有限公司执行董事决定

有限公司执行董事决定

有限公司（以下简称“公司”）执行董事

于年月日作出如下执行董事决定，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次决定合法有效。

一、关于公司整体变更为股份有限公司的决定

为改善公司股本结构、促进生产经营和加快公司发展，公司拟依法通过整体变更形式在工商行政管理局注册登记设立股份有限公司。具体变更方式为：由本公司现有股东作为股份公司发起人，将公司经审计确认的截

至年月日的账面净资产值取整折为新设股份公司的股份总额（具体数额以会计师事务所审计的结果为准）。

整体变更完成后，公司的组织形式由有限责任公司变更为股份有限公司。本公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。公司全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。

本议案将提请公司股东会审议通过。

二、关于拟定股份有限公司名称的决定

为保证公司整体变更后业务的稳定性，股份有限公司的名称拟定

为股份有限公司。

本议案将提请公司股东会审议通过。

三、关于成立股份有限公司筹备委员会的决定

为保证股份有限公司顺利设立，公司拟成

立股份有限公司筹备委员会，负责股份公司筹建期间的一切事宜。筹备委员会由股份有限公司各发起人推举的人员组成。

本议案将提请公司股东会审议通过。

四、关于聘任会计师事务所（特殊普通合伙）为股份公司筹备过程中审计机构的决定

为保障公司整体变更过程中的财务数据真实有效，公司决定聘

任会计师事务所（特殊普通合伙）负责对有限公司在年月日审计基准日的净资产进行审计。

本议案将提请公司股东会审议通过。

五、关于聘任资产评估有限责任公司为股份公司筹备过程中评估机构的决定

为保证公司整体变更过程中所涉资产评估值的准确性，公司决定聘

任资产评估有限责任公司负责对有限公司

在年月日评估基准日的股东全部权益价值进行评估。

本决定将提请公司股东会审议通过。

六、同意有限公司的全部资产、人员均进入变更后的股份公司。有限公司的全部债权、债务由变更后的股份有限公司承继。

本决定将提请公司股东会审议通过。

七、同意有限公司整体变更前，免去执行董事、总经理职务，免去监事职务。

本决定将提请公司股东会审议通过。

执行董事：

（签字）：

有限公司