2018年公司管理体系目标及分解分解
2018年BRC管理评审报告
从公司推行质量管理体系到现在，与质量管理体系、产品相关的标准、法规均没有发生变化，同时公司的经营制度、组织结构、销售网络、市场竞争的环境等均没有发生多大的变化，而公司的质量管理体系在建立当初经过精心的策划，完全适宜公司目前的经营需求，所以说质量管理体系是适宜的。
公司的所有经营管理的各个过程，在质量管理体系中得到了充分的展开，规定了详细的运作准则、质量要求、监视和测量活动；所以说公司的质量管理体系是充分的。
二、顾客投诉的处理，顾客满意度的测量结果及顾客反馈的重要信息：
本年度未发生重大的顾客投诉，通过对顾客满意度的测量得出的顾客满意率达到目标值以上；一般投诉公司对客户均有处理；在6月份进行的一次产品模拟召回比较顺利，情况正常。
三、重大质量事故的处理，过程及产品质量状况，监测和测试结果：
本年度未发生重大的质量事故，也没有发生退货情况。在生产过程中加强对过程的品质控制，对于CCP监测均符合规定要求，未发生超过限值的情况；产品进行模拟追溯，均符合规定；产品质量均达到一定的水平，生产部在生产过程中日趋稳定，生产过程合格率较高，实现了公司的质量目标，但还没有再次提升的空间。
2018年BRC管理评审报告
时间
2018.11.02
地点
会议室
目的
为确保BRC/全球标准：食品安全第七版质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现质量方针和目标。
参加人员
内容摘要
一、内/外部质量审核的结果：
在本年度内部审核在10月22日进行，针对上年度审核出现问题的关闭，在本次审核出现了新的问题，本次审核共发现3项不合格项，均属于一般不符合项，责任部门和人员都针对存在的不符合项采取了纠正措施，经内部审核人员验证，达到了防止再次发生的效果。本公司的质量管理体系符合BRC标准并且已经有效运行。
安全生产标准化评价实施细则2018年最新版(资料要求及任务分解清单)
范围、方式、程序
7
安全部
对应第41项
说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文
责任人：
重点作业场所、关键岗位设 备
及时更新、动态管理
说明：公司各单位、各项目、各部门辨识后形成清单，安全部收集、整理、汇总后拟定，公司审核
通过后发布
说明：安全部拟定，并入规章制度汇编，公司审核通过后，办公室发文
5 责任人：
安全部
对应第41项
56
施工组织设计编制、审核、批准制度
从业人员安全教育和培训档案
新进、三类、特种、派遣、 实习等人员教育和培训档案
说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案
从业人员安全教育和培训档案
制度、计划、档案
继续教育、年度再培 训
说明：安全部建立健全从业人员安全生产教育培训及考核档案
5
安全部
责任人：
5
安全部、项目部
责任人：
5
安全部、项目部
应急培训、演练的计划和记录
说明：安全部组织开展应急培训和演练
责任人：
重大风险管控
系统登记记录、备案记录
5 ★★★
安全部
对应第70项
52
重大危险源备案资料
说明：安全部负责对重大风险通过行业安全生产风险管理系统进行登记和备案
责任人：
53
重大风险评估报告
评估报告、系统登记记录
5个工作日内通过系统 登记
说明：安全部负责组织重大风险评估，对经评估确定等级降低或解除的重大风险，通过行业安全生
资格培训
特种作业操作证
32
特种作业人员台账
2018年精益化管理实施方案
2018年精益化管理实施方案按照上级公司绩效目标任务和公司2018年度工作会议安排和部署，公司将继续开展精益化管理工作。
精益化管理是提升公司效能、消除浪费、增收节支，助推各项目标实现的重要手段。
为全面贯彻公司精益管理决策和部署，深入落实公司年度工作会议精神，进一步提升公司管理水平，保障全年经营目标顺利实现，特制定了《企业2018年精益化管理实施方案》，具体内容如下。
一、指导思想和目标持续以“找准问题、精准发力、补齐短板、落地生根、全面提升精益化管理水平，实现提质增效增收节支目标”为导向。
细化、分解公司2018年重点工作任务，以“优化流程，提高效率”为主线，以浪费诊断、价值流分析为分析工具，以优化流程为抓手，以消除浪费、降低成本、创造价值、提高效率、提升效益为总目标，着力在办公效率提升、生产效益提升、成本压降、提升工作质量等方面推行精益化管理。
二、成立精益化管理组织机构（一）为加强精益化管理推行工作组织领导，实现总体规划、统一部署、全面推行、分步实施，公司成立精益化管理领导小组。
组长：副组长：成员：精益化管理领导小组职责1、组织精益化管理实施方案编制、审核、审定。
2、组织精益化管理推行过程中重大事项研讨，形成决策意见。
3、定期组织召开精益化管理推行专题会，及时协调解决推行过程中存在的问题。
（二）领导小组下设精益化管理办公室主任：副主任：成员：精益化管理办公室职责1、具体负责精益化管理实施方案的编制、修改、实施。
2、定期组织召开精益化管理推行工作会议，监督进度，协调解决问题，较大事项形成建议向公司精益化管理领导小组汇报。
3、每月归纳、总结、提炼精益化管理推行过程中先进个人、典型案例、经典管理等细节，提出推广建议、考核意见并报精益化管理领导小组。
4、针对精益化管理推行过程中存在的难点问题，及时组织成立专题攻关小组，通过研究、分析、实验解决问题。
5、及时宣传精益化管理推行工作。
三、工作专题(一)精益生产专题1、全面优化矿井设计工作目标：将矿井所有工程设计进行优化，并对2采区施工图设计进行全面审查，杜绝无用工程、系统的施工。
公司及部门质量目标
有限公司文件
司质 [2018] 01 号
关于下发《2018年公司质量目标分解表》的通知
各部门：
根据AS9100C-2009和经营发展规划，公司制定了2018年度质量目标，现根据各部门各岗位承担的质量职责进行分解落实，形成《2018年公司质量目标》下发给你们，要求各主管部、室、车间遵照执行，按节点统计，确保各项工作和指标得到有效控制，各部门每季度末将指标完成情况统计汇总报质管部，对发现的不符合情况及时进行分析并制定纠正措施。
质管部负责按季、年度统计和监督各项目标的完成情况，跟踪纠正措施的有效性和完成情况。
拟稿：批准：
打印：16份
分发：总经理、管理者代表、副总经理、各职能部门主管、资料室存档
1
公司2018年质量方针和目标
各部门2018年质量目标
2
3
4。
月份绩效汇报版PPT课件
完成《法律培 训》、《水体修 复》培训
√
2、完成技术部、人资部、总经办 完成竞聘候选人审核， 后备人才报名、评审、竞聘，第 组织竞聘并当场公布 完成
√
二批导师带徒计划实施。
竞聘结果。
4
三、6月份团队建设及管理体系目标完成情况
年度目标内容
G016-年度激励政策制定、兑现，员工满意度≧80%
制度流程
月度计划目标
月度绩效汇报
公司：水业公司 时间：2018年6月
1
（一）上个月我们做了什么？
2
一、6月份团队建设及管理体系目标完成情况
年度目标内容
月度计划目标
月度计划输出 月度实际输 完成
成果
出成果 （√×）
2018年1-5月份人力资源目标 完成情况梳理及下半年人力 完成PPT 制作
完成PPT 制作
√
资源计划制定
与化验中心负责人沟通、梳理 架构、岗职、KPI指标设计
对市场部架构及激励政策进行 内部调研，梳理市场部架构及
激励政策
组织结构图、岗职、KPI 确定
完成组织架构及激励政 策优化。
拓展招聘渠道，至少拓展2家 猎头公司。
1、关键岗位：达成至少 4人 2、拓展招聘渠道2个（ 包括猎头渠道）
完成时 间
7月31日 7月31日
2、组织完成各 部门制度流程审
议 3、完成德宇/德
信成审批流程 （6个）
丁志强
12
三、7月份团队建设及管理体系行动计划
月目标项
G014-公司组织设计依 据年度规划及时设计完 毕并持续优化
G015-内部人才梯队搭 建完成，高管团队流失 率控制≦20%
化验中心组织设计优化 （架构、岗职、绩效考核 设计
质量、环境和职业健康安全管理体系改进建议报告
质量、环境和职业健康安全管理体系改进建议报告一、引言公司质量体系、环境体系和职业健康安全体系通过在2018年的运行，公司的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标、职业健康安全方针、职业健康安全目标以及严格按公司程序文件要求办事的工作作风更加明确，运行控制、严格执行程序文件、制定完善作业指导书等多项措施对各质量过程控制、环境因素及危险源进行控制。
今年以来，公司未发生损工及以上安全生产事故，未发生环境污染事故，无任何重大的质量事故和顾客投诉事件，有效降低了环境和职业健康安全风险。
针对2019年公司的内审和外审情况，公司各部门（生产基地）根据内审和外审的不符合项以及纠正和改进建议进行了全面整改，并根据实际运行情况坚持持续改进，不断提升和完善我们的管理体系。
二、质量体系、环境体系和职业健康安全体系运行情况汇报1、环境/职业健康安全因素、法律法规和其它要求清单的识别组织对公司的环境/职业健康安全因素进行识别，并通过统一收集处理、特殊分类处理等有效手段对已识别出的环境因素进行控制与持续改进；对环境/职业健康安全法律法规和标准，与相关部门确定适用性后发布、组织落实。
2、体系审核情况接受技术部审核组的内部审核，没有发现严重和重要不符合项，开具了一般不符合项共两项，主要是质量管理体系，1）盐城基地5T再生线20目筛网破裂，导致提供给江动柴油机有限公司的50/100再生砂中有粗颗粒，对冷芯砂表面光洁度造成一定影响。
2）合肥基地KND-1砂中有红色物质，抽检时没有检测出来，但库管反应产品颜色有问题，后期会影响到客户对产品的评价。
3、质量/环境/职业健康安全方针和目标的实施情况为了确保质量/环境/职业健康安全方针和目标的实现，公司各部门结合公司的实际情况，进行方针和目标的分解、细化，制定了具体的措施对策，具体目标的完成情况如下：①在质量管理和生产过程控制方面，各部门按照相关体系文件、规程和技术文件进行各项工作，也是一个要求不断提高的纵向过程；对培训对象而言，一个从高层领导到一般管理人员，再到一线操作人员的全员培训，这是一个横向过程，教育培训贯穿于公司全面质量管理的所有人员和所有与质量相关的过程。
强化“三个管理”,提升管理水平(党总支)
强化“三个管理”，提升管理水平开滦港口储运分公司党总支一、项目主题：管理是一个企业生产经营的核心，管理水平的高低直接关系到一个企业的生产经营状况和长远发展。
近年来，面对公司发展的新形势、新任务和新要求，我们坚持以“新型港口和谐港湾”企业愿景建设为指引，从强化“三个管理”入手，狠抓了安全管理、经营管理和风险管理，有力带动了公司整体管理水平的提升，为公司确保安全生产，应对严峻市场挑战，推动公司转型发展奠定了坚实基础。
二、项目背景和起因：开滦码头位于唐山港1号港池2号泊位，于1995年7月19日正式通航运营，码头岸线长180米，平均水深为-10米，适合靠泊4.5万吨以下宽体船舶。
与码头连接的煤炭堆场面积3.5万平方米，一次性静态存储能力约8-10万吨。
2007年码头经过大规模技术改造后，装船速度最高达3000吨/小时，年装船设计能力500万吨。
长期以来，港口公司作为集团公司下属的唯一码头，一直承担着开滦煤炭下水外运的重要职责。
但是近年来，随着市场变化和开滦煤炭销售政策的调整，开滦内部资源过港一直呈现下降趋势，已经由2008年的年过港266万吨下降到2017年的73万吨，下降幅度达到了73%，单纯依靠开滦资源过港已经远远不能满足公司生存发展的需求。
在保障开滦内部资源过港的基础上，公司急需快速走向市场，不断加大社会客户开发力度，拓展过港贸易渠道，创新商业模式，培育更多的新经济增长点。
市场风云变幻莫测。
在市场开发和公司转型发展过程中我们深切体会到：多年来的计划过港模式造成了公司管理理念和管理模式相对滞后，相关管理制度体系已经不能很好的适应当前公司发展的新形势和新要求。
面对新的发展形势和任务挑战，公司急需转变固有的思维观念，打破公司原有的条条框框，努力建立起与公司市场开发新形势相适应的管理体系。
只有积极补齐自身管理方面的短板，才能够不断提升公司的规范化水平和抗市场风险能力，成功融入市场化大潮，推动港口公司实现转型发展。
业财融合的“五步法”全面预算管理(2018)
业财融合的 “五步法”全面预算管理
主讲：杨立国
讲师介绍
杨立国先生，中国注册会计师，国际注册管理咨询师，工程师，工 商管理硕士（MBA），实战派财务和管理咨询专家。北京大学、清华大 学、浙江大学、武汉大学、中山大学等高校EMBA班和财务总监班特聘 讲师，海川视野咨询集团联合创始人。
6、计划和预算的审核
形式的审核
✓是否按照统一要求的 格式
✓业务事项是否清楚， 或是否提供了支持性 附件
✓相关人员的签字是否 齐全
目标的审核
✓审核各责任中心是 否突破了各自分解的 预算目标
✓审核汇总后的预算 数是否达到公司总的 预算目标
✓审核目标的结构是 否符合战略要求
✓要求目标层层分解
计划的审核
✓计划的目标性和针 对性
预算功能的三个层次
初级：控制 ◆成本控制 ◆资源约束
中级：规划 ◆经营规划 ◆资源规划
高级：战略 ◆目标达成 ◆战略落地
基于战略导向和目标达成的全面预算管理必须做好： 五个层次的衔接+有力的执行监控
衔接1
衔接2
战略
目标
计划
衔接3
衔接4
衔接5
预算
绩效
薪酬
过程监控
Ⅱ、全面预算编制“五步法”
年度预算编制的“五步法”总体思维
✓计划事项的要素完 整性、具体操作性
✓计划之间的关联性
✓年度计划的分解安 排
预算的审核
✓有消耗标准的按公司 标准进行审核
✓没有标准的常规资源 消耗结合历史数据和预 算编制政策审核
预算资产负债表
预算利润表
预算现金流量表
2、年度经营计划和预算正式编制前的“六清”准备
QC080000管理体系手册(2018年版)
QC 080000 管理体系手册范文范例指导学习目录前言1 范围1.1 总则1.2 应用2 规范性引用文件3 术语和定义4 公司环境5 领导作用6 策划范文范例指导学习7 支持8 运行9 绩效评价10 改进11.附录程序文件清单公司架构图职能分配表0.1颁布令为全面提升公司的管理水平,提高产品质量及为确保产品中有害物质符合HSF 法律法规及客户要求,本公司按照IECQ QC080000:2017《有害物质过程管理体系要求》,建立了本手册和相应的及程序文件,作为本公司有害物质过程管理工作的行动指南，现予以发布,自发布之日起实行,各部门和全体人员皆应遵守文件的要求。
0.2 手册管理1、本手册在总经理的授权下，由管理者代表负责公司编写。
2、本手册由总经理审批。
3、本手册分文件原件和受控文件发行件。
原件由文控保存；发行参见《文件管理程序》，发行状态为最新有效之版本。
4、本手册由文控负责编号、登记、发放、回收、销毁。
5、本手册修改依《文件管理程序》执行。
6、本手册解释权归属总经理。
0.3 管理者代表任命书兹任命本公司营业部经理郭艳华为本公司之管理者代表，负责督导ISO9000有害物质过程管理体系之推行与维护，并执行下列工作。
管理者代表职责：1.确保按照IECQ QC080000:2017标准的要求建立、实施与保持有害物质过程管理体系。
2.向最高管理者汇报有害物质过程管理体系的运行情况以供评审，并为有害物质过程管理体系的改进提供依据。
3. 审核本管理手册，审批程序文件。
4. 公司有害物质过程管理体系的内部审核工作，审批内审报告。
5. 审核目标、指标和有害物质过程管理方案。
6. 向总经理汇报有害物质过程管理体系运行情况。
7. 与公司相关人员进行风险分析及评估。
8.负责体系运行有关事宜的外部联络。
9.行使公司总经理规定的其他有害物质管理职责和权限。
公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同执行HSF管理职责，以确保公司有害物质过程管理体系有效运行和持续改进。
质量环境管理手册(2018版)
质量 / 环境管理手册（ISO9001/ISO14001： 2015）目录0前言0.1 质量 /环境管理手册实施令0.2 体系负责人任命书0.3 公司简介0.4 组织架构和职责0.5 质量环境方针、目标0.6 质量环境手册目录与标准章节对照表0.7 标准条款、部门责职对照表0.8 手册管理说明1范围1.1 总则1.2 应用范围及排除说明2.引用文件3术语和定义4组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关的需求和期望4.3.确定质量环境管理体系的范围4.4 管理体系及其过程5领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量 /环境方针5.3 组织的岗位、职责和权限6策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量环境目标及其实现的策划6.3 变更的策划7支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通与信息交流7.5 文件化信息8.运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.3 产品和服务的设计和开发8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制8.5 生产和服务提供8.6 产品和服务的放行8.7 不合格输出的控制8.8 应急准备和响应9绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10改进10.1 总则10.2 不符合和纠正措施10.3 持续改进0前言0.1 质量 / 环境管理手册实施令本手册是依据 ISO9001:2015《质量环境管理体系要求》标准、 ISO14001:2015《环境管理体系- 要求及使用指南》，结合本公司所提供的产品--- 特点编制而成。
本手册描述了公司的质量 / 环境方针、目标和质量 / 环境管理体系所包括的过程、顺序及相互作用，是本公司质量 / 环境管理体系的纲领性文件，是实施科学管理、进行各项管理活动的基本准则和指南。
对内，通过有效实施质量环境管理体系，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到客户满意，通过有效实施环境管理体系，对能够控制的、或能够施加影响的环境因素加以控制，使之满足法律法规要求和其它要求，并持续改进环境绩效，是全体员工必须执行的质量 / 环境管理要求；对外，是证实本公司有能力稳定地提供满足客户要求和适用的法律法规要求的产品，且符合适用于本公司寻求相关方对相关的环境法律法规和其它要求的确认，并作为第三方认证审核的准则之一。
农发种业发展战略和规划管理办法(2018年3月制订)
中农发种业集团股份有限公司发展战略和规划管理办法（2018年3月制订）第一章总则第一条为规范中农发种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和规划管理工作，进一步完善公司战略管理体系，增强公司核心竞争力，促进公司持续、健康、科学发展，制定本办法。
第二条本办法适用于公司和各所属公司（以下简称“各企业”），所属公司包括公司全资、控股、拥有实际控制权及托管的公司。
第三条本办法发展战略和规划是指各单位根据外部环境和内部资源及能力状况，为求得生存和长期稳定地发展，为不断获得新的竞争优势，对未来一定时期内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及其实现途径和措施的总体谋划。
发展战略和规划是企业合理配置资源、编制年度经营计划、财务预算的基本依据，也是确定所属公司经理层任期目标的主要依据。
第四条本办法发展战略和规划管理是指通过战略和规划的分析与制定、实施与控制、监督与评估，以保证公司实现发展目标动态的不间断管理过程。
第五条本办法发展战略和规划体系分为总体规划（公司本部五年发展规划和三年滚动规划）、各所属公司规划（各所属公司五年发展规划和三年滚动规划）、专项规划等。
各企业发展战略和规划的总体规划以五年期为编制重点，三年发展规划采取滚动编制的方法，在初始年度制定未来三年发展规划，从第二个规划年度始，相应后推一年，形成新的三年规划。
第六条本办法发展战略和规划应坚持以下基本原则：（一）必须坚持从实际出发、科学发展的原则；（二）必须符合国家发展规划和产业政策；（三）必须突出主业，提升公司核心竞争力；（四）坚持前瞻性、指导性、可操作性的原则。
第二章组织管理机构及职能第七条公司董事会是公司战略规划的决策机构。
公司董事会下设战略委员会作为公司战略规划的审议和监督机构。
主要职责是：（一）负责对公司发展战略和规划提出指导性意见；（二）负责审议公司发展战略和规划；（三）负责监督公司发展战略和规划的执行；（四）负责公司发展战略和规划执行效果的评价。
完整版)新版三体系-管理目标指标考核及分解QES
完整版)新版三体系-管理目标指标考核及分解QES三体系管理目标分解公司总体目标：公司的总体目标是确保高质量的服务和产品，同时保护环境和员工的健康与安全。
办公室：办公室的质量目标是维修服务一次交验合格率98%以上，顾客满意率95%以上。
环境管理目标是避免重大环境投诉和污染事故。
分解目标：1.文件发放正确率：100%实施措施：文件发放回收按控制要求实施，受控文件均受控管理，更改均受控。
责任人及期限：所有部门，每月检查。
2.内、外审无严重不合格实施措施：按照体系实施，定期检查，对不符合及时进行改正，防止严重不符合产生。
责任人及期限：质量部，每季度检查。
3.员工培训合格率：100%实施措施：员工上岗均安排培训，针对不同岗位，落实责任进行一周内实施完成，人员培训后，均按岗位要求实施考核，考核合格后方能上岗。
责任人及期限：人力资源部，每月检查。
4.人员持证上岗合格率：100%实施措施：统计公司人员持证上岗情况，并列出人员资质证书台账，定期检查，保证人员资质证书的有效性。
责任人及期限：人力资源部，每季度检查。
5.火灾事故：1制定安全责任制度；2加强安全培训；3加强安全检查管理；4完善各类应急预案；5每月末定期进行检查并将结果纳入考核当中。
实施措施：按照上述五点实施，确保火灾事故为零。
责任人及期限：安全环保部，每月检查。
市场部：市场部的目标是提高销售额和市场占有率，同时提高客户满意度。
分解目标：1.销售额增长10%实施措施：制定销售计划，加强市场调研，提高产品质量和服务水平。
责任人及期限：市场部，每月检查。
2.市场占有率增长5%实施措施：加强品牌宣传，提高产品知名度，增加市场份额。
责任人及期限：市场部，每月检查。
3.客户满意度达到90%实施措施：加强客户服务，及时解决客户问题，提高客户满意度。
责任人及期限：客户服务部，每季度检查。
财务部：财务部的目标是确保公司资金的安全和合理利用，同时提高财务管理水平。
分解目标：1.财务报表准确率100%实施措施：加强财务管理，确保财务报表准确无误。
2018年版国家电网公司 施工项目部标准化管理手册(线路工程分册)
标准化管理模板B.1 施工项目部设置部分SSZX1：施工项目部组织机构成立通知关于成立工程施工项目部的通知各有关单位、部门：为确保工程的顺利完成，按照基建标准化管理的相关要求，成立工程施工项目部，履行项目管理职责。
其人员组成如下：项目经理：项目副经理：项目总工：项目安全员：项目质检员：项目技术员：项目造价员：项目部资料信息员：材料员：综合管理员：线路施工协调员：特此通知施工单位（章）：年月日说明：施工项目部组织结构应发文以文件形式成立，本模板为推荐格式。
SSZX2：注册建造师施工管理签章文件目录注册建造师施工管理签章文件目录注注册建造师签章文件包括且不限于以上范围。
对于通过基建管理信息系统在施工、监理、业主项目部间流转的审批表单，归档时再统一打印签字盖章。
B.2 项目管理部分SXMX1：施工项目部管理人员资格报审表施工项目部管理人员资格报审表本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
填写、使用说明（1）主要施工管理人员包括：项目经理、总工、专职质检员、专职安全员等。
（2）按有关规定，项目经理、项目总工、专职质检员、专职安全员必须经过相关培训，持证上岗。
（3）施工项目部应对其报审的复印件进行确认，并注明原件存放处。
（4）监理项目部审查要点：1）主要施工管理人员是否与投标文件一致。
2）人员数量是否满足工程施工管理需要。
3）更换项目经理是否经建设管理单位书面同意。
4）应持证上岗的人员所持证件是否有效。
（5）通过基建管理信息系统流转。
SXMX2：施工管理人员变更申请表项目管理关键人员变更申请表本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
通过基建管理信息系统流转。
分包管理人员变更申请表本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
通过基建管理信息系统流转。
SXMX3：项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表项目管理实施规划/（专项）施工方案报审表注本表一式份，由施工项目部填报，业主项目部、监理项目部各一份，施工项目部存份。
《战略绩效解码》培训总结2018
《战略绩效解码》培训总结5月19号参加了《战略绩效解码》培训，一天的学习，收获满满。
对所学进行知识梳理回顾，加深理解以便进行工作转化。
1、什么是老板认为有价值的绩效管理体系?能为企业增加收入，降低成本，提升利润的绩效管理体系才是有价值的。
2、如何建立有效的绩效管理体系？绩效管理经历了以绩效打分为主的绩效1.0阶段，以绩效实施PDCA，绩效沟通面谈为基础的绩效2.0阶段之后，目前发展为以战略为导向的战略管理阶段即绩效3.0阶段。
目前我公司停留在绩效2.0阶段。
老师讲的“种树”案例说明了背离公司战略的绩效管理，员工做的越好，公司损失就越大，所以要化公司战略为员工行动。
3、三维绩效管理体系目标体系，执行体系，激励体系。
没有目标就没有管理。
目标体系，要自上而下，由公司级目标分解为部门级目标，再分解为员工级目标。
设定目标后，要将目标提取为可衡量的指标，保证目标的实现。
执行体系，设定目标以及指标后关键是落地执行。
形成计划—行动—评估—改进—改进计划的闭环，不断改进和提升。
激励体系，激励的心理学本质是给被激励的人创造三种感觉存在感（求关注），重要感（求差异），成就感（求价值）。
4、制定公司级目标和指标的两大工具—平衡计分卡和战略地图。
从大学专业课开始就学习这两大工具，工作后也反复听到这两大工具但从来没有想明白如何在企业管理中应用，以及它们二者之间的内在关系，此次培训对这两大工具有了更深刻的理解，这也是此次培训最大的收获。
平衡计分卡，分为财务层面、客户层面、内部流程层面、学习成长层面，四个层面。
四个层面不是孤立存在的而是有可持续的因果逻辑关系。
盈利是企业的基本目的，实现盈利的前提是为客户创造价值，为客户创造价值需要内部流程来承接，内部流程需要具备相应能力的人来执行，通过学习和成长来提高相应的能力。
学习与成长层面也是HR充分发挥作用的层面。
这一层面包含，人力资本，信息资本，组织资本。
组织资本中企业文化的作用尤为重要。
ISO90012021版质量手册
*本文件盖有红色“受控”印章时方为受控文件
通过对各流程的监视量测和分析的结果，对资料进行分析与利用、评价体系的有效性，并进行体系改进。
策划和实施并评价改进效果。
在过程当中建立所识别的要求确定公司存在的风险和机会的措施。
通过对管理体系的策划，确定本公司所要控制的过程和过程间的相互关系及其在管理体系中的作用 (详见过程模式关系图) 。
我司将过程分为:顾客导向过程(COP),支持过
程(SP),管理过程(MP)，并进行识别，以确保顾客导向过程(COP)对客户的满意程
度的有效性.( 详见过程策划一览表<附件三>和质量管理体系过程关系图<附件
五>)。
本公司QMS的基本框架如下图所示：
相关文件：
（1）《相关方管理及沟通程序》 ******-CX-03
5 领导作用
领导作用和承诺
明确公司总经理的各项职责要求，包括：管理与承诺、以客户为关注焦点的落实、质量方针和质量目标的制定、质量管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保客户的要求得到满足，增强客户的满意。
总则
公司总经理通过以下活动，对其建立、实施质量管理体系并持续改进其有效性、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。
a) 采取培训、宣传资料或会议等方式向组织成员传达满足客户要求和法律法规要求的重
附件五：质量管理体系过程关系图
附件六：质量管理体系品质流程图。
2018年最新最完整ISO9001-2015全套质量管理体系文件
北京奥赛旗石油科技开发有限公司XXX LTD质量手册Quality Manual(符合GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准)QM-01版本： A修改码：0编制：审核：批准：2017年09月05日发布 2017年09月05日实施说明：1.该套文件适用于ISO9001:2015以及各大欧美质量验厂，包括SQP，沃尔玛FCCA，家乐福，KMART，TARGET，利丰，COSTCO，TESCO，家得宝等客户的质量验厂。
2.前24个程序ISO9001:2015专用。
3.后26个程序为客户质量验厂的补充，不列入ISO9001:2015的程序。
4.主要方便ISO9001:2015改版用，能省点辅导费；以及应付客户验厂使用。
搬砖的请绕道。
5.0.1发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客要求，提高公司信誉和产品竞争能力，使质量管理与国际惯例接轨，本公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合GB/T19001－2015 idt ISO9001：2015标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2015版标准转换，经领导层决策，对现版文件换版，发布了A版《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从2017年XX月XX日起实施。
特批准发布！总经理:2017年XX月XX日0.2任命书为了贯彻执行GB/T19001-2015 idt ISO9001：2015标准的要求，加强对质量管理体系的管理，特任命先生为本组织的管理者代表。
管理者代表的职责是：a）确保质量管理体系符合标准的要求；b）确保各过程获得其预期输出；c）报告质量管理体系的绩效及其改进机会，特别向最高管理者报告；d）确保在整个组织推动以顾客为关注焦点；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
生产部过程及基础设施适用性报告
生产部过程绩效及基础设施配置适用性报告公司自建立质量管理体系以来，生产部按照质量管理体系的要求运行，确保生产部管理的过程符合质量管理体系的要求，以下是各方面完成情况。
一、部门资源配置生产部属于综合管理职能部门，组织架构包括计划调度科、安全环保科、设备管理科、TPM管理科，人员在职8人。
2018年生产部围绕公司重点工作目标，着重从产能提升、安全、环保、设备管理工作、生产TPM推进、报表统计分析、制度文件完善、制造成本降低、节拍效率提升、新车研制、培训工作、团队建设等方面开展工作。
二、过程绩效1、生产计划完成情况：2018年1-9月份，生产计划共下达480实际完成470计划完成率97.9% 。
2、安全环保情况：2018年1-9月份未发生重大安全责任事故以及环保事故。
3、设备管理情况：2018年设备运行无重大故障情况，维护保养工作按照计划推进。
三、具体工作开展运行情况和改进建议：（一）生产组织工作生产部基于风险的思维，采用过程方法，对本部门体系管理过程进行风险识别，对文件进行更新换版。
生产部形成文件有《生产计划管理办法》、《生产调度令管理办法》、《生产线零部件切换管理规定》、《整车交付控制程序》。
对生产运行整个过程进行策划、支持和运行、绩效评价和改进。
运行情况和改进建议：1、以满足销售公司需求为目标，生产计划下发及时准确，不断提高销售用车满足率，车型需求满足更精准，采购物料周期更合理。
1.1 问题困难：遇到需求提报不及时，明细不准确，采购物料突然异常的困难干扰。
1.2 解决措施：生产部果断及时组织三方会议，在维护公司利益前提下共同研讨方案，及时调整计划，合理调度生产安排，保证生产过程顺利进行。
2、生产部将月度，周度生产计划分解到每日，每日下发第二日生产计划。
每日下午4点召开生产例会，对前日的影响生产的因素进行分析，做出跟踪表，明确责任人进行整改分析，对第二天生产资源进行平衡，对影响生产的人员、物料、设备等因素做好提前安排。
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核算中心 供应部 公司办公室 生产保障部 新一车间 新二车间 新护栏车间 涂塑车间
交通伤亡事故为零 特种劳动用品三证100﹪ 重大交通事故为零 安全事故为零 安全事故为零 安全事故为零 安全事故为零 安全事故为零
各项健康安全费用到位100﹪
职业病发病率为零，持有效操作证100﹪ 职业病发病率为零，持有效操作证100﹪ 职业病发病率为零，持有效操作证100﹪ 职业病发病率为零，持有效操作证100﹪ 职业病发病率为零，持有效操作证100﹪
2018年公司安全目标
公司安全目标：1.安全事故为零。2.职业健康安全管理到位，无职业病。3.合规性评价95%以上 序号 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 部门 安全事故为零 2.职业健康安全管理到位，无职业病 3.合规性评价96﹪以上
国内利润中心 交通伤亡事故为零 国际利润中心 交通伤亡事故为零 事业部 质量部 技术部 工艺环保部 设备安全部 人力企管处 研发部 总调度室 安全事故为零 交通伤亡事故为零， 新上项目，安全“三同时”落实到位 安全事故为零 生产设备设施及安全设备设施完好率 特种设备检定100﹪，接触有毒有害岗位 95%；安全事故为零 员工职业危害查体率100%， 员工健康安全培训合格率100﹪ 交通伤亡事故为零； 安全事故为零 培训计划完成率90﹪以上， 合规性评价95﹪以上 职业病发病率为零，持有效操作证100﹪