客户洗钱风险分类管理课后答案
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A ?
客户特性
）（ 16.67 分） ）（ 16.67 分）
最新可编辑 word 文档
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B ?
地域 ?
C ?
业务 ?
D ?
行业 ?
正确答案 :A B C D
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判断题 ?
1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于 等于 0，总和等于 100。（ 16.65 分）
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A ?
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A ?
12 个月 ?
B ?
9 个月 ?
?C ?
6 个月 ?
D
最新可编辑 word 文档
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3 个月 ?
正确答案 :C
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wk.baidu.com
多选题 ?
1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（
?
A ?
风险相当原则 ?
B ?
全面性原则 ?
C ?
同一性原则 ?
D ?
动态管理原则 ?
正确答案 :A B C D
? ?
2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（
正确 ?
?B ?
错误 ?
正确答案 :错误
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客户洗钱风险分类管理
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1.课程学习
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2.课程评估
?
3.课后测试
课后测试
测试成绩： 100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题 ?
1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 划分其风险等级（ 16.67 分）
?
( ) 工作日内
A ?
5个 ?
?B ?
10 个 ?
C ?
15 个 ?
D ?
20 个 ?
正确答案 :B
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2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定 其风险等级后的 ( ) 内至少应进行一次复核。（ 16.67 分）
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最新可编辑 word 文档
A ?
1年 ?
B ?
2年 ?
?C ?
3年 ?
D ?
5年 ?
正确答案 :C
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3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 ( ) （16.67 分）
A ?
客户特性
）（ 16.67 分） ）（ 16.67 分）
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B ?
地域 ?
C ?
业务 ?
D ?
行业 ?
正确答案 :A B C D
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判断题 ?
1、金融机构应对每一项风险要素及其风险子项进行权重赋值，各项权重都大于 等于 0，总和等于 100。（ 16.65 分）
?
A ?
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A ?
12 个月 ?
B ?
9 个月 ?
?C ?
6 个月 ?
D
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3 个月 ?
正确答案 :C
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多选题 ?
1、客户洗钱风险分类管理需遵循以下哪些原则（
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A ?
风险相当原则 ?
B ?
全面性原则 ?
C ?
同一性原则 ?
D ?
动态管理原则 ?
正确答案 :A B C D
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2、洗钱风险评估指标体系包括哪些基本要素。（
正确 ?
?B ?
错误 ?
正确答案 :错误
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客户洗钱风险分类管理
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1.课程学习
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2.课程评估
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3.课后测试
课后测试
测试成绩： 100.0 分。 恭喜您顺利通过考试！
单选题 ?
1、对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的 划分其风险等级（ 16.67 分）
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( ) 工作日内
A ?
5个 ?
?B ?
10 个 ?
C ?
15 个 ?
D ?
20 个 ?
正确答案 :B
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2、对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定 其风险等级后的 ( ) 内至少应进行一次复核。（ 16.67 分）
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A ?
1年 ?
B ?
2年 ?
?C ?
3年 ?
D ?
5年 ?
正确答案 :C
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3、风险等级最高的客户的审核期限不得超过 ( ) （16.67 分）