洋河股份：第三届董事会第四次会议(临时会议)决议公告 2010-02-04
洋河股份：第三届董事会第五次会议决议公告 2010-03-05
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2009—006江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2010年3月3日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。
会议通知于2010年2月12日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事11名，亲自出席会议董事8名，董事柏树兴先生委托董事杨廷栋先生、董事魏世振先生委托董事张雨柏先生、独立董事王林先生委托独立董事顾汉德先生代为出席并行使表决权，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。
会议以投票表决的方式，通过了如下决议：一，会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度总裁工作报告》。
二，会议以11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度董事会工作报告》。
《2009年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）的《公司2009年年度报告》。
公司独立董事顾汉德、王林、刘建华、屠建华向董事会提交了《独立董事2009年度述职报告》，并将在公司2009年年度股东大会上述职。
《独立董事2009年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）本议案需提交2009年度股东大会审议。
三，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2009年度财务决算报告》。
2009年度，公司实现营业收入400,204.85万元，同比增长49.21%，归属于母公司所有者的净利润125,362.00万元，同比增长68.71%。
本议案需提交2009年度股东大会审议。
四，会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年度财务预算报告》。
大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：000910证券简称：大亚科技公告编号：2010---009大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大亚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议通知于2010年4月7日以传真及专人送达的方式发出，2010年4月18日在公司办公大楼五楼会议室以现场表决方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集和主持。
会议应出席董事9人，实际出席董事7人，分别为陈兴康、阎桂芳、陈钢、高汝楠、黄友定、王刚、袁会权，董事翁少斌先生和董事陈红兵先生因其他公务未能出席会议，均委托董事陈钢先生出席会议、行使表决权并签署会议决议等有关文件。
部分监事及有关高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，以举手表决的方式通过了如下决议：一、公司2009年度董事会工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、公司2009年度总裁工作报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、公司2009年度独立董事述职报告公司3名独立董事（黄友定、王刚、袁会权）向董事会提交了《2009年度独立董事述职报告》，并将在公司2009年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网htttp://。
该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、公司2009年年度报告及年报摘要该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、公司2009年度财务决算报告该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、公司2009年度利润分配预案经南京立信永华会计师事务所有限公司审计，公司2009年实现净利润205,604,060.37元，母公司实现净利润152,295,731.86元，按10%提取法定公积金15,229,573.19元，本年度可供股东分配利润为190,374,487.18元，加年初未分配利润799,454,583.86元，累计可供股东分配利润为989,829,071.04元。
【注会CPA经济法精品讲义73讲】第31讲_董事会、监事会中的职工代表、股东会的会议制度
第五单元有限责任公司的组织机构考点02：董事会、监事会中的职工代表（★★★）（P180、192）1.监事会所有的监事会（不论是有限责任公司还是股份有限公司）均应包括职工代表，职工代表的比例不得低于监事会人数的1/3。
2.董事会（1）股份有限公司股份有限公司的董事会中可以包括职工代表。
（2）有限责任公司一般有限责任公司的董事会中可以包括职工代表。
只有国有独资公司以及由两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限责任公司的董事会，才必须包括职工代表。
【解释】董事会、监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
因此，股东（大）会只能选举和更换由非职工代表担任的董事、监事。
【例题·单选题】根据公司法律制度的规定，公司董事会、监事会的成员可以由公司职工代表出任。
下列表述中，正确的是( )。
（2009年）A.国有独资公司的董事会、监事会成员中，应当有职工代表，且其比例不得低于董事会、监事会成员的1/3B.两个以上的国有企业投资设立的有限责任公司，其董事会成员中可以无职工代表，但监事会成员中必须有职工代表，且其比例不得低于监事会成员的1/3C.没有国有投资主体投资设立的有限责任公司，其董事会、监事会成员中可以无职工代表D.股份有限公司董事会成员中可以有职工代表，监事会中应当有职工代表且其比例不得低于监事会成员的1/3【答案】D【解析】（1）选项A：国有独资公司的董事会必须有职工代表，但不受1/3的限制；（2）选项B：两个以上的国有企业投资设立的有限责任公司，其董事会必须有职工代表；（3）选项C：没有国有投资主体投资设立的有限责任公司，其监事会必须有职工代表。
考点03：股东会的会议制度（★★★）（P191）1.法定事项（1）首次股东会会议由出资最多的股东召集和主持。
（2）以后的股东会会议①有限责任公司设立董事会的，由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。
洋河蓝色经典研发史
年包生产能力 11.87 万吨
2007 年，洋河酒厂投巨资兴建新总部技改扩建工程。该项工程集包装生产产房、成品库房、 包装材料库房、散酒库、包装生产线、研发中心、供销中心、洋河酒文化馆等一体。该项目 建成后，公司将实现原辅材料供应、包装生产、物流配送一体化，年包装生产白酒能力将达 到 11.87 万吨。可以全面满足 50 亿元的年市场销售需求。
应该说，凡出名酒的地方，自然环境是优越的，否则就出不了名酒，甚至就
没有人去酿酒,如现业界划分的长江流域名酒带和淮河流域名酒带。
绵柔型酒的生产离不开土。肥沃的土壤是形成老窖的基础。洋河镇土质以褐色和黄色为主， 泥土中栖息着丰富的梭状芽孢杆菌---己酸菌，它是浓香型大曲酒主体香----己酸乙酯的生产 者，
二、洋河酒厂 2007 年发展数据分析：
单品销售 14 亿
洋河蓝色经典、洋河大曲、敦煌古酿三大主导品牌销售占整个销售的 70%以上。2007 年，洋 河酒厂主导产品洋河蓝色经典的主导地位更加凸显，单个品牌销售突破 14 亿元，天之蓝、梦 之蓝销售份额更是大幅增长。
第五名
2007 年，洋河酒厂主营业务在全国同行业的位次进入第五位。
增长 82%
洋河酒厂全年完成销售 24.24 亿元，增长 69.8%；上交税金 6.17 亿元，增长 82%。这是洋河 酒厂连续五年保持的行业最快增长速度，
洋河股份：关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的公告 2011-06-09
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2011—021江苏洋河酒厂股份有限公司关于确认2010年度日常关联交易及预计2011年度日常关联交易的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易概述为推进公司省外市场拓展，2010年度公司与大股东上海海烟物流发展有限公司（以下简称“海烟物流”）发生了日常关联交易，涉及向关联人销售商品，2011 年预计仍将发生此类关联交易。
公司第三届董事会第十五次会议就《关于确认2010 年度日常关联交易及预计2011 年度日常关联交易的议案》进行审议，以11票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了该议案。
（董事柏树兴先生，现任交易对方上海海烟物流发展有限公司副总经理，构成关联关系，回避本议案表决）。
此项关联交易在公司董事会审批权限范围内，无须获得股东大会的批准。
二、关联方交易1、2010 年度日常关联交易确认情况公司2010 年度向关联方销售货物的日常关联交易的金额为：10166.09万元，具体如下：公司2010年度销售给海烟物流成品酒10166.09万元，其中洋河系列白酒销售895.11万元，双沟系列白酒销售9270.98万元。
双沟酒销售主要是由于收购并表带入。
上述交易均采用市场定价。
2、预计 2011 年度日常关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，结合以前年度公司实际发生的关联交易情况，公司2011 年度对与相关关联单位可能产生的日常关联交易事项预计如下：2011年年初至披露日，与海烟物流累计已发生的关联交易的金额约3300万元。
三、关联方介绍和关联关系名称：上海海烟物流发展有限公司法定代表人：董秀明注册资本：8亿元注册地址：上海市长宁区北翟路772-780号。
成立日期：2002年6月18日企业性质：有限责任公司经营范围：仓储、运输业务和烟酒、建筑装潢材料、纸品、日用杂货、化妆品、百货、服装、家电、汽车配件、电脑销售。
601002 _ 晋亿实业第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告
股票代码：601002 股票简称：晋亿实业公告编号：临2013-027号晋亿实业股份有限公司第四届董事会2013年第四次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2013年6月8日以专人送达、传真或邮件的方式向全体董事、高级管理人员发出召开公司第四届董事会2013年第四次临时会议的通知及会议资料。
会议于2013年6月13日以通讯方式如期召开。
会议应到董事9名，实到董事9名。
符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。
会议以记名和书面方式，审议并表决通过了以下议案：1、审议通过《关于公司向关联人晋正贸易有限公司借款的议案》。
因近期公司流动资金紧缺，董事会同意本公司向关联人晋正贸易有限公司借款人民币6,500万元，借款期限至2013年12月31日，借款利率为5.04%（即银行同期贷款基准利率下浮10%），结算方式为利随本清。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
具体内容详见公告“临2013-028号”。
该议案需经公司股东大会审议通过。
该项议案同意票：6票、反对票：0票、弃权票：0票。
2、审议通过《关于控股子公司关联交易的议案》。
为了满足控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司日常生产经营的需要，有利于其维持生产经营的正常发展，达到实现资源共享、节约成本的目的。
董事会同意控股子公司晋德有限公司、广州晋亿汽车配件有限公司分别向关联人晋正贸易有限公司分批采购盘元26,000吨、15,000吨，采购盘元总量为41,000吨，总金额约为人民币16,000万元。
时间截止到2013年12月31日。
由于该议案属于关联交易，独立董事对此项预案进行了事前认可，并发表了独立意见；蔡永龙、蔡林玉华、蔡晋彰等3名关联董事按照有关规定回避了表决。
洋河股份：2010年度业绩快报 2011-02-28
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2011—008江苏洋河酒厂股份有限公司2010年度业绩快报本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2010年度的财务数据仅为初步核算数据，已经本公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2010年度主要财务数据和指标单位：元注：上述数据以公司合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况的简要说明1、报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素。
报告期内，公司产品销售继续保持强劲增长势头，主要原因是省内外市场继续保持价量齐升，特别是省外市场，随着公司全国化战略的推进，省外市场份额进一步扩大。
此外，报告期内，公司收购江苏双沟酒业股份有限公司（以下简称“双沟酒业”）部分股权，该公司纳入公司财务报表合并范围。
2、有关项目增减变动的主要原因（1）营业总收入本报告期比上年同期增长88.52%，主要系随着公司中高档产品的知名度和市场占有率逐步提高，销售收入大幅度增长，以及本期收购双沟酒业部分股权，财务报表合并范围变动所致。
（2）营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润本报告期分别比上年同期增长85.01%、84.01%和76.22%，主要系随着销售收入的大幅度增长，营业利润、利润总额和归属于上市公司股东的净利润相应增加所致。
（3）总资产本报告期末比期初增长75.66%，主要系随着公司销售收入的增长、生产经营规模的扩大，以及本期收购双沟酒业部分股权，财务报表合并范围变动所致。
三、与前次业绩预计的差异说明本次业绩快报披露的经营业绩与公司2011年1月20日披露的《江苏洋河酒厂股份有限公司2010年度业绩预告修正公告》中预计的业绩区间不存在差异。
四、备查文件1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
洋河股份：第三届董事会第十一次会议决议公告 2010-10-27
证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010—033江苏洋河酒厂股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2010年10月26日上午9点30分在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号公司南京营运中心，以现场会议方式召开。
会议通知于2010年10月10日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事12名，亲自出席会议董事12名，与会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。
公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
会议由董事长杨廷栋先生召集和主持。
会议以现场表决的方式，通过了如下决议：一，会议以12票同意， 0票反对，0 票弃权，审议通过了《2010年第三季度季度报告》正文和全文。
公司《2010年第三季度季度报告》正文和全文具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（）及其他指定披露媒体。
二，会议以12票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》。
董事会同意补选董事韩锋先生、李风云先生为第三届董事会战略委员会委员；同意补选董事赵凤琦先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员。
本次调整后,洋河股份第三届董事会各专门委员会成员如下：战略委员会：杨廷栋、李风云、韩锋、顾汉德、刘建华，杨廷栋任主任委员；提名委员会：顾汉德、张雨柏、刘建华，顾汉德任主任委员；薪酬与考核委员会：王林、赵凤琦、屠建华，王林任主任委员；审计委员会：屠建华、刘建华、冯攀台，屠建华任主任委员。
三，会议以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关 于加强上市公司治理专项活动的自查情况及整改计划》。
《关于加强上市公司治理专项活动的自查情况》及《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》已提交监管部门，经其审核通过后，再行披露。
沙河股份：第六届董事会第三十五次会议决议公告 2010-04-30
证券代码：000014 证券简称：沙河股份 公告编号：2010-011
沙河实业股份有限公司
第六届董事会第三十五次会议决议公告
本公司及董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
沙河实业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于2010年4月16日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出, 会议于2010年4月28日以通讯表决方式召开。
应参加表决董事9人,实际参与表决董事9名，独立董事孔雨泉先生因外地出差未参加本次会议，孔雨泉独立董事委托高洪星独立董事出席会议并行使表决权。
会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司2010年第一季度季报的议案；
《2010《2010年第一季度报告正文》刊登在2010年4月30日的《证券时报》，
年第一季度报告全文》请登陆巨潮资讯网查阅。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案。
《年报信息披露重大差错责任追究制度》请登陆巨潮资讯网查阅。
特此公告
沙河实业股份有限公司董事会
二○一○年四月二十八日
1。
600713南京医药第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告
证券代码：600713 证券简称：南京医药编号：ls2013-030南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告重要内容提示：●独立董事季文章先生因公务原因未能亲自出席本次董事会，书面委托独立董事顾维军先生代为出席并表决。
●独立董事仇向洋先生因公务原因未能亲自出席本次董事会。
一、董事会会议召开情况南京医药股份有限公司第六届董事会2013年第四次临时会议于2013年5月31日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2013年6月7日以现场方式在公司十九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长陶昀先生主持，应到会董事8人，实到会董事6人，董事陶昀先生、梁玉堂先生、何金耿先生、汪家宝先生、卞寒宁先生，独立董事顾维军先生出席了会议，公司监事及董事会秘书列席会议。
独立董事季文章先生因公务原因未能出席，书面委托独立董事顾维军先生代为出席并表决。
独立董事仇向洋先生因公务原因未能亲自出席本次董事会。
会议经过充分讨论，以记名投票方式审议本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况1、审议通过关于《中国证券监督管理委员会江苏监管局对公司采取行政监管措施相关问题的整改报告》；（具体内容详见公司编号为ls2013-031之《南京医药股份有限公司关于江苏证监局行政监管措施决定书相关问题的整改报告》）同意7票、反对0票、弃权0票2、审议通过关于解散清算中健科信药品质量技术服务有限公司的议案；（具体内容详见公司编号为ls2013-032之《南京医药股份有限公司关于解散清算中健科信药品质量技术服务有限公司的公告》）同意7票、反对0票、弃权0票特此公告南京医药股份有限公司董事会 2013年6月8日。
巨力索具：第二届董事会第三十三次会议决议公告 2010-05-25
证券代码：002342 证券简称：巨力索具 公告编号： 2010—037巨力索具股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“巨力索具”）第二届董事会第三十三次会议通知于2010年5月14日以传真、专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年5月21日（星期五）上午10:30-12：00以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。
应参加表决的董事11人，实际参加表决的董事11人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
会议经表决形成决议如下：本次会议审议通过了以下议案：一、关于募集资金使用1、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购上海浦江缆索工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金收购巨力集团徐水钢结构工程有限公司股权的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
董事会在审议该项议案时，关联董事杨建忠、杨建国、姚军战、张虹、贾宏先回避了表决，也没有代理其他董事行使表决权。
该项议案由公司出席本次董事会的其余6位非关联董事进行了认真的审议和表决。
表决结果：6名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于使用部分超额募集资金投资设立巨力索具欧洲公司的议案》；具体内容详见巨潮资讯网，同时刊登于2010年5月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。
表决结果：11名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权。
洋河股份：公告 2011-01-05
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2011-002
江苏洋河酒厂股份有限公司
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、报道情况
近日，部分媒体有涉及本公司的报道，该报道摘要如下：“洋河产业园规划10平方公里，一期建设3平方公里，固定资产投入约70亿元。
”
二、情况说明
经核实，本公司针对上述报道事项说明如下：
报道中所述“洋河产业园70亿元固定资产投资额”是政府有关部门对洋河酿酒产业园的规划要求。
除公司直接投资外，还包括其他投资主体参与投资兴建。
其中公司已决定投资约17亿元，用于名优酒酿造技改二期工程以及十万吨名优酒陈化老熟技术改造项目（详见2010年5月11日《重大投资公告》）。
公司计划在未来两年内，继续在洋河产业园区投资12亿元左右，用于扩大白酒主营业务，除此之外的投资由其他投资主体组织实施。
但公司上述12亿投资规划方案和拟建项目尚未最终确定，也未经过公司董事会和股东大会审议，具有重大不确定性，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2011年1月5日。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
洋河股份：第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：002304 证券简称：洋河股份公告编号：2020-004
江苏洋河酒厂股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议（紧急）于2020年1月29日以通讯表决方式召开。
会议通知于2020年1月29日以电话方式发出。
本次会议由公司董事长王耀先生召集，表决截止时间前，公司收到表决票11份，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。
会议以11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外捐赠的议案》。
鉴于此次新型冠状病毒疫情防控的严峻性与复杂性，为践行公司狮性羊本的企业文化，积极履行社会责任，同意公司分别向湖北省慈善总会、宿迁市慈善总会捐款1500万元、500万元，同意公司全资子公司湖北梨花村酒业有限公司向十堰市慈善总会捐款200万元，合计2200万元，用于疫情防控使用。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2020年2月3日。
华为公司章程
华为公司章程TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】xxxxx投资有限公司公司章程xxxxxxxxxxxx投资有限公司章程目录第一章总则 ...................... .......... . (2)第二章经营宗旨和经营范围 (3)第三章注册资本 ......................... (3)第一节出资.......................... (4)第二节出资转让.................. ........ (4)第四章股东和股东会......... (5)第一节股东.................................... . (5)第二节股东会........................................... .. (6)第三节股东会提案 (8)第四节股东会决议 (8)第五章董事会 ........................... ..................... . (9)第一节董事 .................................... ............. . (9)第二节独立董事.............................................. . (11)第三节董事会 .............................................. . (12)第六章经营管理机构 (14)第七章监事会 ............................................... . (16)第八章财务会计、利润分配和审计 (17)第九章劳动人事 (18)第十章合并、分立、终止和清算 (19)第十一章章程修改 (21)第十二章附则 (22)第一章总则第一条为维护xxxxx投资有限公司（以下简称公司）、股东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，建立权责分明、管理科学、激励和约束机制相结合的内部管理体制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），制定本章程。
CSMAR中国上市公司财务报表数据库
CSMAR中国上市公司财务报表数据库中国上市公司财务报表数据库主要是以研究为目的而设计，按照国际标准数据库(Compustat)的惯例开发，以2006年财政部出台的企业会计准则为基本框架，我们于2007年对本公司的财务报表数据进行了调整。
新库中包含了原来的五大数据库，即财务年报数据库、财务中报数据库、财务季报数据库、金融财务数据库和B股财务数据库。
并对报表进行了重新分类，包括资产负债表文件、利润表文件、现金流量表—直接法文件和现金流量表—间接法文件。
新结构的设计基本遵循企业会计准则规定的合并报表列报格式，适用于所有行业（包括一般行业、银行、保险和证券业等），并能往前兼容历史数据。
数据库特色字段提取更便捷用“会计期间”来区分年、中、季报。
如：选定“会计期间”等于“2007-12-31”，则表示为2007年年报，若选定“会计期间”等于“2007-03-31”，则表示为2007年第一季季报。
用“会计期间”来区分“年初”和“年末”数据。
如：选定“会计期间”等于“2007-01-01”，则表示2007年年初数据；等于“2007-12-31”，则表示为2007年年末数据。
此处举例说明，资产负债表数据：证券代码会计期间报表类型货币资金流动资产合计固定资产净额无形资产净额资产总计2001-01-01A.93.56.71.35.77 2001-12-31A.24.03.52.35.29 2004-06-30A.38.72.83.07.29 2007-03-31A.54.58.55.48.212005-09-30A.99.55.490.31报表类型：A=合并报表，B=母公司报表。
财务数据结构更标准由于会计制度的变迁，不同时期相同项目的涵盖范围可能不同。
如2007年新准则使用之前，“股东权益合计”是指属于母公司所有者的权益部分，该项与“少数股东权益”并列列示，即认为“少数股东权益”不属于报表披露的公司的股东权益。
2007年新准则规定，“股东权益合计”中包括“少数股东权益”和“归属于母公司所有者权益合计”。
关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告
证券代码：002304 股票简称：洋河股份公告编号：2013-017江苏洋河酒厂股份有限公司关于回购部分社会公众股份债权人通知的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价方式回购社会公众股份的相关议案已经2013年5月17日召开的公司2012年度股东大会审议通过（详见公司2013年5月18日于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告）。
根据回购方案，本公司将以回购股份的价格不高于70元/股，使用资金总额不超过10亿元人民币进行回购。
如果按70元/股计算，预计可回购股份数量为1428.57万股，占目前公司已发行总股份的1.32%。
具体回购股份的数量以回购期满实际回购的股份数量为准，具体回购股份的比例以回购期满时实际回购的股份数量占本公司已发行的总股本的数量为准，回购股份将依法予以注销。
本次回购完成后，本公司注册资本将根据实际回购的股份数量而减少。
本公司现根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》等相关法律、法规的规定，凡本公司债权人均有权于本公告首次刊登之日（2013年5月18日）起45日内向本公司申报债权，并可根据合法债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供有效担保。
债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
洋河股份：2010年第一次临时股东大会的法律意见书 2010-05-28
江苏苏源律师事务所关于江苏洋河酒厂股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书致：江苏洋河酒厂股份有限公司江苏苏源律师事务所（下称“本所”）接受江苏洋河酒厂股份有限公司（下称“公司”）之委托，指派从事证券法律业务的律师出席公司2010年第一次临时股东大会，并出具法律意见。
本所律师审查了公司提供的相关文件，并进行了必要的验证，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏洋河酒厂股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的规定，现对本次股东大会召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、结果等相关事项发表法律意见如下：一、关于股东大会的召集、召开程序本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长杨廷栋先生主持，于2010年5月27日上午9时在南京市雨花经济开发区凤汇大道18号江苏洋河酒厂股份有限公司南京营运中心4楼会议室召开。
公司董事会分别于2010年5月11日和2010年5月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《江苏洋河酒厂股份有限公司关于召开2010 年第一次临时股东大会的通知》和《江苏洋河酒厂股份有限公司2010 年第一次临时股东大会追加提案的提示性公告暨股东大会补充通知》。
公告中明确了股权登记日公司所有股东均有权参加会议，公告内容包括了会议议题、时间、地点以及参加会议须出示、提交的文件等。
经本所律师核查，本次股东大会召集、召开的程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开的实际时间、地点和内容均与会议通知公告一致。
二、关于股东大会的临时提案2010 年5月13日，公司第一大股东江苏洋河集团有限公司（持有153,224,827 股，占公司总股份的34.05%）向公司董事会提交了《关于修改公司章程的议案》和《关于提名董事人选的议案》，提议将上述议案提交至2010 年第一次临时股东大会审议。
洋河股份2009年年报
第三节 股本变动及股东情况 ..…………………………………….. 7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况…………………… 11
第五节 公司治理结构 ………………………………………………17
第六节 股东大会情况简介…………………………………………..26
二、公司前三年主要会计数据和财务指标
1、主要会计数据
2009 年2008 年本年比上年增减（％） 2007 年
营业总收入4,002,048,450.63 2,682,203,715.00 49.21% 1,762,014,975.70
利润总额1,673,308,162.66 992,837,876.65 68.54% 579,568,424.16
股票代码：002304
七、其他有关资料
1、公司首次注册登记日期：2002 年12 月27 日
首次注册登记地点：江苏省工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2009 年12 月25 日
公司变更注册登记地点：江苏省工商行政管理局
2、企业法人营业执照注册号：320000000018432
本年比上年增减
（％）
2007 年
基本每股收益（元/股） 3.04 1.83 66.12% 0.93
稀释每股收益（元/股） 3.04 1.83 66.12% 0.93
扣除非经常性损益后的基本3.02 1.83 65.03% 0.93
6
每股收益（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 54.31% 72.51% -18.20% 69.17%
第七节 董事会报告 …………………………………………………28
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证券代码：002304 证券简称：洋河股份 公告编号：2010—004
江苏洋河酒厂股份有限公司
第三届董事会第四次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏洋河酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议 （临时会议）于2010年2月3日上午9时在公司西宾馆会议室以现场、通讯相结合的方式召开。
至中午12时，11位董事分别通过现场表决或传真的方式对本次会议审议事项进行了表决。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
一，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资者关系管理制度的议案》。
二，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于内部审计制度的议案》。
三，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于外部信息使用人管理制度的议案》。
四，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会年报工作制度的议案》。
五，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事年报工作制度的议案》。
六，会议以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于年报信息
披露重大差错责任追究制度的议案》。
上述议案中涉及的《投资者关系管理制度》、《内部审计制度》、《外部信息使用人管理制度》、《董事会审计委员会年报工作制度》、《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（）。
特此公告。
江苏洋河酒厂股份有限公司
董事会
2010年2月4日。