久其软件：2009年度独立董事述职报告(赵红) 2010-04-16
北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23
北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。
现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。
本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。
故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。
三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。
久其软件：独立董事候选人声明(赵红) 2010-11-10
北京久其软件股份有限公司独立董事候选人声明声明人 赵红，作为北京久其软件股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与北京久其软件股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
SST聚友：2009年度独立董事述职报告 2010-03-19
成都聚友网络股份有限公司2009年度独立董事述职报告我们作为成都聚友网络股份有限公司的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。
现将2009年度我们履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席会议情况2009年公司共计召开1次股东大会，6次董事会，独立董事出席董事会会议情况如下应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数独立董事姓名 现场召开次数 通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数现场召开次数通讯召开次数顾 桥 3 3 3 3 0 0 0 0王文清 3 3 3 3 0 0 0 0何光明 3 3 3 3 0 0 0 0 现任独立董事均能按时出席公司董事会，列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。
本年度，我们对提交董事会、股东大会的议案均认真审议，以谨慎的态度行使表决权，我们认为公司两会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关程序，合法有效，故我们对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
二、发表独立意见的情况2009年度，我们勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司的对外担保等情况发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。
（一）2009年4月28日在公司召开的七届四次董事会，我们发表了以下意见：1、关于公司2008年度对外担保相关情况的意见（1）公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保，对外担保总额已超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%等行为，不符合中国证监会及《公司章程》的有关规定。
久其软件：2009年度股东大会的法律意见书 2010-05-11
北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书致：北京久其软件股份有限公司北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）接受北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出席了公司召开的2009年度股东大会。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性文件以及《北京久其软件股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的要求，就公司2009年度股东大会（下称“本次股东大会”）的相关事宜出具本法律意见书。
公司已向本所律师提供了本所律师认为出具本法律意见书必要的文件资料，本所律师对该等文件和资料进行了核查、验证，并据此出具法律意见。
本所律师仅就本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》、《股东大会规则》以及《公司章程》发表意见。
本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会公告的必备文件，随其他公告文件一起公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，见证了本次股东大会的会议过程。
现出具法律意见如下：一、本次股东大会的召集、召开程序1、本次股东大会的召集是由公司董事会于2010年4月15日召开的第三届董事会第十二次决议作出。
2、2010年4月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《北京久其软件股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。
3、通知载明了本次股东大会的召集人、会议时间、地点、会议审议事项、出席会议对象、会议登记事项等内容。
4、本次股东大会于2010年5月10日上午10：00在北京经济技术开发区西环中路6号北京久其软件股份有限公司504会议室召开，会议由公司董事长赵福君先生主持。
会议召开的时间、地点与上述公告的内容一致。
本次股东大会的召开、召集程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
久其软件：控股股东内幕信息管理制度(2011年3月) 2011-03-30
北京久其软件股份有限公司控股股东内幕信息管理制度须经2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过目录第一章总则 (3)第二章内幕信息的范围 (4)第三章内幕信息知情人的范围 (4)第四章内幕信息的管理 (5)第五章内幕信息知情人备案管理 (6)第六章责任追究 (7)第七章附则 (7)第一章总则第一条为了加强北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护证券市场秩序，保护投资者及利益相关者的合法权益，坚持信息披露公平、公正、公开原则，根据《国务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易意见的通知》及《关于加强上市公司内幕信息管理工作的通知》（京证公司发[2011]34号）文件要求，按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定及《公司章程》、《信息披露制度》、《重大信息内部报告制度》有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案等相关工作由公司董事会负责，董事会秘书组织实施，证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
董事会秘书不能履行职责时，由董事长履行。
第三条本制度所指内幕信息，是指根据《证券法》规定，涉及公司的经营、财务或者其他对公司证券及其衍生品种的交易价格有重大影响的尚未公开的信息。
上述尚未公开是指公司尚未在信息披露指定报刊或者其他法定媒体正式披露的事项。
第四条公司控股股东及其相关内幕信息知情人应严格按照公司信息披露的相关法律法规规定，积极支持、配合、督促公司及时做好相关信息的披露工作。
第五条控股股东及其关联人不得以任何媒介或形式对外报道、传送或发布任何涉及公司内幕信息的内容和资料，除非系履行法规规章要求义务或已经获得有效授权。
第六条控股股东所控制的其他关联单位的董事、监事、高级管理人员和内幕信息知情人应做好内幕信息的保密工作，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。
久其软件：2009年年度审计报告 2010-04-16
北京久其软件股份有限公司审计报告大信审字［2010］第1-1421号大信会计师事务有限公司DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS审 计 报 告大信审字[2010]第1-1421号 北京久其软件股份有限公司全体股东：我们审计了后附的北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2009年12月31日的合并资产负债表和资产负债表，2009年度的合并利润表和利润表，2009年度的合并现金流量表和现金流量表，2009年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。
这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。
选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。
审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。
天长地久与其为友_访北京久其软件股份有限公司董事长兼总经理赵福君
《中国总会计师》：为了实现在企 业集团领域的目标，久其公司将采取哪 些行动？
久其之窗 WINDOW TO SEE JOIN-CHEER
赵福君，1964年8月生，工学硕士。1989年就职于北京船 舶工业管理干部学院计算机系，后担任系主任。1997年创办久 其电脑有限公司，两年后创办北京久其北方软件技术有限公 司，任总经理。现任北京久其软件股份有限公司董事长兼总 经理。先后荣获“中国企业新锐人物”、“民营企业领军人 物”、“优秀青年企业家”等称号。
《中国总会计师》：据了解，2008 年，久其公司来自于企业集团市场的收 入首次超过了来自政府领域的收入，是 否意味着久其转型的开始？
赵福君：企业集团信息化是一块 非常大的市场。久其在过去一年里在这 个领域取得的成绩，给了我们很好的启
示，在今后规划中，久其还要坚定不移 地加大投入。但是要说久其就此转型， 那还谈不上。久其的发展始终是推崇 “两条腿走路”的，政府领域和企业集 团市场始终是我们前进的两条“腿”。
WINDOW TO SEE JOIN-CHEER 久其之窗
域实现自己的目标，最重要的还是要 进一步提高自身产品的技术含量和服 务质量。久其产品的成功很大一部分缘 于它的完美服务，我们的原则是好产品 不是靠广告做出来的，而是行业认可、 口碑宣传。久其一直认为，“一个客户 就是一个样板”，要为客户提供切合实 际的优良产品，为客户提供整体的解决 方案。同时，久其下一步要加大宣传力 度，通过召开发布会等形式，让更多的 企业集团了解久其的产品。
北京久其软件股份有限公司
北京久其软件股份有限公司董事会议事规则经2009年2月10日召开的2008年年度股东大会审议通过 2009年10月15日2009年第一次临时股东大会第1次修正 须2010年8月2日2010年第二次临时股东大会第2次修正目录第一章总则 (1)第二章董事 (1)第三章董事会的组成及职责 (5)第四章董事长 (8)第五章董事会秘书 (9)第六章董事会会议召开程序 (10)第七章董事会会议表决程序 (12)第八章董事会会议文档管理 (13)第九章附则 (13)第一章总则第一条为了进一步明确北京久其软件股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）董事会的职权范围，规范董事会内部机构及运作程序，确保董事会的工作效率和科学决策，充分发挥董事会的经营决策中心作用，根据《中华人民共和国公司法》、《北京久其软件股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》及其他有关法律法规规定制定本规则。
第二章董事第二条董事的任职资格：（一）董事为自然人，董事无需持有公司股份；（二）符合国家法律、法规和规范性文件。
第三条有下列情形之一者，不得担任公司的董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；（三）担任因经营不善而破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；（五）个人所负数额较大的债务到期末清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
违反本条规定选举董事的，该选举或者聘任无效。
董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。
第四条董事由股东大会选举或更换，每届任期三年。
独立董事2009年度述职报告
独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：作为北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责，按时参加应出席的会议，认真审议议案，对重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护了公司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人2009年度我履行独立董事职责情况汇报如下：一、2009年度出席公司会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅和积极讨论各项议案，并提出诸多合理建议，履行了独立董事的义务。
本人认为2009年度公司董事会、专业委员会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。
2009年度公司共召开5次董事会，3次股东大会，本人亲自出席了以上全部会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案与真实情况一致并符合公司经营发展目标，未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
二、对公司重大事项发表独立意见情况2009年度，公司未发生需要发表独立意见的事项。
三、专业委员会履职情况公司于2008年5月9日召开第一届董事会2008年第3次会议，会议决定设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会以及战略与发展委员会四个专业委员会。
本人作为审计委员会委员、薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员按照《审计委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》和有关文件的相关规定和要求，在2009年度履行了如下职责：1）对公司公开发行股票并在创业板上市相关事宜向董事会提出了建议；2）参与了公司创业板上市申报材料业务和技术部分资料的审核；3）审查了公司高管及董事管理人员2009年度履行职责情况和绩效考核情况；4）对公司薪酬体系和相关制度的建设提出了意见和建议；5）对公司未来业务发展提出了意见和建议。
久其软件：股票期权激励计划的激励对象名单 2010-12-07
董事、高级管理人员 序号 1 2 姓名 施瑞丰 李坤奇 职务 获授数量 （万股） 15 15 15 15 15 15 15 8 113 472 65 650 姓名 安武 敖上博 鲍文锋 蔡海生 蔡华勇 蔡志斌 曹剑 曹友明 常留华 陈灵 程小伟 党毅 邓毅 丁宁 费严冲 高建伟 高京欣 龚佶敏
1
占授予总量比例 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 2.31% 1.23% 17.38% 72.62% 10.00% 100%
占总股本比例 0.1365% 0.1365% 0.1365% 0.1365% 0.1365% 0.1365% 0.1365% 0.0728% 1.0285% 4.2959% 0.5916% 5.9160%
3
管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 管理人员 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工 核心员工
9160管理人员核心员工序号姓名安武敖上博鲍文锋蔡海生蔡华勇蔡志斌曹剑曹友明常留华陈灵程小伟党毅邓毅丁宁费严冲高建伟高京欣龚佶敏职务管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员123456789101112131415161718219龚韶煜管宇达郭峰郭晋阳郭强韩登科侯明阁胡敏黄芳黄元勋焦丹勋李纪洲李剑青李军李润杰李世铎李学李孜连良正梁理廖永乐林开来林敏刘波罗帅马斌马巧红彭宇翔钱晖任德宝沈思华石磊史瑞超宋凌苏亚英孙建卫涂彬王东浩王立平王伟超王焱王有法管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员2021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960361王赟魏宝军温悦吴家仲吴金福吴鹏翎伍炜肖兴喜谢春艳杨兴国管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员62636465666768697071姚珂于占国余丰原学军曾笛曾钦智曾祥逸张磊张敏张岩郑凯诸宇骠宗东东左康华安小兵常青陈志毅冯万海郭颖洪学敏江宏伟赖晶梅李兵李金福李军研发李睿李胜利李万苍李晓光李祎梁浩军管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员管理人员核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001014102梁建军刘辉刘会刘静吕小春宁叶昌任保钢任广平史建胜孙德辉王斌王晋王鹏王彦珽翁国伟徐光柳杨爱东杨爱华张冬娟张英锐张勇张远方张智权朱默朱同飞朱伟明核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核心员工核
北京久其软件股份有限公司
北京久其软件股份有限公司 股东大会议事规则经2009年2月10日召开的2008年年度股东大会审议通过 2009年10月15日2009年第一次临时股东大会第1次修正 须2010年8月2日2010年第二次临时股东大会第2次修正目 录第一章 总则 (3)第二章 股东的权利与义务 (3)第三章 股东大会职权 (5)第四章 股东大会召集程序 (7)第一节 股东大会召开的一般规则 (7)第二节 临时股东大会的召开 (8)第三节 召开临时股东大会的办理程序 (9)第四节 股东大会会议通知 (10)第五节 会议登记 (11)第五章 股东大会议事程序 (12)第一节 股东大会提案 (12)第二节 股东大会会议进行的步骤 (12)第三节 大会发言及股东质询 (13)第四节 大会表决和决议 (14)第五节 会议记录 (16)第六章 股东大会决议的执行及信息披露 (17)第七章 附则 (18)第一章 总则第一条 为保证北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，提高公司治理水平及工作效率，维护股东的合法权益，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《北京久其软件股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《上市公司股东大会规则》和其他有关法律、法规、规范性文件之规定，制订本规则。
第二条 公司股东大会由公司全体股东组成，股东大会是公司的最高权力机构。
股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。
第三条 本规则条款与上述法律、法规和公司章程若有抵触，以法律、法规和公司章程的规定为准。
第二章 股东的权利与义务第四条 公司股东为依法持有公司股份的法人和自然人。
股东按其所持股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。
第五条 公司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册。
股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。
第六条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人决定某一日为股权登记日，股权登记日收市后的在册股东为享有相关权益的公司股东。
久其软件：2009年度权益分派实施公告 2010-05-17
向全体股东每 10 股 派 5 元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、 合格境外机构投资者实际每 10 股派 4.5 元）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。对于其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在 所得发生地缴纳。
股东名称
北京久其科技投资有限公司 董泰湘 赵福君 欧阳曜 施瑞丰 李坤奇
五、本次所（转增）的无限售条件流通股的起始交易日为2010年05月21日。 六、股份变动情况表
一、有限售条件流通股份
变动前 数量（股） 比例
本次转增 股本
45,740,037 74.93% 36,592,029
1、国家持股
2、国有法人持股
2
北京久其软件股份有限公司董事会 2010年5月17日
3
七、本次实施（转增）股后，按新股本109,872,066股摊薄计算，2009年度，每股 净收益为0.3807元。
八、咨询机构 ：公司董事会办公室 咨询地址：北京经济技术开发区西环中路6号 咨询联系人：王海霞、任德宝 咨询电话：(010)88551199-9799、(010)88551199-9798 传真电话：(010)58022897
证券代码：002279
证券简称：久其软件
公告编号：2010-016
北京久其软件股份有限公司 2009年度权益分派实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
北京久其软件股份有限公司，2009 年度权益分派方案已获 2010 年 05 月 10 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
网宿科技：独立董事2009年度述职报告(许成富) 2010-03-24
独立董事 2009年度述职报告尊敬的各位股东：我是上海网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”或“网宿科技”）独立董事【 许成富 】。
2009 年我按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益，维护全体股东尤其是中小股东的利益，履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使法律所赋予的权利，出席了公司2009 年的各次相关会议，对有关议案或议题发表了独立意见，现将2009年度履行独立董事职责的情况述职如下：一、出席会议情况：上市前董事会会议情况1)2009年3月15日召开了第一届董事会第六次会议（2008年度董事会）会议议程如下：1)审议2008年度董事会工作报告2)审议2008年度财务决算方案3)审议2008年度利润分配方案4)审议关于聘请2009年度审计机构并决定其报酬的议案5)审议关于审核董事、高级管理人员薪酬的议案6)审议《财务管理制度》7)审议关于清理固定资产的议案8)审议关于同意天津网宿科技有限公司开展业务的议案9)审议关于上海网宿科技股份有限公司北京分公司房屋租赁关联交易的议案10)审议关于聘请洪珂为公司副总裁的议案11)审议关于提名吴波为公司独立董事候选人的议案12)审议关于召集2008年度股东大会的议案2)2009年3月25日公司召开第一届董事会第七次会议。
会议议程：1)审议关于非公开发行股票的议案。
2)审议关于变更公司股东和注册资本的议案。
3)审议关于修订《上海网宿科技股份有限公司章程》的议案。
4)审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票及相关事宜的议案。
5)审议关于召集2009年第一次临时股东大会的议案。
3)2009年6月19日召开了第一届董事会第八次会议会议议程：1)审议关于在南京设立子公司的议案2)审议关于在深圳设立子公司的议案3)审议公司三年一期审计报告4)审议关于公司提供对外担保的议案5)审议关于由吴波担任董事会薪酬与考核委员会主席的议案6)审议关于由吴波担任董事会审计委员会委员的议案4)2009年7月7日召开第一届董事会第九次会议会议议程：1)审议《关于申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并于创业板上市的议案》2)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目的议案》3)审议《关于首次公开发行人民币普通股（A股）股票前滚存利润分配方案的议案》4)审议发行上市后所适用《公司章程(草案)》5)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理发行上市相关事宜的议案》6)审议《关于确认聘请本次发行上市有关中介机构的议案》7)审议《关于确认公司2006年以来关联交易价格公允性的议案》8)审议《2009年度内部审计计划》9)审议《上海网宿科技股份有限公司子公司管理制度》10)审议《关于修订<上海网宿科技股份有限公司总裁工作细则>的议案》11)审议《关于召集2009年第二次临时股东大会的议案》5)2009年7月20日召开第一届董事会第十次会议，会议议程：1)审议《关于公司三年又一期审计报告的议案》2)审议《避免同业竞争协议》6)2009年9月24日召开第一届董事会第十一次会议会议议程：1)审议关于《上海网宿科技股份有限公司防范大股东及关联方资金占用管理办法》上市后董事会会议情况7)2009年11月15日召开第一届董事会第十二次会议会议议程：1)审议《关于上海网宿科技股份有限公司设立募集资金专项账户的议案》 8)2009年12月23日召开第一届董事会第十三次会议会议议程：1)审议《关于在杭州设立子公司的议案》2)审议《关于在济南设立子公司的议案》3)审议《关于在西安设立子公司的议案》4)审议《关于在沈阳设立子公司的议案》5)审议《关于在长沙设立子公司的议案》6)审议《关于在成都设立子公司的议案》7)审议《关于在郑州设立子公司的议案》8)审议《关于在香港设立子公司的议案》9)审议《关于上海网宿科技股份有限公司投资者关系管理制度的议案》10)审议《关于上海网宿科技股份有限公司重大信息内部报告制度的议案》在召开上述会议时，本人认真审议董事会议案，审慎行使表决权，诚信、勤勉地履行独立董事职责，维护了公司的利益和全体股东特别是中小股东的利益。
上诉人北京久其软件股份有限企业因著作权侵权纠纷一案.doc
上诉人北京久其软件股份有限公司因著作权侵权纠纷一案-（2005）沪高民三（知）终字第38号上诉人（原审原告）北京久其软件股份有限公司，住所地北京市海淀区大慧寺路5号3号楼3层。
法定代表人董泰湘，董事长。
委托代理人沈思华，男，1977年5月19日生，汉族，住上海市杨浦区佳木斯路315弄21号403室，在上海久其软件有限公司工作。
委托代理人徐猛，北京市赛德天勤律师事务所律师。
被上诉人（原审被告）上海天臣计算机软件有限公司，住所地上海市静安区长宁路155弄54号104室。
法定代表人王炼，董事长。
委托代理人赵宏玮，上海天臣计算机软件有限公司工作人员。
委托代理人俞炜杰，上海盈通律师事务所律师。
上诉人北京久其软件股份有限公司因著作权侵权纠纷一案，不服上海市第二中级人民法院（2004）沪二中民五（知）初字第100号民事判决，向本院提起上诉。
本院于2005年4月1日受理后，依法组成合议庭，于同年5月12日公开开庭审理了本案。
上诉人北京久其软件股份有限公司（以下简称久其公司）的委托代理人沈思华、徐猛，被上诉人上海天臣计算机软件有限公司（以下简称天臣公司）的委托代理人赵宏玮、俞炜杰到庭参加诉讼。
本案现已审理终结。
原审法院审理查明：北京久其北方软件技术有限公司系《财政部会计报表软件》（以下简称《久其软件》）的原始著作权人，2001年12月18日，《久其软件》著作权的各项权利由久其公司继受。
《久其软件》系根据财政部会计决算报表编制工作要求而设计的一套报表管理软件，主要实现企业财务数据的录入、装入、汇总、审核、打印、传出等功能。
2003年9月，天臣公司根据上海市国有资产监督管理委员会（以下简称上海市国资委）对企业资产年报数据处理、上报的要求，开发完成《上海市国资委统计评价管理平台软件》及《资产年报（2003录入版）系统软件》（以下简称《天臣软件》），并对外销售。
《天臣软件》是与《久其软件》具有相同功能的报表管理软件。
2004年5月，久其公司以天臣公司《天臣软件》抄袭《久其软件》用户界面，侵犯了久其公司《久其软件》用户界面著作权为由，向原审法院提起诉讼。
名流置业：2009年度独立董事述职报告(张连起) 2010-04-13
名流置业集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：2009年，本人作为名流置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律、法规的有关规定，忠实履行了独立董事的职责，认真出席了2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，并对公司的日常关联交易等事项发表了专项独立意见。
现将2009年度本人履行独立董事职责情况报告如下：一、2009年会议出席情况报告期内，公司共召开了19次董事会，5次股东大会（其中2009年临时股东大会召开4次，2008年年度股东大会召开1次）。
本年度出席会议情况如下：报告期内董事会会议召开次数19 股东大会召开次数5独立董事姓名亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数张连起19 0 0 否 5本人作为公司董事会审计委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员，2009年度共参加5次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议，在各次董事会及专门委员会会议召开前，本人主动了解并获取做出决策前所需的情况和资料，详细了解公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策提供相关法律依据。
会议上本人审议每个议题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了一定的作用。
二、发表独立意见情况1、2009年2月6日，在第五届董事会第十次会议上，本人对《关于子公司继续向第二大股东北京国财创业投资有限公司借款暨关联交易的议案》发表了独立意见。
2、2009年5月21日，在第五届董事会第十五次会议上，本人对《关于子公司受让横店集团东磁有限公司持有安徽东磁投资有限公司股权及债权的议案》发表了独立意见。
3、2009年7月16日，在第五届董事会第十七次会议上，本人对《名流置业集团股份有限公司A股股票期权激励计划》发表了独立意见。
4、2009年9月17日，在第五届董事会第二十次会议上，本人对《关于子公司收购东莞凤岗项目的议案》发表了独立意见。
久其软件：北京市万商天勤律师事务所关于公司股权激励计划之法律意见书 2010-12-07
北京市万商天勤律师事务所关于北京久其软件股份有限公司股权激励计划之法律意见书致：北京久其软件股份有限公司北京市万商天勤律师事务所（以下简称“本所”）受北京久其软件股份有限公司（以下简称“久其软件”或“公司”）的委托，担任久其软件实施股权激励计划的相关事宜（以下简称“本次股权激励”或“本次股权激励计划”）的专项法律顾问。
本所根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（试行）（以下简称“《管理办法》”）以及《股权激励有关事项备忘录1号》（以下简称“《备忘录1号》”）、《股权激励有关事项备忘录2号》（以下简称“《备忘录2号》”）和《股权激励有关事项备忘录3号》（以下简称“《备忘录3号》”）等有关法律、法规及规范性文件的规定，对本次股权激励所涉及的相关事项进行了核查和验证，出具本《法律意见书》。
在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：1、本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中国现行法律、法规以及中国证监会的有关规定出具本法律意见书。
2、公司已书面承诺，其已向本所提供的与本次股权激励有关的全部事实文件，所有文件均真实、完整、合法、有效，无任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所有的复印件或副本均与原件或正本完全一致。
3、本所律师已经严格履行法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股权激励的合法合规性、履行的法定程序、信息披露以及本激励计划对公司及全体股东利益的影响等事项进行了审查，本所律师保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
4、本法律意见书仅供久其软件本次股权激励之目的使用，非经本所同意，本法律意见书不得用于任何其他目的。
本所律师同意久其软件将本法律意见书作为本次激励申报材料的组成部分，随同其他文件一并公告。
基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件及有关事实进行了核查和验证，现出具本法律意见书如下：一、公司实施本次股权激励计划的主体资格（一）公司依法设立并合法存续久其软件系根据北京市人民政府经济体制改革办公室于2001年12月13日作出的《关于同意北京久其北方软件技术有限公司变更为北京久其软件股份有限公司的通知》（京政体改股函[2001]65号），由北京久其北方软件技术有限公司通过整体变更方式设立的股份有限公司。
久其软件：控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 2010-04-16
控股股东及其他关联方占用资金情况审 核 报 告大信专审字[2010]第1-0944号 北京久其软件股份有限公司全体股东：我们接受委托，在审计了北京久其软件股份有限公司（以下简称“贵公司”） 2009年12 月31 日的合并资产负债表和资产负债表、2009年度的合并利润表和利润表、2009年度的合并所有者权益变动表和所有者权益变动表、2009年度的合并现金流量表和现金流量表，以及财务报表附注（以下简称“财务报表”）的基础上，对后附的《北京久其软件股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表》（以下简称“汇总表”）进行了审核。
按照中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发[2003]56号文）》的规定，编制和对外披露汇总表，确保其真实、合法、完整是贵公司管理层的责任。
我们责任是在实施审核程序的基础上对汇总表发表审核意见。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。
中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对汇总表是否不存在重大错报获取合理保证。
在审核过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了核查会计记录，重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。
我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
我们认为，后附的汇总表所载资料与我们审计贵公司2009年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容，在所有重大方面没有发现重大不一致之处。
为了更好地理解贵公司2009年度与控股股东及其他关联方占用的资金情况，后附的汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
需要说明的是，本专项审核报告仅供贵公司为2009年度年报披露之目的使用，不得用作其他任何目的。
大信会计师事务有限公司 中国注册会计师：中 国 · 北 京 中国注册会计师：二○一○年四月十五日北京久其软件股份有限公司2009年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表编制单位：北京久其软件股份有限公司 单位：人民币元资金占用方类别 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2009年期初占用资金余额2009年度占用累计发生金额2009年度偿还累计发生金额2009年期末占用资金余额占用形成原因占用性质控股股东、实际控制人及其附属企业小计关联自然人及其控制的法人小计其他关联人及其附属企业小计上市公司的子公司及其附属企业小计合计法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：- 3 -。
久其软件：年报信息披露重大差错责任追究制度(2011年2月) 2011-02-23
北京久其软件股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度经2011年2月21日召开的第四届董事会第三次会议审议通过第一条为了提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《证券法》、《会计法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》及《信息披露制度》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度是指公司对在年报信息披露工作中因违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，不履行或不正确履行其职责和义务以及因其他个人原因致使公司年报披露上存在重大错误或重大遗漏或造成重大不良影响的有关责任人员进行责任追究和处理，以保障和增强公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，并提高年报信息披露质量的制度。
第三条本制度适用于公司董事、监事、高级管理人员、各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。
第四条实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错必究；过错与责任相适应；责任与权力对等原则。
第五条公司董事会办公室在董事会秘书领导下负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准。
第六条有下列情形之一的应当追究责任人的责任：（一）违反《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》和《企业会计制度》等国家法律法规的规定，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（二）违反《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和深圳证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（三）违反《公司章程》、《信息披露制度》以及公司其他内部控制制度，使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的；（四）未按照年报信息披露工作中的规程办事且造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的；（五）年报信息披露工作中不及时沟通、汇报造成重大失误或造成不良影响的；（六）其他个人原因造成年报信息披露重大差错或造成不良影响的。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
北京久其软件股份有限公司
2009年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
作为公司的独立董事，2009年我严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》的要求，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，勤勉尽责，维护了公司利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。
现将2009年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：
一、出席董事会及股东大会的情况
2009年度，我按要求参加了公司的董事会和股东大会，能够认真审阅公司提供的有关会议资料，获取做出决议所需要的信息，能够认真听取并审议每一个议题，能够独立、客观、审慎地行使表决权，认真履行了独立董事的义务。
2009年度公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项履行了相关程序，合法有效，故2009年度我没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议的情况。
2009年度公司共召开五次董事会，两次股东大会，我出席会议情况如下：
董事会 股东大会 姓名
亲自出席 委托出席缺席 亲自出席 委托出席 缺席 赵红 5 0 0 2 0 0
二、发表独立意见情况
2009年度，我就公司有关事项发表的独立意见如下：
1、2009年8月21日，在公司第三届董事会第八次（临时）会议上，就公司关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的事宜发表了独立
意见，认为：
公司预先以自筹资金40,923,649.16元投入募集资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
公司本次将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，内容及程序符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规及《董事会议事规则》的相关规定，有助于提高募集资金使用效率。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
2、2009年8月21日，在公司第三届董事会第八次（临时）会议上，就公司关于用募集资金超额部分归还银行借款的事宜，发表了独立意见，认为： 公司用募集资金超额部分归还银行借款的行为有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、2009年9月18日，在公司第三届董事会第九次（临时）会议上，就关于拟用超募资金投资于深圳市拜特科技股份有限公司的事宜，发表了独立意见，认为：
公司对外投资标的与久其软件在产品上具有互补性，符合公司发展战略，有助于提高公司募集资金使用效率，与募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向的情况；有利于公司的长远发展，不存在损害全体股东利益的情况。
三、保护投资者权益的相关工作
1、作为独立董事，我按照中国证监会、深交所有关法律法规及公司《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉地履行了职责。
按时参加公司的董事会会议，认真审议各项议案，客观发表自己的意见与观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。
2、按照相关法律法规要求，我多次通过现场会议及电话、邮件等方式跟公司其他董事及高级管理人员积极沟通，了解公司的生产经营及财务状况，了解公司管理和内部控制制度的建设和执行情况，了解并检查公司《信息披露制度》的执行情况等及时掌握公司运行状态。
同时，运用自身在企业战略及品牌管理方面的专业知识为公司管理决策提供分析及帮助。
3、我能够督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规要求，履行决策程序，为董事会的规范化运作起到了积极的作用。
同时对公司募集资金使用、关联交易和投资项目的情况进行了了解、核查和监督。
4、为更好地履行上市公司独立董事职责，我加强了有关法律法规和规章制度的学习，2009年4月11日至14日，参加了由中国证监会授权深交所举办的上市公司高级管理人员学习班。
通过培训学习，进一步加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股股东权益的思想意识。
四、其他工作情况
1、无提议召开董事会的情况；
2、无向董事会提请召开临时股东大会的情况；
3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
5、无在股东大会召开前公开向股东征集投票权的情况。
五、联系方式
电子邮箱：zhaohong@
以上是我在2009年度履行职责情况的汇报。
2010年，我继续学习中国证监会、北京证监局及深交所的相关文件，加深专业知识积累，进一步增强履行职责和保
护广大投资者利益的意识。
同时，我将本着谨慎、勤勉、忠实的原则，认真、勤勉地履行独立董事职责，主动深入了解公司的经营情况，经常与其他董事、监事及管理层保持沟通，为提高董事会决策科学性，为客观公正地保护广大的投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展树立公司诚实、守信的良好形象，产生积极影响。
新的一年，希望公司能继续稳健经营、规范运作，为公司持续、健康地发展打下坚实基础，以优异的业绩回报广大投资者。
独立董事：赵红
2010年4月15日。