董事会战略发展委员会实施细则

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国有企业董事会战略与发展委员会工作规则

国有企业董事会战略与发展委员会工作规则本规则为国有企业董事会战略与发展委员会（以下简称“委员会”）的工作规则，主要用于规范委员会的组织机构、职责、权利和义务，确保委员会的工作高效有序。

第一章委员会组织机构第一条委员会主席由公司董事长担任，副主席由公司副董事长或其他高管担任，主席、副主席应具有资深的管理经验和广泛的社会关系。

第二条委员会成员由 company 董事长提名，董事会决定，委员会成员一般不应少于5人。

第三条委员会设立秘书处，由公司职员担任，全面协助委员会开展工作。

第二章委员会职责第四条委员会主要职责是：为董事会提供公司发展战略方向和决策建议；审核公司战略和发展规划的实施情况；对公司战略和的调整和解释提出建议；审议公司重大战略合作项目和投资决策建议，指导和监督战略合作项目的实施，促进业务发展；建立和完善战略和发展规划管理制度。

第五条委员会应当根据公司的战略定位和业务需求，结合委员会的专业领域、经验和资源优势，就公司长期战略规划、业务拓展、重大投资决策等事项制定建议，提出可行性分析和实施方案，评估效果、风险和影响，提供决策的依据。

第三章委员会工作方式第六条委员会应当建立会议制度，定期召开委员会会议，并及时向公司董事会汇报委员会的工作成果和存在的问题。

第七条委员会应当经常与公司各经营层面进行沟通和交流，深入了解公司业务、机构及管理状况，并及时根据公司现状和发展方向变化调整自身工作重心。

第八条委员会可邀请国内外著名专家、学者、行业领袖参加委员会会议，并听取他们的意见建议，为委员会提供参考。

第九条委员会应当密切关注公司在业务拓展、投资项目、风险管理等方面存在的问题，及时对公司的战略方向、投资项目提出建议。

第四章委员会工作纪律第十条委员会成员应当遵守企业规章制度，维护商业机密和委员会秘密；在职业行为举止方面要切合风气与纪律，不得有损公司形象和待遇；要保持独立的专业性和品行，在委员会讨论中以诚实、坦率和负责任的态度表达自己的看法。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是由董事会成员组成的一个专门委员会，旨在制定和监督公司的战略方向和目标。

本文档旨在详细描述董事会战略委员会的实施细则，以确保其有效运作，并为公司的长期发展提供指导。

二、委员会成员的组成和职责1. 委员会成员的组成董事会战略委员会由董事会成员组成，其中包括主席、副主席和其他委员。

主席由董事会选举产生，副主席由主席任命，其他委员由董事会推荐并经过投票选出。

2. 委员会成员的职责（1）主席：负责主持董事会战略委员会的会议，确保会议的顺利进行，并向董事会报告委员会的工作和决策。

（2）副主席：在主席无法履职时，代表主席履行职责，并协助主席完成委员会的工作。

（3）其他委员：参与委员会的讨论和决策，提供专业知识和建议，协助制定公司的战略方向和目标。

三、委员会的职权和职责1. 制定公司的战略方向和目标董事会战略委员会负责制定公司的长期战略方向和目标，并根据市场和行业的变化进行调整和优化。

委员会将综合考虑公司的资源、竞争环境、风险和机遇等因素，确保战略的可行性和有效性。

2. 监督战略的执行董事会战略委员会将监督公司战略的执行情况，确保战略的顺利实施。

委员会将定期评估战略的进展，并提出必要的调整和改进建议，以确保公司能够实现战略目标。

3. 审核和批准重大决策董事会战略委员会将审核和批准公司的重大决策，包括并不限于并购、重组、投资和战略合作等。

委员会将评估这些决策的风险和回报，并确保其与公司的战略目标相一致。

4. 提供战略咨询和建议董事会战略委员会将为董事会提供战略咨询和建议，帮助董事会做出明智的决策。

委员会将利用自身的专业知识和经验，为董事会提供战略问题的分析和解决方案。

四、委员会的运作方式1. 会议的召开董事会战略委员会将定期召开会议，会议的频率由委员会成员共同决定。

会议可以通过线上或线下的方式进行，但必须确保所有委员能够参与并发表意见。

2. 决策的原则董事会战略委员会的决策将采用多数原则，即在委员会成员中获得多数支持的决策将被采纳。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则1. 引言董事会战略委员会是公司战略决策的核心机构，负责制定和监督公司的长期发展目标和战略计划。

本文档旨在规范董事会战略委员会的组成、职责、运作方式以及决策程序，以确保其有效发挥作用。

2. 组成2.1 董事会战略委员会由公司董事会成员组成，包括董事会主席、CEO以及其他关键高级管理人员。

2.2 董事会战略委员会应该由不少于3名成员组成，其中至少有一位独立董事。

2.3 董事会战略委员会的成员应具备丰富的行业经验和战略决策能力。

3. 职责3.1 制定公司的长期发展目标和战略计划，并确保其与公司愿景和使命相一致。

3.2 监督公司战略的执行情况，确保战略目标的达成。

3.3 审查和评估公司的战略风险，并提出相应的控制和应对措施。

3.4 提供战略指导和建议，协助董事会做出重大决策。

3.5 定期向董事会报告战略委员会的工作情况和战略执行发展。

4. 运作方式4.1 董事会战略委员会应定期召开会议，会议频率根据需要确定。

4.2 会议应由董事会主席或者其指定的成员主持，并由秘书处提供必要的支持。

4.3 会议议程应提前发布，并包括战略目标评估、战略计划审查、战略风险评估等内容。

4.4 会议应记录决策结果和行动计划，并及时向相关部门和人员传达。

4.5 会议应充分听取成员的意见和建议，确保决策的合理性和可行性。

5. 决策程序5.1 董事会战略委员会的决策应经过充分讨论和评估，并以多数成员认可的方式达成共识。

5.2 对于重大战略决策，应进行风险评估和财务分析，并征求相关专业人士的意见。

5.3 决策结果应及时向董事会报告，并在公司内部广泛传达，确保各级管理人员和员工的理解和支持。

6. 监督与评估6.1 董事会战略委员会应定期评估公司战略的执行情况和战略目标的达成情况。

6.2 评估结果应及时向董事会报告，并提出改进建议和措施。

6.3 董事会战略委员会应接受独立审计机构的审计和监督，确保其运作的透明和合规。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则一、引言董事会战略委员会是公司战略制定和决策的重要机构，旨在为公司的长期发展提供指导和支持。

本文将详细介绍董事会战略委员会的组成、职责和运作细则，以确保其有效实施。

二、组成1. 董事会战略委员会由董事会成员组成，其中包括董事长、首席执行官和其他董事会成员。

2. 董事会战略委员会由董事长担任主席，首席执行官担任副主席。

三、职责1. 制定和审议公司的长期战略目标和发展方向。

2. 监督和评估公司战略的实施情况，并提出必要的调整建议。

3. 分析和评估市场趋势、竞争对手和行业变化，为公司的战略决策提供参考。

4. 确定公司的核心竞争力和差异化战略，以保持市场竞争优势。

5. 审议和决策重大投资、合作和并购事项，确保其与公司战略的一致性。

6. 监督战略项目的执行进度和成果，及时汇报给董事会。

四、运作细则1. 董事会战略委员会每季度召开一次会议，额外会议可根据需要召开。

2. 会议由董事长主持，由秘书处提供会务支持，确保会议的顺利进行。

3. 会议议程由主席和秘书处共同确定，包括战略目标审议、战略计划评估、重大决策等内容。

4. 会议前，委员会成员应提前收到会议材料，以便充分准备。

5. 会议期间，委员会成员应充分发表意见和建议，确保决策的多元化和科学性。

6. 会议记录由秘书处负责，确保会议的讨论和决策过程被准确记录。

7. 会议结束后，秘书处应及时整理会议记要，并向董事会报告。

五、评估和调整1. 董事会战略委员会应定期评估自身的运作效果和成果，及时发现问题并提出改进措施。

2. 董事会战略委员会的职责和运作细则可以根据公司的发展需要进行调整和完善，但需经董事会批准。

六、总结董事会战略委员会作为公司战略制定和决策的核心机构，发挥着重要的作用。

通过明确的组成、职责和运作细则，可以确保董事会战略委员会的有效实施，为公司的长期发展提供有力支持。

公司应高度重视董事会战略委员会的作用，充分发挥其专业性和决策能力，以推动公司战略的成功实施。

董事会战略委员会工作细则

董事会战略委员会工作细则一、前言在当今竞争激烈的商业环境中，企业的成功与否往往取决于其战略规划的准确性和执行力的强大。

为了提高决策的水平和效率，许多企业都设立了董事会战略委员会。

本文将探讨董事会战略委员会的工作细则，旨在为企业提供一套有效的指导原则。

二、董事会战略委员会的职责1. 制定企业战略：董事会战略委员会的首要职责是制定企业的长期和中期战略。

委员会应该对市场趋势、竞争对手和内部资源进行全面分析，并提出具有竞争力和可持续性的战略方案。

2. 监督战略执行：战略的制定只是第一步，委员会还应该监督战略的执行情况。

委员会应该定期审查战略目标的达成情况，并对偏离目标的原因进行深入分析，以便及时调整战略方向。

3. 风险管理：委员会应该对企业可能面临的各种风险进行评估和管理。

委员会应该制定风险管理政策，并确保企业在面对风险时能够做出及时、准确的决策。

4. 人才发展：委员会应该对企业的人才发展战略进行审查和指导。

委员会应该确保企业有足够的人才储备，并制定培养和激励人才的计划。

5. 资本分配：委员会应该对企业的资本分配进行审查和决策。

委员会应该确保企业的资金分配符合战略目标，并能够最大化股东的价值。

三、董事会战略委员会的组成和运作1. 委员会成员：董事会战略委员会的成员应该由董事会选派，包括董事会成员和高级管理人员。

委员会成员应具备丰富的行业经验和战略规划能力。

2. 会议频率：委员会应该定期召开会议，以确保战略规划和执行的连续性。

会议频率应根据企业的具体情况而定，但至少应每季度召开一次。

3. 决策程序：委员会的决策应基于充分的讨论和分析。

委员会成员应提前收集和准备相关资料，并在会议上进行充分的讨论和辩论，以确保决策的科学性和有效性。

4. 信息披露：委员会应及时向董事会和高级管理层报告战略规划和执行情况。

委员会应确保信息的准确性和完整性，并保护企业的商业机密。

四、董事会战略委员会的挑战和解决方案1. 战略与执行的衔接：战略的制定和执行之间存在着巨大的鸿沟。

董事会职责及工作程序+董事会专门委员会实施细则

董事会职责及工作程序第一条董事会对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，聘任经营者，并对经营者的业绩进行考核评价。

省政府授权经营的国有大型企业或企业集团公司的董事会，还对授权范围内的国有资产依法行使资产所有者的权力。

第二条董事会对出资人或股东大会（含股东会）负责，对出资人资产承担保值增值责任。

出资方（控股方）对董事会实行契约化管理，与董事长签定董事会任期经营目标合同。

第三条生产性企业的董事会成员一般为3人至9人。

董事长、党委书记原则上由一人担任，董事长、总经理原则上分设，董事会与经理层要减少交叉任职。

董事会成员一般应包括：出资人代表或股东代表、独立董事和职工代表。

独立董事由经济、财务、法律等方面的专家担任。

董事会每届任期三年。

第四条董事会决定范围包括：（一）决定年度生产经营计划；（二）制定财务预算、决算方案，中、长期发展规划和重大项目的投资方案；（三）决定各种对外担保、拆借及其他衍生金融交易；（四）决定收购、兼并其他企业和转让属下公司产权的方案；（五）根据董事长提议，聘用（解聘）公司总经理，根据总经理提名，聘任（解聘）副总经理、“三总师”，并决定他们的报酬和支付方式；向属下独资公司派出董事会、监事会，聘任（解聘）属下不设董事会的全资企业经理，推荐控股、参股公司董事、监事人选；（六）决定公司内部管理机构（不含党委、工会、共青团工作机构）设置、定编、定岗及中层干部职数配备方案；（七）决定公司员工工资、奖惩方案及年度人力资源配置计划；（八）评价考核经营者；（九）制定资产管理、全面预算管理、审计和监督管理等方面的制度和方法；（十）决定授权经营资产的收益分配方案；（十一）《公司法》和公司章程规定的其他决策范围。

第五条董事长行使下列职权：㈠主持股东大会，召集和主持董事会会议，领导董事会日常工作；㈡董事会休会期间，根据董事会的授权，行使董事会部分职权，代表董事会处理公司的重大业务活动，主要内容包括：1、根据董事会决议，批准和签署一定额度的投资项目合同文件和款项；2、在董事会作出决议后，批准抵押融资和贷款担保款项的文件；3、在董事会作出决议后，批准公司法人财产的处置和固定资产购置的款项；（三）督促检查董事会决议的实施情况；（四）签署公司股票、债券、重要合同及其他重要文件；（五）根据经营需要，向总经理和其他人员签署“法人授权委托书”；（六）根据董事会决定，签发公司总经理、副总经理、“三总师“聘任（解聘）文件；（七）根据董事会决定，签发属下不设董事会的全资企业经理的聘任（解聘）文件；（八）向董事会提名进入控股、参股企业董事会的董事人选；（九）领导董事会秘书处和专门委员会的工作；（十）在发生紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别裁决权与处置权，并事后向董事会、出资人、股东大会（含股东会）报告；（十一）董事会授予或公司章程规定的其他职权。

战略决策委员会实施细则

战略决策委员会实施细则一、背景介绍战略决策委员会是公司高层决策的重要机构，其职责是制定和推动公司的战略发展方向。

为了确保委员会的工作高效、有序进行，制定本实施细则，明确委员会的组成、职责、运作方式等方面的要求。

二、委员会组成1. 委员会主席：由公司CEO担任，负责主持委员会会议，协调各委员会成员的工作。

2. 委员会成员：由公司高层领导和相关部门负责人组成，根据公司战略发展的需要确定。

三、委员会职责1. 制定公司战略：委员会负责制定公司长期和中期的战略目标和计划，明确发展方向和重点领域。

2. 监督战略执行：委员会负责监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略目标进行工作，及时调整和优化战略实施过程。

3. 风险管理：委员会负责评估和管理公司面临的各类风险，提出相应的风险控制措施，确保公司的战略决策在可控的范围内实施。

4. 资源分配：委员会负责协调和决策公司各项资源的分配，确保资源合理配置，支持战略目标的实现。

5. 战略评估：委员会负责对公司战略的效果进行评估，及时调整和优化战略方案，确保公司持续发展。

四、委员会运作方式1. 会议召开：委员会定期召开会议，由主席主持，会议时间、地点和议程提前通知各委员。

2. 决策程序：委员会成员就重要事项进行讨论和决策，采取多数原则进行表决，主席在表决结果达成后作出最终决策。

3. 会议记录：委员会秘书负责记录会议内容和决策结果，形成会议记要，并及时向委员会成员和相关部门进行通报。

4. 工作报告：委员会成员负责向委员会报告各自部门的工作发展和战略执行情况，提出问题和建议。

5. 专题研究：委员会可以根据需要设立专题工作组，对特定问题进行研究和讨论，提出解决方案。

五、委员会评估和调整1. 评估机制：公司高层对委员会的工作进行定期评估，包括委员会成员的履职情况、战略决策的有效性等方面的评估。

2. 调整机制：根据评估结果，公司高层可以对委员会的组成和运作方式进行调整，以提高委员会的工作效能。

国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则(试行)

国有企业董事会发展战略委员会工作职责细则（试行）一、总则为贯彻落实《国务院国有企业董事会和董事选举工作条例》，规范和加强国务院所属国有企业董事会发展战略委员会的工作，制定本细则。

二、职责范围国有企业董事会发展战略委员会的主要职责是协助国有企业董事会制定和实施发展战略，提供战略规划、市场调研、经济预测、投资方案等方面的咨询服务。

具体包括：（一）对国有企业的战略规划进行研究、分析和指导，并提出可行性意见，明确战略目标和重点领域。

（二）为国有企业制定市场调研和经济预测，分析行业和市场趋势，提供商业和战略前瞻性洞察。

（三）优化和完善国有企业的投资管理和投资规划，支持各类重点投资项目的调研、评估、论证和决策，防范和化解风险。

（四）为国有企业发展提供创新思路和方向，推进科技创新和创新能力提升，提供优质战略合作伙伴。

（五）与国有企业董事会密切配合，参与制定国有企业的决策和管理，并且协助制定内部管理制度和企业治理机制。

（六）开展各类专题研究和交流，促进国有企业之间的经验和信息共享，促进行业和品牌形象提升。

三、工作要求国有企业董事会发展战略委员会应当坚持服务国家和企业、服务战略和发展的原则，紧紧围绕国有企业经济效益、企业价值和社会效益，履行好提供咨询、研究、规划、指导、协调、监督等职责。

1、部门具体要求（一）坚持开放、合作、创新、协同的原则，进行跨领域和创新性思维的研究和交流，提高研究水平和思路创新。

（二）加强项目管理和信息披露，提高服务企业的质量和效率。

（三）加强对员工的培训和管理，提高工作能力和专业素质。

2、员工具体要求（一）认真组织并参与专题研究和讨论，撰写研究报告和提供建议。

（二）认真负责好委员会的工作，及时推进各项工作并化解工作中出现的问题。

（三）注重个人形象和职业操守，遵纪守法，维护公司形象。

四、工作机制国有企业董事会发展战略委员会设委员和工作人员，由相关部门按照职责和工作任务进行人员配置，确保专业能力和经验的合理搭配。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则一、背景与目的董事会战略委员会是为了加强公司战略决策和执行能力而设立的重要机构。

其目的在于提供战略指导和决策支持，确保公司的长期发展和利益最大化。

本细则旨在明确董事会战略委员会的组成、职责和运作方式，确保其有效运行。

二、组成1. 董事会战略委员会由董事会成员组成，其中包括董事会主席、首席执行官和其他董事会成员。

委员会成员应具备丰富的行业经验和战略决策能力。

2. 董事会战略委员会由董事会主席任命，委员会成员任期与董事会成员任期一致。

三、职责1. 制定公司长期发展战略：董事会战略委员会负责制定公司的长期发展战略，并提出相关建议。

委员会应对公司内外部环境进行深入分析，明确公司的核心竞争力和发展方向。

2. 监督战略执行：董事会战略委员会应监督公司战略的执行情况，确保战略目标的实现。

委员会应定期评估战略执行的发展，并提出必要的调整和改进意见。

3. 风险管理：董事会战略委员会应对公司面临的重大风险进行评估和管理。

委员会应制定相应的风险管理策略，并确保其有效实施。

4. 重大决策支持：董事会战略委员会应为重大决策提供支持和建议。

委员会成员应对重大决策进行充分讨论和评估，确保决策的合理性和可行性。

5. 公司管理：董事会战略委员会应监督公司管理的有效性。

委员会应确保公司遵守相关法律法规和规范要求，推动公司管理的持续改进。

四、运作方式1. 定期会议：董事会战略委员会应定期召开会议，以讨论和决策相关事项。

会议应由董事会主席主持，会议记录应详细记录并保存。

2. 决策程序：董事会战略委员会的决策应以多数意见为准，如有必要，可进行投票表决。

决策结果应及时通知相关部门和人员，并确保决策的有效执行。

3. 信息共享：董事会战略委员会应确保信息的及时共享和沟通。

委员会成员应提供相关信息和数据，并积极参预讨论和决策过程。

4. 委员会秘书：董事会战略委员会设立秘书，负责会议组织、文件管理和信息传递等工作。

秘书应具备较强的组织和协调能力，确保委员会工作的顺利进行。

董事会战略委员会工作制度

精品文档精心整理董事会战略委员会工作条例第一章总则第一条为了合理规划山东XX集团的发展战略，健全集团投资决策管理程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据国家《公司法》、集团公司章程、集团公司《董事会议事规则》及其他有关规定，制订本工作条例。

第二条委员会是集团公司董事会的专门工作机构，主要负责对集团长期发展战略和一些事关全局的重大决策进行研究并提出建议。

委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。

第二章组织机构第三条委员会委员应由集团公司董事长、董事提名，并由董事会半数通过选举产生。

第四条委员会委员应当具备以下条件：1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；2、有良好的职业道德，为维护公司和股东的权益积极开展工作；3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。

第五条委员会成员由三至五名成员组成，董事长是委员会的当然成员。

第六条委员会设主任委员一名，由集团公司董事长担任，设委员会秘书一人，负责委员会的日常事务。

第七条委员任期与董事任期相同，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员辞职，或因其它原因不再担任委员会成员，由委员会根据有关规定补足委员人数。

第三章委员会及委员的职责第八条委员会的主要职责是：1、对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对集团《重大决策管理制度》规定的集团母子公司的重大投资、融资方案、子公司股权转让进行研究并提出建议；3、对集团《重大决策管理制度》规定的集团企业经营方式转变、集团企业兼并、分立、解散、破产、终止、子公司注册资本金增减进行研究并提出建议；4、对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项实施进行检查；6、董事会授权的其他的事项。

第九条委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：1、检查、分析公司重大战略项目的实施情况；2、对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；3、对本条例第八条所列其余事项的研究评价报告；4、董事会要求报告的其他事项。

商业银行董事会发展战略委员会工作制度

商业银行董事会发展战略委员会工作制度
第一章总则
第一条为适应商业银行（以下简称本行）战略发展需要，增强本行核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资的效益和决策的质量，完善本行治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《股份制商业银行公司治理指引》、《上市公司治理准则》、本行《章程》及其他有关规定，本行设立董事会发展战略委员会，并制定本工作制度。

第二条董事会发展战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责本行长期发展战略和重大投资决策进行调研、策划并提出建议。

第二章人员组成
第三条发展战略委员会委员由3至5名董事组成。

发展战略委员会下设办公室，负责日常工作。

第四条发展战略委员会委员由董事长提名，委员选举由全体董事的过半数通过。

第五条发展战略委员会设立主任委员一名，由本行董事长担任。

第六条发展战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。

期间如有委员不再担任本行董事职务或应1。

战略委员会工作细则

战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。

第二条战略委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会负责。

战略委员会所作决议，必须符合《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由3至5名委员组成，委员由公司董事担任，其中至少有1名独立董事，战略委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。

第四条战略委员会设主任委员（召集人）1名，由公司董事长担任。

第五条战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委员不能或无法履行职责时，由其指定1名其他委员代行其职责；战略委员会主任委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，半数以上委员可选举出1名委员代为行使战略委员会主任职责，并将有关情况及时向公司董事会报告。

第六条战略委员会委员必须符合下列条件：（一）最近3年内不存在被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的情形；（二）最近3年不存在因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形；（三）具备良好的道德品行，熟悉公司所在行业，具有一定的宏观经济分析与判断能力及相关专业知识或工作背景；（四）符合有关法律、法规或《公司章程》规定的其他条件。

第七条战略委员会委员在任职期间出现前条规定的不适合任职情形的，该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。

第八条战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致。

战略委员会委员任期届满，可以连选连任。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则标题：董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是董事会下设的一个专门负责制定和执行公司战略的委员会。

为了确保董事会战略委员会的有效运作，需要建立一套详细的实施细则。

本文将从董事会战略委员会的组成、职责、运作方式、决策程序和监督机制等方面，介绍董事会战略委员会的实施细则。

一、董事会战略委员会的组成1.1 确定委员会成员：董事会战略委员会的成员应当包括董事会主席、CEO、CFO、COO等高管，以及具有战略规划经验和能力的外部专家。

1.2 委员会主席选举：委员会主席应由董事会主席或董事会全体成员选举产生，负责主持委员会会议和协调工作。

1.3 委员会秘书安排：委员会应设立秘书处，负责协调会议安排、文件归档、信息传递等工作。

二、董事会战略委员会的职责2.1 制定公司战略：委员会应负责制定公司长期和短期战略规划，确保公司发展方向与董事会的整体愿景一致。

2.2 监督战略执行：委员会应监督公司战略的执行情况，确保各部门按照战略规划开展工作，及时调整战略方向。

2.3 风险管理：委员会应评估和管理公司的战略风险，制定相应的风险管理措施，确保公司战略的可持续性。

三、董事会战略委员会的运作方式3.1 定期会议：委员会应定期召开会议，审议公司战略规划和执行情况，及时解决战略执行中的问题。

3.2 决策程序：委员会应建立明确的决策程序，确保战略决策的合法性和有效性。

3.3 信息披露：委员会应及时向董事会和公司全体员工披露战略规划和执行情况，保持透明度和沟通畅通。

四、董事会战略委员会的决策程序4.1 全票通过：委员会的重要决策应当经过全票通过，确保各成员对战略决策的支持和认可。

4.2 多数通过：对于一些日常性的决策，委员会可以采取多数通过的方式，提高决策效率。

4.3 投票程序：委员会的投票程序应当规范，确保每位委员的表决权利和程序公正。

五、董事会战略委员会的监督机制5.1 监督委员会工作：董事会应设立专门的监督机构或委员会，对董事会战略委员会的工作进行监督和评估。

国有企业董事会战略委员会工作细则模版

董事会战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的效率和决策的质量，完善公司治理结构，增强公司核心竞争力和可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《股份有限公司董事会议事规则》以及其他相关法律、法规和规范性文件，设立股份有限公司董事会战略委员会（以下简称“委员会”），并制定本工作细则。

第二条委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对董事会决策的有关战略事项进行咨询、研究并提出建议。

第三条本细则适用于委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。

第二章委员会组成及工作机构第四条委员会由不少于3名董事组成。

委员会委员由董事长提名，董事会讨论通过。

第五条委员会设主任1名，由公司董事长担任，负责召集和主持委员会工作。

第六条委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。

委员任期届满，可连选连任。

委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其委员资格自动丧失。

第七条委员会委员在有足够能力履行职责的情况下，可以兼任董事会其他专门委员会的职务。

第八条委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。

第九条经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行调整。

第十条当委员会人数低于本细则规定人数时，董事会应当根据本细则规定补足委员人数。

第十一条在董事会办公室的协调下，公司战略规划部门作为委员会的工作机构，其工作职责：（一）负责会议计划拟定，制发委员会会议通知，提供会议服务工作；（二）负责组织、协调委员会与相关部门的工作；（三）负责拟定和收集准备拟提交委员会审议的有关公司中长期发展战略、产业结构调整、重大组织机构调整、重大业务重组、重大投资方案等相关议案；（四）负责会议记录、制作会议纪要；（五）负责会议纪要相关决议事项的督办。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则一、背景介绍董事会战略委员会是指由董事会成员组成的专门机构，负责制定和执行公司的战略规划。

为了确保战略规划的顺利实施，制定董事会战略委员会实施细则是必要的。

二、董事会战略委员会的职责1. 制定公司的长期战略规划，包括目标、战略方向、重点领域等。

2. 审议和批准公司的年度战略计划和预算。

3. 监督和评估战略计划的执行情况，及时调整和纠正。

4. 提出战略性重大决策的建议，如并购、重组等。

5. 分析和评估市场环境、行业趋势和竞争对手，为公司战略决策提供依据。

6. 提升公司战略管理水平，推动战略创新和转型升级。

三、董事会战略委员会的组成1. 董事会主席：负责主持董事会战略委员会的工作。

2. 首席执行官（CEO）：作为公司的最高行政负责人，参预战略规划和决策。

3. 其他董事会成员：根据公司的需要和特定情况，由董事会任命一定数量的董事会成员作为战略委员会成员。

4. 部门负责人：根据战略规划的需要，由董事会任命一定数量的部门负责人作为战略委员会成员。

四、董事会战略委员会的运作机制1. 定期会议：董事会战略委员会应定期召开会议，普通为每季度一次，特殊情况下可以召开暂时会议。

2. 会议议程：由董事会主席和首席执行官共同确定会议议程，确保会议内容与战略规划相关。

3. 会议材料：会议材料应提前发给委员会成员，确保他们有足够的时间准备和研究。

4. 决策程序：董事会战略委员会的决策应经过充分讨论和评估，形成决议，并由董事会主席签署确认。

5. 会议记录：会议记录应详细记录会议内容、决策结果和行动计划，确保信息的准确传递和落实。

6. 信息共享：董事会战略委员会应与董事会和高管团队保持密切联系，及时共享战略规划和决策的信息。

五、董事会战略委员会的评估和调整1. 定期评估：董事会战略委员会应定期进行自我评估，评估委员会成员的履职情况和委员会的工作效果。

2. 调整机制：根据评估结果和公司的战略需要，董事会可以对战略委员会的组成进行调整，增加或者减少成员。

股份公司董事会战略委员会实施细则

XX股份有限公司董事会战略委员会实施细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》（简称《独立董事管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》、《公司章程》、《XX 股份有限公司独立董事工作制度》和其他有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并经董事会批准。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

董事会可以审议终止战略委员会委员资格。

委员也可在任期届满前向董事会提交书面的辞职申请。

战略委员会人数不足时，需根据本实施细则第三条至第五条规定补足。

因独立董事委员辞职或者被解除职务导致战略委员会中独立董事所占比例不符合《独立董事管理办法》或者《公司章程》本实施细则的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。

公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。

第七条战略委员会下设投资预评审小组，由公司总经理任投资预评审小组组长，小组成员根据拟投资具体情况临时决定。

第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；(五)对以上事项的实施进行检查；(六)董事会授权的其他事宜。

董事会四个委员会工作细则

战略委员会工作细则第一章总则第一条为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本实施细则。

第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章人员组成第三条战略委员会成员由三名董事组成，其中应包括公司董事长和至少一名独立董事。

第四条战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。

第六条战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。

期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。

第七条战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组长，另设副组长1至2名。

第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限：1、对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、对公司章程规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；3、公司章程规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；4、对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；5、对以上事项的实施进行检查；6、董事会授权的其他事宜。

第九条战略委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。

第四章决策程序第十条投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：1、由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性研究报告以及合作方的基本情况等资料；2、由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；3、公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性研究报告等洽谈并上报投资评审小组；4、由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。

董事会战略委员会实施细则

董事会战略委员会实施细则引言概述：董事会战略委员会是公司管理结构中的重要组成部份，其职责是制定公司的长期发展战略，指导公司的经营管理工作。

为了更好地规范董事会战略委员会的工作，制定了董事会战略委员会实施细则，以确保其有效运作。

一、成立董事会战略委员会的程序1.1 确定委员会成员：董事会应根据公司的实际情况和发展需要，确定董事会战略委员会的成员，包括董事会主席、董事会董事和公司高管等。

1.2 制定委员会章程：董事会应制定董事会战略委员会的章程，明确委员会的职责、权限、工作程序和决策程序等，以确保委员会的有效运作。

1.3 审议和批准：董事会应审议和批准董事会战略委员会的成立程序，确保程序合法合规。

二、董事会战略委员会的职责和权限2.1 制定公司战略：董事会战略委员会应负责制定公司的长期发展战略，包括业务发展方向、市场定位、产品策略等，以指导公司的经营管理工作。

2.2 监督执行情况：董事会战略委员会应监督公司执行战略的情况，及时调整和优化战略，确保公司的长期发展目标得以实现。

2.3 提出建议和意见：董事会战略委员会应向董事会提出关于公司战略的建议和意见，为董事会决策提供参考。

三、董事会战略委员会的工作程序3.1 定期会议：董事会战略委员会应定期召开会议，审议和讨论公司的战略问题，及时调整和优化战略。

3.2 专题研究：董事会战略委员会可以组织专题研究，深入分析行业动态和市场情况，为制定战略提供依据。

3.3 汇报和通报：董事会战略委员会应向董事会及公司全体股东汇报工作情况，及时通报公司战略的执行情况。

四、董事会战略委员会的决策程序4.1 共识决策：董事会战略委员会应采取共识决策的方式，充分听取各方意见，形成共识后做出决策。

4.2 落实执行：董事会战略委员会做出的决策应及时落实执行，确保公司战略的有效实施。

4.3 审核评估：董事会战略委员会应定期对公司战略的执行情况进行审核评估，及时调整和优化战略。

五、董事会战略委员会的绩效考核5.1 目标设定：董事会应根据公司的战略目标和发展需要，设定董事会战略委员会的绩效考核目标。

董事会战略委员会实施细则指引

董事会战略委员会实施细则指引标题：董事会战略委员会实施细则指引引言概述：董事会战略委员会是公司管理结构中的重要组成部份，负责制定和监督公司的战略方向。

为了有效实施董事会战略委员会的工作，制定相应的实施细则指引至关重要。

本文将从五个方面详细介绍董事会战略委员会实施细则指引。

一、明确董事会战略委员会的职责和权限1.1 确定战略方向：董事会战略委员会应明确公司的战略方向，包括长期和短期目标。

1.2 制定战略计划：委员会应负责制定公司的战略计划，确保其与公司的愿景和使命相一致。

1.3 监督执行情况：委员会应监督战略计划的执行情况，及时调整和改进公司的战略方向。

二、明确董事会战略委员会的组成和运作机制2.1 确定委员会成员：委员会成员应包括董事会成员、高管和外部专家，确保各方利益得到充分代表。

2.2 设立常设委员会：委员会可以设立常设委员会，负责具体的战略规划和执行工作。

2.3 制定工作流程：委员会应制定工作流程和会议议程，确保高效运作和决策。

三、建立有效的信息披露和沟通机制3.1 定期报告：委员会应定期向董事会和股东报告工作发展和战略执行情况。

3.2 沟通渠道：委员会应建立与高管团队和员工的沟通渠道，促进信息共享和团队合作。

3.3 外部沟通：委员会应与外部利益相关者保持沟通，及时回应市场和社会的关切。

四、建立有效的风险管理和监督机制4.1 识别风险：委员会应识别和评估公司面临的战略风险，制定相应的风险管理措施。

4.2 监督执行：委员会应监督公司的风险管理和合规情况，确保公司合法经营和稳健发展。

4.3 应急预案：委员会应制定应急预案，应对突发事件和风险情况，保障公司的利益和声誉。

五、建立有效的绩效评估和改进机制5.1 设定绩效指标：委员会应设定战略执行的绩效指标，评估公司的战略实施效果。

5.2 定期评估：委员会应定期评估公司的战略执行情况，及时调整和改进公司的战略方向。

5.3 持续改进：委员会应建立持续改进机制，不断提升公司的战略执行能力和竞争力。