年度经营计划管理程序
年度经营计划制订与管理
年度经营计划制订与管理1. 简介年度经营计划制订与管理是企业在每年开始前制定的一份详细计划，用于指导和管理企业的经营活动。
通过制定年度经营计划，企业可以明确目标、规划资源、分配任务，从而提高组织效率和实现战略目标。
2. 制订年度经营计划的步骤2.1 环境分析在制订年度经营计划之前，需要进行环境分析，包括内外部环境的评估。
内部环境分析包括企业自身的资源、能力和竞争优势等方面；外部环境分析则包括市场状况、行业趋势、政策法规等方面。
通过环境分析，可以了解企业所处的市场位置和机会威胁，为后续决策提供依据。
2.2 目标设定根据环境分析的结果，确定年度经营计划的目标。
目标应该具体、可衡量，并与企业长期战略相一致。
例如，目标可以包括销售额增长、市场份额提升、利润增加等。
目标的设定应该考虑企业的资源和能力，同时也需要考虑市场竞争和行业趋势。
2.3 策略制定在设定目标之后，需要制定实现目标的策略。
策略是指企业在特定环境下选择的行动方案。
根据目标和环境分析的结果，制定相应的市场营销策略、产品开发策略、人力资源策略等。
策略制定时要考虑资源分配和风险管理，并确保各项策略之间相互协调。
2.4 行动计划制定行动计划是将战略转化为具体行动步骤的过程。
根据制定的各项策略，明确每个部门或个人需要完成的任务和时间表。
行动计划要具体、可操作，并且需要有相应的绩效指标来衡量执行情况。
2.5 资源分配根据行动计划，对资源进行合理分配。
资源包括人力、财务、物资等方面。
要确保各项任务所需的资源能够得到充分保障，同时要避免资源浪费和重复投入。
3. 年度经营计划的管理3.1 执行与监控制定年度经营计划只是第一步，更重要的是执行和监控计划的执行情况。
企业应该建立相应的执行机制和监控体系，确保各项任务按时完成，并及时调整和纠正偏差。
3.2 绩效评估在年度结束时，对经营计划的执行情况进行绩效评估。
绩效评估可以通过对比实际结果和预期目标来进行，评估结果可以为下一年度的经营计划制定提供参考。
年度经营计划制定管理细则
一、背景和目的1.1背景经营计划是指企业在规定时间范围内，根据内外部环境变化，确定企业经营目标和具体经营方针，编制的一种经营管理规划。
1.2目的制定年度经营计划的目的是为了指导企业在下一年度内有组织地、科学地开展经营活动，实现公司战略目标，增强公司竞争力。
二、制定年度经营计划的步骤2.1收集信息和分析2.1.1内部信息收集分析上一年度的经营数据，通过对公司的财务报表、库存、销售等数据进行深入分析，了解公司的经营状况和问题。
2.1.2外部信息收集分析市场环境、竞争对手、经济形势等外部信息，以了解行业趋势和市场机会，为制定经营计划提供依据。
2.2制定年度经营目标基于对公司内外部环境的分析，确定公司的年度经营目标，包括销售目标、利润目标等。
2.3制定经营策略和计划根据年度经营目标，制定相应的经营策略和计划，包括市场推广策略、产品研发计划、财务计划等，确保公司能够实现年度目标。
2.4制定实施计划和监控措施制定具体的实施计划和监控措施，明确分工和工作计划，建立有效的监控机制，确保经营计划能够按照预期执行，及时发现问题并进行调整。
三、年度经营计划制定的关键要点3.1整体思考在制定经营计划的过程中，要进行整体思考，充分考虑公司的内外部环境因素，预见可能的风险和机遇，确保经营计划的科学性和可行性。
3.2数据分析经营计划的制定需要依赖准确完整的数据，对公司过去的经营状况进行全面深入的分析，找出问题和不足之处，为制定科学合理的计划提供依据。
3.3目标明确制定经营计划时要明确公司的年度目标，包括销售增长目标、利润提升目标等，并根据目标制定相应的策略和计划，确保公司实现目标。
3.4反馈与修正在经营计划的实施过程中，要及时收集和分析数据，进行监控和评估，根据评估结果及时修正计划，确保计划能够和实际情况相适应。
四、制定年度经营计划的注意事项4.1合理设定目标制定年度经营计划时，应根据公司的实际情况和市场环境合理设定目标，既要有挑战性，又要具备可实现性，避免设定过高或过低的目标。
经营计划管理程序
经营计划管理程序1 目的公司运用此程序确定企业发展目标，以目标为导向，有计划、有组织开展工作，监测经营活动过程及结果，实施奖惩激励，满足顾客、员工等相关利益的需要。
2 适用范围本程序适用于公司发展规划、年度经营计划制定、实施、测评、修订过程活动的管理。
3工作流程4 职责与权限4．1市场营销中心负责提供下一年度市场开发计划、销售计划及年度工作计划；负责提供售后服务客户满意度计划及年度工作计划；部门资源需求计划；4．2 质保部负责制定质量体系管理目标、年度工作计划、部门资源需求计划；4．3 生产部负责预测年度生产能力、年度工作计划；负责提供项目计划、年度工作计划、项目成本控制计划；负责预测年度物流费用及年度工作计划；负责部门资源需求计划；4．4 财务部负责提供年度成本控制计划、费用计划、资产损益计划、年度经营计划指标及年度工作计划；并依据各部门提供的信息汇总制定公司年度经营计划；负责部门资源需求计划；4．5 技术中心负责提供新产品开发计划、产品设计改进计划及年度工作计划；负责部门资源需求计划；4．6 物资管理部负责提供采购计划、采购成本控制计划及年度工作计划；负责部门资源需求计划；4．7 设备部负责设备、工装维修维护目标及年度工作计划；负责部门资源需求计划；4．8 综合管理部负责提供所有后勤管理计划、网络管理计划；负责部门资源需求计划；4．9人力资源部负责人力资源计划、培训计划；负责部门资源需求计划；负责汇总及统筹各部门的计划，并形成公司年度经营计划；4.10各部门主管副总负责对各部门的计划进行审核，提出部门的规划要求及整改意见；4.11 总经理负责组织经营计划的管理评审与批准。
5 程序内容6 相关记录7 相关文件无8 衡量过程的有效性和效率指标。
经营计划管理程序
质量管理体系第二层次文件经营计划管理程序JN.LY/QP-18-A/00-2015编制：审核：批准：发布日期：2015.08.01 实施日期：2015.08.01经营计划管理程序1 目的通过科学合理地制定经营计划,明确企业发展方向,推动全体员工通力合作,以取得最佳的经济效益和社会效益，实现公司各阶段各层次质量目标及经营目的。
2 范围本程序适用于公司年度经营计划的编制、实施、修订和考核、评价的运作的管理。
3 引用文件无。
4 术语经营计划：指根据公司现在的经营情况和对以后经营情况的分析做一系列的管理计划，使公司相关人员能围绕经营目标进行工作。
5 职责5.1 各职能部门5.1.1 负责收集、整理并提供编制年度经营计划必需的数据和资料，制定并归口管理主管业务的专业分解计划。
5.1.2 负责根据实际情况向行政部提出经营计划变更申请。
5.2 行政部5.2.1 负责收集公司级数据及相关资料，结合公司实际情况组织编制并修订完善公司年度经营计划，监督计划的实施、跟踪和考核。
5.2.2 负责就公司经营目标的完成和经营计划的执行情况与集团经营管理中心接口，自查、汇报本公司经营计划的完成情况。
5.3 总经理负责审批年度经营计划并就年度经营计划的管理提出指导性意见。
6 程序6.1 经营计划书的编制6.1.1 行政部严格遵循集团中、长期战略规划，依据公司与集团签订的年度经营目标责任书，结合公司实际情况，在每年12月编制公司当年《经营目标责任书》，落实责任单位，经总经理批准后下发至各相关部门。
6.1.2 行政部召集各部门负责人，召开经营计划讨论会，对公司经营计划指标进行详细说明。
6.1.3 各部门根据公司年度经营目标中各项经营指标，结合本部门工作，将指标分解到各项业务中，填写《年度专业计划填报表》以月度为时间单位，将经营指标科学分解落实到各业务部门，经部门分管副总经理审核后报行政部。
6.1.3.1 销售中心编制年度销售计划（分解车型到月份）。
经营计划管理程序
1目的1.1确保经营计划的适宜、充分和有效，对经营计划的确定、颁布实施和考核全过程实施管理和控制，达到实现计划的目的，使组织能够持续发展。
2范围2.1适用于公司经营规划和经营计划的制定、评审、执行和管理。
3定义3.1......... 经营计划：经营计划是组织进行生产活动和管理活动的纲领，包括年度经营计划和中长期的经营计划。
4涉及部门所有部门5一般原则5.1公司应制定中长期经营规划，并根据上一年度的经营业绩和公司的中长期经营规划制定年度的经营计划；5.2公司的中长期经营规划应包括企业战略，内容体现生产经营发展的方向、规模、科学研究、技术改造、技术发展水平、技术经济指标发展水平、企业管理水平、企业技术储备，企业劳动保护、环境保护的改善，员工生活水平的提高、法律法规的要求，以及对先进技术、管理的跟踪和企业人才资源的改进、培训和储备等；5.3销售部在本部门经营计划中，应对各主机厂产能和配套比例进行分析，对比公司的整体产能，制定销售策略，以保证主机厂的产品供应，防止产能不足导致的一系列问题。
5.4公司的经营计划应充分考虑质量管理体系总体策划的要求，顾客的特殊要求、公司管理要求、公司外部的经营环境及市场分析、竞争对手分析、公司经营战略和经营理念、公司经营的绩效数据、公司资源和公司质量管理等状况。
6程序6.1公司中长期经营规划6.1.1公司董事会通过会议进行市场、竞争对手、企业实际状况等情况分析，决定公司的企业战略和中长期经营规划；6.1.2由总经理助理协助总经理根据董事会的决议，编制公司的《中长期经营规划》，报总经理批准执行；6.1.3公司中长期经营规划时限为3～5年，在市场发生重大变化，企业需要进行战略调整时，应实时更新，重新制定经营规划；6.1.4中长期经营规划应包括中长期的经营目标，以及为达到该目标的每年经营指标。
6.2公司年度经营计划6.2.1公司各部门在每年的1月10日前汇总、整理好上一年度经营状况，质量目标的达成情况，以及本部门本年度的质量目标和经营计划，提交质量管理代表；6.2.2质量管理者代表对各部门的上一年度质量目标和经营状况的达成情况进行汇总，在1月15日前提交总经理，作为管理评审的输入；6.2.3公司每年在1月15日～1月20日之间组织管理评审，详见《管理评审管理程序》；6.2.4根据管理评审对各部门的年度质量目标和经营计划进行评定，决定公司年度经营计划，由管理者代表进行记录，并编制公司年度经营计划和公司级的质量目标、各部门的质量目标分解；6.2.5公司级的年度经营计划和质量目标、各部门质量目标分解制定后，提交总经理批准；批准以后的文件应在管理评审后的5个工作日内通过行政部发放到公司的各个部门。
《经营计划管理程序》
经营计划管理程序1.0目的围绕公司质量方针和目标，开展内外环境分析，通过经营计划的制定和实施，实现本公司各阶段、各层次的质量目标及经营目的。
2.0范围适用于本公司经营计划的编制、实施、修订、评价及考核管理。
3.0职责3.1各职能部门负责收集和提供编制年度经营计划必需的数据资料，实施经营计划。
3.2综管办负责公司数据及相关资料的收集，形成经营计划并督促实施，统计考核。
3.3总经理审批长期和年度经营计划。
4.0程序4.1公司经营计划分为长期计划和年度计划。
4.1.1《公司中长期经营计划》为公司3~5年经营目标的确定和阶段性实施策略策划的书面文件。
4.1.2《年度销售计划》是公司为了实现长期计划而分解落实在当年完成的目标计划和相关指标。
4.2经营计划属公司第三层次受控文件，其编制、审批、发布、修订、收回等均按《文件资料管理程序》实施。
4.3长期计划的形成4.3.1由各部门负责对于以下相关的数据和信息进行收集，于每年11月20日前交综管办汇总，综管办在每年的12月底召开年度经营会议，对内部环境、外部环境、公司优势和劣势进行分析（简称SWOT分析）。
1)外部环境分析包括：公司的组织结构与运作，公司的人、财、物资源与运用，技术能力，产品竞争力以及公司政策等。
2)外部环境分析包括：产业环境、市场环境、社会环境等。
①产业环境：各区域汽车零部件加工的产业结构，原材料厂商的供给能力，汽车行业相关的产业政策及法律法规，材料科学方面的学术动态，零部件加工新技术、新工艺的动态及发展对汽车行业的影响等。
②市场环境：市场占有率，国内外竞争对手的占有率与竞争策略，技术现状，当前顾客的需求和对未来产品发展的期望，新产品及进口品的竞争等。
③机会和威胁分析：在内部环境分析中归纳出本公司的优势与劣势，在外部环境分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。
4.3.2进行SWOT分析的主要目的在于利用优势，改进缺点，掌握机会，排除威胁，从而确定本公司成功的发展方向及突破的重点方向。
年度经营计划管理制度(三篇)
年度经营计划管理制度是指公司为了达成其业务目标，制定和实施年度经营计划并进行有效管理的一套规定和流程。
1. 目标设定：根据公司的战略规划和市场环境，制定年度经营计划的目标和指标，包括销售目标、市场份额、利润等。
2. 计划制定：各部门根据自身职责和资源，制定年度经营计划的具体内容，包括销售计划、市场推广计划、财务预算等。
3. 预算编制：财务部门根据各部门的计划，进行预算编制，包括资金需求、费用支出、投资计划等。
4. 部门协调：各部门根据自身计划和预算，进行协调沟通，确保各项计划的一致性和可行性。
5. 执行跟踪：年度经营计划的执行过程中，进行定期的跟踪和监控，及时发现问题并采取调整措施，确保计划的顺利实施。
6. 绩效评估：对年度经营计划的执行结果进行评估，包括与目标的对比、各项指标的达成情况等，分析原因和问题，并提出改进措施。
7. 信息报告：根据公司内部的要求，进行经营计划的信息报告，向公司高层和相关部门进行汇报，共同分析和决策。
8. 管理体系：建立和完善年度经营计划的管理体系，包括相关规定、流程和制度的建立、培训和执行。
通过年度经营计划管理制度，可以使公司的各项计划有序、有效地进行，提高企业的运营效率和竞争力，实现公司的长期发展目标。
年度经营计划管理制度（二），是组织内部为了统一管理、规范经营计划的制定和执行而设立的制度。
该制度的目的是确保组织在每个年度内能够按照既定的目标和计划进行经营活动，提高经营效率和质量。
该制度包含以下内容：1. 目标制定：制定明确的年度经营目标，包括收入目标、市场份额、利润率等，以便明确经营的方向和要求。
2. 计划编制：通过市场调研、内部评估等手段，对年度经营计划进行编制，包括销售计划、生产计划、财务预算等，确保计划的科学性和可行性。
3. 执行控制：设立执行控制机制，制定相应的绩效指标和考核体系，监控经营计划的执行情况，并及时采取纠正措施，确保计划的顺利执行。
4. 信息沟通：建立信息沟通渠道，确保所有相关部门和人员都能够了解和理解年度经营计划，以便协调各方资源，实现计划目标。
年度经营计划管理程序
年度经营计划管理程序一、背景介绍在当今竞争激烈的商业环境中，制定和执行年度经营计划对于企业的持续发展至关重要。
年度经营计划是企业在新的一年中制定的战略和目标的总体规划，它涵盖了各个部门和职能的计划和预算，以确保企业在实现长期目标的同时保持经济稳定和可持续发展。
二、目的和范围本文档旨在规范和指导企业制定和管理年度经营计划的程序，确保计划的制定和执行过程高效、准确，并与企业整体战略和目标相一致。
本程序适用于所有部门和职能，涵盖了计划制定、预算编制、执行监控和评估反馈等方面。
三、程序细节1. 计划制定阶段1.1 确定目标和战略：企业领导层与各部门负责人共同确定新一年的经营目标和战略，确保与企业整体战略相一致。
1.2 制定行动计划：各部门负责人根据目标和战略，制定具体的行动计划，并确定关键绩效指标和时间表。
1.3 沟通和协调：领导层与各部门负责人进行沟通和协调，确保各部门计划的一致性和协同性。
2. 预算编制阶段2.1 收集数据和信息：各部门负责人收集和整理相关数据和信息，包括历史数据、市场趋势、竞争情况等。
2.2 制定预算计划：各部门负责人根据行动计划和数据信息，制定相应的预算计划，包括收入、成本、投资等方面。
2.3 沟通和审批：各部门负责人提交预算计划，并与财务部门进行沟通和审批，确保预算的合理性和可行性。
3. 执行监控阶段3.1 监控执行情况：各部门负责人定期监控和评估计划的执行情况，及时发现和解决问题，确保计划的顺利进行。
3.2 汇报和沟通：各部门负责人定期向领导层汇报计划执行情况，进行沟通和协调，确保计划的整体有效性。
3.3 调整和优化：根据实际情况和市场变化，及时调整和优化计划，确保企业在竞争中保持灵活性和适应性。
4. 评估反馈阶段4.1 定期评估计划：领导层定期对年度经营计划进行评估，包括目标达成情况、绩效评价等，发现问题并提出改进措施。
4.2 反馈和总结：领导层向各部门负责人提供评估结果和反馈意见，共同总结经验教训，为下一年度计划提供参考。
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3顶新国际集团
年度经营计划管理程序
文件类别：_________ 程序文件.
文件编号： _______ P--0110--007 •撰写单位：顶新国际集团制度管理组.
版本：第1版
发行日期：
机密等级：□机密□
合计页数：共10页
o顶新国际集团文件修正履历表
表号:R-0110-001-1B
顶新国际集团
目录页次1 目的 (1)
2范围 (1)
3名词解释 (1)
4职责 (1)
5作业内容 (1)
6注意事项 (8)
7附件 (8)
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
事业群总经理召集事业群行销部、公司行销部及研发中心，由集团行生效日期|页次| |版序丨A
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
o顶新国际集团
名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007
分析
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
顶新国际集团
本、差异化、集中化），投资策略（投资、合并、策略联盟、技术合作）事业发展策
略、组织策略、全球化策略等方向
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
o顶新国际集团
事业群拟定营运目标，根据集团传达给事业群之目标，并评量 过去三
年之营业额、成长率、利润率、利润、人力数与各种管 理目标等实
绩，拟定各项衡量指标的目标数字，作为各项营运 计划的基础
公司拟定营运目标，根据事业群下达给各公司之目标，并参 考过去三年营运
额、成长率、利润、利润率、人力数及合理 的各种管理目标实绩，拟定前述
项目的目标数字。
.5.9 经营策略的形成
事业群或公司召集相关人员展开年度计划研讨会议（如附件五）对内 部环境评
估之优劣势（S 、W 与外部环境分析的机会与威胁（O T ）, 营运目标及辅予上
级的期望与指示，列出事业群或公司之策略重点， 以转换为方针计划中的重点
课题。
5.10管理计划
5.10.1 方针计划（一）
依重点管理课题及其应达成之目标，制定可行性的方策 ，并
将重点管理项目指标订立，四季目标数据分阶段完成 ，由展
营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策 略、
通路策略、A&P 策略等制定 功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、 资讯等
策略之描述
依据事业群之策略方向及经营绩效分析资料来拟定公司制定 基本策
略方向，其内容如下：
总体策略----发展策略（成长、维持），竞争策略（低成本、 差
异化、集中化）等方向
营运策略----产品策略、产品组合策略、区域策略、价格策 略、
通路策略、A&P 策略等制定
功能策略----生产、行销、人力资源、研究发展、财务、 资讯等
策略之描述
5.8拟定营运目标
5.8.1
5.7.2 5. 5.8.2
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
o顶新国际集团
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
3顶新国际集团
名称年度经营计划管理程序文件编号:P-0110-007
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
顶新国际集团
预算应分担至各公司管理，并列记其他栏
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
o顶新国际集团
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
名称
顶新国际集团
年度经营计划管理程序
号:P-0110-007 集团远景蓝图
表号:R-0110-002-1A 文件标准用纸
顶新国际集团
文件标准用纸
表号:R-0110-002-1A。