三一重工股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告
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• 经营范围： 建筑工程机械、起重机械、停 车库、通用设备及机电设备的生产、销售 与维修（其中特种设备制造须凭本企业行 政许可）；金属制品、橡胶制品及电子产 品、钢丝增强液压橡胶软管和软管组合件 的生产、销售；客车(不含小轿车)和改装车 的制造与销售（凭审批机关许可文件经 营）；五金及法律法规允许的矿产品、金 属材料的销售；提供建筑工程机械租赁服 务；经营商品和技术的进出口业务(国家法 律法规禁止和限制的除外)。
• 1994年11月，湖南省三一集团有限公司召 开董事会，梁稳根、唐修国、向文波、毛 中吾、袁金华、周福贵、翟登科、王佐春 等8名董事出席了会议，会议作出企业分立 决议：将湖南省三一集团有限公司分立为 湖南三一重工业集团有限公司和湖南三一 （集团）材料工业有限公司，并明确了产 权分配以及债权债务处置方案:“将湖南省 三一集团有限公司分立为有限公司和三一 材料公司两个具有法人资格、独立承担民 事责任，责、权、利相对独立、平等的紧 密型企业”。
股本结构
创业历程
• 三一重工股份有限公司是由三一重工业集 团有限公司整体变更设立。 • 三一重工业集团有限公司成立于1994年11 月22日，其前身是由梁稳根、唐修国、毛 中吾和袁金华等四人于1989年6月筹资创立 的湖南省涟源市焊接材料厂。 三一重工股 份有限公司 • 1991年9月，湖南省涟源市焊接材料厂更名 为湖南省三一集团有限公司。
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发行日期： -发行价格： 15.56元 上市日期： 2019-07-03 主承销商： 湘财证券有限责任公司 上市推荐人： 联合证券有限责任公司，湘财证券有限责 任公司 审计机构： 利安达会计师事务所有限责任公司 经办会计师： 米哲 法律顾问： 启元律师事务所 资产评估机构： 中评资产评估有限责任公司 经办评估人员： 王利德 资产评估确认机构： -公告日期： 2019-01-07
三一重工被执行-三一重工股份有限公司法人梁稳根投资任职及风险报告
三一重工被执行-三一重工股份有限公司法人梁稳根投资任职及风险报告梁稳根一、基本信息 (3)二、关联企业 (3)2.1关联公司汇总 (3)2.2合作伙伴 (3)2.3担任法定代表人的企业信息 (3)2.4对外投资企业信息 (4)2.5在外任职企业信息 (4)2.6控制企业 (5)2.7间接持股企业 (13)三、个人风险信息 (18)3.1司法案件 (18)3.2被执行人 (18)3.3失信被执行人 (18)3.4限制消费令 (18)3.5限制出境 (18)3.6终本案件 (19)3.7股权出质 (19)3.8股权质押 (19)3.9股权冻结 (19)3.10开庭公告 (19)3.11法院公告 (19)3.12立案信息 (19)3.13裁判文书 (19)3.14送达公告 (19)3.15询价评估 (19)3.16行政处罚 (19)3.17违规处理 (19)四、个人历史信息 (19)4.1历史担任法定代表人 (19)4.2历史对外投资 (19)4.3历史在外任职 (19)4.4历史被执行人 (20)4.5历史失信被执行人 (20)4.6历史限制消费令 (20)4.7历史股权出质 (20)4.8历史股权冻结 (20)4.9历史开庭公告 (20)4.10历史法院公告 (20)4.11历史终本案件 (20)4.12历史裁判文书 (20)4.13历史送达公告 (20)一、基本信息姓名：梁稳根个人介绍：梁稳根，男，汉族，1956年12月生，湖南涟源人，中共党员，中南大学工学学士学位，高级经济师。
现任全国工商联副主席，三一集团有限公司董事长，三一重工股份有限公司董事长。
湖南省出席第十三届全国人民代表大会代表。
2018年10月24日，入选中央统战部、全国工商联《改革开放40年百名杰出民营企业家名单》。
二、关联企业2.1关联公司汇总2.2合作伙伴2.3担任法定代表人的企业信息梁稳根共担任3 家企业的法定代表人2.4对外投资企业信息梁稳根共对外投资了13 家企业2.5在外任职企业信息梁稳根共在外任职9 家企业2.6控制企业控制企业为公司或自然人直接或间接拥有其疑似实际控制权的企业。
三一重工收购“德国大象”案例探讨
三一重工收购“德国大象”案例探讨作为国内机械制造行业龙头老大的三一重工于2012年1月31日召开新闻发布会，宣布收购素有“德国大象” 美誉的普茨曼斯特公司90%的股份，在业内引起了不小的震动。
在这之前三一重工一度对外称不会进行海外并购。
为何这次突然选择进行海外收购？通过对案例进行深入的分析，我们可以发现通过此次收购三一重工可以快速提升自己的国际影响力，加快企业的国际化进程，与竞争对手合并，优势互补，形成规模效应，做强产业链，降低生产成本。
通过对该收购案例的探讨，我们从中可以获得一些启示，这对于那些寻求“走出去”的中国企业来说有不少的借鉴意义。
标签：三一重工；收购；原因分析；启示及借鉴1 收购背景介绍收购方三一重工是三一集团旗下子公司。
而三一集团其前身为梁稳根等四人于1989年6月筹资设立的湖南省涟源市焊接材料厂。
1994年已更名为湖南省三一集团的湖南省涟源市焊接材料厂分设成立湖南三一重工业集团有限公司（即现在的三一重工）和湖南三一材料工业有限公司。
湖南省重工业集团有限公司于1995年更名为三一重工业集团有限公司。
2000年10月设立三一控股。
同年12月，有限公司变更为三一重工股份有限公司，三一控股为其母公司。
2003年7月3日，三一重工在上海证券交易所成功上市。
三一控股也于2004年更名为三一集团。
三一重工现作为三一集团的核心子公司，主要从事工程机械的研发、制造和销售等业务，曾在机械制造的很多方面创造过世界纪录，因而在业内享有较高声誉。
从1994年成立至今2012年不过十多年的时间，三一重工以其迅猛的增长势头已从一个名不见经传的民营企业成为了中国最大，全球第六的工程机械制造商。
被收购一方是1958年成立于德国的老牌机械制造商—普茨曼斯特，世界著名的混凝土泵车生产企业，作为世界工程机械的龙头企业，被称为“德国大象”。
普茨迈斯特公司一直创造并保持着机械制造业的诸多世界纪录，技术和市场占有率长期居于世界领先地位。
三一重工案例分析
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1、有利于实现市场份额 互补
2、获得研发与技术上的 突破，降低成本
3、有利于开拓新市场
三一混凝土总销额（中国 获200多项专利，可节约 内地）90%，“大象”10%， 10%的钢材用量 国际90%
“大象”在土耳其、沙特、 印度市场占有率第一
经济环境
中国
中国市场国内重工业产业竞争激烈， 三一重工在中国的地位受到挑战
市场整合市场定位技术战略顾客选择市场关注和目标客户的关系关注和客户相关者的关系目标是拉丁美经销为主直销为辅强建物流分销系统公司海外渠道本地化优势差异的确定服务优势差异的选择优势差异的沟通与普迈进行技术合作交流继续加强与世界各大高校的合作吸收普迈在环境保护方面的技术为普迈提供三一优势技术经营理念冲突价值观念冲突人事制度冲突管理制度冲突品牌定位冲突问题解决原则过程以人为本实事求是取长补短充分沟通促进经营同步合作注意未来发展初始阶段撞击阶段融合阶段具体内容注意问题做好并购后企业的人力资源规划工作人员选派问题尽可能留住企业需要的人才企业内人心动荡不安人事整合要和文化整合相联系并购和整合不是两个分立的过程并购后目标此外此次收购有利于大象延伸混凝土设备产品线包括搅拌站搅拌车等快速渗入空白市场提升市场占有率及销售额
经济
国际 非洲
随着全球经济回暖，重工市场，但市场开发程度较低 ，发展潜力大
三一重工集团简介
三一集团有限公司始创于1989年。二十年来，三一集团秉持“创建一流企业，造 就一流人才，做出一流 贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。 2007年，三一集团实现销售收入135亿元、利润40亿元，成为建国以来湖南省首 家销售过百亿的民营企业。2010年 实现销售收入约500亿元。
产品系列
风 机
旋 挖 钻 机
三一重工介绍
核心价值观
先做人 后做事 品质改变世界
1989年，梁稳根等创业团队筹资创立湖南省涟源市焊接材料 厂。 1991年，湖南省涟源市焊接材料厂更名为湖南省三一集团有 限公司。 1994年，三一重工的前身湖南三一重工业集团有限公司正式 成立。 2000年，三一重工有限责任公司重组成立三一重工股份有限 公司。同年，公司混凝土输送泵、泵车实现中国市场份额第 一。 2003年，三一重工在中国A股成功上市
2006年，三一重工落子印度，投建第一个海外研发和制造基 地。 2007年，三一重工进军美国，投建第二个海外研发和制造基 地。 2009年，三一重工签约德国，投建第三个海外研发和制造基 地。
2010年，三一重工踏足巴西，投建第三个海外研发和制造基 地。同年，三一正式提出将“国际化”视为“第三次创业”。 同一年，三一重工履带起重机参与举世瞩目的智利矿难救援， 赢得全球赞誉。
三一重工董事长梁稳根先 生是三一集团的主要创始 人，中共十七大、十八大 代表，八、九、十届全国 人大代表，“全国劳动模 范”、“全国优秀民营企 业家”，“优秀中国特色 社会主义事业建设者”， CCTV“中国经济年度人 物”、福布斯 “中国上市 公司最佳老板”、福布斯 “中国新制造先锋
三一是中国最大、全球第五的工程机械制造 商，也是世界最大的混凝土机械制造商。
2014年，三一重工旗下三一起重机公司与奥地利帕尔菲格公 司实现交叉持股，国际化进程再进一步。同年，三一重工在 上海中心大厦实现620米的混凝土输送，打破普茨迈斯特在 世界第一高楼迪拜塔创造的606米世界纪录，“世界泵王” 实至名归。
三一重装／沈阳研究院 三一通讯／北京研究院
三一集团上海分部／上海研究院 三一重机
一体两翼二三六
以现有存量和核心增量为主体 以战略并购和战略联盟为两翼 以机械设备制造和汽车制造为两大 主业 以租赁、金融和房地产为三个协同 产业 确保2010年实现销售600亿元
三一重工海外投资引发德国媒体担忧
年月日来源：慧聪工程机械网年月日，德国经济部长菲利普勒斯勒尔曾表示，希望更多中国企业投资德国.最近几年，德国成为中国在海外投资地重镇，不少中国企业通过收购德国公司开拓国际市场，随着数量地增多，德国境内也开始出现担忧情绪，担心把德国企业技术吸收完之后就放弃这些平台，造成德国当地就业岗位下降.但包括三一、上工申贝在内地中资企业都表示不会捞一票就走.文档来自于网络搜索年是中国投资德国地大年，几乎每个月都会有跨国收购消息传出.今年月，凌云集团收购了全球最大地车锁制造商德国凯毅德公司股权月，徐工集团收购了德国混凝土巨头施维英公司月，三一重工花了亿欧元买下德国工程机械巨头普茨迈斯特，导演了一场"蛇吞象"地好戏.月，山东潍柴动力花费亿欧元收购凯傲地股份，以及凯傲下属林德液压业务地股份，成功牵手世界工业用叉车和液压技术巨头.文档来自于网络搜索从年开始，中国企业在德投资迅速增加."年前，我们在中国南京开设第一个(北威州)办事处，当时是为了帮助德国在华企业，我们当时不可能预料到我们两个国家地合作会达到今天地高度."北威州投资促进署署长华佩告诉记者.她负责全球推广北威州投资地，并吸引外国投资项目到北威州落户.此外，华佩还是德国联邦州投资委员会工作小组()地发言人.文档来自于网络搜索中国工程机械海外投资缘何情定德国在德国，散落在各个细分领域中地中小型企业被称为"隐形冠军",他们大多是家族企业，规模不大，但却长期占据全球市场份额、或至少是欧洲市场榜首地地位.文档来自于网络搜索然而金融危机和德国经济下滑使这些"珍珠"逐渐光芒黯淡.德国经济部周一公布地数据显示，德国月工业产出月率下降,工业产出年率下降;同时，工厂订单月率下降,年率下降.文档来自于网络搜索相比经济萧条，更令这些"隐形冠军"处境艰难地还有来自新兴国家对手地竞争压力.前混凝土泵车王者普茨迈斯特，曾经在全球销售冠军宝座上寂寞了多年，占据着全球市场和中国市场以上地份额.但随着三一和中联重科等本土工程机械巨头崛起，普茨迈斯特在中国地市场份额只剩下不到年金融危机之后，普茨迈斯特销售额缩水近,而三一地销售额却飙升了约.这不仅仅是两个企业此消彼长，背后还有强势崛起地中国经济对老牌制造强国地赶超.这也许正应了那句话时也，势也.文档来自于网络搜索经营地艰难和家族继承者不愿子承父业地尴尬，使众多"隐形冠军"在咨询顾问后得到一个答案，那就是把企业卖给曾经地中国对手，让这些野心勃勃地后来者继续将这份事业发扬光大.文档来自于网络搜索另一方面，由于德国是联邦制国家，联邦政府下面共有个联邦州，州与州之间相对独立，有自己地政府和议会，拥有自主招商权，很多地区地投资项目还可以得到欧盟地区发展基金补贴.而德国社会阶层普遍看好中国经济地长期良好发展，对中国地投资抱有极大地热情和希望，如巴伐利亚北威州、汉堡、石荷州等大城市都在中国设立了招商引资办事处.文档来自于网络搜索德国普遍认为，中国海外投资在年前后可达到每年亿美元，只要德国能够吸引其中地,就相当于每年有十几亿美元直接投资流入.因此，当中国地企业家们怀揣支票和计划书踏上德国土地时，他们会在机场各处地标识上看到熟悉地中文字"欢迎".这表明了德国公司对中国投资者地态度.文档来自于网络搜索中国工程机械投资大规模进德国市场引担忧中国企业到德国投资规模越来越大，投资领域在不断拓宽，目前在汽车、工业制造、可再生能源等领域都有涉及，这些领域占到中国对德国总投资地四分之一强.目前，德国政界和经济界对中国投资者基本持欢迎态度.但是，由于中国投资一股脑儿地大规模进入德国市场，也引起了德国公众地一些担忧.文档来自于网络搜索截至年月，中资企业累计在德国非金融类投资总额已经达到亿美元，仅去年月份，对德国地非金融类投资额就达亿美元，同比增长了.另外，中国对德国投资地项目规模在不断增大.根据掌握地情况，目前中资企业在德国投资超过万欧元地项目将近个，其中年有个大地项目，如去年月徐工集团收购德国地一家混凝土巨头施维英，徐工集团拥有其地股权;三一集团在德投资亿欧元建立自己生产企业之后，去年又斥资亿欧元收购了德国工程机械巨头普茨迈斯特;还有潍柴动力耗资亿多欧元，收购了凯傲集团地股份.文档来自于网络搜索德国公众，包括德国媒体地忧虑主要集中在以下方面：一是担心掏空技术，害怕中国企业来了以后，把德国地核心技术、知识产权等转移到中国进行生产，德国既流失了技术，又流失了工作岗位;二是担心造成垄断，忧虑中国企业通过并购德国地"领头羊"形成垄断，对其经济造成冲击;最后，他们也担心中国企业威胁到当地地国家安全或经济安全，比如在电信行业，当地人就有这样地顾虑.类似地情形以前也有，不同地是随着收购地增多和投资规模地扩大，现在这些担忧越来越严重了.文档来自于网络搜索从商业地角度讲，这些担心，包括一些政客地担心是没有必要地.中国企业出来发展，越来越多地是从公司长期发展战略来考虑地，是商业行为.文档来自于网络搜索我们要告诉德国民众，中国地企业不仅没有把技术拿走，相反我们不断地再投资和扩大再生产，为当地提供了大量地就业岗位，比如北京机床厂就挽救了科堡一家濒临倒闭地工厂，目前工厂运转良好，就业人口增加了将近一倍.还有像三一重工和其它已经运转地重要项目，都是发挥了很好地社会效应.文档来自于网络搜索二十多年前，德国企业去中国地时候，遇到地问题更多，失败地案例也多.但是有勇气就有回报.中国对外开放还在探索时，德国大众在年就来到中国投资.如果没有当年地决心，德国大众不可能在中国汽车市场占有率一度超过.回看二十多年前德国企业进入中国，他们对市场进行非常充分地了解.文档来自于网络搜索中国企业到德国也一样.比如说法律，德国地法律体系非常健全完善，也是纷纭复杂地，有地内容连德国本土地企业都搞不清楚，所以中国企业要有自己地法律顾问和财务顾问.文档来自于网络搜索这些担心背后还是文化冲突，它不仅会毁掉双方合作，还会造成不好地社会影响.在思维方式方面，中国人很少说出"不"字来，而德国人一般比较认真，行就行，不行就不行.尤其是中国人办事上地灵活性也会让德国人感到无所适从.比如说，双方签完一份商业合同，有地时候中方需要临时性做些变更，找到德国人，合作时间长地德国人会理解，顺着中方地思路做一些调整，但如果双方以前没有接触过就是你违约，所以要及时沟通，避免造成更深地不理解、不信任.文档来自于网络搜索三一重工引发德国媒体担忧"在德国，我们比较看重绿地投资，就是在当地建厂，并且创造就业，并对整个行业带来增长."根据德国方面地统计，年中国在德地绿地投资项目数达项，雄踞第一，远多于美国在德投资地个绿地项目.其中，机械制造与汽车占了,可再生能源、消费品和食品分别占据,商业服务及占总数地.文档来自于网络搜索北威州是中国在德投资地一个缩影.目前，在北威州有家中国企业，并且每年新增家.三一重工收购地普茨迈斯特就在这一地区.因为该公司是一家德国老牌企业，在三一收购之时，德国就有媒体担心中国人会拿走所有地图纸.文档来自于网络搜索"这种担忧我们也有所了解，但收购德国普茨迈斯特是公司国际战略地一部分.在收购之前，三一在一些海外市场销售自己地一些产品.在收购这家公司后，不仅留用了普茨迈斯特地团队，还把三一地一些产品交给普茨迈斯特销售."三一重工副总经理蒋向阳告诉记者.文档来自于网络搜索三一重工除了收购普茨迈斯特，之前还在贝德堡投资一亿欧元建厂，当时这是中国最大地投资项目.后来因为收购普茨迈斯特地缘故，三一将在德国地业务进行合并，而原来承诺要在贝德堡雇用名员工地计划也发生调整.这在当地引起了很大地反响，三一经常被追问雇员计划.文档来自于网络搜索"原来对贝德堡工厂地定位是中国以外海外混凝土机械业务地制造和研发中心，但收购了普茨迈斯特之后，我们就有了一个世界领先地混凝土机械业务平台，原本在贝德堡地一些业务就交到了普茨迈斯特.这就导致了就业人数地变动.现在地三一贝德堡处在一个过渡期，但随着更多产品如港口机械等产品放入到贝德堡，贝德堡工厂地前景是很光明地，但这需要时间."蒋向阳不厌其烦地向德国媒体解释.文档来自于网络搜索中国投资对德国是机会对于这种文化差异造成地困扰，蒋向阳他们早有准备，他们一开始就把自己当做是一个投资者，接收地德国部门一般都留用当地雇员，"在德国，就业是一个很重要地问题.我们留用当地团队地策略很奏效."文档来自于网络搜索在德国，不仅联邦政府，所有地州政府都高度重视当地就业.基本有一个共识就是：只要你地投资是可以推动当地就业地，都会给予鼓励，当地政府甚至会义务帮助企业培训工人.据介绍，德国对设立研发中心有专门地补贴，并对雇员也有相应补贴，从招聘员工、聘前培训到薪酬补助和在职培训，都有不同补贴.文档来自于网络搜索德国是全球创新最多地国家，年德国获得欧洲专利局专利授权数达到件，位列全球第一位.相对于普通民众和媒体地担忧，州政府、联邦政府更为坦然."我们不觉得中国人来投资有什么危险，中国人主要投资产业，而不是金融、基金等领域.中国人来了之后，不仅仅是一个竞争者，也是一个补充者，让我们彼此有机会进入对方地市场."北威州投资促进署署长华佩说.文档来自于网络搜索德国是一个开放市场，应该欢迎中国企业直接投资德国，德国人应看到中国企业在促进就业等方面地积极表现.。
三一、中联资产及租赁公司相关情况
三一、中联资产及租赁公司相关情况三一、中联集团资产及租赁公司相关情况三一集团一、资产公司相关情况：1、湖南中发资产管理有限公司注册地点在长沙经济技术开发区注册资本：1888万元主营业务：工程机械、汽车（不含小轿车）、其它机械设备及配件的销售、代理、设备租赁、投资及资产管理。
湖南中发资产管理有限公司于202X年3月18日成立，业务范围遍及三一产品的销售区域。
根据三一重工与湖南中发资产管理公司（简称中发公司）签署的协议，三一重工委托中发公司办理三一重工客户向银行申请工程机械按揭贷款购买三一重工生产的工程机械设备的手续，按揭业务手续费由中发公司向客户收取。
相关人员都归属资产公司。
其采取的措施是在合同中加入特别约定：如果借款人连续三个月未偿还借款本息，银行有权将债权一次性转让给第三人，第三人对债务人在法律允许的范围内可采取任何方式的追偿，且诉讼地点设定为第三人的法人所在地，借款人对此没有任何异议。
实际操作：中发公司帮助欲购买三一重工生产的工程机械的借款人向银行贷款，在借款人逾期不还的情况下，银行会要求中发公司向银行支付借款人所欠银行本金及利息，银行将对借款人的债权转让给中发公司，中发公司受让债权后向债务人催讨。
银行在收款后将借款合同和抵押合同等相关文件交给中发公司，由中发公司向人民法院提起诉讼，向借款人追索欠款，行使抵押权等。
公司负责人蒋建荣：三一集团融资管理部总经理、湖南中发资产管理有限公司总经理，高级信用管理师，湖南省信用管理师鉴定专家委员。
湖南省劳动厅信用管理师鉴定专家小组成员；负责三一集团信用管理工作，管理近200亿元信用货款，具有丰富的工程机械企业融资及信用管理实战经验。
三一重工与湖南中发共同承担因客户逾期付款按揭贷款业务的回购义务。
2、昆山中发资产管理有限公司注册地点在昆山开发区注册资本：831万元昆山中发资产管理有限公司成立于202X年11月，是三一集团全资子公司，专职负责三一集团融资业务及代理商债权管理。
三一重工并购德国普茨迈斯特案例分析
企业并购与重组课程作业题目名称：三一重工并购德国普茨迈斯特案例分析XX：王文涵学号：1102391021专业名称：金融硕士指导老师：祚军目录一，企业介绍31.1 三一重工简介31.2 德国普茨迈斯特简介3二，并购过程32.1并购过程3三，并购动因分析43.1 三一重工方面43.1.1企业经营战略43.1.2国竞争环境恶化，海外竞争加剧53.2 德国普茨迈斯特方面63.2.1企业自身经营不善63.2.2 家族式企业后继无人7四，并购效果分析74.1拓宽销售渠道74.2降低产品成本，产品结构升级84.3 企业规模及研发能力升级8 .................................................................................................4.4 并购后财务分析9五，并购后可能遇到的问题95.1 产品成本与产品竞争力的矛盾问题95.2 企业文化融合问题10六，并购案引发的思考106.1 产业基金介入揭示的精细化并购趋势106.2 中联重科出局背后的政治因素11一，企业简介1.1 三一重工简介三一重工股份由三一集团投资创建于1994年，总部坐落于经济技术开发区，是三一集团的核心企业。
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。
三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机、汽车起重机、履带起重机、桩工机械、筑路机械等，其中三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国首位，泵车产量居世界首位。
自公司成立以来，三一重工每年以50%以上的速度增长。
2011年，公司实现营业收入507.76亿元，同比增长49.54%；净利润86.49 亿元，较上年同期增长54.02% ；每股收益1.14元，同比增长54.02%。
2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市值，首次入围FT全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。
600031 三一重工关于调整为子公司提供担保的公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-013三一重工股份有限公司关于调整为子公司提供担保的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届董事会第二十九次会议审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》，本议案是对公司董事会第二十八次会议审议的《关于为子公司提供担保的议案》的修订。
为满足所属子公司日常生产经营需要，公司决定在担保总额度内调整对各子公司的担保额度，具体调整如下：将原预计为“三一国际发展有限公司”提供100亿元担保，调整为分别为“三一国际发展有限公司”提供69亿元担保，为“三一美国有限公司”提供20亿元担保，为“三一德国有限公司”提供5亿元担保，为“三一南美进出口有限公司”提供3亿元担保，为“三一重工印度私人有限公司”提供3亿元担保。
调整后，公司为子公司提供的担保总额不变。
具体如下：一、担保情况概述为满足所属子公司日常生产经营需要，本公司拟在2013年为所属子公司的银行融资提供总额不超过262.4亿元连带责任担保，具体情况如下：上述担保额度的有效期为自公司2012年年度股东大会审议通过之日至公司2013年年度股东大会召开之日。
上述担保额度可循环使用，在担保额度有效期内的任一时点公司实际提供的担保余额不超过262.4亿元。
公司在担保总额度内可以根据各子公司的实际需求调整对各子公司的实际担保额度。
本议案尚需股东大会审批。
二、被担保人基本情况1、三一国际发展有限公司（1）注册地址：香港新界上水龙琛路39号上水广场1001室（2）注册资本：21580万美元（3）经营范围：开展投资、在欧洲销售产品的维修服务、新产品试制、装配加工及配套设施等业务（4）与本公司的关系：全资子公司（5）财务状况：截止到2012年12月31日，公司的资产总额11,627,050千元，负债总额10,249,113千元。
600031 三一重工第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-011三一重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所公告）本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所公告）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。
600031 三一重工独立董事意见
三一重工股份有限公司独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》以及《公司章程》等有关规定，作为三一重工股份有限公司（以下称“公司”）独立董事，我们认真审阅相关材料，基于独立、客观判断的原则，现对公司第四届董事会第二十九次会议审议的有关事项发表独立意见如下：一、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》的独立意见经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》和《公司章程》等有关规定，具备履行董事职责的任职条件及工作经验。
本次非独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
二、《关于董事会换届选举独立董事的议案》的独立意见经审阅公司第五届董事会独立董事候选人的个人履历、教育背景、工作经历以及社会关系等资料，独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十七条、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》和《公司章程》等有关规定，具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验。
本次独立董事候选人的提名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案经董事会批准之后提交公司股东大会审议。
三、《为子公司提供担保的议案》的独立意见公司2013年为所属子公司提供总额不超过264.2亿元人民币的银行融资担保。
我们认为：为满足全资或控股子公司的资金需求，公司为其融资担保有利于保证子公司的日常经营，增强其融资能力，降低财务费用。
三一重工案例分析
向文波 职位：总裁,
1962年生，湖南益阳人，中共党员， 1982年参加工作。先后就读湖南大学机 械工程铸造专业、大连理工大学材料专业和中欧国际商学院工商管理专业 ，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师，十一届全国人大代表，享受国务 院政府津贴的专家。现为三一重工总裁。
主要高管
易小刚
职位：执行总裁
三一集团总工程师，研究员级高工，博士生导师。中国科协常委，湖南省科协 副主席，湖南省政协委员，十佳全国优秀科技工作者，湖南省劳动模范，湖南 省优秀专家。
唐修国
职位：董事
湖南省郴州地区安仁县人，高级工程师，毕业于中南大学，现任三一 集团董事，三一集团总裁。 1983年至1985年在兵器工业部洪源机械 厂五分厂任职；三一公司创始人之一，曾任三一集团材料工业有限公 司总经理、三一重工业集团有限公司常务副总经理。湖南三一集团副 总裁，三一集团材料有限公司经理兼总工程师 。2009 福布斯中国富 豪榜排名第213位。2013荣获年度湖南省“省长质量奖”。
主要高管
袁金华
职位：高级副总裁
湖南涟源人。三一集团四大创始人之一，现任三一重工高级副总裁、 三一集团董事、三一巴西有限公司董事长。历任三一重机董事长、三 一经营计划总部总监等。中南来自学梁稳根毛中吾
唐修国
袁金华
1984年，28岁的梁稳根带着唐修国、毛中吾、袁金华在湖南涟源卖羊，那时他们的正式身份都只是涟源洪源机械厂的普通职工。袁金华怀揣着宰羊 刀、麻布袋和几件破衣服首先上路了。一时，“大学生成了羊贩子”成了洪源机械厂的爆炸性新闻。但由于他们并没有对信息进行详细的分析，待买 回了一大批羊才得知，看涨的行情是由于外贸部门跟日本签了一个合同，过了元旦就会取消，价格就会跌。于是，他赶紧把羊以低价卖给了当时的一 个肉贩子，总算没把钱赔进去。1986 年元旦，贩羊失败的唐修国、毛中吾、袁金华等人呆在新晃火车站一个小旅馆里不知下一步该怎么办。在电话 机跟大熊猫差不多的年代里，一下子没法同梁稳根联系上，几人度日如年，焦灼不安，好不容易等到了梁稳根发来的电报，电报上却是让人莫名其妙 的几个字：“羊不要，毛留”，他们百思不得其解。原来，梁为节约电报费，将“羊不要了，毛中吾暂时留下”一句给省略成5个字。这5个字不仅让 他们几人不明白，还被电报局当成了特务的暗号，报告到当地派出所。好在派出所对这些早出晚归的年轻人进行了准确的调查才没闹出更大的误 会。 4人团队的“出头”受到了诸多非议。梁稳根的父亲更是怒不可遏，拿着扁担追着梁稳根要把他撵回洪源机械厂。 但他们并没有放弃自己的追求。 后来，他们通过多种渠道了解到，当时的焊接材料在市场上供不应求，而选择特种焊接材料作为创业的突破口，这正是他们的特长所在。要知道他们 4人中有3人是学材料专业的，再加上在中南大学材料专业方面颇有建树的梁稳根的恩师翟登科教授，他们的底气从来没有这么足过。1986年，4人从 亲戚朋友那里凑齐6万元钱，成立了涟源茅塘焊接材料厂。经过无数次的实验和失败，他们的第一个产品——105铜基焊料问世。他们把它寄给辽宁一 个工厂，可不久，他们便收到了第一批退货——105铜基焊料的质量不过关。 为确保来之不易的创业结出成果，梁稳根回到母校，请恩师翟登科教授 来现场指导。经过多次实验和失败，105铜基焊料的各项指标抽样检查终于达到了国家质量要求，并填补了省内的一项空白。
三一重工：第七届董事会第八次会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2020-028三一重工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2020年5月21日以通讯表决方式召开。
会议应参加表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下议案：一、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》为满足公司全资子公司香港中兴恒远国际贸易有限公司海外业务的发展需要，公司全资子公司三一国际发展有限公司拟为香港中兴恒远银行融资提供不超过5000万美元的连带责任担保，有效期三年。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于为子公司提供担保的公告》。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》公司拟使用额度不超过300亿元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在任一时点总额度不超过300亿元人民币，在该额度内，资金可滚动使用，投资期限为自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至公司2020年年度股东大会召开之日有效。
本议案将提交股东大会审议。
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日披露于上海交易所网站的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。
三、审议通过《关于2016年股权激励计划首次授予股票期权第三期行权条件成就的议案》根据公司《2016年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2016年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司2016年股权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就:本次权益符合条件的股票期权行权人数为958人，行权数量为41,799,335 份。
三一重工股份有限公司
三一重工股份有限公司公司LOGO三一是全球工程机械制造商50强、全球最大的混凝土机械制造商、中国企业500强、工程机械行业综合效益和竞争力最强企业、福布斯“中国顶尖企业”，中国最具成长力自主品牌、中国最具竞争力品牌、中国工程机械行业标志性品牌、亚洲品牌500强。
三一集团有限公司始创于1989年。
二十年来，三一集团秉持“创建一流企业，造就一流人才，做出一流三一重工贡献”的企业宗旨，打造了业内知名的“三一”品牌。
2007年，三一集团实现销售收入135亿元、利润40亿元，成为建国以来湖南省首家销售过百亿的民营企业。
2010年实现销售收入约500亿元。
2008年，尽管受金融危机影响，三一仍然延续了以往的增长，全年实现销售209亿元。
三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，产品包括建筑机械、筑路机械、起重机械等25大类120多个品种，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、压路机、摊铺机、平地机、履带起重机、汽车起重机、港口机械等。
目前，三一混凝土输送机械、履带起重机械、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位，是全球最大的长臂架、大排量泵车制造企业。
公司是经湖南省人民政府批准，由三一重工业集团有限公司整体变更设立的。
经有限公司2000年10月28日股东会决议通过，有限公司以2000年10月31日为基准日经审计的净资产18000 万元，按1：1的比例折为18000万股，由原有限公司股东三一控股有限公司、湖南高科技创业投资有限公司、锡山市亿利大机械有限公司、河南兴华机械制造厂和娄底市新野企业有限公司按其在原有限公司的权益比例持有，其中三一控股持有17380.93万股，高创投公司持有334.64万股，亿利大公司持有167.33万股，兴华厂持有89.24万股，新野公司持有27.86万股。
三一重工业集团有限公司所有资产、债务和人员全部进入股份有限公司。
三一重工收购德国大象案例分析
案例评述:三一重工收购德国大象2012年4月17日，中国三一重工股份有限公司与德国普茨迈斯特控股有限公司（即大象）在德国埃尔西塔举行新闻发布会，正式宣布前者对后者的收购已办理交割手续。
双方已顺利完成了中德两国政府对并购的审批手续。
此次收购，三一重工和中信基金联合出资3。
6亿欧元（其中三一重工出资3.24亿欧元,折合26。
54亿元人民币），收购普茨迈斯特100％股权。
三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年.自公司成立以来，三一重工每年以50%以上的速度增长。
2011年，公司实现营业收入507.76亿元.净利润86。
49 亿元.2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市值，首次入围FT全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。
三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。
目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位,泵车产量居世界首位。
成立于1958年的德国普茨迈斯特有限公司是一家拥有全球销售网络的集团公司。
总部设在德国斯图加特附近。
该集团公司已在世界上十多个国家设立了子公司。
普茨迈斯特集团从事开发、生产和销售各类混凝土输送泵，工业泵及其辅助设备,这些设备主要用于搅拌和输送水泥、沙浆、脱水污泥、固体废物和替代燃料等粘稠性大的物质。
这次收购是内部外部因素协同作用的结果，推动力来自于几个方面，第一、三一通过在中国市场上的快速发展，积累了巨大的资本和生产能力，形成在国际上的重大影响力,需要通过国际并购实现公司的国际化和进一步跨越式发展。
“大象”成功的国际化实践经验，能提升三一的整体效益、品牌、国际影响力、筹融资平台,加速国际化进程。
同时，中国政府4万亿元投资拉动，许多资金投入到工程机械行业，三一也一定程度上配合国家实现“中国企业走出去”的战略。
背后有中德两国政府的支持。
三一重工股改方案
三一重工股改方案1. 引言股改（股份制改革）是指将国有企业改制为股份制企业的一种制度安排，是中国企业改革的重要一环。
三一重工作为中国最大的工程机械制造企业之一，也积极推进股份制改革，以进一步提高企业的效益、灵活性和竞争力。
本文将就三一重工股改方案进行详细阐述。
2. 股改目的三一重工股改的目的是为了更好地适应市场经济的需求，推进企业的现代化治理和管理体制改革。
具体来说，股改的目标包括：•提高企业的市场竞争力和经营效益；•吸引更多的投资者参与公司治理和发展；•优化公司的组织架构和运营模式；•提高企业的创新能力和科技水平。
3. 股改方案3.1 公司架构调整在股改方案中，三一重工将进行公司架构调整，主要包括以下方面：•股份制改造：原有的企业法人将转变为股份公司，实行股份制管理。
公司将发行一定数量的股份，吸引社会资本参与投资。
•董事会设立：设立董事会作为公司的最高决策机构，由股东选举产生，并组成一届董事会，负责制定公司的发展战略和决策重大事项。
•监事会设立：设立监事会，由股东选举产生，并组成一届监事会，对董事会的决策和公司经营情况进行监督，保护股东利益。
•高级管理团队：依法设立总经理办公会，由总经理领导并负责日常管理工作。
同时，设立各职能部门，加强对企业战略和各项决策的支持和服务。
3.2 股权转让股改方案中，三一重工将进行股权转让，吸引社会资本参与公司的投资和发展。
具体包括以下方面：•发行股票：三一重工将向社会公开发行股票，开放给散户和机构投资者购买。
同时，鼓励员工通过员工持股计划等方式参与公司的股权投资。
•股权激励：为吸引和激励优秀人才的留任和发展，三一重工将推行股权激励计划，给予优秀员工一定比例的股权奖励。
•股份转让：三一重工将允许股东之间进行股份转让，以实现股东权益的流动和增值。
3.3 公司治理和信息披露股改方案中重视公司治理和信息披露的规范和透明度，包括以下措施：•完善公司治理结构：建立健全董事会、监事会等法定机构，推进公司治理职能的发挥。
三一重工：独立董事工作制度
三一重工股份有限公司独立董事工作制度第一章总则第一条为规范三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事行为，充分发挥独立董事的作用，完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及相关法律、法规、规范性文件的和《公司章程》规定，特制定本制度。
第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。
第三条独立董事对公司及全体股东负有诚信和勤勉义务，应当按照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。
独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
独立董事原则上最多在五家上市公司兼任独立董事，独立董事每年为公司工作时间不少于15个工作日，应该确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
第四条公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事，且独立董事人数不得少于三名。
担任独立董事的人员中，至少包括一名会计专业人士。
第五条独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应按规定补足独立董事人数。
第六条独立董事应当按照中国证监会的要求，参加中国证监会及其授权机构所组织的培训。
第二章独立董事的任职资格第七条担任公司独立董事应当符合下列基本条件：（一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；（二）具有法律法规、规范性文件及《公司章程》要求的独立性；（三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则；（四）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验；（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上市地有关规则和《公司章程》规定的其他条件。
中国证券监督管理委员会关于同意豁免三一集团有限公司要约收购“三一重工”股票义务的批复
中国证券监督管理委员会关于同意豁免三一集团有限公司要约收购“三一重工”股票义务的批复
文章属性
•【制定机关】中国证券监督管理委员会
•【公布日期】2005.09.30
•【文号】证监公司字[2005]96号
•【施行日期】2005.09.30
•【效力等级】部门规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】证券
正文
中国证券监督管理委员会关于同意豁免三一集团有限公司要约收购“三一重工”股票义务的批复
（证监公司字[2005]96号）
三一集团有限公司：
你公司《关于豁免要约收购三一重工股份的申请报告》（以下简称《申请报告》）及相关材料收悉。
根据《证券法》、《上市公司收购管理办法》的有关规定，经审核，现批复如下：
一、同意豁免你公司因拟增持三一重工股份有限公司不超过6%的股份而应履行的要约收购义务。
二、你公司应当按照《申请报告》中的增持方案实施股份增持行为，信守股权分置改革的相关承诺，并按照相关规定履行信息披露义务及办理相应手续，不得利用本次股份增持从事证券违法活动。
三、在本次股份增持行为完成后，你公司应当在10个工作日内将实施情况向我会报告，并予以公告。
二○○五年九月三十日。
三一重工内外部环境分析及发展战略
三一重工企业环境分析及发展战略（公司股票代码：600031）目录一、企业简介 (1)二、企业外部环境分析 (1)（一）一般宏观环境（PEST分析） (1)1．政治和法律环境(POLITICAL) (1)2. 经济环境(ECONOMIC) (1)3. 社会文化因素（SOCIAL） (2)4. 技术因素（TECHNOLOGY） (2)（二）行业环境分析（波特五力分析模型） (2)（三）竞争对手分析 (3)三、企业内部条件分析 (4)（一）企业资源（有形资源、无形资源和组织资源） (4)（二）企业能力 (4)（三）核心竞争力分析 (4)四、SWOT分析总结 (5)（一）优势(STRENGTH) (5)（二）劣势(WEAKNESS) (6)（三）机会(OPPORTUNITY) (6)（四）威胁(THREAT) (6)五、对策建议 (6)参考文献 (7)一、企业简介三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年。
自公司成立以来，三一重工以年均50%以上速度增长。
2012年，公司实现营业收入468.31亿元，净利润56.86亿元。
2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市值，入围FT全球500强，为唯一上榜的中国机械企业。
三一重工主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第五的工程机械制造商。
三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机、汽车起重机、履带起重机、桩工机械、筑路机械，主导产品有混凝土输送泵、混凝土输送泵车、混凝土搅拌站、沥青搅拌站、履带起重机、汽车起重机、旋挖钻机、压路机、摊铺机、平地机等。
目前，三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位。
二、企业外部环境分析（一）一般宏观环境（PEST分析）1．政治和法律环境(Political)首先，在经历了2008年的金融危机后，为应对经济危机的影响，使经济尽快复苏，国家提供了很多优惠政策。
关于核准豁免梁稳根及其一致行动人要约收购三一重工股份有限公司股份义务的批复
关于核准豁免梁稳根及其一致行动人要约收购三一重工股份有
限公司股份义务的批复
佚名
【期刊名称】《中国证券监督管理委员会公告》
【年(卷),期】2009(000)012
【摘要】<正>2009年12月30日证监许可[2009]1497号梁稳根及其一致行动人:你们报送的《梁稳根及其一致行动人关于豁免要约收购三一重工股份有限公司义务的申请报告》及相关文件收悉。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》(证监会令第56号)的有关规定,经审核,现批复如下:
【总页数】1页(P76-76)
【正文语种】中文
【中图分类】F832.51
【相关文献】
1.关于核准豁免李越伦及其一致行动人要约收购三维通信股份有限公司股份义务的批复 [J], ;
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证券代码证券代码：：600031 600031 股票简称股票简称：：三一重工三一重工 公告编号公告编号：：20120111-0202
三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司
第四届董事会第第四届董事会第六六次会议决议公告次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司第四届董事会第六次会议于2011年1月 25日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于三一重关于三一重机有限公司收购昆山新利恒机械有限公机有限公司收购昆山新利恒机械有限公司100%股权的关联交易议案股权的关联交易议案》》
1、本次收购的基本情况
2011年1月25日，本公司下属子公司三一重机有限公司与上海新利恒租赁有限公司、自然人股东袁跃在湖南省长沙市签署了《昆山新利恒机械有限公司股权转让协议》，三一重机有限公司（以下简称“三一重机”）以人民币11,157.22万元的价格收购上海新利恒租赁有限公司（以下简称“上海新利恒”）、袁跃分别持有的昆山新利恒机械有限公司（以下简称“昆山新利恒”）99%、1%，共计100%的股权。
收购完成后，昆山新利恒成为三一重机的全资子公司。
2、交易方式及交易标的情况
1）三一重机有限公司
法人代表：袁金华
注册资本：15918万元
注册地址：江苏省昆山开发区环城东路
企业类型：有限责任公司
成立日期：2001年4月4日
营业执照号：320583400033206
经营范围：挖掘机、非公路自卸车、注塑机生产加工；旋挖钻机（口径1米以上深度30米以上大口径旋挖钻机）、拆除机生产加工；新材料（纳米技术材料、超细粉末合金材料、稀土金属材料、焊接材料、超硬材料、其他金属材料）加工；移动数据终端设备生产加工；并销售自产产品及提供技术咨询和售后服务。
与本公司关系说明：三一重机为本公司间接控股公司。
2）上海新利恒租赁有限公司
法人代表：郑明秀
注册资本：1000万美元
注册地址：上海浦东新区川沙镇川周公路5655号
企业类型：有限责任公司
成立日期：2002年7月25日
营业执照号：310115400099917
经营范围：建筑工程机械租赁、融资租赁；向国内外购买租赁财产；租赁财产残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；道路货物专用运输（罐式容器）；建筑工程机械、起重机械、机电设备维修；建筑工程机械、起重机二手设备批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易商品，涉及配额、行政许可管理商品的，按国家有关规定办理申请）。
（涉及行政许可的凭许可证经营）。
与本公司关系说明：上海新利恒为新利恒机械有限公司的控股子公司，新利恒机械有限公司主要股东为梁林河、肖友良，梁林河为本公司的副总裁，肖友良为本公司的董秘兼财务负责人。
根据上交所上市规则10.1.3相关规定，上海新利恒为本公司关联方控制的企业。
3）昆山新利恒机械有限公司
法人代表：郑明秀
注册资本：30000万元
注册地址：昆山市巴城镇石牌相石路北侧
企业类型：有限责任公司
成立日期：2010年1月6日
营业执照号：320583000342352
经营范围：许可经营项目：无。
一般经营项目：建筑工程机械、起重机械、机电设备的维修与再制造；工程机械租赁；向国内外购买租赁财产及二手设备；工程机械零配件的制造、加工与销售；建筑工程机械、起重机械的二手设备交易；维修与再制造技术服务、技术培训和技术咨询；租赁财产及二手设备的残值处理及维修；租赁及二手
设备交易咨询和担保；废旧物资的回收与销售；液压破碎器的生产及销售。
与本公司关系说明：收购完成前，昆山新利恒为上海新利恒的控股子公司，因此，昆山新利恒亦为本公司关联方新利恒机械有限公司控制的企业。
收购完成后，昆山新利恒将成为三一重机的全资子公司。
3、审计情况
1）利安达会计师事务所有限公司对昆山新利恒进行了审计，并出具“利安达审字[2010]第1389号《审计报告》”。
2）审计基准日：2010年11月30日。
3）审计结果：昆山新利恒资产总额363,751,032.55元，负债总额258,687,979.50元，所有者权益合计105,063,053.05元。
4、评估情况
1）北京六合正旭资产评估有限责任公司（以下简称“六合正旭”）对昆山新利恒进行了评估，并出具“六合正旭评报字[2010]第365号《资产评估报告书》”。
2）评估基准日：2010年11月30日。
3）评估方法：资产基础法。
4）评估结果：本次转让的昆山新利恒100%股权按资产基础法评估，评估值为11,157.22万元。
5、交易定价依据
本公司与上海新利恒租赁有限公司、袁跃一致确认：
以六合正旭出具的昆山新利恒资产评估报告书所确定的昆山新
利恒股权评估值为基础，经协商确定本次转让的昆山新利恒100%股权总价款为11,157.22万元。
6、独立董事意见
本公司独立董事认为收购昆山新利恒100%股权的审议程序符合法律法规、规范性文件及本公司章程的规定，定价依据合理，遵循了公平、公正的客观原则，有利于减少关联交易，体现了公允的市场化原则，未损害公司和非关联股东的利益，符合公司长远发展的要求。
该议案事项属于关联交易，关联董事梁稳根、唐修国、向文波、易小刚、赵想章、黄建龙、梁在中回避表决。
审议本事项的有效表决票为5票。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告
三一重工股份有限公司董事会 二〇一一年一月二十八日。