南国置业：第一届董事会第十次会议决议公告 2010-03-30
南国置业：关于筹划重大资产重组事项的停牌公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-036号南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、停牌事由和工作安排南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月5日收到控股股东中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）通知，拟筹划与本公司有关的重大资产重组事项。
公司拟通过向电建地产全体股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“电建建筑”）非公开发行股份及支付现金的方式，对电建地产进行吸收合并，并募集配套资金。
公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方，吸收合并完成后，电建地产将注销法人资格，公司作为存续主体。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
因有关事项尚存不确定性，为避免对公司股票造成重大影响，维护投资者利益，根据深圳证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（股票简称：南国置业，股票代码：002305）自2020年6月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
停牌期间，公司将根据相关规定积极推进本次交易各项工作，及时履行信息披露义务。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第2号——停复牌业务》的相关规定，公司将按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号——上市公司重大资产重组》的要求披露经公司董事会审议通过的重组预案，并申请股票复牌。
二、本次交易的基本情况（一）重组标的公司的基本情况名称：中国电建地产集团有限公司类型：其他有限责任公司住所：北京市海淀区玲珑路9号院东区9号楼4层406、7层707、8层808、9层909、10层1010法定代表人：夏进注册资本：900,000万元统一社会信用代码：91110108700228356X成立时间：1999年7月8日（二）交易对方的基本情况本次交易的交易对方为电建地产100%股权的全部股东，电建地产的股权结构为，中国电力建设股份有限公司持有电建地产91.25%股权，中电建建筑集团有限公司持有电建地产8.75%股权。
南国置业：独立董事候选人声明(许章华) 2010-03-30
武汉南国置业股份有限公司
独立董事候选人声明
作为武汉南国置业股份有限公司第一届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与武汉南国置业股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下:
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
包括武汉南国置业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整,不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。
深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。
本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：许章华。
南国置业：关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告 2011-07-08
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2011-024
武汉南国置业股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份的提示性公告本公司及全体董事、监事、高管保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2011年7月7日，公司收到持股5%以上股东裴兴辅先生减持股份的通知，截止2011年7月6日下午收盘，裴兴辅先生通过深圳证券交易所交易系统以大宗交易的方式减持本公司无限售流通股股份5,000,000股，占公司总股本的
0.52%。
具体情况如下：
一、股东减持情况
二、其他相关说明
1、裴兴辅先生减持未违反《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等有关规定；
2、本次减持未违反《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章、业务规则的规定；
3、本次权益变动后，裴兴辅先生不再是持有本公司5％以上股份的股东。
4、权益变动报告公司将尽快公告。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司
董事会
二Ο一一年七月八日。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
南国置业：第五届监事会第四次临时会议决议公告
股票代码：002305 股票简称：南国置业公告编号：2020-064号南国置业股份有限公司第五届监事会第四次临时会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次临时会议的通知于2020年8月18日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年8月26日下午4:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场加视频的方式召开。
会议由监事会主席姚桂玲女士主持，出席会议的监事应到3人，实到3人。
会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况（一）审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律、法规规定的议案》根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行管理办法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经逐项核对，董事会认为，公司吸收合并中国电建地产集团有限公司（以下简称“电建地产”）并募集配套资金暨关联交易事项构成重大资产重组，且符合相关法律、法规的规定。
表决结果：同意3票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（二）逐项审议通过了《关于公司吸收合并中国电建地产集团有限公司并募集配套资金暨关联交易方案的议案》1. 本次交易方案概述本次交易总体方案包括：（1）发行股份及支付现金吸收合并电建地产；（2）发行股份募集配套资金。
发行股份募集配套资金的生效和实施以吸收合并的生效和实施为条件，但最终配套募集资金发行成功与否不影响吸收合并的实施。
吸收合并方案概述：公司向电建地产的股东中国电力建设股份有限公司（以下简称“中国电建”）、中电建建筑集团有限公司（以下简称“中电建建筑”）发行股份及支付现金作为对价，吸收合并电建地产；公司为吸收合并方，电建地产为被吸收合并方。
南国置业：第五届董事会第四次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2020-019号南国置业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议的通知于2020年4月13日以邮件及通讯方式发出，会议于2020年4月22日上午9:00在武汉市武昌区昙华林路202号泛悦中心B座公司多功能会议室以现场、视频加通讯表决的方式召开。
会议由董事长秦普高先生主持，出席会议的董事应到11人，实到11人，其中，董事谭永忠以通讯表决方式出席会议。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况1、审议通过了《公司2019年度总经理工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
3、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要》详见同日在巨潮资讯网披露的《公司2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
4、审议通过了《公司2019年度财务报告》表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
本报告需提交股东大会审议。
5、审议通过了《关于公司2019年度利润分配方案的议案》经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度，公司母公司利润表中实现净利润数104,668,416.28元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-354,571,895.91元，2019年度公司整体经营业绩出现亏损。
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，兼顾公司长远发展和股东利益，公司计划2019年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
南国置业：2010年度业绩快报 2011-02-28
1证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2011-005武汉南国置业股份有限公司2010年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标 （单位：元）项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度（％）营业总收入 661,631,837.64 587,280,712.31 12.66% 营业利润 258,663,229.21 187,472,793.99 37.97% 利润总额259,684,687.06 218,282,115.78 18.97% 归属于上市公司股东的净利润192,414,797.02166,186,365.1215.78% 基本每股收益（元） 0.40 0.38 5.26%加权平均净资产收益率13.73%20.42%下降了6.69个百分点本报告期末 本报告期初 增减变动幅度（％）总资产3,698,719,701.88 2,275,907,474.20 62.52% 归属于上市公司股东的所有者权益1,482,103,735.39 1,337,688,938.37 10.80% 股本480,000,000.00480,000,000.000.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元）3.092.7910.75%二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩的说明本报告期内，公司实现营业收入66,163.18万元、营业利润25,866.32万元、净利润19,241.48万元，较上年同期分别增长了12.66%、37.97%、15.78%。
营业利润增长幅度较大的主要原因为本报告期内的主要销售项目南湖城市广场由商铺和LOFT 两种物业形态组成，其销售毛利率较去年销售的南国SOHO 北区公寓项目高。
南国置业：第五届监事会第三次会议决议公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2019-073号
南国置业股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
南国置业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议通知于2019年10月12日以邮件及通讯方式送达。
会议于2019年10月23日上午11:00在武汉市武昌区昙华林路 202号泛悦中心B座公司会议室以现场会议的方式召开。
会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席姚桂玲女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2019年三季度报告全文及正文的议案》
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年三季度报告的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现参与报告编制人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日在巨潮资讯网发布的《公司2019年三季度报告正文》和《公司2019年三季度报告全文》。
三、备查文件
1、公司第五届监事会第三次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
南国置业股份有限公司
监事会
2019年10月24日。
南国置业：内部控制鉴证报告 2011-03-22
武汉南国置业股份有限公司内部控制鉴证报告大信专审字［2011］第2-0083号大信会计师事务有限公司DAXIN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS目录●鉴证报告……………………………………第1- 2页●内部控制自评报告…………………………第 3 -8页●会计师事务所营业执照、资格证书内部控制鉴证报告大信专审字[2011]第2-0083号武汉南国置业股份有限公司全体股东：我们接受委托，对武汉南国置业股份有限公司(以下简称“贵公司”)于后附的《武汉南国置业股份有限公司关于2010年12月31日与财务报表相关的内部控制的自评报告》(以下简称“自评报告”)中所述的贵公司2010年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。
一、管理层对内部控制的责任按照国家有关法律法规的规定，设计、实施和维护有效的内部控制，并评价其有效性是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。
该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。
在鉴证过程中，我们实施了包括了解、测试和评价内部控制设计的合理性和执行的有效性，以及我们认为必要的其他程序。
我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生而未被发现的可能性。
此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或降低对控制政策、程序遵循的程度，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
四、鉴证意见我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》标准建立的与财务报表相关的内部控制于2010年12月31日在所有重大方面是有效的。
五、其他说明本鉴证报告仅供贵公司年度报告之用，不得用作任何其他目的。
南国置业：百亿元重组电建地产疑点重重
南国置业：百亿元重组电建地产疑点重重杨现华在控股南国置业（002305.SZ）多年以后，中国电建地产集团有限公司（下称“电建地产”）终于祭出了重组大旗，电建地产有望实现整体上市。
电建地产并非没有上市，中国电建（601669.SH）的房地产开发业务就是由电建地产负责。
从某种意义上说，这也算是中国电建地产业务的“分拆上市”。
净利润突增成疑日前，南国置业发布重组预案，公司拟以2.07元/股发行47.26亿股，同时支付12亿元现金，合计作价109.82亿元，对大股东电建地产100%股份实施吸收合并，同时募集配套资金12.15亿元，全部用于支付交易对价和中介费用。
“子并母”完成后，中国电建将成为上市公司的控股股东。
南国置业以商业地产为主，交易完成后，电建地产和南国置业将整合成为融合住宅地产和商业地产一体化的全业态房地产专业化上市公司，公司规模有望呈现几何倍数的增长。
在本次重组中，电建地产的估值超过百亿元，但公司的盈利能否支撑起百亿身价呢？2019年，电建地产实现营收236.31亿元，净利润为9.32亿元，公司的静态市盈率接近12倍。
在A股上市的规模房企中，静态市盈率超过10倍的房企非常鲜见。
实际上，2019年营收超过电建地产的上市房企中仅有一家公司的市盈率估值超过了电建地产，其余房企全都是个位数估值。
因此，仅从这一点上说，电建地产的估值并不低。
在公布重组预案复牌后，南国置业股价连续4个交易日涨停，按照重组后总股本64.6亿股计算，公司市值一度接近200亿元，公司的估值已经可以和大悦城（000031.SZ）相提并论了。
巧合的是，大悦城正是行业内的上一次重大重组。
2019年，大悦城的净利润增长至37.05亿元，电建地产的盈利规模相形见绌。
不仅如此，对于电建地产2019年的净利润，南国置业重组公告和中国电建年报有着不同的表述。
在重组方案中，电建地产的净利润超过了9亿元。
中国电建2019年年报显示，电建地产的净利润是6.76亿元。
中国电建：关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组进展情况的公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建公告编号：临2020-038
中国电力建设股份有限公司
关于下属间接控股子公司筹划重大资产重组进展情况
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）间接持股100%的子公司中国电建地产集团有限公司下属控股子公司南国置业股份有限公司（002305.SZ，以下简称“南国置业”）正在筹划重大资产重组事项（以下简称“本次重组”），经向深圳证券交易所申请，其股票自2020年6月8日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。
截至本公告披露之日，南国置业及有关各方正在积极推进本次重组的相关工作，相关各方正在就重组方案进行协商、论证和确认。
为维护投资者利益，避免南国置业股价异常波动，根据深圳证券交易所的相关规定，南国置业股票将继续停牌。
停牌期间，南国置业将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，并严格按照有关法律法规及规范性文件的规定积极推进本次重组的各项工作，履行必要的审议程序，尽快向深圳证券交易所提交并披露符合相关规定要求的文件并申请股票复牌。
具体内容请详见南国置业在深圳证券交易所网站发布的《南国置业股份有限公司关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（2020-037号）。
公司将根据本次重组的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。
本次重组存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会二〇二〇年六月十三日。
南国置业：关于确定公司2011年股票期权激励计划授权日的独立董事意见 2011-07-18
武汉南国置业股份有限公司关于确定公司2011年
股票期权激励计划授权日的独立董事意见
依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，作为公司独立董事，对本次授权事宜发表意见如下：
一、公司《股票期权激励计划》规定的授予条件已经具备。
董事会确定公司股票期权激励计划的授权日为2011年7月18日，该授权日符合证监会发布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及公司《股票期权激励计划》中关于授权日的相关规定，同时本次授权也符合公司《股票期权激励计划》中关于激励对象获授股票期权的条件。
二、公司本次股票期权激励计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效，且激励对象范围的确定符合公司实际情况以及公司业务发展的实际需要，有利于公司的持续稳健发展，不会损害公司及全体股东的利益。
综上，我们同意公司股票期权激励计划的授权日为2011年7月18日，并同意向激励对象授予股票期权。
独立董事：吕志伟、向德伟、许章华
二Ο一一年七月十五日。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
ST成功：第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告 2010-02-25
证券代码：000517 证券简称：ST成功公告编号：2010-004荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第一次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
荣安地产股份有限公司第七届董事会2010年第一次临时会议通知于2010年2月20日以书面传真、电子邮件等方式发出。
会议于2010年2月23日以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到参加表决董事9名，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，会议有效成立。
一、一致审议通过《关于与江西国际信托股份有限公司合作开发宁波市鄞州新城区庙堰-4号地块的议案》：议案具体内容详见与本公告同日披露的《关于与江西国际信托股份有限公司合作开发宁波市鄞州新城区庙堰-4号地块的公告》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、一致审议通过《关于修改公司章程的议案》：根据《中华人民共和国公司法》、公司章程的有关规定，以及公司实际需求，拟对公司章程作如下修订：原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资。
”拟修订为：“经依法登记，公司的经营范围：房地产开发、经营；物业服务；房屋租赁；建筑材料、装饰材料、机械电器设备、五金交电、化工产品、制冷空调设备的批发、零售；市政工程施工；工业与民用建筑工程；实业投资；自营和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。
”表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
三、一致审议通过《关于召开2010年第一次临时股东大会的议案》：董事会定于2010年3月12日（星期五）在宁波市凯利大酒店召开2010年第一次临时股东大会，会议将审议以上第一、二项议案。
会议具体事项详见与本公告同日披露的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
南国置业：关于2020年一季度报告的更正公告
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-062号
南国置业股份有限公司
关于2020年一季度报告的更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月25日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议了《关于更正2020年第一季度报告的议案》。
公司于2020年4月23日披露了《2020年第一季度报告全文》，因新冠肺炎疫情影响，武汉封城数月，部分原始单据和银行对账单无法取得，导致未达账项较多。
基于上述原因，同时结合公司重大资产重组审计机构对公司2020年1-3月的审阅报告，公司对 2020 年第一季度报告财务数据进行了更正。
具体更正情况如下：（加粗字体为更正项）
一、“第二节公司基本情况”之“一、主要会计数据和财务指标”相关科目
二、“第二节公司基本情况”之“二、非经常性损益项目和金额”相关科目
三、“第四节财务报表”之“一、财务报表”相关科目
1.合并资产负债表
2.母公司资产负债表
3.合并利润表
4.母公司利润表
5.合并现金流量表
6．母公司现金流量表
公司更正后的《2020年第一季度报告全文》将同日在巨潮资讯网进行披露，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，公司今后将进一步强化信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
2020年8月26日。
南国置业：关于更换财务总监的公告 2010-04-15
证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2010-015武汉南国置业股份有限公司关于更换财务总监的公告本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会第十一次会议于2010年4月13日下午15:00在武汉市解放大道201号公司三楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。
会议由董事长许晓明先生主持。
会议应收董事表决票9份，实收董事表决票9份。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事会于2010年4月13日收到财务总监余砚新先生的辞职申请。
会议接受余砚新先生因个人原因辞去公司财务总监的请求，辞职自公司董事会收到辞职申请时生效，余砚新先生辞职后不在公司担任任何职务。
公司董事会对余砚新先生在任期间为公司所作的工作予以肯定并表示感谢。
会议根据裴笑筝总经理的提名，聘任袁林先生为公司财务总监。
本公司独立董事吕志伟先生、向德伟先生、吴晓东先生一致认为：本公司财务总监的提名及聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述人员符合上市公司高管任职资格，同意上述聘任。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会 二○一○年四月十五日附：袁林先生简历袁林先生，1977年出生，加拿大滑铁卢大学金融学硕士、美国乔治华盛顿大学统计学硕士、中国人民大学经济学学士，金融分析师（CFA）、风险管理分析师（FRM），曾任加拿大多伦多道明银行风险管理部经理、多伦多道明证券股权和信用产品部高级经理、加拿大Coventree资产管理公司资产证券化事业部副总裁、Coventree资产管理公司结构金融产品事业部董事、博时基金管理有限公司高级产品设计师、加拿大PrismValuation金融公司结构性票据及衍生品事业部合伙人，2009年进入本公司。
袁林先生未持有公司股份，未在公司持股5%以上股东单位任职，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
南国置业：关于副总经理、证券事务代表辞职的公告
股票代码:002305 股票简称:南国置业公告编号:2019-075号
南国置业股份有限公司
关于副总经理、证券事务代表辞职的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
近日，南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司副总经理牟家骅、吴疆先生以及证券事务代表余东亚先生递交的书面辞职报告。
牟家骅、吴疆先生因工作调动原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后牟家骅、吴疆先生将不再担任公司任何职务。
余东亚先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务。
余东亚先生辞职后不再担任公司任何职务。
公司董事会将尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，牟家骅、吴疆、余东亚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
牟家骅、吴疆、余东亚的离职不会影响公司正常生产经营。
公司董事会对牟家骅、吴疆、余东亚先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会 2019年10月24日
1。
南国置业：2019年度业绩快报
证券代码：002305 证券简称：南国置业公告编号：2020-009号南国置业股份有限公司2019年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2019年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2019年度主要财务数据和指标单位：元二、经营业绩和财务状况情况说明1、经营业绩的说明本报告期内，公司实现营业收入702,732.11万元，较上年同期增长了74.33%；实现营业利润-11,240.76万元，较上年同期下降了151.85%；实现利润总额-11,061.15万元，较上年同期下降了148.13%；公司实现归属于上市公司股东的净利润-35,352.52万元，较上年同期下降了519.15%。
业绩下降主要是受商业领域本期投入增加及地产开发项目结利周期影响所致。
2、财务状况的说明本报告期末，公司总资产2,610,757.29万元，较报告期初增长了8.94%，主要是因为公司土地储备及项目开发投资增加所致。
本报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益408,321.17万元，较报告期初下降了9.47%，主要是因为公司向股东分配利润以及当期经营亏损所致；股本173,421.58万股，与期初持平。
三、与前次业绩预计的差异说明公司在2019年度业绩预告中预计2019年度归属于上市公司股东的净利润区间为亏损：41,500万元–32,000万元，本次业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告不存在较大差异。
四、备查文件1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
南国置业股份有限公司董事会2020年3月4日。
企业信用报告_南国置业股份有限公司
南国置业股份有限公司
基版企业信用报告
目录
一、企业背景 .........................................................................................................................................................5 1.1 工商信息 ......................................................................................................................................................5 1.2 分支机构 ......................................................................................................................................................5 1.3 变更记录 ......................................................................................................................................................5 1.4 主要人员 ....................................................................................................................................................12 1.5 联系方式 ....................................................................................................................................................13
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股票代码:002305 股票简称:南国置业 公告编号:2010-004
武汉南国置业股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉南国置业股份有限公司（以下简称:“公司”） 第一届董事会第十次会议的通知于2010年3月15日以邮件及通讯方式发出，会议于2010年3月26日上午9:00在武汉市建设大道707号武汉锦江国际大酒店29层行政会议室召开。
会议由董事长许晓明先生主持，出席会议的董事应到9人，实到董事9人。
公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2009年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于公司2009年度董事会工作报告的议案》
详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于公司2009年度报告及摘要的议案》
详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司2009年度报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
四、审议通过了《关于公司2009年度财务报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
五、审议通过了《关于2009年度利润分配方案的预案》
经大信会计师事务有限公司审计，2009 年度本公司实现净利润103,943,229.55元（母公司数，合并报表归属于母公司所有者的净利润166,186,365.12元），按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积 10,394,322.96元，加年初未分配利润50,126,775.62元，扣除2008年度利润分配 21,600,000 元后，本年度可供股东分配的利润为122,075,682.21元。
公司拟以2009 年 12 月 31 日总股本48,000万股为基数，用未分配利润每 10 股派发现金红利1.00元（含税），合计派发现金红利48,000,000元，剩余未分配利润74,075,682.21元，结转下一年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
六、审议通过了《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
详见与本公告同时公告的《关于公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
独立董事对本议案发表独立意见认为：该报告真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况,募集资金存放、使用、管理符合中国证监会《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明的议案》
详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《关于公司2009 年度对外担保情况的专项说明》。
独立董事对本议案发表独立意见认为：公司能够按照《对外担保管理办法》及公司章程等有关规定较为严格和审慎地控制对外担保；公司及其控股子公司不存在违规担保的情形。
公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,所有对外担保事项均严格履行了决策程序。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，同意继续聘请大信会计师事务有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
九、审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》
详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《公司内部控制自我评价报告》。
独立董事对本议案发表独立意见认为：公司制定的有关公司内部控制的管理制度制定程序及内容符合有关法律法规的规定。
内部控制活动均按公司内部控制各项制度的规定执行,形成了较为完善的内部控制制度体系。
公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况,未发现对公司治理、经营管理及发展有重大影响之缺陷及异常事项。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于提名许章华先生为公司独立董事候选人的议案》
独立董事对本议案发表了独立意见，同意提名许章华先生为公司独立董事候选人（简历附后）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十一、审议通过了《关于调整独立董事年度津贴的议案》
经综合比较同行业、同区域上市公司独立董事年度津贴水平，公司拟将独立董事年度津贴由现在的5万元/人（税前）调整为8万元/人（税前）。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为公司调整独立董事的津贴是合适的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十二、审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
详见与本公告同时在深圳证券交易所网站公告的《独立董事工作制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十三、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于为商品房买受人提供购房按揭贷款担保的预案》
公司董事会提请股东大会同意公司及公司各子公司自股东大会通过本事项之日起，至2011年召开2010年度股东大会止为购买公司及公司各子公司所开发商品房的买受人提供购房按揭贷款担保。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为该按揭担保事项属于商品房销售办理银行按揭过程中的开发商保证行为，符合国家有关政策和法律、法规要求，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。
根据行业惯例，此类担保是必需的，担保的风险是可控的。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批2010年度购买经营性土地事项的预案》
公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会通过本事项之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对公司及子公司在合计金额不超过10亿元人民币的范围内通过股权收购方式购买经营性土地的有关事项行使审批权。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为该事项是为了满足了公司经营和发展的实际需要，符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的相关规定，不存在损害股东和公司利益情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十六、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会审批对外担保合同的预案》
为顺利实施公司2010年整体经营计划，满足公司资金需求，公司董事会提请股东大会授权董事会自股东大会通过本预案之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对公司及子公司以下范围内的对外担保合同行使审批权。
具体如下：
1、自股东大会通过之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，对子公司提供担保额度总额不超过9.3亿元人民币。
2、自股东大会通过之日起，至2011年召开2010年度股东大会止，子公司武汉北都商业有限公司为武汉大本营商业管理有限公司子公司提供担保额度总额不超过6000万元人民币。
独立董事对本议案发表了独立意见，认为担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控制范围内。
所涉及的担保事项有利于提高相关子公司的融资能力，系出于公司加快主营业务发展的需要，且未违反公司章程，符合《关于规范上市公司对外担保
行为的通知》等规定的要求。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十七、审议通过了《关于公司董事会授权董事长办理公司2010年度社会捐赠的议案》
公司将不超过2009年税前利润的千分之八用于公司2010年度社会捐赠。
公司董事会授权董事长办理公司2010年度社会捐赠的具体事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议批准。
十八、审议通过了《关于召开公司2009年度股东大会的议案》
公司定于2010年4月23日召开2009年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
武汉南国置业股份有限公司董事会
二○一○年三月三十日
附件：许章华先生简历
许章华,男, 1952年1月生,法学在职研究生。
历任京山县法院助理审判员、 京山县委政法委办公室副主任、武昌区法院法官、武昌区政法委副书记、武昌区检察院副检察长，现已退休。
2010年1月，许章华先生取得了上市公司独立董事资格证书。
许章华先生未持有公司股份,未在公司持股5%以上股东单位任职,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。