公司审批管理制度

公司审批管理制度

编号：政字（2015）006 第一条目的

为了加强管理、明确审批责任、完善审批权限、做此制度实施：

第二条审核范围

投资、开支、开销、购置、领取、发放、价格调整、损失、入职、人事变动等。

第三条审批责任

确实实施审批职责，认真履行公司制度，审批人对自己审批事情复杂，承担审批责任。

第四条审批授权

1、董事会对公司任何事情有强制执行和否决权。

2、董事会授权总监管理一级的管理权利，对办公室权利机构内的日常管理实务全权管理。

3、总监职务有授权经理职务以下的审批权限，经理职务可根据部门规章制度对部门内部权限进行划分

主管班组审批。

4、凡是对文件进行审批的，必须备案，填写审批记录表，每月上交行政部核查归档。

5、调动款项必须有财务手续、审批手续，部门间调动或更替设备设施的，必须由部门

经理上报，经机

构总监审批同意后实施。

6、对外支付，审批人要合理安排、合情兑现，依时履诺。

7、对内采购最大不得大于30天的采购标准。

8、生产部门的领料，需要由指定的开单领料人确认才可以进行批复。

9、审批记录表：附后。

第五条事物、人事异动

1、各部门对于需要调用其他部门人力、设备物资的，需要事先填写申请单，由部门负

责人审核，办公室总监核准后，方可调用人力、设备物资。被调用部门本着资源共享的原则，积极配合调用部门认真做好各项工作。

2、各部门日常工作，日常事务性审批，有班组长提报，部门负责人审批，涉及跨部门

系统相关事务和费用开支的，必须有办公室总监核准。

·由于人事变动、职务变动需要调整薪资待遇的，由本人申请，部门主管申报，部门经理审核，人事部备案，机构总监复核审批，经理级别以上的由董事长审批。4、人事审批：包括人事招聘（申请、招募、甄选、录用），人事异动（晋升、调动、离职）两大类。

（1）人事招聘：见附表一

第六条审批购置审批

1、公司执行计划用款，计划购置，计划配给制度。采购办公用品、生产耗材、劳保用

品、库存商品等非固定资产，应编制月计划，按月或者半月先后采购，统一配给。

2、各个部门按照生产任务，做月采购计划，填好申购单，由班组负责人核实，部门负

责人批复，统一交由后勤保障部统一采购。

3、固定资产的购买，需由需求班组提出申请，部门负责人审核，机构办公室批复，后

勤部统一采购安装。

4、维修或者现销售类商品，由业务人员询价、提出申请，生产部门核实，业务部门负

责人批复，后勤部采购配送。

6、请假、出差、出差报销

（1）请假审核

·出差费用报销审核：公派出差根据（出差管理条例）执行，费用报销审核统一由机构总监负责核实，财务执行。

第七条审批程序

1、投资审批：预算----审核---立项---拨款

2、制度审批：

部门拟定草案---提交机构办公室审核----董事会批复----发布制度----制度实施---执行检查----反馈

3、固定资产投资审批：立项申请----立项---审批----财务核销审核

4、对外支付审批：服务商申请----店面核实----财务核实---机构办公室审批---出纳支付

5、工资发放审批：人事提供考勤、绩效表-----部门人员确定---部门负责人审核---财务部审核----

机构办公室审批---财务发放

6、费用报销审批：

当事人出具票据----填写申请----部门经理签字----会计初审----机构办公室审核---出

纳支付

7、发票申请：销售人员提出申请----业务部经理或者店长向会计递交申请需求单----财务部开具发票

培训、会议经费审批：当事人\部门提出申请---部门经理核查----人事部审查----运营办公室审批----执行

8、办公用品采购：当事人\部门提成申请----部门经理确定---后勤部门审核---机构办公室审批---财务支

款---后勤采购

9、人事调动：人事部提交方案-----个人确定----直接部门经理确定----运营办公室批复----对调接收

10、人事任用：人事初试---部门复试（技术复试）---机构办公室核试----董事长面谈---行政部下发人事

任命书---人事部执行文件

第八条附则

1、本制度由行政人事部负责执行，并保留解释权。

2、制度至下发日起执行。

附件：人事招聘权限表，文件编号：政字（2015）006-附-1

汽车服务有限公司 2015年04月15日