深振业A：独立董事2009年度述职报告 2010-03-17

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国脉科技：2009年度独立董事述职报告(陈国龙) 2010-02-27

国脉科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会补选本人为第三届董事会独立董事，公司2009年第三次临时股东大会选举本人为第四届董事会独立董事。

作为公司的独立董事,2009年本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责的履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益以及全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现本人就2009年度的履职情况述职如下：一、出席公司董事会和股东大会的情况及投票情况2009年度，本人准时亲自参加了公司召开的董事会和股东大会会议，忠实履行独立董事职责。

2009年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效，本人对公司历次董事会审议的相关议案及公司其它事项均无异议并投了赞成票。

（一）2009年本人出席公司董事会会议的情况2009年公司董事会会议召开次数 9姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出会议陈国龙独立董事 9 0 0 否（二）2009年本人出席公司股东大会会议情况2009年公司股东大会会议召开次数 4姓名职务亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出会议陈国龙独立董事 4 0 0 否二、发表独立意见的情况。

2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，对公司关联交易、关联方资金往来及对外担保等有关事项发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展都起到了积极的作用。

2009年度，本人发表独立意见情况如下：（一）关于第三届董事会第二十五次会议的相关事项的独立意见1、关于对关联方资金往来和对外担保情况的专项说明和独立意见本人认为公司建立了防止控股股东及关联方占用公司资金的长效机制，有效杜绝控股股东及关联方资金占用行为的发生，2008年度不存在公司控股股东及其他关联方、公司持有50%以下股份的关联方占用公司资金的情况；2008年度，公司对外担保严格按照法律法规的规定履行必要的审议程序和信息披露义务，决策程序合法、有效。

北京科锐：2009年度独立董事述职报告(周春生) 2010-03-23

北京科锐配电自动化股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：本人作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规的规定和要求，在2009年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。

现就本人2009年度履行独立董事职责情况汇报如下：一、出席董事会及股东大会的情况1、报告期内董事会召开情况报告期内董事会召开次数2次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2、报告期内股东大会召开情况报告期内股东大会召开次数1次独立董事姓名应出席次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议周春生 2 2 0 0 否李肇林 2 2 0 0 否王培荣 2 2 0 0 否2009年度，本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。

对于提交董事会和股东大会的各项议案，在与公司管理层进行充分沟通、讨论后，本人均能够以谨慎的态度行使表决权。

本人认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效。

故对2009年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有发生反对、弃权的情形。

二、发表独立意见的情况2009年度，公司未发生需要独立董事进行了事前认可并发表独立意见的重大事项。

三、对公司进行现场调查的情况2009年度，本人对公司进行了数次实地现场考察，了解公司生产经营情况、财务状况和首次公开发行股票工作的进展情况等。

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)

公司独立董事年度述职报告(精选多篇)第一篇：公司独立董事述职报告各位股东及股东代表：根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人履行独立董事职责情况报告如下，请予评议，公司独立董事述职报告。

〔一〕履行独立董事职责总体情况本人能积极出席公司董事会和股东大会历次会议，认真审议董事会和股东大会各项议案，对相关事项发表独立意见，积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。

〔二〕出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：公司共召开董事会会议8次〔含临时会议2次〕和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。

2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。

投票表决中，除对利润分配方案持保存意见外，对其他各项议案均投了赞成票。

在日常履职中，能认真履行作为独立董事应当承当的职责，为公司的开展和标准运作提出建议，为董事会作出正确决策起到了积极的作用。

发表独立意见情况根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和公司《独立董事工作制度》等规定，在本年度召开的董事会上本人发表的独立意见如下：1、在月日召开的五届十七次董事会上，本人与其他三位独立董事一起对提交本次会议审议的相关议案及年度报告等进行了审查，发表了如下独立意见：〔1〕关于傅静坤赵文娟辞去公司独立董事及吴雪芳辞去公司董事的议案。

以上三人均向公司董事会提交了书面辞呈，其辞职理由充分，符合有关规定。

〔2〕关于提名杨如生李晓帆为公司独立董事候选人的议案。

经核查其个人履历等相关资料，未发现有《公司法》第一百四十七条所规定的情况，以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，述职报告《公司独立董事述职报告》。

福晶科技：独立董事2009年度述职报告(李建发) 2010-03-31

福建福晶科技股份有限公司独立董事二〇〇九年度述职报告各位股东：作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等法律法规的相关规定，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现将2009年度我履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况2009年度，公司以现场或通讯表决方式召开了5次董事会，本人积极参加公司董事会，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，出席会议情况如下：本年度应参加董事会次数亲自参加次数委托参加次数缺席次数是否连续两次未亲自参加5 4 1 0 否二、发表独立意见的情况（一）2009年3月26日，就第一届董事会第二十三次会议审议的相关事项发表独立意见1、对公司关联方资金占用和对外担保的专项说明和独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等的规定和要求，对公司关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行了认真的核查，现发表如下独立意见：（1）2008年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。

（2）2008年度，公司无任何形式的对外担保，也无以前期间发生但延续到报告期的对外担保事项。

2、对公司《高管薪酬管理办法》的独立意见公司制订的《高管年薪管理办法》符合公司实际情况，能充分调动公司董事及高级管理人员的积极性，有利于为公司创造良好的经营业绩，我们同意上述考核办法，报告期内，高管年薪公正、合理。

深深房A：2009年度独立董事述职报告 2010-06-08

深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司2009 年度独立董事述职报告各位股东：作为深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司的独立董事，2009 年度我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现就2009 年度工作情况汇报如下：一、出席会议情况报告期内，独立董事宗德纯参加8次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事侯莉颖参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

报告期内，独立董事周含军参加9次董事会现场会议，对所有审议事项投票表示同意，并对3项以通讯表决方式审签的董事会决议签署表示同意的意见。

二、发表独立意见情况报告期内，我们充分履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，认真审议各项议案，就7项内容发表独立意见，包括：（一）2009年2月11日在公司六届一次董事会上就选举周建国先生为公司第六届董事会董事长和部分高管人员任免发表了独立意见；（二）2009年4月22日在公司2008年年度报告中对公司内部控制自我评价和公司担保情况及执行《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》规定情况发表了独立意见；（三）2009 年8 月13 日在公司第六届董事会第四次会议上就公司所属汕头市华林房产开发有限公司向交通银行股份有限公司汕头长江支行申请中长期房地产开发贷款发表了独立意见；（四）2009年8月15日在公司 2009 年半年度报告摘要中对公司关联方资金占用和对外担保情况发表了独立意见；（五）在2009年9月5日的关联交易公告中对深圳市投资控股有限公司向公司提供短期借款发表了独立意见；（六）在2009年12月1日的独立董事独立意见公告中对部分高管人员任免发表了独立意见；（七）2009年12月1日六届董事会临时会议上对部分高管人员聘任发表了独立意见。

深发展A 独立董事述职报告

深圳发展银行股份有限公司2011年度独立董事述职报告深圳发展银行股份有限公司（“深发展”、“本行”）第八届董事会有8位独立董事。

经本行2010年第二次临时股东大会审议通过，卢迈、刘南园、段永宽、夏冬林、储一昀先生于2010年12月23日当选本行第八届董事会独立董事；经本行2010年年度股东大会审议通过，马林、陈瑛明、刘雪樵先生于2011年5月25日当选本行第八届董事会独立董事。

各位独立董事任职资格均已获得深圳银监局核准。

2011年，本行8位独立董事均按照相关法律、法规、规章及本行章程的要求，主动、有效、独立地履行职责，维护本行整体利益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。

一、忠实诚信履行职责各位独立董事均具备履行职责所必需的专业知识、工作经验和基本素质，具有良好的职业道德。

保守本行秘密，从未在履职过程中接受不正当利益，未利用董事地位谋取私利。

所任职务与本行独立董事的任职不存在利益冲突，未直接或者间接与本行业务发生关联关系。

二、恪守承诺，勤勉履职，出席相关重要会议2011年，各位独立董事持续了解和分析本行的运行情况，对本行事务做出独立、专业、客观的判断，并通过合法渠道提出自己的意见和建议。

独立董事在本行工作的时间不少于15个工作日（3位于2011年当选独立董事，在其任职资格获得监管机构核准后的工作时间也达到相应标准）。

2011年，董事会召开9次会议，审议议案73项；董事会6个专门委员会召开16次会议。

独立董事出席了所有应出席会议，其中绝大多数为亲自出席。

独立董事还列席了部分股东大会。

董事会审计委员会、关联交易控制委员会、风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等5个专门委员会主席均由独立董事担任，独立董事在审计委员会、关联交易控制委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等4个专门委员会中占多数。

各位独立董事切实履行了相关专门委员会主席和委员职责。

在董事会及专门委员会会议期间和闭会期间，独立董事提出众多意见或建议，全部得到回应或采纳。

ST深泰：2009年年度审计报告 2010-03-10

可供出售金融资产--持有至到期投资--长期应收款--长期股权投资7 50,000.004,050,000.00投资性房地产--固定资产8 38,545,298.1440,134,852.82在建工程240,019.14160,000.00工程物资--固定资产清理9 -934,567.74生产性生物资产10 631,146.80804,267.40无形资产11 4,000,205.864,125,212.14开发支出--商誉--长期待摊费用121,931,591.182,856,568.80递延所得税资产--其他非流动资产--非流动资产合计45,398,261.1253,065,468.90资产总计150,792,439.15184,408,591.81
4
合并资产负债表(续
2009年12月31日
编制单位:深圳市深信泰丰(集团股份有限公司单位:元币种:人民币负债和所有者权益(或股东权益附注五2009年12月31日2008年12月31日流动负债:
短期借款15 122,403,575.75155,709,750.45交易性金融负债--应付票据16 4,000,000.006,622,735.00应付账款17 85,793,960.30144,533,226.75预收款项18 4,820,091.7623,165,467.69应付职工薪酬19 7,879,698.215,924,382.20应交税费20 10,464,388.289,644,973.76应付利息21 123,710,783.57111,782,215.14应付股利--其他应付款22 258,379,454.92327,934,338.92一年内到期的非流动负债23 63,900,000.0063,900,000.00其他流动负债24 1,527,336.631,482,019.98流动负债合计682,879,289.42850,699,109.89非流动负债:

键桥通讯：2009年度独立董事述职报告(法岳省) 2010-04-10

深圳键桥通讯技术股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位董事：作为深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格遵照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小板块上市公司董事行为指引》、《独立董事工作制度》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，认真履行职责，积极发挥作为独立董事的独立作用，围绕维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益勤勉开展工作。

现将我在 2009 年度任期内履行独立董事职责情况总结如下：一、参加会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会，认真审阅会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

2009 年度公司共召开了6 次董事会，出席情况如下:独立董事姓名应参加会（次）现场出席数（次）委托出席数（次）缺席次数（次）法岳省 6 6 0 01、除回避第一届董事会第十六次会议中关于调整独立董事津贴的议案外，对其他各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、无缺席和委托其它董事出席董事会的情况。

二、发表独立意见情况2009 年12月22日公司召开第一届董事会第十六次会议上涉及的四个议案《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于使用部分超额募集资金补充募投项目资金缺口的议案》、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》发表的独立意见。

三、日常工作情况1、作为公司独立董事，本人严格履行独立董事的职责，积极关注公司经营情况。

按时参加公司董事会会议，认真审核了公司提供的材料，并用自己专业知识做出独立、公正、客观的结论。

2、2009年度，认真学习了中国证监会、深圳证监局以及深交所的有关法律法规及相关文件，提高履职能力，切实加强对公司投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。

3、积极推动董事会审计委员会工作。

三钢闽光：独立董事2009年度述职报告(陈维铉) 2010-04-22

三钢闽光股份有限公司独立董事2009年度述职报告(陈维铉)本人作为福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》的规定和要求，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将2009年度履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议及投票情况2009年度，本人参加了公司召开的历次董事会和公司股东大会。

公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效，故2009年度本人没有对公司董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2009年度本人出席董事会会议和股东大会会议的情况如下：董事会会议召开次数 6 股东大会召开次数 2亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议亲自出席次数6 0 0 否 21、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

2、本人均亲自出席了公司历次董事会和股东大会，无缺席和委托其他董事出席董事会情况。

二、发表独立意见的情况2009年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、4月21日，在公司第三届董事会第十次会议上，发表了《关于聘请天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司2009年度审计机构的独立意见》、《2008年度内部控制自我评价报告》、《关于公司2009年日常关联交易的独立意见》、《关于公司累计及当期对外担保情况的专项说明及独立意见》。

2、8月20日，在公司第三届董事会第十二次会议上，发表了《关于公司对外担保、关联方资金占用情况的专项说明及独立意见》。

齐心文具：独立董事韩文君述职报告等 2010-03-31

深圳市齐心文具股份有限公司独立董事韩文君述职报告各位股东及股东代表：作为深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用。

现将本人2009年度担任公司独立董事的履职情况报告如下：一、出席董事会及股东大会的次数及投票情况：2009年度公司董事会共召开了五次会议，本人亲自出席了全部五次会议，并在认真审议了相关议案及会议文件后，对全部议案投了赞成票。

同时，2009年度公司召开了一次股东大会，本人列席了该次股东大会。

二、参加专门委员会的情况本人作为董事会审计委员会的召集人，2009 年度通过召开审计委员会会议，审查公司内控制度及实施情况；与外部审计会计师充分沟通，对公司审计报告等财务报告进行审查。

三、发表独立董事意见情况：2009年度公司董事会五次会议所审议的事项均未涉及到需独立董事发表独立意见的事项。

四、对公司现场调查的情况：2009年度，本人利用参加董事会、股东大会、专业委员会会议、会计师年报审计沟通会的机会，以及其他时间多次对公司进行了现场调查，与公司董事长兼总经理陈钦鹏先生、财务总监李丽女士、董事会秘书沈焰雷先生、审计部经理曹高明先生等管理人员进行了充分的交流，及时了解公司生产经营、内部控制、内部管理等情况。

重点对公司的生产经营状况，管理和内部控制等制度建设及执行情况，董事会决议执行情况进行检查。

五、保护投资者权益方面所做的工作：1、持续关注公司信息披露工作从公司开始按照相关法律法规履行信息披露义务后，本人便对公司信息披露工作给予了持续的关注，要求公司严格按照相关法律、法规及公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的履行信息披露义务。

乐普医疗：独立董事2009年度述职报告(王社教) 2010-04-13

乐普（北京）医疗器械股份有限公司独立董事2009 年度述职报告——王社教各位董事：作为乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人2009 年度严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2009 年度履行职责情况向各位董事汇报如下：一、参加会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

公司2009 年度共召开的5次董事会，1次年度股东大会，3次临时股东会。

本人亲自出席所有董事会，无授权委托其他独立董事出席会议，出席会议具体情况如下：2009 年度，公司董事会、股东大会的召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案进行了认真审议，认为这些议案没有损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投赞成票，无反对票及弃权票。

二、发表独立意见情况报告期内，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：1、2009 年3 月3 日在公司第一届董事会第十二次会议上，发表关于乐普（北京）医疗股份有限公司董事、高级管理人员2008年度薪酬绩效考核和2009年度基薪的独立董事意见；2、2009 年3 月3 日在公司第一届董事会第十二次会议上，发表关于乐普（北京）医疗股份有限公司与北京瑞祥泰康科技有限公司2009年日常关联交易、公司间接控股子公司北京瑞祥泰康科技有限公司和公司参股子公司北京卫金帆医学技术发展有限公司2009年日常关联交易的独立董事意见。

三、对公司进行现场调查的情况2009 年度，本人多次到公司进行现场调查和了解，重点对公司生产经营情况、财务指标状况、应收账款管理情况、重大现金收支情况、募集资金专户管理情况、2009年内部审计计划的完成情况、内部控制制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行了解；通过电话和邮件，与公司董事会秘书、财务总监、内审部经理及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常经营情况，并给出合理化建议。

新亚制程：2009年度独立董事述职报告 2010-05-25

2009 年度独立董事述职报告（程文）作为深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”或“新亚制程”）第一届董事会独立董事，2009年度，本人严格按照《公司章程》、《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规和《公司章程》、《公司独立董事工作制度》的规定，认真履行职责，审议董事会提案时，对重要事项均进行必要的核实后，方才作出独立、客观、公正的判断，不受公司主要股东和公司管理层的影响，切实维护了公司和股东的利益。

现将本人 2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况2009年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议及相关材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。

2009年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本人出席会议的情况如下：1、出席了公司2009年度召开的6次董事会会议，具体会议如下：1)公司于2009年5月19日召开的第一届董事会第十五次会议；2)公司于2009年5月20日召开的董事会临时会议；3)公司于2009年6月25日召开的第一届董事会第十六次会议；4)公司于2009年8月10日召开的第一届董事会第十七次会议；5)公司于2009年8月26日召开的第一届董事会第十八次会议；6)公司于2009年10月30日召开的第一届董事会第十九次会议；2、报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、报告期内本人未对公司任何事项提出异议。

二、2009年度发表独立意见情况报告期内，本人依据有关法律、法规及相关制度规定，对公司的关联交易事项发表了如下独立意见：“深圳市新亚电子制程股份有限公司在报告期间与其关联方签署的关联交易协议合法有效，体现了公平、公正、合理的原则，关联交易决策程序符合《公司章程》及其他决策制度的规定，关联交易作价公允，在交易中不存在损害股份公司和其他股东的合法利益的情形。

富安娜：独立董事2009年度述职报告(李斌) 2010-04-28

报告期内董事会会议召开次数
6
董事姓名
职务
亲自出席次数
委托出席次数
缺席次数Βιβλιοθήκη 是否连续两次未亲自出席会议李斌独立董事
6
0
0
否
2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此全部投出赞成票，对公司董事会审议事项没有提出异议。
二、发表独立董事意见情况
三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
作为公司独立董事，本人在2009年内勤勉尽责，忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、关联交易、重大担保等情况，认真听取了相关人员的汇报，主动调查、获取了做出决策所需要的情况及资料，在公司的关联交易等事项上发表了独立意见，不受公司和主要股东的影响。及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上独立、客观、审慎地行使各项表决权，积极有效地履行了独立董事的职责，维护了公司和中小股东的合法权益。同时通过学习相关法律法规和规章制度，积极参加深圳证监局及深圳证券交易所组织的相关培训及会议，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相关法规的认识和理解，以切实加强对公司和投资者利益的保护能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
深圳市富安娜家居用品股份有限公司
独立董事2009年度述职报告
各位股东及代表：本人作为深圳市富安娜家居用品股份有限公司的独立董事，2009年按照《公司
法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程、《独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定，忠实的履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，出席了公司2009年的相关会议，对董事会的相关议案发表了独立意见。现将2009年一年的工作情况向各位股东进行汇报。

ST合金：独立董事2009年述职报告 2010-03-06

沈阳合金投资股份有限公司独立董事2009年述职报告叔庆璋、武春友、赵凤丽作为沈阳合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，我们严格执行《公司法》、《关于上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》以及《公司章程》等法律法规、规章制度，认真履行独立董事职责，维护公司和全体股东的利益和合法权益，发挥了独立董事作用。

现将2009年度履职情况报告如下：一、参加会议和投票情况（一）参加会议情况1、叔庆璋2009年共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

2、武春友2009年共出席公司董事会现场会议0次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议3次。

3、赵凤丽2009共出席公司董事会现场会议2次，授权其他独立董事代为出席会议并表决0次，以通讯方式表决董事会临时会议12次。

（二）投票情况在董事会会议上，我们会前对各相关议案均作了深入细致的了解，对议案发表了个人意见并进行了表决。

二、发表独立意见情况报告期内，我们对股权分置改革、改聘会计师事务所、提名独立董事候选人、聘任高级管理人员、关联方资金占用及对外担保情况、高级管理人员的聘任等重大事项发表了独立意见，上述独立意见均及时刊登在《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。

三、日常工作情况自任职以来，我们除正常参加董事会以外，还利用其他时间到公司，对公司经营管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等进行现场调查、监督，有效地履行了独立董事的职责，同时通过了解公司日常经营情况，结合自身专业知识，为公司战略发展、财务管理和规范经营提出了多项建议。

四、在保护投资者权益方面所做的其他工作作为公司的独立董事，自任职来我们积极有效的履行了独立董事职责，对需经公司董事会决议的重大事项均要求公司事先提供相关资料，坚持事先进行认真审核，并独立审慎、客观地行使了表决权，切实维护了公司和社会公众股民的合法权益。

新宙邦：2009年度独立董事述职报告(何晓明) 2010-03-05

2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表:本人作为深圳新宙邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等的规定，恪尽职守、谨慎、忠实，勤勉依法履职，促进公司的规范运作，维护全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥独立董事的作用，现将2009年度担任独立董事的履职情况报告如下：一、出席会议的情况本年度公司共召开了七次董事会，我参加公司董事会会议共七次，列席了两次股东大会,均为亲自出席，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。

公司董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。

二、参加专业委员会情况我作为审计委员会的主任，本年共主持召开了四次次审计委员会会议，审议了公司2008年年度报告，审议设立公司内部审计部门的议案并制定公司内部审计制度，对深圳市鹏城事务所有限责任公司2009年年报审计总体安排提出了意见。

作为审计委员会的主任，还经常参与指导公司内审部的工作，要求内审部对公司内部控制情况进行评价，对公司募集资金等进行审计。

公司第一届董事会设立了薪酬与考核委员会，本年共主持召开了一次会议，审议了《关于确认公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》，我作为该委员会的成员，对公司的薪酬体系建立提出了自己的意见。

三、发表独立董事意见情况1、在参加的2009年3月7日第一届董事会第九次会议上，对公司累计和当期对外担保情况的专项说明、公司2008年度内部控制自我评价报告、续聘二〇〇九年度审计机构等事项发表了独立意见。

2、在参加的2009年9月20日第一届董事会第十二次会议上，对《关于会计差错更正的议案》发表了独立意见。

3、在参加的2009年10月27日第一届董事会第十三次会议上，对《关于公司2006年1月1日及2007年1月1日会计估计变更的议案》发表了独立意见。

兔宝宝：独立董事2009年度述职报告(陈寿灿) 2010-04-16

德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事2009年度述职报告本人作为德华兔宝宝装饰新材股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，积极出席了公司2009年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是社会公众股股东的利益，现将2009年度本人履行独立董事职责情况述职如下：一、出席会议情况，1、董事会会议公司2009年度共召开了5次董事会，本人认真参加了公司的董事会会议，以现场和通讯表决的方式参加了全部会议的投票表决；忠实履行了独立董事的职责，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。

2、股东大会公司2009年度召开了一次股东大会，本人亲自出席了会议。

二、发表独立意见的情况（一）在2009年4月8日召开的公司第三届董事会第八次会议上，本人就会议审议的下列事项发表了独立意见：1、关于公司董事会提出的子公司日常关联交易事项发表如下独立意见：公司2009年度预计于关联方发生的日常关联交易系公司生产经营中正常的业务行为，双方交易遵循了客观、公平、公允的原则，交易价格根据市场价确定，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。

该项关联交易对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，并相应产生一定的经营利润。

子公司与关联方由此签署的相关关联交易协议将促进交易各方的规范运行，从而进一步促进本公司持续、快速、健康发展。

2、关于公司续聘审计机构的独立意见，发表如下独立意见：浙江天健东方会计师事务所有限公司已为公司连续提供8年的审计服务，在以往与公司的合作过程中，均能按照有关法规政策，独立完成审计工作，为公司建立和完善内控制度起到了积极的建设性作用，为公司出具的审计报告均客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，同意公司继续聘任浙江天健会计师事务所有限公司担任公司2009年度的审计机构。

2009年度独立董事述职报告

2009年度独立董事述职报告本人作为潍柴重机股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律、法规以及公司《章程》的规定，认真勤勉履职、注意发挥独立董事的独立作用，为维护公司整体利益和社会公众股民利益努力工作。

现将2009年度本人履行独立董事职责的情况向各位股东和股东代表报告如下：一、参加会议和投票情况：2009 年度，公司共召开了4次董事会会议、3次股东大会，本人亲自出席3次董事会、委托出席1次董事会。

在审议董事会各项议案时，均能充分发表自己的意见和建议，未有提出异议的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人对公司经营活动情况进行了认真的了解和查验，并对以下事项进行了独立审议，发表独立意见如下：（一）2009年8月13日，对公司与潍柴动力签署《供货框架第五补充协议》的关联交易发表的独立意见：本次关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

（二）2009年11月9日，在第四届董事会第三十次会议上，就公司与关联方签署关联交易的事项发表独立意见如下：1、董事会审议了《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》、《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》、《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》，该等议案的审议、签署程序符合《公司法》、《上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

深基地B：独立董事2009年度述职报告2010-04-22.

深圳赤湾石油基地股份有限公司董事会独立董事2009年度述职报告各位股东及股东代表：本人作为深圳赤湾石油基地股份有限公司的独立董事，按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的规定，在2009年工作中，独立履行职责，积极了解公司运作情况，亲自出席董事会会议和董事会各专门委员会会议，参与公司重大事项的决策，在涉及关联交易等方面，进行了事前认可并发表独立董事意见，充分发挥了独立董事作用。

现将2009年本人履行职责情况报告如下：一、参加会议情况独立董事姓名本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注林绍东4 4 0 0 张立民4 4 0 0 周成新4 4 0 0 崔忠付 4 4 0 0二、发表独立意见情况1、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《2008年度内部控制自我评价报告》进行了审议，并发表了如下独立意见：公司的内部控制体系基本合理、完善，经运行检验证明是可行和有效的。

公司对内部控制的自我评价符合公司实际情况。

内部控制是一项长期而持续的系统工程，作为公司独立董事，我们将严格按照《上市公司内部控制指引》等相关要求，持续督促公司不断完善内部控制体系，使其对公司的健康发展起到监督和促进的积极作用，确保广大股东的利益。

2、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对《关于会计差错更正的议案》进行了审议，并发表了如下独立意见：本次会计差错更正处理，符合公司实际经营情况和财务状况，对会计差错的会计处理也符合有关财务规定，并根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了会计处理，提高了公司财务信息质量，客观公允地反映了公司的财务状况。

该事项没有对广大投资者、特别是中小投资者的利益造成损害，同意该项会计差错更正的处理。

3、在2009年4月17日召开的第五届董事会第七次会议上，对公司2008年度报告期内与关联方资金往来、对外担保情况、资金占用等发表了如下独立意见：报告期内该公司与关联方的资金往来属正常财务支付；未对公司控股股东及控股股东的关联企业进行担保，也未对公司子公司和子公司以外的企业提供担保；没有非正常资金占用情况。

辉煌科技独立董事述职报告

河南辉煌科技股份有限公司2009年度独立董事述职报告各位股东及股东代表：作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《公司独立董事制度》及有关法律法规的规定和要求，本人在2009年度工作中，尽职尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切实维护了公司和股东的利益。

一、出席董事会及股东大会情况2009年，本人认真参加了公司的董事会，忠实履行独立董事职责，认为公司2009年度董事会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。

2009年公司共召开了三次董事会，本人亲自出席了全部董事会会议。

本人能按时出席会议，认真阅读议案，并以谨慎的态度在董事会上行使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

2009年度，本人对提交董事会的全部议案进行了认真审议，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

二、发表独立意见情况2009年度，本人恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，与另外一名独立董事一起对变更财务审计机构、申请综合授信额度等情况发表了独立意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的良性发展起到了积极的作用。

1、2009年12月29日在公司第三届董事会第三次临时董事会会议上，发表了关于该次会议相关事项的独立意见。

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第三届董事会第三次临时董事会会议审议的《关于向民生银行郑州分行营业部申请3000万元综合授信额度的议案》及《关于变更天健正信会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构的议案》，基于独立判断立场，发表如下独立意见：2、公司向民生银行郑州分行营业部申请3000万元综合授信额度的提案程序符合《公司对外投融资管理办法》和《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

深振业A：独立董事工作制度(2012年11月)

深圳市振业（集团）股份有限公司独立董事工作制度(2012年修订)第一章总则第一条为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，提高公司决策的科学性和民主性，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称《指导意见》）、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》（以下简称《若干规定》）、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司章程的有关规定，特制定本制度。

第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司的主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。

独立董事应当按照相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。

第四条独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

第五条独立董事原则上最多在5家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。

第六条公司聘任的独立董事中，至少包括一名会计专业人士（指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。

第七条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到《指导意见》要求的人数时，公司应按规定补足独立董事人数。

第八条独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。

第二章独立董事的任职资格与条件第九条担任公司的独立董事应但符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规、《公司章程》及其他有关规定，具备担任公司董事的资格；（二）具有《指导意见》所要求的独立性；（三）具备公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）公司章程规定的其他条件。

第十条为保证独立董事的独立性，下列人员不得担任公司的独立董事：（一）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；（二）直接或间接持有公司已发行股份1％以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；（三）在直接或间接持有公司已发行股份5％以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属；（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；（五）为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；（六）公司章程规定的其他人员；（七）中国证监会认定的其他人员。