德豪润达：2010年度日常关联交易公告 2010-03-16

合集下载

德豪润达：2009年年度股东大会的法律意见书 2010-04-07

中国深圳深南大道4019号航天大厦24层邮政编码：51804824/F, AEROSPACE MANSION, SHENNAN ROAD , SHENZHEN, P. R. CHINA 电话(Tel)：(0755) 88265288 传真(Fax) ：(0755) 83243108电子邮件（E-mail）：info@网站（Website）：广东信达律师事务所关于广东德豪润达电气股份有限公司二〇〇九年年度股东大会的法律意见书致：广东德豪润达电气股份有限公司广东信达律师事务所（以下简称“信达”）接受广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师参加了贵公司2009年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并进行了必要的验证工作。

现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）以及贵公司《公司章程》的规定，按照律师业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等事项发表如下法律意见。

一、关于本次股东大会的召集与召开2010年3月16日，贵公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站（）上刊登了《广东德豪润达电气股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知》。

2010年4月6日上午9:30时，贵公司本次股东大会依照前述公告，在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号办公楼三楼会议室如期召开。

经信达律师审验，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

二、关于出席本次股东大会的人员资格1、出席本次股东大会的股东及委托代理人出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共4名，持有贵公司股份94,992,100股，占贵公司有表决权股本总额的29.39%。

经信达律师验证，上述股东及委托代理人出席本次股东大会并行使投票表决权的资格合法有效。

2010年香港上市公司

2010年上市日期公司名称股价编号招股价(HK$) 2010年12月29日龙翔集团控股有限公司00935 1.35-2.05 2010年12月23日长沙中联重工科技发展股份有限公司- H股0115713.98 -18.98 2010年12月20日百富环球科技有限公司00327 2.53-3.23 2010年12月17日合生元国际控股有限公司0111210.0-12.0 2010年12月17日中国大唐集团新能源股份有限公司- H股01798 2.33- 3.18 2010年12月16日重庆农村商业银行股份有限公司03618 4.50-6.00 2010年12月16日华能新能源股份有限公司00958 3.98 2010年12月15日世达科技(控股)有限公司012820.85-1.05 2010年12月15日友成控股有限公司000962010年12月10日中国正通汽车服务控股有限公司01728 6.80-8.60 2010年12月09日中国汽车系统技术有限公司01283 3.05 2010年12月09日纷美包装有限公司00468 3.55-4.98 2010年12月08日中国新材控股有限公司01887 2.33-3.33 2010年12月08日赛得利控股有限公司01768 6.60-9.20 2010年12月03日十方控股有限公司01831 3.03-4.61 2010年12月01日南京三宝科技股份有限公司- H股017082010年12月01日大明国际控股有限公司01090 2.00-2.70 2010年11月30日中国黄金国际资源有限公司0209937.21-44.96 2010年11月26日中国现代牧业控股有限公司01117 2.89-3.69 2010年11月25日金活医药集团有限公司01110 1.33 -1.60 2010年11月24日好孩子国际控股有限公司01086 3.70-4.90 2010年11月19日中国熔盛重工集团控股有限公司011017.30-10.10 2010年11月19日中国信贷控股有限公司082070.68-0.78 2010年11月18日松景科技控股有限公司010792010年11月18日中信大锰控股有限公司01091 2.10-2.75 2010年11月17日岁宝百货控股(中国)有限公司00312 1.85-2.55 2010年11月16日理士国际技术有限公司00842 5.35 2010年11月16日泓淋科技集团有限公司01087 3.70 2010年11月11日长甲地产控股有限公司00957 3.20-4.80 2010年11月10日中国天伦燃气控股有限公司01600 2.05 2010年11月01日雅士利国际控股有限公司01230 4.802010年10月29日友邦保险控股有限公司0129919.68 2010年10月28日环球乳业控股有限公司01007 5.20 2010年10月28日四环医药控股集团有限公司00460 4.60 2010年10月21日华地国际控股有限公司01700 5.93 2010年10月20日博耳电力控股有限公司01685 6.38 2010年10月14日富誉控股有限公司082690.250 2010年10月14日铁江现货有限公司01029 2.2-3.0 2010年10月13日Mongolian Mining Corporation 00975 6.48 -7.56 2010年10月13日赛晶电力电子集团有限公司00580 1.93 2010年10月13日新天缘色能源股份有限公司00956 2.66 2010年10月11日丽悦酒店集团有限公司02266 2.04 -2.75 2010年10月11日荣丰联合控股有限公司03683 1.13 2010年10月11日永晖焦煤股份有限公司01733 4.50 2010年10月08日新强金风科技股份有限公司0220817.98 2010年10月07日融创中国控股有限公司01918 3.98 2010年10月07日创益太阳能控股有限公司02468 4.50 2010年10月06日麦达斯控股有限公司01021 6.10 2010年10月06日海丰国际控股有限公司01308 6.28 2010年10月05日福源集团控股有限公司016820.60 2010年09月29日碧生源控股有限公司00926 3.12 2010年09月29日博士娃国际控股有限公司01698 4.98 2010年09月28日康哲药业控股有限公司00867 5.06 2010年09月24日畅丰车桥(中国)有限公司01039 4.46 2010年09月24日微创医疗科学有限公司00853 6.10 2010年09月24日美即控股国有限公司01633 3.30 2010年09月16日中国三江精细化工有限公司02198 2.38 -3.38 2010年08月30日广州汽车集团股份有限公司- H股022382010年08月25日耀才证金融集团有限公司01428 1.62 2010年08月23日中国西部水泥有限公司02233 1.69 2010年08月12日星谦化工控股有限公司006400.585 -0.75 2010年07月19日敏达控股有限公司00936 1.00 2010年07月16日中国农业银行股份有限公司01288 2.88 -3.48 2010年07月15日天山发展(控股)有限公司02118 1.802010年07月15日中国智能交通系统(控股) 有限公司01900 3.90 2010年07月13日康宏理财控股有限公司01019 1.00 -1.20 2010年07月12日研祥智能科技股份有限公司- H股023082010年07月12日齐合天地集团有限公司00976 2.43 -3.13 2010年07月09日北京同仁堂科技发展股份有限公司- H股016662010年07月08日国泰君安国际控股有限公司01788 3.88 -5.63 2010年07月08日岁宝百货控股(中国)有限公司00312 2.11 -2.81 2010年07月07日超威动力控股有限公司00951 2.18 -2.90 2010年07月07日华耐控股有限公司010200.71 -0.83 2010年06月29日创生控股有限公司00325 2.38 -3.57 2010年06月23日中国联塑集团控股有限公司02128 2.60 -3.50 2010年06月22日新强金风科技股份有限公司0220823.00 2010年06月22日环球实业科技控股有限公司010262010年06月22日世达科技(控股)有限公司01282 1.30 -1.70 2010年06月21日海东青新材料集团有限公司02228 2.36 -3.26 2010年06月18日卓亚资本有限公司082950.200 2010年06月11日国际泰丰控股有限公司00873 2.06 -3.09 2010年06月02日直通电讯控股有限公司083370.300 2010年05月28日中国泰坦能源技术集团有限公司02188 1.05 - 1.2 2010年05月27日优源国际控股有限公司02268 2.58 -3.38 2010年05月20日雷士照明控股有限公司02222 2.03 -2.90 2010年05月14日太古地产有限公司0096220.75 -22.90 2010年05月14日李氏大药厂控股有限公司009502010年05月07日朗生医药控股有限公司00503 3.91 2010年05月07日L'OCCITANE International S.A. 0097315.08 2010年04月29日思嘉集团有限公司01863 3.28 2010年04月29日昂纳光通讯(集团)有限公司00877 2.90 2010年04月09日敏华控股有限公司01999 6.800 2010年03月31日福和集团控股有限公司00923 2.300 2010年03月30日远东环球集团有限公司00830 1.180 2010年03月29日飞克国际控股有限公司01998 1.900 2010年03月26日中升集团控股有限公司0088110.000 2010年03月25日汇银家电(控股)有限公司01280 1.6902010年03月01日Z-Obee Holdings Limited 00948 1.70 -2.29 2010年02月19日瑞年国际有限公司02010 3.78 2010年02月10日国际煤机集团01683 6.38 2010年02月10日珠江石油天然气钢管控股有限公司01938 6.15 2010年02月09日思嘉集团有限公司01863 4.13 2010年02月05日中骏置业控受有限公司01966 3.30 2010年02月01日美克国际控股有限公司00953 1.20 2010年01月29日南戈壁能源有限公司01878133.50 2010年01月27日United Company RUSAL Limited 004869.10 -12.50。

德豪润达信息管理制度年月[1]

德豪润达：信息披露管理制度(20１0年1月) 2010－0１—３0７**德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度（2０10年1月修订）第一章总则第一条为加强对**德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司")信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息,确保信息披露的公平性,维护公司股东的合法权益,依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《**证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”)、《**证券交易所中小企业板上市公司公平信息披露指引》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规及《**德豪润达电气股份有限公司章程》等规定，特制订本制度。

第二条本制度所指应披露的重大信息是指对公司股票及其衍生品种（以下统称“证券”)交易价格可能或已经产生较大影响的信息，包括但不限于：（一）与公司业绩、利润等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测和利润分配及公积金转增股本等；(二）与公司收购兼并、重组、重大投资、对外担保等事项有关的信息；(三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息；(四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新发明、新专利获得**批准,主要供货商或客户的变化,签署重大合同，与公司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的原材料价格、汇率、利率等变化等；（五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息；(六)有关法律、法规及《上市规则》规定的其他应披露的事件和交易事项。

第三条本制度所指公平信息披露是指当公司（包括其董事、监事、高级管理人员及其他代表上市公司的人员）及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特定对象单独披露、透露或泄露。

第四条本制度所指选择性信息披露是指公司及相关信息披露义务人在向一般公众投资者披露前，将未公开重大信息向特定对象进行披露.第五条本制度所指特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势，可能利用未公开重大消息进行交易或传播的机构或个人，包括但不限于:(一)从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；（二）从事证券投资的机构、个人及其关联人；(三)持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人；（四）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人;(五）**证券交易所认定的其他机构或个人。

德豪润达：关于全资子公司获得财政补贴的公告 2010-08-14

1 证券代码：002005 证券简称：德豪润达编号：2010—39
广东德豪润达电气股份有限公司
关于全资子公司获得财政补贴的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

近日，公司披露芜湖经济技术开发区财政局将给予公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司2010年“科技三项”财政补贴资金人民币25200万元。

2010年8月9日，芜湖德豪润达光电科技有限公司已收到上述补贴款的一部分人民币7000万元；2010年8月10日再次收到上述补贴款的一部分人民币1亿元；2010年8月12日再次收到上述补贴款的一部分人民币4000万元（详见2010年8月10日编号为2010-36、2010年8月11日编号为2010-37以及2010年8月13日编号为2010-38的《关于全资子公司获得财政补贴的公告》）。

2010年8月13日，芜湖德豪润达光电科技有限公司再次收到上述补贴款的最后一部分人民币4200万元。

根据会计准则的规定，本次收到的补贴款人民币4200万元将于收到时计入当期损益，因此会对公司2010年度的盈利产生重大正面影响。

但公司将补贴款一次性计入当期损益的会计处理最终仍须以会计师年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

至此，上述“科技三项”财政补贴资金25200万元已全部收到。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○一○年八月十三日。

内部信息保密制度

广东德豪润达电气股份有限公司内幕信息保密制度第一章总则第一条为规范广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、规章以及中国证监会广东监管局（以下简称“证监会”）《关于加强上市公司内幕信息管理杜绝内幕交易行为的通知》和《广东德豪润达电气股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，特制定本制度。

第二条董事会是公司内幕信息的管理机构。

第三条董事会授权董秘办具体负责公司内幕信息的监管及信息披露工作。

第四条董秘办统一负责证券监管机构、证券交易所、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。

第五条董秘办是公司唯一的信息披露机构。

未经董事会批准或董秘办同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及公司内幕信息及信息披露的内容。

对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘等涉及内幕信息及信息披露的内容的资料，须经董事会或董秘办审核同意，方可对外报道、传送。

第六条公司董事、监事及高级管理人员和公司各部门都应做好内幕信息的保密工作。

第七条公司及公司董事、监事、高级管理人员及内幕信息知情人不得泄露内幕信息，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券交易价格。

第二章内幕信息的含义与范围第八条内幕信息是指为内幕人员所知悉的，涉及公司经营、财务或者对公司股票及衍生品种的交易价格产生较大影响的尚未公开的信息。

尚未公开是指董秘办尚未在证监会指定的上市公司信息披露刊物或网站上正式公开的事项。

第九条内幕信息的范围1、公司章程、注册资本、注册地址、名称发生变更，公司经营方针或者经营范围发生重大变化；2、公司经营环境发生重大变化，包括全部或主要业务停顿、生产资料采购、产品销售方式或渠道发生重大变化；3、重要合同（借贷、委托经营、受托经营、委托理财、赠与、承包、租赁等）的订立、变更和终止等，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；4 、公司重大投资行为、重大收购或出售资产行为，上述“重大”是指投资总额、收购或出售资产总额占公司最近一期经审计的净资产的10%（不包括10%）以上，且金额在1000万元以上。

德豪润达巨资掌控LED产业链

近日，国内鞋类电子商务公司好乐买已
经完成Ｂ轮融资，融资来自包括首轮投资方红杉资本在内的３家投资商。据好乐总裁李树
其全资子公司芜湖德豪润达光电科技有
ＢＣ争越来越激烈，２竞好乐买加快融资进度
的主要原因也在于Ｊ — ＿月１Ｎ，５０淘宝名鞋馆”正式上线；月初，６另一家网Ｅ鞋城乐淘网宣布获得来自美国老虎基金和美国德同资本合计超过ｌＯ美元的ｇ－Ｃ４０￣ｇ资。
中国济和信息化ｌ．？６１第。ｏＢａ第ｏ１ｏ２ｇ
光明乳业首次出海并购
７ｑｌｊ８日晚，光明乳业股份有限公司
福田戴姆勒建合资公司
福田汽车近日发布公告称，公司独立牛奶加工商之一，主要从事奶粉生产加工业务，目前主要产品为大包装优质奶粉。光明乳业方面称，这是该公司历史上的首次海外并购。投资ＳｙｎｌｉａｔｉｋＭｌＬｍｉｅ不仅使光明乳业新添稳定的海外ｉｔｄ优质奶源供应基地，还可以强化光明乳业高端婴儿奶粉的竞争优势，光明乳业进是
发展规划被纳入首钢的 “ 十二五 ”发展规
划，钢承诺将通钢作为其楔钢铁企业，首
首次出现增速放缓现象。
口 ‘ ．】＿ ‘ ｔｆ
据财政音７６月ｌ日公布的今年ｌ月全国～６
国有及国有控股企业经济运行情况显示，

德豪：关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告

证券代码：002005 证券简称：*ST德豪编号：2020—16安徽德豪润达电气股份有限公司关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的公告一、日常关联交易基本情况（一）交易概述1、经安徽德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过，公司将全资子公司广东德豪润达照明电气有限公司100%股权转让给了Brilliant Lights (Dragon) Pte. Ltd（以下简称“Dragon公司”）。

截止目前，广东德豪润达照明电气有限公司已更名为珠海雷士照明有限公司（以下简称“珠海雷士”）。

因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2020年度将与珠海雷士（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易，发生金额不超过人民币14,787万元（含税）。

2、由于公司董事王冬雷在珠海雷士担任董事的职务，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，珠海雷士与公司构成关联关系。

因此，珠海雷士与公司发生的交易构成关联交易。

3、本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事王晟、王冬雷回避了表决，会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于预计与珠海雷士照明有限公司2020年度日常关联交易的议案》，独立董事出具了关于本次日常关联交易事项的事前认可和独立意见，监事会发表了审核意见。

4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,787万元（含税），根据《深圳证券交易所股票上市规则）》及本公司《公司章程》等的有关规定，本次日常关联交易事项仍需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及王晟、怡迅（珠海）光电科技有限公司需回避表决。

（二）预计交易类别和金额经测算，本公司与珠海雷士2020年的日常关联交易预计如下：（三）2019年度与珠海雷士发生交易的情况珠海雷士及其附属公司原为公司合并报表范围内的子公司，经公司于2019年12月3日召开的2019年第六次临时股东大会审议通过后对外出售，并于2019年12月17日完成交割，因此，自2019年12月18日起，珠海雷士及其附属公司不再纳入公司的合并报表范围。

德豪润达：2011年第一季度报告全文 2011-04-23

广东德豪润达电气股份有限公司2011年第一季度季度报告全文§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管人员)史建华声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元本报告期末上年度期末增减变动（％）总资产（元）5,321,016,229.225,056,180,513.74 5.24%归属于上市公司股东的所有者权益（元）2,359,259,527.212,373,681,294.77 -0.61%股本（股）483,200,000.00483,200,000.00 0.00%归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.88 4.91 -0.61%本报告期上年同期增减变动（％）营业总收入（元）490,750,602.27442,324,841.27 10.95%归属于上市公司股东的净利润（元）65,413,281.999,068,299.90 621.34%经营活动产生的现金流量净额（元）-30,834,074.13-53,545,588.67 -42.42%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.06-0.17 -64.71%基本每股收益（元/股）0.140.03 366.67%稀释每股收益（元/股）0.140.03 366.67%加权平均净资产收益率（%） 2.72% 1.39% 1.33%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.38% 1.29% -2.67%非经常性损益项目√适用□不适用单位：元非经常性损益项目金额附注（如适用）非流动资产处置损益2,892.78计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外133,092,777.07其中：全资子公司芜湖德豪润达“科技三项”补贴12960万元。

德豪润达：关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的公告 2010-11-01

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—56广东德豪润达电气股份有限公司关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、交易概述经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”） 2009年8月12日召开的2009年第四次临时股东大会审议通过，公司为持股51%的控股子公司广东健隆光电科技有限公司（以下简称“健隆光电”）提供了人民币2,100.00万元的财务资助，用于健隆光电收购深圳市锐拓显示技术有限公司（以下简称“深圳锐拓”）60%的股权。

该等股权已于2009年9月25日过户完毕，深圳锐拓成为公司间接控股的子公司，公司于2009年9月30日将其纳入合并会计报表。

鉴于健隆光电目前的业务发展及资金状况，其无法以现金偿还公司提供的财务资助，因此健隆光电拟将所持有深圳锐拓60%的股权以原收购价格人民币2,100.00万元转让与公司，股权转让价款与公司提供的上述财务资助款互相抵消。

公司2010年10月27日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于子公司向公司出售股权及以股权转让款偿还财务资助的议案》，同意公司以人民币2,100.00万元受让健隆光电所持有的深圳锐拓60%的股权并以股权转让价款与公司提供给健隆光电的财务资助款相抵消。

深圳锐拓股东会已审议同意本次股权转让且另一方非关联股东石耀忠先生同意放弃深圳锐拓60%股权的优先购买权。

健隆光电股东会已审议同意本次股权转让。

根据《公司章程》及《投资管理制度》，本次交易在公司董事会权限之内，无需提交股东大会审议。

本次交易为公司与控股子公司之间的股权交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，不构成关联交易。

二、交易对方的基本情况健隆光电是公司的控股子公司，注册地点为台山市台城西湖外商投资示范区西湖大道三号内2号厂房，经营范围包括生产、销售光电子器件及其他电子器件（发光二极管系列产品及配件、数码管及配件、显示屏及控制系列）及以上产品的工程安装、半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板；自营和代理各类商品和技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外（国家法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。

德豪润达：2010年第四次临时股东大会决议公告 2010-12-18

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—71广东德豪润达电气股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开和出席情况广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第四次临时股东大会于2010年12月17日在珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权代表共6名，代表有表决权的股份124,068,255股，占公司总股份483,200,000股的25.68%。

本次会议由董事会召集，董事长王冬雷先生主持会议。

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

二、议案的审议情况本次会议以记名投票表决方式对议案进行表决，各议案的审议及表决情况如下：（一）审议通过了《关于为子公司深圳市锐拓显示技术有限公司提供担保的议案》。

表决结果：同意123,863,375股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.83%；反对204,880股占出席股东大会有效表决权股份数的0.17%；弃权0股。

（二）审议通过了《关于制定<证券投资管理制度>的议案》。

表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

（三）审议通过了《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》表决结果：同意124,068,255股，占出席股东大会有效表决权股份数的100%；反对0股；弃权0股。

三、律师见证情况本次股东大会经广东信达律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。

该《法律意见书》认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件1、经与会董事签字确认的2010年第四次临时股东大会决议2、广东信达律师事务所出具的《关于广东德豪润达电气股份有限公司二○一○年第四次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

德豪润达：第三届监事会第十五次会议决议公告 2010-12-29

股票代码：002005 股票简称：德豪润达编号：2010—83广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届监事会第十五次会议于2010年12月23日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于2010年12月26日在公司总部四楼会议室举行。

会议应出席监事3名，亲自出席监事3名。

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会召集人杨宏先生主持，会议通过如下决议：会议以3票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于公司监事会换届的议案》。

公司监事会提名杨燕、何孔春为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

监事候选人简历附后。

本议案尚须提交公司2011年第二次临时股东大会审议。

公司新一届监事会中最近二年内担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一。

单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司监事会二○一○年十二月二十七日附：第四届监事会非职工代表监事候选人简历1、杨燕女, 1975年出生，中国籍，无境外居留权。

大学本科学历。

历任珠海华润电器有限公司销售经理，本公司市场部副部长、营销中心总经理、任本公司营销中心非美洲区总监，现任本公司监事、总裁助理、市场部总监。

杨燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、公司的控股股东和实际控制人以及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《中小企业板上市公司规范运作指引》3.2.3条规定的情形，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、何孔春男，1966年出生，中国籍，无境外居留权。

大专学历。

历任芜湖市益安建设有限公司综合财务部会计，芜湖市建设投资有限公司财务部会计；现任芜湖经济技术开发区建设投资公司财务部会计、芜湖经开区光电产业投资发展有限公司财务部会计。

为什么每次都是吴长江：2次重返,3次离开

吴长江的第三次出局，倒在了王冬雷这个昔日盟友的手上。

历史在发生时未被发现，在发现时已被重组。

2014年8月8日的拳脚相向、8月11日的隔空指责，吴长江和王冬雷连番上阵，为市场呈现了一出出精彩的大戏，同时也留下一个个待解的疑团——双方争执的焦点也许还需要时间来证明真伪。

残酷的现状是，由于股权的一步步转让，吴长江在雷士照明的话语权已降至历史最低的1.71%，与此同时，已有30家（全部共36家）雷士照明经销商表示支持董事会决议，吴长江要想第三次重返董事会困难重重。

在双方原先设想中，借由德豪润达的入股，吴长江重返董事会，王冬雷则赢得与雷士照明的合作机会。

然而，也正是在一系列合作中，双方之间的罅隙越来越大，相互指责对方掏空雷士照明。

在吴长江看来，“在雷士照明和德豪润达整合之前，论行业知名度、影响力，雷士比德豪大多了。

”业内普遍认可，雷士照明具备国内前列的照明品牌和渠道优势，而德豪润达虽然为国内第二大芯片厂商，具备LED上中下游完整的产业链，但在盈利能力上并不占优势，2013年仅实现净利润882.60万元,远落后于55亿市值雷士照明的2.44亿。

而这也成为吴长江指责德豪润达借助关联交易侵占雷士照明利益的一大原因。

吴氏无奈：2次重返，3次离开历史总是这么惊人地相似，这一次站在吴长江对手位置上的王冬雷，同样也是昔日的盟友。

吴长江第三次被迫离开雷士照明董事会。

8月8日下午，雷士照明董事会电话会议上，吴长江被免去执行董事、CEO 职务。

王冬雷则通过投票成为临时CEO，和肖宇、魏宏雄成立紧急事务处理委员会。

刚履新CEO的王冬雷做的第一件事，便是前往雷士照明重庆总部进行交接，只是，“交接”最终却意外地演变成暴力冲突事件，让第三次雷士风波迅速传遍江湖。

吴长江事后接受采访时表示，“三次风波都是股权之争、公司控制权之争，只是形式不一样而已，第一次，大家还有着同学情，比较友善；第二次，是用了资本的手段，让我损失很大；第三次，暴力手段血洗。

雷士照明股权之争PPT

股权所有者股权占比出资额
吴长江 1.71%
赛富
高盛
德豪润达 27.03%
施耐德 9.22%
18.50% 5.67%
案例分析
至此我们得出结论：雷士照明案件凸显了创业者与投资者间的冲突
我们对吴长江第二、三次被赶出董事会的原因进行分析
案例分析
案例分析
主要原因剖析
1、作为创业者，吴长江过分自信，低估了资本引入的风险
股权占比
出资额
29.33%
7.74%
30.73%
9.39%
14.75%
配发 326930股
8.05%
案例分析——现象分析
第五次融资 2010年5月12日（除：其它）
IPO
股权所有者股权占比出资额出资额（港元）
吴长江 22.33%
软银赛富 23.40%
高盛 7.15%
世纪集团 11.23%
IPO 23.85% HKD 1,457,000,000
股权所有者股权占比出资额吴长江 6.86% 赛富高盛德豪润达 20.24% HKD 1， 654,000,000 施耐德 9.22%
18.50% 5.67%
案例分析——现象分析
2014年4月20日，通过协议，吴长江以2.34港元的价格转让给德豪润达，比雷士照明2014年4月17日收市价格2.07港元溢价13.04%。德豪潤達通過再度從吳長江手中收購股份，累計持股比例上升至 27.03%。而吳長江個人持股下降到1.71%。
总结及建议——建议
2、董事会控制
案例分析——主要原因剖析
② 对资本毫无防范的心理。
毛区健丽第一次向吴长江提供融资时，运用精准的心理策略，以超低的估值获得大比例的股权，一下子就稀释了吴长江 30%的股权，吴长江第一次吃亏在软银赛富和高盛的资金陆续进入雷士后，吴长江的股权再次遭遇巨幅稀释，第一大股东地位拱手于人。但吴长江仍然只知资本的逐利性，只单纯地认为投资者通过投资企业赚取企业股价价差获取利润，却不了解资本可以放弃“江湖道义”，将企业卖给产业大鳄，从而赚取更多的利润

归属于母公司股东净资产

17% 0.31 0.27 0.09 0.50 23% 0.31 0.28 0.28 -0.10 34% 0.81 0.48 0.35 -0.06 40% 0.92 0.92 0.69 0.94 11% 0.14 0.12 0.18 -0.31 27% 0.46 0.41 0.14 0.09 21% 0.40 0.30 0.37 0.50 19% 0.20 0.29 0.29 0.14 44% 0.59 0.86 0.46 0.53 14% 0.27 0.23 0.21 0.01 25% 0.99 0.48 0.61 0.45 16% 0.64 0.20 0.94 -0.00 24% 0.62 0.43 0.51 0.59
五岳鑫国信证券金和软件中投证券石晶光电广发证券金豪制药申银万国北科光大上海证券
11,250 122,063 6,042 32,450 8,694 10,161 6,628 38,922 5,550 39,921 5,243 13,129 5,000 97,477 7,313 4,856 7,680 7,841 5,015 6,850 4,076 1,540 2,420 1,764 5,769 14,726 8,218 26,513 2,500 6,260 3,060 12,767 5,534 14,502 3,280 4,092 2,257 5,687 5,651 10,322 4,200 6,158 2,800 1,531
博朗环境国海证券九恒星国信证券
斯福泰克西部证券国学时代西部证券超毅网络宏源证券达通通信东吴证券百慕新材中信建投清畅电力南京证券意诚信通东吴证券中海纪元国泰君安永邦科技山西证券富机达能西部证券中科国信光大证券

广东德豪润达电气股份有限公司电子分厂(企业信用报告)- 天眼查

4.4 企业业务
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
5

4.5 竞品信息
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
项。如需了解经营范围，可通过登录珠海市商事主体登记许可及信用信息公示平台查看商事主体章程。
登记机关：
珠海市工商行政管理局
核准日期：
2018-05-16
1.2 分支机构
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信
3

息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
1.3 变更记录
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
4.2 投资事件
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。
4.3 核心团队
截止 2018 年 09 月 11 日，根据国内相关网站检索及天眼查数据库分析，未查询到相关信息。不排除因信息公开来源尚未公开、公开形式存在差异等情况导致的信息与客观事实不完全一致的情形。仅供客户参考。

德豪润达(002005)资产评估报告书

德豪润达(002005)资产评估报告书公告日期：2010-12-29广东德豪润达电气股份有限公司拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值的资产评估报告书京恒信德律评报字（2010）0002 号评估报告提交日期：2010年12月18 日北京恒信德律资产评估有限公司资产评估报告书声明北京恒信德律资产评估有限公司接受广东德豪润达电气股份有限公司的委托，对拟收购部分股权涉及的深圳市锐拓显示技术有限公司股东全部权益价值进行了认真的清查核实、评定估算，并形成了资产评估报告书，现声明如下：一、我们恪守独立、客观和公正的原则，遵循有关法律、法规和资产评估准则的规定，并对评估结论的合理性承担相应的法律责任；二、本评估报告中的分析、判断和结论受评估报告中假设和限定条件的限制，评估报告使用者应当充分考虑评估报告中载明的假设、限定条件、特别事项说明及其对评估结论的影响；三、在注册资产评估师认知的最大能力范围内，评估报告中陈述的事项是客观的、完整的和真实的；四、评估机构和注册资产评估师与本评估报告中的评估对象没有利害关系，也与有关当事人没有个人利害关系或利益冲突；五、评估人员已对本评估对象于2010年12月13 日至2010年12月17 日期间进行了实地查勘、合理的抽查核实和现状拍照；六、没有人对本评估报告提供重要的专业帮助；七、注册资产评估师执行资产评估业务的目的是对评估对象价值进行估算并发表专业意见，并不承担相关当事人决策的责任。

评估结论不应当被认为是对评估对象可实现价格的保证；八、遵守相关法律、法规和资产评估准则，对评估对象价值进行估算并发表专业意见，是注册资产评估师的责任；提供必要的资料并保证所提供资料的真实性、合法性和完整性，恰当使用评估报告是委托方和相关当事方的责任；九、注册资产评估师对评估对象的法律权属状况给予了必要的关注，但不对评估对象的法律权属作任何形式的保证；十、评估报告的使用仅限于评估报告中载明的评估目的，因使用不当造成的后果与签字注册资产评估师及本评估机构无关。

德豪润达关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告

股票代码：002005 股票简称：德豪润达公告编号：2008—31广东德豪润达电气股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查报告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会广东监管局下发的广东证监[2008]92号文《关于防止资金占用问题反弹有关工作的通知》的文件精神和有关要求，为巩固和加强“上市公司治理专项活动”的成果，进一步促进公司规范运作，公司治理专项活动领导小组于近期组织公司各有关责任部门和人员，对上述文件要求以及相关法律法规进行了认真讨论和学习，主要针对公司关联交易及资金占用情况开展自查自纠活动。

现将公司有关自查情况报告如下：一、关于规范关联交易，完善问责机制，建立防止大股东及关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制的自查说明公司明确董事长王冬雷先生为第一责任人，由公司董事、财务总监、董事会审计委员会成员王冬明先生，董事会秘书邓飞先生专人负责，组织开展相关工作。

（一）高度重视，认真组织学习相关法律，法规、规范性文件结合《关于进一步加强上市公司治理长效机制建议的通知》的内容，以及近期国内证券市场出现的违规占用上市公司资金的案例，认真组织公司全体董事、监事、高管人员以及部门以上责任人员进行了及时学习和深入讨论，并及时将有关情况向公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东进行了通报。

同时，公司组织学习、印发了《中华人民共和国刑法修正案（六）》、《国务院关于批转证监会<关于提高上市公司质量的意见>》（国发[2005]34 号）、《关于印发最高人民检察院公安部<关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定>的通知》(高检会[2008]2号)、《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）中关于证券市场违法、违规的有关规定，使上述有关人员充分领会证券监管工作的重点以及规范运作的必要性和严肃性。

德豪润达股份有限公司财务报表分析

广东德豪润达电气股份有限公司财务报表分析一、公司简介广东德豪润达电气股份有限公司（简称德豪润达）1996年5月创立于珠海，2004年在深圳证券交易所上市（股票代码002005），是一家以小家电、LED和新能源相关业务为主的集团性公司。

德豪润达目前拥有全资及控股企业10余家，2008年销售额超过26亿元人民币，员工总数近10000人，主要业务包括LED 芯片、LED外延片、LED照明、LED显示屏、LED封装、LED设备以及厨房小家电的制造和服务。

德豪润达连续多年被评为“广东省百强民营企业”、“广东省高新技术企业”、“珠海市十强民营企业”等，是珠海市规模最大的民营股份制企业。

在小家电业务方面：德豪润达1996年进入小家电OEM/ODM领域，经过10余年的发展，德豪润达现已成为全球规模和技术领先的小家电制造企业，年产量近3000万台。

德豪润达先后发明全球第一台直流电机驱动快速烘烤面包机、全球第一台光波烤箱、全球第一台自动恒温电控室外烤炉等产品，创新能力位居行业前列。

德豪润达自主品牌“ACA北美电器”已成为国内小家电成长最快的品牌之一。

小家电行业经营了13年之后，2009年德豪润达进入了一个全新的朝阳行业——LED，开始了我们的战略转型之路。

这一产业不仅拥有几千亿规模的市场，而且对节能环保、拯救地球有极其重要的意义。

如果中国全部使用LED灯，相当于一年减排3110亿吨CO2，所节约的电量相当于3.1个三峡大坝一年的发电总量。

从2009年起，德豪润达先后在珠海、台山、深圳、芜湖、扬州等地建立了LED生产基地，通过并购及合作等方式，迅速进军LED外延片、芯片、封装、应用等全产业链。

德豪润达将力争在今后数年内努力成长为中国LED产业的领军企业，为全球的节能减排做出自己的贡献。

2007年ACA销售额首次突破亿元大关，较上年增长100%，电烤箱、面包机的市场占有率在全国排名第一。

ACA 相继推出了“83计划”和“烤压行动”，成功完成了网络布局的目标，电烤箱、压力电饭煲成为ACA的主要增长点。