集团公司治理制度.doc
陕建集团管理制度
陕建集团管理制度第一章总则第一条为了规范陕建集团的管理制度，提高企业的管理效率和运营水平，维护企业的稳定发展，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于陕建集团全体员工，包括但不限于公司领导班子、中层管理人员和普通员工。
第三条陕建集团管理制度的制定、解释和修改由公司董事会或者公司高层领导决定，并由公司人力资源部门负责执行。
第二章公司治理第四条陕建集团实行董事会领导下的公司治理结构，公司董事会是公司的权力机构，行使公司最高权力。
第五条公司董事会由董事长、执行董事和非执行董事组成，董事长为公司最高领导人，负责组织、协调和指导公司的各项工作。
第六条公司董事会每年至少召开四次会议，对公司的经营管理、财务状况和发展战略进行审议和指导。
第三章组织架构第七条陕建集团设立总经理办公室、人力资源部、财务部、市场部、工程部等部门，每个部门设立负责人，统一管理部门各项工作。
第八条各部门负责人应当服从公司董事会和总经理的指挥，按照公司的发展战略和目标开展工作，确保公司的正常运转。
第九条陕建集团设立监督机构，负责监督公司经营管理活动的合法性和规范性。
第四章岗位职责第十条公司董事长负责领导公司董事会，组织协调公司的战略决策和重要事项，维护公司的整体利益。
第十一条公司总经理负责公司的日常管理工作，实施公司的经营计划，协调各部门之间的工作，推动公司的持续发展。
第十二条各部门负责人负责本部门的具体工作，制定部门的发展计划和目标，指导部门员工的工作，确保部门的正常运转。
第五章考核激励第十三条陕建集团实行绩效考核制度，每年对员工的工作表现进行评价，对表现优秀的员工进行奖励，对表现不佳的员工进行处罚。
第十四条陕建集团设立奖惩机制，对员工提出有效的创新建议、工作技能不断提升、团队合作能力强等员工给予奖励，对员工违纪违规、工作懈怠等员工给予相应的处罚。
第六章紧急处理第十五条在突发事件发生时，公司各部门负责人应当迅速响应，协调处理事件，并向公司总经理和公司董事会及时汇报。
国有集团公司管理制度汇编
国有集团公司管理制度汇编第一章总则第一条为了规范国有集团公司的管理行为，提高公司运作效率，加强公司内部监督，保障国有资产安全，制定本汇编。
第二条国有集团公司管理制度汇编适用于国有集团公司及其下属子公司。
第三条国有集团公司管理制度汇编包括公司治理、内部控制、财务管理、人力资源管理、市场运作、安全保障等方面的制度规定。
第四条国有集团公司的领导班子要严格遵守公司制度，带头执行，确保公司经营管理规范有序。
第五条国有集团公司的监事会、董事会、经理层及员工要相互配合，共同遵守公司制度，保障公司利益。
第二章公司治理第六条国有集团公司应建立健全董事会、监事会等公司治理机构，严格执行公司章程。
第七条董事会由董事长、董事、独立董事组成，行使公司最高决策权。
第八条监事会由监事长、监事组成，负责对公司经营管理情况进行监督。
第九条国有集团公司应建立董事会工作规则、监事会工作规则，确保公司治理机构有效运作。
第十条董事会应按照公司章程的规定，审议和批准公司发展战略、重大决策。
第十一条监事会要认真履行监督职责，对公司经营管理情况进行检查，及时发现和解决问题。
第十二条公司董事、监事应履行忠实勤勉的职责，维护公司及国家利益。
第三章内部控制第十三条国有集团公司应建立内部控制体系，确保公司运作合法、规范。
第十四条内部控制体系要涵盖组织结构、制度规定、流程机制等方面，确保公司各项工作有序开展。
第十五条公司应定期对内部控制体系进行评估，发现问题及时整改。
第十六条公司内部控制制度和流程应得到董事会、监事会的审查和批准。
第十七条公司内部控制制度要与公司治理结构相互配合，确保公司管理工作有效开展。
第四章财务管理第十八条公司应建立健全财务管理制度，保障公司资金安全。
第十九条公司要按照国家法律法规和公司章程的规定，规范财务报表的编制和披露，确保信息真实可靠。
第二十条公司要加强成本控制，提高财务管理效率，确保公司财务健康发展。
第二十一条公司要建立风险管理机制，确保财务风险的可控性。
集团公司管理制度
集团公司管理制度集团公司管理制度一、总则1.集团公司的管理制度是为了规范公司各项工作，提高工作效率、保障公司利益、维护公司形象而制定的。
2.本制度适用于集团公司及其所属分支机构。
二、公司治理结构1.集团公司设立董事会、监事会和总经理办公室。
2.董事会是集团公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和政策，并监督公司的经营管理。
3.监事会负责监督公司的经营活动是否合法合规，保护股东的合法权益。
4.总经理办公室由总经理领导，负责协调并执行董事会的决策，管理公司的日常运营。
三、内部控制制度1.集团公司应建立健全的内部控制制度，确保公司的财务合规和风险控制。
2.各分支机构应按照公司的授权和委托，开展业务活动，并定期向总经理办公室报告工作进展。
3.集团公司应建立风险管理和内控制度，制定风险评估、事务审批、内部审计等相关制度。
四、人力资源管理制度1.集团公司应制定人力资源管理制度，包括招聘、用工、薪酬福利、培训和绩效考核等方面的制度。
2.公司应加强员工培训，提升员工的业务能力和职业素养。
3.公司应根据业绩和能力，合理设定员工的薪酬和福利待遇，并建立激励机制，鼓励员工积极工作。
五、财务管理制度1.集团公司应建立健全的财务管理制度，包括财务会计、财务报告、内部控制等方面的制度。
2.公司应按照财务制度和标准进行会计核算和报告，并接受内外部的审计。
3.公司应建立预算管理制度，合理安排和使用资金。
六、市场营销管理制度1.集团公司应建立市场营销管理制度，包括市场调研、产品开发、销售推广等方面的制度。
2.公司应制定市场营销策略和计划，并根据市场反馈及时调整和改进。
3.公司应加强对客户的管理和服务，保障客户的权益，并根据客户需求不断提升产品和服务质量。
七、信息管理制度1.集团公司应建立信息管理制度，保护公司的信息安全和数据完整性。
2.公司应制定信息技术规范，确保公司信息系统的正常运行和安全防护。
3.公司应加强对信息的管理和利用，提高信息化水平和竞争力。
XX集团股份有限公司公司治理措施
XX集团股份有限公司公司治理措施一、公司治理相关情况说明报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会、上海证券交易所其他有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，强化内部管理，规范公司运作。
1、股东与股东大会公司严格执行中国证监会、上海证券交易所的相关法律法规，股东大会的召集、召开和表决程序规范，历次股东大会均经律师现场见证并对股东大会的合法性出具法律意见书，确保所有投资者享有平等地位并能够充分行使自己的权利。
2、控股股东与上市公司公司控股股东行为规范，公司与控股股东之间在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构均独立运作。
3、董事与董事会公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘董事，董事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。
董事会会议严格按照规定的会议议程进行，并有完整、真实的会议记录。
董事能忠实、勤勉地履行职责并积极参加有关培训。
4、监事和监事会公司严格按照《公司章程》规定的程序选聘监事，监事会的人数和人员构成符合法律法规的规定和要求。
公司监事能够认真履行自己的职责，依法、独立地对公司生产经营情况、财务状况以及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及投资者的合法权益。
5、信息披露与透明度公司始终把信息披露的准确性、及时性和完整性放在信息披露工作的首位，根据中国证监会和上海证券交易所及公司《信息披露管理制度》的有关规定，依法履行信息披露义务，确保所有股东平等获得信息，切实维护投资者的合法权益。
6、投资者关系管理公司不断完善、加强投资者关系管理工作，提升投资者关系工作质量。
报告期内，公司根据中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》，修订了公司《投资者关系管理制度》，进一步完善、规范了投资者关系管理的制度体系与工作流程。
公司通过投资者服务热线、传真、投资者关系公共邮箱、“上证e互动”以及面对面接待等多渠道、多方式加强与投资者的沟通，充分尊重和维护广大投资者的利益，努力构建与投资者等各方和谐共嬴的良好局面。
集团公司下属公司管理制度范文(3篇)
集团公司下属公司管理制度范文第一章总则第一条目的与依据为规范集团公司下属公司的管理行为，保障公司的正常运作，提高工作效率，制定本管理制度。
第二条适用范围本管理制度适用于集团公司下属的所有子公司，包括全资子公司、控股子公司以及其他参股子公司。
第三条基本原则集团公司下属公司应按照法律法规和集团公司的规章制度开展经营活动。
公司各层级人员应树立正确的管理理念，依法依规、公正透明地管理公司事务。
第四条组织架构集团公司下属公司应根据经营需要，建立合理的组织架构。
确保公司各部门之间的责任划分明确，各项工作有效衔接。
第五条决策机制集团公司下属公司应建立科学的决策机制。
重大决策应经过充分的研究和论证，并由公司核心决策层审批。
第六条信息共享集团公司下属公司应建立健全的内部沟通机制，确保信息共享畅通。
各部门之间要及时传递必要的信息，并且反馈问题和建议。
第七条目标管理集团公司下属公司应制定明确的年度目标，并将其分解到各部门和员工，并建立有效的考核机制。
确保公司整体目标与个人目标相一致。
第二章经营管理第八条经营决策集团公司下属公司应根据市场需求和公司实际情况，制定营销、生产、财务等方面的决策。
经营决策应经过科学分析和论证，保障公司的长期发展。
第九条财务管理集团公司下属公司应建立健全的财务管理体系，包括预算编制、资金管理、成本控制等方面。
财务部门应严格执行财务制度，保证财务信息的准确性和真实性。
第十条审计监督集团公司下属公司应定期进行内部审计，发现问题及时纠正。
并接受集团公司的监督，接受外部机构的审计。
第十一条人力资源管理集团公司下属公司应建立完善的人力资源管理制度，包括招聘、培训、绩效考核等方面。
员工的工作环境和福利待遇应符合法律法规和公司规定。
第十二条信息化建设集团公司下属公司应加强信息化建设，提高信息管理的效率和质量。
合理利用信息技术，推动业务流程的自动化和数字化。
第三章组织与管理第十三条组织建设集团公司下属公司应根据业务需要，建立合理的岗位设置和职责分工。
鲁花集团管理制度
鲁花集团管理制度鲁花集团作为一家知名的食用油生产企业，具有相当规模的生产和销售规模，对于公司内部的管理制度，尤其重要。
鲁花集团一直致力于建立健全的管理制度，确保企业的稳定发展，同时也为员工提供良好的工作环境。
下面将从公司治理、人力资源管理、财务管理等方面阐述鲁花集团的管理制度。
1. 公司治理鲁花集团建立了健全的公司治理结构，包括董事会、监事会和高管团队。
董事会负责制定公司的长期发展战略和决策，监事会负责对董事会和高管团队的监督，保障公司治理的透明和公正。
高管团队则负责公司的日常经营管理，各部门之间的协作和协调，以及执行董事会的决策。
这一治理结构保证了公司的决策效率和公司治理的稳定性。
2. 人力资源管理鲁花集团注重人力资源的开发和管理，建立了完善的人才培养体系和激励机制。
公司员工在入职后会接受系统的岗前培训，了解公司的企业文化和管理制度。
鲁花集团注重员工的职业发展规划，为员工提供广阔的晋升空间和培训机会，鼓励员工不断提升自身素质。
公司还给予员工丰厚的薪酬和福利待遇，激发员工的工作积极性和创造力。
3. 财务管理鲁花集团建立了严格的财务管理制度，确保公司运营的财务稳健和透明度。
公司财务部门负责编制和监督执行财务预算和报告，对公司的资金使用进行监控和控制。
公司还建立了完善的内部审计制度，对公司内部的财务活动进行监督和审核，保障公司的资金安全和合规经营。
总结来看，鲁花集团建立了一套完备的管理制度，涵盖了公司治理、人力资源管理、财务管理等多个方面，保障了公司的健康发展。
这些管理制度也为员工提供了良好的工作环境和职业发展机会，促进了公司和员工的共同成长。
鲁花集团的管理制度不仅是公司的管理框架，更是公司文化和价值观的具体体现。
川威钢铁集团公司建立现代企业制度和公司治理方案
川威钢铁集团有限公司建立现代企业制度和公司治理方案1陈维政摘要：川威钢铁集团有限公司是全国大型钢铁联合企业，四川省工业企业综合实力50强企业。
公司在市场经济的竞争中暴露出了许多问题，本案例提出了公司改制的思路、原则、内容等。
为公司的进一步发展指明了方向。
关键词：国企改制、现代企业制度、集团公司治理案例正文一、川威集团现状四川省川威钢铁集团有限公司（以下简称“公司”）是1998年在原威远钢铁厂的基础上组建的大型集团公司，是集钢铁、机械设备制造、汽车运输、建筑安装、发电、房地产开发、科研、贸易、旅游为一体的跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团。
公司现有总资产×亿元，占地面积3平方公里，员工近6000人。
是全国大型钢铁联合企业，四川省工业企业综合实力50强企业。
公司始建于1929年，现已形成年产钢50万吨，铁50万吨，钢材45万吨，机焦20万吨的综合生产能力。
主要产品有：带肋钢筋、线材、圆钢、角钢、扁钢等“川威”系列产品20多个品种，100余个规格。
公司依靠科技进步，以先进的工艺和装备，上品种，上质量，不断促进企业产品升级和结构优化。
“川威”系列产品完全按国际标准组织生产，产品质量好，服务质量优。
“川威”牌热轧带肋钢筋、焊接用钢盘条为四川省名牌产品；“川威”牌热轧带肋钢筋为四川省首批免检产品，经国家质检中心认证，实物质量达到国际先进水平标准，并获全国冶金产品实物质量“金杯奖”。
公司还荣获产品质量、服务质量、“双十佳企业”和“全国用户满1本案例仅供教学讨论使用，并不暗示某种方案一定成功与否。
本案例发表在《人力资本与公司治理》（陈维政等编着）大连理工大学出版社2005年，253页。
意企业”称号。
公司1998年实现不变价总产值×万元，同比增长%，销售收入×万元，同比增长25%，实现利税×万元，其中，利润×万元，入库税金×万元，产销率达103%，货款回笼率达99%以上，所有者权益×亿元，资产负债率%。
集团公司治理制度
集团公司整治制度第一章总则第一条为了规范集团公司的整治结构，提高决策效率和执行力，保证公司健康、稳定、可连续发展，订立本制度。
第二条集团公司整治遵从依法经营、科学决策、民主管理、规范运作的原则，确保公司利益与股东权益的充分保护。
第三条本制度适用于集团公司全体员工及其子公司，凡与本制度相抵触的规定将自动失效。
第二章公司整治结构第四条集团公司设立董事会、监事会、总经理，实行股东会决策机制，形成科学、合理的公司整治结构。
第五条董事会是集团公司的最高决策机构，负责订立公司的发展战略、重点决策和政策订立。
（一）董事会由董事长、副董事长、董事和独立董事构成，任期为三年，每年举办不少于两次董事会会议。
（二）董事会会议须有半数以上董事出席方能召开，会议决议以过半数董事同意为有效。
（三）董事会行使公司的最高管理权力，对公司经营管理负有全面责任。
第六条监事会是集团公司的监督机构，重要负责监督公司的经营活动并保护股东利益。
（一）监事会由监事和独立监事构成，任期与董事相同，每年举办不少于两次监事会会议。
（二）监事必需独立于公司，不得担负董事或职员，保证监督功能的有效发挥。
（三）监事会对董事会的决策、经营活动进行监督检查，必需时提出建议和警告。
第七条总经理是集团公司的行政负责人，负责具体管理和实施董事会的决策。
（一）总经理由董事会任免，负责订立公司的经营计划、组织实施和日常管理。
（二）总经理在董事会和股东会的监督下行使职权，必需遵守法律法规和公司制度的要求。
第三章决策机制第八条集团公司决策机制分为董事会决策和股东会决策两种形式，确保集体决策和主权决策的有机结合。
第九条董事会决策是通过董事会会议进行的，要求充分调研、提前准备、广泛听取看法和公开透亮。
（一）董事会会议依照事先确定的议程召开，记录决议内容并及时向全体董事和监事通报。
（二）重点事项必需经过董事会会议讨论决策，并记录在案，确保决策的准确性和合法性。
第十条股东会决策是通过股东会进行的，股东会是集团公司股东的最高决策机构。
集团公司管理制度
集团公司管理制度第一章总则第一条为规范集团公司的管理行为，确保公司持续、健康、可持续发展，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条公司的管理宗旨是：以市场为导向，以客户为中心，以创新为动力，以效益为目标，以合规为基石。
第三条公司实行总部集中管理与下属子公司业务分权相结合的管理模式。
总部集中管理包括决策、战略制定、资源配置、品牌管理等重要职能；下属子公司业务分权包括业务运作、市场营销、人力资源等。
第二章组织结构第四条公司设立总部，下设子公司。
第五条总部由总裁领导，分为财务部、市场部、研发部、人力资源部、法务部等职能部门。
第六条子公司设立董事会，由董事长领导，下设各部门和分支机构。
第七条子公司董事会成员由总部推荐，经股东大会选举产生。
第三章公司治理第八条公司董事会是公司最高决策机构，负责审议和决定公司的重大事项。
第九条公司总裁是公司的法定代表人，全面负责公司管理工作，进行日常经营决策和管理。
第十条公司聘请独立第三方机构进行公司治理的评估，并根据评估结果不断完善公司治理。
第四章财务管理第十一条公司财务管理遵循国家相关法律法规和财务会计准则，确保财务数据真实、准确、完整。
第十二条公司设立财务部门，负责编制财务预算、财务报表、资金管理等工作。
第十三条公司实行预算管理制度，每年制定年度预算，对实际经营情况进行监控与调整。
第五章市场营销第十四条公司市场营销从客户需求出发，提供优质的产品和服务，建立和维护良好的客户关系。
第十五条公司设立市场部门，负责市场调研、产品定价、市场推广等工作。
第六章人力资源管理第十六条公司建立健全的人力资源管理制度，制定职业规划、绩效考核、培训发展等制度，提升员工的综合素质。
第十七条公司设立人力资源部门，负责招聘、福利待遇、员工关系、劳动纠纷处理等工作。
第七章企业文化建设第十八条公司倡导以人为本，注重员工敬业、创新、团队合作的企业文化。
第十九条公司积极开展员工团队活动、文化培训、公益事业等，促进企业文化的发展。
维达的管理制度
维达的管理制度维达集团是一家全球性的企业，致力于生活用纸、个人护理、餐饮和清洁产品的研发、生产和销售。
为了确保公司的良好运营，维达集团建立了一整套完善的管理体系和管理制度，以提高公司的效率和竞争力。
本文将对维达集团的管理制度进行详细介绍，旨在让员工和外部利益相关者更好地了解维达的管理方式。
一、公司治理结构1. 董事会维达集团的董事会是公司的最高决策机构，负责制定公司的发展战略和政策。
董事会由一定数量的董事组成，每位董事都具有丰富的行业经验和管理经验。
2. 高管团队公司的高管团队负责具体的业务管理和运营工作，由集团CEO、财务总监、市场总监、生产总监等组成。
高管团队定期举行会议，讨论公司的发展计划和运营情况，确保公司的各项工作有序开展。
二、人力资源管理1. 人才培养维达重视员工的培训和发展，并建立了一套完善的培训体系。
公司每年都会组织各类培训课程，包括技术培训、管理培训、沟通技巧培训等，为员工提供不断学习和进步的机会。
2. 绩效考核公司建立了科学的绩效考核体系，对员工的工作表现进行定期评估。
绩效考核结果将直接影响员工的晋升和奖金发放，激励员工努力工作，提高工作效率。
3. 薪酬福利维达为员工提供具有竞争力的薪酬和福利待遇，包括薪资、奖金、社保、医疗保险、员工旅游等。
公司注重员工的生活品质，努力营造一个和谐、温馨的工作环境。
三、财务管理1. 财务制度维达建立了健全的财务管理制度，规范了公司的财务核算、预算编制、成本控制等工作。
公司每年都会制定详细的财务预算和计划，对财务状况进行定期分析和评估。
2. 资金管理公司严格控制资金的使用和流动，合理安排公司的资金结构和资金运作。
通过各种投资和融资手段，确保公司的资金充裕和安全。
3. 风险管理维达注重风险管理工作，建立了一套完善的风险控制体系。
公司对市场风险、信用风险、操作风险等进行全面监控，及时发现和解决可能存在的风险问题。
四、市场营销管理1. 品牌建设维达把品牌建设视为公司发展的核心任务，不断加大品牌推广和市场宣传力度。
集团化公司管理制度范本
集团化公司管理制度范本集团化公司管理制度的核心在于明确权责、优化流程、强化监控和促进协同。
以下是一份集团化公司管理制度的范本，旨在为管理者提供参考和借鉴。
h2一、组织结构与职责/h2集团化公司的组织结构应当清晰明确，从总部到各子公司、分公司，每一级的结构都应具备相应的管理职能和责任。
总部负责制定集团战略、统筹资源配置、监督子公司运营等核心任务。
子公司则在总部的战略指导下，负责具体的业务执行和市场开拓。
h2二、决策机制/h2集团化公司的决策机制应当既保证决策的效率，又要保证决策的科学性。
因此，建立一个由高层管理者、专家顾问和关键职能部门组成的决策委员会是必要的。
该委员会负责对重大事项进行讨论和决策，确保每项决策都经过充分的分析和论证。
h2三、财务管理/h2财务管理是集团化公司管理的重中之重。
集团应实行统一的财务政策，建立健全的预算管理体系和资金调度机制。
同时，通过内部审计和风险控制，确保资金的安全和合理使用。
h2四、人力资源管理/h2人力资源是集团发展的关键资源。
集团化公司应建立统一的人才标准和招聘流程，实施有效的培训和发展计划，以及公正的绩效评估体系。
通过这些措施，激发员工潜能，提升整体的工作效率。
h2五、业务协同与资源共享/h2为了实现资源的最大化利用，集团化公司应推动各子公司之间的业务协同和资源共享。
这包括技术交流、市场信息共享、供应链整合等方面。
通过建立有效的协同机制，降低运营成本，提高市场反应速度。
h2六、信息化管理/h2在信息技术日益发达的今天，集团化公司应充分利用信息化手段提升管理水平。
建立统一的信息平台，实现数据共享和远程监控，是提高工作效率、保障决策准确性的有效途径。
h2七、法律合规与风险控制/h2集团化公司在全球化经营中必须遵守各国法律法规，防范各种经营风险。
建立法律顾问团队，定期进行合规培训和风险评估，是确保公司合法合规运营的基础。
集团公司治理与关联交易管理制度
集团公司整治与关联交易管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范集团公司的整治行为，维护公司及全体股东的权益，推动公司的可连续发展，依据国家相关法律法规及公司章程，订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于集团公司及旗下全部子公司的整治与关联交易管理。
第三条定义1.集团公司：指由集团层面直接或间接掌控的多个关联公司构成的经济实体，包含母公司和子公司。
2.关联交易：指集团公司及其子公司之间进行的交易，或与集团公司及其子公司中的股东、管理人员及其近亲属之间进行的交易。
3.整治：指通过内部掌控、管理体制等手段，合理配置资源，保障公司和股东的权益，提高公司运营效率及防范风险的过程。
4.董事会：指集团公司董事会，是最高决策机构，负责全面决策、监督和检查公司经营管理工作。
5.公司章程：指集团公司章程，是公司整治的基本规范文件，规定了公司的组织架构、权责、利益调配等事项。
第二章公司整治第四条董事会的构成与职权1.董事会由经股东选举产生的董事构成，董事人数不少于5人。
2.董事会行使下列职权：–审议并决议公司的发展战略、重点投资决策、重点业务调整等重点事项；–审议并决议公司的年度经营计划和预算；–审核与公司整治相关的紧要制度，包含董事选拔、薪酬制度等；–监督公司的内部掌控体系及执行情况，确保公司运营符合法律法规和公司章程；–监督高级管理人员的工作履职情况，保障公司利益最大化。
第五条董事的任职要求与义务1.董事应当具备诚信守法、充分履行职责的本领，并符合国家有关法律法规的要求。
2.董事应当维护集团公司及全体股东的利益，履行忠实、勤勉的管理职责。
3.董事应当严守商业秘密，不得泄密，不得利用董事职位谋取私利。
第六条高级管理人员选拔与任免1.任命高级管理人员应经董事会决策，并进行公示。
2.高级管理人员应具备相关专业知识和经验，具备出色的领导本领和管理本领。
3.高级管理人员应具备良好的职业操守和道德品质，不得有违法违纪行为。
第七条内部掌控体系1.集团公司应建立健全内部掌控体系，识别、评估和管理内部风险。
集团公司管理制度
集团公司管理制度第一章总则第一条为规范集团公司的管理行为，提高公司运作效率，保障公司及全体员工的权益，特制定本管理制度。
第二条本制度适用于集团公司及其下属子公司的管理与运营，全体员工应遵守本制度规定。
第三条集团公司的管理应坚持以科学决策、规范管理、公平公正、诚信经营为原则，推动公司持续发展。
第四条公司及全体员工应尊重他人，秉持团队合作精神，提倡创新与进取，共同努力为公司发展贡献力量。
第五条公司需建立健全的内部管理制度，加强企业文化建设，提高员工素质，促进公司良性发展。
第六条公司高层管理人员应带头遵守公司制度，搞好公司内部管理工作，确保公司各项工作顺利开展。
第七条公司应严格遵守国家相关法律法规，不得从事违法违规行为，保护员工合法权益。
第二章公司治理第八条公司应设立董事会、监事会和总经理办公室，分工负责，形成良好的公司治理结构。
第九条董事会是公司的决策执行机构，负责公司战略规划、重大决策和监督公司经营管理工作。
第十条监事会是公司的监督机构，负责监督公司管理层的决策执行情况，保护公司及股东的利益。
第十一条总经理办公室是公司的执行机构，负责具体的营运管理工作，推动公司各项业务顺利开展。
第十二条公司领导班子应由董事长、总经理及其他高层管理人员组成，履行各自职责，共同推动公司发展。
第十三条公司应建立健全的内部监控及风险管理体系，及时发现和解决各类经营管理问题。
第三章员工管理第十四条公司应建立健全的员工管理制度，包括招聘、培训、考核、奖惩等各项制度，确保员工能力提升。
第十五条公司应遵循以人为本的管理理念，激发员工工作激情，提高员工的归属感和责任感。
第十六条公司应公平公正地对待员工，保护员工的合法权益，激励员工创新和进取精神。
第十七条公司应建立健全的绩效考核机制，根据员工工作业绩和贡献，给予相应的奖励和激励。
第十八条公司应建立健全的员工培训机制，提升员工专业技能和综合素质，满足公司发展需求。
第十九条公司应建立员工退出机制，保障员工的离职权益，避免人员流失或引发劳动纠纷。
川威钢铁集团公司建立现代企业制度和公司治理方案
川威钢铁集团公司建立现代企业制度和公司治理方案Company number【1089WT-1898YT-1W8CB-9UUT-92108】川威钢铁集团有限公司建立现代企业制度和公司治理方案1陈维政摘要：川威钢铁集团有限公司是全国大型钢铁联合企业，四川省工业企业综合实力50强企业。
公司在市场经济的竞争中暴露出了许多问题，本案例提出了公司改制的思路、原则、内容等。
为公司的进一步发展指明了方向。
关键词：国企改制、现代企业制度、集团公司治理案例正文一、川威集团现状四川省川威钢铁集团有限公司（以下简称“公司”）是1998年在原威远钢铁厂的基础上组建的大型集团公司，是集钢铁、机械设备制造、汽车运输、建筑安装、发电、房地产开发、科研、贸易、旅游为一体的跨地区、跨行业、跨所有制的大型企业集团。
公司现有总资产×亿元，占地面积3平方公里，员工近6000人。
是全国大型钢铁联合企业，四川省工业企业综合实力50强企业。
公司始建于1929年，现已形成年产钢50万吨，铁50万吨，钢材45万吨，机焦20万吨的综合生产能力。
主要产品有：带肋钢筋、线材、圆钢、角钢、扁钢等“川威”系列产品20多个品种，100余个规格。
公司依靠科技进步，以先进的工艺和装备，上品种，上质量，不断促进企业产品升级和结构优化。
“川威”系列产品完全按国际标准组织生产，产品质量好，服务质量优。
“川威”牌热轧带肋钢筋、焊接用钢盘条为四川省名牌产品；“川威”牌热轧带肋钢筋为四川省首批免检产品，经国家质检中心认证，实物质量达到国际先进水平标准，并获全国冶金产品1本案例仅供教学讨论使用，并不暗示某种方案一定成功与否。
本案例发表在《人力资本与公司治理》（陈维政等编着）大连理工大学出版社2005年，253页。
实物质量“金杯奖”。
公司还荣获产品质量、服务质量、“双十佳企业”和“全国用户满意企业”称号。
公司1998年实现不变价总产值×万元，同比增长%，销售收入×万元，同比增长25%，实现利税×万元，其中，利润×万元，入库税金×万元，产销率达103%，货款回笼率达99%以上，所有者权益×亿元，资产负债率%。
集团公司下属公司管理制度范文
集团公司下属公司管理制度范文公司名称：XXX集团下属公司管理制度一、总则1. 本管理制度适用于XXX集团旗下所有下属公司，包括全资子公司、控股企业及参股企业。
2. 下属公司应按照本管理制度的规定进行运营和管理，确保集团公司的利益最大化。
二、公司架构1. 下属公司设立必须经过集团公司的批准，并按照集团公司的要求进行组织结构的设计。
2. 下属公司的董事会和高级管理团队成员由集团公司指定和任命。
三、公司治理1. 下属公司应建立健全的公司治理结构，包括董事会、监事会和高级管理层，明确各自的职责和权力范围。
2. 下属公司的董事会应定期召开会议，审核重大决策和投资项目，确保公司的战略和经营方向符合集团公司的要求。
3. 监事会应履行监督职责，保护集团公司的利益，监督公司的经营和财务状况。
4. 高级管理层应根据集团公司的要求，制定公司目标和计划，并监督执行。
四、财务管理1. 下属公司应按照集团公司的财务管理要求，建立和执行财务制度，确保财务报表的真实、完整和准确。
2. 下属公司应定期向集团公司报告财务状况，包括财务报表、经营情况和风险控制情况。
3. 下属公司应按照集团公司的财务规划和需求，合理采购和使用资金，确保资金的安全和有效利用。
五、人力资源管理1. 下属公司应制定并落实人力资源管理制度，包括人员招聘、培训、绩效评估和激励机制等，以确保人力资源的合理配置和高效利用。
2. 下属公司应根据集团公司的要求，确保员工的职业道德和行为符合公司的价值观和行为准则。
3. 下属公司应定期向集团公司报告人力资源状况和招聘计划，以便集团公司进行总体规划和支持。
六、市场开拓和销售1. 下属公司应按照集团公司的市场战略和销售计划，开展业务拓展和销售活动。
2. 下属公司应定期向集团公司报告市场和销售情况，并就市场营销策略和销售目标与集团公司进行沟通和协商。
七、合规管理1. 下属公司应遵守相关的法律法规和行业规范，确保公司的经营活动合法合规。
集团权属公司管理制度
第一章总则第一条为加强集团权属公司的管理，规范公司治理结构，提高公司经营效益，根据国家有关法律法规及集团公司的实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于集团公司旗下所有权属公司，包括全资、控股、参股子公司。
第三条集团权属公司管理制度遵循以下原则：（一）依法治企原则：严格按照国家法律法规和集团公司相关规定，规范公司治理，确保公司合法合规经营。
（二）权责分明原则：明确集团公司与权属公司之间的权责关系，实现管理权限与责任相统一。
（三）效率优先原则：优化公司管理流程，提高工作效率，降低运营成本。
（四）风险防控原则：建立健全风险防控体系，确保公司经营安全。
第二章组织架构第四条集团权属公司实行董事会领导下的总经理负责制。
第五条集团权属公司设立董事会，由集团公司提名，董事会负责制定公司发展战略、重大决策和公司治理。
第六条集团权属公司设立总经理，由董事会聘任，负责公司日常经营管理。
第七条集团权属公司设立监事会，由集团公司提名，负责监督公司董事会、总经理及公司财务状况。
第三章经营管理第八条集团权属公司应制定科学合理的经营战略，明确经营目标和发展方向。
第九条集团权属公司应建立健全内部控制体系，确保公司经营活动的规范性和透明度。
第十条集团权属公司应加强人力资源管理，优化人员结构，提高员工素质。
第十一条集团权属公司应加强财务管理，确保资金安全，提高资金使用效益。
第十二条集团权属公司应加强科技创新，提升核心竞争力。
第四章信息披露第十三条集团权属公司应按照国家法律法规和集团公司要求，及时、准确、完整地披露公司信息。
第十四条集团权属公司应建立健全信息披露制度，明确信息披露的范围、内容和方式。
第五章风险管理第十五条集团权属公司应建立健全风险管理体系，识别、评估、控制和应对各类风险。
第十六条集团权属公司应定期进行风险评估，及时调整风险应对措施。
第十七条集团权属公司应加强合规管理，确保公司经营活动的合规性。
第六章监督考核第十八条集团公司对权属公司进行定期和不定期的监督检查，确保本制度有效实施。
集团公司治理制度
集团公司治理制度集团公司治理制度集团公司治理准则第⼀章总则第⼀条为促进辽宁XX纺织品进出⼝股份有限公司(以下简称:集团公司)整体经济发展与规范运作,根据<公司法>等有关法律、法规的规定,制定本准则。
第⼆条本准则适⽤于集团公司控股或相对控股的股份有限公司和有限责任公司(以下简称:⼦公司)。
控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司50%以上的股权。
相对控股是指集团公司经过直接拥有和间接控制该公司50%以上的股权,或是能够实际控制其董事会。
第三条公司治理的⽬的是经过集团整体规范运作,确保公司资产保值增值,最⼤限度地实现企业价值最⼤化。
第四条集团公司有义务协助各⼦公司严格按照<公司法>等有关法律、法规建⽴健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度。
第五条集团公司有义务协助各⼦公司完善董事会(执⾏董事)、监事会(监事)的构成和聘选程序,明确其主要职责,建⽴健全相关议事规则,充分发挥其决策与监督职能。
同时,还要建⽴市场化的经理班⼦选聘机制,完善激励与约束机制,从⽽促进⽣产经营。
第六条各⼦公司须严格按照本准则规定的公司治理标准规范运作,并可根据⾃⾝实际,制定适合本公司的治理制度,不断完善公司治理结构,提⾼治理⽔准。
第⼆章母⼦公司体系第七条集团公司及其⼦公司是⼀个战略导向型的治理架构,是以产权关系为纽带、以企业⽂化为核⼼的经济、⽂化统⼀体。
第⼋条集团公司与⼦公司是控制与被控制的母⼦公司关系。
第九条集团公司向⼦公司出资,依法⾏使出资⼈(股东)的权利并承担相应责任,具有产业规划、资本运营、知本运营和企业⽂化传播等多种职能。
第⼗条集团公司实⾏母公司、⼦公司⼆级组织体制,如果出现孙公司三级组织体系,则由⼦公司对孙公司进⾏管理,可⽐照母公司对⼦公司的管理机制。
第⼗⼀条集团公司是整个集团的战略管理中⼼、投资决策中⼼、资本运营中⼼、财务监控中⼼、资源管理中⼼、经营协调中⼼和⽂化中⼼,其主要职能是:(⼀)组织制定和实施集团的长远规划和发展战略;(⼆)开展投融资、企业并购、资产重组等资本运营活动;(三)决定集团内的重⼤事项;(四)推进集团的组织结构及产业结构调整;(五)管理⼦公司的核⼼⼈⼒资源;(六)协调政府相关部门及⼦公司间的内部关系;(七)统⼀调度资⾦,编制集团的合并会计、统计报表;(⼋)统⼀管理集团的商标、商誉、知识产权等⽆形资产;(九)建设统⼀的企业⽂化,统⼀对外宣传;(⼗)对⼦公司⽣产经营运⾏情况、财务状况、管理状况进⾏监督、审计;(⼗⼀)有利于形成集团整体优势的其它职能。
福耀 管理制度
福耀管理制度一、公司治理机制福耀集团建立了一套严格的公司治理机制，包括董事会、监事会和管理层。
董事会负责制定公司发展战略、决策公司的重大事项，并对管理层的工作进行监督。
监事会负责对董事会和管理层的行为进行监督，保障公司的利益不受损害。
管理层则负责具体的经营管理工作，执行董事会的决策，并对公司的经营状况负责。
二、人力资源管理福耀集团注重员工的培训和激励，建立了一套完善的人力资源管理制度。
公司定期为员工提供培训课程，提升员工的专业技能和管理水平。
公司还按照员工的绩效表现和贡献程度制定薪酬和晋升政策，激励员工积极工作。
三、财务管理福耀集团建立了一套严格的财务管理制度，确保公司的财务状况健康稳定。
公司制定了财务管理制度，规范各部门的财务管理行为。
公司进行资金预算和资金计划，控制成本，提高效益。
公司还定期对财务报表进行审计，确保财务信息的真实性和准确性。
四、生产管理福耀集团注重生产管理的精细化和标准化，建立了一套完善的生产管理制度。
公司根据市场需求和产品规格制定生产计划，确保生产的及时性和准确性。
公司对生产流程进行优化，提高生产效率和质量。
公司还对产品进行质量检测和审查，确保产品符合标准要求。
五、市场营销管理福耀集团建立了一套完善的市场营销管理制度，制定了市场营销策略和计划，提升品牌知名度和市场份额。
公司根据市场需求和竞争情况调整产品和服务，开拓新的市场渠道，提高产品销售量。
公司还对竞争对手进行分析，制定竞争策略，在市场竞争中取得优势地位。
总之，福耀集团的管理制度完善，有助于提高企业管理效率和规范员工行为，确保企业稳健可持续发展。
公司将继续加强管理制度的落实和执行，不断提升管理水平和竞争力，成为全球领先的汽车玻璃制造企业。
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集团公司治理制度
集团公司治理准则
第一章总则
第一条为促进辽宁 XX 纺织品进出口股份有限公司( 以下简称 : 集团公司 ) 整体经济发展与规范运作, 根据 <公司法 >等有关法律、法规的规定 , 制定本准则。
第二条本准则适用于集团公司控股或相对控股的股份有限公
司和有限责任公司 ( 以下简称 : 子公司 ) 。
控股是指集团公司直接拥有或委托管理该公司50%以上的股权。
相对控股是指集团公司经过直接拥有和间接控制该公司50% 以上的股权 , 或是能够实际控制其董事会。
第三条公司治理的目的是经过集团整体规范运作, 确保公司资产保值增值 , 最大限度地实现企业价值最大化。
第四条集团公司有义务协助各子公司严格按照<公司法 >等有关法律、法规建立健全产权清晰、权责明确、政企分开、管理科
学的现代企业制度。
第五条集团公司有义务协助各子公司完善董事会( 执行董事 ) 、监事会 ( 监事 ) 的构成和聘选程序 , 明确其主要职责 , 建立健全
相关议事规则 , 充分发挥其决策与监督职能。
同时, 还要建立市场
化的经理班子选聘机制 , 完善激励与约束机制 , 从而促进生产经营。
第六条各子公司须严格按照本准则规定的公司治理标准规范
运作 , 并可根据自身实际 , 制定适合本公司的治理制度 , 不断完善公司
治理结构 , 提高治理水准。
第二章母子公司体系
第七条集团公司及其子公司是一个战略导向型的治理架构, 是以产权关系为纽带、以企业文化为核心的经济、文化统一体。
第八条集团公司与子公司是控制与被控制的母子公司关系。
第九条集团公司向子公司出资 , 依法行使出资人 ( 股东 ) 的权利并承担相应责任 , 具有产业规划、资本运营、知本运营和企业文化传播等多种职能。
第十条集团公司实行母公司、子公司二级组织体制, 如果出现孙公司三级组织体系, 则由子公司对孙公司进行管理, 可比照母公司对子公司的管理机制。
第十一条集团公司是整个集团的战略管理中心、投资决策中
心、资本运营中心、财务监控中心、资源管理中心、经营协调中
心和文化中心 , 其主要职能是 :
( 一 ) 组织制定和实施集团的长远规划和发展战略;
( 二 ) 开展投融资、企业并购、资产重组等资本运营活动;
( 三 ) 决定集团内的重大事项;
( 四 ) 推进集团的组织结构及产业结构调整;
( 五 ) 管理子公司的核心人力资源;
( 六 ) 协调政府相关部门及子公司间的内部关系;
( 七 ) 统一调度资金 , 编制集团的合并会计、统计报表;
( 八 ) 统一管理集团的商标、商誉、知识产权等无形资产;
( 九 ) 建设统一的企业文化, 统一对外宣传 ;
( 十 ) 对子公司生产经营运行情况、财务状况、管理状况进行监督、审计;
( 十一 ) 有利于形成集团整体优势的其它职能。
第十二条各子公司是集团的经营和利润中心( 一 ) 分项实施集团的长远规划和发展战略; ( 二 ) 所属产业内产品的研究开发、生产、销售( 三 ) 公司内部经营、财务、人事管理和质量保证( 四 ) 执行集团公司有关政策、规章制度; ( 五 ) 子公司自身的其它职能。
, 其主要职能是
;
;
:
第三章内部管理体制
第一节集团公司对子公司的管理体制第十三条集团公司对子公司实行集权与分权相结合的现代企业管理体制。
第十四条集团公司对子公司及参股公司的管理主要是以股东的身份经过董事会和股东会依法直接行权和日常计划控制的方
式进行。
直接行权是指在子公司及参股公司召开股东会时直接表决行
权 ; 日常计划控制系指在董事会、股东会闭会期间, 为确保股东目
标的实现而采取的控制。
第十五条集团公司派往各公司的董事、执行董事、监事为
集团公司的产权代表, 其主要职责是 :
( 一 ) 坚决维护集团公司的合法权益, 确保投入的资产保值增值;
( 二 ) 及时向集团公司汇报所在公司的生产经营情况;
( 三 ) 监督子公司经理层的经营活动, 对其绩效进行评价, 向集团公司提出对经理层人员的奖惩及任免建议;
( 四 ) 在子公司中贯彻落实集团公司的战略目标及企业文化;
( 五 ) 集团公司赋予的其它职责。
第十六条各子公司董事会、股东会的重大事项决定, 须事先提交集团公司, 集团公司从股东全局利益出发向董事会或股东会提
出意见。
重大事项是指:
( 一 ) 更换董事、监事、经理、副经理及相当职务人选;
( 二 ) 对外投资及担保事项;
( 三 ) 超过本公司预算的基建和购置事项及资产处理事项;
( 四 ) 超过本公司预算的融资事项;
( 五 ) 公司中长期发展规划;
( 六 ) 公司资产重组方案, 包括股票上市、配股、增发新股, 兼并、收购、托管企业、转让下属公司股权等;
( 七 ) 集团公司有关管理制度中规定需报批的其它事项。
第二节子公司内部运行体制
第十七条子公司为股份有限公司的 , 须设股东大会、董事会、监
事会 ; 子公司为有限责任公司的 , 须设股东会 ( 全资子公司除外 ), 董事会 ( 执行董事 ) 、监事会 ( 或监事 ), 具体由集团公司决定。
第十八条股东大会 ( 股东会 ) 、董事会 ( 执行董事 ) 、监事会( 监事 ) 的运作要严格按照<公司法 >及<公司章程 >中的有关规定进行。
第十九条子公司由总经理、副总经理组成经营班子, 全面负责公司的日常经营管理工作 , 总经理对董事会 ( 执行董事 ) 负责 , 副总经理对总经理负责。
第二十条
第四章
董事长(
子公司董事长与总经理
执行董事 ) 为公司的法定代表人, 对公司全
面负责。
第二十一条总经理负责公司日常经营管理工作。
第二十二条董事长 ( 执行董事 ) 的职责权限 :
( 一 ) 主持股东大会 ( 股东会 ) 和召集、主持董事会会议( 二 ) 检查董事会决议的实施情况, 督促经理班子的工作;
, 必要
时可召开董事长办公会议落实;
( 三 ) 签署公司股票 ( 或出资证、权益证) 、债券及董事会文件;
( 四 ) 代表公司对外交涉一切事务和法律诉讼;
( 五 ) 审批使用公司的董事会经费;
( 六 ) 主持制订公司中长期发展规划;
( 七 ) 负责公司贷款、股票上市、发行债券等融资事项。
( 八 ) 帮助经理班子建设企业文化, 提升经营理念, 加强经营管理 ;
( 九 ) 支持经理班子进行技术开发、新产品研制市场开拓;
( 十 ) 签订借款合同、担保合同、投资合同、合作合同、工程
承包合同及产品购销合同, 亦可根据工作需要授权总经理( 经理 ) 签订 ;
第二十三条总经理的职责权限:
( 一 ) 主持公司生产经营管理工作, 并向董事会或董事长( 执行董事 ) 报告工作 ;
( 二 ) 组织拟订公司年度经营计划、投资计划、财务预决算方
案、利润分配或弥补亏损方案, 经批准后负责组织实施;
( 三 ) 组织拟订公司内部管理机构设置方案, 提交董事会 ( 执行董事)批准;
( 四 ) 组织拟订公司的基本管理制度、财务管理制度, 经董事会( 执行董事 ) 审议经过后执行;
( 五 ) 组织拟订公司中长期发展规划, 经董事会和股东大会审议
批准 ;
( 六 ) 组织制定公司的分项制度;
( 七 ) 提请董事会 ( 执行董事 ) 聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人及相当级别的人员;
( 八 ) 聘任或解聘除董事会聘任或解聘的其它管理人员;
( 九 ) 组织拟订公司职工的工资、福利方案和奖惩事项, 决定公司职工的聘用和解聘;
( 十 ) 签发日常行政、业务和财务文件;
( 十一 ) 经董事长授权 , 代表公司签订有关合同;
( 十二 ) 在年度财务预算内审批公司日常经营管理中的各项支
出 ;
( 十三 ) 协助董事长办理相关贷款、股票上市、发行债券等融
资业务 ;
( 十四 ) 董事会或董事长( 执行董事 ) 赋予的其它职权。
第二十四条公司董事长 ( 执行董事 ) 、总经理必须严格遵守法律、法规和公司章程的规定 , 忠实履行职责 , 履行诚信勤勉义务 , 维护本公司的合法权益。
第五章附则
第二十五条第二十六条第二十七条本准则由集团公司资本运营部负责解释。
本准则未尽事宜按集团公司其它相关规定执行。
本准则自下发之日起执行。