积成电子：独立董事对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 2010-08-18
积成电子财务分析
从图形中可以更直观的看出利 润表重要指标的数据变化，更
容易发现数据变化中的问题，
主营收入、成本、期间费用、 利润总额都在呈上涨趋势，
2012年相对前3年，涨幅较大，
因此企业在市场经济萧条，经 济不看好的情况下，积成电子 作为新兴产业在总体经济行业 中发展相对良好。
4
比率分析
比率分析
从企业的发展能力来看，该企业收入有增长，资本保值能力强， 抗风险能力一般，但是后劲还是很足。所以该公司在很多方面还 需要加强管理。
5
沃尔比重 分析法
沃尔财务指标分析
1、在最终评价中，综合得分大于100.所以该企业的财务状况比较良好， 2012年的综合得分为101.86，比较同行业的来说，其水平在平均水平上 稍显一点小优势，但是根据长远利益来说，他的财务指标不比同行业有 较大的优势，有可能在后几年会被同行业挤掉的风险。需要在今后2013 年的年度工作计划中，充分的开发新的产品技术，在同行业中不断提高 的竞争力，发展自己的优势技术，在今后几年需要不断开发新的作战计 划，不断提高指标。
公司固定资产的规模从2011年到2012年虽然减少了，但是对公司不 构成较大影响。公司在建工程增长，可见公司在发展、扩大。
公司的负债主要是在流动负债，应付票据、应付账款增加，说明企业资金来源 不足。
从经营收入看，2010年至2012年收入都是持增长趋势，增长幅度较大， 公司营业成本变化也较大，主要是随着销售增长而上升还有由于公 可见公司经营的业务是在不断发展中。 司业务不断增长，研究开发费和业务招待费增加导致管理费用的增 加，从而公司可以看是否存在可控制或降低成本的空间。 公司净利润也是处于增长趋势，同时可看出公司利润主要来源是营业 收入，但是营业利润也是占有一定比例的。
积成电子：关于对青岛积成电子有限公司增资的公告 2010-06-03
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-029积成电子股份有限公司关于对青岛积成电子有限公司增资的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、增资概述积成电子股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第四届董事会第四次会议审议通过了《关于对青岛积成电子有限公司增资的议案》：同意与其他股东按原持股比例对本公司的控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）增资1,900万元（以青岛积成未分配利润及盈余公积金转增768万元，现金增资1,132万元），其中，本公司未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。
增资完成后青岛积成的注册资本由200万元增至2100万元，本次增资不构成关联交易。
本次投资事项的批准权限在本公司董事会投资权限内，无需经股东大会批准。
二、增资主体介绍韩飞舟等其余九名股东均为自然人，与本公司不存在关联关系。
三、增资标的基本情况1、标的公司基本情况名称：青岛积成电子有限公司注册地址：青岛市市南区宁夏路288号软件产业基地G3楼112A室法定代表人：杨志强经营范围：电子产品（限制、禁止外商投资的产品及有特殊规定的产品除外）、计算机软件及系统集成的研究、开发、生产、销售及相关技术咨询及服务（生产由分支机构经营）、销售仪器仪表。
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，截至2009年12月31日，青岛积成总资产2156.86万元，净资产1224.27万元，2009年实现营业收入2486.07万元，净利润461.67万元。
2、增资方式青岛积成全体股东按原持股比例以未分配利润及盈余公积金转增和现金增资相结合的方式，对青岛积成增资1,900万元，其中本公司以未分配利润及盈余公积金转增537.6万元，现金增资792.4万元。
现金来源为本公司自有资金。
本次增资前后青岛积成的股权结构如下（单位：万元）：增资前增资后股东名称出资额股权比例出资额股权比例积成电子股份有限公司 140.00 70.00%1,470.00 70.00%韩飞舟 31.00 15.50%325.50 15.50%张德霞 10.00 5.00%105.00 5.00%张 波 10.00 5.00%105.00 5.00%李清峰 3.00 1.50%31.50 1.50%张善亮 2.00 1.00%21.00 1.00%赵金洋 1.00 0.50%10.50 0.50%韩纪素 1.00 0.50%10.50 0.50%王 珂 1.00 0.50%10.50 0.50%冯建科 1.00 0.50%10.50 0.50%合 计 200.00 100.00%2,100.00 100.00%四、增资目的、风险和对公司的影响本次增资主要用于青岛积成补充其生产经营需要的流动资金等事项，不涉及风险较高的对外投资、资金拆借等事项，而且本次增资后，本公司持有青岛积成的股权仍占70%,可以完全控制青岛积成的重大经营决策，因此本次增资不存在因青岛积成擅自改变资金用途，从而致使公司发生重大损失的风险。
601233独董独立意见
桐昆集团股份有限公司独立董事独立意见桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开了第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的议案》。
我们作为公司的独立董事，事先已认真审核了上述议案及有关资料，并同意上述议案提交公司八届四次董事会会议审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，基于我们的独立判断，经认真审议并发表如下独立意见：
一、对公司使用闲置自有资金进行国债回购交易的独立意见
公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，运用部分闲置资金进行国债回购业务的操作，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益，同时也可以与购买理财产品互为补充，寻求在一定期限内取得最大化收益的途径。
我们同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金进行国债回购交易。
独立董事签名：
陈智敏刘可新
潘煜双王秀华
2020年10月29日。
独立董事制度
讨论：1、独立董事该不该从上市公司拿钱。
2、独立董事该拿多少钱。
② 选举
股东大会选举决定
3、独立董事的权利
公司法规定的董事的权利
特别职权（独立意见权）：
① 重大关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；独立董事作出判断前，可以聘请中介机构出具独立财务顾问报告，作为其判断的依据。
重大关联交易：指上市公司拟与关联人达成的总额高于300万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易
（六）公司章程规定的其他人员；
（七）中国证监会认定的其他人员。
独立董事资格认定需考虑的因素？？？
①独立性
人格独立
经济独立（包括利益独立）
行权独立
② 向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
③ 向董事会提请召开临时股东大会；
④ 提议召开董事会；
⑤ 独立聘请外部审计机构和咨询机构；
⑥ 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
4、独立董事的义务
公司法规定的董事的各项义务
指导意见规定的义务：
①独立董事对上市公司及全体股东负有诚信与勤勉义务；
2、独立董事的任免机制
① 提名
董事会、监事会、单独或者合并持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提出独立董事候选人。
被提名人必须向股东和公司公开声明本人与上市公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系，中国证监会在15个工作日内对独立董事的任职资格和独立性进行审核。
5、独立董事的报酬
① 美国的独立董事薪酬制度
美国各公司的独立董事都从公司直接领取各类酬金。
美国公司独立董事的报酬包括两部份：年费和参加会议的津贴。除此固定薪酬之外，美国公司独立董事还可从公司获取作为激励措施的本公司股票期权，还可报销参加董事会的费用。
积成电子员工手册
积成电子员工手册人力资源体系职员手册第一部分公司简介第一章前言欢迎您加盟鲁能积成电子，共同致力于用高科技造福民众的事业！鲁能积成电子具有浓厚学府风范，成为国内以至国际一流高新技术企业是我们一直为之奋斗的理想。
为实现我们的理想，我们需要大批优秀人才的共同努力。
鲁能积成电子将成为您杰出才华充分施展的舞台。
本职员手册将关心您了解鲁能积成电子的历史、文化以及一些差不多规章制度，带领您快速步入平等、开放、自主、上进的大伙儿庭。
期望它能成为您的良师益友。
最后祝您在鲁能积成电子工作进步、生活愉快！第二章总经理致辞知识经济的大潮正在世界范畴酝酿一场新的产业革命，技术进步在深刻地改变着人类的生活。
我们有幸成为鲁能积成电子大伙儿庭的一员，用知识和信念推动时代变革，成就造福人类的伟大事业，这是一件专门有意义的情况。
在过去的十几年中，一批具有共同价值观的知识分子，凭借把握的知识和技术，披荆斩棘，成长为初具规模的高新技术企业，并铸成了以平等信任、开放交流、团队建设、职员自主、知识共享、高效产出等共同价值观为基础的企业文化。
在如此的环境下工作是会大有作为的。
多年的市场实践铸就了鲁能积成电子这一富有理想和激情的团队，公司充满了追求创新的进取精神和蓬勃向上的朝气。
一批学识渊博的专家学者和一群敢于突破创新的年轻人构成我们事业的基础，这是我们的资产负债表上所看不到的但却是我们最宝贵的资产。
“入门看学历，进展看业绩，机会均等，幸免僵化”这是公司差不多的人事政策。
机会属于那些勇于创新、勇挑重担、不断进取、乐于奉献的职员。
在那个团队里成长是健康的。
“科技为本、质量至上”是我们的方针；不断地学习新知，不断地开拓创新，连续进行过程改进，是我们始终保持旺盛的精力和饱满的斗志的信心源泉。
在那个团队里学习是有效的。
面对以后，让我们本着“积存创新，开拓进取，追求杰出”的企业精神，以崭新的面貌面对新世纪的机遇和挑战，连续提高核心竞争能力，在成就国际一流高科技企业的道路上共同阔步前进！总经理：严中华第三章公司进展历程山东鲁能积成电子股份是从高校进展壮大起来的高新技术企业，她的创业历史大致能够分为以下几个时期：1984-1988：研制小组1984年，为了响应国家“科学技术要为经济建设服务”的号召，由山东大学电子系的4位教师组成的电子系统（ES）研制组走出院校大门，成功地为济南供电局开发出国内第一套基于通用微机系统的电网调度自动化主站系统ES100，领先在国内实现了系统机在电网调度主站系统上的应用。
积成电子：2019年度股东大会决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子公告编号：2020-030积成电子股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
二、会议通知情况《积成电子股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知》已于2020年4月24日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露。
三、会议召开情况1、现场会议召开日期和时间：2020年5月15日14时。
2、现场会议召开地点：山东省济南市花园路东段188号积成电子股份有限公司一楼会议室。
3、会议召集人：积成电子股份有限公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日的交易时间，即上午9：30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2020年5月15日9:15—15:00期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长王良先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
四、会议出席情况公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司其他高级管理人员及北京德恒（济南）律师事务所律师列席了本次会议。
参加本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份136,972,883股，占公司股份总数的26.7627%，占公司有表决权股份总数的27.1722%（已剔除截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，以下同）。
1、参加现场投票的股东及股东授权代表共6人（合计代表12名股东），代表公司有表决权股份136,955,783股，占公司股份总数的26.7594%，占公司有表决权股份总数的27.1688%；2、通过网络投票方式参加会议的股东及股东授权代表共1人，代表股份17,100股，占公司股份总数的0.0033%，占公司有表决权股份总数的0.0034%；3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监事、高管以外的股东）共7人，代表公司有表决权股份44,221,235股, 占公司股份总数的8.6403%，占公司有表决权股份总数的8.7724%。
挂牌872230临时公告青岛积成独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独……
证券代码：872230 证券简称：青岛积成主办券商：海通证券青岛积成电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《青岛积成电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等规章制度的相关规定，我们作为青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了公司2021年8月20日召开的第二届董事会第十一次会议的会议资料。
作为公司独立董事，基于独立判断立场，就公司第二届董事会第十一次会议的相关事项发表独立意见如下：一、《关于公司2021年半年度报告的议案》的独立意见经审议，公司《2021年半年度报告》全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，《2021年半年度报告》客观、真实地反映出公司2021年1-6月份的经营管理和财务状况等事项，未发现存在夸大事实、虚假陈述等情形。
综上，我们一致同意《关于公司2021年半年度报告的议案》。
二、《关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的独立意见经审议，公司2021年上半年度募集资金存放和使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》《青岛积成电子股份有限公司募集资金管理制度》等相关法律法规，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。
董事会就《关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。
综上，我们一致同意《关于2021年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
三、关于《关于非经常性损益明细表的专项说明的议案》的独立意见经审议，公司《关于非经常性损益明细表的专项说明的议案》客观、真实地反映了公司在报告期内的非经常性损益情况，不存虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
董事、监事、独立董事换届选举的相关规定
一、《独立董事工作制度》的相关规定：第三章独立董事的提名、选举和更换第一条独立董事的提名、选举和更换应当依法、规范地进行。
（一）公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1％以上股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。
（二）独立董事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。
提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应当就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。
在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定公布上述内容。
（三）独立董事每届任期与公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
二、《创业板上市规则》的相关规定：3.1.1上市公司的董事、监事和高级管理人员应当在公司股票首次上市前，新任董事、监事应当在股东大会或者职工代表大会通过其任命后一个月内，新任高级管理人员应当在董事会通过其任命后一个月内，签署一式三份《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》，并报本所和公司董事会备案。
前述机构和个人签署《董事（监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人）声明及承诺书》时，应当由律师见证，并由律师解释该文件的内容，前述机构和人员在充分理解后签字盖章。
3.1.2上市公司董事、监事和高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明：（一）直接和间接持有本公司股票的情况；（二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本规则或者本所其他相关规定受查处的情况；（三）参加证券业务培训的情况；（四）其他任职情况和最近五年的工作经历；（五）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况；（六）本所认为应当说明的其他情况。
3.1.3上市公司董事、监事和高级管理人员应当保证《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中声明事项的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子：第三届董事会第十九次会议决议公告 2010-03-02
证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2010-005积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2010年2月26日在公司会议室召开，会议通知于2010年2月22日以电子邮件方式发出。
会议应到董事9人，实到董事9人，其中独立董事刘剑文、陈武朝、王成山以通讯方式表决。
会议由董事长杨志强先生主持，公司监事列席会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
公司章程修正案详见附件一，《公司章程》全文详见巨潮资讯网：。
二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于签署〈项目进区协议〉的议案》。
本议案尚需提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
《关于签署〈项目进区协议〉的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：。
三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于提名第四届董事会董事候选人的议案》。
公司第三届董事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，董事会提名杨志强先生、严中华先生、王良先生、冯东先生、孙合友先生、张志伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘剑文先生、陈武朝先生、王璞先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
候选人简历详见附件二。
独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，将和公司非独立董事候选人一并提交公司2010年第一次临时股东大会审议。
股东大会对本议案将采用累积投票制表决。
独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见。
《独立董事对第四届董事会董事候选人的独立意见》详见巨潮资讯网：。
青岛积成电子股份有限公司、刘秀峰等劳动争议民事二审民事判决书
青岛积成电子股份有限公司、刘秀峰等劳动争议民事二审民事判决书【案由】民事劳动争议、人事争议其他劳动争议、人事争议【审理法院】山东省济南市中级人民法院【审理法院】山东省济南市中级人民法院【审结日期】2021.09.09【案件字号】(2021)鲁01民终7960号【审理程序】二审【审理法官】曹慧【审理法官】曹慧【文书类型】判决书【当事人】青岛积成电子股份有限公司;刘秀峰【当事人】青岛积成电子股份有限公司刘秀峰【当事人-个人】刘秀峰【当事人-公司】青岛积成电子股份有限公司【法院级别】中级人民法院【终审结果】二审维持原判【原告】青岛积成电子股份有限公司【被告】刘秀峰【本院观点】积成公司对于与刘秀峰之间存在劳动关系无异议，积成公司作为刘秀峰的用人单位，是本案劳动争议的适格主体。
【权责关键词】代理合同合同约定新证据关联性诉讼请求维持原判【指导案例标记】0【指导案例排序】0【本院认为】本院认为，积成公司对于与刘秀峰之间存在劳动关系无异议，积成公司作为刘秀峰的用人单位，是本案劳动争议的适格主体。
《最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律问题的解释(一)》第三十一条规定：“当事人不服劳动争议仲裁机构作出的仲裁裁决，依法提起诉讼，人民法院审查认为仲裁裁决遗漏了必须共同参加仲裁的当事人的，应当依法追加遗漏的人为诉讼当事人。
追加的当事人应当承担责任的，人民法院应当一并处理。
”刘秀峰在劳动仲裁中仅将积成济南分公司列为被申请人，但在本案一审中将积成公司列为共同被告，一审法院在审查劳动关系主体的基础上判决积成公司承担用工主体的责任，并无不当。
积成公司以旷工为由解除与刘秀峰之间劳动合同，但其主张的刘秀峰旷工期间部分处于按照公司安排进行线上培训以及居家办公期间，积成公司主张刘秀峰不服从轮班工作安排，但未提交证据证明前期曾对刘秀峰做出过要求其轮班的工作安排。
在明确通知刘秀峰2020年3月19日前上班的情况下，考勤记录显示刘秀峰于2020年3月18日至20日出勤，积成公司仍于2020年3月20日以旷工为由解除与刘秀峰之间劳动合同。
300561汇金科技：独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
珠海汇金科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，我们在仔细审阅了本次会议的相关材料后，本着实事求是、勤勉尽责的工作态度，基于独立判断的立场,对公司第四届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：关于聘任公司高级管理人员的独立意见1、本次董事会聘任公司高级管理人员的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的规定。
2、经审阅本次聘任高管人员的个人履历，我们认为其具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形和被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的现象，未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，亦未曾因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见。
3、经了解，本次聘任高管人员的教育背景、工作经历和专业素养，其能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
4、经审核，孙玉玲女士具备履行公司董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，未发现有《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的不得担任董事会秘书的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，亦不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事会秘书的情形。
孙玉玲女士已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
因此，我们同意聘任陈喆女士为公司总经理，马铮先生为公司副总经理，孙玉玲女士为公司财务负责人、董事会秘书。
（以下无正文）独立董事：于风政、杨大贺、田联房 2021年5月27日。
积成电子：第七届监事会第六次会议决议公告
证券代码：002339 证券简称：积成电子公告编号：2020-028
积成电子股份有限公司
第七届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于2020年5月13日以通讯方式召开，会议通知于2020年5月8日以书面方式向全体监事发出。
会议应参加监事3人，实际参加监事3人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，本次会议以书面表决方式作出决议如下：
会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于修订第一期员工持股计划草案的议案》。
监事会认为：公司本次对第一期员工持股计划草案的修订内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号—员工持股计划》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司员工持股计划的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，有利于公司的持续发展。
特此公告。
积成电子股份有限公司
监事会
2020年5月13日。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
积成电子股份有限公司独立董事
对第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《独立董事工作规则》等有关规定，作为积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们认真审阅了公司第四届董事会第六次会议相关资料，对以下事项发表意见：
一、关于使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的独立意见
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，我们对公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设事项发表独立意见如下：
公司使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设的行为，符合公司长远发展战略，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。
募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司本次使用部分超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设，内容及程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定。
同意公司使用不超过12,700万元超募资金购买生产用地及投入项目前期基础建设。
二、关于公司关联方资金占用情况及公司对外担保情况的专项说明和独立意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发（2005）120号）等的规定和要求，我们对公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了认真核查，作出如下专项说明和独立意见：报告期内，公司不存在关联方占用资金的情况；公司能够认真贯彻执行相关法律法规和《公司章程》、《对外提供资金担保管理办法》的有关规定，报告期内
对外担保事项均已按照相关规定履行了必要的审批程序，并充分揭示了对外担保存在的风险，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任；公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情形，也未直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。
独立董事：刘剑文、陈武朝、王璞
2010年8月16日。