授权审批管理制度 (2)
审批与授权管理制度
审批与授权管理制度第一章总则第一条目的和依据1.1 为了规范企业内部的审批与授权管理，提高工作效率、减少风险，订立本制度。
1.2 本制度的编制依据有《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，并结合公司内部的实际情况。
第二条适用范围2.1 本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工以及临时员工。
2.2 对于具体职位的审批与授权管理，相关部门应依据本制度进行增补规定。
第二章审批管理第三条审批权限的划分3.1 各部门应依据职能、层级和责任划分相应的审批权限。
3.2 审批权限分为三个级别：一级审批权限、二级审批权限和三级审批权限。
3.3 各级审批权限的划分应符合以下原则：•一级审批权限：适用于日常操作中不涉及重点决策的事项，重要针对部门内部的小额支出、请假申请、报销等。
•二级审批权限：适用于一些较为紧要的决策和操作，如招聘、项目立项等。
•三级审批权限：适用于公司紧要决策和资金运作方面的审批，如合同签署、大额采购等。
第四条审批流程4.1 各级审批权限应依照审批流程依次进行。
4.2 审批流程一般包含申请、初审、复审、终审等环节。
4.3 审批人员应依照流程及时完成审批，如有特殊情况不能及时审批，需提前告知申请人并说明原因。
4.4 各部门应建立审批记录，包含审批流程、审批看法和结果，以备查阅和追溯。
第五条公文审批管理5.1 公文包含但不限于文件、通知、通告、计划、报告等。
5.2 公文的审批应依照公司的规定流程进行，由具备相应审批权限的相关人员进行审批。
5.3 公文的审批内容包含文档的真实性、合规性、合理性以及与公司战略目标的全都性等。
5.4 审批人员应认真记录审批看法，并及时完成审批。
5.5 已审批的公文应进行归档，确保信息的安全和可追溯。
第三章授权管理第六条授权的种类6.1 授权分为委派授权和系统授权两种。
6.2 委派授权是指依据工作需要，将一部分权限交给其他员工代为处理。
授权和审批管理规定
授权和审批管理规定第一章总则第一条为了控制和规范XXX公司信息系统安全管理活动的授权行为，明确信息系统生命周期各个阶段的重要环节和活动的审批权限，以避免由于管理上的漏洞或工作失误而埋下安全隐患，特制定本文件。
第二章适用范围第二条本文件适用于XXX公司信息系统各类日常和重要安全管理活动的所有授权与审批过程。
第三章术语定义第三条本制度所涉及的授权是权力拥有人根据实际工作需要把其在安全管理工作中所拥有的权利部分或全部转移给同级或下级的行为。
第四章授权原则第四条授权与审批应当遵循以下原则：（一）不得将权力授予不能胜任与权力相关的职责的人员。
（二）权力拥有人不得将其专有权力或不应当转移的权力授予他人。
（三）授权自上而下逐级进行，授权时不得隔级授权。
（四）授权中上级对下级行使权力活动负有领导与监管责任，下级对上级负有定期或不定期（按照上级的要求）报告的义务。
（五）授权后权力拥有人对其拥有的权利相关责任并不因为授权而产生责任转移，授权人与被授权人均应承担相应责任。
（六）权力拥有人无法亲自履行相关审批职责时应当及时向其他人员进行授权。
（七）重要活动的授权必须通过书面形式并在相关部门公开。
第五章授权范围第五条网络安全工作小组负责信息系统的所有安全管理活动相关事宜，第一审批人为党委副书记，关键安全管理活动一律由第一审批人或授权责任人审批。
第六条审批和授权范围包括（但不限于）以下重要管理活动：（一）系统升级和变更（二）外部网络的接入（三）核心设备配置的修改（四）设备的采购和使用（五）外来人员访问（六）重要设备外修与销毁第七条一般审批和授权流程：（一）由安全管理活动当事人或负责人填写并向授权审批部门的审批人提交审批申请表，写明审批原因、审批内容等事项；（二）填写人或负责人向授权审批部门的第一审批人或授权责任人提交审批申请表；（三）第一审批人审阅授权和审批申请单后，在其授权审批职责范围内进行审批，签字并加盖公章；（四）安全活动发起人在授权审批范围内执行相应的安全管理操作，并将实施进展报告绐上级；（五）安全管理活动完成后，应及时告知上级，并按要求汇报实施结果。
财务授权审批管理制度
财务授权审批管理制度一、总则为规范公司财务授权审批流程，保证资金安全和合规运营，根据公司内部控制制度和规章制度，特制定本制度。
二、审批权限设置1. 财务授权层级划分公司财务授权分为三个级别：一级审批权限、二级审批权限和三级审批权限。
1.1 一级审批权限：由公司董事会授权财务总监拥有的最高审批权力，可批准公司资金使用和支出事项，拥有最高限额审批权；1.2 二级审批权限：由财务总监授权的部门经理或分公司负责人拥有，审批中等额度的资金支出事项；1.3 三级审批权限：由公司各部门主任或经理拥有，审批小额度的资金支出事项。
2. 授权程序2.1 财务总监向董事会提交审批权限设置方案，经董事会审议通过后，向公司全员公布生效；2.2 财务总监根据审批权限设置方案，逐级授权各部门负责人审批权限，并将授权范围和额度明确告知被授权人；2.3 被授权人须签署授权书，并向公司财务部备案。
三、审批流程1. 财务支出审批1.1 申请人填写资金使用申请表，注明申请事由、金额、用途，并报送所在部门负责人审批；1.2 部门负责人审核后，若为小额度支出，可直接批准，若为中等额度或以上支出，则送交财务总监审批；1.3 财务总监审批通过后，将支出事项及金额记录入财务系统，转账给申请人或指定收款方；1.4 被拒绝的支出事项，需记录理由并通知申请人。
2. 特殊支出审批2.1 对于特殊支出事项，如设备购置、招聘费用、合同签订等，需经过公司审计委员会审批；2.2 公司审计委员会审批通过后，方可执行相应支出。
3. 限额审批3.1 对于需要超出部门预算的支出事项，需提交预算调整申请；3.2 部门负责人将预算调整申请交由财务总监审批；3.3 财务总监审核通过后，方可执行相应预算调整。
四、授权管理1. 授权书备案1.1 财务总监将已签署的授权书交由公司财务部进行备案；1.2 财务部保存授权书信息，并进行定期更新和审查。
2. 授权失效2.1 授权人离职或调离本部门后，其审批权限自动失效；2.2 财务部有义务对失效权限进行清理，并通知相关部门负责人重新设置审批权限。
授权审批管理制度完整版
授权审批管理制度一、目的为了规范公司的授权审批管理，确保决策的科学、合理、高效，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位之间的授权审批管理。
三、职责1. 总经理负责审批公司重大经营决策和重要事项。
2. 副总经理协助总经理开展授权审批管理工作，并对分管部门的工作进行审批。
3. 各部门负责人负责审批本部门内的业务事项。
4. 各岗位员工负责在本岗位职责范围内开展工作，并接受上级领导的审批和监督。
四、授权审批原则1. 逐级授权原则：公司内部的授权审批应按照逐级授权的原则进行，下级部门在接受上级部门的授权后，才能开展相应的工作。
2. 权责一致原则：授权审批应与责任承担相匹配，授权范围应与责任范围相一致。
3. 程序合规原则：授权审批应遵循公司的规章制度和业务流程，确保决策的合规性。
五、授权审批程序1. 申请：申请人根据工作需要，向具有审批权限的领导提出申请，并提交相关材料。
2. 审核：审批领导对申请进行审核，核实申请事项是否符合公司政策和规定，以及申请人的能力和资格。
3. 审批：审批领导根据审核结果，对申请事项进行审批，并在审批表上签署意见。
4. 执行：申请人根据审批意见，执行相关决策和工作任务。
5. 监督：各级领导应对下属的审批工作进行监督和指导，确保授权审批工作的有效开展。
六、授权审批事项清单本制度所涉及的授权审批事项包括但不限于以下方面：1. 经营计划和投资决策；2. 财务预算和决算；3. 合同签订和履行；4. 人事任免和薪酬福利；5. 物资采购和库存管理；6. 产品研发和市场推广；7. 质量管理和安全生产；8. 信息安全和保密工作；9. 其他需要授权审批的重要事项。
七、监督检查1. 公司审计部门负责对授权审批工作进行监督检查，确保制度的有效执行。
2. 对于违反授权审批制度的行为，审计部门有权进行调查和处理，并向公司总经理汇报。
八、附则本制度自发布之日起施行，由公司审计部门负责解释和修订。
授权审批管理制度
授权审批管理制度
一、授权权限的设定和细化
二、授权审批的流程
授权审批管理制度需要规定授权流程的具体步骤和相关人员的职责，
从申请、审批到执行全过程进行规范管理。
通常，授权申请人首先需要填
写授权申请表格，表明要求授权的事项、原因和期限，并提供相关的支持
材料。
然后，申请人将申请表格交给直属上级审批。
上级审批人要对申请
进行审核，并确定是否批准。
如果批准，上级审批人需填写授权批准表格，并将表格传递给被授权人，要求其执行。
如果不批准，上级审批人需填写
拒绝表格，并向申请人说明原因。
三、权限控制和保密
授权审批管理制度需要确保授权权限的合理分配，避免出现权限过大
或过小的情况。
通过权限控制，企业可以根据不同岗位的需要，设定不同
的授权权限。
同时，制度还需要对授权过程中的保密工作进行规范，要求
相关人员在授权审批过程中保密申请人的隐私信息。
四、授权审批的周期和记录
五、授权审批的监督和追责
授权审批管理制度需要建立监督机制，确保授权过程的透明度和合法性。
相关人员应接受内部审计或相关部门的审查，对授权过程进行监督，
及时发现和纠正任何违规行为。
对于违反授权审批制度的行为，需要及时
追责，包括责令改正、作出相应处罚或纪律处分。
总之，授权审批管理制度是企业中重要的管理制度，其实施需要准确、规范、透明和公正。
只有通过有效的授权审批管理制度，企业才能确保授
权过程的合法性、有效性和可控性，提高工作效率并减少风险。
公司财务审批授权管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务审批行为，加强内部控制，防范财务风险，保障公司资产安全，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司及下属各分支机构、各部门的财务审批授权管理工作。
第三条财务审批授权管理工作应遵循以下原则：（一）权责分明：明确各级审批权限和责任，确保审批工作有序进行。
（二）规范操作：严格按照财务管理制度和审批流程执行，确保审批工作合法、合规。
（三）风险可控：加强风险防范意识，确保财务审批风险可控。
（四）效率优先：提高审批效率，确保公司业务顺利开展。
第二章组织机构及职责第四条公司设立财务审批委员会，负责公司财务审批授权管理的决策和监督工作。
第五条财务审批委员会成员由公司总经理、财务总监、各相关部门负责人组成。
第六条财务审批委员会的主要职责：（一）制定公司财务审批授权管理制度，并组织实施。
（二）审批公司重大财务事项，包括但不限于资金使用、投资项目、成本费用等。
（三）监督各分支机构、各部门的财务审批授权管理工作。
（四）对违反财务审批授权管理制度的行为进行调查和处理。
第三章财务审批授权权限划分第七条公司财务审批授权分为以下四个级别：（一）一级审批：公司总经理、财务总监等高级管理人员审批权限。
（二）二级审批：各分支机构、各部门负责人审批权限。
（三）三级审批：财务部经理、会计主管等中层管理人员审批权限。
（四）四级审批：一般财务人员审批权限。
第八条各级审批权限具体如下：（一）一级审批：公司重大投资项目、融资、资产处置等。
（二）二级审批：公司年度预算调整、资金使用、成本费用等。
（三）三级审批：部门内部预算、日常报销、小额资金支付等。
（四）四级审批：日常报销、小额资金支付等。
第四章财务审批流程第九条财务审批流程如下：（一）提出申请：申请人根据实际需求填写《财务审批申请表》，并附相关资料。
（二）审批：根据审批权限，逐级审批。
授权审批管理制度
授权审批管理制度一、概述授权审批管理制度是企业内部管理体系中的重要组成部分，旨在规范和加强组织内部授权和审批流程，提高管理效率，规避潜在风险，保障企业运营稳定。
本制度适用于公司内部各类审批事项，包括但不限于人事审批、财务审批、采购审批等。
二、授权范围1. 人事审批：涉及人员晋升、调动、薪酬变动等事项，应经相关部门主管审批、人事部门备案；2. 财务审批：包括经费预算、财务报销、审批额度等，需按照公司财务制度执行；3. 采购审批：涉及采购合同、供应商筛选、采购金额超过一定标准等，应按照采购管理流程执行；4. 其他审批：涉及公司重要事项、合同签订、跨部门协作等，须经相关部门负责人审批。
三、授权程序1. 申请：申请人应提交书面审批申请，包括审批事由、审批依据、审批要求等；2. 审批：相关部门负责人对申请进行审批，审批结果应写明审批意见和审批时间；3. 报备：审批通过后，需将审批结果报备相关部门备案，并告知相关人员。
四、审批权限1. 一般审批权限：各部门根据职责范围确定相应的审批权限，严格执行审批权限分级制度；2. 特殊审批权限：重要事宜需报总经理办公室审批，涉及财务金额较大事项需报财务总监审批。
五、授权责任1. 申请人负责提供真实、准确的申请信息，确保审批流程顺利进行；2. 审批人需认真审查申请材料，依法依规作出审批决策，确保审批结果合法合规；3. 涉及财务的审批人需确保审批金额符合公司预算计划，不得超支。
六、审批管理1. 审批记录：审批过程需留有书面审批记录，包括审批申请、审批意见、审批结果等；2. 审批追踪：建立审批跟踪机制，及时跟进审批进度，确保审批流程及时完成；3. 审批监督：公司应设立审批监督岗位，对审批流程进行监督检查，防止违规操作。
七、违规处理对于违反授权审批管理制度的行为，将按公司规定进行处理，包括但不限于批评教育、通报批评、警告处分甚至解除劳动合同等。
八、总结授权审批管理制度的建立和实施，有利于规范企业内部管理，提高决策效率，减少管理风险，是企业持续健康发展的重要保障。
授权审批管理制度三篇
授权审批管理制度三篇篇一：授权审批管理制度第一条目的为不断提升公司管理水平、加强内部控制和风险管理，同时提高管理效率；明确授权的机制、原则及责任追究，建立合理的授权审批机制，特制定本制度。
本制度对公司及其控股子公司的全部人员有效。
第二条授权审批的原则2.1坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及管理人员的控制水平相匹配的原则。
2.2坚持根据公司管理经营情况变化适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化。
2.3坚持授权与授责相结合，有权必有责，授权范围内的事务产生的结果由被授权人承担，建立责任追究机制。
2.4坚持授权与监督相结合的原则，确保权利被恰当、有效使用。
第三条授权审批的范围3.1本制度所称授权是指总经理按照公司章程、《总经理工作细则》及董事会的相关规定，对董事会授予其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予公司副总经理及相关部门负责人代表公司处理具体经营事务的决定权，以提高公司经营管理效率的决定。
3.2总经理授权的范围必须为在公司《总经理工作细则》及董事会相关书面决议中已经明确授予总经理的权限。
具体包括预算内的经营性支出、固定资产购置权、销售折扣审批权、部门经理及以下员工的任免、奖惩、休假、差旅、薪资、福利权；采购合同、销售合同、开关店合同、广告合同等预算内支出项目合同的签署权等。
3.3公司涉及对外投资、担保、借款、抵押等董事会的权利及预算外的经营支出、固定资产构建支出等权利，总经理无权授出。
第四条授权审批的程序及管理4.1公司《审批授权表》的拟定及修改由财务管理中心负责，财务管理中心所属内控风险管理部及财务部负责对具体授权事宜的评估及各主体对已授权利使用的监控，根据公司经营情况的变化、内部控制逐步健全的情况及公司各级管理人员控制能力的提升情况及各部门对授权的建议和意见提出对公司授权的调整建议，报分管财务副总经理（财务总监）审核、总经理办公会议审核通过，总经理签批后生效。
4.2公司各部门、各管理岗位对公司已经颁布的《审批授权表》有不同的意见或建议，也可向内控风险管理部及财务部提出书面提案，内控风险管理部及财务部应当适时受理、开展相关调研和评估，并将结果及时回复提案人。
授权审批管理制度
授权审批管理制度1. 引言授权审批是组织中重要的管理措施之一，用于确保合规性、提高效率和保护组织资源。
本文档旨在定义和规范授权审批管理制度，确保授权审批过程的透明性、一致性和有效性。
2. 定义和范围2.1 定义授权审批是指在组织内部，将特定权力或责任委托给特定的员工或部门，并在一定条件下批准其行动或决策的过程。
2.2 范围本授权审批管理制度适用于整个组织，涵盖所有的授权审批活动。
3. 目标本授权审批管理制度的目标是：•提供明确的授权审批流程和规范，确保授权决策的一致性和透明性；•提高授权审批的效率，减少不必要的等待和延误；•加强对授权决策的监督和管理，确保资源的合理利用和风险的控制；•保护组织利益，防止滥用权力和擅自行动。
4. 授权审批流程4.1 申请任何员工或部门都可以提出授权申请。
申请人需要填写授权申请表，包括但不限于以下信息：•被授权人的姓名、职位和工号；•授权事项的描述和目的；•授权权限的具体内容和范围；•授权期限和有效期；•相关附件（如果有）。
4.2 审批授权申请需要经过一系列审批流程。
具体的审批流程可根据不同的授权类别和授权权限进行调整，但必须满足以下原则：•授权审批流程必须明确、透明且可追溯，每一步的审批人和审批结果都应有记录；•审批人应根据授权的性质、范围和风险，进行合理的判断和决策；•若授权申请涉及多个部门或岗位的权限，则需要经过每个相关部门或岗位的审批；•若授权申请涉及高风险或重要资源的使用，则需要获得更高级别主管的批准。
4.3 批准批准授权申请的人员应在审批流程中进行确认，并附上明确的批准意见和日期。
批准后，系统将自动生成授权凭证。
5. 授权管理5.1 授权凭证批准的授权申请将生成授权凭证，作为被授权人行使权限的依据。
授权凭证包括但不限于以下内容：•授权事项的描述和目的；•授权权限的具体内容和范围；•授权期限和有效期；•授权人的姓名和职位；•授权凭证的编码和日期。
5.2 授权变更若授权申请中的某一项发生变化，被授权人应及时向授权部门提交变更申请。
授权管理制度办法
引言概述：授权管理制度办法（二）是一项重要的管理制度，用于规范和管理公司或组织内部的授权行为。
该制度的实施将有助于确保公司资源的合理使用，防止未经授权的行为和滥用权限。
本文将详细介绍授权管理制度办法（二）的内容，包括授权范围、授权流程、授权责任、授权管理工具和授权审计。
正文内容：1.授权范围:1.1准确定义授权行为的范围和限制。
明确标明哪些资源、系统和操作是可以进行授权的，同时也明确标明哪些是禁止授权的。
这样做可以帮助公司避免将权限过度集中在个别人员手中，同时保证每个人员只能得到他们所需的权限。
1.2定期审查和更新授权范围。
随着公司业务的变化和发展，授权范围也需要及时调整。
审查和更新授权范围有助于保持授权管理制度的有效性和适应性。
2.授权流程:2.1明确授权流程的步骤和要求。
从申请授权到最终审批的整个流程应该清晰明确，以便所有相关人员都能理解和遵守。
2.2设立合理的审批机制。
根据不同权限级别和操作的敏感性，建立起层级审批机制，确保授权的合理性和安全性。
2.3引入自动化授权系统。
为了提高授权流程的效率和准确性，推荐使用自动化授权系统。
这样可以减少人工操作的错误和延迟，并提供审批流程的可追踪性。
3.授权责任:3.1明确授权的责任方。
在授权管理制度的实施过程中，应明确每个参与授权的人员的责任。
包括授权申请人、授权审批人、授权记录人等。
3.2加强授权监督和考核。
通过定期的授权审查和授权活动的监督，确保授权行为合规和有效。
3.3建立适当的授权问责机制。
对于违反授权规定的行为，应有相应的问责和纪律处分措施。
4.授权管理工具:4.1引入身份认证技术。
通过使用可靠的身份认证技术，如双因素认证，可以提高授权的安全性和可信度。
4.2使用访问控制列表（ACL）。
通过设置访问控制列表，可以实现对资源和系统的细粒度访问控制，确保只有授权人员可以访问和操作相应的资源和系统。
4.3制定规范的授权模板。
制定规范的授权模板有助于简化和规范授权流程，并减少授权过程中的人为错误。
2024年报告单签字权审批管理制度(2篇)
2024年报告单签字权审批管理制度一、引言2024年，为了更好地管理报告单签字权审批工作，提高工作效率和质量，制定一个完善的管理制度是必要的。
本文将详细介绍2024年报告单签字权审批管理制度。
二、制度目的本制度的目的是明确报告单签字权的授权范围和审批管理程序，确保报告单的签字权的行使符合规定，提高审批的合规性和准确性。
三、授权范围1. 首席执行官（CEO）：拥有最高级别的签字和审批权，可以对所有报告单进行签字和审批。
2. 部门负责人：负责本部门的报告单签字和审批工作，包括对下属员工的报告单进行审批。
3. 项目负责人：负责所负责项目的报告单签字和审批工作，包括对项目组成员的报告单进行审批。
4. 其他相关职位：根据不同部门和项目的需要，可授权其他职位对报告单进行签字和审批。
四、审批管理程序1. 报告单的准备：由相关部门或项目人员根据规定编制报告单，并填写必要的信息和数据。
2. 报告单的校对：报告单在提交签字和审批前，应由相关岗位进行校对，确保信息的准确性和完整性。
3. 报告单的会签：对于涉及多个岗位或部门的报告单，应进行会签，会签意见应签署并注明日期。
4. 报告单的签字和审批：根据授权范围，相关职位对报告单进行签字和审批。
签字应使用个人正式签名，审批应注明审批意见和日期。
5. 报告单的归档：已签字和审批的报告单应按照规定进行归档，以备日后查询和审查。
五、违规处理1. 未经授权或超越授权进行签字和审批的，将被视为违规行为，按公司规定的纪律处分制度进行处理。
2. 对于恶意伪造签字和审批的行为，将按公司规定的纪律处分制度进行处理，并追究其法律责任。
六、培训和宣传为了确保员工充分理解和遵守报告单签字权审批管理制度，公司应定期开展相关培训和宣传工作，包括向员工进行制度解读和操作规范的培训，以及宣传制度的重要性和严格执行的必要性。
七、制度监督和改进公司应设立专门的监督机构或监督人员，对报告单签字权审批管理制度的执行情况进行监督和检查，及时发现问题和隐患，并及时进行改进和完善。
公司授权审批管理制度
第一章总则第一条为加强公司内部控制，规范公司授权审批行为，提高工作效率，确保公司各项业务合法合规，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各级部门、子公司以及全体员工。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法合规原则：授权审批行为必须符合国家法律法规、公司章程及内部规章制度的规定。
（二）分级管理原则：根据公司业务性质、风险程度及管理权限，实行分级授权审批。
（三）权责明确原则：明确授权审批权限、责任及义务，确保责任落实到人。
（四）程序规范原则：授权审批程序应当规范、严谨，确保审批过程的公开、透明。
第二章授权审批范围第四条公司授权审批范围包括：（一）公司重大决策、重大事项的决策审批；（二）公司资产、资金、投资等事项的决策审批；（三）公司人事任免、薪酬福利等事项的决策审批；（四）公司对外担保、对外捐赠、关联交易等事项的决策审批；（五）公司采购、销售、研发等日常经营活动的决策审批；（六）公司内部控制制度的制定、修订及实施。
第三章授权审批权限第五条公司授权审批权限分为以下级别：（一）公司董事会：负责公司重大决策、重大事项的决策审批，包括公司发展战略、投资计划、融资计划、人事任免等。
（二）公司经理层：负责公司日常经营管理活动的决策审批，包括资产、资金、投资等事项的决策审批。
（三）部门负责人：负责本部门业务范围内的决策审批，包括采购、销售、研发等事项的决策审批。
（四）普通员工：负责本岗位业务范围内的决策审批，按照公司规定执行。
第四章授权审批程序第六条公司授权审批程序如下：（一）提出申请：申请人根据业务需要，向相关部门或负责人提出申请。
（二）审批：按照授权审批权限，逐级审批。
（三）批准：审批通过后，由相关部门或负责人签署批准意见。
（四）执行：执行部门根据批准意见，组织实施。
第五章监督检查第七条公司审计部门负责对公司授权审批制度执行情况进行监督检查。
授权审批管理制度
授权审批管理制度授权审批是企业管理中一项重要的流程，它涵盖了对各类事务的授权及审批流程。
为了确保管理的高效性和准确性，制定一套完善的授权审批管理制度是至关重要的。
本文将从授权的背景和意义、授权审批的流程、相关职责以及授权审批管理制度的落实等方面进行探讨。
一、授权的背景和意义1.1 背景随着企业的发展壮大，各项业务日益繁琐，单一管理者已无法胜任所有工作。
因此，合理地将权力下放至各个部门和团队是迫在眉睫的任务。
授权的背景可总结为两点：一是为了提高决策的效率，避免过多的事务集中在高层管理者手中；二是为了激发各级管理者和团队成员的工作积极性和创造性，发挥他们的潜力。
1.2 意义授权可以有效地实现决策和事务的迅速处理，减轻高级管理者的工作负担，提高组织的反应速度和决策效率。
此外，授权还能够充分激发下属的工作动力，增加工作积极性，提升企业的整体运营能力。
有效的授权可使组织更加灵活、高效地运作，为企业的创新和发展创造更大的空间。
二、授权审批的流程2.1 授权流程（1）确定授权原则：根据企业的发展战略和运营需要，制定授权原则，明确授权的范围和职责。
（2）授权申请：下级管理者或团队成员根据工作需要，在授权审批管理系统中提交授权申请，详细列出所需权限和事务范围。
（3）审批流程：申请提交后，系统将自动发送审批通知给相关的上级管理者或审批人员。
审批人员根据申请内容和授权原则进行审批，并及时做出回复。
（4）授权措施：审批通过后，系统将根据审批结果自动授予申请人相应的权限，并生成授权文件，确保操作的合法性和规范性。
2.2 审批流程（1）申请人提交授权申请。
（2）上级管理者收到通知后，进行审批。
（3）审批结果及时回复给申请人。
（4）系统自动更新权限并生成授权文件。
三、相关职责3.1 申请人职责（1）明确授权和审批的需求，准确填写授权申请内容。
（2）确保授权申请的真实性和合理性，不得滥用授权权限。
（3）及时关注审批状态，并积极响应审批人员的需求或调整意见。
授权审批管理制度
授权审批管理制度一、概述授权审批管理制度是为了规范公司内部授权审批流程而制定的一套管理体系。
该制度旨在确保授权行为的合法性和合规性，保障授权方与被授权方的权益，提高决策效率，降低风险。
本文将详细介绍授权审批管理制度的要点和流程。
二、授权审批的定义及原则1. 授权审批是指授权方（即授权人）将特定职权、权限或责任转移给被授权方（即被授权人）的过程。
2. 授权行为应遵循以下原则：- 协议一致原则：授权双方应达成一致意见，并明确双方的权责。
- 法律合规原则：授权行为应符合相关法律法规及公司内部规章制度。
- 自愿原则：授权行为应基于被授权人的自愿参与，不存在任何形式的强制。
- 限制原则：授权应明确授权范围、期限和条件，未授权的行为应受到限制。
三、授权审批管理流程1. 授权申请- 被授权人向授权人提交书面授权申请，包括授权理由、授权范围、期限等内容。
- 授权申请应提供必要的支持材料，例如合同、协议等文件。
2. 控制点评审- 授权人通过内部审批系统对授权申请进行评审。
- 根据授权范围和重要性，授权人可将申请提交给相应的审核委员会进行讨论和决策。
3. 审批决策- 授权人或审核委员会对授权申请进行审议，并作出审批决策。
- 审批决策包括通过、拒绝、修改授权条件等。
4. 授权执行- 授权人或审核委员会将授权决策通知被授权人，并确认授权的有效期限和授权条件。
- 被授权人在授权范围内履行相应职责，应确保授权行为的合规性和合法性。
5. 授权监督- 授权人或相关监管部门对授权行为进行监督和评估，确保授权的有效性和合规性。
- 如有需要，授权人可随时对授权决策进行调整或撤销。
四、授权审批管理制度的保障措施1. 信息化管理系统- 公司建立授权审批管理的信息化平台，实现授权申请、审批决策、执行跟踪等环节的电子化管理。
- 通过信息化管理系统，提高审批效率，减少纸质材料的使用。
2. 变更管理- 对于已批准的授权，如需变更授权范围、期限等，需重新提交申请并经过相应的控制点评审和审批决策。
授权审批管理制度
授权审批管理制度授权审批管理制度是企业内部管理制度之一，其主要作用是规范企业内部授权和审批流程，确保企业内部行政管理规范化、科学化、合法化，进而提高企业内部管理效率和效益、提高企业竞争力。
本文将从授权和审批的概念、授权和审批的目的、授权和审批的范围、授权和审批的流程等方面，详细介绍授权审批管理制度的相关内容。
一、授权和审批的概念1、授权：授权是指甲方将其权利、职权、资源等部分或全部委托乙方去行使，甲方仍然是权利的所有人，但权利的使用及效果由乙方享用。
授权是企业内部管理的基础，是企业内部管理中最常用的一种方法。
通过授权，企业能够将业务、工作、能力等向下下放，充分发挥下属员工的智慧和创造性，充分发挥企业的整体竞争力。
2、审批：审批是指根据规定的程序、标准、条件，对企业内部相关行政、经济、技术、人事等方面的事项进行审核、评估的一种管理方式。
在企业内部，所有与企业运营相关的事项都需要通过审批程序，以确保企业的经济效益合法化、规范化、稳定化。
二、授权和审批的目的1、授权的目的（1）提高工作效率：通过授权来实现激发下属员工工作热情和创造性的目的，让下属员工能够充分发挥自身的能力和才华，从而达到高效工作的目的。
（2）减少管理层次：授权能够去除管辖层次，减少决策过程的时间，提高管理效率，降低企业运作成本。
（3）激励员工：通过授权将下属员工的能力和责任下放，让下属员工在更多的方面上得到认同和尊重，从而达到激励员工的目的。
2、审批的目的（1）保障企业经济效益：审批能够有效保障企业经济效益合法化、规范化、稳定化，规范企业内部行政管理。
（2）防范风险：审批程序能够有效避免违法、违规行为的发生，防范企业内部风险。
（3）控制成本：审批程序能够规范企业内部行政规范，控制企业的运营成本，提高企业的整体竞争力。
三、授权和审批的管理范围1、授权的管理范围：（1）财务方面：下属员工能够授权预算编制、财务报表制作、决算审计等方面的工作。
授权审批管理制度
授权审批管理制度授权审批管理制度一、制度目的为规范公司内部授权审批流程，明确授权范围和审批权限，确保公司内部审批程序合法、公正、规范执行，减少不必要的时间和资源浪费，提高公司内部业务流转效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部授权审批事宜。
三、授权范围1.授权范围包括以下几个方面：（1）经理级别及以下员工审批范围：1万元以下的相关费用报销、业务招待费用、印章使用、办公用品采购、信息资料提供等。
（2）部门经理级别及以上员工审批范围：1万元至10万元的相关费用报销、人员招聘、员工考核、内部会议等。
（3）高管以上级别员工审批范围：10万元以上的相关费用报销、投资决策等。
2.授权要求：（1）除经理级别及以下员工审批范围外，其余员工审批需获得上级主管或相关部门的授权。
（2）根据业务需求或部门职能需要，上级主管或相关部门可以收回或重新授权相关员工的审批权限。
四、审批权限1.审批范围内的报销、申请等各种审批事项需经过审批人员审核后，方可移交给下一级审批人员进行审批。
2.原则上，同级证明的公司员工不可以互相代理进行审批。
3.在审批范围内的审批人员须在规定时间内完成审批，如有特殊情况无法完成审批，应及时向申请人说明事由，并延期审批时间。
4.在审批范围内的审批人员应与申请人保持良好的沟通，并及时反馈审批结果。
五、流程规定1.各部门或个人需按照授权审批流程要求办理审批手续，不得随意更改或跳过审批环节。
2.审批人员需要在规定时间内完成审批，并在审批流程中填写必要的审批意见和备注。
3.审批流程应在公司内部流转，不得外泄。
六、违规处理1.如员工未按照本制度执行审批手续，或超越授权范围进行审批，公司纪检部门将依据公司规章制度进行相应处理。
2.如申请人弄虚作假或故意隐瞒事实，在审批过程中被发现，公司纪检部门将依据公司规章制度进行相应处理。
七、其他规定1.本制度可根据需要进行调整，并应在公司内部进行通知。
2.本制度自发布之日起执行。
授权审批管理制度
授权审批管理制度一、总则为了更好的提高公司运营效率、保证各业务流程畅通，全面实施公司经营战略,特明确公司授权批准的范围、权限、程序、责任。
要求公司内部管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任，经办人员也必须在授权范围位内办理业务.二、授权批准范围1、集团总经理公司所有“人、财、物”的批准管理。
具体包括：公司日常经营业务资金的收付;生产、销售、采购；筹资；对外投资；公司固定资产的处置、购建、维修;低值易耗品（办公用品）的购置、处置；人员的招聘、辞退、晋升、降级、薪酬核定；等其他未举列事项。
2、营运副总公司“物”的批准管理.具体包括:生产、销售、销售回款、设备审购、原材料审购、公司产品的品质维护；资金计划安排等其他未列举事项。
3、常务副总公司“人”的批准管理。
具体包括：人员的招聘、辞退、晋升、降级方案的拟定;薪酬拟定;固定资产新建、改扩建管理；生产、质量、销售、税务项目的管理申报等其他未举列事项。
4、总经理助理公司最高层会议决定的拟文发送；总经理指示的安排落实；高管人员的晋级、薪酬的审定；办公会议安排;总经理日常工作程序安排等其他未列举事项。
5、财务经理:公司经营资金支付审核;固定资金购置审核、薪酬审核；日常费用额度内的审批。
三、授权权限的界定四、授权批准程序（一）、资金支付的分类根据资金支付的性质，将资金支付分为以下两大类：1、经营性支付；2、非经营性支付。
（二）、资金支付审批流程经办（需用）人填写报销单或资金请购单(签名）→部门负责人审核签字→财务负责人核准（资金计划）→审批→财务部会计审核→出纳付款1、经营性支付审批权限（1) 小额经营性支付生产资金每笔在10000元以内,营运副总经理负责审批;每笔在10000元以上拟定计划上报；每笔在5000元以内(含5000元)由财务负责人审批；每笔在10000 元以上由总经理审批。
（2）大额经营性支付对非关联方支付，50 万元以内（含50 万元)由总经理审批；50 万元以上董事会审批;对关联方支付， 30 万元以内（含 30 万元)由总经理审批；30 万元以上由董事会审批。
22授权审批管理制度_管理流程制度
22授权审批管理制度_管理流程制度1.引言为规范公司的授权审批流程，提高公司的管理效率和协调性，制定本授权审批管理制度。
本制度适用于公司内部的各项决策、授权和审批流程。
2.审批流程2.1提出需求任何一个员工都可以提出需求，需求可以是任何与公司运营有关的事项，包括但不限于采购、合同签订、预算调整等。
2.2填写审批单提出需求的员工需填写审批单，包括需求的基本信息、理由、需要的资源、时间要求等。
审批单应经过员工本人的确认并附上相应的资料和文件。
2.3上级审批提出需求的员工应将审批单提交给其所属的直接上级。
上级应在收到审批单后，根据事项的重要性和紧急程度进行审批，并在规定的时间内作出决策。
上级可以同意、拒绝、要求修改或者转发给更高层级的领导进行审批。
2.4会议审批如果提出的需求较为重大或者涉及到公司多个部门之间的协调，审批单需在部门协调会议中进行审议和决策。
会议应由相关部门的负责人组织召开，参会人员包括相关员工和领导。
2.5决策根据审批结果，审批单的处理结果应及时告知提出需求的员工，并将审批结果记录在审批单上。
决策可以是同意、拒绝、要求修改等。
2.6报备对于涉及公司核心利益的决策，应将决策结果报备给高层管理层或相关职能部门，以确保决策的合规性和有效性。
3.授权管理3.1授权范围公司应明确各个职位的授权范围，并将其记录在授权名册中，以便员工了解自己的授权范围和权限。
3.2授权程序员工需经过公司的授权程序才能获得相应的权限。
授权程序包括但不限于表决、投票、书面申请等。
授权程序应有明确的时间要求和程序指南。
3.3授权审批员工按照授权程序提出申请后，应经过上级审批、相关部门意见征询等程序进行授权审批。
授权审批结果应记录在授权名册中，以便日后参考。
3.4授权提醒公司应定期对已授权的员工进行提醒，提醒他们在授权行为中应遵守相关制度和规定，提高员工对授权事项的敬畏之心。
4.监督与评估公司应建立健全的监督与评估机制，定期对授权及审批流程进行评估，发现问题及时进行整改。
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宁波博太科智能科技有限公司授权审批管理制度
目录
第一章总则 (1)
第二章授权审批的基本原则 (1)
第三章授权审批的范围及权限 (2)
第四章审批和审核的程序 (3)
第五章审批和审核的责任承担 (4)
第六章监督检查 (4)
第七章附则 (5)
第一章总则
1.1为加强内部控制和风险管理，合理授权，提高工作效率，明确授权的原则、范围、权限及责任，根据国家相关法规和公司运营情况，特制定本制度。
1.2本制度适用于公司总部及各分子公司。
1.3总部总经理及各分子公司总经理对本单位授权审批制度的健全和有效实施负领导责任。
1.4本制度所称授权是指总经理按照公司相关规定，对董事会
授权其行使的经营管理权限再次分解、下放，赋予各级管理人员代表其处理具体经营管理事务的决定权，以提高公司经营管理效率。
第二章授权审批的基本原则
2.1 坚持授权的范围和深度与公司内部控制的建立健全程度及
管理人员的控制水平相匹配的原则；
坚持根据公司的经营管理变化情况适时调整授权的原则，兼顾相对稳定和持续优化；
坚持授权与授责相结合，授权与监督相结合，有权必有责，违规必追究的原则。
2.2公司及各分子公司应当建立授权审批的岗位责任制，明确
相关部门和岗位的职责权限，确保授权审批的不相容岗位相互分离、制约和监督。
2.3公司及各分子公司授权审批的不相容岗位包括：
1)审批；
2)业务经办；
3)保管；
4)审核与会计记录；
5)稽核。
2.4公司及其下属各级管理层必须在授权范围内行使职权和承担责任。
经办人员应当在职责范围内，按照审批人的批准意见办理业务。
对于审批人超越授权范围审批的业务，经办人员有权拒绝办理，并应及时向审批人的上级授权部门报告。
2.5审批人员只能审批其下级经办的事项。
审批人员不得审批或变相审批自己经办的事项，其经办的经济业务事项，应当由其上级审批；各下属分子公司总经理为经济业务事项经办人的，应当由总部总经理审批。
2.6 审批人员和审核人员的设置应遵循如下原则：一般情况下，审批层次一般不超过四层：
公司总部的审批层次为：部门经理、总监、总经理；
分子公司的审批层次为：部门经理、总经理、总部财务总监或总部总经理（如果超出子公司总经理的权限）。
第三章授权审批的范围及权限
3.1总经理授权的范围必须为在公司总经理工作细则以及董事会相关决议中已经明确授予总经理的权限，包括预算内的经营支出、固定资产购置、销售管理、人事任免、薪酬福利事项、研发技术开支以及预算外支出等。
3.2审批权限分为审核和审批两类：
审批：指有关部门负责人及主管领导对该项开支的合理性和
必要性进行批准。
审核：指各级财务人员对已审批的支付款项从单据和数量上
加以核准并备案，审核经济事项的审批是否符合流程的规
定，各级审批人是否符合审批权限，经办人员是否在授权范
围内办理业务。
3.3公司运营总监应当对上海总部的资金开支等经济事项进行
审批处理，并按审批对象的类别界定各审批人员的审批范围，并按照确定的审批层次确定各审批人员的审批权限。
总部财务总监应对公司以及各分子公司发生的所有经济业务事项予以审核，但可以根据审核业务量大小和相关专业会计人员的能力，授权给相应的专业会计人员代为审核，并确定各核人员的审核权限及审核限额。
3.4公司各单位对实物资产的验收、领用、发出、盘点以及损失处理等活动的审批规定参见财务管理相关制度。
3.5公司及其分子公司的对各项资金开支的具体审批权限参见
附件一、二。
第四章审批和审核的程序
4.1审批的一般程序是：先下级，后上级；先经业务线、行
政线有关部门，后报财务线审核。
若遇申批人员出差在外，可由其授权人代核、代批，但事后必须请有关人员追认。
4.2公司各单位实行预算管理，对于预算内开支：总部一般
首先由分管总监审批、其次由总经理审批、最后由财务部门审核；下属分子公司一般先由部门经理审批、其次由分管副总经理审批、最后由总经理审批，再由财务部门审核。
4.3对于预算外开支：总部除实行预算内审批审核程序外，
最后还必须经总经理审批；下属分子公司除实行预算内审批审核程序外，还必须报经总部财务总监审核，最后交总部总经理审批。
第五章审批和审核的责任承担
5.1审批或审核人员在审批或审核时，发现经办人员超越授
权范围等故意原因造成的公司财产损失，应由经办人员承担责任；经办人员明知损失的发生而未向审批和审核人员说明而致使公司财产损失，经办人员也应承担一定责任。
5.2审批和审核人员因渎职、过失等原因而致使损失未得到
发现或控制，审批人员应承担主要责任，审核人员应承担次要责任。
5.3审批和审核人员因故意或明知等主观原因而致使损失发
生或未得到控制，故意或明知的审批和审核人员应当与直接责任人员承担同等责任，其他非故意或不明知的审批和审核人员均应按上项规定承担相应次要责任。
这里的明知，一般需要根据有证据证实审批和审核人员明知，或者没有证据证实审批和审核人不明知这两种情况合理掌握。
第六章监督检查
6.1公司及分子公司应当建立对授权审批制度执行的监督检
查制度，由总部审计监察部负责本制度执行情况的监督检查工作，每半年检查一次，确保本制度的有效实施。
6.2授权审批制度的监督检查的主要内容有：
授权审批岗位及人员的设置情况。
重点检查是否存在授权审批不相容职务混岗的现象。
授权审批制度的执行情况。
重点检查是否存在越范围、越权审批行为，审批流程是否符合审批程序的规定。
6.3对监督检查中发现对授权审批控制中的薄弱环节，应及时采取措施纠正；对发现有越权审批、不进行审批和擅自更改审批用途的，应向有关部门提出处理建议，按规定追究相关人员的行政和经济责任。
第七章附则
7.1本制度由公司行政部负责解释。
7.2本制度自发布之日起执行。
附件一公司总部各项资金开支审批权限一览表
说明：
1.总部及下属分子公司实行预算管理，下表中各项支出都属于预算内支出。
2.下表所指“……以下”均含本数。
3.
按表中所标号的顺序即可。
若遇有关人员出差在外，可由其授权人代核、代批，或电话请示同意后执行，但事后必须请有关人员补齐手续。
一、总部资金支付审批程序
各分管总监的费用支出必须由总经理申批，不能由下属报销或自己申批。
二、总部研发技术中心资金申批程序
三、总部预算外资金支付审批程序
除实行预算内审批审核程序外，最后必须交总经理审批。
附件二分子公司各项资金开支审批权限一览表
一、预算内资金开支审批程序
二、分子公司预算外资金开支审批程序
除实行预算内审批审核程序外，还必须报总部财务总监审核，最后交总部总经理审批。
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