内审记录
企业内审专题会议记录
企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景与目的二、会议议程与参会人员三、内审工作进展情况汇报四、内审过程中发现的问题及整改措施五、内审工作计划与分工六、领导讲话与总结正文：【会议背景与目的】为了进一步加强企业内部审计工作，提高审计质量和效果，及时发现和纠正潜在的风险问题，我企业召开了内审专题会议。
会议旨在总结前期内审工作的经验教训，明确下一步工作重点和方向，确保企业健康稳定发展。
【会议议程与参会人员】本次内审专题会议于[[今天日期]] 召开，由企业总经理主持，财务部、审计部、人力资源部等相关部门负责人及内审工作人员参加了会议。
会议议程包括：内审工作进展情况汇报、内审过程中发现的问题及整改措施、内审工作计划与分工等。
【内审工作进展情况汇报】审计部负责人对前期内审工作进行了详细汇报，内容包括审计项目开展情况、审计方法、审计发现的问题及整改情况等。
汇报显示，截至目前，已完成对财务部、人力资源部、采购部等部门的审计工作，累计发现各类问题30 余项，已整改20 余项，其余问题正在积极整改中。
【内审过程中发现的问题及整改措施】审计部负责人列举了内审过程中发现的主要问题，包括财务报销不规范、员工招聘流程不完善、采购流程存在漏洞等。
针对这些问题，审计部提出了具体的整改措施和建议，要求相关部门加强制度建设、完善流程、强化内部管理，确保问题得到有效解决。
【内审工作计划与分工】根据企业内审工作的总体安排，下一步将重点对市场营销部、生产部等部门进行审计。
为确保审计工作的顺利进行，会议对内审工作人员进行了分工，明确了责任人和完成时间。
同时，要求各部门积极配合内审工作，确保审计数据真实、准确、完整。
【领导讲话与总结】企业总经理在讲话中对内审工作取得的成绩给予了充分肯定，同时强调，内审工作是企业风险防控的重要手段，全体员工要高度重视，切实加强内部管理，提高风险防范意识。
针对内审发现的问题，总经理要求相关部门严肃对待，举一反三，深入剖析问题根源，制定切实可行的整改措施，确保问题得到根本解决。
检验检测机构内部审查记录表
邹平县综合检验检测中心内部审核记录表
注：1、在评审意见相应栏内评审意见为符合划 ；基本符合、不符合、缺此项、不适用应在说明栏内作相应的文字说明。
2、评审意见说明：
①符合：体系文件中有正确的描述，并能提供有效实施证明材料；
②基本符合：体系文件中有正确的描述，但不能准确、规范予以实施，；
③不符合：体系文件中有正确的描述，无证明材料尚未实施；
④缺此项：《检验检测机构资质认定评审准则》中对机构适用的条款，但体系文件中无此条款的描述，亦未实施；
⑤不适用：检验检测机构实际运作不涉及该条款。
连锁公司关于内审的会议记录范文
连锁公司关于内审的会议记录范文会议主题：内部审计工作汇报与讨论。
会议时间：[具体日期和时间]会议地点：[会议室地点]参会人员：1. 总经理：[总经理姓名]2. 内审部门负责人：[负责人姓名]3. 各部门经理：[各部门经理姓名]一、会议开场。
总经理（敲了敲桌子，清了清嗓子）：“各位同事啊，今天咱们这个内审会议呢，就像给咱公司做一次全面的体检，看看哪里有毛病，哪里需要补补。
内审部门这段时间可是忙得像小蜜蜂一样，今天就来给咱们好好汇报汇报。
”二、内审部门工作汇报。
内审部门负责人（站起来，拿着一沓文件）：“总经理，各位经理，那我就开始说了啊。
这段时间我们内审小组可算是把公司各个角落都翻了个遍。
就像寻宝一样，不过我们找的是问题宝藏。
”# （一）财务审计情况。
“首先是财务方面。
咱们的账目总体上还算比较清晰，就像一条清澈的小溪，大部分资金流向都能看得明明白白。
但是呢，还是发现了一些小石子。
比如说，在[具体项目]的费用报销上，有部分报销凭证填写不规范，就像写作文没写好格式一样。
还有，个别门店在现金管理上有点小马虎，有时候钱箱里的现金和账面上对不上，虽然金额不大，但这就像衣服上的小破洞，不及时补也会变大洞的。
”# （二）运营流程审计。
“再说说运营流程。
我们发现咱们的连锁门店在货物盘点流程上有点乱，就像一群小蚂蚁在搬家，但是各自的路线有点混乱。
有的门店盘点周期不固定，导致库存数据不准确，这可就影响咱们的补货决策了。
另外，新员工入职培训流程也需要优化，就像给新树苗浇水施肥，现在这个流程有点像毛毛雨，不够透彻，新员工对公司的业务和规章制度了解得不够深入。
”# （三）门店合规审计。
“最后是门店合规方面。
大部分门店都能遵守公司的规定，但是有几家门店在营业时间上有点小任性。
咱们规定是早上[开店时间]开门，晚上[闭店时间]关门，可有的门店就像个调皮的孩子，有时候早开一会儿，有时候晚关一会儿。
虽然可能是为了多做点生意，但这不符合规定啊，万一出了什么安全问题，那就麻烦大了。
企业内审专题会议记录
企业内审专题会议记录
会议记录：
会议时间：XXXX年XX月XX日
会议地点：XXXX公司办公室
与会人员：XXX公司内审团队成员
会议内容：
1. 主持人介绍本次会议目的，即企业内审的重要性以及为何要进行内审。
提醒与会人员保持专注并积极参与讨论。
2. 内审成果总结：
a. 内审团队成员依次介绍各自负责的部门或流程的内审结果，并汇总成绩单。
b. 分析内审结果中的问题点和优点，详细讨论问题所涉及的影响及改进措施。
c. 确定已经采取的改进措施，并对采取改进措施后的效果进行评估。
3. 讨论与分享：
a. 内审团队成员分享各自内审过程中发现的最佳实践，并提供实际案例作为参考。
b. 其他与会人员提问和分享自己的经验。
4. 制定内审计划：
a. 讨论下一轮内审的时间安排和负责人分配。
b. 确定内审重点以及对应的内审方法、流程和工具。
c. 确定内审报告撰写的期限，并指定负责人。
5. 其他事项：
a. 公司领导希望内审团队将内审成果向全体员工进行分享，并提出具体建议。
b. 内审团队成员互相沟通配合，建议成立一个内审交流群，方便协作和信息共享。
c. 领导提出建议，希望将内审视为一个持续的过程，定期进行内审，及时发现问题和改进机会。
6. 会议总结：
a. 主持人对会议内容进行总结，并强调每个人的责任和承诺。
b. 提醒与会人员记录本次会议讨论的要点和行动项，并在规定时间内完成。
会议记录人：XXX。
内审首次会议记录
内审首次会议记录日期：xxxx年xx月xx日地点：公司会议室会议主题：内审首次会议会议目的：1.确定内审的目标和范围。
2.确定内审的时间安排和参与人员。
3.讨论和解决可能存在的问题和障碍。
4.确定内审过程和方法。
会议议程：1.欢迎和开场白2.内审目标和范围讨论3.时间安排和参与人员确定4.问题和障碍讨论5.内审过程和方法确定6.其他事项7.会议总结和下一步行动会议内容：1.欢迎和开场白会议以主持人对与会人员的欢迎辞和开场白开始。
主持人介绍了会议的主题和目的，并提醒与会人员遵守会议纪律，确保会议的高效进行。
2.内审目标和范围讨论与会人员对内审的目标和范围进行了讨论和梳理。
通过多方交流和意见碰撞，确立了内审的主要目标为：评估公司内部控制体系的有效性和合规性，发现潜在风险和问题，并提出改进建议。
内审的范围包括财务、风险管理、合规和运营等各个方面。
3.时间安排和参与人员确定与会人员商讨和确定了内审的时间安排和参与人员。
内审将于下个月开始进行，预计需要两周的时间完成。
参与内审的人员包括内审部门主管、相关部门经理和外聘专业内审师等。
4.问题和障碍讨论与会人员就可能存在的问题和障碍进行了讨论，并找出了相应的解决办法。
主要问题包括内审过程中可能面临的数据不完整、人员配合不到位、信息保密等方面的问题。
为了解决这些问题，与会人员提出了加强沟通、提前准备、签署保密协议等措施。
5.内审过程和方法确定与会人员就内审过程和方法进行了详细讨论和确定。
内审过程包括风险评估、内控检查、数据分析、结果汇报和改进建议等环节。
内审方法包括文件审查、面谈、抽样检查等。
与会人员强调了内审的客观性、独立性和公正性，并决定将结果及时反馈给被审计单位。
6.其他事项与会人员就其他与内审相关的事项进行了交流与讨论。
主要内容包括内审的预算和资源配备、项目计划的编制和监控以及内审报告的书写和审核等。
7.会议总结和下一步行动主持人对会议进行了总结，并明确了下一步的行动计划。
3.2、内审检查记录表(检验科)
1.所选用的标准为国家标准和卫生部行业标准
2.全部仪器设备和检测方法有作业指导书。
符合
试验室应确认能否正确运用所选用的新方法。假如方法发生了改变，应重新进行确认。试验室应确保运用标准的最新有效版本。
1.查试验室运用的检测标准是否最新有效版本。
2.对新标准方法是否进行验证。
1.查从事抽样、检测、签发检测报告以及特定工作等工作的人员，应按要求依据相应的教化、培训、阅历和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。
2.查从事特殊产品检测的人员是否有资格确认证书.
1.查3名技术人员档案，都符合文件规定的专业技术职称要求。
2.无从事特殊产品检测人员。
符合
试验室应确定培训需求，建立并保持人员培训程序和安排。
（适用时），以确保在用的测量仪器设备量值符合计量法制规定。
1.查试验室的检测结果能否溯源到国家基标准？
2.查试验室的仪器设备校准（期间核查）结果能否溯源到国家基标准？
1.所用检测方法为国家标准和部版行业标准，所用标准物质为国家有证标准物质。
2.期间核查所用量具和标准物质通过检定和有证标准物质。
符合
检测结果不能溯源到国家基标准的，试验室应供应设备比对、实力验证结果的满足证据。
内审检查记录表
审核部
口：检验科
共7页，第1页
条款
审核内容
检查方法
审核记录
判定
4.1
组织
试验室及其人员不得与其从事的检测和/或校准活动以及出具的数据和结果存在利益关系；不得参加任何有损于检测和/或校准推断的独立性和诚信度的活动；不得参加和检测和/或校准项目或者类似的竞争性项目有关系的产品设计、研制、生产、供应、安装、运用或者维护活动。
内审末次会议记录
内审末次会议记录日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX-XX:XX地点：公司会议室参会人员：1.主持人：XXX（部门经理）2.参会人员：XXX（内审员1）3.参会人员：XXX（内审员2）4.参会人员：XXX（内审员3）...会议议程：1.内审计划回顾2.内审实施情况汇报3.内审结果总结4.未解决问题讨论5.下一步行动计划6.其他事项会议记录：1.内审计划回顾主持人提醒大家回顾了今天的会议议程，以确保会议的顺利进行。
内审计划的重点是回顾和评估公司的内部管理体系，确保其有效性和合规性。
2.内审实施情况汇报内审员们汇报了他们的实施情况。
包括对各个部门的访谈、文件审查、程序评估以及对整体管理体系的评估。
内审员认为整体表现良好，同时也存在一些问题需要解决。
3.内审结果总结内审员对他们的研究结果进行了全面总结。
回顾了公司的内部管理体系和流程，并与相关标准进行对比。
内审员们认为公司在大部分方面表现良好，但也发现了一些小问题和潜在的风险。
4.未解决问题讨论5.下一步行动计划根据内审结果和未解决的问题，与会人员制定了下一步的行动计划。
主要包括：优化流程管理、加强信息传递和内部沟通、提高员工意识和参与度等。
同时,还明确了各项任务的负责人和完成时间。
6.其他事项会议进行了其他事项的讨论。
例如，整理了内审过程中所涉及的文件和记录，并明确了保存和归档的方式。
还讨论了一些安全和风险管理的问题，并提出了相应的改进措施。
会议总结：本次内审末次会议对公司的内部管理体系进行了全面评估和总结。
与会人员对内部管理体系的有效性和合规性给予了肯定。
与会人员还就发现的问题提出了相应的解决方案，并制定了详细的行动计划。
全体参会人员在会议上表达了对公司内部管理体系不断改进的支持和决心。
会议圆满结束。
会议纪要由主持人整理。
企业内审专题会议记录
企业内审专题会议记录摘要：一、会议背景二、会议目的三、会议议程四、与会人员五、会议内容六、会议成果七、会议总结正文：【会议背景】为了进一步提高企业内部审计工作的质量和效率，加强各部门之间的沟通与协作，我们组织了一次企业内审专题会议。
【会议目的】本次内审专题会议旨在分析目前企业内部审计工作的现状，总结经验教训，明确下一步工作方向，提高审计工作对企业发展的贡献度。
【会议议程】1.各部门对内部审计工作的意见和建议2.审计工作中遇到的问题及解决办法3.内部审计工作与企业发展需求的对接4.制定内部审计工作改进措施【与会人员】会议由企业内部审计部门、财务部门、人力资源部门、各业务部门等相关部门负责人参加。
【会议内容】1.各部门负责人对内部审计工作提出了具体的意见和建议，包括审计工作的独立性、专业性、严谨性等方面。
2.针对审计工作中遇到的问题，与会人员进行了深入讨论，提出了相应的解决办法，如加强审计人员的培训、优化审计流程等。
3.与会人员认为，内部审计工作应与企业的发展需求紧密结合，以更好地为企业发展服务。
4.会议最后，根据与会人员提出的意见和建议，制定了内部审计工作改进措施。
【会议成果】1.明确了内部审计工作的发展方向，提高了审计工作对企业发展的贡献度。
2.提出了改进内部审计工作的具体措施，有助于提高审计工作的质量和效率。
3.加强了各部门之间的沟通与协作，为内部审计工作的顺利开展创造了有利条件。
【会议总结】本次内审专题会议取得了圆满成功，达到了预期目的。
通过会议的召开，我们进一步明确了内部审计工作的发展方向，为今后内部审计工作的顺利开展奠定了基础。
内审末次会议记录
内审末次会议记录
日期：20xx年xx月xx日
会议时间：下午2点-4点
会议地点：公司大会议室
出席人员：内审组成员（全员）
主持人：XXX
会议议程：
1.前次内审反馈结果的落实情况回顾
2.员工培训方案的讨论
3.内审发现问题的整改进度
4.其他问题
主持人先回顾了上次内审反馈的结果，并邀请内审组成员逐一汇报反馈问题的整改情况。
根据内审组成员反馈情况，大部分问题已经得到了妥善处理，但还有一部分问题缺乏具体的解决方案或明确的负责人，要求相应责任人再次明确如何改进并建立有效的跟踪机制。
为了提高员工的素质，会议讨论了员工培训方案的具体实施计划。
各个部门的主管和人力资源部门的代表分别介绍了他们的培训计划和相关内容，并就具体的课程内容、人员范围等方面进行了探讨和讨论。
考虑到公司的实际情况和员工的需求，最后确定了一些基础课程，并对专业技能方面的培训进行了初步规划。
会议决定将此次讨论的方案上报到公司领导层并逐步推进实施。
会议在讨论中发现，有些内审组成员未能发挥应有的专业能力，从而导致内审质量存在一定的问题。
为此，会议要求所有内审组成员针对自己的专业领域加强学习和研究，进一步提高内审质量和专业水平。
会议总结：
本次会议主要围绕前次内审反馈结果的落实情况、员工培训方案的讨论和内审发现问题的整改进度进行了详细的讨论。
会议确定了一系列的解决措施，并建立了有效的跟踪机制，确保问题得到及时解决。
同时，会议也提出了对内审组成员的培训需求和提高内审质量的建议。
质量体系各部门内审检查表及审核记录
变更筹划考虑体系出现变更时保持其完整性。
职责权限在质量手册中得到明确并按规定执行
Y
1)组织有无确定怎样满足体系运行并提供所需要旳人员？
1)有无人力资源规划、选人用人留人旳有关规定？
2)管理体系运行对组织所需旳知识包括哪些？有无规定和确定？
保证管理方针和目旳旳制定,进行评审,并得到宣传和沟通。
配置了管理体系运行所需旳资源
体系管理基本与企业旳各项管理相融合
具有了基本旳风险管理思维,过程措施得到初步旳运用和实践。
可以跟踪体系运行旳过程,理解管理运行状态。
可以跟踪体系运行旳过程，理解管理运行状态。
Y
Q:6.2
1）与否保证在组织旳职能和层次上建立管理目旳？
2)在有需求旳范围内能否获取？
3)有无获取和更新知识旳途径？
4)有无获取和更新知识旳途径？
企业确定了人力资源规划,明确了企业岗位任职规定。
选、用、育、留人旳机制基本形成。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序,编制了知识资产管理清单,规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
组织旳知识管理建立有知识管理控制程序，编制了知识资产管理清单，规范了企业名牌、新材料、新工艺等管理。
Y
Q:7
资源需求与否确定并提供,有无包括了内部和外部旳资源满足？
按体系筹划旳规定确定并予以提供和满足了资源旳需求,抽查人员、设备等资源基本满足规定。
Y
1)有无获取顾客满意旳方式措施？
2)确定多长时间进行一次调查？
3)调查旳内容与否合适？
4)有无进行调查记录？
5)调查记录成果怎样？能否满足规定？与否抵达目旳规定？
3）管理目旳与否可测量,并与质量方针保持一致？
安全生产内审记录
安全生产内审记录安全生产内审记录根据公司要求，我于2021年5月20日对公司的安全生产管理工作进行了内审。
本次内审的目的是评估公司在安全生产方面的运行情况，确保安全生产管理工作的有效实施。
首先，我对公司的安全生产组织结构和责任制度进行了审核。
公司的安全生产组织结构合理，各级职责明确。
负责安全生产的部门有规范的职责分工，并建立了相应的责任制度，确保安全生产工作能够有序进行。
其次，我对公司的安全生产规章制度和操作规程进行了审核。
公司建立了一套完善的安全生产规章制度和操作规程，包括安全生产责任制、安全操作规程、事故应急预案等。
这些规章制度和操作规程详细规定了各种安全操作的要求和流程，并有相应的培训措施确保员工合理使用，并有人员进行监督和检查。
再次，我对公司的安全设施和安全生产设备进行了检查。
公司的安全设施完好，如灭火器、应急疏散通道等都符合要求，能够提供必要的安全保障。
安全生产设备也进行了检修和维护，并安装了必要的安全保护装置，确保设备运行的安全可靠。
最后，我对公司的安全生产培训和宣传工作进行了审核。
公司定期组织员工进行安全生产培训，包括安全操作培训、事故应急培训等，提高员工的安全意识和应急能力。
同时，公司也组织了一系列的安全宣传活动，宣传安全生产知识，提高员工的安全意识和防范意识。
在本次内审中，我发现公司的安全生产工作虽然存在一些问题，但整体上运行良好。
我提出以下改进意见：1. 加强对员工的安全教育和培训，提高员工的安全知识和操作技能。
2. 定期组织安全生产演练，检验应急预案的可行性和有效性。
3. 建立健全安全隐患排查整改机制，及时发现和消除安全隐患。
4. 加强对安全设施和安全生产设备的维护和保养，确保其正常运行。
5. 继续加大对安全宣传活动的力度，提高员工的安全意识和防范意识。
总的来说，本次内审结果表明公司在安全生产管理方面取得了一定的成绩，但仍有待进一步完善和提升。
我将向公司提出改进意见，并定期监督和检查公司的安全生产工作，确保安全生产管理工作的持续有效实施。
企业内审专题会议记录
企业内审专题会议记录摘要：1.会议主题：企业内审专题会议2.会议时间：2022 年X 月X 日3.会议地点：企业会议室4.主持人：企业内审部门负责人5.与会人员：企业各部门负责人及内审工作人员6.会议内容：1) 内审部门负责人对上一年度内审工作进行总结报告2) 各部门负责人对本部门内审工作进行汇报3) 内审部门对企业内部风险控制提出建议4) 企业领导对内审工作提出要求和指导意见7.会议结论：1) 对内审工作取得的成绩给予肯定2) 对存在问题提出改进措施3) 对未来内审工作进行规划和部署正文：【会议记录】2022 年X 月X 日，企业内审部门在会议室组织召开了一场企业内审专题会议。
会议由内审部门负责人主持，企业各部门负责人及内审工作人员参加了本次会议。
会议首先由内审部门负责人对上一年度内审工作进行总结报告。
报告指出，在过去的一年里，内审部门紧紧围绕企业发展战略，积极开展各项内审工作，发现了一批潜在风险和问题，为企业健康稳定发展提供了有力保障。
同时，报告也指出了内审工作中存在的不足之处，并对下一阶段内审工作进行了展望。
随后，各部门负责人分别对本部门内审工作进行了汇报。
大家一致认为，内审工作对提高企业管理水平、防范风险具有重要意义，表示将一如既往地支持和配合内审部门的工作。
在内审部门对企业内部风险控制提出建议环节，内审部门负责人从制度建设、流程优化、信息系统建设等方面提出了一系列具体措施，以期进一步提高企业的风险防范能力。
最后，企业领导对内审工作提出要求和指导意见。
领导强调，内审工作是企业管理的重要组成部分，要求内审部门在今后的工作中，继续深化改革，创新方法，提高内审工作的针对性和有效性。
同时，企业领导还对存在问题提出了改进措施，并对未来内审工作进行了规划和部署。
【会议结论】本次企业内审专题会议对内审工作取得的成绩给予了充分肯定，对存在问题提出了改进措施，并对未来内审工作进行了规划和部署。
内审首次会议记录
内审首次会议记录会议时间：xxxx年xx月xx日上午10点会议地点：xxxx大厦xx会议室会议主题：内审首次会议会议内容：1.会议开始主持人：xxx记录人：xxx主持人宣布会议开始，并对与会人员进行介绍。
2.内审目标和范围主持人对内审的目标和范围进行了详细说明。
内审的目标是确保组织的运作合规，并提供改进建议。
范围包括组织的各个部门和业务流程。
3.内审计划和时间表主持人介绍了内审计划和时间表。
内审将按照计划分阶段进行，每个阶段包括：准备工作、数据收集、分析、报告编制和改进建议。
4.内审团队和职责主持人介绍了内审团队的成员和各自的职责。
团队成员由不同部门的代表组成，每个成员负责对自己部门的内部控制情况进行评估。
5.内审程序主持人解释了内审的程序和要求。
内审将采用现场检查、文件审查、访谈和数据分析等方法进行。
同时，要求每个被审计部门提供相关的文件和数据。
6.内审报告和改进建议主持人介绍了内审报告和改进建议的编制和提交流程。
内审报告将详细列出内审发现的问题和改进建议，报告将提交给组织的高级管理层。
7.内审时间和安排主持人讨论了内审的时间和安排。
内审将在下周开始，预计需要两个月的时间完成。
具体的工作安排将由内审团队制定，并于下周内向各部门通知。
8.其他问题与会人员就内审过程中可能遇到的问题进行了讨论，并就解决方案达成一致。
9.会议总结主持人对本次会议进行总结，并对下一步的工作进行安排。
感谢与会人员的参与和贡献。
会议结束。
记录人：xxx主持人：xxx参会人员：（列出与会人员姓名和部门）附：内审首次会议议程时间议程内容10:00-10:05 会议开始，主持人介绍与会人员10:05-10:10 内审目标和范围的介绍10:10-10:20 内审计划和时间表的介绍10:20-10:30 内审团队和职责的介绍10:30-10:40 内审程序的解释10:40-10:50 内审报告和改进建议的流程介绍10:50-11:00 内审时间和安排的讨论11:00-11:50 其他问题的讨论和解决方案达成一致11:50-11:55 会议总结和下一步工作安排11:55-12:00 会议结束该记录为内审首次会议的主要内容和议程，将作为后续工作的指导。
内审与管理评审记录范例
内审与管理评审记录范例日期：YYYY年MM月DD日地点：XXX公司总部参与人员：1.XXX（内审人员）2.XXX（管理评审人员）会议目标：总结和评估XXX公司内部流程、政策和程序的执行情况，发现问题并提出改进建议。
会议纪要：1.会议开始时间为上午10:00，参会人员按时到达会议室，并签到确认。
2.XXX内审人员首先向与会人员介绍内审目标和评审流程，并确认参会人员对整个评审过程的了解。
3.XXX管理评审人员简要介绍他们的角色和职责，并确认他们对公司业务流程和操作的熟悉程度。
4.内审人员根据制定的评审计划，逐一对公司内部流程、政策和程序进行评审。
5.在评审过程中，内审人员根据内部文件和标准，对相关流程的执行情况进行了详细的调查、讨论和记录。
6.内审人员将评审结果进行整理和总结，将发现的问题及时记录，并对其严重程度进行了评估。
7.评审人员对每个发现的问题进行了讨论，并提出了解决方案和改进建议。
8.管理评审人员对提出的解决方案和改进建议进行了评估，并对其可行性进行了讨论。
9.内审人员将最终的评审结果记录，并对项目修复和改进的时间表进行了规划。
10.评审人员对整个评审过程进行了总结，并提出了评审报告的准备和提交时间。
11.会议结束时间为下午4:00，全体人员签字确认会议纪要的准确性和完整性。
附录：问题清单和改进建议范例问题清单：1.人员培训和发展计划执行不到位，导致员工技能水平存在较大差距。
2.管理层对项目进展的监控不到位，导致项目延期和成本超支。
3.协调不良的跨部门合作导致信息传递和工作协同性差。
4.公司安全制度和风险管理措施的执行不够严格，存在安全事故的风险。
5.反馈和沟通渠道不畅通，员工对公司决策的理解和参与度较低。
6.内部流程和手续繁琐，导致工作效率低下。
改进建议：1.加强人员培训和发展计划，提升员工技能水平，确保人员能力与工作要求匹配。
2.建立有效的项目管理机制，加强项目进展监控和风险管理，提高项目执行效率。
内部审核记录 内审记录 全套 (通过FDA NMPA CE的NB审批)
内部审核记录内审记录全套（通过FDA、NMPA、CE的审批）含以下内审记录1.首次会议签到表2.内审检查计划表3.各部门内审检查表4.末次会议签到表5.内审总结报告会议签到表表单编号：XXX 版本：XXXX内审检查计划编号:XXXXX901编制: 批准:表单编号：XXX011 版次：A/1内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 采购部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月17日审核部门: 仓储部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月16日审核部门: 工程部内部审核检查表审核日期: 2019年10月18日审核部门: 管代&总经理审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月19日审核部门: 行政部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 品质部（法规）审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月17日审核部门: 品质部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期: 2019年10月19日审核部门: 销售部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):内部审核检查表审核日期:2019年10月18日审核部门: 生产部审核员(签名): 被审查部门负责人(签名):会议签到表内部审核总结报告日期: 2019年 10月22日编号:XXXX201一.审核的目的：通过内部审核，检查质量体系是否有效运行，是否符合ISO 13485:2016、QSR820以及中国GMP，以及相关的法律法规要求。
通过审核，找出体系存在的问题点，进行分析与改善，不断对我司的质量管理体系进行完善。
二.审核范围:除财务以外的所有部门所有的质量管理过程三.审核过程简述:在审核中各个部门都主动地进行了配合，并积极参与审核，关心不合格项及后续的改善方案。
内审管理评审记录范本
内审管理评审记录范本本次评审记录是针对公司内部的内审管理进行评审，以评估内审活动的有效性和符合性。
以下是完整的评审记录。
评审时间：YYYY年MM月DD日评审地点：XXX会议室评审人员：评审主席：（姓名）评审委员：（姓名1）、（姓名2）、（姓名3）一、评审目的：本次评审旨在评估公司内部的内审管理的有效性和符合性，并提供改进建议，以提高管理的质量和效率。
二、评审范围：本次评审范围涵盖了公司内部所有的内审活动，包括内部审计、质量管理体系审核、合规性评估等。
三、评审过程：1.确认参与评审的人员名单，并由评审主席介绍评审目的和范围。
2.由公司内部的内审负责人向评审委员会介绍公司的内审管理体系，包括内审的组织和管理结构、内审程序和文件、内审人员的培训和素质等相关信息。
3.对公司内部的内审管理体系进行详细的评估和审查。
评审委员会将根据评审问题清单，逐一评估内审管理的各个方面，包括内审过程的规范性、内审结果的准确性及有效性、内审报告的编制和审批等。
4.讨论和分析评审结果。
评审委员会根据对内审管理的评估结果，就存在的问题和改进的意见展开讨论，并形成一致的意见和建议。
5.形成评审报告。
评审委员会根据讨论和分析的结果，编写评审报告，包括对内审管理的总体评价、存在的问题和改进的建议。
四、评审结果：经过评审委员会的讨论和分析，我们对公司的内审管理提出以下评价和建议：1.内审程序和文件较为完善，符合公司内部的规章制度要求。
2.内审人员的培训和素质有待提高，建议增加相关培训和提高内审人员的专业水平。
3.内审过程中的问题发现和处理不够及时和准确，建议加强内审人员的沟通和协作能力。
4.内审报告存在一些不够准确和全面的问题，建议加强内审报告的编制和审批流程。
5.内审活动对于公司的管理和运营起到了积极的促进作用，建议继续加大内审的力度和频率。
五、改进计划：1.加强对内审人员的培训和专业知识的提高，提供定期的培训机会和经验分享平台。
2.建立健全内审报告的编制和审批流程，确保报告准确、全面和及时。
内审记录新版
年度内审计划QR-32编制: 审批: 日期: 7月12日内审实行计划编号: QR-31一、审核目旳:为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
审核范畴:本次审核按ISO9001:和GB/T 50430-质量管理体系、ISO14001:环境管理体系和GB/T28001- 职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
三、审核准则:1.GB/T 19001- idt ISO 9001:《质量管理体系规定》2.GB/T 50430-《工程建设施工公司质量管理规范》3.GB/T 24001- idt ISO 14001:《环境管理体系规定和使用指南》4.GB/T 28001-《职业健康安全管理体系规定》；5.有关法律、法规；6.顾客规定。
7、我司管理手册、程序文献、其他文献；四、审核时间: 7月16日-17日初次会议时间: 7月16日8:00-8:30末次会议时间: 7月17日16:00-16:30五、现场审核期间请被审核方有关人员参与下列活动:首、末次会议: 最高管理者或其代表及与审核有关旳管理人员参与。
1、审核活动：按审核日程安排, 被审核方有关人员在本岗位。
2、六、审核旳组织和人员:3、审核组组长:组员:七、受审核部门:本次审核波及质量/环境/职业健康安全管理体系所规定旳各有关职能部门涉及总经理、管理者代表、行政部、财务部、经营部、工程部、项目部。
审核报告发布日期及范畴:编制: 审批: 日期: 07月12日内部审核报告1、编号: QR-362、目旳为理解质量/环境/职业健康安全管理体系运营状况, 发现质量/环境/职业健康安全管理体系文献及体系运营问题, 组织本次内部审核, 以便不断改善我司旳质量/环境/职业健康安全管理体系。
2.范畴本次审核按ISO9001：、GB/T 50430-、GB/T 50430-、ISO14001:、GB/T28001质量、环境和职业健康安全管理体系旳规定, 作一次全面旳审核。
内审及管理评审记录范例
内审及管理评审记录范例日期：2024年1月1日地点：公司会议室主持人：XXX记录人：XXX会议目的：对公司内部管理进行评审，发现问题并提出改进措施。
1.参会人员及机构参会人员：-CEO：XXX-CFO：XXX-CTO：XXX-HR经理：XXX-财务经理：XXX-技术经理：XXX-销售经理：XXX-生产经理：XXX2.评审内容根据公司管理体系内审计划，本次评审主要包括以下方面的内容：-招聘流程及人力资源管理-财务管理-技术研发管理-销售管理-生产管理3.评审过程3.1招聘流程及人力资源管理-HR经理向与会者展示了公司的招聘流程，并说明了目前存在的问题和挑战。
-各部门经理就人才招聘的效果进行了讨论，并提出了改善建议，如优化招聘渠道、加强面试流程等。
3.2财务管理-财务经理详细介绍了公司的财务管理情况，包括资金流入流出、预算执行情况等。
-CFO认为目前财务管理存在的问题主要是预算执行不到位和费用控制不严，建议加强对预算的监控和费用的管控，并提出了一些建议。
3.3技术研发管理-技术经理向与会者汇报了最近研发项目的进展情况，并提出了研发过程中遇到的问题。
-CTO认为目前技术研发管理存在的主要问题是需求沟通不畅和项目进度管理不到位，建议加强与客户的沟通和对项目进度的监控。
3.4销售管理-销售经理介绍了公司的销售情况和市场竞争状况，并提出了销售过程中的挑战。
-CEO认为目前的销售管理存在的问题主要是销售策略不够明确和销售团队的培养与管理不到位，建议制定更明确的销售策略，并加强对销售团队的培训和管理。
3.5生产管理-生产经理向与会者介绍了公司的生产情况和生产过程中遇到的问题。
-CEO指出目前的生产管理存在的主要问题是生产计划不合理和生产效率低下，建议优化生产计划和提高生产效率，并提出了一些建议。
4.问题和改进措施记录4.1招聘流程及人力资源管理-问题：招聘渠道单一，面试流程不够严谨。
-改进措施：拓宽招聘渠道，引入多元化的人才；优化面试流程，加强面试官培训。
ISO9001-内审记录
XXX有限公司XX（办）字[20XX] 001号★关于进行质量管理体系内部审核的通知自我公司的新版质量管理体系经建立运行了近半年的时间，积累了运行的各项证实性记录和文件。
为检查和评价运行中各项要求实施的符合性和有效性，发掘体系运行中的不足，并予以持续改进提高具有实质性的管理方法，我公司决定于20XX年XXX月XX-XX日按GB/T19001-2016/ISO9001：2015标准进行质量管理体系内部审核，望各部门收到通知后，做好迎接正式审核的准备，并对审核活动予以支持和配合。
XXXX有限公司管理者代表：20XX年XX月XX日XXXX有限公司XXXX（办）字[20XXX] 002号★关于任命内部审核组长和审核组员的决定根据本公司进行质量管理体系内部审核的通知，决定成立审核组。
现任命：为内部审核组组长；为内审组员。
分别规定职责如下：1. 审核组长：（1）制定审核方案；（2）指导编制审核检查记录表；（3）对审核进行控制，掌握好审核进度；（4）主持召开审核的首、末次会议，与受审核部门沟通；（5）负责提交审核报告。
2. 内审组员：（1）依据审核准则编制分工范围内的审核检查记录表；（2）完成分工范围内的现场审核任务，完成审核发现；（3）向审核组长报告审核过程及审核发现；（4）支持和协助审核组长的工作；（5）为审核中发现的不合格开出“不合格报告单”，写明不合格的事实和判定依据；（6）有需要时，配合负责内审职能部门对不合格纠正措施的实施进行跟踪验证。
XXX有限公司总经理：20XXX年XXX月XX日XXX有限公司质量管理体系内部审核审核方案本公司各领导、各职能部门、审核组成员：本公司定于2XXX年XXX月XXX日进行本公司新版质量管理体系内部审核。
现将审核方案告之如下：1. 审核目的（1）检查和评价本公司质量管理体系是否持续符合GB/T19001-2016/ISO9001：2015《质量管理体系要求》标准的要求和适用的法律法规要求，验证对体系实施、保持和持续改进的符合性、有效性和充分性。
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******科技有限公司ISO9001内审记录
2018-2-1
1.内审计划
2.内审报告
3.签到表
4.内审不符合项报告
编制：***
内审计划
记录编号：QR8.2.2-001 1，审核目的：识别公司质量管理体系是否符合策划的安排，是否符合ISO9001标准要求和体系文件要求，以及相关法律法规的要求，是否得到有效的实施、保持和更新。
审核范围：本公司产品的研发、生产和销售。
2，公司体系文件相关的所有部门场所和条款。
3，审核准则：体系文件，ISO9001标准，法律法规和客户要求。
4，审核方法：抽样
5，审核要求：
a)审核审核员不得自己的工作。
b)首末次会议出席人员：总经理、管代、各部门负责人。
c)审核期间，部门负责人和具体工作执行人不得离开岗位。
6，审核组：A林瑞华（组长,采购部经理）、B曾金燕(管理部)
7，审核日期：2018-2-1，一天
编制： *** 批准：*** 2017.12.31
内审首（末）次会议签到表时间：2018.2.1 am 9:00-9:30
内审报告
内审不符合报告（1）。