传销案件询问要点

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浅析非法传销案件的特点及对策

非法传销案件一直以来都是大众关注的焦点，针对这类违法行为，各级政府和公安机关采取种种措施加以打击。然而，非法传销案件仍屡禁不止，且具有一些显著的特点，因此，针对这些特点进行对策制定是有效打击非法传销的基础。本文将从非法传销案件的特点和对策两个方面进行分析探讨。

一、非法传销案件的特点

1. 涉案人员数量大

非法传销一般通过虚构高额收益、快速获得大量资金的虚假承诺，以及高额奖金和佣金等手段来吸引被害人参与。这类案件往往组织有序，人数众多，成员甚至遍布全国。在以“互联网+”为代表的数字化时代，非法传销活动日益高效、隐蔽，导致案件涉及人员规模越来越大。

2. 诈骗手段巧妙

非法传销组织一般采用混淆视听、虚构宣传、威胁恐吓等手段向被害人灌输各种虚假信息，涉及广告、社交媒体、短信、电话等多种形式。同时，部分非法传销组织还采用“奖励制度”等口号，让受害人认为自己不仅可以快速致富，还可以获得额外的高额收益，从而如饥似渴地投入自己的资金。

3. 组织层级分明

非法传销组织一般分成不同层级，上层人员掌握更多的权力和资源，而下层人员则负责拉拢新成员和推销产品。组织层级分明的传销组织如同一个残酷的“平民游戏”，只有最后赢得胜利的人才能够获得最大的利益，而最终的胜利者却并非是少数，而是极为有限的几个人。

4. 难以查证

非法传销组织往往是隐蔽的，成员之间信任度高，关系紧密，非常不愿意吐露组织内部的情况，而且大多通过现金交易以及虚拟货币转账进行交易，难以提供具体的交易证据。因此，调查和打击传销组织非常困难，并且很容易被曝光。

传销人说话特征范文

1.夸大其词：传销人经常使用夸张和夸大的说辞来吸引潜在受害者的

注意。他们可能会说他们的产品是“绝对领先市场”、“无与伦比的革命性”或“百万富翁的机会”。

2.迷惑性用词：传销人倾向于使用迷惑性用词和术语来让人们对他们

的产品和机会感到困惑。他们可能使用专业化的术语，让受害者相信只有

行业内人士才能理解的理论和概念。

3.回避问题：当被问及具体细节时，传销人往往会回避直接回答问题，或者只是给出含糊的回答。他们宁愿将重点放在增加对方的期望和兴趣上，而不是提供详细信息。

4.利用社交压力：传销人常常会通过利用社交压力来说服目标。他们

可能会使用诸如“你不想成为一个失败者吧？”、“你不想其他人嘲笑你吧？”等句式，来制造对方无法拒绝的压力。

5.夸大成功案例：传销人倾向于给出一些虚构或夸大的成功案例，以

证明他们的产品和机会是有效的。他们可能会说他们的产品使一些成员在

短时间内获得巨额收入，或者他们的机会已经改变了人的生活。

7.不断重复：传销人经常会通过不断重复相同的信息来加强对方的记

忆和影响力。他们可能会反复强调产品的优势和机会的价值，以确保对方

记住并相信他们的说辞。

8.制造紧迫感：传销人通常会利用时间限制或有限的位置来制造紧迫感。他们可能会说他们只有很少的名额，或者在短时间内可以获得的特别

优惠。这种紧迫感会让受害者做出冲动的决定。

9.排除负面信息：传销人通常会排除任何负面信息，特别是与他们的产品和机会相关的负面信息。他们可能会无视或否认任何负面评论，或者将其归因于个别情况，以保持对方对他们的信任。

检察机关如何引导网络传销犯罪案件侦查取证.doc

检察机关如何引导网络传销犯罪案件侦查取证

作者：熊红文

来源：《中国检察官·经典案例版》2012年第04期

近年来，网络传销犯罪日益猖獗。实践中，常见的网络传销犯罪形式有：一是假借“远程教育”、“网络教育资源”等信息服务的名义，吸引用户交纳一定金额的费用，并按照成功推荐加入的人数和交纳的费用多少奖励会员发展下线；二是以网络投资为旗号，假借“资本运作”、“私募股权”、“私募基金”、“投资理财”、“网络基金”的形式，虚构国内外大型投资公司或金融机构，以高额返利、回报为诱饵吸引网民注册为会员，并发展、拉拢下线会员认购股权或基金份额；三是以网络创业为手段，通过宣传“在家创业”、“创业兼职”、“网络加盟”、“网络代理”等，吸引会员从事网站指定的网络储存空间营销、网络电话卡行销、会员优惠卡发行代理等活动，并推荐下线会员购买和推销相关产品，从中牟取暴利；四是以网络游戏为诱导，假借“游戏股票”、“开心淘宝”、“金钱游戏”等游戏形式引诱玩家购买游戏充值卡或交纳会费，鼓励会员推荐他人加入，从而获得直销奖、销售奖，使其上当受骗。网络传销犯罪特点是无地域限制、传播快、私密性强、执法难。正是基于这些特性，其正呈现逐年上升的势头。下面，笔者结合办理网络传销犯罪案件实践，就如何对此类案件开展侦查取证略陈管见。

一、关于全案证据和核心证据的收集

组织、领导传销活动罪是《刑法修正案（七）》设立的新罪名，对传销犯罪案件特别是网络传销犯罪案件的侦查取证存在一定难度。为此，侦查人员首先要对该罪名和网络传销犯罪案件作深入透彻的学习研究，在准确理解和适用该罪名及深刻把握网络传销犯罪案件特点的基础上，开展侦查取证工作。具体而言，在全案证据和核心证据的收集上应注意以下几方面问题：

警方打击传销清查方案

为了打击传销，警方制定了一份清查方案。该方案旨在追溯传销组织的成员和行动，并采取相应的措施予以打击和制止。

方案的执行分为以下几个步骤：

1.收集情报：警方将积极收集关于传销组织、人员和活动的情报。他们将通过各种渠道搜集相关信息，包括从受害者和线人那里获得的线索，以及在互联网上搜寻相关信息。

2.分析研判：警方将对收集到的情报进行分析和研判，以确认

传销组织的人员、活动和关联人员。他们将通过对涉案人员的社交网络、财务记录和交流内容进行分析，以便全面了解传销组织的运作方式。

3.制定打击方案：警方将根据分析研判的结果，制定相应的打

击方案。这包括确定打击的时间、地点和方式，以及确定参与行动的警力和装备。

4.展开打击行动：一旦打击方案制定完毕，警方将组织人员，

同时与相关部门和单位进行协作。他们将在特定时间和地点展开行动，逮捕传销组织的成员，查封涉案资产，并取证以便后续起诉。

5.整理案件资料：打击行动结束后，警方将整理相关案件资料，包括逮捕人员的个人信息、现场照片和证据材料等。这些资料将用于后续的侦查、起诉和法院审理。

通过以上步骤，警方将实施清查方案，打击传销组织，保护受害者的合法权益，并向社会传递打击传销的强烈信号，维护社会的稳定和安全。

传销案件证据基本要求

传销是指以组织招募下线为主要目的，通过虚假宣传、承诺高额回报

等手段，不断招募新成员并发展下线，最终以此为利用成员资金的手段，

从中获得非法利益的违法行为。对于传销案件的处理需要有充分的证据支持，以下是传销案件证据的基本要求。

1.招募下线的活动证据：传销组织一般以招募下线为主要目的，因此

需要收集到招募下线的明确证据，如招募广告、推销资料、宣传册等文件，以及针对招募下线的宣传活动现场的照片、视频等。

2.组织架构和招募记录：传销组织通常有明确的组织架构，需要收集

到组织架构图、上下级关系表等文件，以及成员加入的记录，包括成员的

个人信息、加入时间、加入方式等。

3.经济利益分配证据：传销通常承诺高额回报，需要收集到相关的经

济利益分配证据，包括成员的投入金额和回报金额的记录、发放的虚拟货

币记录、成员之间的经济利益流转的证据等。

4.会议、培训记录：传销组织会组织各类会议、培训活动，需要收集

到相关的会议、培训记录，包括会议通知、参会人员名单、会议议程、培

训材料等。

5.证人证言：传销活动通常涉及大量的成员和下线，可以收集相关人

员的证言作为证据，他们可能提供有关传销组织及其活动的详细信息，包

括招募方式、宣传承诺、经济利益分配等。

6.资金流转证据：传销组织的核心目的是从成员中获取非法利益，需

要收集到资金流转的相关证据，包括成员的投入记录、向组织支付的资金

证据、成员之间的转账记录等。

8.网络证据：现代传销活动普遍依托互联网传播，需要收集相关的互联网证据，包括传销网站的截图、传销组织的宣传活动在社交媒体上的记录等。

公检法—组织领导传销活动刑事案件意见

各省、⾃治区、直辖市⾼级⼈民法院，⼈民检察院，公安厅、局，解放军军事法院、军事检察院，新疆维吾尔⾃治区⾼级⼈民法院⽣产建设兵团分院，新疆⽣产建设兵团⼈民检察院、公安局：为解决近年来公安机关、⼈民检察院、⼈民法院在办理组织、领导传销活动刑事案件中遇到的问题，依法惩治组织、领导传销活动犯罪，根据刑法、刑事诉讼法的规定，结合司法实践，现就办理组织、领导传销活动刑事案件适⽤法律问题提出以下意见：

⼀、关于传销组织层级及⼈数的认定问题

以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费⽤或者购买商品、服务等⽅式获得加⼊资格，并按照⼀定顺序组成层级，直接或者间接以发展⼈员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他⼈参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销组织，其组织内部参与传销活动⼈员在三⼗⼈以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。

组织、领导多个传销组织，单个或者多个组织中的层级已达三级以上的，可将在各个组织中发展的⼈数合并计算。

组织者、领导者形式上脱离原传销组织后，继续从原传销组织获取报酬或者返利的，原传销组织在其脱离后发展⼈员的层级数和⼈数，应当计算为其发展的层级数和⼈数。

办理组织、领导传销活动刑事案件中，确因客观条件的限制⽆法逐⼀收集参与传销活动⼈员的⾔词证据的，可以结合依法收集并查证属实的缴纳、⽀付费⽤及计酬、返利记录，视听资料，传销⼈员关系图，银⾏账户交易记录，互联⽹电⼦数据，鉴定意见等证据，综合认定参与传销的⼈数、层级数等犯罪事实。

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨办理传销犯罪案件是一项艰巨的任务，涉及到多个方面的难点。首先，传销犯罪案件往往存在隐蔽性和复杂性问题，需要通过调查取证等手段才

能揭示真相。其次，传销组织通常具有强大的组织能力和隐蔽性，涉及多

个地区、多个层级的成员，追查和打击难度较大。此外，被害人面临社会

压力和心理困扰，有的甚至产生了依赖和认同，因此拆除传销组织的思维

障碍也是一项重要的难点。

对策方面，一是加强预防和宣传教育。通过广泛宣传禁止传销、宣传

传销犯罪的危害和手段，提高公众的辨识能力和警惕，防止被害人沦为传

销组织的一员。二是完善法律法规和政策措施。加大对传销组织打击力度，完善传销犯罪的量刑标准和法律责任，增加传销犯罪的打击力度，同时对

被害人提供法律援助和保护。

三是加强多部门协作和国际合作。由于传销犯罪案件的复杂性和跨地

区性，需要警方、检察机关、法院和有关部门之间形成有效的合作机制，

共同打击传销犯罪，形成合力。同时，需要增强国际合作，加强对跨国传

销组织的执法合作，共同打击跨国传销犯罪。

四是提高执法人员的专业能力和素质。对执法人员进行专业培训，提

高其对传销犯罪的认识和了解，加强取证能力，提高侦查和审判水平。同时，加强执法人员的职业道德建设，确保执法公正、廉洁，有效遏制传销

犯罪的滋生。

五是加强社会支持和帮助。加强对被害人的心理援助和辅导，帮助他

们认清传销的真相，重建家庭和社会关系，避免再次沦为传销组织的一员。

同时，加强对被害人的物质帮助，提供就业、教育等资源，帮助其重新融入社会。

总之，办理传销犯罪案件是一项复杂而艰巨的任务，需要多方面的努力。通过加强预防教育、完善法律法规、加强协作合作、提高执法人员素质以及提供社会支持帮助等措施，可以有效应对传销犯罪案件的挑战，在保护社会公共利益和被害人权益的同时，打击传销犯罪，维护社会稳定。

涉传销民事案件的司法识别和处理

传销是一种以组织为主要方式、以非法获取财物为目的的犯罪行为，它已经成为了一种全球性的社会问题。在中国，传销也是一种经常发生的违法犯罪活动，已经给社会治安带来了不小的威胁。同时，传销也是涉及到民事法律行为的一个问题，如何进行司法识别和处理也是一个关键问题。

一、传销的司法识别

1、传销的定义

传销是指以组织多层级会员推销商品或服务为名义，发展下线会员形成多级结构，对其进行强制性管理和控制，通过向下线会员物品、服务，以及下线会员发展权益奖励的方式非法获得经济利益的一种犯罪行为。传销的核心内容是通过非法手段获取财产，例如招收会员，不断发展和招募其他的受害人，将他们作为会员，以此来获取非法收益。

2、传销的特点

传销主要有以下几个特点：一是组织多层次，形成一个完整的组织结构，有一个统一的管理中心。二是招募会员，在向被诱骗者进行诱骗时，往往会讲述大量虚假的承诺和虚假的夸大宣传，以此来引诱被害人的参与。三是对会员实行严格的控制和管理，从而达到对他们追求非法利益的目的。四是不断拓展市场，以获得越来越广大的市场份额。五是以诱惑和威胁的方式，让会员被动或自愿地购买产品或服务。

3、传销的危害

传销不仅有经济上的危害，也对社会治安带来了很大的威胁。一方面，传销会不断招募会员，对被招募者造成经济上的损失，他们在经济上得不到任何的收益，甚至还会陷入债务之中。另一方面，传销会对社会安全造成威胁，由于在传销组织中，社会上的不怀好意的人很容易窜入其中，因此会对社会造成不良的影响。

二、传销民事案件的处理

关于传销案件办理情况的工作汇报

关于传销案件的办理情况，我们需要从多个角度进行汇报。首先，我们可以从案件的立案情况谈起。在这方面，我们可以介绍已

经立案的传销案件数量，涉及的人数，以及案件的性质和严重程度。其次，我们可以讨论案件的调查和取证工作。这包括对传销组织的

调查情况、取证过程中遇到的困难和挑战，以及取得的突破和进展。接着，我们可以谈论案件的处理和打击情况。这部分可以包括对已

经处理的传销案件的处罚情况，对相关人员的行政或刑事处罚，以

及对传销组织的打击效果和成果。

另外，我们还可以从预防和宣传方面进行汇报。这包括对公众

开展的预防传销宣传工作，向群众普及传销的危害性和识别方法，

以及加强对传销活动的监管和打击力度等方面。此外，我们还可以

介绍对受害者的帮助和救助情况，包括对受害者的心理疏导、法律

援助和经济帮助等方面的工作。

最后，我们可以从案件办理中存在的问题和不足进行汇报。这

包括在办理传销案件中遇到的困难和挑战，以及在工作中发现的不

足之处，提出改进措施和建议。通过全面地汇报传销案件的办理情

况，我们可以更好地总结经验，发现问题，进一步完善工作，提高办案效率和质量。

传销案件询问要点

在处理传销案件时，调查人员需要仔细研究案件细节，收集足够的证

据和信息以便有效打击传销活动。以下是处理传销案件时的一些重要要点：

1.寻找线索和举报：调查人员应该寻找线索和信息并与受害者、举报人、目击者和其他相关人士进行沟通。这些线索可以是传销组织的宣传资料、广告、网站、社交媒体账号等。

4.了解传销产品和服务：对于传销活动而言，了解其销售的产品或服

务是至关重要的。调查人员应该调查传销产品的质量、价格、是否合法以

及是否存在虚假宣传等情况。

5.合并案件信息：如果有多个传销案件相关联，调查人员应该将这些

信息进行整合，以便更好地理解传销组织的运作方式和规模。比如，调查

人员可以分析参与者的相互关系、交叉资金流动等。

6.合作与协调：处理传销案件时，调查人员需要与其他执法机构和相

关机构进行合作与协调。这些机构包括公安机关、市场监管部门、银行、

电信运营商等。共享信息和资源可以提高调查的效率和成功率。

7.收缴非法财产：根据法律规定，调查人员可以对传销组织的非法财

产进行查封、扣押和冻结。这些非法财产包括银行账户、财产和其他非法

获得的资产。这些资产可以用于赔偿受害者或纳入国家财政。

8.受害者救助和心理疏导：传销活动通常会给参与者带来心理、财务

和身体上的伤害。调查人员应该提供心理疏导和支持给受害者，并帮助他

们恢复正常生活。

9.原则和程序：调查人员在处理传销案件时应遵循相关的法律原则和程序，确保调查的合法性、公正性和透明度。调查人员应在调查过程中记录所有行动和决策，并确保证据的真实性和完整性。

10.制定行动计划：最后，调查人员应制定详细的行动计划，确保调查的有条不紊并有系统地进行。行动计划应包括时间表、参与人员、预期结果等。

分析网络传销犯罪案件如何侦查取证

【摘要】络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点,侦查取证难度较大。络传销犯罪案件要在全案证据和核心证据、构成要件证据、犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述等证据的收集中,紧密围绕构建定案证据体系展开,突出取证重点,紧扣取证核心,缜密开展侦查取证,同时,还要注意证据的合法性等问题。

【关键词】络传销;组织、领导传销活动罪;侦查取证

自《刑法修正案(七)》颁布实施以来,我国司法机关陆续处理了一批组织、领导传销活动罪案件。但是,从这些案件的判决情况看,受打击的多是采取传统模式的传销犯罪,络传销犯罪很少受到打击,而且大多数案件不同程度存在被告人人数较少、构成要件事实表述不全面、量刑事实不清特别是各被告人在共同犯罪中地位作用不明等问题,法律效果并不理想。为此,笔者结合办理络传销犯罪案件实践,就如何对此类案件开展侦查取证略陈管见。

一、关于全案证据和核心证据的收集

组织、领导传销活动罪是《刑法修正案(七)》设立的新罪名,对传销犯罪案件特别是络传销犯罪案件的侦查取证存在一定难度。侦查人员应在准确理解和适用该罪名及深刻把握络传销犯罪案件特点的基础上,开展侦查取证工作。具体而言,在全案证据和核心证据的收集上应注意以下几方面问题:

(一)尽早固定完善电子证据。组织、领导传销活动罪核心特征是以开展经营活动为名,行骗取财物之实。络传销组织往往在站公然宣称无需开店、无需进货、无需做售后服务,只需做推广宣传,且无需投入时间、精力管理,就可从中获取返利,这些都是传销的赤裸裸表述,体现的正是传销活动赚人头费,不开展任何经营活动而完全以发展下线数量作为计酬或返利依据,完全符合该罪法条表述的客观特征。因此,这类络宣传资料证据是定案的最有力证据之一,公安机关要对这些电子证据尽早进行固定,完善规范电子证据取证程序,保证证据的合法性、真实性,并在讯问、询问涉案人员时,听取他们对这一问题的辩解。

传销案件讯问、询问提纲（实用收藏）

7．传销组织对传销参加者及发展的下线⾯对⾯宣传、培训的次数、时间、地点、参与⼈员及具体内容。

8．宣传及培训内容的蛊惑性及对传销参加者的影响。

9．传销⽹络的构建模式，直接或间接上下线之间的关系。

10．证⼈所知道的犯罪嫌疑⼈、传销参与者发展下线的层级顺序，已发展的层级数量，直接或间接发展的下线⼈数等情况的信息，及信息的具体来源。

11．传销组织收取传销参与者所缴纳费⽤、购买商品或服务费⽤的⽅式及费⽤的去向。12．案发时，传销组织的资产状况，已收取费⽤的数额，已⽀付报酬或返利的数额，剩余资⾦的去向；以混合实体经营和虚拟经营为名义传销的，实体经营的净利润占已⽀付报酬或返利的⽐例。

13．犯罪嫌疑⼈⾮法获利数额、分赃的⽅式及赃物的去向。

14．传销组织内部⼈员分⼯及所起的作⽤。

来源：侠客剑法度笔录

警方打击传销清查方案

为了打击传销活动，警方需要有一个清查方案来有效地筛查、查处传销组织。下面是一个可能的清查方案：

一、信息收集：

1. 建立一个信息收集系统，收集传销组织的基本信息、人员信息、活动地点等。

2. 鼓励公众通过举报电话、举报邮件等向警方提供传销组织的相关线索。

二、情报分析：

1. 设立传销组织分析小组，对收集到的信息进行分析，确定传销组织的规模、运作方式等。

2. 制定合理的分析策略，寻找传销组织的关键人物、关键环节。

三、线索筛查：

1. 建立与其他部门的协作机制，与工商部门、税务部门等共享信息，加快线索筛查的速度。

2. 针对重点线索，进行实地调查，收集更详细的证据。

四、联合行动：

1. 警方与其他相关部门进行联合行动，组成专案组，共同打击传销组织。

2. 在重点地区展开集中行动，对传销组织进行突击检查、搜捕，捣毁其活动场所。

五、宣传警示：

1. 加大对公众的宣传警示力度，提高公众对传销活动的辨识能力。

2. 制作宣传资料，通过媒体、社交平台等渠道进行广泛宣传，警示公众远离传销组织。

六、法律打击：

1. 制定更加严厉、具体的法律法规，对传销活动进行明确的定性和定罪。

2. 加大对传销组织的打击力度，对传销组织头目、关键人员进行严厉的法律制裁。

七、救助与关注：

1. 成立专门的救助机构，为被传销组织骗取的受害人提供帮助。

2. 对受害人进行心理辅导，帮助他们尽快走出困境。

这是一个可能的警方打击传销清查方案，希望可以为打击传销活动提供一些参考。但是要注意，在实际操作中，需要根据具体的情况进行调整，以取得更好的效果。

网络传销犯罪案件如何侦查取证

ＶＯ．２１７．Ｎｏ．２
Ｍａ．２１ｒ．０２
● 司珐雾务
网络传销犯罪案件如何侦查取证
熊红文
（江西省南昌市人民检察院，南昌３０３）０８３
摘要：网络传销犯罪案件具有涉案人员众多、涉案金额巨大、运作模式新型等特点，侦查取讧难度较
作者单位：江西省南昌市人民检察院
收稿日期：２１－０～ｌ０２２５
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４９・
开展任何经营活动而完全以发展下线数量作为计酬或返利依据，这完全符合该罪法条表述的客观特征。
因此，这类网络宣传资料证据是定案的最有力证据之一，公安机关要对这些电子证据进行固定，完善
大。侦查人员首先要加强对组织、领导传销活动罪的学习，透彻理解和领会该罪名的立法精神，准确把握构成要件的实质在￣ｇｚＬ，在全案证据和核心证据、构成要件证据、犯罪嫌疑人供述、证人证言、被害人陈述．ａ＿等证据的收集中，都要紧密围绕构建定案证据体系展开，突出取证重点，紧扣取证核心，缜密开展侦查取证，
第２卷第２期７２１０２年３月
上海政法学院学报（治论丛）法

简析办理传销犯罪案件的难点及对策探讨

( 作者：杨娜发表时间：2014年11月 )

传销犯罪不仅破坏了正常的市场经济秩序，侵害了广大群众的经济利益，而且影响社会和谐稳定，具有极大的社会危害性。为了更有效打击传销犯罪，《刑法修正案（七）》增设了“组织、领导传销活动罪”。但在司法实务中，侦办传销犯罪案件仍面临着不少困境，文章通过分析当前经侦部门在办理传销犯罪案件时面临的难题，提出一些应对之策。

传销犯罪侦查难点对策

传销犯罪作为一种严重的经济犯罪，具有较强的经济破坏性和思想毒害性，严重威胁着我国社会主义市场经济建设秩序和构建和谐社会的目标。随着我国打击传销犯罪力度的不断加大，传销犯罪活动已由公开转入地下，不断变化犯罪形式，具有更强的隐蔽性和欺骗性，大大增加了打击传销犯罪的难度。

一、办理传销犯罪案件难点分析

传销犯罪属于典型的涉众型经济犯罪，经侦部门在侦办传销犯罪案件中主要遇到“五大难题”，即立案难、抓捕难、取证难、追缴难和处理难。

（一）立案难

首先，对传销的主观认识不到位在一定程度上阻碍着传销犯罪立案工作的进行：有的地方认为传销牵涉人员众多，查处不利于当地的稳定；有的地方分不清非法传销与合法直销的区别，认为是合法的市场经济活动；有的地方甚至认为传销活动对当地的经济有促进作用，进行地方保护等。其次，传销的犯罪手段多样，多以代理商、加盟店等形式出现，迷惑性强，而前期获取的证据又非常有限，使得经侦部门对某些行为难以定性并及时立案，容易错失最佳打击时机。再次，传销的窝点所在地、网络服务器所在地、犯罪嫌疑人居住地等通常不一致，并且为了逃避打击，频繁迁移犯罪窝点，主要犯罪地难以确定，常引发管辖争议。此外，虽然我国已明确规定了组织、领导传销活动犯罪的立案标准——涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、领导者，应予立案追诉，但实际操作中，这两个条件很难界定。

传销案件证据基本要求

传销案件的主要证据：

㈠现场检查笔录。应当载明传销现场的情况，检查的情况，实施强制措施情况等。

㈡现场照片或录像(内容同上)。

㈢传销活动有关资料。包括宣传材料，发展计划，奖励制度，讲课的讲稿，听课的笔记，有关帐册单据等材料。利用互联网进行传销活动的，还应当下载有关网络资料。有传销商品的，还应当收集经当事人确认的传销商品照片。

㈣传销人员询问笔录。

应当载明传销的方式，参加传销的时间、地点、过程，谁介绍他参加传销的，交纳了多少入门费、用什么方式交纳的，发展了哪些人，得到多少提成奖励，这些钱是通过什么方式给付的。

传销人员使用银行卡交纳入门费或收取提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

㈤传销组织者询问笔录。

应当载明实施传销的起止时间、地点(涉案的区域范围)，传销人员活动的住所;传销的方式或手段、方法，包括授课的内容、资料，发展的计划，奖励的方法，入门费的数额，变

相收取入门费所借助的载体(商品)等;传销网络的情况，包括发展了多少传销人员、上下线人员的基本情况等;收取的入门费的总额及每笔入门费交纳、返还的情况，所收入门费余额的去向等。传销组织者使用银行卡收取入门费或支付提成奖励的，还应当查清卡种、卡号、密码、银行卡对账时间等。

㈥银行提取的证据。通过传销组织者及传销人员的银行卡，逐个调出传销组织者及传销人员的对帐单，核查每笔入门费交纳和发展下线的奖励情况，查清交纳每笔入门费最终汇入的帐户、户名、开户行、户主所在地、汇入的总金额;收取入门费的人通过帐户返还(奖励)了多少款额，收取返还(奖励)的是哪些人，帐户中的余额等。