经营计划和目标管理控制程序

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经营计划控制程序

XXX五金电子有限公司经营计划控制程序文件编号：1.目的为保障公司持续成功发展，基于公司内外部的风险和机遇，确定出阶段性的目标和策略，体现在《年度经营计划》中。

并编制《质量手册》建立为实现目标和策略的质量管理体系，通过对《年度经营计划》执行情况的监控和评审，采取必要的后续措施。

2.适用范围适用于本公司《年度经营计划》、《质量手册》的制定及执行过程的控制。

3.职责权限3.1董事长：负责主导公司发展目标的确定，组织审议并批准《年度经营计划》。

3.2总经理：负责组织《质量手册》的起草和评审。

负责《年度经营计划》的执行推进、资源支持，通过公司例会定期评审计划、目标的完成情况和趋势，输出必要的措施。

3.3 ：负责开展年度目标与措施向各职能部门的分解，汇总各部门年度工作计划和绩效目标，协助总经理监控《年度经营计划》执行的进度和成效。

3.5各部门：负责本部门年度工作计划/目标的制定、执行，定期汇报执行情况的数据和信息。

4.工作内容4.1《年度经营计划》和《质量手册》的确定4.1.1搜集来自内外部的信息和相关方要求（详见《战略因素识别控制程序》），经分析评价，确定需要应对的风险，借助SWOT工具进行综合研究和决策，确定应对措施和阶段性发展目标，形成《年度经营计划》。

每年12月底前，依据“年度管理评审”反应出的内外部变化，评审《年度经营计划》执行的有效性和所采取措施的适宜性，必要时进行措施调整和目标修订，形成下一年度的《年度经营计划书》，由董事会审议批准。

《年度经营计划书》一般包括但不限于以下内容：a销售目标和策略；b资金预算和成本控制目标；c产品定位和产品组合策略；d生产目标和设施、设备的策划；e内部工作绩效目标和策略；f质量目标；g人力资源规划；h客户和本公司关注的其它目标。

4.1.2《质量手册》的确定为支持公司级措施与目标的实现所建立的符合IATF16949要求的质量管理体系，需通过《质量手册》这一纲领性文件进行阐述，以便得到充分地沟通、理解、执行。

经营计划管理程序

9
年度业务计划的更改与评审
1.年度业务计划实施过程中，确因客观原因不能按计划实施或根据分析报告所分析的结果确定需修改时，由相关部门提出更改申请，报总经理批准后更改。
2.凡属重大项目的更改，需由总经理组织有关职能部门进行评审，评审结果综合行政部组织跟踪实施，以确保整个计划的沟通与完整性。
10
业务计划的管理
行政部
各部门
行政部
行政部
【三年经营计划】
【各部门提供资料】
【年度经营计划】
【过程绩效目标考核表】
5.3管理职责流程标准
序号
流程模块
工作内容或标准
1
质量方针
1.质量方针的制定、颁布：由总经理制定并颁布实施。
2.质量方针的内容：“精品高效、绿色环保、
专业创新、合作共赢。”
3.质量方针的内涵：
质量方针体现了公司的质量宗旨以及顾客的需求和期望，各级管理人员要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使公司所有成员都能理解并贯彻实施。
6
质量目标
质量目标计划
工程部、品质部
7
质量改进
质量改进计划
工程部、品质部
8
资本投资
资本投资计划
财务部
9
质量成本
质量成本控制计划
财务部
10
生产率
生产率计划
生产制造部
11
采购成本
成本采购计划
采购部
6
年度业务计划的评审
年度业务计划按照行政部具体通知的时间及其要求，由各职能部门组织编制，形成相关年度业务计划，经部门领导审核，提交行政部组织评审，经总经理批准后交行政部控制。
5．质量方针应定期在管理评审中进行评审，以确保其与公司经营方针、客户要求保持一致。

经营计划及目标管理程序

2、经营计划数据提供及管理经营计划数据提供及管理
• 2.4增长预测（如：利润增长预测、产量增增长预测（增长预测利润增长预测、长预测、产值增长预测、长预测、产值增长预测、产能增长预测），由生产部负责根据以上内容负责收等），由生产部负责根据以上内容负责收汇总、统计并形成输出。集、汇总、统计并形成输出。
2、经营计划数据提供及管理经营计划数据提供及管理
• 2.1与市场有关的问题（如：产品市场中的与市场有关的问题（与市场有关的问题占有率、销售产值、销售额、销售利润、占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品的种类、产品结构、市场调研、销售产品的种类、产品结构、市场调研、市场风险评估、市场开拓、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关产业的形势、竞争对手和/或同类厂家和或同类厂家和/ 关产业的形势、竞争对手和或同类厂家和或世界级最佳工厂的产品/过程性能水平的或世界级最佳工厂的产品过程性能水平的均势），），由采购及物控部根据以上内容负均势），由采购及物控部根据以上内容负责收集、汇总，并形成输出。责收集、汇总，并形成输出。
二、适用范围
• 适用于公司经营计划的制定、实施、评审适用于公司经营计划的制定、实施、和修订。和修订。
三、术语
• 经营计划是企业围绕市场，为实现自身经经营计划是企业围绕市场，营目标而进行的具体规划、营目标而进行的具体规划、安排和组织实施的一系列管理活动。施的一系列管理活动。企业经营计划是企业经营活动的先导，业经营活动的先导，并始终贯穿于企业经营活动的全过程。营活动的全过程。
四、职责
• 4.1 总经理负责主持经营计划评审会议，负责批总经理负责主持经营计划评审会议，经营计划》准《经营计划》； • 4.2 总经办负责经营计划在制定、评审和修订过总经办负责经营计划在制定、程中的文件管理；程中的文件管理； • 4.3 各相关部门负责编制相关经营计划的草案，各相关部门负责编制相关经营计划的草案，参与经营计划评审会议；参与经营计划评审会议； • 4.4 各部门负责按经营计划的要求实施并对实施情况进行测量；情况进行测量； • 4.5 品保部负责组织制定工厂级质量目标；负责品保部负责组织制定工厂级质量目标；质量目标的分解；质量目标的分解；负责质量目标和过程绩效指标的统计和分析。的统计和分析。

经营计划控制程序

1.目的为不断提高公司产品的市场占有率和市场竞争力，制订适宜可行的经营计划，对经营计划的实施进行控制，促进公司经营发展目标达成，特制订本程序。

2.范围适用于公司长期经营计划（3年）和短期经营计划（1年）的制定和管理。

3.名词解释无4.职责4.1总经理总经理负责确定经营计划方针、经营目标、《长期和短期经营计划目录》和《月度业务计划总结目录》的制定。

4.2管理部负责协助总经理组织制订经营计划；负责组织监控经营计划完成情况并汇报公司管理层；负责协助总经理汇总《长期和短期经营计划目录》和《月度经营计划总结目录》并下发公司各部门执行。

4.3 各部门负责根据《长期和短期经营计划目录》进行经营计划各相关板块的计划制定，并提交资料给管理部汇总；负责按照《月度经营计划总结目录》收集整理本部门经营计划评审会所需的各种数据和信息；负责本部门未完成项目的整改计划的制定、实施和验证。

5.作业程序5.1经营计划制定5.1.1每年11-12月管理部应按照《长期和短期经营计划目录》对次年经营计划的制订做相关准备和策划工作，为经营计划的制订提供充实的数据和资料。

5.1.2各部门根据《长期和短期经营计划目录》并结合公司总体发展方向和本部门职责编制经营计划并交管理部汇总，管理部应在每年12月份召集公司级领导和相关部门讨论公司经营计划，由管理部最晚次年1月底前编制形成公司中长期经营计划和年度经营计划，经总经理审批后管理部下发。

管理部负责提供连续12个月公司经营业绩指标完成情况及有关内部信息，主要经营指标、信息化建设、基础设施规划、人力资源、员工健康计划；质量部和管理者代表负责质量目标、质量过程绩效指标；市场部负责与市场相关的经营计划，市场拓展、预测销售额与增长计划、竞争对手分析、顾客满意、售后服务等；开发部负责新产品、新技术开发规划；财务部负责成本规划，财务预算包括质量成本计划等；采购部负责供应商第二方审核计划，供方体系提升计划和供应商绩效考核等；制造部负责设备的OEE、产值计划、库存周转率、生产设备故障率、工装完好率、安全生产等；注塑车间负责交验合格率、注塑过程不良率、装配过程不良率等；涂装车间负责交验合格率、涂装过程不良率等；物料部负责库存帐、卡、物一致性。

经营计划与目标管理程序

C、目标/指标制定时考虑：
---质量、环境管理方针的要求；
---有关法律、法规及其他要求；
---公司的重要环境影响因素；
---来自相关方的信息与要求；
---环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；
---可选择的最佳技术以及经济上、运作上的可行性，实施的进度以及可调整性的要求；
---体现公司目标的逐层分解，明确量化各相关职能部门目标/指标，可测量计算等。
修订履历
日期
页码
条款
修订内容
修订人
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部门
评审人
意见说明
部门
评审人
意见说明
部门
评审人
意见说明
作成
审核
标准化
审核
批准
说明：关于流程类文件及标准化要求，有“受控文件”印章的文本才可以作为工作之用途。
1.0目的
为了经营计划的有效制定和正确运用，确保公司稳步向前发展。建立、实施与改进公司质量环境管理体系，实现对质量目标、环境目标和指标以及环境管理方案的控制，改进公司的质量活动及环境行为。为符合要求和质量、环境管理体系有效运行提供证据，特制定本程序。
4.2管理者代表：负责公司经营计划、目标指标及方案的实施监督与过程绩效向经营层报告。
4.3行政部：主导组织环境目标指标的制定，并负责监督环境目标指标与管理方案的实施。
4.4各相关部门：质量、环境目标指标与管理方案的制定，并负责本部门目标、指标以及管理方案的具体实施。
5.0程序：
5.1经营计划的制定：
C、本公司各职能部门目前经营状况（用数据或图表的形式体现出来）。
D、顾客当前及未来的期望。
E、本公司的质量方针/环境方针和目标/指标。

经营计划和目标管理程序M1

4.2.5年度经营计划的分解、执行、监视、调整
1年度经营计划由各部门按照月度予以分解，落实到部门相应岗位，并以年度方针目标展开制定具体工作措施，落实完成时间，明确检查人。
2各部门根据分解的月度计划拟定质量计划，经上级主管批准后执行。
3年度经营计划采用月度计划执行情况小结的形式进行监视,由行政人事部按照相应考核办法进行阶段性评价。
② 中长期发展规划如需要调整采用换版方式修订。
4.2年度经营计划的管理
4.2.1年度经营计划应包含以下主要内容：
经营计划和目标管理程序（M1）
共5页第3页
文件编号
HFCZ-QP-06-2008
版本
A.0
发布日期
2008-05-01
编制
审核
批准
序号
项目
计划名称
制定部门
1
年度销售目标
销售目标计划
销售部
2
增长预测
主要经济指标增长计划
财务部
3
财务成本
利润计划和资金收支计划
财务部
4
目标成本
二级核算成本计划
财务部
5
市场开发
市场开发计划
销售部
6
新产品开发
科技攻关计划
工程部
7
质量目标
质量工作计划
各部门
8
投资目标计划
厂房扩（改）建计划
行政人事部
9
环境安全
环保与安全计划
行政人事部
10
人力资源
人力资源工作计划
4.1.3中长期发展规划的审批和发布
① 中长期发展规划由总经理审核，报董事会审议通过后执行。
② 中长期发展规划由行政人事部根据需要发布。

企业经营计划控制程序

企业经营计划控制程序1. 目的为确保公司产品的市场占有率不断提高，以优质的产品提高公司产品的市场竞争力，通过与同行竞争对手的比较，制定企业的战略计划并实施。

2. 适用范围适用于本公司各部门业务活动的整体规划，包括经营计划的制定、评审、批准、宣导、执行、验证、修订、更新等。

3. 定义3.1经营计划：针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，其必须在规定的时间内完成。

3.2经营结果：表现企业有其策划的经营成效方面能达到的情况。

3.3员工满意度：员工对企业的感觉、员工的需求和期望应通过广泛的质量活动来实现。

4.职责4.1总经理依据市场趋势和公司运行状况阐明公司总体经营方针、目标。

4.2销售部是企业战略策划控制的归口管理部门，负责汇总各部门业务计划，制订公司的总体近、远期经营计划。

4.3各部门根据公司总体经营方针、目标制定本部门的业务计划交销售部汇总。

5. 工作程序5.1企业战略的策划5.1.1由销售部按《物流管理程序》、《顾客满意管理程序》要求对顾客进行访问/服务时，尽可能了解和调查同行的有关市场、质量、研发、生产能力、经济状况等信息，以便了解同行的经营状况以及顾客的要求和未来的期望，并及时将信息传递到相关部门。

5.1.2业务计划制定除根据销售部提供的信息外，还须通过参加行业活动、各种展览会、研讨会等了解国内外同行的产品和经营情况，每年将销售部提供的和本部门收集的同行和顾客资料汇总编制各项业务调查分析报告，交销售部归档，并通过对公司的质量趋势、运行能力（生产率、效率、有效性、质量成本）以及关键产品/服务质量水平通过统计技术确定目前公司水平。

5.1.3业务计划制定根据业务调查分析报告和公司目前水平进行比较分析，确定业务目标，制定长期（3年以上）和短期（1-2年）业务计划，计划须说明总体目标和各阶段完成的目标和时间以及具体的措施等，并考虑顾客目前和未来的期望，确保业务计划内容的可实现性。

经营计划应在员工中宣导、沟通、贯彻、使员工产生为实现计划而努力的积极性。

经营计划与目标管理程序

经营计划与目标管理程序1 目的促使公司经营计划与目标的规划、确定、执行、改善科学化、规范化，以保证确定内的经营计划及目标是企业追求发展的最大利益，并能适应和满足市场客户需求与期望。

2 范围本公司所有经营计划的拟订以及各项经济目标、绩效目标的建立、执行与评估、改善。

3 术语和定义SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力……W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.4 职责和权限4.1 总经理负责每年10提出次年公司年度经营计划提案；4.2各分管副总经理负责每年10月份提出次年公司营销、财务、生产、技术的总统规划；4.3营销部提供市场分析资料（含客户的需求与期望）；4.4（集团）规划部：提供企业中长期发展规划；4.5总经理办公室：提供企业人力资源的配置及策划报告；5 流程6 内容和要求6.1 环境分析6.1.1 外部环境分析6.1.1.1 一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；6.1.1.2 产业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。

6.1.2 内部环境分析6.1.2.1 分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。

6.3年度生产经营计划6.3.1公司年度生产经营计划根据企业中长期规划及董事会要求目标而制订；6.3.2年度经营计划分为三类：6.3.3.1经营目标计划：以营业额、损益表、销售收入为重点，6.3.3.2管理目标计划：以提升管理技能，提高核心竞争力为重点，6.3.3.3项目计划计划：以经营目标计划内容核定项目计划，如市场营销策略，员工培训计划，新产品开发计划，质量体系认证计划等；6.4 市场营销计划由营销部门负责拟订及牵头实施：6.4.1 公司主要产品的市场份额及销售计划；6.4.2 公司新产品市场开拓预测计划等。

经营计划控制程序

0 目的对公司的经营决策进行控制，使公司能平稳发展，以满足顾客要求。

1.范围适用于经营目标、公司的使命和愿景、市场和产品战略的制定、实施、监控等全过程的控制。

2.职责2.1.最高管理者负责公司经营计划的批准。

2.2.规划部2.2.1.作为此过程的拥有者，负责公司经营计划的编制和监控。

2.2.2.收集公司上年度经营计划的执行情况信息。

2.2.3.负责公司经营计划综合平衡汇总。

2.2.4.组织公司经营计划的分解落实。

2.2.5.组织对经营计划实施情况进行监控。

2.3.其他部门2.3.1.根据公司经营计划，向规划部上报本部门的年度经营指标和资源需求草案。

2.3.2.根据公司经营计划，明确本部门经营计划实现措施及对策，并组织实施和验证。

2.3.3.参与制定评审公司经营计划。

3.术语和解释无5.程序说明：5.1.获取并分析信息5.1.1.规划部负责搜集上一年度经营计划的完成情况，各相关部门要按规划部要求提交相应资料。

5.1.2.市场部负责市场信息调研工作，通过计算机信息网络、售后服务、顾客访问、展销会等多种渠道收集提供以下信息：5.1.2.1.同行业竞争战略重点以及企业产品在竞争中的地位；5.1.2.2.主机厂产品更新换代对内饰件的新要求；5.1.2.3.主机厂对企业产品的特殊技术要求及质量要求；5.1.2.4.当前及未来顾客的期望；5.1.2.5.销售额增长目标；5.1.2.6.市场开发计划。

5.1.3.市场部每年至少提供两份市场调研报告，市场调研报告应在掌握较可靠信息的基础上，通过汇总、整理以上信息，定量和定性分析论证，以书面报告的方式向最高管理者、管理者代表和规划部提供。

5.1.4.研发部提供以下信息：5.1.4.1.同行业产品竞争战略重点以及我司产品在竞争中的技术地位；5.1.4.2.法律法规和技术变更所带来的影响5.1.4.3.技术改造、产品过程开发（即新产品、新工艺、新材料采用）计划和同行业先进水平的分析报告；5.1.5.采购部需提供以下信息：5.1.5.1.未来一两年原材料采购价格预测趋势；5.1.5.2.开发新供应商的策略以及采购降价的规划。

经营计划与目标管理程序

1．目的:制订并实施经营计划，以明确组织的阶段性经营目标和发展战略，不断增加企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提高。

2．适用范围:适用于本公司短期及中长期经营计划的编制及管理。

3．职责:3.1 总经理负责公司经营计划编制与控制。

3.2 各部门负责编制部门年度经营计划，以执行与完成公司经营计划为宗旨。

4．定义:4.1 年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

4.2 中长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4.3 基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。

批准：审核：编制：5.流程图：6.内容：6.1 计划编制的依据：A.国家法律、法规和产业发展政策；B.市场环境、经营环境的分析；C.上一年度财务报告；D.上一年度的工作能力和成绩、进行中的工作、未完成的工作；E.最高管理者经营方针、品质目标、经营目标；F.上一年度员工满意度及顾客满意度调查的输出；G.上一年度管理评审的输出。

6.2 制订中长期经营计划和年度经营计划6.2.1 总经理依6.1编制公司经营计划基本方针，并下达部门经营计划的基本方针。

6.2.2 中长期经营计划展开A.总经理于每年12月初召集各部门经理讨论年度目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。

B.总经理于每年12月中、下旬，召集相关人员（必要时可以成立横向协调小组）依SWOT制订中长期经营计划。

C.总经理负责编制中长期经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，并报公司董事会。

经营计划制定和实施控制程序

审，各部门在会议中提出对经营计划的各部门《经营计划评审
修改意见，技质部根据评审结果修改好负责人表》
最终公司级 3 年《经营计划》。
技质部
A
xxx 有限公司
序流程
号
A
5.4 下发各部门
程序文件
经营计划制定和实施控制程序
共4页第A版
第3页第 0 次修改
工作说明
责任部门
使用表单
按月呈报实施数据
5.7.1 各部门每月 5 日前按照公司各部门级《各部门过程指标统计表》的要求，总结相关的汇报资料。
每月高层会议评审
5.7.2 技质部负责每月组织召开月总经理度总结报告会，会议前要求各各部门部门将总结资料上交技质部，技质部会议中由部门领导汇报本部门
《各部门过程指标
保存期限保存地点
经营计划评审表
3年
综合部
经营计划实施情况报告年度过程指标分解表各部门过程指标统计表年度过程指标监控汇总表
3年
综合部
3年
综合部
3年
综合部
3年
综合部
8.附件公司年度经营计划的内容（不限于以下）：销售计划、产品开发计划、安全环保计划、设备检修计划、持续改进计划、过程指标（质量目标）计划、培训计划
《各部门目标指标汇总表》
5.2.1 技质部每年 12 月中旬根据各部门年度工作总结、下年度和未来 3 年的工作目标起草公司年度工作总结。总经理审核、批准。
5.2
公司年度经营状况总结及未来展望报告并呈报
5.2.2 公司年度工作总结内容包括公司经技质部
营目标指标完成情况、管理水平的提
升、重大项目进展和完成情况、下一年

经营计划与目标管理控制程序 20170329

程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：1.适用范围1.1本程序适用公司用来开展经营计划与目标的编制、实施、跟踪、更新、修订、评审的全过程。

1.2本程序所包含的流程：“经营计划与目标管理流程”，流程的起点是“信息收集分析确定发展战略”，流程的终点是“适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定”。

2.术语2.1经营计划：企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。

根据市场需求和企业内外环境和条件变化并结合长远和当前的发展需要，合理地利用人力、物力和财力资源，组织筹谋企业全部经营活动，以达到预期的目标和提高经济效益。

3.规范性引用文件无4.流程程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：4.1经营计划与目标管理控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施人开始公司层面年度经营计划策划部门层面业务计划的策划部门层面经营计划的审批与发布公司年度经营计划的审批与发布部门经营计划实施按照管理评审控制程序实施监控适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定结束总经理方针、目标及计划设想1法律法规、政府政策、经营目标、市场信息、行业信息、质量目标、上年度经营计划评审报告、管理评审输出报告年度方针、目标及计划设想总经理 2公司级年度经营计划策划-常务副总、董助 3文件发放/回收记录表/E-mail审批-总经理发布-管理部 4 公司级年度经营计划、过程KPI部门级年度经营计划、个人月度工作计划策划-各部门部长5审批-常务副总发布-管理部 6各相关记录所有相关人员7 管理评审控制程序会议记录、工作报告所有相关人员8 各评审结果修订/更新/下年度业务计划所有相关人员流程活动说明活动1-总经理方针、目标及工作计划的设想 ➢ 经营计划的编制是在公司最高管理层决议的框架内进行的，同时必须体现公司总经理的管理思路，包括所确立的方针、目标及计划设想。

经营计划管理程序

经营计划管理程序1.目的制定本程序是为了对公司业务目标进行策划，为公司各项管理活动的持续改进提供方向。

2.范围适用于本公司经营计划制定及执行过程的控制。

3.定义3.1经营计划：公司商业任务、商业使命、要生产的产品、达到公司所部目标所需的利润及财政目标、运作目标。

3.2长期计划：描述公司的总体方向及重点问题，包括未来市场及产品的策略计划，并作为其他运作计划的标准。

3.3 年度计划：源于长期计划，处理每年的运作预算及运作收益、运作计划。

4.职责4.1.公司最高管理层负责组织经营计划的正确制定和执行过程的跟踪。

4.2.各部门负责提供经营计划的相关数据，并执行自身范围相关的经营计划要求。

4.3.由管理代表主导制定经营计划的内容，各个相关部门负责收集本部门相关的业绩数据来支持经营计划的制定。

6.补充说明6.1我公司业务策略以“最佳产品策略”为主导，突破性的提高产品的性能与产能，获取巨大的利润及大批量的发货。

核心价值传送流程是“新产品引入”，将新产品及时推向市场和对市场的开拓，且向速度要效益。

6.2经营计划的类型经营计划分为短期和长期经营计划，本公司短期经营计划每年制定一次，由管理者代表负责组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

长期经营计划每三年制定一次，由管理者代表组织制定，经公司最高管理者批准后执行。

6.3经营计划的制定6.3.1公司各部门于每年12月20日前，统计出本年度各部门业务进展状况及质量状况等内容，并提交给管理者代表作为制定下年度短期经营计划的依据。

每年公司管理代表根据市场发展状况、竞争对手和行业标准分析及公司经营目标等制定经营计划，并经最高管理者批准后执行。

6.3.2长期经营计划应包括以下项目:1）市场发展状况及变化2）公司财务策划及成本状况3）市场及生产增长预测4）相关方的需求和期望5）工厂实施发展6）成本改善目标7）质量目标改进8）顾客满意度改进9）过程能力提高及关键过程质量改进10）公司员工健康、安全及环境改善11）其它项目6.3.3短期经营计划可以参考以下项目:1）生产部a.生产效率的提高；b.生产计划完成率的提高。

IATF16949经营计划和目标管理程序

IATF16949经营计划和目标管理程序
经营计划是组织在特定时期内实现经营目标的指导性计划。

它对于整
个组织的运营至关重要，可以帮助组织明确战略方向、确定资源需求、制
定具体的行动计划等。

而目标管理程序则是通过设定明确的目标来引导和
评估组织的绩效，确保组织能够达到预期的业绩水平。

1.经营计划制定：组织需要制定一个明确的经营计划，明确经营目标
及其实现的详细步骤和时间表。

这个计划应该与组织的整体战略一致，并
且需要考虑内外部环境的因素。

2.经营目标设定：基于经营计划，组织需要设定具体、可衡量的经营
目标。

这些目标应该是可实现的、可追踪的，并且要与组织整体目标相一致。

3.资源分配：经营计划和目标需要明确需要的资源，包括财务、人力、物资等。

组织需要合理分配这些资源，并确保能够有效地支持经营计划的
实施和目标的达成。

4.行动计划制定：根据经营计划和目标的设定，组织需要制定具体的
行动计划，明确每个阶段需要完成的任务、责任人和截止日期。

这些行动
计划可以作为实施经营计划和目标的具体指导。

5.绩效评估和持续改进：组织需要建立一套有效的绩效评估体系，对
经营计划和目标的实施情况进行评估。

如果出现偏差，组织需要及时采取
措施进行调整，并不断改进经营计划和目标管理程序。

通过有效的经营计划和目标管理程序，组织可以明确组织的发展方向
和目标，使策划、执行、评估和改进形成一个持续循环的过程，从而提高
组织的整体绩效和竞争力。

经营计划与目标管理控制程序

1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。

经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。

2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。

3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。

4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。

活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。

经营计划质量目标及过程绩效指标管理程序(中英文)

Business Plan, Quality Objective and Process PerformanceManagement Procedure经营计划、质量目标及过程绩效指标管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0 Purpose目的The purpose is to define management responsibilities of the company, make long-term business plan and establish corporate management and development framework so as to establish annual business objectives and formulate development strategy for corporate business..明确公司的管理职责，编制长期经营计划，建立企业管理及发展框架。

在此基础上制定年度经营目标，为企业经营制定发展战略。

2.0 Scope范围The procedure applies to planning and establishment of management structure of quality management system and the formulation and implementation of business plan. It specifies management responsibility planning and change control and is implemented in making business plan, evaluating business effects, understanding customer satisfaction and comparing internal and external performance data.本程序适用于公司质量管理体系的管理架构的策划及建立，经营计划的制定与实施。

IATF经营计划控制程序

经营计划控制程序1.目的为了公司经营计划的科学制定和正确展开实施，增强企业市场竞争能力，确保公司稳步向前发展，以及通过过程指标对各个过程进行监控和数据分析，寻找持续改进的机会，特制定本程序。

2.范围本程序适用于本公司经营计划的制定、分解和实施，数据分析和改进。

3.定义3.1经营计划：经营计划是针对公司特定的、战略的项目和目标的文件，必须在规定的时间内完成。

其核心是提高顾客的满意度，相关方受益。

是从事组织、指挥、协调、控制与监督等各项管理活动的基本依据。

3.2 SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略；S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的作业或产品O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害.3.3短期经营计划：年度计划，每年编写一次，应与中长期经营计划的实施相衔接。

中长期经营计划——发展规划，即五年的发展方向。

4.职责4.1总经理负责组织、编制、审批公司短期和中长期经营计划及质量方针和质量目标计划。

4.2管理者代表负责对各个部门目标完成情况进行跟踪、监督、实施、控制、评价，提出改进意见，并定期向决策层报告。

4.3各部门负责实施公司年度经营计划/质量目标，负责目标的统计、分析，制定改进措施。

5.内容5.1公司经营计划策划5.1.1 经营计划制定依据：总经理根据公司内外部环境背景使用SWOT分析法，制定短、中长期经营计划，可以从以下几个方面考虑：—经营环境与市场分析预测a.行业市场分析、市场发展前景与动态；b.我公司业务状况、市场分析及预测，包括销售额预测、新客户开发预测；c.主要竞争对手技术、质量、价格、营销方式、经营及效益状况等，包括其产品品种、生产能力与发展规划目标。

—顾客的期望和满意度情况a.顾客对公司现有配套产品的需求量及对公司新产品潜在需求量；b.顾客满意度改进（质量、价格、交货期、服务）。