房地产融资业务尽职调查清单
房地产公司尽职调查清单
房地产公司尽职调查清单
房地产公司进行尽职调查是非常重要的，可以帮助公司了解市场情况和风险状况，为决策提供基础。
下面是一份房地产公司尽职调查清单，提供参考。
一、法律及政策环境
1. 是否符合当地相关法律法规，是否存在违法行为？
2. 当地政策是否支持该项目的发展，是否存在政策风险？
3. 是否存在与政府关联的问题，如存在争议情况？
二、市场风险
1. 市场需求的稳定性及发展前景。
2. 当地房产行业的竞争情况。
3. 周边房价及租金的水平。
4. 是否存在市场饱和的情况。
三、资产评估
1. 所有权的清晰度及真实性。
2. 土地及房产是否符合规划要求。
3. 土地以及房产评估报告是否真实、准确。
4. 有无担保物业、抵押等现象。
四、财务风险
1. 公司财务状况，是否存在债务风险。
2. 相关合作伙伴是否符合财务评估标准。
3. 相关项目的盈利能力及盈利模式。
4. 外部环境是否对项目造成经济风险。
五、技术风险
1. 制定详细的技术标准，包括建筑设计规范及建筑工艺
2. 确保先进的技术与材料可用性，
3.设备制造技术是否先进
4.技术及人员的管理与维护
六、环保安全风险
1. 是否符合国家和地方环保要求
2. 是否存在环境风险,如土壤污染、废弃物处理等问题
3. 施工及投入使用后的安全性能
4. 建筑物的抗震、防火、防水等可靠性等问题
以上仅是房地产公司尽职调查的一部分项目，因为每个项目、每个地区都存在不同的风险和问题，因此还需要根据具体情况对清单进行补充和修改。
房地产尽职调查清单
房地产尽职调查清单房地产尽职调查清单房地产尽职调查是房地产交易中重要的环节，其目的是为了保证买卖双方在交易过程中的合法性、准确性和完整性。
在房地产尽职调查中，一份完整的清单能够帮助投资人或购房人了解房地产的现状与风险，提供一些有价值的参考信息。
下面是一份房地产尽职调查清单。
1. 房产证房产证是了解一处房地产的第一步。
房产证包括土地证、房屋权属证、房屋建设工程规划许可证等文件。
通过查阅这些文件，可以确认这个房产是不是真实存在的，是否属于合法所有人名下，等等。
在确认证件的有效性后，还要了解是否有任何法律纠纷、诉讼或财产纠错问题。
2. 征地拆迁证如果房屋所在的地块曾经进行过征地拆迁，那么投资人或者购房人需要查看征地拆迁证以确定房地产是不是在征地拆迁程序结束后建造的。
判断途径可以是查看征地拆迁计划和补偿款是否与实际房地产相符，补偿款是不是从合法渠道获取等等。
3. 竣工验收合格证房屋竣工后，需要通过竣工验收合格证的审核才能开始售卖。
该证书表明这个房地产在建设工程上是符合地方规章制度与建设要求的。
如果存在竣工验收不合格或没有取得竣工验收合格证书等问题，那么就有可能导致房屋建设品质不佳或不合法，对房产价值造成影响。
4. 地穴房屋合法性地穴房屋是近年来一个比较新的概念。
由于地沟地窖深下，地穴房屋可能面临风险较高的问题，如不适当的通风设施、防水问题、安全问题等等。
如果购房人有意购买任何地下的房屋，就应该仔细询问开发商关于下水道、通风系统、地下水位等情况，并查看是否符合当地的规定。
5. 房产的产权质量产权质量包括明确、完整、合法等多个方面，其中包括对房地产的维修保养、物业费用收取、其他共性花费和地块、城市、楼层等影响房地产的自然因素的详细说明。
有些房屋可能存在坐落于交通发达的主干道上，获取的单价低廉，但不容忽视的是卖出后价格风险伴随良久。
6. 土地使用权的可转让性在房地产交易中，土地使用权通常是以一个期限内的协议形态出售的。
房地产尽职调查清单
房地产尽职调查清单1. 调查背景在房地产市场中进行投资需要非常谨慎，尽职调查是投资前的关键步骤。
本文将提供一个详细的房地产尽职调查清单，以助于投资者进行更准确、全面的调查。
2. 重要文件和数据在进行尽职调查时，重要的文件和数据需要仔细搜集和审阅，其中包括：•不动产证书：用于确认物业所有权和土地使用权。
•地契：包括房产所有者和买卖双方的基本信息，确认房屋的产权。
•财务报告：包括资产负债表、现金流量表、利润表等各种财务数据，用于评估企业经营情况。
•租赁合同：如果物业出租，需要评估租户和租金情况。
•建筑许可证和规划许可证：确认房地产开发项目是否符合法律法规。
3. 物业状况•土地：确认物业使用的土地权属，是否存在争议或风险。
•建筑状况：检查房屋结构、装修和设备，确保没有损坏或超出法规限制。
•环保问题：检查房地产项目是否受到环保法规的限制，是否符合环保要求。
•公共设施：评估附近的公共设施，如学校、医院、商店等，以帮助确定物业价值。
4. 地理位置和交通情况•交通情况：评估物业附近的交通设施、公路和公共交通情况，以判断区域繁荣和吸引力。
•地理位置：评估物业的城市和区域，包括人口、工业、商业和基础设施，以确定物业价值和投资回报率。
•周边环境：评估物业所在社区和周围的环境，包括安全性、噪音、气味和风景，以帮助决定投资的潜力。
5. 法律问题•合规性：评估物业是否符合法律法规，包括土地使用规划、建筑规划、环保规定等。
•租赁合同：证明租赁合同是否合法，租期、租金等是否合理。
•维权：评估物业所有权与周围邻居和当地政府的关系，以及物业的法律诉讼和争议。
6. 行业和市场概况•行业趋势：评估房地产市场和行业发展趋势，以帮助判断物业价值。
•供需情况：通过查看区域房产市场的占有率、空置率等指标，了解房价稳定性、投资保值情况。
•市场价值：通过执行相应的市场研究，来了解周边房价，确定现有的物业价值。
•投资者心理：通过了解市场投资者的动态，判断投资者对于该物业的兴趣。
房地产尽职调查报告清单
房地产尽职调查报告清单第一篇：房地产尽职调查报告清单房地产尽职调查报告清单一、房地产资产方面：（一）资产权益1、不动产权利在与当地土地管理部门的注册登记情况(查询结果复印件由有关档案部门盖章)。
2、当地土地管理局签定的土地使用权出让合同或与原土地使用权人签定的土地使用权转让合同，相应地块的宗地红线图。
3、土地出让金付款凭证，例如当地土管局发出的，表明国有土地使用权出让金已支付的凭证，例如发票和 / 或收据的复印件。
4、有关税务部门发出的土地契税的纳税收据复印件。
5、目标公司名下的由当地土管局颁发的房地产权证。
6、其他所有与土地使用权有关的文件和报告等文件。
（二）权益负担：1、任何关于物业的公共记录查询结果的资料，包括但不限于，关于土地和房屋产权、转让和抵押，权利证件质押，及租赁登记(查询结果复印件由有关记录保存部门盖章)。
2、所有就物业或其权利文件设定的留置、质押、抵押以及其他担保利益的文件。
3、所有就物业或其权利文件设定的抵押、质押以及其他担保利益的登记证。
4、所有关于影响本物业的地役权及约定文件，包括影响本物业但为其他物业带来利益的地役权和约定，及加之于其他物业之上，但为本物业带来利益的地役权和约定。
二、工程建设审批事项：1、《企业房地产开发资质》。
2、项目立项批复及相关批复文件。
3、规划意见书和审定设计方案通知书。
4、建设用地规划许可证。
5、用地批准书。
6、土地出让合同或者土地转让合同，以及所需的上级部门批准文件。
7、土地出让金缴纳凭证。
8、土地补偿协议。
9、国有土地使用权证书。
10、建设用地钉桩通知。
11、建设工程规划许可证。
12、交通影响评审意见和环境影响报告表批复。
13、绿化补偿、交通规划设计、人防工程、消防工程等批复。
14、房屋拆迁许可证。
15、施工许可证、工程施工协议及补充协议、市政施工协议。
16、商品房预售许可证三、非房地产资产方面：（一）有形资产1、房屋、设备、办公用品等所有非房地产有形资产的详细清单。
房地产项目尽职调查清单
房地产项目尽职调查清单房地产项目尽职调查清单尽职调查是在房地产项目投资决策中至关重要的一步，它旨在全面了解和评估项目的各个方面，从而为投资者提供决策依据。
本为您提供了一份详尽的房地产项目尽职调查清单，包括以下章节：一、项目背景和基本信息1. 项目名称与地址2. 开辟商背景和信誉评估3. 项目规模及建造面积4. 项目土地权属和使用权情况5. 周边环境和基础设施情况二、市场调查与竞争分析1. 当地房地产市场概况2. 目标市场和群体分析3. 类似项目的竞争情况与分析4. 控制区域和政府规划政策三、项目可行性分析1. 市场需求分析和预测2. 项目定位和市场定位3. 项目销售策略和价格策略4. 风险评估与规避策略四、土地与建造技术尽职调查1. 土地供应情况和合法性确认2. 土地规划和用途规划分析3. 建造设计方案与施工图纸4. 施工许可和审批文件情况5. 工程质量验收和保修情况五、财务尽职调查1. 项目资金需求和融资计划2. 收入和成本的估算和分析3. 投资回报率和财务评估4. 合同与费用的审核与评估5. 项目现金流分析和风险评估六、法律尽职调查1. 土地权属和土地使用权分析2. 房屋产权和不动产登记审核3. 环境保护和资源利用审查4. 投资合同和相关法律文件审核5. 项目的法律风险评估和法律意见咨询七、其他尽职调查事项1. 建设工期和项目管理2. 售后服务和物业管理规划3. 项目市场推广策略和渠道分析4. 服务设施和配套设施分析5. 项目相关的其他尽职调查事项本所涉及附件如下：1. 开辟商背景资料及信誉评估报告2. 周边环境和基础设施照片和资料3. 地块权属证明和使用权证明文件4. 市场调研报告及需求分析5. 同类竞争项目的市场调研报告6. 建造设计图纸和施工许可文件7. 资金需求详细报表和财务预测8. 合同和费用审核报告9. 相关法律文件和风险评估报告10. 项目推广渠道分析和市场推广策略报告本所涉及的法律名词及注释：1. 土地权属：指土地的所有权人或者使用权人。
房地产类业务尽职调查资料收集清单
担保人法定代表人身份证明、法人签字样卡
5
担保人董事会董事证明及各董事的签字样卡
6
担保人公司章程（包括从成立到现在的历次变更）
7
担保人验资报告复印件
8
董事会（股东会）关于同意出具担保文件（可根据需要在以后提供）
9
最近三年一期的审计报告和近期财务报表、财务情况说明
10
贷款卡复印件及最新征信报告、查询授权书
25
项目地的房地产政策文件（预售政策、抵押、限价、限购、限贷、银行按揭政策等）
26
用款项目指标数据表（含各类经济指标、风险管理部要求的保障倍数计算表）
27
期间管理方案
28
项目法律/财务尽调报告
29
业务部门认为需提供的其他资料
三
担保人资料
1
担保人营业执照（正副本）复印件
2
税务登记证（国、地）复印件3ຫໍສະໝຸດ 担保人代码证复印件11
抵押物总平图、楼层截面图
12
抵押物实地照片
13
抵押物房地产开发建设工程合同
14
总包方出具的付款证明或同意放弃优先受偿权的承诺函；
15
财产共有人出具的同意抵押的文件
16
已向其他抵押权人设定抵押权资料
17
抵押人出具的无租赁证明或提供租赁合同
18
中介机构出具的抵押物评估报告、预估单、工作底稿（如有）
19
11
最新担保人信用主体评级报告、研究报告
12
公司涉诉情况查询结果
13
业务部门认为需提供的其他资料
四
抵押物资料
1
抵押房产房屋所有权证
2
建设用地规划许可证
3
国有土地出让合同
房地产项目尽职调查资料清单
房地产项目尽职调查资料清单一、尽职调查概述在进行房地产项目投资决策之前，进行充分的尽职调查是至关重要的。
尽职调查能够帮助投资者全面了解项目的风险与机会，从而作出明智的决策。
为了保证尽职调查的效果和准确性，以下是一份房地产项目尽职调查资料清单，供投资者参考。
二、法律与合规方面1. 项目相关法律文件，包括项目规划许可证、土地使用权证书等。
2. 地产发展商的合法地位，包括企业注册证书、经营许可证等。
3. 土地使用和开发合同，确保土地使用权的合法性，审查合同的条款是否符合法规。
4. 项目规划报告、施工许可证及其他与建设相关的法律文件。
5. 投资与融资方面的合同与协议，比如投资合同、股权转让协议等。
三、市场调研与分析1. 项目所在区域的宏观经济环境，包括市场需求、人口增长和就业情况等。
2. 竞争对手分析，了解当前市场上的同类项目情况，并评估项目的竞争力。
3. 房地产市场趋势分析，了解市场供求关系、价格走向与预测。
4. 相关市场调研报告，如房地产市场调查、人口统计数据等。
5. 潜在投资者或合作伙伴的背景调查，评估他们的信誉与实力。
四、财务状况与经营管理1. 项目的财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
2. 项目的融资情况，包括贷款与资金来源、利率及还款计划等。
3. 项目运营的历史与业绩，包括销售情况、租赁率和市场份额等。
4. 项目的开发预算与成本核算，评估项目的盈利能力与回报率。
5. 主要管理团队成员的背景调查，评估其专业能力与管理经验。
五、技术与工程状况1. 项目的建筑和设计方案，评估设计合理性与质量。
2. 施工合同及相关文件，包括工程合同、施工图纸等。
3. 建筑工程验收与质量检测报告，评估项目建设质量是否符合标准。
4. 环境评估报告，确认项目符合环境保护要求。
5. 使用权证书和相关许可证，确保项目的合法性与合规性。
六、风险评估与法律争议1. 项目的潜在风险与隐患，如土地纠纷、工程质量问题等。
2. 项目所在区域的法律纠纷与法律诉讼情况，了解可能存在的法律风险。
房地产集团尽职调查资料清单
房地产集团尽职调查资料清单1. 公司概况•公司名称•成立时间•注册资本•公司性质（国有、私营、合资等）•公司组织架构2. 经营及发展情况•公司的核心业务•公司的市场占有率•公司的历史发展轨迹•公司的盈利能力及财务状况•公司的竞争优势及发展前景3. 业务拓展与风险控制•公司的扩张战略和业务拓展计划•相关市场的需求和前景分析•公司的风险控制措施，包括市场风险、政策风险和经营风险等方面的考虑4. 法律合规及信誉状况•公司的法律地位及相关执照或证书•公司是否有违法、违规行为的记录•公司的信誉度，包括与供应商、客户和员工等方面的关系5. 人力资源管理•公司的人力资源策略和招聘政策•公司的员工组织结构和人员素质•公司的培训和绩效考核制度•公司的劳资关系和员工福利制度6. 技术创新和研发能力•公司的研发投入和创新能力•公司的技术壁垒和专利情况•公司的产品研发和技术应用情况•公司与其他机构或大学的合作关系7. 市场调研和客户关系•公司的市场营销策略和渠道网络•公司的品牌知名度和市场声誉•公司的客户组成和关系管理•公司的市场调研和产品满意度调查结果8. 环境保护和社会责任•公司的环境保护政策和实践•公司的社会责任活动和捐赠项目•公司的安全生产和劳动保护措施•公司的政府合作和社会认可情况9. 公司管理制度及内部控制•公司的决策流程和权责分配•公司的内部控制制度和风险管理•公司的利润分配和治理机制•公司的股东结构和股权激励政策10. 市场价值及竞争态势•公司的股票表现和市值情况•公司的业务增长和市场份额变化•公司的竞争对手及竞争态势•公司的分析师评级和市场预期注意：以上资料清单仅供参考，具体内容可根据实际需求进行调整和补充。
房地产尽职调查清单
房地产尽职调查清单在房地产交易中，尽职调查是一项非常重要的环节，它有助于买家了解房产的真实状况以及潜在的风险。
本文将为您提供一份房地产尽职调查清单，以帮助您全面了解要购买的房产。
1. 房产基本信息•房产所有权证书：核对所有权证书上的房产基本信息，包括房产的准确地址、所有者的姓名、建筑年份等。
•房产税情况：了解房产的税务情况，包括是否存在未缴纳的房产税、地方税等。
2. 房产现状调查•房屋结构及装修：了解房屋的建筑结构、装修风格、是否存在损坏或质量问题。
•用地性质及使用权：核实房产的用地性质，是否存在限制性使用权、地役权或其他权益。
•社区配套设施：了解周边的交通、教育、医疗、商业等配套设施情况。
3. 土地使用权•土地证书：检查土地使用权证书，确认土地使用权的期限、用途是否符合规划。
•土地规划状况：了解土地规划用途，是否存在限制性规划、拆迁风险等。
4. 建筑物状况•建筑物权属：核实房产的建筑物权属，是否存在共有、转让权纠纷等。
•建筑物结构：检查房屋建筑物的结构是否牢固，是否存在结构性问题或安全隐患。
•房屋面积：测量房屋实际面积，与合同或宣传资料中的面积进行核对。
5. 房屋抵押和担保情况•房屋抵押情况：查询房屋是否存在抵押，抵押的金额和期限。
•担保情况：了解是否存在其他形式的担保，如房屋作为担保贷款、关联企业提供担保等。
6. 财务状况调查•房主财务状况：了解房主的财务状况，包括收入来源、负债情况、是否存在财务风险。
•房产租赁情况：查询房屋是否存在租客，租金是否正常、租期是否合规等。
7. 环境和污染状况•环境影响评估：了解房产所处区域的环境影响评估报告，是否存在环境风险。
•污染源调查：核实周边是否存在重要污染源，是否会对房产产生不利影响。
8. 法律风险评估•不动产登记：核对房屋的不动产登记情况，确认登记的真实性、完整性。
•其他法律纠纷：查询房产是否存在诉讼、拍卖、查封等法律纠纷。
9. 开发商信誉调查•开发商背景调查：了解开发商的资质、信誉情况，是否存在违约、欺诈等行为。
房地产尽职调查报告清单
房地产尽职调查报告清单随着房地产行业的发展和房屋交易市场的繁荣，越来越多的人开始关注其中的投资机会。
然而，房地产投资具有一定的风险，需要进行尽职调查以降低风险。
因此，房地产尽职调查报告成为了房地产交易中的一项必要程序。
本文将对房地产尽职调查报告清单进行详细的介绍。
一、基本情况在房地产交易过程中，需要了解房产的基本情况，包括房产的名称、位置、用途、土地性质、建筑年代、建筑面积、使用面积等。
这些信息可以从出售方提供的宣传资料中获取，也可以通过实地调查来核实。
二、土地证状况房地产交易中的土地证状况也是需要关注的一个重要方面。
在进行尽职调查时，需要确定土地是国有土地还是集体土地，并且需要核实相关证明文件的真实性。
例如，土地证、土地使用权证、土地规划许可证、建设用地规划许可证等文件。
三、房产所有权房产所有权也是房地产交易中的一个重要方面。
在尽职调查中，需要考虑以下几个问题：房屋的所有权是否清晰，所有权人是否有其他纠纷，是否存在抵押、查封等情况。
四、建筑质量建筑质量是影响房地产价值的重要因素之一。
在进行尽职调查时，需要对建筑的结构、装修、设备等进行详细的检查。
如果有可能，还可以参考建筑的历史维修记录等资料。
五、税务问题在房地产交易中，税务问题是一个需要特别关注的方面。
在进行尽职调查时，需要核实房产税、土地税、印花税等相关税费是否已经交纳。
此外，还需要了解交纳时限、应纳税额等相关规定。
六、法律风险房地产交易存在诸多法律风险，如土地权属纠纷、房屋所有权纠纷等。
在进行尽职调查时，需要核查相关的法律文件，如《土地管理法》、《物权法》、《合同法》等。
七、环保问题环保问题也是房地产交易中需要关注的一个方面。
在进行尽职调查时，需要核实房产是否符合环保标准，如是否存在噪音污染、固体废弃物处理等问题。
八、人文环境人文环境也可以影响房产的价值。
因此，在进行尽职调查时，需要考虑房产周边人文环境的情况，如教育设施、医疗设施、交通、通讯等情况。
房地产尽职调查清单
房地产尽职调查清单一、股权结构1、融资主体（以下简称公司）的股权结构图，该图应显示公司及其下属企业（如果有的话）的投资方及其各自持股或拥有权益的比例。
2、公司关联企业的名单，关联关系，股权结构3、公司历次股权变更的证明文件及相关的决议和协议。
4、所有有关公司历史的重要材料，包括其前身的组建过程以及公司成立之后进行的改组、兼并、合并、分立、资产交换或收购、出售等重大活动。
二、管控管理制度规章和组织文件1、管控管理层介绍2、公司章程3、公司组织架构4、公司的验资报告、出资证明和资产评估证明及／或产权登记证。
5、下属企业的合资、合作经营合约协议、章程及其修改文本、营业执照（正、副本）、批准证书以及与设立该下属企业有关的任何其他政府批准文件。
6、下属企业的验资报告及出资证明、资产评估报告及审计报告。
7、公司股东是否将其所持有的公司的股份设置了质押或其他第三者权益，如有，请提供有关合约协议及登记备案文件。
8、相关本次项目建议书、可行性研究报告、初步立项申请以及为设立下属企业向政府审批机构部门提交的任何其他文件及其批复。
三、融资文件1、公司和/或下属企业的贷款协议2、其他融资文件，包括分期支付、销售后立即返租及融资租赁文件。
3、列表说明在公司和/或下属企业的动产或不动产上设定的担保物权或其他债权，并提供所有重要的抵押、质押或授予其他担保物权或其他债权的文件及影响公司和/或下属企业资产或财产的所有担保和抵押协议。
4、第三者为公司和/或下属企业的债务提供的担保和保证协议或履约保证。
5、未列入资产负债表的任何相关本次项目（即担保书、对冲或掉期交易、收付合约协议等）有关的文件。
6、在正常业务以外所产生的债务及其他义务的文件，包括公司和/或下属企业为第三者的债务所提供的担保和保证协议。
四、公司和下属企业的土地、物业和其他资产1、土地使用权和房产产权（包括拥有的、占有的房产和土地）的清单（请注明相关电子、面积、用途和使用年限）。
房地产项目尽职调查清单(标准版)
房地产项目尽职调查清单(标准版) 房地产项目尽职调查清单(标准版)1. 项目概况项目名称：项目地点：项目类型：开发商/业主：项目规模：投资金额：项目周期：2. 土地情况土地性质：土地面积：土地使用年限：是否有土地使用权证书：是否有建设用地规划许可证：是否有建筑工程施工许可证：3. 项目规划规划设计单位：是否已获得相关规划许可证：建筑物用途规划：建筑密度：绿化率：建筑限高：车位规划：4. 市场分析当地人口规模：城市发展趋势：地区房地产市场供需状况：竞争项目分析：预计销售价格及销售周期：5. 投资回报分析预计总投资额：预计销售收入：预计销售利润率：预计回报周期：风险评估及控制：6. 法律及合规性土地使用权合同：工程建设合同：建设用地规划许可证：建筑工程施工许可证：其他相关法律合规性文件：7. 融资情况融资方式：融资金额：资金来源：融资方条件及约束：8. 项目管理项目组织架构：项目经理及主要团队成员：项目进度计划：项目风险管理计划：9. 周边配套设施学校：医院：商业设施：交通设施：其他重要设施：10. 环境影响评估是否已完成环境影响评估：环保措施：环境影响评估报告结论及建议：11. 其他需要关注的问题政策风险：市场销售策略：合作方信用评估：项目团队能力：其他重要事项：以上是房地产项目尽职调查的标准版清单，根据项目的具体情况，可以根据需要增加或删减相关内容，以综合考虑项目的风险和潜力，确保项目的顺利进行和投资回报的最大化。
项目尽职调查最全清单(房地产)
房地产项目尽职调查清单第一部分贷款方案一、各方关系人二、贷款方案概述第二部分×市房地产宏观环境分析一、×市房地产投资环境二、×市城市规划第三部分×市房地产开发态势一、房地产开发二、商品房施工面积、竣工面积、销售面积三、商品住宅第四部分借款人情况一、基本情况1、企业营业执照（经工商局年检、在营业期内）2、机构信用代码证3、开户许可证4、工商信息查询单5、最新企业章程6、公司最新征信报告7、企业注册资本验资报告8、对外投资股权结构图9、金额最大的两笔银行借款合同二、公司发展历程三、法定代表人简介1、法定代表人简历2、身份证复印件3、个人征信报告4、对外投资情况5、对外兼职情况四、治理结构及组织结构五、公司员工1、员工花名册2、最近6个月工资表和社保明细六、财务状况1、上年度及最近6个月的纳税申报表等纳税证明或完税凭证2、最近3年（经审计）财务报表3、最近6个月财务报表4、最近6个月财务报表的主要科目明细（应收、其他应收、存货、固定资产、借款、应付、其他应付等科目)5、提供最近6个月对公银行对帐单(流水经银行柜台打印或网银导出均可，抬头必须显示“对公户名及帐号”，流水收支必须显示“日期”、“对方户名”及“摘要信息”）第五部分贷款项目分析一、项目概况二、项目经济效益分析三、预期销售计划四、敏感性分析五、项目资金筹措与来源第六部分贷款项目风险评价及保证措施一、借款人借款用途说明二、借款人还款资金来源三、贷款项目风险分析四、风险防范与控制措施第七部分担保的可行性及评价一、抵押物价值1、抵押物清单2、抵押物权属状态3、抵押物评估报告（如有）二、贷款担保的可行性及评价第八部分项目涉及的关联交易一、关联关系二、关联交易三、关联交易价格及关联交易的公平性。
房地产集团尽职调查资料清单
尽职调查资料清单一、合作方集团调查1.公司介绍2.基本证照1)营业执照2)组织机构代码证3)税务登记证4)开发资质证明5)贷款卡3.章程4.验资报告5.内部管理1)组织结构2)管理架构3)决策程序4)实际控制人简历及身份证5)高管简历及身份证6.关联方完整股权结构7.开发经营情况1)已完成项目一览表（表1）2)在建项目一览表（表2）3)土地储备一览表（表3）4)过去三年开发业绩统计表（表4）5)未来一年开发业绩预测表（表5）8.财务状况及预测1)过去三年经审计的财务报表2)最近一期财务报表及明细说明3)本次融资期限内的现金流预测（表6）9.负债情况（截止调查时点）1)银行融资明细表（表7）2)非银行金融机构融资明细表（表8）3)其他形式融资明细表（表9）10.或有负债明细表（表10）11.诉讼情况说明12.融资申请:融资额度、用途、期限、还款来源、融资方式等二、投资标的调查（一）项目公司调查1.公司介绍2.基本证照1)营业执照2)组织机构代码证3)税务登记证4)开发资质证明5)贷款卡3.章程4.验资报告5.开发经营情况1)已完成项目一览表（表1）2)在建项目一览表（表2）3)土地储备一览表（表3）6.财务状况1)过去三年经审计财务报表2)最近一期财务报表及明细说明7.融资情况（表11）8.或有负债情况（表10）（二）投资项目调查1.立项、规划及批复相关文件（如立项申请报告、项目基建备案表、规划总平面图等）2.土地取得情况1)土地使用权出让合同2)土地款及相关税费支付凭证3)其他支付凭证（如拆迁结算单等）3.可行性研究报告4.各项权证1)国有土地使用权证2)建设用地规划许可证3)建设工程规划许可证4)建筑工程施工许可证5)预售许可证5.各项计划1)工程开发进度计划表2)销售计划（表12）3)项目投资损益分析（表一三）4)现金流量预测（表14）6.项目现状1)施工情况2)投资情况3)销售情况7.项目区域市场情况表1 已完成项目一览表表2 在建项目一览表表3 土地储备情况一览表表4 过去三年开发业绩统计表表5 未来一年开发业绩预测表表6 本次融资期限内分项目现金流预测表7表8 非银行金融机构融资明细表表表10 对外担保明细表表11 项目公司融资情况表表12 销售计划表表一三项目投资损益分析表14 项目现金流量表2020年1月25日星期六18:18:081.25.202018:1818:18:0820.1.256时18分6时18分8秒Jan. 25, 2025 January 20206:18:08 PM18:18:08。
房地产尽职调查需要提供的资料清单
房地产尽职调查需要提供的资料清单房地产尽职调查需要提供的资料清单本旨在为房地产尽职调查提供一个最新最全的资料清单范本，以供参考使用。
以下是房地产尽职调查中需要提供的详细资料清单：一、基本信息资料1. 项目概况：包括项目名称、开发商名称、项目地址、项目规模等信息。
2. 土地情况：包括土地性质、土地用途、土地面积、土地所有权情况等信息。
3. 房屋产权情况：包括房屋产权证明、产权人信息、房屋面积、楼栋信息等信息。
4. 项目规划与设计：包括项目规划方案、设计图纸、建筑面积、公共配套设施等信息。
5. 施工许可证及竣工验收证明：包括施工许可证、竣工验收证明、相关验收报告等信息。
二、法律与合规资料1. 土地使用权审批文件：包括国有土地使用证、土地出让合同、土地使用权证等文件。
2. 房地产开发资质：包括开发商的房地产开发资质证书、企业营业执照等证明文件。
3. 环境评估报告：包括环境影响评价报告、环境保护手续审批文件等。
4. 规划与建设管理制度：包括城市规划、建设工程管理条例等相关法律法规文件。
5. 合同与协议：包括土地出让合同、房屋买卖合同、租赁协议等相关合同与协议。
三、财务与经营状况资料1. 财务报表：包括近几年的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表。
2. 资金运作情况：包括开发商的资金来源、资金运作情况、资金结构等信息。
3. 销售情况与市场评估：包括销售情况报告、市场调研报告等相关数据。
4. 项目前期调研报告：包括项目的可行性研究报告、市场前景评估报告等。
四、项目风险评估资料1. 项目土地性质与所有权情况：涉及土地产权归属、土地性质是否符合规划等方面。
2. 法律风险：包括土地使用权是否合法、土地出让合同是否有效、规划方案符合法律规定等。
3. 投资回报与风险：涉及项目的盈利能力、市场竞争力、投资回报率等方面。
4. 市场情况与竞争对手：包括项目所在地的市场状况、竞争对手情况等。
5. 政策与法规变化风险：涉及政府政策、法规变化对项目的影响等方面。
房地产项目房地产项目尽职调查资料清单
房地产项目房地产项目尽职调查资料清单房地产项目尽职调查是为了全面了解项目的情况，评估项目的风险和机会而进行的一项重要工作。
为了进行尽职调查，需要整理一份资料清单，以便系统化、全面地搜集和汇总项目相关信息。
本文将为您提供一份房地产项目尽职调查资料清单，帮助您系统化地搜集和整理项目相关信息。
1. 项目情况- 项目名称、位置、规模、用途、项目可行性研究报告、总体规划、环评报告等相关文件2. 土地情况- 土地权属证明、土地使用证明、土地出让合同、土地调查报告、土地整理方案等3. 设计情况- 建筑设计方案、工程效果图、建筑设计文件审查记录、工程施工图审查记录等4. 施工情况- 施工进度表、工程变更情况、工程质量验收报告、重点工程材料质量检验报告等5. 竣工情况- 竣工验收报告、建筑工程竣工质量评定书、竣工图等相关文件6. 经营状况- 项目运营数据、财务报表、销售情况、租赁情况、客户数据库、个人抵押贷款信息、房地产开发和销售许可、工商营业执照等7. 法律情况- 项目用地是否符合规划、土地使用权是否合法、房地产开发企业资质、项目相关案件、未决诉讼或重大法律风险等8. 税务情况- 项目税务登记证、项目税收纳入情况、是否存在税务风险等9. 人力资源情况- 项目管理团队人员组成、能力和经验情况、员工数量、薪酬结构等10. 市场环境情况- 项目地区的市场环境、竞争环境、供求关系、市场空间等11. 环保情况- 项目环评报告、环保审批文件、污染物排放情况、环保设施运营情况等12. 其他重要情况- 其他与项目相关的重要信息，如政策风险、社会风险等以上是房地产项目尽职调查资料清单的部分内容，资料清单的详细内容应该根据具体情况而定。
尽职调查是一个非常系统且细致的过程，只有全面搜集资料并进行深入分析，才能得出更为准确、可行的决策。
房地产市场投资的法律尽职调查清单
房地产市场投资的法律尽职调查清单在房地产市场中进行投资是一项庞大而复杂的决策，需要进行充分的尽职调查。
法律尽职调查是其中非常重要的一部分，它能帮助投资者了解相关法律风险和合规问题。
本文将提供一个详细的法律尽职调查清单，以帮助投资者全面了解房地产市场投资中应该关注的法律事项。
1. 地产项目法律合规性调查- 确认地产项目是否按照相关法律法规进行规划和开发。
- 检查项目所获取的权利证书和许可证是否合法有效。
- 调查项目是否符合土地使用权规划和限制条件。
2. 地产项目的土地及产权调查- 调查项目所在土地的权属是否清晰。
- 确认土地使用权的期限及是否存在权属纠纷。
- 了解项目所拥有的产权类型，例如土地使用权、房屋所有权等。
3. 环境及建设用地调查- 调查项目周边环境是否存在环境污染等风险。
- 确认项目是否位于法律禁止开发的区域。
- 检查土地是否具备符合项目规划的建设条件。
4. 法律纠纷及风险调查- 调查项目是否存在进行中的法律诉讼或仲裁案件。
- 了解项目是否涉及任何严重的法律纠纷或风险。
- 检查项目所在地的法律政策是否对房地产市场有不利影响。
5. 合同及租赁协议审查- 审查项目所涉及的所有合同及租赁协议。
- 确认合同条款是否合法、有效、完备。
- 检查合同条款和约定是否对投资者有不利之处。
6. 资产负债调查- 调查项目的资产负债状况，包括债务情况和债权人信息。
- 了解项目是否存在潜在的负债或金融风险。
- 检查项目所涉及的贷款是否符合合规要求。
7. 法律文件及许可证审查- 审查项目所涉及的法律文件和许可证的合规性。
- 确认文件和证件是否齐全、真实、有效。
- 检查相关文件和证件是否符合当地法律要求。
8. 聘请专业律师和顾问- 建议聘请专业的房地产律师和顾问协助进行法律尽职调查。
- 律师和顾问具备专业知识和经验，能够提供有力的法律意见和建议。
在进行房地产市场投资时，合法合规的运作是至关重要的。
通过进行全面的法律尽职调查，投资者可以减少风险，确保投资安全。
房地产项目尽职调查清单(精心整理)
房地产项目尽职调查清单(精心整理)
为了尽可能减少房地产项目投资风险，进行尽职调查是十分必要的。
以下是本清单包括的一些重要文件：
1. 公司结构与资质
- 公司注册地和时间
- 公司基本信息，例如注册资本，经营范围等
- 公司股权结构，以及所有人或其他股东的具体情况
- 公司所有人或其他关键管理人员的背景以及信誉状况
2. 项目资质
- 项目所有权证明
- 确认开发商拥有完整权利开发和出售项目的证明
- 相关政府部门、商会或委员会颁发的许可证书、执照、认证书、测试报告和其他证明文件的复印件。
- 项目融资情况、银行贷款情况、债券发行等情况的总览
3. 工程量与质量保证
- 最新的项目总规模、详细规划、设计图纸及修改情况等
- 建筑工程项目建议书、施工许可证书、结构、机电工程等设计图纸和申报资料
- 工程标准及质量保证体系文件、安全生产和环保的安排以及文件，包括建筑施工工艺与质量文件、施工技术等
- 工程资金筹措、工程现金流管理、合同条款、进度安排、款项支付等文件记录情况
4.营销计划
- 项目概况及项目定位描述（定位、普及率、种族、年龄、服务对象、定价支持、品牌策略等）
- 项目特点和竞争分析
- 市场调研报告或调研结论、产品推广策略
- 预售准备材料，包括拟售房屋的宣传、销售、价格说明等材料。
进行以上尽职调查非常重要。
根据结果，投资人可以决定他们对该房地产项目是否值得投资。
需要注意的是，在进行尽职调查过程中，所有文件必须能够得到证实。
如果某些信息不可证实，就必须停止进行投资。
房地产尽职调查清单
房地产尽职调查清单随着房地产市场的快速发展，房地产尽职调查已经成为购房或投资房地产时必不可少的程序之一。
房地产尽职调查是指在购房或投资房地产前，对房产进行全面的调查和核实，并依据调查结果，为购房者提供科学合理的参考意见。
它能够帮助购房者找到最合适、最优质的房产，同时减少购房者产生风险所带来的影响。
不同的国家或地区的房地产尽职调查的内容会有所不同，但大致包括以下几个方面。
1.产权调查产权调查是尽职调查的重要环节之一。
购房者需要确认被购买的房产的产权情况。
包括：土地性质、土地使用权和房屋所有权等。
同时还要注意产权证书和土地证书的有效期、产权权属人和共有人的身份是否合法，是否涉及到拆迁等问题。
2.价格与成本分析房地产购买的重要因素之一是价格，因此价格与成本分析是绝不能忽视的。
价格的调查主要包括区域房价历史变动、当前市场行情、同类房产比价等。
而成本分析主要是指房产的实际价值与购房者购买时支付价格的对比，涉及到的主要因素包括“三证一书”（即房产证、土地证、规划许可证和建设许可证）是否齐全、房屋质量是否符合国家标准、维护和改建费用等。
3.物业调查物业管理公司是直接为业主提供服务的机构，因此物业调查也是尽职调查的重要环节。
包括了物业的管理情况、收费标准和服务水平等。
购房者需要了解物业公司是否合法合规，并且是否有经验和实力提供高品质的服务。
此外，物业公司是否规范、运营是否透明等也需要购房者予以关注。
4.法律风险调查房地产的法律风险调查涉及到很多方面，主要包括法律关系是否清晰、是否存在历史纠纷等。
购房者需要查明房屋的法律权属，调查房屋是否被司法机关查封、强制执行的情况，是否存在法律问题风险。
购房者的切身利益，需要得到各个角度的审查和保障，只有这样才能避免不必要的纠纷牵连。
5.市场情况调查市场情况调查是指对具体区域以及整个房地产市场的调查。
购房者需要全面了解所在区域房价的历史变动、未来的市场趋势及其影响因素等，并利用专业咨询机构进行市场分析，以便在购房或投资时更好地把握机会。
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房地产融资业务尽职调查清单
7、公司章程及公司主要管理制度；
8、公司基本情况介绍：包括公司的历史沿革；股本金和股权结构变化情况；公司的治理结构（公司组织架构、董事长和总经理、副总经理的分工等）；员工的数量与结构；历史开发业绩（楼盘情况、开发规模、销售规模）；公司在全国或者公司注册地的行业地位、市场份额和规模排名等情况介绍；公司重大投资计划及目前经营状况等；
9、近三年经审计的财务报告（资产负债表、损益表、权益变动表），成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的财务报告；
10、公司的合同管理目录；
11、公司的公章使用登记表册；
12、股东、银行或其他机构、个人借款清单及合同；
13、公司主要资产清单（包括不动产及其他重要固定资产）；
14、公司对外提供担保的说明及合同；
15、超过100万以上的公司债权、债务清单、说明及合同（包括但不限于公司财务挂账的应收应付款项清单、说明及合同）；
16、公司及公司主要股东、公司控股子公司尚未结案或可以预见的标的金额超过20万元人民币以上重大诉讼或仲裁（清单及说明）；
17、公司高管、核心人员简历；
18、未来三年的收入预测、现金流量预测、投资回报预测；
19、公司在银行的评级、授信情况（如果有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）；
20、公司股东名单及签字样本；
21、公司设有董事会的，董事会成员名单及签字样本；
22、公司主要关联企业介绍、关联企业重大项目介绍。
三、投资项目基本情况
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1、项目情况介绍：项目名称；项目地点及项目区位描述；项目用地面积、建筑面积及功能分区等情况介绍、总投资规模、已投资规模、开发主体投资占比、融资占比；
2、项目审批、立项及项目五证情况（附证件）
项目审批、立项的政府批文等；
五证为：土地证、建设用地规划许可证、建筑规划许可证、施工许可证、预售许可证。
如果项目土地等各证为分期取得的，请说明各期证件取得的时间，并附上相关证明文件（如证照、招拍挂成交确认单、购地合同及资金支付凭证、与政府签订的合同、政府会议纪要等）。
3、项目资产评估报告（附报告）；
4、项目区位及市场分析：所在城市及项目区位及相关情况简要介绍；项目所在城市房地产市场的基本情况、项目所在地周边土地的拍卖成交价格、项目周边性质类似的楼盘的销售价格等；
5、项目土地及在建工程是否设定抵押；
6、项目拆迁的情况；
7、项目可销售面积及已销售面积（附已销售房屋的清单、认购清单等）；
8、公司基本情况介绍：包括公司的历史沿革；资产负债总体情况；公司的主要经营情况（主要经营指标在全国或者公司注册地的行业地位、市场份额和规模排名等情况介绍）；公司主要关联企业、关联企业重大项目介绍。
应当重点介绍其担保实力；
9、近三年经审计的资产负债表、损益表、权益变动表以及房地产销售量、销售额等情况。
成立不足三年的客户，提交自成立以来年度的报表；
10、股东、银行或其他机构、个人借款清单；
11、公司主要资产清单（包括不动产及其他重要固定资产）；
12、公司对外提供担保的说明及合同；
13、公司及公司主要股东、公司控股子公司、关联企业尚未结案或可以预见的标的金额超过20万元人民币以上重大诉讼或仲裁（清单及说明）；
14、公司高管、核心人员简历；
15、公司在银行的评级、授信情况（如果有），在银行融资是否有不良记录（附人行征信中心企业信用报告）；
16、公司股东会或者董事会同意提供担保的决议；
如保证人为自然人，应提交：
1、保证人身份证复印件；
2、个人简历；
3、个人主要财产情况、资信情况说明。
（二）物的担保
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1、担保物（抵押物、质押物）名称、种类及基本情况如地理位置、面积等；
2、担保物产权证明；
3、担保物价值评估报告。
有公开市场交易价格的（如上市公司股权），提供担保物数量说明和其60个和20个交易日交易平均价格；
4、担保物权属人与融资人非同一机构的，提供担保物权属单位同意以担保物进行抵押或者质押为融资提供担保的股东会或董事会决议。