内部审核首次会议记录

内部审核首次会议记录时间：2024年10月10日

地点：北京国家会议中心

参会人员：

董事会：

陈先生（董事长）

王女士（董事）

周先生（董事）

内部审核委员会：

刘先生（主席）

张先生（副主席）

赵先生（委员）

李女士（委员）

会议主持：

刘先生

会议记录员：

赵先生

会议议程：

1.开幕致辞

刘先生主席发表开幕致辞，并概述了本次会议的宗旨和目的，并介绍了会议的议程和参会嘉宾。

2.内部审核委员会人员简介

刘先生主席简要介绍了内部审核委员会的成员情况，包括自己、张先生、赵先生、李女士，他们担任的职务和负责的职责，以及与审计、内控等内容的专业背景；

3.内部审核工作概述

刘先生主席就内部审核工作总体情况做了概述，指出内部审核主要是为管理层提供实时的决策信息，以及对企业内部控制系统的审查，确保企业有效地运营，并从风险管理的角度提供审计人员、内部审计员及其他管理层的建议。

4.内部审核工作方案

刘先生主席就内部审核工作方案情况介绍：本次内部审核计划将涵盖内控、资产监管、财务报告、投融资管理、人力资源管理等项目，并采用综合评估的方式进行审查。

5.会议讨论

会议现场进行讨论。