报 喜 鸟：第四届董事会第十六次会议决议公告 2011-06-14
峨眉山A：第四届监事会第四十三次会议决议公告 2011-03-30
股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-04 第四届监事会第四十三次会议决议公告峨眉山旅游股份有限公司第四届监事会第四十三次会议于2011年3月26日下午在峨眉山大酒店三号会议室召开，出席会议的监事应到2人，实到2 人。
到会监事对公司第四届董事会第四十四次会议通过的议案进行了认真审议。
本次监事会审议通过了以下决议：1、《关于审议2010年监事会工作报告的预案》。
（详细内容见公司2010年年度报告）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
2、《关于审议公司监事会换届选举的预案》；；公司第四届监事会监事的任期已届满。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东峨眉山乐山大佛旅游集团总公司的提名李仁清、李原为公司第五届监事会监事候选人。
（监事候选人简历见附件）同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
此项预案尚需经过公司2010年年度股东大会审议表决。
3、《关于审议2010年度董事会工作报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
4、《关于审议2010年总经理工作报告的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
5、《关于审议2010年度财务决算报告的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
6、《关于审议2010年年度报告及年报摘要的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
7、《关于审议2010年度利润分配的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
8、《关于审议2010年经营计划的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
9、《董事会薪酬与考核委员会关于提请审议2011年对经营班子奖励激励的议案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。
10、《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司的预案》；同意票2票，反对票0票，弃权票0票，通过此项预案。
第五届董事会第十次会议决议公告证券
第五届董事会第十次会议决议公告证券代码：XXXXX。
根据《公司法》等相关规定，经董事会审议通过，现将第五届董事会
第十次会议决议公告如下：
一、审议并通过了《关于公司2021年度销售目标完成情况的报告》，确认公司2021年度销售目标完成情况良好，达到预期目标。
二、审议并通过了关于公司2022年度销售目标和经营计划的议案，
确定公司2022年度销售目标为XX亿元，计划实现公司业务发展和盈利增长。
三、审议并通过了关于公司2021年度财务报告的议案，确认公司
2021年度财务报告真实、准确、完整。
四、审议并通过了关于公司2022年度财务预算的议案，确定公司
2022年度财务预算收入为XX亿元，净利润为XX亿元。
五、审议并通过了关于公司监事会聘任的议案，聘任XX为公司监事
会主席，聘任XX、XX为公司监事会监事。
六、审议并通过了关于公司2021年度利润分配的议案，按照公司章
程及相关法律法规规定，将XX亿元作为现金分红，每股派现金额为XX元。
以上决议均经过全票通过。
特此公告。
XX公司董事会。
壹桥苗业：第二届董事会第一次会议决议公告 2011-04-01
证券代码：002447 证券简称：壹桥苗业公告编号：2011—015大连壹桥海洋苗业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告大连壹桥海洋苗业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第二次临时股东大会选举产生第二届董事会成员。
第一届董事会第十七次会议提名的董事候选人全部当选。
第二届董事会第一次会议于2011年3月31日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于3月21日通过专人送出、邮件、传真、电话等方式送达全体董事、监事候选人和拟聘任高级管理人员。
本次会议由刘德群先生主持，应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》选举刘德群先生为公司第二届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；二、审议通过《关于选举公司第二届董事会各专门委员会及主任委员的议案》根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，董事会选举产生了第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：1、董事会战略委员会：主任委员：刘德群先生委员：刘晓庆女士、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。
2、董事会审计委员会：主任委员：张丽女士委员：刘晓庆女士、韩海鸥先生。
3、董事会提名委员会：主任委员：韩海鸥先生委员：刘德群先生、林毅先生4、董事会薪酬与考核委员会：主任委员：林毅先生委员：宋晓辉先生、张丽女士上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成票7 票，反对票0 票，弃权票0 票；三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》根据董事会提名委员提名聘任：刘德群先生为公司总经理；徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监；宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监；林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书；杨殿敏先生为公司技术总监；上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同，任期三年，简历详见附件。
报 喜 鸟：关于职工代表监事换届选举的公告 2010-08-05
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2010——034
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
关于职工代表监事换届选举的公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司第三届监事会已经届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2010年7月30日召开了2010年第一次职工代表大会，讨论公司第四届职工代表监事人选，会议决议如下：
推举卢嘉喜女士为公司第四届监事会职工代表监事（个人简历附后），任期三年。
卢嘉喜女士将与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第四届监事会，卢嘉喜女士作为公司职工代表监事，将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
2010年8月5日
附职工代表监事简历：
卢嘉喜女士：中国国籍，女，1978年2月出生，大专学历。
曾担任公司广告总监，现担任公司监事、女装事业部总监职务。
卢嘉喜女士与公司及持有本公司5%以上股权之股东不存在关联关系，未担任公司董事及高管职务。
卢嘉喜女士未持有公司股份。
卢嘉喜女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所惩戒。
中国证券监督管理委员会辽宁监管局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定
中国证券监督管理委员会辽宁监管局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定文章属性•【制定机关】中国证券监督管理委员会辽宁监管局•【公布日期】2018.07.26•【字号】•【施行日期】2018.07.26•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】金融其他规定正文中国证券监督管理委员会辽宁监管局关于对中喜会计师事务所（特殊普通合伙）采取出具警示函措施的决定中喜会计师事务所（特殊普通合伙）：经查，我局发现你所在联美量子股份有限公司（以下简称“联美控股”）2017年年报审计项目执业中，存在以下问题：一、函证程序执行不到位（一）未对联美控股本部及部分子公司的13个银行账户实施函证程序，也未解释说明不予函证原因。
（二）个别银行询证函回函日期晚于审计报告日。
联美控股审计报告日为2018年4月11日，但你所获取的个别银行询证函的回函日期晚于审计报告日，你所未执行替代程序就直接对账户余额进行了确认。
（三）未对个别未回函的银行询证函实施替代程序。
具体表现在：你所在未取得联美控股子公司上海汇融融资租赁有限公司华夏银行询证函回函的情况下，未执行替代程序，也未解释不执行相关审计程序的理由。
（四）未对个别函证过程保持必要控制。
一是你所在对联美控股子公司沈阳浑南市政建设工程有限公司实施跟函程序时，未记录跟函的时间、地点、人员，亦未形成跟函记录；二是你所在执行个别邮寄函证程序时，未记录发函时间、地点、人员，亦未形成发函记录。
（五）针对银行函证回函信息受限情况，未执行进一步审计程序。
个别银行未对全部函证信息进行确认，你所未对上述情况解释说明，也未执行额外的或替代审计程序。
（六）未对个别股票账户实施函证程序。
具体表现在：你所对联美控股子公司上海汇融融资租赁有限公司的银行存款（其他货币资金）执行审计程序时，未对股票账户进行函证，亦未记录不予函证理由。
（七）未对部分未回函账户执行替代程序。
具体表现在：你所在对联美控股子公司往来款项执行函证程序时，存在对多笔未回函账户未执行替代程序的情况。
报 喜 鸟：第四届监事会第九次会议决议公告 2011-06-14
证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2011——037
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届监事会第九次会议的通知，会议于2011年6月10日在公司第三会议室召开，应出席监事3名，实到3名，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
会议由周永温先生主持。
经出席会议的监事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》。
根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的尚未行权的354.172万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予以注销。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过了《关于首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》。
公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为：公司107位激励对象行权资格合法有效，满足公司首期股票期权激励计划第二个行权期行权条件，同意公司向激励对象定向发行公司股票的方式进行行权。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
监事会
2011年6月14日。
600031 三一重工第四届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：600031 证券简称：三一重工公告编号：2013-011三一重工股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2013年6月7日以通讯表决的方式召开。
会议应参加表决的董事12人，实际参加表决的董事12人。
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：一、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名梁稳根先生、唐修国先生、向文波先生、易小刚先生、梁在中先生、黄建龙先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件1）。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
二、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司将进行董事会换届选举。
经公司董事会提名委员会的资格审查，并征询独立董事候选人本人意见后，公司董事会拟提名蒋民生先生、冯宝珊女士、许定波先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件2）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核。
本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
三、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》（详见上海证券交易所公告）本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。
表决结果： 12 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》（详见上海证券交易所公告）根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十八次会议、第二十九次会议审议的部分议案涉及股东大会职权，需提交公司股东大会审议，公司第四届董事会决定于2013年6月28日召开2012年度股东大会。
102-第三届董事会第十 六次会议决议公 告
证券代码：600048 证券简称：保利地产 公告编号：2012-004 债券代码：122012 债券简称：08保利债第三届董事会第十六次会议决议公告第三届董事会第十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
保利房地产（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2012年1月8日在佛山保利洲际酒店2楼会议室召开。
会议由董事长宋广菊女士召集和主持，会议应到董事九人，实到董事七人，授权委托董事两人。
董事王小朝先生和独立董事张礼卿先生因工作原因未能亲自出席本次董事会会议，分别书面授权委托董事张振高先生和独立董事张恒山先生代表出席会议并表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《保利房地产（集团）股份有限公司公司章程》的有关规定。
会议审议通过了以下议案：一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于更换独立董事的议案》。
根据教育部和相关部门有关规定要求，同意魏明海先生辞去公司独立董事及其在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的相应职务，其辞职申请将于新任独立董事经股东大会选举产生后生效。
董事会对魏明海先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作做出的贡献表示衷心感谢。
同意提名谭劲松先生为公司独立董事候选人。
独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定，独立董事候选人简历及独立董事意见、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明详见附件1至3。
公司将独立董事候选人资料报送上海证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议。
特此公告。
保利房地产保利房地产（（集团集团））股份有限公司股份有限公司董事会董事会董事会 二二○一二年一月十日一二年一月十日附件1：独立董事候选人简历 简历简历：： 谭劲松先生，男，中国国籍，中共党员，1965年出生，会计学博士，教授，博士生导师，中国注册会计师，2004年12月取得独立董事任职资格。
600716 _ 凤凰股份第五届董事会第四十六次会议决议公告
证券代码：600716 股票简称：凤凰股份编号：临2013—019 江苏凤凰置业投资股份有限公司第五届董事会第四十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏凤凰置业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十六次会议通知于2013年6月8日以电子邮件等方式发出，会议于2013年6月13日以通讯方式召开。
应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。
会议由董事长陈海燕先生主持。
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下议案：《关于全资子公司江苏凤凰置业有限公司下属项目公司向控股股东借款壹亿肆仟万元人民币的议案》根据2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款总额不超过20亿元的议案》，及2011年度股东大会审议通过的《关于公司及下属公司在2012 年度、2013 年上半年度向本公司控股股东借款额度增加5 亿元的议案》，控股股东在2012年度、2013 年上半年度内给予公司及下属公司25亿元借款额度。
截至2013年5月31日，公司2012年度、2013年上半年度累计向大股东借款16.666亿元人民币，借款余额15.666亿元人民币。
江苏凤凰置业有限公司（以下简称“凤凰置业”）下属项目公司向本公司控股股东江苏凤凰出版传媒集团有限公司（以下简称“凤凰集团”）借款壹亿肆仟万元将于2013年6月14到期。
经凤凰置业向凤凰集团申请，凤凰集团同意给凤凰置业下属项目公司借款壹亿肆仟万元人民币，借款期限1年，借款利率为银行同期贷款利率上浮10%。
关联董事陈海燕先生、曹光福先生、吴小平先生回避表决，出席会议有效表决权数为4 票。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会2013年6月14日1。
公司制度公告
公司制度公告公告是行政公文的主要文种之一，它和通告都属于发布范围广泛的晓谕性文种。
公告是向国内外宣布重要事项或者法定事项时使用的公文。
下面xx给大家带来AA，供大家参考!AA范文一为使本公司人事日常行为规范化、制度化和统一化，使公司员工的管理有章可循，提高工作效率、责任感和归属感，特制定本手册。
本手册适用于本公司正式员工、短期合同工、借聘人员和实习员工，员工应认真学习并服从管理。
由于公司的发展与经营环境的不断变化，本手册中规定的政策都有可能随之相应地修订并及时做出公告。
现规定如下: 1.上班时间:9:00-------凌晨00:00 如还有客户在线咨询，接待客服工作自动延长。
下班人员不得过晚务必凌晨2:00前休息，特殊情况除外，我们也会进行核实情况是否属实，如有虚假托词、推辞、借口一律按公司条例处理，扣除对应的奖金。
公司按例规定每周1天带薪假期(如需要请假必须向主管部门提前申请，得到批准后才能放假)2.每位客服一本备忘录，在工作过程中，每遇到一个问题或想法马上记录下来，相关办公文件到财务部登记领取，如有遗失，自己补足。
3.每月不定时召开公司例会，由部门主管或是总经理主持会议，传达当月的会议内容。
4.在工作中要学会记录，记录自己服务的客户上的成交比率，学会计算，才会想要进步。
5.新产品上线前，由客服组长负责给客服上课，介绍新产品，客服必须在新产品上架前掌握产品属性。
新的客服有权利要求客服组长介绍自己想了解的产品，也有义务去认识所有产品。
6.接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，不得影响公司形象，如果一个月内因服务原因收到买家投诉，根据具体情况进行处理分析给予相应的措施与处罚。
8.上班时间不得迟到，早退，旷工，如有事离岗需向主管部门请示得到批准后才能离开，否则视为早退行为。
相应处罚措施如下：早退：如有早退行为，一次罚款50元(当月累计，当月扣除)迟到：迟到一分钟罚款五元，迟到半小时，则扣当天底薪，迟到超过一小时，扣除两天底薪工资，以此类推(当月累计，当月扣除)旷工：对于无故旷工行为，一次罚款200元，如无故旷工当月达到2次，公司有权直接作开除处理。
公司决议公告范文
公司决议公告范文本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)公司于2016年11月15日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届董事会临时会议的通知。
(三)公司第七届董事会临时会议于2016年11月17日上午09:00在公司会议室(东营市府前大街65号财富中心大厦19层)以现场加通讯表决方式召开。
(四)本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人，(其中：以通讯表决方式出席会议3人)。
(五)会议主持人为公司董事长刘锋杰先生，董事会秘书姜志涛列席会议。
二、董事会会议审议情况经全体董事认真审议，通过以下议案：《关于签署<盈利补偿协议之补充协议>的议案》xx集团股份有限公司通过发行股份及支付现金的方式，分别购买北京xx投资管理中心(有限合伙)(以下简称"xx投资")、张桔洲及吴瑞敏持有的北京xx品牌管理顾问有限公司(以下简称"xx")85%股权，购买张xx、xx股权投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称"xx投资")、北京xx信息科技有限公司及苟xx持有的北京xx网络科技有限公司(以下简称"xx网络")90%股权，购买杭州xx引航投资合伙企业(有限合伙)、汤雪梅、张彬、北京xx动力科技中心(有限合伙)及于辉持有的北京数字xx信息技术有限公司(以下简称"数字xx"，与xx、xx网络合称"标的公司";根据上下文，"标的公司"还可指上述公司中的部分或全部)100%股权(以下简称"本次购买资产")。
同时，公司拟向不超过10名特定投资者定向发行股份募集配套资金(以下简称"本次配套融资"，与本次购买资产合称"本次重组"或"本次交易")。
北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告
证券简称：九恒星 证券代码：430051 公告编号:2009-02北京九恒星科技股份有限公司第一届董事会第四次会议决议的公告本公司全体董事保证本次公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
北京九恒星科技股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第四次会议通知已于2009年3月15日以邮件的形式送达各位董事，会议于2009年3月25日9点在中国北京西直门北大街60号首钢国际大厦A12层公司第2会议室召开。
会议应到董事5人，实到5人。
会议由董事长解洪波主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
经与会董事认真讨论，通过以下事项：一、 审议并通过了《2008年年度报告》,该报告需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、 审议并通过了《2009年年度经营计划》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、 审议并通过了《2009年公司高级管理人员报酬标准事项》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、 审议并通过了《2009年公司知识产权质押贷款事项》,该事项需提请股东大会审议；以公司有权资产发明专利作为质押，向北京银行进行一年期流动资金类别借款，额度为300万元人民币。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、 审议并通过了《接受公司董事会秘书冯峰先生由于个人原因提请辞去董事会秘书的事宜，并决定聘任郭超群先生任董事会秘书的议案》；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
郭超群先生简历请见附件1.六、 审议并通过了《2008年度利润分配预案》，该预案需提请股东大会审议；表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司拟以2008年12月31日的总股本11,000,000股为基数进行利润分配，向全体股东按每10股送1.9股红股、转增7.1股、派1.0元人民币现金(含税)分配红利，剩余未分配利润结转以后年度。
2024(最新)国家开放大学本科《公司概论》形考任务(含答案)
2024（最新）国家开放大学本科《公司概论》形考任务（含答案）学校:________班级:________姓名:________考号:________一、单选题(18题)1.下列关于所有权的说法不正确的是()。
A.强调财产关系的社会属性B.强调财产关系的物质属性C.表明财产的最终归属关系D.所有权是产权的核心2.下列职权中，属于董事会的有()。
A.修改公司章程B.制定公司增减资本、发行公司债券的方案C.提请聘任或解聘公司的副总经理和财务负责人D.选举监事会成员3.在一个多法人联合体的企业集团中，公司治理的边界要()公司的法人边界。
A.小于B.等于C.大于D.没关系4.以下哪个不是公司分立的动机()A.财产分割B.经营分割C.减少竞争对手D.扩大资本控制范围5.公司账簿与股东账簿或其他公司账簿不予区分或混同使用，公司与股东或其他公司利益一体化是适用公司人格混同的哪一项,()A.财产混同B.业务混同C.人员混同D.职能混同6.有限责任制起源于()。
A.英国B.中国C.美国D.日本7.公司破产是以保护()为主。
A.股东B.债权人C.职工D.公司相关利益者8.下列哪种权利需要股东付出而不是得到()A.投票权B.分红权C.转让权D.A和B9.兼并指的是()。
A.吸收合并B.新设合并C.承担债务式合并D.购买式合并10.现代公司产生和发展于()。
A.17-18世纪B.封建社会解体，资本主义迅速发展时期C.19世纪下半叶D.产业革命爆发时11.下列哪个不属于股份有限公司创立大会的职权()A.制定公司章程B.通过公司章程C.选举董事会、监事会成员D.审议发起人关于公司筹办情况的报告12.公司法人人格否认制度可以在滥用行为出现后，最大限度地保护()的权益。
A.股东B.消费者C.债权人D.董事13.主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议是()的职权。
A.总经理B.董事会C.股东大会D.监事会14.以下哪一个不是期股期权激励的特点()A.激励的长期性B.激励对象的有限性C.激励的低成本性D.激励的有效性15.现代公司产生于()。
董事会付款议案
董事会付款议案篇一：第一次董事会议案******公司（议案一）关于选举***先生为公司董事长的决议各位董事：依照《中华人民共和国第九条》、我国相关的法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****集团第一届董事会董事长，任期三年。
现提请董事审议。
****公司**年**月**日（议案二）关于聘用***先生为控股公司总经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国政府公司法》、我国相关人员的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为*****公司总经理，任期三年。
现重审董事会审议。
***公司**年**月**日（议案三）关于聘用***先生为公司付经理的议案各位董事：依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规以及《****公司章程》的规定，提议聘用***先生为公司副总经理，任期三年。
现提请董事会审议。
***公司**年**月**日（议案四）关于批准公司《董事会议事规则》的议案各位董事：为规范***公司母公司董事会议事及决策规则、程序，依照《中华人民共和国公司法》、我国相关法律法规以及《****公司章程》的规定，将制定本公司《董事会议事规则》。
现将*****公司《董事会议事规则》提请公司董事会秘书审议。
**公司**年**月**日篇二：一届一次董事会-议案XXXXXXXX股份有限公司第一届职工代表第一次会议议程会议主持人宣布XXXXXXXX股份有限公司第一届董事会第一次会议召开一、宣读关于提名先生为XXXXXXXX集团董事长股份分公司董事长的议案；二、根据董事长的提名,聘任先生担任XXXXXXXX全部股份有限公司总经理的议案；三、根据当选公司董事长先生奖提名的提名,聘任女士担任XXXXXXXX股份有限公司董事会秘书的议案；四、宣读董事会第一次会议决议并全体董事签字五、会后董事阅读第一届董事会财务总监第一次会议记录并签字XXXXXXXX股份有限公司董事会2021年月日关于提名为XXXXXXXX股份有限公司董事长的议案各位董事：我代表XXXXXXXX股份有限公司（以下原称股份公司）董事推荐先生为股份公司董事长候选人。
华侨城A：第五届董事会第五次会议决议公告 2011-03-04
证券代码：000069 证券简称：华侨城A 公告编号：2011—003深圳华侨城股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2011年2月19日（星期六）以书面、电子邮件的方式发出。
会议于2011年3月1日（星期二）上午9时在深圳华侨城洲际大酒店马德里五厅召开。
出席会议董事应到10人，实到10人。
会议由任克雷董事长主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合公司法和公司章程的有关规定。
出席会议的董事按会议议程逐项审议并一致通过如下事项：一、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了公司2010年年度报告；二、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案；公司2010年年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司以2010年12月31日的总股本3,107,478,020股为基数，向全体股东按10:5 的比例送股、按10:3 的比例用资本公积转增股本，并每10股派发现金红利0.60元（含税），合计派发现金股利186,448,681.20元。
三、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2011年度财务预算的议案；四、10票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司申请银行综合授信额度的议案；同意公司2011-2012年向银行申请综合授信，额度不超过330亿元人民币，其中本年度需续签综合授信额度为230亿元人民币，新增综合授信额度为100亿元人民币。
同意在本届董事会任期内，对于公司不超过人民币400亿元的综合授信额度，可以循环使用。
五、5票同意，0票反对，0票弃权，通过了关于公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请委托借款额度的议案；在符合国家有关法规政策的规定下，同意公司2011-2012年度向华侨城集团公司申请新增加委托借款，额度为130亿元人民币，借款利率不高于公司同期金融机构借款利率。
如意集团：第六届董事会2011年度第一次会议决议公告 2011-04-23
证券代码：000626 证券简称：如意集团公告编号：2011-004连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2011年度第一次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
连云港如意集团股份有限公司第六届董事会2011年度第一次会议于2011年4月21日召开（会议通知于2011年4月8日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中：董事陈洪慧女士委托董事白新华女士出席会议并表决，独立董事印韡先生委托独立董事吴革先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：1、2010年年度报告正文及摘要。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
2、2010年度董事会工作报告。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
3、2010年度利润分配预案。
经江苏天衡会计师事务所有限公司审计确认, 截止2010年12月31日本公司可供分配的利润为负数，公司2010年度不提取法定盈余公积金，公司董事会拟决定：2010年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
4、《2010年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
5、续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构。
表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本项须提交股东大会审议。
特此公告。
连云港如意集团股份有限公司董事会二○一一年四月二十三日。
西仪股份：第二届监事会第十二次会议决议公告 2011-06-01
证券代码：002265 证券简称：西仪股份公告编号：2011-019云南西仪工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南西仪工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2011年5月19日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知。
2011年5月29日在云南西仪工业股份有限公司会议室以现场会议方式举行。
会议应到监事5名，实到5名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由监事会主席王福田先生主持，经与会监事认真审议，通过如下决议：审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案5票表决，5票同意，0票反对，0票弃权。
公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第三届监事会由5名监事组成，其中职工代表监事2名。
经广泛征询意见，本次监事会提名赵奎华先生、王保清先生、施家勇先生、担任公司第三届监事会非职工监事候选人（简历详见附件）。
公司第三届监事会中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
本项议案将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举，上述三位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
特此公告。
云南西仪工业股份有限公司监事会2011年5月29日附件：第三届监事会监事候选人简历:赵奎华，男，中国国籍，56岁，毕业于贵州省委党校党政管理专业，大专学历，高级政工师，曾任贵州高峰机械厂党委书记、副厂长、纪委书记、云南西仪工业股份有限公司监事会主席，现任成都晋林有限责任公司监事会主席等职务。
赵奎华先生未持有公司股份，系公司控股股东、实际控制人的一致行动人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
三一重工并购德国普茨迈斯特案例分析
企业并购与重组课程作业题目名称：三一重工并购德国普茨迈斯特案例分析姓名：王文涵学号： 1102391021专业名称：金融硕士指导老师：范祚军1目录一，企业介绍 (3)1.1 三一重工简介 (3)1.2 德国普茨迈斯特简介 (3)二，并购过程 (3)2.1并购过程 (3)三，并购动因分析 (4)3.1 三一重工方面 (4)3.1.1企业经营战略 (4)3.1.2国内竞争环境恶化，海外竞争加剧 (5)3.2 德国普茨迈斯特方面 (6)3.2.1企业自身经营不善 (6)3.2.2 家族式企业后继无人 (7)四，并购效果分析 (7)4.1拓宽销售渠道 (7)4.2降低产品成本，产品结构升级 (8)4.3 企业规模及研发能力升级 (8)4.4 并购后财务分析 (9)五，并购后可能遇到的问题 (9)5.1 产品成本与产品竞争力的矛盾问题 (9)5.2 企业文化融合问题 (10)六，并购案引发的思考 (10)6.1 中信产业基金介入揭示的精细化并购趋势 (10)6.2 中联重科出局背后的政治因素 (11)2一，企业简介1.1 三一重工简介三一重工股份有限公司由三一集团投资创建于1994年，总部坐落于长沙经济技术开发区，是三一集团的核心企业。
公司主要从事工程机械的研发、制造、销售，是中国最大、全球第六的工程机械制造商。
三一重工产品包括混凝土机械、挖掘机、汽车起重机、履带起重机、桩工机械、筑路机械等，其中三一混凝土机械、挖掘机、履带起重机、旋挖钻机已成为国内第一品牌，混凝土输送泵车、混凝土输送泵和全液压压路机市场占有率居国内首位，泵车产量居世界首位。
自公司成立以来，三一重工每年以50%以上的速度增长。
2011年，公司实现营业收入507.76亿元，同比增长49.54%；净利润86.49 亿元，较上年同期增长54.02% ；每股收益1.14元，同比增长54.02%。
2011年7月，三一重工以215.84亿美元的市值，首次入围FT 全球500强，成为唯一上榜的中国机械企业。
实战：上市公司借壳上市与重组分析(最完整版)
借壳上市的方式与交易方案以及操作流程有许多种，不同的情况在二级市场会有不同的表现，在今后的日子里，我们来逐一分析，欢迎大家参与讨论与完善，本人理论水平有限，不足之处请大家指正股票技术交流群：90898609上市公司借壳上市与重组分析之一：首先通过控股上市公司第一大股东来达到重组上市公司（控股了上市公司第一大股东，也就成了上市公司的实际控制人），从而实现借壳上市的目的的案例。
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首先当你知道了集团公司的第二大股东股权变更，那你就要分析，是什么原因与目的，这个可以根据这个新进公司的资产规模与行业地位以及与进入公司的业务关联可以判断，三佳集团新进公司是上海的中发电气，规模与行业地位都比较强势，那么为什么会跑到异地做一个与公司没有关联的二股东？这个时候，他的目标是明确的，没有某些明确的承诺他们是不会做这些傻事的，所以说后面应该会有大的动作，那么为什么直接做大股东呢，因为一三股东是国有的，另外涉及要约收购，看到这里你应该明白了大概了，那么到你明白的时候，这个时候股价已经涨的差不多了，那么是否还有机会呢？其实针对技术与消息都比较弱的散户可以根据简单的一个决定指标来决定是否买。
那就是价格，如果一个借壳方案的设计与心理承受的上市公司股权作价价格是5元（这个有要求，一般是停牌前20交易日的均价），当时设计的时候股价就4、5元，但等集团公司的股权变更后，上市公司的股价已经炒到17元了，这个时候我们进不进？当然不进，因为从5元的认可价格到17元，成功提高3.5倍，是你你做吗；那么后面的结果只有两种，一种是非常满意壳公司，非常希望做，所以就等股价跌下来，找点利空发布，通过大股东流通股在二级市场上打压，这个时候如果二级市场能听话回调，调整到一定位置，就有可能重组借壳上市，这个地方说是一定位置，而不再是5元，因为这个时候新进股东的心理价位也多少发生了一些微妙的变化，如果是6元或7元也有可能愿意做的，但是如果股价下不来，而且看到二级市场基本失控，短期内（一般半年或以上）根本无法做，那么，结果就是另一种了，就是直接在二级市场大量抛售，这要抛三分之一不到就可以赚回做二股东的所有成本，当然，大股东是一样的，就向大元股份，这个时候像三佳科技就是等到明年初，目前来看也是实现不了借壳了，那么路如何，价格决定市场，所以价格如果跌倒一定位置就可以买，中发不做也有其他人做。
【最新公文】案件目录
文件目录编号文号内容备注1 中共西乡县堰口镇第十六次党代会会议记录会议记录2代表组召集人会议材料（代表资格审查报告（草案）；主席团建议名单；大会秘书长建议名单；大会议程（草案）；代表组正副组长；大会纪律）召集人会议3 各代表组第一次会议材料代表组第一次会议4中共西乡县堰口镇委员会第十六次代表大会预备会预备会5 大会主席团第一次会议主席团第一次会议6 党代会开幕（开幕词；党委；纪委工作报告）材料开幕材料7 各代表组召开第二次会议（选举办法（草案）；党委纪委、县代表候选人建议名单；候选人简历；监票人计票人建议名单；党委纪委工作报告决议；各分组讨论会议记录）代表组第二次会议8 大会主席团第二次会议主席团第二次会议9 大会主席团第三次会议（党委、纪委选举办法；党代会代表选举办法；监票人计票人名单；党委纪委、县代表候选人名单；大会决议草案）主席团第三次会议10 候选人得票汇总得票汇总11 大会主席团第四次会议主席团第四次会议12 闭幕式闭幕式中共堰口镇第十六届委员会第一次会议和纪委第13会议记录一次会议会议记录14 投票选举委员会书记、副书记、纪委书记选票选票15 党代会报到册报到册编号文号内容备注1镇党委书记讲党课“严肃换届纪律、促进社会发展”讲党课2 讲党课会议记录会议记录3 中共堰口镇党委“严格遵守换届纪律承诺书”组织4 堰口镇党委领导班子成员“承诺书”个人5 村支部“承诺”组织6 村支部书记、村主任“承诺”个人7 驻镇单位承诺组织8 驻镇单位负责人“承诺”个人9 机关内设机构负责人“承诺”个人编号文号内容备注1西堰发（2011）41号关于召开中国共产党堰口镇委员会第十六次代表大会的请示请示2西组通字（2011）60号关于同意召开中国共产党堰口镇委员会第十六次代表大会的批复批复3西堰发（2011）78号关于堰口镇第十六届党委委员纪委委员候选人的请示请示4西组通字（2011）86号关于堰口镇党委、纪委换届候选人预备人选的批复批复5西堰发（2011）114号关于确定堰口镇出席中共西乡县第十四次代表大会代表候选人预备人选情况报告报告6西组通字（2011）90号关于同意中共堰口镇委员会报来的堰口镇出席中共西乡县委员会第十四次代表大会代表候选人预备人选的批复批复7 中共西乡县堰口镇第十六次党代会候选人登记表候选人登记表8西堰发（2011）43—77号对各党支部代表候选人的批复批复9西堰发（2011）79—113号对各党支部正式代表的批复批复10 中共西乡县堰口镇第十六次党代会代表花名册花名册11 出席县第十四次代表大会候选人预备人选登记表登记表文件目录编号文号内容备注1中组发（2011）关于严肃换届纪律保证换届风清气正的通知2汉办发（2011）5中共汉中市委办《关于严肃换届纪律和开展承诺遵守换届纪律活动的意见》3西办字（2011）中共西乡县委办《关于成立西乡县换届工作领导小组的通知》4西组通字（2011）中共西乡县委组织部《关于召开专题民主生活会的通知》5西组通字（2011）中共西乡县委组织部《关于认真开展换届纪律工作检查紧急通知》6汉市组函（2011）7关于认真做好严肃换届纪律督导检查工作的通知7西组通字（2011）中共西乡县委组织部《转发查处湖南、浙江干扰换届》的通知8西纪发（2011）中共西乡县纪委关于转发《汉台区勉县两起违反纪律有关人员处理情况的通报》的通知9 陕办通报郭永平李锦斌同志在全省严肃换届纪律保证换届风清气正视频会议上的讲话10 宣传页宣传页11 严肃换届纪律文件选编文件选编12 严肃换届纪律警示教育案例选编（二）文件选编13 西乡县换届工作简报简报西字中共西乡县委关于镇党委换届工作的安排意见14（2011）文件目录编号文号内容备注1“严肃换届纪律、保证风清气正”记录本记录本2西堰发（2011）21号关于成立换届工作领导小组的通知领导小组3西堰发（2011）23号关于严肃换届纪律活动实施意见实施方案4西堰发（2011）26号关于召开换届纪律专题民主生活会情况报告民主生活会5 领导班子成员"民主生活会发言稿" 发言稿6 民主生活会会议记录会议记录7 严肃换届纪律有关情况统计表统计表8 堰口镇严肃换届纪律工作落实情况汇报工作汇报9 关于镇党委第十六届换届选举工作情况的汇报工作汇报10西堰发（2011）38号关于成立乡镇村级换届监督机构的报告监督机构11西堰发（2011）40号关于镇党委换届工作的实施意见实施意见编号文号内容备注1严肃换届纪律开展承诺遵守换届纪律活动及干部监督知识测试领导班子成员（8份）2严肃换届纪律开展承诺遵守换届纪律活动及干部监督知识测试机关、村干部编号文号内容备注1测评情况、知识问答、调查问卷、换届风气测评、治理拉票效果评估（卷一) 村干部、驻镇单位2测评情况、知识问答、调查问卷、换届风气测评、治理拉票效果评估（卷二）镇干部编号文号内容备注1西堰发（2011）30号关于开展严肃换届纪律谈心谈话活动工作方案2 谈话记录编号文号内容备注1堰口镇党委换届风气测评汇总表汇总表2 堰口镇党委换届风气测评表测评表3 给党代会代表的函换届工作资料文件（测评情况、知识问答、调查问卷、换届风气测评、治理拉票效果评估）卷二中共西乡县堰口镇换届工作资料文件（党代会资料）换届工作资料文件（测评情况、知识问答、调查问卷、换届风气测评、治理拉票效果评估）卷一中共西乡县堰口镇换届工作资料文件（测评情况、知识问答、调查问卷、换届风气测评、治理拉票效果评估）卷三以下是附加文档，不需要的朋友下载后删除，谢谢高二班主任教学工作总结5篇高二班主任工作总结1本学期，我担任高二(14)班班主任。
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证券代码：002154 证券简称：报喜鸟公告编号：2011——036 浙江报喜鸟服饰股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年6月8日以专人送达及邮件形式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2011年6月10日在公司会议室以现场加通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名。
会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。
公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由公司董事长周信忠先生主持。
经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：
一、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划期权数量和行权价格的议案》；
因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和2011年6月14日《证券时报》。
二、审议通过了《关于调整公司首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》；
根据公司首期股票期权激励计划，作为本期股权激励计划的激励对象，张昶、董殿华、李双红、刁健、谢尚驾、卢祥、艾文勇、毕三喜、廖孙达、肖慎平、戴颖杰、李建聪、章永者等13名激励对象已辞职并离开了公司，其合并所获授的354.172万份股票期权不具有可操作性，公司将取消其未行权的股票期权，并予
以注销。
调整后的公司首期股票期权激励计划实际授予激励对象的尚未行权的股票期权为2381.652万份，占公司目前总股本58749.5048万股的4.05％，授予的激励对象为公司董事（不包括公司创始人股东吴志泽先生、吴真生先生、陈章银先生、吴文忠先生、叶庆来先生及全体监事、独立董事）、高级管理人员和核心技术（业务）人员共107人。
由于上述激励对象行权导致公司注册资本增加，同意修改《公司章程》相应条款及进行工商变更登记事宜，并由公司具体办理工商相关事宜。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和2011年6月14日《证券时报》。
三、审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划第二个行权期可行权的议案》；
本次可行权激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3 号》及公司《首期股票期权激励计划》等的相关规定，在考核年度内均考核合格，且符合其他行权条件，可行权激励对象的资格合法、有效。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
因公司董事周信忠先生、骆飞先生、陆昊先生、李悌逵先生属于《浙江报喜鸟服饰股份有限公司首期股票期权激励计划》受益人，已回避表决，其余5名董事参与表决。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和2011年6月14日《证券时报》。
四、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
根据公司2010年度利润分配及资本公积金转增股东的方案及公司2010年度
股东大会对董事会修改《公司章程》并办理公司注册资本变更等工商变更登记事宜的授权，对《公司章程》修改如下：
（一）原第六条为：公司注册资本为人民币29,374.7524万元。
现修改为：公司注册资本为人民币58,749.5048万元。
（二）原第十九条为：公司股份总数为29,374.7524万股，公司的股本结构为：普通股29,374.7524万股，其他种类股0股。
现修改为：公司股份总数为58,749.5048万股，公司的股本结构为：普通股58,749.5048万股，其他种类股0股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于调整公司2011年公开增发A股数量的议案》；
公司2010年度股东大会审议通过了《关于公司2011年公开增发A股方案的议案》，决议发行增发不超过5,000万股A股股票，并授权公司董事会全权决定发行数量等事项。
公司2010年度股东大会审议通过了2010年度权益分派方案，决议以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
所转增股份于2011年5月27日直接计入股东证券账户，该等资本公积转增已经实施完毕。
鉴于本次分红前公司总股本为293,747,524股，分红后总股本增至587,495,048股，故拟对本次公开增发数量进行调整，由不超过5,000万股调整为不超过10,000万股。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《关于受让并增资控股子公司的议案》；
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见深圳证券交易所指定网站巨潮资讯网（）和2011年6月14日《证券时报》。
特此公告。
浙江报喜鸟服饰股份有限公司
董事会
2011年6月14日。