经营计划与目标管理控制程序

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经营计划和目标管理控制程序

XXXXXX有限公司经营计划和目标管理控制程序IATF16949：2016文件编号：XXX制订日期：XXX 制订单位：XX修订日期：XXXX 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/30副本编号：保管部门：行政部文件编号QP-YX-011.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；h)顾客满意计划。

年度经营计划目标管理流程

年度经营方案管理流程——目标管理编号:年度经营方案管理流程——编制方案编号：IC-OOI-OI-O2年度经营方案管理流程流程释义一.目标管理1. 每年末，各副总经理根据集团公司下达的下年度目标要求，提出主管业务的下年度工作目标，并提交总经理办公会审议2. 总经理确定公司目标设想后，由规划计划处进行分解，落实到各处3. 各处对目标进行分析论证，制定目标，在相关部门征求意见后送规划方案处汇总4. 规划方案处形成公司目标体系报主管副总经理审核，经各专业委员会审议后，报总经理审批5. 规划方案处接到总经理指令后，组织编制年度经营方案6. 各处将目标纳入责任制中，并组织实施7. 规划方案处对工作目标及方案进行考核、记录、检查、协调，并将工作情况存档8 .总经理定期工对作目标及方案进行检查、组织诊断、落实考核和适当调整工作目标和经营方案二.编制方案1. 各处根据确定的部门年度工作目标，制定本处年度经营方案关键活开工作标准1. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作前完成2. 目标及经营方案必须在编制年度预算工作必须45个工作日内完成3. 各副总经理所提目标设想要优于集团公司要求4. 部门目标汇总要优于主管副总经理目标设想5. 各部门申报的目标及经营方案草案要符合规划方案处确定的内容及格式要求2. 本年年度经营方案经主管副总经理审核后，由规划方案处汇总，并经规划方案处主管副总经理审核，报送总经理审批3. 财务部根据总经理审批的年度经营方案编制预算4. 规划方案处组织实施年度经营方案，对执行情况进行实时检查、考核5. 各处根据规划方案处的意见，及时对计划纠正、总结、调整。

经营计划管理控制程序

5.3.2 多方论证的方式
a) 管理评审会议；
b) 总经理办公会议；
c)Байду номын сангаас企业发展专题研讨会。
5.3.3 对某些分析意见不能统一的问题，由总经理决定或采取补充信息的调研。
5.3.4 多方论证结论是制定经营业务计划的基础。
5.4 经营业务计划的批准、实施、修改和评审
5.4.1 经营业务计划经多方论证后，总经理批准，市场部发布，管理者代表和职能部门组织实施。
c) 财务部提供公司效益及成本目标；
d) 市场部提供公司经营及市场开发目标；
e)NPI部提供公司技术改造、新产品开发目标、工艺改进计划；
f)品管部提供公司质量及其改进目标；
g)人事行政部提供公司员工培训计划。
5.2.2 其他职能部门按本程序的要求，每年两次提供相应信息，交市场部汇总、整理，市场部以同行业先进水平和顾客期望为基准，制定企业短期和长期经营发展业务计划；
4.2 经营业务计划的制定由总经理主持，市场部参与横向协调；
4.3 有关职能部门参与经营发展业务计划的论证，提供相关信息；
4.4市场部负责提供市场信息调研情况，定期提供市场调研报告，每半年提供一份外部顾客满意度分析报告和年度增长的预测，对营销的质量负责；
4.5品管部负责提供内部质量体系审核报告，按月度提供质量现状的分析报告；
5.4.2 当企业经营环境发生变化，如企业经营体制发生变化或企业最高管理人员变更等，原经营发展业务计划的具体条款需要调整时，可适当时对经营发展计划进行修改或补充，修改程序仍需按此执行；
5.4.3 经营发展计划的测定、考核；
5.4.3.1 短期经营发展计划通过经济责任及总经理专题会议进行监测、评审；
4.6 NPI部负责提供涉及产品要求的国家有关法律、法规和行业的动态报告以及升级换代报告，编制技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；

经营计划管理程序

1目的1.1确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。

2范围2.1适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。

3定义3.1......... 经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。

4涉及部门所有部门5一般原则5.1公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；5.2公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；5.3销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。

5.4公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。

6程序6.1公司中长期经营规划6.1.1公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；6.1.2由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；6.1.3公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；6.1.4中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。

6.2公司年度经营计划6.2.1公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；6.2.2质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；6.2.3公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；6.2.4根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；6.2.5公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。

经营计划与目标管理程序

1．目的:制订并实施经营计划，以明确组织的阶段性经营目标和发展战略，不断增加企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提高。

2．适用范围:适用于本公司短期及中长期经营计划的编制及管理。

3．职责:3.1 总经理负责公司经营计划编制与控制。

3.2 各部门负责编制部门年度经营计划，以执行与完成公司经营计划为宗旨。

4．定义:4.1 年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

4.2 中长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4.3 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。

批准：审核：编制：5.流程图：6.内容：6.1 计划编制的依据：A.国家法律、法规和产业发展政策；B.市场环境、经营环境的分析；C.上一年度财务报告；D.上一年度的工作能力和成绩、进行中的工作、未完成的工作；E.最高管理者经营方针、品质目标、经营目标；F.上一年度员工满意度及顾客满意度调查的输出；G.上一年度管理评审的输出。

6.2 制订中长期经营计划和年度经营计划6.2.1 总经理依6.1编制公司经营计划基本方针，并下达部门经营计划的基本方针。

6.2.2 中长期经营计划展开A.总经理于每年12月初召集各部门经理讨论年度目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。

B.总经理于每年12月中、下旬，召集相关人员（必要时可以成立横向协调小组）依SWOT制订中长期经营计划。

C.总经理负责编制中长期经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，并报公司董事会。

企业公司经营计划控制程序

企业公司经营计划控制程序Modified by JEEP on December 26th, 2020.企业公司经营计划控制程序资料【最新资料，WORD文档，可编辑修改】1、目的为使公司包含成本、销售、质量等方面的战略性的经营计划（既长期和年度经营计划）编制的策划、内容与管理要求适应市场、顾客及企业的实际以保证公司在经营过程中，明确本公司的发展方向与经营策略，达到公司持续发展的目的，特制定本程序。

2、范围本程序适用公司长期计划和年度经营计划的管理。

3、定义/术语/概念“经营计划”是指针对企业特定的战略项目和其目标的文件，并在规定的时间予以完成或达到。

4、职责4.1.1 最高管理者负责公司战略性经营计划（即长、短期经营计划）的策化及制定思路和框架。

总经办是长期和年度经营计划的编制和实施监控的归口管理部门，负责组织有关部门编制和年度经营计划，进行协调、汇总、传达、控制等，并对实施的有效性纳入各部门月度工作考核。

长期经营计划编制的具体职责。

销管办a.起草公司市场营销战略。

b.竞争对手的情况（包括质量保证、产品、开发手段、设备仪器、软件、硬件、市场竞争、售后服务及发展规划情况）c.对国内未来五年汽车产量和活塞需求量进行分析作出预测，并分别对轿车、微车、柴油车等不同类别的车型作出预测。

例如：D.对每一类型产品与国外同类产品对比,并作出对比分析表。

E.通过行业信息资料对国内主要汽车厂、发动机厂情况进行分析。

生产部a.生产部根据未来五年指标情况,为提高加工能力，负责用表格形式提供增加生产能力所需设备多少，如：机加工生产线，每年生产线的产品类型，铸造、热处理所需设备及各分项设备所需资金分析资料并汇总；b.根据当年行业年度报表，表格形式作行业成本分析，包括废品率、能源消耗指标，劳动生产率、产品单价，并作初步分析。

技术部a.根据公司未来五年的发展提供并制定新产品研发计划(包括产品名称、开发资金、市场分析)。

b.负责搜集国内、国外竞争对手的相关资料。

经营计划和目标管理控制程序IATF16949

经营计划和目标管理控制程序IATF169491.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g) 预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)； h) 顾客满意计划。

4.3 制定年度业务计划各部门根据中长期规划和部门实际,制定本部门年度业务计划,营销部还要制定短期业务计划，报总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体包括以下计划: a) 年度销售计划；b) 年度顾客满意度计划；c) 年度质量成本目标计划；d) 年度固定资产投资计划；e) 年度员工培训计划；f) 年度质量目标计划；g) 年度劳动安全计划。

经营计划管理程序

经营计划管理程序第一、工作目标1. 提升内容质量作为资深编辑，我的首要工作目标是提升我们平台的内容质量。

在接下来的几个月里，我将致力于改进文章的准确性、时效性和可读性。

为此，我将执行以下行动：•建立严格的内容审核流程，确保每篇发布文章的准确性。

这包括对作者的背景和资质进行严格审查，以及文章发布前由多人对内容进行交叉验证。

•引入更多专业领域的外部专家作为顾问，为我们的内容提供专业支持，确保文章的专业性和权威性。

•定期对现有内容进行回顾和更新，以确保信息的时效性。

为此，我将建立一个内容更新日程表，每个季度对关键文章进行审查和更新。

•增强文章的可读性，使其更易于理解。

为此，我将推行一种新的写作指南，鼓励作者使用更简洁明了的语言，同时引入图表和示例来辅助说明复杂概念。

2. 增加用户参与度我的第二个目标是提高用户的参与度，使他们更积极地互动和参与我们的平台。

我将通过以下方式实现这一目标：•引入更多互动元素，如评论、投票和问答环节。

为此，我将与开发团队合作，引入新的互动功能，并设计激励机制鼓励用户参与。

•定期组织在线研讨会和问答环节，邀请行业专家和作者参与，为用户提供更深层次的知识交流机会。

•开展用户调研，了解用户的兴趣和需求，据此定制更多符合用户期望的内容和互动活动。

•利用社交媒体和电子邮件营销活动提高用户粘性，通过定期发布有趣的内容和更新来吸引用户回访我们的平台。

3. 扩展内容范围我还将致力于扩展我们的内容范围，涵盖更多新的领域和话题。

我将执行以下行动：•每季度至少引入一个新的专业领域，如人工智能、生物技术或可持续发展等，以满足更广泛的用户需求。

•招募更多具有不同专业背景的作者，确保我们的内容能够覆盖更广泛的话题和角度。

•与外部机构合作，如大学、研究机构和企业，引入他们的研究成果和专家意见，丰富我们的内容库。

•定期分析用户数据，识别新的趋势和热门话题，据此调整我们的内容策略，确保我们的内容始终与时俱进。

IATF16949经营计划和目标管理程序

IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。

它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。

而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。

1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。

这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。

2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。

这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。

3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。

组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。

4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。

这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。

5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。

如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。

通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。

IATF16949经营计划和目标管理程序

版本号：Ｃ修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容12015.07.07全部A更改文件格式22015.07.07全部A将作业流程进行细化32017.05.062页B根据IATF16949:2016标准更改依据条款版本号：Ｃ1、目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析,预测业务未来,从而制订出本厂业务计划,使全体员工有明确的目标与方向,并按本厂的目标进行考核检查,不断提高企业的经济效益。

2、适用范围适用于本厂内中长期(三年)及短期(年度)经营计划的制定。

3、职责3.1、副总经理是本厂经营计划控制的归口管理,负责与市场相关的事项,预测销售额与增长计划；负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划,财务策划，制定目标成本,资金预决算和本厂经营计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门经营计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。

3.2、生产部负责本厂生产计划、生产设备、生产安全。

3.3、技术部负责新产品开发计划。

3.4、质量部负责质量目标规划的制定、实施改善方案。

3.5、总经理负责经营计划的审批。

4、术语和定义4.1、年度经营计划:指本厂根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划(包括年度经营目标、年度质量目标),其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比,并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标,使本厂全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

4.2、中长期经营计划:指本厂根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划(包括经营目标),其主要着重于引导和指明本厂的经营方向和发展战略。

5、依据标准依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1、与市场有关的问题(如:产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品进行市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关行业的形势,顾客当前和未来的需求与期望；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳本厂的产品/过程性能水平的趋势由技术部负责),于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。

经营计划与目标管理程序

C、目标/指标制定时考虑：
---质量、环境管理方针的要求；
---有关法律、法规及其他要求；
---公司的重要环境影响因素；
---来自相关方的信息与要求；
---环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
---可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性，实施的进度以及可调整性的要求；
---体现公司目标的逐层分解，明确量化各相关职能部门目标/指标，可测量计算等。
修订履历
日期
页码
条款
修订内容
修订人
版本
文件评审记录
部门
评审人
意见说明
部门
评审人
意见说明
部门
评审人
意见说明
作成
审核
标准化
审核
批准
说明：关于流程类文件及标准化要求，有“受控文件”印章的文本才可以作为工作之用途。
1.0目的
为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。建立、实施与改进公司质量环境管理体系，实现对质量目标、环境目标和指标以及环境管理方案的控制，改进公司的质量活动及环境行为。为符合要求和质量、环境管理体系有效运行提供证据，特制定本程序。
4.2管理者代表：负责公司经营计划、目标指标及方案的实施监督与过程绩效向经营层报告。
4.3行政部：主导组织环境目标指标的制定，并负责监督环境目标指标与管理方案的实施。
4.4各相关部门：质量、环境目标指标与管理方案的制定，并负责本部门目标、指标以及管理方案的具体实施。
5.0程序：
5.1经营计划的制定：
C、本公司各职能部门目前经营状况（用数据或图表的形式体现出来）。
D、顾客当前及未来的期望。
E、本公司的质量方针/环境方针和目标/指标。

经营计划与目标管理控制程序

1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。

经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。

2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。

3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。

4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。

活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。

经营计划和目标管理程序(含表格)

经营计划和目标管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了实现公司的经营方针、经营目标和质量目标，通过建立目标体系，将公司目标层层分解落实，以控制目标实施、评价目标效果，来实现有效的管理。

2.0范围
公司经营目标、质量目标的制订、分解、实施、监控和考核均属之。

3.0术语
经营目标:公司制定的适合市场的经营方针、经营目标，包括各部门的业务目标、成本目标、利润目标等。

4.0流程图：
5.0相关文件
记录管理程序
6.0记录表格
公司质量目标过程汇总表
IATF16949过程质
量绩效目标管理表.xls
经营计划完成情况表
经营计划完成情况
统计表.xls
中长期经营计划
IATF16949经营计
划范例.doc。

经营计划与目标管理控制程序 20170329

程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：1.适用范围1.1本程序适用公司用来开展经营计划与目标的编制、实施、跟踪、更新、修订、评审的全过程。

1.2本程序所包含的流程：“经营计划与目标管理流程”，流程的起点是“信息收集分析确定发展战略”，流程的终点是“适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定”。

2.术语2.1经营计划：企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。

根据市场需求和企业内外环境和条件变化并结合长远和当前的发展需要，合理地利用人力、物力和财力资源，组织筹谋企业全部经营活动，以达到预期的目标和提高经济效益。

3.规范性引用文件无4.流程程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：4.1经营计划与目标管理控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施人开始公司层面年度经营计划策划部门层面业务计划的策划部门层面经营计划的审批与发布公司年度经营计划的审批与发布部门经营计划实施按照管理评审控制程序实施监控适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定结束总经理方针、目标及计划设想1法律法规、政府政策、经营目标、市场信息、行业信息、质量目标、上年度经营计划评审报告、管理评审输出报告年度方针、目标及计划设想总经理 2公司级年度经营计划策划-常务副总、董助 3文件发放/回收记录表/E-mail审批-总经理发布-管理部 4 公司级年度经营计划、过程KPI部门级年度经营计划、个人月度工作计划策划-各部门部长5审批-常务副总发布-管理部 6各相关记录所有相关人员7 管理评审控制程序会议记录、工作报告所有相关人员8 各评审结果修订/更新/下年度业务计划所有相关人员流程活动说明活动1-总经理方针、目标及工作计划的设想 ➢ 经营计划的编制是在公司最高管理层决议的框架内进行的，同时必须体现公司总经理的管理思路，包括所确立的方针、目标及计划设想。

经营计划控制程序

0 目的对公司的经营决策进行控制，使公司能平稳发展，以满足顾客要求。

1.范围适用于经营目标、公司的使命和愿景、市场和产品战略的制定、实施、监控等全过程的控制。

2.职责2.1.最高管理者负责公司经营计划的批准。

2.2.规划部2.2.1.作为此过程的拥有者，负责公司经营计划的编制和监控。

2.2.2.收集公司上年度经营计划的执行情况信息。

2.2.3.负责公司经营计划综合平衡汇总。

2.2.4.组织公司经营计划的分解落实。

2.2.5.组织对经营计划实施情况进行监控。

2.3.其他部门2.3.1.根据公司经营计划，向规划部上报本部门的年度经营指标和资源需求草案。

2.3.2.根据公司经营计划，明确本部门经营计划实现措施及对策，并组织实施和验证。

2.3.3.参与制定评审公司经营计划。

3.术语和解释无5.程序说明：5.1.获取并分析信息5.1.1.规划部负责搜集上一年度经营计划的完成情况，各相关部门要按规划部要求提交相应资料。

5.1.2.市场部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集提供以下信息：5.1.2.1.同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；5.1.2.2.主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；5.1.2.3.主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；5.1.2.4.当前及未来顾客的期望；5.1.2.5.销售额增长目标；5.1.2.6.市场开发计划。

5.1.3.市场部每年至少提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向最高管理者、管理者代表和规划部提供。

5.1.4.研发部提供以下信息：5.1.4.1.同行业产品竞争战略重点以及我司产品在竞争中的技术地位；5.1.4.2.法律法规和技术变更所带来的影响5.1.4.3.技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；5.1.5.采购部需提供以下信息：5.1.5.1.未来一两年原材料采购价格预测趋势；5.1.5.2.开发新供应商的策略以及采购降价的规划。

经营计划及目标管理程序

2、经营计划数据提供及管理经营计划数据提供及管理
• 2.4增长预测（如：利润增长预测、产量增增长预测（增长预测利润增长预测、长预测、产值增长预测、长预测、产值增长预测、产能增长预测），由生产部负责根据以上内容负责收等），由生产部负责根据以上内容负责收汇总、统计并形成输出。集、汇总、统计并形成输出。
2、经营计划数据提供及管理经营计划数据提供及管理
• 2.1与市场有关的问题（如：产品市场中的与市场有关的问题（与市场有关的问题占有率、销售产值、销售额、销售利润、占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和或同类厂家和/ 关产业的形势、竞争对手和或同类厂家和或世界级最佳工厂的产品/过程性能水平的或世界级最佳工厂的产品过程性能水平的均势），），由采购及物控部根据以上内容负均势），由采购及物控部根据以上内容负责收集、汇总，并形成输出。责收集、汇总，并形成输出。
二、适用范围
• 适用于公司经营计划的制定、实施、评审适用于公司经营计划的制定、实施、和修订。和修订。
三、术语
• 经营计划是企业围绕市场，为实现自身经经营计划是企业围绕市场，营目标而进行的具体规划、营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动。施的一系列管理活动。企业经营计划是企业经营活动的先导，业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。营活动的全过程。
四、职责
• 4.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批总经理负责主持经营计划评审会议，经营计划》准《经营计划》； • 4.2 总经办负责经营计划在制定、评审和修订过总经办负责经营计划在制定、程中的文件管理；程中的文件管理； • 4.3 各相关部门负责编制相关经营计划的草案，各相关部门负责编制相关经营计划的草案，参与经营计划评审会议；参与经营计划评审会议； • 4.4 各部门负责按经营计划的要求实施并对实施情况进行测量；情况进行测量； • 4.5 品保部负责组织制定工厂级质量目标；负责品保部负责组织制定工厂级质量目标；质量目标的分解；质量目标的分解；负责质量目标和过程绩效指标的统计和分析。的统计和分析。

09方针、目标和经营计划控制程序

重庆XXXXX有限公司方针、目标和经营计划控制程序程序文件Program file文件编号： DF-G/B（05）23-2017 .版本编号： D/0 .受控状态： .持有者： .发放编号： .2017年 04月01日发布 2017年06月01日实施编写: 审核: 批准:1.0目的对公司质量方针和目标进行管理，确保方针和目标的适宜性，以满足顾客要求；明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。

2.0适用范围适用于公司质量方针、质量目标及管理方案的制定、修订、审核、批准、发行、实施、监控和考核的管理。

3.0术语及定义3.1质量方针：由总经理正式发布的关于公司质量绩效方面的总体宗旨和方向。

3.2质量目标：是总经理对质量的指导思想和对客户的承诺，是工厂为之奋斗的质量宗旨和行为准则。

3.3管理方案：为实现目标制定的实施计划。

4.0职责4.1总经理负责制定质量方针、长期和年度公司经营计划及质量目标；4.2质量部负责将公司质量目标分解为部门质量目标，负责监督质量目标的实施，并向管理者代表汇报执行情况。

4.3管理者代表负责组织公司质量目标、部门质量目标的评审和批准；4.4 各部门实施本部门相关的质量目标。

5.0工作程序5.1质量方针的控制5.1.1总经理组织管理者代表、顾客代表、各部门主管制定或修订质量方针。

制定或修改质量方针时应充分考虑下列几点：a）必须与本公司的宗旨相适应；b）必须包括对满足顾客的期望和需求及进行持续改进的承诺；c）为制定质量目标设定框架；d）容易理解，便于实施与保持。

5.1.2 经讨论确定后的质量方针规定在《质量手册》中，文件管理员按《文件控制程序》发放至各部门。

5.1.3由总经理主持，各部门及顾客代表参与，按照《管理评审控制程序》的规定，根据顾客要求、适用的法律法规要求及评审的结果对质量方针进行适宜性评价，当公司质量方针需要修订时，按5.1.1条实施管理，须经总经理批准，形成文件后重新发布。

经营计划与目标管理程序

经营计划与目标管理程序1 目的促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。

2 范围本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。

3 术语和定义SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.4 职责和权限4.1 总经理负责每年10提出次年公司年度经营计划提案；4.2各分管副总经理负责每年10月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；4.3营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；4.4（集团）规划部：提供企业中长期发展规划；4.5总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；5 流程6 内容和要求6.1 环境分析6.1.1 外部环境分析6.1.1.1 一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；6.1.1.2 产业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。

6.1.2 内部环境分析6.1.2.1 分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。

6.3年度生产经营计划6.3.1公司年度生产经营计划根据企业中长期规划及董事会要求目标而制订；6.3.2年度经营计划分为三类：6.3.3.1经营目标计划：以营业额、损益表、销售收入为重点，6.3.3.2管理目标计划：以提升管理技能，提高核心竞争力为重点，6.3.3.3项目计划计划：以经营目标计划内容核定项目计划，如市场营销策略，员工培训计划，新产品开发计划，质量体系认证计划等；6.4 市场营销计划由营销部门负责拟订及牵头实施：6.4.1 公司主要产品的市场份额及销售计划；6.4.2 公司新产品市场开拓预测计划等。