罗莱家纺：第二届董事会第一次会议决议公告 2010-07-30

证券代码：002293 证券简称：罗莱家纺 公告编号：2010-031

罗莱家纺股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

罗莱家纺股份有限公司第二届董事会第一次会议于2010年7月29日在公司会议室通过现场和通讯结合的方式召开。本次会议应参会董事11人，实际参会董事11人，公司监事和高级管理人员列席会议；会议由薛伟成主持，其召集、召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

会议选举薛伟成为第二届董事会董事长、薛伟斌为副董事长，任期三年。

表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于修改公司章程及其附件的议案》

表决结果：11 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司将对《公司章程》的“第5.12条 董事会由11名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，可以设副董事长。”修改为：“第5.12条 董事会由12名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1人，可以设副董事长。” 《公司章程》的附件《董事会议事规则》对应条款也随之作同样修改，其他条款不变。

修改后的《公司章程》及其附件《董事会议事规则》草案登载于2010年7月30日的巨潮资讯网。

三、审议通过了《关于增加公司第二届董事会董事人选的议案》。

表决结果：11票赞成、0 票反对、0 票弃权。

增加第二届董事会董事候选人吴献忠简历见附件。

独立董事对本次增加董事候选人的提名发表了“同意”意见，其具体内容登载于2010年7月30日的巨潮资讯网。

四、审议通过《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》登载于2010年7月30日的巨潮资讯网、《证券时报》。

特此公告。

罗莱家纺股份有限公司

董 事 会

二○一○年七月三十日

附件：增加第二届董事会董事候选人简历如下：

吴献忠， 1962年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师，中共党员。1981年起历任江苏省土产（南通）公司主办会计、科长；南通市供销合作总社全系统会计主管、江苏省海安县雅周镇副镇长；南通土产集团有限公司副总经理、董事；2002年起任南通罗莱家居用品有限公司财务经理、高级经理、上市办主任。现任本公司董事会秘书。

南通众邦投资管理有限公司持有公司股份14.25%。吴献忠持有南通众邦投资管理有限公司股份0.5%。除此之外，吴献忠与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

吴献忠没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。没有《公司法》第147条规定的情形。