广百股份：第三届董事会第二十九次会议决议公告 2010-01-21

证券代码：002187 证券简称：广百股份公告编号：2010－003
广州市广百股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
广州市广百股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会议于2010年1月19日上午9：00时，在广东省广州市西湖路12号十一楼公司第一会议室召开。

本次会议应到董事六名，实到六名，公司全体监事和有关高管人员列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。

会议由董事长荀振英先生主持，审议并通过如下决议：
一、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事候选人的议案》。

同意推荐高艺林先生、温栋荣先生、陈湘云先生为公司第三届董事会董事候选人。

上述三位董事候选人简历详见本公告附件。

公司独立董事已发表意见同意高艺林、温栋荣、陈湘云为公司第三届董事会董事候选人。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于调整公司高管人员的议案》。

因工作变动，同意解聘陈妙然女士公司副总经理职务，解聘黎国
汉先生首席发展官职务；聘任公司副总经理严盛华先生为公司首席发展官。

公司独立董事已发表意见同意解聘陈妙然女士公司副总经理职务。

三、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司章程修正案的议案》。

同意将公司章程第六条修改为：“公司注册资本为人民币168,883,291元。

”
将公司章程第十九条修改为：“公司股份总数为168,883,291股，均为人民币普通股。

”
将公司章程第一百零六条修改为：“董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长若干人，独立董事3人。

”
将公司章程第一百一十一条修改为：“董事会设董事长1人，设副董事长若干人。

董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

”
本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于更正公司2008年度财务信息的议案》，该更正事项详见公司2010年1月21日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网[]的《关于更正公司2008年度财务信息的公告》（公告编号：2010-004）。

五、以6票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司2010年第一次临时股东大会的议案》，详见公司2010年1月21日刊登于
《证券时报》和巨潮资讯网[]的《关于召开2010年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2010-006）
广州市广百股份有限公司董事会
二〇一〇年一月二十日
附件： 董事候选人简历
1、高艺林先生：中国国籍，1963年5月出生，本科学历，中共党员。

曾任广州百货企业集团有限公司投资部总监、办公室主任、总经理助理。

现任广州百货企业集团有限公司副总经理，兼广州市商业储运公司总经理。

2、温栋荣先生：中国国籍，1949年12月出生，大专学历，中共党员。

曾任广州羊城兆业企业集团有限公司董事副总经理，中国大酒店董事，广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、纪委书记。

现任广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、工会主席、董事，广州市东方酒店集团有限公司党委书记，广州市东方宾馆股份有限公司党委书记、董事。

3、陈湘云先生：中国国籍，1973年12月出生，硕士研究生学历。

曾任广州粤泰集团有限公司企业发展经营部高级项目经理、副总经理，广州证券有限责任公司董事。

现任广州粤泰集团董事会办公室主任兼投资部总经理，广州东华实业股份有限公司董事。

高艺林先生、温栋荣先生、陈湘云先生未持有本公司流通股股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚及深圳证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律法规所规定的上市公司董事的任职资格。

高艺林先生在公司控股股东处任职，温栋荣先生、陈湘云先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。