经营计划和目标管理控制程序(含表格)

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经营计划和风险管理控制程序(含表格)

经营计划和风险管理控制程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的：明确经营计划和风险管理的控制要求，使经营计划在公司内持续有效地贯彻执行，且结合风险确认与识别，预先发现风险征兆，提前采取必要的预防措施，以达到规避风险减少损失的目标；对已知的风险通过现有的控制措施予以控制，进而采取补偿措施进行控制，把风险损失降到最小程度。

2.0适用范围本程序适用于公司中长期经营计划管理及公司内外部的相关方风险管理。

3.0定义风险：指未来的不确定性对公司实现其经营目标的影响。

4.0职责与权限4.1 中长期经营计划由总经理室归口管理；4.2 风险确认识别后的管理由总经理室审核批准；4.3 其他部门配合总经理室和财务部编制长期经营计划，以及识别本部门运行过程中的相关方风险因素，并对这些风险因素进行控制管理。

5.0作业内容5.1 中长期经营计划的管理5.1.1 中长期经营计划主要包括5.1.2 总经理室根据各部门提供的资料形成公司中长期经营计划的初稿。

5.1.3 中长期经营计划的审批和发布①中长期经营计划由总经理审核，报中高层会议审核通过后分解、执行。

②中长期经营计划由总经理室根据需要发布。

③文件发布时均应做好受控标识和发文登记，并列入受控文件清单中，依《文件与资料控制程序》执行。

5.2 公司内外部的相关方风险识别及控制管理5.2.1相关方的风险识别主要包括，但不仅限于：5.2.1 各部门需要针对已识别的风险因素进行评价分析，主要评价风险的严重度、频度、可探测度，然后形成《风险分析评价表》；5.2.2 各部门评价已识别的风险时需根据下记附表对严重度、频度、可探测度进行评分；5.2.3 根据初步评价后计算RPN确认风险为高风险，一般风险，低风险；RPN 的计算公式为R×O×D，当RPN值在1~4时为低风险，可接受暂不需要采取应对措施，当RPN值在5~17时为一般风险，需对风险进行定期评价在必要时可制定应对措施，等RPN值≥18时为高风险，必须对风险采取应对措施后，重新对风险的严重度、频度、可探测度进行评价，确认采取措施后的风险是可控的。

经营计划管理程序(含表格)

G.其它必要信息
5.2
管理者代表
5.2管理代表召集各部门主管对收集的各方面信息资料进行分析,并与竞争对手和/或其它合适的标杆进行比较分析,明确本公司的优势和劣势,机遇和挑战,在此基础上经多方论证,确定本公司的中长期经营方向和年度计划。
5.3
总经理
5.3.1由总经理或总经理指定人员组织编制中长期经营计划和年度计划。必要时，由总经理主持召开会议,对计划讨论定稿，编制完成“公司经营计划”。
经营计划管理程序
（
1、目的
为规划企业长期经营发展策略，实现公司中长期发展计划和年度计划目标，以增加客户长期合作信心，特制定本程序。
2、适用范围
适用于公司中长期经营计划和年度目标计划的制定、评审和落实。
3、定义
(无)
4、经营计划管理过程乌龟图
5、作业内容
序号
经营计划管理作业流程
权责部门/人
作业要求
参考文件/使用表单
5.3.2公司经营计划适当时可包括:产品发展方向、发展规模、企业经营模式、市场开拓、技术发展水平、主要经济技朮指标要达到的水平、企业管理的改进、员工素质的提高及其它需规划等事宜。
5.4
各部门长
5.4依据公司经营计划目标的要求，各职能部门对相关计划要求进行分解和细化，确定本部门年度目标。必要时，由管理者代表主持召开会议，对公司及部门目标进行讨论定稿。
5.1
总经理
管理者代表
5.1管理者代表组织各部门汇总公司相关资料和数据.主要收集以下信息:
A.市场信息:国内外动力电池盖板组件的发展动态及趋势
B.现有客户的需求、期望及发展趋势
C.同类产品竞争对手状况及行业水平状况
D.本公司现有条件和生产经营业绩(成本,销售,质量等)

IATF16949经营计划控制程序(含附属表单)

XX 汽车部件股份有限公司经营计划控制程序文件编号：XX2.0501—20202020年01月10日发布2020年01月11日实施1目的根据公司长远发展的需要，结合国家相关政策，策划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和目标任务及发展战略，不断增强公司的竞争能力，使公司在稳定中求发展，在发展中不断提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2范围适用于本公司内部年度（1年）经营计划和中长期（3年以上）经营计划的制定、实施和改进。

3术语和定义3.1年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括各项目标），并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司各部门都能围绕经营目标或指标进行工作。

3.2长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。

4职责4.1公司办负责制定公司年度经营计划和长期经营计划。

4.2公司办负责对经营计划的执行情况进行监控。

4.3各相关部门负责经营计划的实施和执行。

5工作流程与内容6 相关文件6.1 XX2.0706—2020《文件控制程序》6.2 XX2.0707—2020《记录控制程序》6.3 XX2.0908—2020《管理评审控制程序》6.4 XX2.0901—2020《顾客满意度评价控制程序》7 附件无。

8 记录8.1年度经营计划Q/JL050101-C8.2长期经营计划Q/JL050102-C8.3文件发放记录表Q/JL070604-C8.4经营计划更改通知单Q/JL050103-C8.5工作计划任务单Q/JL050104-C8.6工作任务计划落实报告Q/JL050105-C编制/日期：/2020.1.6审核/日期： /2020.1.6批准/日期： /2020.1.7XX汽车部件股份有限公司经营计划更改通知单Q/JL050103-C工作任务计划单Q/JL050104-C工作任务计划落实报告Q/JL050105-C。

经营计划和目标管理控制程序

XXXXXX有限公司经营计划和目标管理控制程序IATF16949：2016文件编号：XXX制订日期：XXX 制订单位：XX修订日期：XXXX 版次：B0 版受控状态：受控文件/参考文件生效日期：2017/9/30副本编号：保管部门：行政部文件编号QP-YX-011.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2．范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3．职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4．程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

4.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标,行业的发展趋势,市场风险评估,产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素:a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发；g)预期销售额(月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；h)顾客满意计划。

目标及管理方案控制程序(含表格)

目标及管理方案控制程序（IATF16949/ISO9001-2015/ISO14001）1.0目的明确界定本公司质量环境管理目标的含义，与管理方针保持一致，使产品、服务和顾客满意达到质量环境目标的有效性和持续改善，确保本公司的管理方针得到有效贯彻执行。

2.0适用范围适用于公司范围内，质量、环境管理目标的制定、更改与实施。

适用于公司环境管理方案的制订和实施。

3.0定义无4.0职责4.1公司总经理负责质量环境管理目标的确定和批准；4.2管理代表负责组织制订质量环境管理目标、环境管理方案并审核，并负责监督目标达成情况和改善。

4.3 品质部：负责协助管理者代表的目标管理工作。

4.4 各相关部门参与目标制定及具体实施。

5.0过程乌龟图6.0作业流程6.1环境管理目标、指标制定和管理方案的补充说明6.1.1环境管理目标、指标自定：6.1.1.1依据总经理制定之环境方标、承诺以及重大环境因素评价的结果，在制定公司环境管理目标、指标时，应充分考虑环保法律、法规、其它要求、技术、财务、业务需求及相关方之观点。

6.1.1.2依据《重要环境因素清单》，由环境评审小组制定污染防治改善项目，并据此制定环境目标项目，并将其展开成分阶段性达成之指标体系，由环境管理者代表审核、总经理核准以确认其合理性。

6.1.1.3由总经理主持以各部门主管为成员的管理评审会议，依据环境评估、管理目标、指标执行成效及法律法规、相关方反应之变化，检讨、制定下年度目标、指标。

6.1.2 环境管理方案制定6.1.2.1依据总经理核定之环境管理目标、指标，由管理者代表指定责任部门引传所属相关部门展开执行内容，依顺序排列并注明目标、指标、方法措施、责任部门、负责人、达成期限、财务预算和方案编号等，经总经理核准后，作成环境管理方案一览表。

6.1.2.2方案内容必须包括：A.依环境目标展开具体达成指标，须明订达成环境目标的方法及阶段时程。

B.明列各方案所需预算及技术需求状况。

经营计划控制程序(含表格)

经营计划控制程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的为经营计划的有效制定和有效运用，支持公司达成目标、确保公司稳步向前发展；2.0适用范围适用于公司进行经营计划的制定，评审和更新工作；3.0定义经营计划：公司经营的基本方向和策略方向，以及在各阶段上所需达成的目标，及为了达成这些目标所采取的方案和执行计划；SWOT分析：用以建立公司优势和寻求机会的策略。

S（优势）Strength:包括技术、资源、市场定位、核心竞争力。

W（弱点）（差距）Weaknesses:公司表现不佳的管理或产品。

O（机会）Opportuniteies:现在及未来的环境变化,公司可加以利用而转换为优势的机遇。

T（威胁）Threats:现在及未来的环境变化,可能造成对公司的伤害。

标竿分析：就是将本企业各项活动与从事该项活动最佳者进行比较，从而提出行动方法，以弥补自身的不足，是公司学习提升的方向，通过努力可达到的；4.0职责总经理：提出公司战略发展方向和目标，批准短长期发展规划和资源投入，有效监督目标达成；管理者部代表：组织相关部门对经营计划拟定，经营计划达成进行评审、修订、调整和实施；市场部：提供市场分析资料（含客户的需求与期望）、标竿分析、顾客满意度计划；行政部：提供人力资源规划好指标与目标；财务部：提供财务策划及成本指标与目标；品质部：提供质量指标与目标；各部门：提供内部运行能力指标与目标，总结、检讨上一年度经营计划实施达成状况，记录、收集相关经营目标数据；5.0程序内容5.1环境分析5.1.1外部环境分析5.1.1.1一般环境分析：主要分析国内外政治、法律、经济、金融形势与社会消费水平的变化趋势会对企业整体经济造成影响的重点因素；5.1.1.2行业环境分析：主要分析公司的主要客户、供货商与同行业竞争者会对公司经营产生的影响因素。

5.1.2内部环境分析5.1.2.1分析的目的在于了解本公司经营计划的可行性与可用资源、衡量本公司的竞争实力与管理水平。

经营计划控制程序(含表格)

经营计划控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的明确公司发展方向，量化管理指标，确保公司内所有业务活动按计划有序进行。

2.适用范围适用于公司内所有的中、长期计划及年度计划的制订与实施。

3.职责3.1（副）总经理负责主持公司年度经营计划的制订、修订。

3.2 管理者代表协助(副)总经理制定公司质量环境目标监督与实施。

各职能部门负责本部门的经营计划实施，并对实施结果承担相关责任。

3.3 公司年度经营计划，由公司决策委员会通过后经董事长批准。

4.定义:无。

5.工作程序5.1经营计划的编制5.1.1(副)总经理根据原有基础及市场前景，确定经营计划目标，包括年度营销目标、设计开发目标、成本目标、财务目标及长期规划应有的市场开拓目标。

5.1.2目标确定前各部门统计本部门、本年度各种数据，经管理者代表整理后提交(副)总经理，为确定经营计划目标提供支持。

5.1.3经营计划应进行分解，按时间分解为年度、中期、远期阶段性目标。

5.1.4根据公司经营的具体情况，经营计划可包括但不仅限于以下内容：a)公司的战略目标，例如：●同行业标杆分析后的提升目标，例如：几年内达到同业的相对水平目标（产品、技术、质量、产量等）；●公司的经营战略计划，例如新项目的开发或投资计划等；b)公司的经营绩效目标，例如3年内或更长时期内的：●销售额、利润目标；●公司的组织结构改善和优化计划；●顾客满意度目标。

c)公司生产规模（生产能力）扩充计划；d)公司的营运成本目标，例如：●人工成本率的下降目标；●耗材率的下降目标；●单位产品的成本下降目标等。

e)新项目开发计划，例如3年内或更长时期内的：●新产品开发计划；●新项目设计和开发的经费计划。

f)人力资源管理计划，例如3年内或更长时期的：●中高层人力资源开发计划；●基层员工的资源开发计划；●员工满意度提升计划等。

g)生产能力提升计划，例如：●标准工时提升计划；●有效产出提升计划；●工装及设备改善计划。

IATF16949经营计划管理程序(含流程表格)

经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的明确经营计划的控制要求，建立一套行之有效的目标体系，保证经营计划在公司内持续有效地贯彻执行。

2.0范围适用于公司中长期（三年）、短期（年度）质量经营计划的制定和管理。

3.0职责3.1 公司经营计划由综合办归口管理。

3.2 管理者代表和综合办负责组织信息资料的收集和处理，负责经营计划的建立。

3.3 其他部门配合编制经营计划，并按要求执行经营计划。

3.4 总经理负责经营计划的批准。

4.0作业内容4.1 经营计划程序4.2 经营方案4.2.1中长期（3～5年）经营计划内容主要包括4.2.2 短期（年度）经营计划主要包括4.3 其他管理要求4.3.1 质量管理体系策划a 综合办负责组织对质量管理体系及变更进行策划，确定质量管理体系组织、资源、监测、过程、程序及文件，以满足质量管理体系标准、顾客和法规要求。

b 在对质量管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量管理体系的完整性。

若公司组织结构进行了调整，则对职责应做出相应的变更，以确保体系正常运行。

c 总经理负责确定公司质量管理结构和各级人员的职责权限，并任命管理者代表、顾客代表、质量代表（负责人），对管理者代表、顾客代表、质量代表建立任命书（具体见“质量手册”）；4.3.2 内部沟通a 总经理应确保在不同部门、层次和职能之间，就质量管理体系的过程，包括质量方针、要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通和充分交流，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。

b 公司各部门和人员之间应明确相互作用，确定和规范接口关系，以实现上传下达，保证职责、权限的落实。

c 公司质量活动工作的协调和问题解决，可采用召开质量会议的形式进行，会议视需要召开，召开时相关部门做好《会议记录》。

d 质量管理体系内有关的各种信息沟通，也可采用相关记录、意见箱、板报、橱窗、公司通报、内部电话、网络及各种媒介等形式进行，也可以参考《数据分析管理程序》的有关方法。

经营计划和目标管理控制程序(含表格)

经营计划和目标管理控制程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2.0范围本程序适用于本公司短期（1-2年）和中长期（3年或3年以上）的业务计划。

3.0职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划，负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划，制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等；3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.3生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3.6依据标准：依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

4.0程序4.1 确定公司经营方针:总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

经营计划与目标管理控制程序 20170329

程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：文件更改履历版本/版次发布日期创建/更改说明编制人/更改人文件评审与确认评审部门评审人会签评审意见日期编制/日期：审核/日期：批准/日期：程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：1.适用范围1.1本程序适用公司用来开展经营计划与目标的编制、实施、跟踪、更新、修订、评审的全过程。

1.2本程序所包含的流程：“经营计划与目标管理流程”，流程的起点是“信息收集分析确定发展战略”，流程的终点是“适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定”。

2.术语2.1经营计划：企业在一定时期内确定和组织全部生产经营活动的综合规划。

根据市场需求和企业内外环境和条件变化并结合长远和当前的发展需要，合理地利用人力、物力和财力资源，组织筹谋企业全部经营活动，以达到预期的目标和提高经济效益。

3.规范性引用文件无4.流程程序文件经营计划与目标管理控制程序生效日期：4.1经营计划与目标管理控制流程序号供方-输入文件/记录活动顺序输出文件/记录实施人开始公司层面年度经营计划策划部门层面业务计划的策划部门层面经营计划的审批与发布公司年度经营计划的审批与发布部门经营计划实施按照管理评审控制程序实施监控适时调整修订年度业务计划和月度工作计划，并启动下一年度业务计划的制定结束总经理方针、目标及计划设想1法律法规、政府政策、经营目标、市场信息、行业信息、质量目标、上年度经营计划评审报告、管理评审输出报告年度方针、目标及计划设想总经理 2公司级年度经营计划策划-常务副总、董助 3文件发放/回收记录表/E-mail审批-总经理发布-管理部 4 公司级年度经营计划、过程KPI部门级年度经营计划、个人月度工作计划策划-各部门部长5审批-常务副总发布-管理部 6各相关记录所有相关人员7 管理评审控制程序会议记录、工作报告所有相关人员8 各评审结果修订/更新/下年度业务计划所有相关人员流程活动说明活动1-总经理方针、目标及工作计划的设想 ➢ 经营计划的编制是在公司最高管理层决议的框架内进行的，同时必须体现公司总经理的管理思路，包括所确立的方针、目标及计划设想。

经营计划管理程序(含表格)

经营计划管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1、目的明确经营计划的控制要求，保证经营计划在公司内有效地贯彻执行。

2、范围本程序适用于公司年度经营计划和中长期（3～5年）经营计划的管理。

3、权限与职责3.1总经理室：负责年度经营计划与中长期经营计划的编织与发布。

3.2相关部门：按要求执行公司经营计划。

4、定义（无）5、作业流程（见经营计划管理流程图）6、作业流程说明6.1 P1：总经理室于每年12月初召集各部门负责人讨论年度经营目标计划的完成情况，并进行现阶段的SWOT（内部优势、内部劣势、外部机会、外部威胁）分析。

6.2 P2：总经理于每年12月中旬，召集相关人员依SWOT制、修订长期/短期经营计划。

经营计划的制定不是孤立的,公司制定经营计划时，应考虑内外部环境，收集以往公司级数据。

经营计划的内容(可包括但不限于以下事件)及实施职责：6.2.1投资计划总经理6.2.2产品开发目标.市场开拓计划，顾客满意计划，预期销售额及增长预测业务部6.2.3新技术、新工艺、新设备的推广、应用，新产品达成率，技术部6.2.4人力资源计划，培训计划，员工满意度，健康、安全与环境保护计划综合部6.2.5财务计划，目标成本，品质成本统计分析财务部6.2.6品质目标，持续改进计划品保部6.2.7生产计划达成率，生产能力分析，设备能力分析等生产部/模具部6.2.8库存周转率，发货错误率物流部6.2.9采购物料交付率，采购成本分析采购部以上工作实施责任部门须于每年12月15日前完成。

6.3P3：总经理室负责将实施责任部门提交的数据汇总编制长期、年度经营计划，召集职责部门研讨，统一认识，形成文件报总经理审批。

6.4P4：经营计划为受控文件，文控中心负责在1个工作日内分发完成经总经理批准的经营计划，分发范围仅限于总经理，管理者代表，各部门负责人。

涉及职责部门的责任由职责部门实施。

65P5：总经理室将公司经营计划划分解成部门年度目标，形成公司级数据清单，以支持公司经营计划的实现，公司级数据清单经总经理批准后分发和部门实施。

经营计划控制程序(含表格)

经营计划控制程序（IATF16949-2016/ ISO9001-2015）1.目的为了较长期的考虑本厂的战略决策和向顾客提供质量稳定、可靠的产品，保证供货信誉，不断降低成本，与顾客建立密切的信任关系，在竞争机制下不断发展。

2.范围适用于本厂战略性经营计划的制定和经营结果的测定。

3.相关文件3.1《记录控制程序》4.职责4.1本厂各职能部门负责提供有关的厂级数据和信息，编制各自相关的短期（一年），长期（三年）经营计划。

4.2厂长召集各部门负责人制订厂级经营计划，办公室责任编制。

4.3办公室汇集各职能部门经营计划，与厂级经营计划进行对照和协调，并每年装订成册。

5.工作程序5.1厂级经营计划内容包括5.1.1厂总体方面A.增长项目/增长预测，产品发展，企业规模等。

B.厂形象策划：厂知名度。

C.人员计划：人员发展规划。

D.与其他企业发展比较：市场占有率、顾客满意率、成本、生产能力等。

E.设施计划：新设备增加。

5.1.2成本方面A.财务与成本策划：投资、人员成本和实物成本。

B.成本目标：单位可比产品成本控制目标，不良质量成本。

C.利润增长计划：收入计划、利润计划、盈利率分析等。

5.1.3销售方面A.市场信息及数据：市场容量分析，同行市场情况。

B.销售目标/预期销售额：市场占有率目标。

C.顾客满意准则（计划）：顾客满意度目标包括，质量、价格、交货及服务等方面。

5.1.4开发方面A.研究与开发计划及试制项目策划。

B.分析竞争对手的产品。

5.1.5过程和质量方面A.质量目标/与质量有关的重要数据，产品合格率，顾客退货率。

B.关键的内部质量与运行能力指标：完善质量体系确保有效运行，过程能力指标等。

5.1.6健康、安全与环境保护计划5.2各职能部门于每年十二月前按照经营计划相应内容，提出初步计划目标，包括短期（一年），长期（三年）目标。

5.2.1办公室负责“厂总体方面”及“健康、安全与环境保护计划”的短期、长期目标的提出。

经营计划和目标管理程序(含表格)

经营计划和目标管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了实现公司的经营方针、经营目标和质量目标，通过建立目标体系，将公司目标层层分解落实，以控制目标实施、评价目标效果，来实现有效的管理。

2.0范围
公司经营目标、质量目标的制订、分解、实施、监控和考核均属之。

3.0术语
经营目标:公司制定的适合市场的经营方针、经营目标，包括各部门的业务目标、成本目标、利润目标等。

4.0流程图：
5.0相关文件
记录管理程序
6.0记录表格
公司质量目标过程汇总表
IATF16949过程质
量绩效目标管理表.xls
经营计划完成情况表
经营计划完成情况
统计表.xls
中长期经营计划
IATF16949经营计
划范例.doc。

QP-01经营计划和目标管理控制程序(0930IATF16949转版更新)

经营计划和目标管理控制程序IATF１6９49：2016文件编号：QP—YＸ—01制订日期:2０17/９/３0 制订单位:营销部修订日期:2０１7/9／３０版次: B０版受控状态：受控文件／参考文件生效日期：2０17／9/３0副本编号：1.目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等）的分析，根据公司的长远发展需求，规划公司未来发展前景，并明确公司阶段性业务计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争力,使企业在稳定中求发展,在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。

2。

范围本程序适用于本公司短期（１-2年)和中长期（3年或3年以上)的业务计划.3.职责及依据标准3.1总经理负责制定公司中长期业务计划,负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划，财务策划,制定目标成本、资金预决算及经营计划的批准等;3.2营销部制定短期业务计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；３．３生产部负责本厂生产计划、生产设备、安全生产计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3．4技术部负责新品开发计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价；3。

5品质部负责质量目标规划的制定、实施与持续改进计划并跟踪本部门业务计划执行情况及效果验证评价;3.6依据标准：依据ＩATＦ1６９49：２016质量管理体系中标准条款5.1;５。

1。

1；５.１。

１．１；5．1．1.２；5．1．1．3；５.１.2编制。

４。

程序4。

1 确定公司经营方针：总经理根据公司长远的发展需求和未来的发展前景制定并颁布公司的基本经营方针,以表明公司经营理念。

４.2 制定中长期业务计划总经理根据企业的发展目标，行业的发展趋势,市场风险评估，产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织各相关部门主管制定正式的,形成文件的全面的长期业务计划,经总经理批准后,作为受控文件下达执行,具体可考虑以下因素：a)与市场有关的问题；b)质量目标；c)增长预测；d)工厂/设施计划；e)质量目标成本；f)人力资源开发;g)预期销售额（月度预期销售额、季度预期销售额、年度预期销售额)；h)顾客满意计划。

IATF16949经营计划和目标管理程序

版本号：Ｃ修改记录序号修改日期修改页数版本号修改内容12015.07.07全部A更改文件格式22015.07.07全部A将作业流程进行细化32017.05.062页B根据IATF16949:2016标准更改依据条款版本号：Ｃ1、目的通过外部环境(市场、竞争对手、产业环境等)及内部环境(产品成本、组织机构、财务等)的分析,预测业务未来,从而制订出本厂业务计划,使全体员工有明确的目标与方向,并按本厂的目标进行考核检查,不断提高企业的经济效益。

2、适用范围适用于本厂内中长期(三年)及短期(年度)经营计划的制定。

3、职责3.1、副总经理是本厂经营计划控制的归口管理,负责与市场相关的事项,预测销售额与增长计划；负责环境安全、基础设施、人力资源开发规划,财务策划，制定目标成本,资金预决算和本厂经营计划的草拟、报批、打印、发放以及对各部门经营计划和目标的完成情况进行监督检查、考核。

3.2、生产部负责本厂生产计划、生产设备、生产安全。

3.3、技术部负责新产品开发计划。

3.4、质量部负责质量目标规划的制定、实施改善方案。

3.5、总经理负责经营计划的审批。

4、术语和定义4.1、年度经营计划:指本厂根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划(包括年度经营目标、年度质量目标),其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比,并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标,使本厂全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。

4.2、中长期经营计划:指本厂根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划(包括经营目标),其主要着重于引导和指明本厂的经营方向和发展战略。

5、依据标准依据IATF16949:2016质量管理体系中标准条款 5.1；5.1.1；5.1.1.1；5.1.1.2；5.1.1.3；5.1.2编制。

6、工作程序担当部门作业流程工作内容或标准6.1.1、与市场有关的问题(如:产品在市场中的占有率、销售产值、销售额、销售利润、销售产品进行市场调研、市场风险评估、市场开拓、目前世界及国内的经济形势、汽车工业的趋势、目前相关行业的形势,顾客当前和未来的需求与期望；竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳本厂的产品/过程性能水平的趋势由技术部负责),于每年度结束前根据以上内容负责收集、汇总。

经营计划与目标管理控制程序

1.目的规定了公司经营计划的管理流程及实施方法。

经营计划是一定时间内公司各项工作的纲领性文件，它由公司策略、重点工作的目标，以及达成各项目标的措施计划构成，本公司的经营计划有年度经营计划。

2.适用范围适用于本公司经营计划的制订、实施、跟踪、评审、修订等管理工作。

3.术语和定义年度经营计划：指本公司的最高管理层为实现公司年度战略目标而形成的经营计划，其规划周期通常为1年。

4.规范性引用文件《持续改进管理程序》《文件控制程序》5.流程经营计划与目标管理流程说明活动1：信息收集、分析确定发展战略➢每年12月份或管理评审后，管理者代表组织各部门经理收集经营计划的输入信息；➢销售部经理负责收集顾客年度预测采购信息，管理者代表负责收集上一年度经营计划的结果、总经理未来发展战略以及上年度管理评审的结果、质量目标等数据；活动2：识别内外部环境因素➢管理者代表负责组织各部门经理，识别与本公司发展战略有关且影响质量管理体系的内外部环境因素，并作为经营计划制订的输入；●典型的内部因素包括：公司内部往年绩效数据、价值观、文化、知识等；●典型的外部因素包括：国际、国家、地区或当地的法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；活动3：确定相关方及影响➢管理者代表组织各部门经理识别与公司发展战略想法有关影响质量管理体系相关方及其需求，做为经营计划制订的输入；●典型的相关方及其需求和期望包括：认证公司的认证流程与质量管理体系的变化信息，ISO与IATF对于质量管理体系的发展变化以及认证规则的要求，国家认监委关于质量体系认证方面的法律法规，质量体系咨询机构的能力，顾客对供应商质量管理体系方面的特殊要求，供应商的能力和体系状况，员工的能力基础等信息。

活动4：评价/确定质量方针和质量目标➢总经理根据公司发展战略、影响质量管理体系内外部环境因素以及相关方及其要求评审的结果、评审公司质量方针及质量目标；活动5：确定过程绩效指标➢管理者代表负责组织各部门经理结合乌龟图、上年度绩效表现以及过程风险等，评审并确定过程绩效指标；活动6：编制年度经营计划➢管理者代表组织各部门经理编制《年度经营计划》，并提交总经理批准；➢所有上述计划的编制均必须以满足顾客当前及未来期望为出发点，可行时，以竞争对手、行业背景的资料分析为基础。

IATF16949经营计划管理程序(含表格)

经营计划管理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的通过对经营计划的有效控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。

2.0过程范围适用于经营计划所涉及的相关指标及活动的控制管理。

3.0职责3.1总经理负责制定公司战略计划和目标、负责制定公司质量管理方针、质量管理体系的策划。

组织制定各部门执行和完成公司年度计划的考核和奖惩办法。

3.2管理者代表负责协助总经理制定公司战略计划、目标、质量管理方针。

3.3人力资源部负责协助总经理制定公司质量管理方针。

3.4各部门根据公司的年度经营计划中拟定的经营项目与经营目标编写本部门的年度工作计划和工作目标，并由管理者代表审核,总经理批准.负责组织目标指标进行落实和监督、统计、分析，并报告。

3.5管理者代表和公司人力资源部负责对各部门执行和完成公司年度经营计划实施情况进行监督、检查，按公司制定的考核与奖惩办法报总经理批准后进行考核与奖惩兑现。

4.0术语和定义经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括短期的经营计划（1~2年）和中、长期的经营计划（3年或以上）。

5.0作业流程5.1作业流程责任部门5.1.7 公司各部门根据部门目标/计划组织正常的生产经营活动。

管理者代表否5.1.8 人力资源部监控相关部门目标/计划的执行情况，由管理者代表综合检查。

计划一经下达各部门，必须严格遵照执行，因客观原因需要调整修改时，管代负责整体工作的组织协调。

生产副总5.1.9 各部门在第二年的1月10日前完成本部门的年度经营情况总结，并汇总到人力资源部。

常务副总经理对汇总情况组织分析、总结，形成公司的年度经营报告。

内容应包括完成情况、趋势分析、未完成的主要原因、持续改进的项目等。

部门负责人5.1.10 提交管理评审。

输出部门内容经理层经营计划相关部门部门计划/目标人力资源部经营计划执行情况管理代表监控结果5.2 流程说明5.2.1 中长期方针/目标是公司在未来3-5年内经营发展远景的纲领；中长期计划通过年度计划贯彻执行。

经营计划管理程序(含表格)

经营计划管理程序
（IATF16949-2016/ISO9001-2015）
1.0目的
为了策划企业的战略目标与方向，确保企业内业务活动按计划、有序地进行，从而实现公司整体经营目标，特制定本程序。

2.0范围
适用于企业3年中长期经营计划及年度经营计划、月度经营计划的制定、实施及改进。

3.0术语
经营计划：针对企业特定的战略项目和其目标的文件，在规定的时间必须达到或完成。

4.0管理职责
4.1.行政人事部:经营计划管理程序的归口管理部门，负责根据集团公司发展战略、公司年度营运目标及具体战略举措，制定公司3年中长期经营计划、年度经营计划，并组织各部门将公司目标、公司经营计划分解为部门指标及部门月度工作计划，负责协调和监控各部门的执行情况。

4.2.行政人事部:可以就经营计划的完成情况提出奖励或处罚意见，经总经理审批后执行。

4.3.各部门:参与中长期经营计划、年度经营计划、月度经营计划的制定，落实本部门经营计划分解及实施，并对部门目标的实现情况进行跟踪与监督，定期进行总结分析。

5.0工作程序
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附录1
1.以上年度计划作为《公司年度经营计划》的附件，为《公司年度经营计划》的必要组成部分，由公司相关部门负责编制。

2.编制部门：
（1）《市场销售计划》（含市场开拓计划、销售计划），由产品开发部、市场营销部编制；
（2）《生产计划》、《产能分析计划》由制造部编制；
（3）《产品开发计划》由产品开发部编制；
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经营计划程序(含表格)

经营计划程序（IATF16949:2016/ISO9001-2015）1.0目的：对内外部环境、生产现状、竞争对手进行分析，提供公司预测未来的问题和机会，从而制订一套广泛性及整体性的计划，使全体员工有明确的目标和方向，促成经营绩效的提高，并与经营目标进行比较，以满足员工的成就感，使公司持续、长久经营。

2.0范围：适用于公司各项经营计划、二级部门各项业务计划的编制与实施。

3.0定义：无4.0职责：4.1公司总经理负责经营计划的拟定、下达、实施效果评估和修订；4.2公司总经理负责经营计划的评价、审批和组织召开经营计划会议；4.3各部门参与经营计划会议，负责经营计划的具体实施；5.0程序内容：5.1工作流程：5.2 相关资料的收集：5.2.1与公司经营目标制定相关的资料收集：营业本部每年向关联各方索取相关资料以确定公司下一年生产经营目标。

5.2.2同行业竞争对手分析资料：营业本部每年定期从客户处收集有关竞争对手的销售、新产品、产品品质，并调查竞争对手技术设备等情况。

5.2.3客户满意度调查资料：营业本部每年定期汇总有关顾客满意度调查及趋势分析资料，参见《顾客满意度管理程序》。

5.3策略规划：总经理每年召开经管会议，按照公司目标、竞争对手的情况分析、客户满意度调查资料、客户现在与未来期望及历年经营成绩（《历年经营目标与绩效检查表》）等相关资料进行公司策略规划；5.4总经理对公司中长期（三年）方针与目标的制订以及短期（年度）方针和目标及策略进行拟定《中长期经营计划》）。

5.5各部门按照总经理的方针、目标及策略来展开本部门的方针、目标及策略。

本项经营计划是广泛性、正式性及明文的规定计划文件，必须受控。

必要时可包含以下内容：5.6年度经营计划书沟通汇总、定案与批准：各相关部门业务计划展开后，由总经理汇总，每年召集经营计划评审会议，就各项业务计划及年度管理指标（《年度公司管理指标》）进行沟通、协调、汇总定案，总经理批准。

经营计划及目标程序

图标文件编号：QP-05-04 版次：A0生效日期：2014-05-01图标文件编号：QP-05-04 版次：A0生效日期：2014-05-011目的确保企业能永续经营，使公司的发展有明确目标与方向，持续提升公司的竞争力。

2适用范围适用于公司经营计划及目标之评估、制订、实施和检讨的管理过程。

3名词定义SWOT：a、优势（Strengths）：指一些被公司所运用且能有效达成公司目标的资源或能力。

b、劣势（Weaknesses）：指一些存在于公司内部且有害公司目标达成的各种缺陷。

c、机会（Opportunities）：指一个动向或一种事情，倘若组织能作适当的策略及反应，可使组织预期的销售达成及预测利润大增。

d、威胁（Threats）：指一种动向或一种事件，倘若组织不做必要的策略及反应，将阻碍组织的预期销售达成及预测利润大减。

4 相关权责4.1总经理：负责公司中长期经营计划及整体目标策划、分析、跟进和修订。

4.2管理代表：负责公司及单位目标的实施及改善对策的跟进。

4.3各单位主管：负责执行公司经营计划及单位年度经营计划的制订、执行、跟进和检讨。

5 作业说明5.1中长期经营计划5.1.1总经理负责公司中长期经营计划的制订。

在制订经营计划前，总经理应组织人员收集和调查来自市场/客户/竞争对手/公司业务单位以往经营绩效之信息和数据，运用SWOT技术进行全面分析。

5.1.2总经理于每年12月份作成《公司中长期经营计划表》，由文控中心分发给各单位主管。

总经理负责将中长期经营计划的内容在本公司内沟通。

5.1.3中长期经营计划一般包括但不限于以下内容：a、销售目标；b、品质目标；c、生产目标；d、技术改进目标；e、人力资源目标；f、成本目标；g、客户和本公司关注的其它目标。

图标文件编号：QP-05-04 版次：A0生效日期：2014-05-015.2各单位主管依《公司中长期经营计划表》制订本单位年度的单位目标。

5.2.1各单位目标由管理代表汇总作成《年度单位目标总表》，呈总经理批准。