新筑股份：第四届监事会第五次会议决议公告 2011-04-07
新筑股份：第三届董事会第十九次会议决议公告 2010-09-30
证券简称：新筑股份证券代码：002480 公告编号：2010-002 成都市新筑路桥机械股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年9月29日13:00-16:00在本公司多功能会议厅召开了第三届董事会第十九次会议。
本次会议已于2010年9月23日以邮件形式发出通知。
本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》1、《关于选举6名非独立董事的议案》1.1《关于选举黄志明先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.2《关于选举冯克敏先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.3《关于选举汪省明先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.4《关于选举陈灏康先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.5《关于选举周泽军先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
1.6《关于选举刘学信先生为第四届董事会董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于选举3名独立董事的议案》2.1《关于选举林万祥先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.2《关于选举罗珉先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2.3《关于选举马庭林先生为第四届董事会独立董事的议案》表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
新筑股份：订单具有连续性 增持评级
短期借款
643
200
应付款项
692
ห้องสมุดไป่ตู้
553
预收款项
17
22
一年内到期的非流动负债
619
0
流动负债合计
2207 1122
长期借款
330
330
其他长期负债
37
0
长期负债合计
483
330
负债合计
2690 1452
归属于母公司股东权益合计
2311 2297
少数股东权益
118
118
负债和股东权益总计
5119 3867
2018E 3287 2448 26 0 131 329 66 0 6 293 8 301 45 256 258 -2
现金流量表（百万元） 净利润 资产减值准备 折旧及摊销 公允价值变动损失 财务费用 投资损失 运营资本变动 其他 经营活动净现金流量 投资活动净现金流量 融资活动净现金流量 企业自由现金流
[T新[Taba筑lbel_e股M_T份aitinle（I]nf0o]02480）
有轨电车/机械设备 [Table_I发nve布st]时间：2016-08-30
证券研究报告 / 公司点评报告
增持
减持引进战略投资者，产能逐步释放，订单具有连续性
上次评级： 增持
报告摘要：
[事Ta件bl：e_公Su司mm于ar8y月] 23 日发布控股股东及其一致行动人拟减持公司股份 公告，控股股东新 筑投资及其一 致行动人聚英 科技合计持有 公司股份 占总股本的 28.65%，计划减持公司股份合计不超过 7,000 万股，占公 司总股本的 10.85%。此次减持目的是为公司引进战略投资者。本次减 持计划不涉及公司 控股股东、实 际控制人的变 更，对公司持 续、稳定 发展不造成负面影响。 公司 卡位精准， 深耕现代有轨 电车产业多 年： 新筑股份是国内唯一一 家除中国中车外有 资质、有产能 、有技术、有 历史业绩的地 铁和有轨 电车总承包商。公司发展 5 年，目前已系统掌握了有轨电车线路的三 大核心关键技术——车辆技术、轨道系统技术、“四电”集成控制技术， 并实现了产业化，在产业链长度上处于国内领先地位。 产能逐步释放，订单具有持续性：年产 300 辆城市低地板车辆的募投 项目已于 2015 年完工并投入使用，公司产能逐步释放。2015 年全年公 司轨交业务实现营收 2.19 亿元，2016 年上半年轨交业务实现营收 2.51 亿元，同比增长 65%，2016 年全年轨交业务营收预计将达 5 亿元。成 都市 8 月 17 日公布了 2030 年城市轨道交通规划，城市远期规划形成 29 条线路，总规模达 2370 公里，预计到 2025 年成都市轨道交通全产 业链营收将突破 2000 亿元。从具体措施来看，16 年下半年计划开工多 个项目。公司地处 成都，具有地 域优势，项目 逐步开工后， 将保持公 司订单的持续性。 产品 技术逐步成熟 ，今年与明 年有轨电车迎 来业绩拐点 ： 公司从管理 团队、技术来源、 产品成熟度、 以及产品成品 概率都大幅提 升。随着 公司亏损资产减持 、高成本债务 到期和有轨电 车明年启动且 公司可能 拿到订单等因素的 推动，我们预 计当前与明年 公司有轨电车 业务将迎 来大拐点，明年利润将大幅好转。 投资建议与评级：预计公司 2016-2018 营收为 13.71 亿元、24.65 亿元 和 32.87 亿元，EPS 为-0.02 元、0.24 元和 0.4 元，给予“增持”评级。 风险提示：传统主业持续下滑; 有轨电车业务不及预期;
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
新筑股份：第六届监事会第二十五次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2020-066成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届监事会第二十五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或漏重大遗。
一、监事会会议召开情况成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月24日在公司办公楼324会议室以现场会议方式召开了第六届监事会第二十五次会议。
本次会议已于2020年8月13日以电话和邮件形式发出通知。
本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集，应到监事5名，实到监事5名，公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：（一）审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》1、《关于推荐王斌先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
2、《关于推荐金圣先生为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
3、《关于推荐傅若雪女士为第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
以上关于换届选举非职工代表监事的议案需提交公司股东大会审议。
《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2020-068）内容详见2020年8月26《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。
第七届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。
（二）审议通过《2020年半年度报告及其摘要》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：董事会编制和审核公司2020年半年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公告书之上市公司公告解读25讲
上市公司公告解读25讲【篇一：我国上市公司公告解读和分析】目录信息披露信息披露作用 (1)基本义务 (2)披露信息 (3)内容与格式 (4)披露媒体 (5)公告审查 (5)常见问题 (6)为何上市公司要进行详尽的信息披露？ .......6 披露的信息可以在何处查找？ ....................7提前公告的信息可靠吗？ (7)市场上对上市公司新闻报道或市场传闻公司的信息是否算公司的信息披露？ ....................8 上市公司所有的重要动态信息都必须公告吗？ ..............................................................9 上市公司召开新闻发布会，或公司答记者问算不算信息披露？ . (10)1我可以就公司公告咨询哪些公司负责人？ .. 11 我可以随时查阅公司公告吗？ (11)投资者通过哪些渠道可以获得上市公司信息披露公告？ ............................................... 12 公司信息披露是否可以刊登在任何一家报刊或网站媒体？ .. (12)信息披露出现错误怎么办？ ..................... 13 哪些信息的披露需作“事前审查”？ (13)中国证监会指定信息披露的报刊或网站主要有哪些？ (14)暂停上市的公司也要公告吗？ (15)定期报告年度报告 (16)中期报告 (17)季度报告 (17)临时报告董事会、监事会、股东大会决议公告 (18)2关注要点 ............................................... 18 公告时间 ............................................... 20公告形式 (20)对外（含委托）投资公告 (21)关注要点 ............................................... 21 公告内容 ............................................... 22 注意事项 (22)收购、出售资产公告 (23)公告要求 ............................................... 24 公告内容 ............................................... 26关注要点 (28)重大购买、出售、置换资产公告 (29)公告要求 ............................................... 29 公告时间 (30)关联交易公告 (30)公告要求 ............................................... 31 关注要点 ............................................... 32 注意事项 ............................................... 33 公告时间 (34)提示公告 (35)重大诉讼、仲裁事项公告 (36)【篇二：第二讲上市公司公告阅读】第二讲阅读上市公司公告第一节上市公司信息披露一、上市公司信息披露义务（3个方面）： 1 ．及时披露所有对上市公司股票价格可能产生重大影响的信息；2 ．确保信息披露的内容真实、准确、完整而且没有虚假、严重误导性陈述或重大遗漏。
新筑股份：第六届监事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2020-015成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届监事会第二十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以通讯表决形式召开了第六届监事会第二十二次会议。
本次会议已于2020年3月16日以电话形式发出通知。
本次会议由公司监事会主席张宏鹰先生召集和主持，应到监事5名，实到监事5名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
二、监事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的规定，有助于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情形。
监事会同意公司使用募集资金置换已投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元。
本议案内容详见2020年3月19日巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。
三、备查文件1、第六届监事会第二十二次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会2020年3月18日。
司股份计划的进展公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2018-053成都市新筑路桥机械股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日在指定信息披露媒体公告了《关于公司部分董事、监事、高级管理人员增持公司股份计划的提示性公告》（公告编号：2018-005），公司部分董事、监事、高级管理人员（以下简称“增持主体”）拟自2018年2月5日起未来5个月内通过竞价交易方式增持公司股份，增持主体合计增持金额不低于3,000万元，不高于18,000万元。
一、增持计划的进展情况2018年5月15日，增持主体通过竞价交易方式增持了公司部分股份，具体如下：单位：元，股姓名职务本次增持前增持情况本次增持后持股数量持股比例增持数量增持均价持股数量持股比例张于兰监事1,128,000 0.173% 137,000 7.3 1,265,000 0.194%二、其他事项1、本次增持符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》等法律、法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等有关规定。
2、增持主体承诺在实施增持股份计划过程中，将遵守中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定，并在增持计划实施期间及法定期限内不减持其所持有的公司股份。
3、公司将持续关注本次增持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2018年5月16日。
独立意见——精选推荐
成都市新筑路桥机械股份有限公司
独立董事关于续聘高级管理人员的
独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，我们作为成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公司第五届董事会第一次会议审议通过的《关于续聘高级管理人员的议案》发表如下独立意见：
一、我们同意公司董事会续聘冯克敏先生、衡福明先生、夏玉龙先生、陆云先生、王斌先生、陈翔越先生、杜晓峰先生、彭波先生、周思伟先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的规定。
二、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，董事会秘书人选周思伟先生任职资格亦符合担任上市公司董事会秘书的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定。
（本页无正文，为独立董事签字页）
独立董事签字：
周本宽李双海李永强
二O一三年十月二十二日。
新筑股份：关于2020年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告
成都市新筑路桥机械股份有限公司关于2020年1-6月募集资金实际存放与使用情况的专项报告一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可［2020］138号文核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）122,333,000.00股，每股发行价格为人民币4.27元，共计募集资金522,361,910.00元，扣减承销费、保荐费7,357,790.56元后的余额为515,004,119.44元，已由申万宏源证券承销保荐有限责任公司于2020年3月10日划入本公司成都农村商业银行股份有限公司西区支行1000030001564326银行账户。
另扣减剩余部分承销保荐费以及其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币512,401,786.44元。
上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具大信验字【2020】第14-00005号验资报告审验。
截至2020年6月30日，本公司募集资金使用及余额情况如下表：经公司第六届董事会第五十二次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过，大信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的审核报告》、独立董事发表同意意见以及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司核查同意后，公司对预先投入募集资金项目512,401,786.44元及已支付发行费用的自筹资金1,980,000.00元，合计514,381,786.44元进行了置换。
二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司制定的《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储；公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构（或“主承销商”）、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议，本次募集资金专户存储监管协议签署情况如下：2020年3月16日，公司与成都农村商业银行股份有限公司西区支行、保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司三方签订了《募集资金三方监管协议》，确保募集资金专款专用。
神开股份：第二届董事会第四次会议决议公告 2011-04-28
证券代码：002278 证券简称：神开股份公告编号：2011-015上海神开石油化工装备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告上海神开石油化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2011年4 月26日上午9：30，以通讯方式召开。
会议通知于2011年4月15日以电话和邮件相结合的方式发出。
会议应到董事9名，出席董事9名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
公司监事和董事会秘书列席了会议。
会议由董事长顾正先生召集和主持。
经过认真审议，通过了如下决议：一、会议以 9票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了公司《2011年第一季度报告》的议案。
公司《2011年第一季度报告》全文的内容详见巨潮资讯网（）。
公司《2011年第一季度报告》正文的内容详见《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（）。
二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》，批准聘任任汉芳女士为公司财务总监，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起算。
独立董事管彤贤、胡守钧、尤家荣对《关于聘任任汉芳女士为公司财务总监的议案》发表独立意见如下：经审阅任汉芳女士的学历、职称等履历资料，我们认为任汉芳女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位的要求，其任职资格符合担任上市公司财务总监的条件。
任汉芳女士不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。
任汉芳女士未持有公司股份，与公司实际控制人不存在关联关系，未有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业兼职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董事会审议高管任免的程序符合有关规定。
鉴于上述情况，我们同意公司聘请任汉芳女士为公司财务总监。
附：任汉芳简历特此公告。
王亚伟“割肉”出逃葛洲坝
11第1618葛洲坝日前发布了2012年一季报，净利润同比微增1.17%，与2011年多达98只基金、QFII 及券商集合理财产品扎堆入驻葛洲坝不同的是，今年一季报基金数量大幅降至10只左右。
尤其令人关注的则是，王亚伟旗下华夏大盘及华夏策略均不见踪影，以持仓成本计算，王亚伟清仓葛洲坝属“割肉”行为。
资料显示，葛洲坝一度是华夏大盘的重仓股，而王亚伟青睐葛洲坝的原因则是后者存在资产注入概念。
电力改革的基本内容之一“主辅分离”催生了中国能源建设集团有限公司（下称“中国能建”）的成立，而葛洲坝是电力辅业唯一的上市平台，因此葛洲坝一直被传将获注中国能建优质资产。
然而，中国能建资产注入一事仍停留在传闻阶段，葛洲坝股价自2011年以来近乎腰斩，华夏大盘为此损失惨重，即便未来资产注入得以实施，王亚伟也不会迎来翻盘的机会。
随着王亚伟的离职，华夏基金与葛洲坝的“联姻之旅”暂告一段落。
王亚伟折戟葛洲坝割肉5000万股在王亚伟的选股思路中，资产重组一直占据着重要的位置，尽管业内对王亚伟豪赌重组略有微词，但不可否认的是，在2011年之前，凭借资产重组概念，王亚伟直接管理的基金华夏大盘和华夏策略斩获颇丰。
葛洲坝便曾是华夏大盘的重仓股，王亚伟现身葛洲坝始自2010年第二季度。
葛洲坝2010年中报显示，华夏系基金大举介入葛洲坝，其中华夏大盘第二季度建仓2100万股，另有华夏沪深300、华夏策略、华夏回报等5只基金共计建仓2900万股。
当时华夏大盘的持仓成本应在9元/股左右，2010年下半年开始，市场猜测2011年中央一号文件将锁定水利建设，葛洲坝由此遭到爆炒。
2010年第三季度，华夏大盘顺势加仓1900万股，第四季度再度加仓500万股，华夏策略也小幅加仓150万股至1150万股。
由此王亚伟共持有葛洲坝5650万股，持仓量占流通股本的1.62%，是葛洲坝实际上的第三大股东，仅次于葛洲坝集团和建行。
由于葛洲坝2010年下半年股价翻倍，因此华夏大盘获得了巨大的回报，王亚伟在葛洲坝上的持仓量也达到历史极值。
新筑股份：关于公司董事、总经理辞职的公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2020-017
成都市新筑路桥机械股份有限公司
关于公司董事、总经理辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年3月23日收到公司董事、总经理杨永林先生提交的书面辞职报告，杨永林先生因个人原因申请辞去公司董事、总经理职务。
辞职后，杨永林先生将担任公司轨道交通产业高级顾问职务。
杨永林先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》的相关规定，杨永林先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
公司将按照法定程序尽快完成董事选举及总经理聘任工作，在公司董事会聘任新的总经理前，暂由公司董事长肖光辉先生代行公司总经理全部职责。
杨永林先生的辞职，不会影响董事会的正常运作和公司正常的生产经营。
杨永林先生担任公司董事、总经理期间，以身作则、率先垂范、勤勉尽责，厘清了公司轨道交通产业的发展路径，在技术引进、产品开发、市场拓展和规范化管理方面作出了重要贡献，为公司轨道交通产业发展发挥了重要作用。
公司董事会对杨永林先生在任职期间为公司所作出的卓越贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
2020年3月23日。
新筑股份：临时董事会会议决议公告 2010-12-08
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2010-022 成都市新筑路桥机械股份有限公司临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月29日召开了临时董事会会议。
本次会议已于2010年11月23日以传真方式发出通知。
本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事6名，公司董事冯克敏、汪省明、陈灏康因出差原因未参加本次会议表决。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
本次会议以通讯表决方式审议通过了如下决议：审议通过《关于向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款的议案》1、同意公司向上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金贷款，贷款金额：¥11000万元（大写壹亿壹仟万元整）、贷款期限：2010年11月29日至2011年11月29日、贷款利率：年利率5.7268%、贷款用途：流动资金周转；2、同意公司控股股东成都新筑投资有限公司及公司实际控制人黄志明、吴金秀夫妇提供保证担保；3、同意公司用位于五津镇文武村九、十、十一组的新津国用（2008）第1679号国有土地使用权76033.64m2及该土地上的建筑物29228.71m2（权0077886、权0077887、权0077888、权0077889、权0077890）、已建成未办证的建筑物（机电厂房、食堂、办公用房）5751.25 m2等自有房地产抵押担保。
表决结果：同意票6，反对票0票，弃权票0票。
特此公告成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会二O一O年十二月七日。
新筑股份：第六届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2020-048成都市新筑路桥机械股份有限公司第六届董事会第五十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月29日以通讯表决形式召开了第六届董事会第五十六次会议，会议通知已于2020年5月27日以电话和邮件形式发出。
本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事7名，实到董事7名。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。
二、董事会会议审议情况本次会议审议通过了如下议案：1、审议通过《关于注销重庆分公司的议案》表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
本议案内容详见2020年6月1日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于注销重庆分公司的公告》（公告编号：2020-049）。
2、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
根据公司发展需要，为进一步强化管理，提高运营效率，公司决定调整组织机构，调整后的组织机构图见附件。
3、审议通过《关于成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组的议案》表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
为进一步深化改革，创新公司内部管理模式机制、经营策略，拟成立“双百企业”进一步深化改革工作领导小组。
领导小组由9人组成，董事长肖光辉先生担任组长，副董事长冯克敏先生担任副组长。
领导小组的工作职责为：制定深化改革工作实施方案并组织实施；研究深化改革工作中相关问题并提出意见；统筹推进深化改革各项工作。
领导小组下设深化改革推进办公室，负责深化改革工作日常统筹和协调事务。
三、备查文件1、第六届董事会第五十六次会议决议。
特此公告。
成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会2020年5月31日附件：成都市新筑路桥机械股份有限公司组织机构图。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
证券代码：002480 证券简称：新筑股份公告编号：2011-012 成都市新筑路桥机械股份有限公司
第四届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市新筑路桥机械股份有限公司于2011年4月6日在本公司多功能会议厅召开了第四届监事会第五次会议。
本次会议已于2011年3月25日以电话和邮件形式发出通知。
本次会议由公司监事会主席江蔚波先生召集和主持，应到监事5名，实到监事4名，公司监事郭旺因出差未能参会，会议资料已经发送本人。
公司董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定。
本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《2010年度财务决算报告（草案）》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
二、审议通过《关于公司2010年度利润分配预案的议案》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
三、审议通过《2010年度报告及其摘要》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2010年年度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
四、审议通过《2010年内部控制自我评价报告》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。
董事会出具的《公司2010年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。
五、审议通过《关于2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
六、审议通过《关于2011年预计发生关联交易的议案》
2011年公司预计发生关联交易1112万元，
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
由于公司存在季节性产能不足，2011年可能租用设备、接受劳务，也可能对外销售等与关联方发生商品、劳务购售、资产租赁业务的情形，预计2011年公司会发生部分关联交易约1,112万元。
针对该部分关联交易，公司将严格按照《公司章程》《公司关联交易管理制度》相关要求，遵循公平、公正、公开的原则，履行相应程序，依
据市场价格定价交易，坚决杜绝损害公司和全体股东利益的行为。
七、审议通过《关于2011年贷款预算及相关贷款授权的议案》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
因业务发展结合2011年经营计划，公司在2011年拟向有关金融机构申请不超过人民币35亿元的综合授信额度，具体额度分配将视实际需要而定。
授信种类包括但不限于流动资金贷款等各类贷款、开具银行承兑汇票、票据贴现、信用证等形式的融资。
八、审议通过《2010年监事会工作报告（草案）》
本议案赞成票4票，反对票0票，弃权票0票，此项决议通过。
特此公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司监事会
二O一一年四月六日。