北新路桥：第三届监事会第十三次会议决议的公告 2010-04-13

新疆北新路桥建设股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

新疆北新路桥建设股份有限公司第三届监事会第十三次会议通知和议案于2010年3月30日向各位监事发出，于2010年4月10日以现场方式召开。应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张辉女士主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》的有关规定。出席会议的监事以投票表决的方式审议并通过如下决议：

一、审议并通过了《2009年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准。

详细内容见同日巨潮资讯网（）

二、审议并通过了《2009年度报告及其摘要》

监事会认为《2009年度报告及其摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；《2009年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2009年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

三、审议并通过了《2009年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准。

四、审议并通过了《2010年度财务预算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准。

五、审议并通过了《2009年度利润分配预案》

监事会认为此预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的分配政策，未侵犯公司及股东利益。经希格玛会计师事务所有限公司的审计，2009年度母公司实现净利润57,376,241.66元（合并报表归属于母公司所有者的净利润58,588,023.96元），按母公司净利润的10％提取法定盈余公积5,737,624.17元，加年初未分配利润95,379,369.50元，本年度可供股东分配的利润为147,017,986.99元。本着既要兼顾公司长远发展的需要，又要兼顾给予股东适当回报的原则，公司拟以2009 年12月31日总股本18945万股为基数，用未分配利润每10股派发现金红利0.4元（含税），合计派发现金红利7,578,000元，余139,439,986.99元，结转下一年度分配。公司本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准。

六、审议并通过了《2009年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，不存在违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

七、审议并通过了《2009年度内部控制自我评价报告》

监事会同意公司《2009年度内部控制自我评价报告》的结论意见：公司按照实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度。公司现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。保证了公司业务活动的正常开展，保护了公司资产的安全和完整，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、信息披露控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。内部控制制度有效且执行良好。2009年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

详细内容见同日巨潮资讯网（）。

八、审议并通过了《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须公司股东大会批准

特此公告。

新疆北新路桥建设股份有限公司监事会

二〇一〇年四月十日