变更股权后的股东会决议

唐山海港永信基业物流有限公司

现股东会决议

会议时间：2014年10月30日星期四

会议地点：公司会议室

召集人：林田

参加人：刘金丽、石萍、刘连芝、林杰

根据《公司法》及公司章程的有关规定，已于3日前告知全体股东，出席本次会议的共5人，代表公司股东100%的表决权，所做出的决议经公司股东表决权的100%通过，决议事项如下：

一、变更企业法定代表人：公司原法定代表人为林田，现变

更为林杰。同时免去林田公司执行董事，聘任林杰为公

司执行董事。监事李文彬仍为公司监事。

二、同意就上述变更事项并出具新的公司章程。

三、一致委托刘斓办理上述工商变更登记事宜。

全体股东：

唐山海港永信基业有限公司

2014年10月30日