总经理办公会制度

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总经理办公会议制度

总经理办公会议制度总经理办公会议制度总经理办公会会议制度为完善公司现代企业制度，规范公司治理结构，进一步明确总经理办公会议事程序，保证经理层依法行使职权、履行职责、担当义务，有效防范经营风险，促进公司经济及各项事业持续、稳步、快速进展，依据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本会议制度。

一、总经理办公会议的形式及参与人员1、例行总经理办公会议。

由总经理主持负责召集和主持。

总经理因特别缘由不能出席时，可托付一名副总经理召集和主持。

会议参与人员为：总经理、副总经理、总工程师、总会计师。

依据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。

公司班子成员因故不能参与总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

2、总经理特殊办公会议。

即公司所遇突发或其他特殊工作而召开的不定期的总经理办公会议。

由总经理主持，并由总经理指名的有关人员参与会议。

二、开会时间原则上，总经理办公会定于每周一召开;如遇紧急状况可依据总经理的支配随时召开。

三、总经理办公会议议事规章1、公司综合部负责总经理办公会议议题的整理收集、会议支配、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作，并定期存档。

2、总经理办公会议议题由总经理打算;总经理办公会议各成员可在工作分工范围内，提前三个工作日向总经理申请提出会议争论打算的议题，重要议题应提交可供会议决策的方案等书面材料，提交会议争论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。

3、总经理办公会议一般应提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达参与总经理办公会议成员。

4、总经理办公会议争论打算问题实行民主集中、多数全都、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数看法后作出决议，对经会议争论尚不宜作出决议的议题，总经理有权打算下次再议。

在必需作出决议而又不能形成多数全都看法时，总经理有最终打算权。

总经理办公会议决议以公司会议纪要形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。

5、总经理办公会议成员必需仔细负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。

管理制度-公司总经理办公会议规程

（4）其他与议题相关的文件。
二、会议通知
1.秘书应在会议召开前至少3个工作日，向参会人员发送会议通知，内容包括会议时间、地点、议题等。
2.会议通知应采取书面形式，可通过邮件、短信等方式发送。
三、会议签到
1.参会人员应在会议开始前进行签到，秘书负责记录签到情况。
2.签到表应包括参会人员姓名、部门、职务等信息。
第二章会议流程
一、会议准备
1.秘书在会议召开前，应与总经理沟通确定会议议题，并通知相关部门准备相关材料。
2.秘书负责起草会议议程，明确会议讨论的重点、难点及目标，并将会议议程提前发送给参会人员。
3.会议所需材料应包括但不限于以下内容：
（1）会议议题背景资料；
（2）议题相关数据、报告及分析；
（3）议题解决方案或建议；
1.秘书应定期对会议决策的执行效果进行评估，分析存在的问题和不足。
2.根据评估结果，提出改进措施，并在后续会议中进行讨论和优化。
3.对于执行效果良好的决策，总结经验，形成典型案例，为公司其他工作提供借鉴。
五、会议纪要的归档与查阅
1.会议纪要的电子版和纸质版应分别归档，便于查阅和追溯。
2.秘书应建立会议纪要查阅登记制度，确保纪要的安全保管和合理使用。
1.会议内容涉及公司商业秘密的，参会人员应严格保密。
2.参会人员应遵守会议纪律，不得迟到、早退，不得无故缺席。
3.参会人员应关闭手机或将其调至静音状态，确保会议顺利进行。
4.会议期间，参会人员应集中精力，积极参与讨论，不得交头接耳、随意走动。
七、本规程自发布之日起实施，未尽事宜，可根据实际情况予以补充。如有抵触，以本规程为准。
3.会议室内禁止吸烟、进食，保持环境卫生。
四、会议室使用后的整理

总经理办公会制度

总经理办公会制度公司制定了总经理办公会制度，旨在建立一种民主议事决策机制，以促进公司经营管理工作的规范化和科学化，确保公司健康、稳定、快速发展。

制度规定如下：一、总经理办公会由公司总经理、副总经理及其他管理人员组成，作为公司经理层相互沟通、加强配合、共同决策的工作方式。

二、总经理办公会通过会议的形式履行相应职责，会议分为总经理例会和总经理临时会议。

例会于每月月初召开，董事长提议或总经理认为必要时，可随时召开临时会议。

三、会议的召开由公司总经理主持，出席范围、议事内容由总经理审定后，应提前一天通知与会人员，参会人员须准时出席。

四、总经理办公会负责公司日常经营管理的主持工作，并履行下列主要职责：1.研究、制定落实董事会决议的具体措施；2.研究、拟订公司内部管理机构设置及调整方案；3.讨论、拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；4.决定除应由公司董事会决定聘任或者解聘以外的公司各部门负责人管理人员任免；决定奖惩办法以及其他涉及职工利益和福利的事项；5.研究、拟订公司中长期发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划和投资方案；6.研究、拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司税后利润分配方案、弥补亏损方案等；7.讨论、拟订变更公司注册资本、变更公司经营范围和发行公司债券等方案；8.研究解决公司日常运营中的重要事项；9.审议公司各部门提交的改革、管理、营销、技术进步等各类方案；10.听取公司各部门负责人的生产经营工作情况汇报、述职报告；11.总经理认为需要研究解决的其他事项。

五、各组成人员以及经主持人要求出席的公司部门负责人或其他涉及人员，均可以提出有关议题供各出席会议人员研讨。

要求向总经理办公会提出的议题必须明确、规范、完整。

如果需要在下月例会研讨，必须在本月最后三天前向公司行政部提交；如果需要在临时会议研讨，则应在接到通知后、会议正式召开前提交。

公司行政部收到议题后应立即请示总经理安排。

若拟向总经理办公会临时会议提出议题，可经会议主持人同意将提出议题的时间延长至会议召开时。

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度第五条总经理办公会议是总经理班子交流情况、研究工作、议定事项的工作会议。

第六条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下总经理可委托副总经理主持。

总经理办公会议出席人员为总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总工程师，必要时可由总经理办公室主任和有关人员列席。

第七条总经理办公会议原则上每周召开一次。

总经理班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第八条总经理办公会议会务工作由总经理办公室负责。

总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一天通知总经理班子成员及其他出席者。

各部门和人员需提交总经理办公会议讨论的议题，应于会议前3天向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。

为保证会议质量，讲究会议实效，力求精、短，会议不得穿插临时动议和与会议既定议题无关的内容。

重要议题讨论材料须提前3天送出席会议人员阅知。

第九条总经理办公会议议题包括：1、传达学习国家有关部门的文件、指示、决定以及股东大会、董事会决议，制定贯彻落实的措施、办法；2、拟订公司经营管理和重大投资计划方案；3、拟订公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案；4、拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；5、拟订公司内部经营管理机构设置方案；6、拟定公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划；7、拟订公司基本管理制度，制订公司的具体规章；8、《公司章程》规定的干部任免事项；9、涉及多个副总经理分管范围的重要事项；10、典型分支机构负责人的述职报告；11、总经理认为需要研究解决的其他事项。

第十条总经理办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见分歧时，以主持会议的总经理或副总经理的意见为准。

会议纪要内容主要包括：会别、会次、时间、地点、主持人、参加人、会议的主要内容和议定事项。

会议纪要由会议主持人审定并决定是否印发及发放范围。

公司总经理办公会会议制度

公司总经理办公会会议制度第一章总则第一条为进一步完善XX有限公司（以下简称“公司”）法人治理结构,促进公司科学、民主、高效管理，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会授权管理办法》、《总经理工作规则》以及其他有关规定，结合公司实际，制订本制度。

第二条总经理办公会是总经理履行职责，组织公司的生产经营管理工作，落实董事会决议，对董事会授权范围内的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的工作机制。

总经理办公会实行总经理负责制。

第三条总经理办公会由总经理召集和主持，根据公司需要随时召开。

总经理因特殊情况不能履行职责时，可以委托副总经理、财务负责人等公司高级管理人员主持。

总经理办公会出席人员为：公司总经理、副总经理、财务负责人等公司高级管理人员。

总经理认为必要时，可通知其他有关人员列席会议。

公司监事会主席、董事会秘书视情况可列席会议。

第二章总经理办公会职责第四条总经理办公会主要对下列具体事项履行职责：（一）组织公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）决定一定金额内的投资项目、融资、担保及抵押、资产处置、财务管理及资金支付、风险事件、对外捐赠、关联交易等经营管理事项；（七）研究决定董事会授权总经理决策的其他事项。

第五条总经理办公会研究决定其职责范围内的重要事项，属于“三重一大”事项的，应先提交党委会进行讨论。

第三章总经理办公会召开与表决第六条总经理办公会的通知：（一）总经理办公会的通知由公司办公室以书面、传真、电子邮件、短信、电话等方式发出；（二）总经理办公会通知的内容：1.会议日期、时间、地点；2.事由及议题；3.应出席会议及列席会议的人员；4.发出通知的日期。

第七条总经理办公会一般以现场形式召开。

遇特殊情况，经召集人同意，可采用电话、视频会议或签署书面决议等方式，对议案做出决议。

总经理办公会议事规则5篇

总经理办公会议事规则总经理办公会议事规则第一章总则第一条为提高工作效率和科学管理水平，根据****《章程》及其他有关规定，特制定总经理办公会议事规则。

第二条总经理办公会是总经理行使职权，审议公司经营管理中的重大事项，充分发挥经理层集体智慧的议事制度。

第三条总经理办公会议事应遵循下列原则：(一)坚持对董事会负责的原则，贯彻执行董事会决议，依照公司《章程》和董事会授权议事决策。

(二)坚持总经理负责制的原则，总经理主持公司的日常经营管理工作，班子成员按照分工各司其职，协助总经理开展工作。

(三)坚持高效议事的原则，采取事先做好准备、分管领导提出意见，在充分讨论基础上迅速作出决策的议事方法。

(四)坚持实事求是议事的原则，按照社会主义市场经济的要求，结合公司的实际，务实创新，科学决策。

第四条审议研究公司重大问题时，可事先听取公司党组织的意见。

第五条审议有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的议题，应事先听取公司工会的意见，视必要邀请职工代表列席会议；研究决定生产经营中的重大问题和制定重要规章制度时，应当听取公司工会的意见和建议。

第二章总经理办公会议事范围第六条总经理办公会议事范围：(一)研究制订公司发展战略和发展规划，提请董事会审议。

(二)研究制订公司年度生产经营计划、年度投融资计划、年度预算方案等，提请董事会审议。

(三)研究制订公司重组、改制、合并分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

(四)讨论制订公司的基本管理制度，需提请董事会审议的提请董事会审议。

(五)研究执行董事会决议的工作措施。

(六)研究实施董事会批准的公司年度生产经营计划、年度投融资、年度预算方案的具体工作措施。

(七)研究决定公司经营班子成员的工作分工。

(八)研究制订公司内部组织机构设置及定岗、定编、定员，审定人事任命和工作调整方案。

(九)研究制定或修订公司员工工资、福利方案，决定公司员工奖惩、加薪或减薪事项等。

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度第一篇：总经理办公会议制度总经理办公会议管理办法第一章总则第一条为规范XX公司(以下简称“公司”)总经理办公会议议事程序，保证总经理依法、依权行使职权，履行职责，承担义务，依据相关法律法规、《XX公司章程》及《集团管控及总经理工作细则》，结合公司实际，特制定本管理办法。

第二条本管理办法适用于公司，各子分公司可参照执行。

第二章总经理办公会议事范围第三条总经理办公会议议事范围：1、重大决策事项(1)组织拟订、实施公司发展方向、发展战略、经营方针、中长期发展规划等重大战略管理事项。

(2)审议公司战略规划、年度经营计划等重大运营管理事项，并在授权范围内审批或形成决议提请董事会。

(3)拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案等资本运作方案；(4)研究制订公司及所属控股、参股公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等，提请董事会审议。

(5)组织实施董事会重要决议；(6)讨论制定、修编公司基本管理制度、工作流程。

(7)审议重大技术改造方案以及重要技术和设备引进方案；(8)拟订公司内部机构设置、部门职能调整方案，提请董事会审批；(9)讨论公司绩效考核、薪酬分配、福利待遇、招工减员等涉及职工切身利益的重要事项。

(10)公司及子分公司重大安全、质量等事故及突发性事件的调查处理。

(11)对公司重大违纪事项的处理。

(12)讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；(13)其他有关公司全局性、方向性、战略性的重大事项。

(14)其他公司领导班子认为应该集体决策的重要事项。

2、重要人事任免事项(1)提请聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的公司中高级管理人员；(2)研究确定权属公司外派董事、监事和权属公司总经理、副总经理、财务负责人人选方案；(3)提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；(4)公司领导班子认为应该集体决策的其他重要人事任免事项。

3、重大项目安排事项(1)年度投资计划和融资项目。

总经理办公会制度(修订)

总经理办公会制度一、总经理办公会由总经理或总经理委托公司其他高管人员主持召开，公司高管人员和讨论议题相关的部门负责人（含部门副职）参加。

二、总经理办公会的主要任务和内容为：公司高管人员交流情况，分析工作形势，安排一个阶段的工作；商讨工作，作出决策；处理项目建设工程需要解决的重要问题；讨论研究并决定公司重要规章制度、各部门职责范围、工作人员的福利待遇，人员需求等；研究决定公司日常工作中的其他重要事项，以及总经理认为需要召开总经理办公会研究解决的其他问题。

三、总经理办公会议事规程：（一）总经理办公会议题由综合部负责收集、汇总，并报总经理确定。

各部门需提交总经理办公会研究讨论的议题，应在会前三天以书面材料送公司综合部。

（二）公司高管人员在职权范围内可以解决的问题，各部门之间能够自行协调解决的问题，一般不提交总经理办公会讨论。

（三）凡需提交总经理办公会研究的议题，议题提交部门必须事先在调查研究的基础上做好充分准备，为会议提供准确、可靠的决策依据。

对需要会议做好决定的问题，议题提交部门必须有明确、具体的建议和意见。

（四）参会人员不准随意传播和扩散参会人员的发言和会议决定的问题。

会议精神需要传达报道时，必须报经总经理批准。

四、公司综合部负责总经理办公会的组织工作，并负责作会议记录，起草会议纪要。

五、会议决定的事项以会议纪要为准。

会议纪要为正式文件，有关部门应认真贯彻执行。

会议纪要由总经理签发。

六、公司综合部要及时将会议决定的事项抄送参会高管人员、有关单位和部门，并加强督查督办工作，及时汇报落实情况。

七、总经理办公会一般每月召开一次，也可根据工作需要不定期召开。

会议具体时间由综合部在开会前2天通知有关参会人员。

参会人员因出差等工作原因不能及时参会的，应将会议相关议题或内容事前通知应参会人员，以征求其有关意见，避免因此而造成决策失误。

会议议题征集单兹定于召开总经理办公会，请各部门将会议议题于前报综合部。

会议通知单请准时参加会议。

总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度一、会议召开1.定期召开：总经理办公会按照一定周期召开，例如每月、每季度或每半年召开一次。

具体召开周期由企业的需求和实际情况决定，并在一年初确定并公布。

2.特殊情况召开：在紧急情况下或者需要及时决策的问题，总经理有权随时召开办公会议。

3.召开通知：办公会议召开前，总经理应向所有参会人员发出召开通知，包括会议时间、地点、议题以及会议材料等。

通知应尽可能提前，以确保与会人员有足够时间进行准备。

二、会议议题及材料1.确定议题：总经理根据企业的需要和发展方向，确定每次办公会议的议题，确保议题有针对性和实际操作性。

2.会议材料准备：会议材料应提前向与会人员分发，确保与会人员对议题有充分的了解，并能够做出合理的决策。

会议材料应包括议题背景、相关数据分析、可行方案等，材料的准备应提前与各部门的负责人进行充分沟通和协调。

三、议事程序1.主持人：总经理担任办公会议的主持人，根据议程逐项进行主持。

2.准时开会：会议应按照约定时间准时开始，如有必要可以设定会议延时机制，确保与会人员的出席。

3.议程和议题：按照议程逐项讨论议题，确保每个议题都得到充分的讨论和决策。

如果遇到需要更详细讨论的议题，可以决定将该议题下发到专门的小组或委员会进行讨论，并在下次会议中向总经理办公会报告讨论结果。

4.讨论和决策：每个议题的讨论应充分听取不同意见，形成综合的决策结果。

总经理应确保每个与会人员有机会表达自己的意见，促进同事之间的沟通和合作。

5.会议记录：由专门工作人员负责会议记录。

会议记录应收集和整理与会人员的决策，以及对下一步行动计划的安排和责任分配。

会议记录应及时分发给与会人员，并报送给各部门负责人，以便后续的跟踪和落实。

四、跟踪与落实1.会议纪要：会议结束后，由专门工作人员负责整理会议纪要，并在48小时内向与会人员发放。

会议纪要应包括会议议题、决策结果、行动计划和责任人等内容。

2.行动计划：会议纪要中应详细记录所有的行动计划，并指定具体的责任人和完成时间。

公司管理制度---总经理办公会制度

公司管理制度---总经理办公会制度1、总经理办公会制度第1条、总经理办公会是通报、讨论重大经营决策，总经理行使企业管理权力的最高会议。

第2条、总经理办公会由总经理主持召开，每月举行1次，特殊情况可随机召开。

第3条、总经理办公会由公司高管层(副总经理以上)参加，根据会议议题，可以通知有关部门负责人列席会议。

列席人员可以在会议上汇报工作，发表意见。

第4条、总经理办公会需要研究的重大问题:1、讨论和提出公司经营决策、长远规划、年度计划、重大技术改造项目等。

2、讨论和研究财务预决算、资金分配计划、物资供应计划、工资调整计划等重大经营工作。

3、讨论和决定生产、销售、技术管理等重大问题。

4、讨论重大人事问题。

5、讨论和批准公司规章制度的建立、修改、废止。

6、总结公司工作，通报各项经营指标的完成情况，分析管理工作存在问题，研究解决问题措施，安排布置近期各项工作。

7、公司文化建设工作。

8、听取和收集各部门工作汇报，了解工作进展情况，推进各项工作顺利开展。

第5条、总经理办公会议题，由总经理决定，各类议题应统筹兼顾，作到有规律安排。

会前要将议题通知参加会议的有关人员，做好充分准备。

第6条、公司办公室负责会议的通知、记录、督办事项。

2、保密制度Q/WS,2ZD00,02第1条、为保障公司各项重要信息起到服务公司、促进公司发展而不被他人利用，特制订本制度。

第2条、全体员工必须遵守公司有关保密规定，严格遵守保密纪律。

做到:不该说的不说，不该看的不看，不该问的不问。

不在公众场合谈论公司机密，不私自拆看密封文件。

第3条、公司人事、财务、经营、管理、业务、技术、当年生产任务等情况均属秘密范畴，任何人必须严格保密。

公司各级会议讨论的事项，未形成决议的，不得外传和随便议论。

第4条、公司收到的文件应注意妥善保管，如需传阅的，应履行阅读手续，不得随便摆放。

未经许可，不准复制，外传。

公司文件按级别发放的，不得在级别外发放。

第5条、个人打印与保留的文件，凡属于公司的废弃材料，必须彻底销毁，方可丢弃。

总经理办公会制度

总经理办公会制度
（一）总则
1.基本定义：总经理办公会是公司经营管理的最高决策机构。

它对所属
机构和管理层领导确定职责、方向、目标及任务，对经营管理过程中
的重大事项作出决定，高度履行董事会决策以外的一切重大事务的决
策。

2.领导组成：总经理办公会由总经理、副总经理、总工程师、部门总监
等中高层领导组成，一般为7-13人，在总经理的主持下召开会议，并
由行政部门领导负责会议记录。

3.议事规程：总经理办公会每月召开一次，重大事项决策可临时召开。

会议由总经理主持召开，也可委托或指定副总经理主持召开，并由总
经理根据会议研究讨论的情况作出决策，同时下达到各部门予以落实
和执行。

（二）会议职责
在总经理的主持下，研究决定如下事务：
1.公司部门机构设置；
2.公司部门以下领导的任命；
3.董事会赋予的工作计划，并形成实施措施与行动方案；
4.公司各项管理规章制度；
5.公司奖罚条例实施标准；
6.经营中的重大开支与对外合作事项；
7.项目合同研究以及法律事务的处理决定
8.总经理认为可以在总经理办公会上进行决策的其它事务。

（三）会议组织
1.会议架构
2.会议成员
1)总经理：
2)副总经理：
3)副总经理：
4)副总经理：
5)副总经理：
6)总工程师：
7)财政运营部总监：
8)企业运营部总监：3.座位安排。

总经理办公会会议议事规则

总经理办公会会议议事规则一、会议召集1.1总经理办公会会议由总经理召集，一般每季度召开一次，特殊情况下可以适当调整。

1.2召集会议需提前一周通知各与会人员，通知中需包括会议时间、地点、议题以及与会人员名单。

1.3若因特殊情况需临时召开会议，召集人应提前至少两天通知会议人员。

二、议事准备2.1会议议事准备由总经理办公室负责，确保会议材料、文件的准备完整、准确。

2.2与会人员应事先阅读相关材料，对议题有所了解，并提前准备相关的意见和建议。

三、议事程序3.1会议按照议程逐项进行，不得擅自增加、减少议题。

3.2议题由主持人提出，与会人员认真听取并讨论。

3.3与会人员在发表意见时应明确表明自己的立场，言简意赅，不得超时发言。

3.4不同意见应提出理由，并进行充分的讨论，以求达成共识。

四、会议记录4.1会议由专人负责记录，确保会议讨论内容、决议等得到记录，以备后续查阅。

4.2会议记录应详实准确，包括议题的提出、发言内容、意见和建议、决议等。

4.3会议结束后应及时整理会议记录，将其发送给与会人员以备查阅。

五、决议实施5.1决议由主持人与与会人员共同商议，并达成一致意见后进行决定。

5.2会议决议应反映出会议的共识，反映出与会人员的真实意愿。

5.3决议应在会议结束后两个工作日内公布，并由相关部门负责具体实施。

六、会议结果反馈6.1会议结果应向各部门及与会人员进行及时反馈，以确保决议能够得到及时的落实。

6.2反馈应包括决议的具体内容、实施方案以及实施进度等。

七、会议效率评估7.1会议结束后，可以组织相关人员对会议进行评估，以提高会议的质量和效率。

7.2评估内容包括会议流程、议题设置、参会人员、决策过程等方面。

7.3评估结果可以作为下次会议改进的参考。

八、其他事项8.1会议期间不得使用手机等电子设备，并请关闭手机铃声以确保会议的正常进行。

8.2会议期间不得进行不相关的议题讨论，不得进行个人攻击和争吵。

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度一、总经理办公会议性质：总经理办公会议是公司经理层的最高行政决策机构。

总经理办公会每月至少召开一次，根据情况需要，总经理可以随时组织召开。

二、参加会议人员：出席总经理办公会议的人员是总经理、副总经理、三总师、总经理助理等。

党委书记、副总工程师（经济师）列席会议，专项议题可通知有关人员列席会议。

三、需要提请总经理办公会议议定的事项主要有：（一）较重大的工作计划、经营和建设方案；（二）较重大的规章制度和管理办法；（三）聘用、解聘、奖惩非董事会直管员工；（四）提出所属单位经营者人选；（五）职工工资分配、调整方案、重要福利事项、年度考核鉴定；（六）其他必须由总经理办公会议讨论决定的事项。

四、议题的形成：（一）凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理、三总师、总经理助理等提出，由总经理确定。

（二）议题确认后，由分管领导牵头组织调查研究，并提出草案（或初步意见），必要时还要征求其他各方面的意见、邀请专家论证、提出两个以上可供选择的方案。

（三）提请总经理办公会议讨论决策的草案（或初步意见），必须形成文件或打印文稿，并附上有关的政策、法律依据等背景材料，提前3天以上交综合部，再由综合管理部在会前发给与会者思考。

五、综合管理部需提前2天以上将会议时间、地点、议题通知与会人员，同时发给会议资料。

六、会议主持人为总经理。

特殊情况下，可由总经理委托常务副总经理主持会议，常务副总经理未出席会议，总经理可委托出席会议的其他同志主持会议。

七、议题的决定。

一般议题，在讨论后，由主持人做出结论。

重大问题的决策，须经与会人员充分讨论，必须由总经理做出决定。

总经理办公会议必须有半数以上成员到会方能举行。

八、会议指定综合部文秘为记录人，配备专用记录本，准确记录会议内容。

会议记录要入档永久保存。

九、总经理办公会议议定的有关重要事项，一般应形成会议纪要、决定等文件。

公司章程规定需报经董事会讨论通过的事项应上报董事会。

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度第一条总经理办公会议是经理人员交流情况、研究工作、议定定事项的工作会议。

第二条总经理办公会议由总经理主持，特殊情况下可由总经理委托副总经理主持。

总经理办公会议出席人员为：董事长、总经理、副总经理、财务总监、总经理办公室主任、秘书，必要时可邀请有关人员列席。

第三条总经理办公会议原则上每星期召开一次。

公司领导班子成员因故不能参加总经理办公会议，应向总经理或主持会议的副总经理请假。

第四条秘书应认真做好会议记录，会议记录应完整、真实，记录应包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、审议事项、发言要点、决策意见、情况通报要点等。

会议记录由秘书保管，并定期整理存档。

第五条总经理办公会议的会务工作由总经理办公室负责。

总经理办公会议议程及出席范围经总经理审定后，一般应于会议前一个工作日通知集团领导班子成员及其他出席者。

各部门及子公司需提交总经理办公会议讨论的议题，一般应于会议前3个工作日向总经理办公室申报，由总经理办公室请示总经理后予以安排。

重要议题的讨论材料需提前3个工作日送达出席会议人员阅知。

第六条总经理办公会议议题包括：1、传达股东大会、董事会决议，组织实施董事会决议、年度经营计划和项目投资方案。

2、拟定公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资产用以抵押融资的方案。

3、拟定公司的基本管理制度和内部管理机构设置方案。

4、制定公司的具体规章。

5、批准公司员工工资及福利方案、奖惩事项、年度用工计划。

6、通过聘任或解聘包括景区内的副总经理、财务负责人、管理人员的提案，通过关于超过授权范围的担保事项的提案，并递交董事会审议。

7、批准除由董事会聘任或解聘以外的公司管理人员。

8、批准公司重要工作计划、经营方案、宣传方案。

9、总经理认为需要研究解决的其他事项。

第七条总经理办公会议对决定事项应充分讨论、审慎决策。

当有意见分歧时，一般事项以主持会议的总经理或副总经理的意见为准，重大事项需以会议表决方式通过。

总经理办公会议制度

总经理办公会议制度第一条会议的召集。

总经理办公会议（以下简称会议）由总经理召集并主持，总经理不在时由常务副总经理或总经理授权委托的人员召集。

第二条会期：通常每月应召开一次会议，必要时也可根据总经理决定临时召开。

第三条出席、列席会议人员：（一）出席人员。

董事长、总经理、常务副总经理及各副总经理出席会议。

（二）列席人员。

公司党委、办公室主任和会议记录人员应列席会议。

必要时，可召开扩大会议，通知相关部门、子公司人员列席。

第四条会议的主要内容：（一）传达董事会和上级主管部门的有关文件和会议精神，研究制定贯彻措施。

（二）研究确定公司的发展规划、经营计划、项目投资和企业改革方案等。

（三）研究确定公司的年度财务预、决算方案和利润分配、弥补亏损方案。

（四）研究拟定、修订、补充、完善公司经营管理规章制度和有关具体规定。

（五）研究确定公司管理机构设置方案，聘任或解聘公司中层（含中层）以下管理人员。

（六）研究分析各部门、子公司的生产经营任务完成情况，研究解决部门、子公司工作中遇到的困难和问题。

（七）总结分析公司各阶段经营管理工作，研究制定改善经营管理的措施。

（八）研究公司有关经营管理及其他提交会议研究的事项。

第五条会务工作。

会议的会务工作由办公室负责，并应做好以下工作：（一）应提前三天发出会议通知，明确会议主要内容、时间、地点及出、列席人员，会前应将相关材料送交到会人员；（二）做好会场布置和会前准备工作，并准确做好会议记录，及时整理起草会议文件并送董事长、总经理、常务副总经理会签；（三）会后及时整理会场。

第六条议事规则。

（一）会议应事前准备、研究确定会议主要内容、事先征求有关单位（部门）的意见、建议，确定提交会议研究的议题，提高会议时效。

（二）会议按民主集中制原则，在充分听取会议成员意见的基础上对研究讨论的问题作出决议。

（三）会议研究决定事项时，通常应按少数服从多数的原则决定，必要时也可由总经理或主持会议的领导正确归纳多数人的意见作出决定。

总经理办公会制度

总经理办公会制度
第一条公司定期召开总经理办公会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。

第二条总经理办公会一般每周召开一次，由总经理主持，总经理因故不能主持会议时，可指定一名副总经理主持会议。

参加总经理办公会人员：总经理、副总经理、财务总监，总经理可以邀请董事长参加，董事会秘书列席会议。

其他人员根据总经理办公会议题及讨论情况，可列席会议，也可通知有关人员列席会议。

第三条有下列情形之一时，应立即召开总经理办公会
1、董事长提出时；
2、总经理认为必要时；
3、有重要经营事项必须立即决定时；
4、有突发性事件发生时。

第四条会议主要内容
1、公司近期工作进展及下一期工作计划；
2、公司经营政策和经营项目的变化；
3、公司的重大债务，及已到期未能归还的重大债务违约；
4、公司日常经营情况及重大经营性、非经营性损益；
5、公司生产经营环境发生的重要变化；
6、新颁布的法律、法规、政策、规章等可能对公司经营所产生的影响；
7、公司组织机构的调整，公司的合并或分立。

第五条总经理办公会由总经理办公室指派专人做好会议记录。

对总经理办公会研究的重大问题，如有必要，应做出会议纪要，由总经理签发后执行。

对不宜由与会人员保存的文件，及时收回，并做好立卷存档工作。

第六条总经理办公会会议资料、会议纪要及会议决议办公室应及时存档，并及时上报董事长审阅。

第七条当审议议题出现较大不同意见时，可暂不形成决议，经会后进一步做好调研后，列入下次会议议题。

第七条本制度自发文之日起执行。

第八条本制度由公司总经理办公室制定，并负责解释。

总经理办公会制度

总经理办公会制度
第一条总经理办工会是通报、讨论大经营决策，总经理行速企业管理权力的最高会议。

第二条总经理办公室由总经理主持召开，每月举行1次，特殊情况可随机召开。

第三条总经理办公会由公司高层厂长以上及股东参加，根据会议议题可以通知有关部门负责人列席会议，列席人员可以在会议上汇报工作，发表意见。

第四条总经理办公会需研究的重大问题：
1、讨论和提出公司经营决策，长远规划，年度计划，重大技术政策项目等。

2、讨论和研究财务预决算，资金分配计划，物资供应计划，工资调整计划等重大经营工作。

3、讨论和决定生产、销售、技术管理重大问题。

4、讨论重大人事问题。

5、讨论和批准公司规章制度的健立、修改、废止。

6、总结公司工作，通报各项经营标的完成情况，分析管理工作存在问题，研究解决问题措施，安排布置近期各项工作。

7、公司文化建设工作。

8、听取和收集各部门的工作汇报，了解各项工作进展
情况，推进各项工作顺利开展。

9、公司办公室负责会议的通知、记录、督办事项。

第五条公司每月算帐，各股东按盈利的股份百分之十留着做公司的资金占用，每年年底结算后再按股份分清。

总经理办公会会议制度

总经理办公会会议制度第一条为建立和完善公司管理层民主、科学的集体决策运行机制，规范议事决策的方法、程序，根据公司章程和现代企业制度的基本要求，结合公司经营管理工作实际，制定本规则。

第二条公司总经理办公会（以下简称办公会）是公司管理层议定日常经营管理事项的行政会议，是经营管理层最高议事决策形式。

办公会的决策必须符合公司章程的规定，并与公司董事会的决议精神相一致。

第三条办公会分为决策会议、工作例会和专题会议三种形式。

其中决策会议在出现需要决策的事项时随时召开，主要就公司人事、薪酬、等董事会授权的、涉及到干部及员工切身利益的重大问题作出决策；工作例会通常情况于每半月召开一次，主要内容是布置、安排、检查、督办、协调日常工作，研究解决执行中遇到的各种问题；专题会议通常根据工作需要适时组织召开，主要内容是专题研究、议定经营管理工作中的重要事项。

第四条办公会通常情况下由公司总经理负责召集并主持，总经理不能参会时由副总召集并主持，行政管理中心负责通知参会和列席人员会议时间、地点。

第五条决策会议的参会人员为总经理、副总经理、财务总监、行政管理中心总监。

工作例会的参会人员为决策会议成员和公司各部门主要负责人。

专题办公会的参会人员通常是总经理、分管领导，有必要时相关部门的负责人及其它相关人员也可以参加。

根据工作需要和保密的要求，公司总经理可适当调整办公会参会人员的人数，但必须符合本规则的相关规定。

第六条按照本规则的规定，应参加公司办公会的人员不得无故缺席，确因工作需要不能出席会议或需中途离会的，须经办公会主持人同意。

第七条办公会议定事项的范围公司下列工作事项必须经决策会议研究决定：1、内部机构及用人职数设置、调整，公司领导分工和各部门职能的划分；中层干部的任免和录用；2、按权限审议批准公司经营管理工作的各项规章制度；3、职工薪酬（工资、奖金等）标准及调整方案，有关职工福利方面的其他重要安排；4、决定公司奖金的提取额度，批准其分配方案；5、研究批准下属子公司、分公司上报的重大事项；6、制定调整销售价格及优惠政策；7、项目规划方案（除报董事会批准的重大项目外）及建设标准等级的审定；8、重大奖励、处分事项，重大事故调查、处理和责任追究等；9、公司从事融资投资项目、资本营运、资产经营等方面的重要事项；10、公司章程规定的或董事会授权的由总经理办公会议定的其他重大事项。