。

2019年，公司总收入为230.4亿元，其中公共安全收入为70.48亿元、信息产业收入为109.52亿元、节能环保收入为45.86亿元、总部投资及科技园收入为6.76亿元、其他业务收入为7817万元。

从业务范围来看，同方股份的业务板块繁杂，涉及的领域众多。

可以说，公司一直采取的是多元化的发展战略。

但这5年来，公司的多元化发展并没有带来更好的成果，而且也没有形成更快的增长以及更强的盈利能力。

2015-2019年，同方股份的收入分别为284.47亿元、271.74亿元、259.89亿元、248.33亿元、230.4亿元，净利润分别为21.63亿元、47.01亿元、5.3亿元、-34.96亿元、5.38亿元。

与5年前相比，同方股份2019年的收入和净利润都出现了不同程度的下降，而公司的盈利质量和利润来源更是发生了很大变化。

2015-2019年，同方股份的营业利润为19.31亿元、50.63亿元、6.66亿元、-34.6亿元、8.11亿元，投资净收益为26.42亿元、62.49亿元、11.6亿元、6.41亿元、15.2亿元，占营业利润的比例分别为136.82%、123.42%、174.17%、-18.53%、187.42%。

从5万到500亿——同方股份有限公司前董事长陆致成产业报国经历纪实

同方股份有限公司前董事长陆致成文刘小渡从5万到500亿——同方股份有限公司前董事长陆致成产业报国经历纪实From 50000 to 50 Billion2015年8月，陆致成因年龄原因退休不再担任同方股份有限公司董事职务。

同方股份有限公司第六届董事会第二十四次会议宣布，陆致成先生是公司的创始人和缔造者，在任期间矢志创业、勇于探索、睿智进取、兢兢业业、恪尽职守，为公司的发展与壮大做出了杰出的贡献。

董事会对陆致成先生任职期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

采访同方股份有限公司前董事长陆致成之前，记者多少有点惴惴不安。

对于在中国I T 产业德高望重的行业领袖，对于创造了“从5万到500亿”企业资产规模奇迹的企业家，对于几十年来坚持致力于“产业报国”中国梦的传奇人物，陆致成在记者心目中已先入为主地塑造成高大上的形象了，而当见到他本人时，奔腾到眼底的却是另一种特质——质朴无华。

2014年2月，中央网络安全和信息化领导小组成立，习近平总书记亲自担任组长，网络信息安全提升到了前所未有的战略高度。

记得当时在电视上看到陆致成做客央视，就打造安全中国芯畅谈广阔前景时说：“我们可以做到所设计的芯片所有技术和核心部件都是自主可控的，从安全的角度来讲，芯片中的内容是经过特殊加密的，不能被偷走和读取的。

作为一个高科技企业，我们必须做出这样的承诺。

”陆致成掷地有声，那种义不容辞的担当，那种透明相告的承诺，那种胸有成竹的掌控和铁腕决断的洒脱，与眼前的质朴无华形成巨大反差。

随着采访的逐渐深入，记者越来越感到，陆致成身上集合了很多不同的特质，他的质朴无华让你感觉离他很近，他的沉稳深邃又让你觉得离他很远，他的那些触摸不到的隐形特质，就像太极高手在一招一式间带动着的风生水起，逐渐显露并直抵人心，这些不同凡响的特质，使这个一直致力于“产业报国”中国梦的企业家由内而外地生发出强大的磁场，也许正是这种磁场，使他成为清华同方的掌舵人。

600100同方股份有限公司独立董事关于参股投资中核燕龙科技有限公司暨关联交易相关……

同方股份有限公司独立董事
关于参股投资中核燕龙科技有限公司暨关联交易相关事项的
独立意见
根据中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为同方股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于独立判断的立场，我们现就公司关于参股投资中核燕龙科技有限公司暨关联交易的相关事项发表如下独立意见：
本次参股投资中核燕龙科技有限公司，有利于公司智慧节能产业板块向上游延伸，充分发挥公司行业经验和技术优势，进一步巩固公司行业领先地位。

本次交易内容符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，没有发现损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。

公司董事会在审议此项议案时，关联董事回避表决，其表决程序符合有关法律法规的规定。

我们一致同意将上述议案。

（本页以下无正文）
（此页无正文，为公司独立董事关于参股投资中核燕龙科技有限公司暨关联交易相关事项的独立意见的签字页）
独立董事签字：
2021年8月2日。

同方股份独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见

同方股份有限公司独立董事关于第八届董事会第八次会议相关事项的独立意见同方股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”），根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司证券发行管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《上市公司非公开发行股票实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件和《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，作为公司独立董事，基于独立判断的立场，我们现就公司第八届董事会第八次会议审议的公司本次非公开发行相关事项发表如下独立意见：一、关于公司非公开发行A股股票方案（二次修订）议案的独立意见考虑到市场环境发生变化，公司根据实际情况对发行对象、发行数量、限售期、募集资金金额等发行方案进行了修订，该等调整均符合《管理办法》、《实施细则》等法律法规的规定和监管部门的要求，符合全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易相关事项二次修订议案的独立意见由于本次非公开发行方案进行了调整，公司对第八届董事会第六次会议审议通过的公司非公开发行A股股票预案（修订稿）、公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）、公司非公开发行A股股票涉及关联交易（修订稿）相关内容、非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（修订稿）等议案进行了相应的调整，我们认为该等调整均合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情况。

我们一致同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、关于公司与控股股东签订附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议议案的独立意见由于国家军民融合产业投资基金有限责任公司（以下简称“军民融合基金”）不再作为战略投资者参与本次非公开发行股票认购。

本次非公开发行A股股票募集资金总额由不超过3,499,999,990.50元调整为不超过2,499,999,996.00元，发行数量由不超过540,958,266股调整为不超过386,398,762股。

600100同方股份有限公司总裁办公会议事规则

同方股份有限公司总裁办公会议事规则第一章总则第一条为进一步完善同方股份有限公司(以下简称“公司”)法人治理结构，明确和规范总裁办公会的议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”)和《同方股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律法规的规定，并结合公司的实际情况，特制定本议事规则。

第二条总裁主持并负责公司日常经营管理工作。

总裁对董事会负责，接受董事会领导，并接受股东大会及监事会的监督，公司依据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，保证总裁依法行使职权、履行职责、承担义务。

第三条总裁办公会按照《公司法》、《公司章程》及本议事规则的有关规定行使管理权力、承担经营管理责任。

总裁办公会作出的经营管理行为是公司行为，其相应的权利、义务及法律责任由公司享有及承担。

第四条本议事规则适用于公司，各控股子公司可参照执行。

第二章总裁办公会议事范围第五条总裁办公会议事范围。

(一)审议公司战略规划、年度经营计划、投融资方案、资产抵押及担保事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会审批；(二)组织实施公司战略发展规划、年度经营计划、投资及融资计划；(三)组织实施公司董事会决议；(四)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；(五)研究决定公司经营管理日常事务；(六)制定薪酬和福利等职工利益事项；(七)拟订公司内部管理机构设置方案，提请董事会审批；(八)拟定董事会确定的公司基本管理制度，提请董事会审批；(九)制定公司具体规章制度；(十)根据公司“三重一大”管理规定的要求，审议确定需要由总裁办公会聘任或解聘的高、中级管理人员；(十一)决定除公司董监事、高管以外员工的薪酬分配方案；(十二)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；(十三)召开扩大会议，听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作；(十四)检查各部门工作完成情况，部署下阶段工作计划；(十五)总裁认为需要研究解决的其他事项；(十六)公司章程和董事会授权处理的其他事项。

清洗豁免

根据《收购守则》，当上市公司的控股权变动，如当某人买入逾30%或以上股权，必须向该公司所有其他股东提出全面收购。

收购建议将以现金形式提出，而要约金额不得低于进行收购前6个月内，收购方为相关股份所支付的最高价格，规则背后目的是确保所有股东得到公平对待。

即使愿意履行强制性全购责任，收购方事前须有足够财务资源，足以接纳全部要约，完成相关股份交易，才能提出收购。

若主板上市公司壳价4亿元，除了涉及买壳交易的股份，须额外准备至少逾亿元融资应付全面收购。

有些庄家公司表面上没有任何大股东持股量逾5%至须予披露水平，中央结算系统持股纪录显示大部分股份却由少数甚至一间证券商或银行托管。

如权益披露显示公司主要股东仅持有10%股权，惟连同其他股东合共近八成股份存于同一证券行，其实可推测为幕后人士透过友好代持股份。

以他人名义代持股份的安排，意图回避作出全面要约的责任。

若有足够证据，友好人士将被视为一致行动的人(Persons acting in concert)，他们的持股量亦将合并计算。

届时或违反相关法例，有机会被证监会秋后算账。

最安全的做法是在交易中，买方刻意购买不足三成股权，便没有全购责任。

早前达进东方照明(515)主席兼大股东出售控股权，当中大股东先向独立第三方配售1,700万股，每股作价0.72元，再向中国合营公司生意伙伴悉售余下1.28亿股，占股本29%(低于30%)，总代价1.78亿元，即每股1.392元，较市价溢价39.2%。

数月前达进东方公布大股东正洽售股权，当时市场憧憬卖壳在即，投资者纷纷追入买货。

最终控股权确是易手，惟因没有触发全购，其他股东不能按超高溢价1.392元出售持股予新买家，不能分享收购所带来的任何利益，是次卖壳交易没有惠及小股东。

有时当公司发行可换股债券，若发行量庞大，行使任何转换权时，可能导致控制权出现转变。

5月中海船舶(651)发行本金额10亿元可换股债，最多可转换成50亿股，占扩大后股本约53%。

600100同方股份2023年上半年现金流量报告

同方股份2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为2,955,012.36万元，与2022年上半年的2,039,353.17万元相比有较大增长，增长44.90%。

企业当期新增借款总额为1,718,332.87万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的58.15%。

但这部分新增借款有95.26%用于偿还旧债。

37.93%需要依靠收回投资或处置资产来解决。

销售商品、提供劳务收到的现金为1,102,765.66万元，约占企业当期现金流入总额的37.32%。

但企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入，经营业务自身不能实现现金收支平衡。

二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为2,995,569.49万元，与2022年上半年的2,378,581.22万元相比有较大增长，增长25.94%。

最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的30.56%。

三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有较大幅度增加，企业经营活动现金流入的稳定性提高。

2023年上半年，工资性支出有所减少，企业现金流出的刚性有所下降。

2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：取得借款收到的现金；销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。

现金流出项目从大到小依次是：偿还债务支付的现金；购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金。

四、现金流动的协调性评价2023年上半年同方股份筹资活动产生的现金流量净额为81,396.01万元。

五、现金流量的变化2023年上半年现金及现金等价物净增加额为负36,553.52万元，与2022年上半年负330,849.51万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少88.95%。

2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为负152,824.69万元，与2022年上半年负229,048.68万元相比现金净亏空有较大幅度减少，减少33.28%。

600100同方股份2023年上半年决策水平分析报告

同方股份2023年上半年决策水平报告一、实现利润分析2022年上半年利润总额亏损45,395.08万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利20,437.86万元。

利润总额主要来自于内部经营业务。

2022年上半年营业利润亏损45,737.56万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利19,566.82万元。

在营业收入迅速扩大的同时，实现了扭亏增盈，企业经营管理有方，企业发展前景良好。

二、成本费用分析同方股份2023年上半年成本费用总额为1,099,508.57万元，其中：营业成本为868,970.02万元，占成本总额的79.03%；销售费用为91,455.81万元，占成本总额的8.32%；管理费用为57,333.94万元，占成本总额的5.21%；财务费用为32,542.98万元，占成本总额的2.96%；营业税金及附加为8,099.46万元，占成本总额的0.74%；研发费用为41,106.36万元，占成本总额的3.74%。

2023年上半年销售费用为91,455.81万元，与2022年上半年的95,247.06万元相比有所下降，下降3.98%。

从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年上半年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长，企业销售形势大幅度改善。

2023年上半年管理费用为57,333.94万元，与2022年上半年的58,696.33万元相比有所下降，下降2.32%。

2023年上半年管理费用占营业收入的比例为5.46%，与2022年上半年的6.79%相比有所降低，降低1.33个百分点。

三、资产结构分析同方股份2023年上半年资产总额为5,564,044.51万元，其中流动资产为2,988,090.46万元，主要以存货、货币资金、应收账款为主，分别占流动资产的34.5%、20.86%和20.49%。

非流动资产为2,575,954.05万元，主要以长期股权投资、固定资产、无形资产为主，分别占非流动资产的53.84%、14.01%和6.68%。