山西书咖餐饮有限责任公司

经理
• • • • • • • • • 产生办法： 产生办法：执行董事任命 职权： 职权： 1.主持公司的生产经营管理工作，组织实施执行董事决议 主持公司的生产经营管理工作， 主持公司的生产经营管理工作 2.组织实施公司年度经营计划和投资方案 组织实施公司年度经营计划和投资方案 3.拟定公司内部管理机构设置方案 拟定公司内部管理机构设置方案 4.拟定公司的基本管理制度 拟定公司的基本管理制度 5.制定公司的具体规章 制定公司的具体规章 6.提请聘任或者解聘公司财务负责人 提请聘任或者解聘公司财务负责人 7.决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外 的负责管理人员
公司章程
股东会
产生办法： 产生办法：全体股东 职权： 职权： 1.决定公司的经营方针和投资计划 决定公司的经营方针和投资计划 2.选举和更换执行董事，决定有关执行董事，监事的报酬事项 选举和更换执行董事， 选举和更换执行董事 决定有关执行董事， 3.审议批准执行董事的报告 审议批准执行董事的报告 4.审议批准监事的报告 审议批准监事的报告 5.审议批准公司的年度财务预算方案，决算方案 审议批准公司的年度财务预算方案， 审议批准公司的年度财务预算方案 6.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案 7.对公司增加或减少注册资本作出决议 对公司增加或减少注册资本作出决议 8.对发行公司债券作出决议 对发行公司债券作出决议 9.对公司合并，分立，变更公司形式，解散和清算等事项作出决议 对公司合并， 对公司合并 分立，变更公司形式， 10.修改公司章程 修改公司章程 议事规则： 议事规则： 1.股东会通过召开股东会会议行使职权。每月 号按时召开。 股东会通过召开股东会会议行使职权。 号按时召开。 股东会通过召开股东会会议行使职权 每月28号按时召开 2.股东会会议由执行董事召集和主持。 股东会会议由执行董事召集和主持。 股东会会议由执行董事召集和主持 3.股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。股东会会议对于修改公司章程， 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。 股东会会议由股东按照出资比例行使表决权 股东会会议对于修改公司章程， 增加或者减少注册资本，公司的合并，分立，解散， 增加或者减少注册资本，公司的合并，分立，解散，变更公司形式作出的决议必 须经代表2/3以上表决权的股东通过 以上表决权的股东通过。 须经代表 以上表决权的股东通过。
鸣谢 •老师和第四组
全体成员
•谢谢观赏
监事
• • • • • • • • • 产生办法：由职工代表民主选举产生 产生办法： 职权： 职权： 1.检查公司财务 检查公司财务 2.对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律，行政 对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律， 对高级管理人员执行公司职务的行为进行监督 法规， 法规，公司章程或者股东会决议的高级管理人员提出罢免的建议 3.当执行董事，高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行董 当执行董事， 当执行董事 高级管理人员的行为损害公司的利益时， 事，高级管理人员予以纠正 4.提议召开临时股东会会议 提议召开临时股东会会议 5.向股东会会议提出提案 向股东会会议提出提案 6.当执行董事，高级管理人员执行公司职务时违反法律，行政法规或 当执行董事， 当执行董事 高级管理人员执行公司职务时违反法律， 者公司章程的规定，给公司造成损失的，依法对执行董事， 者公司章程的规定，给公司造成损失的，依法对执行董事，高级管理 人员提起诉讼 7.监事发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会 监事发现公司经营情况异常， 监事发现公司经营情况异常 可以进行调查；必要时， 计师事务所等协助其工作。 计师事务所等协助其工作。
三会的组成
Hale Waihona Puke 行董事• • • • • • • • • • • • 产生办法：由最大股东担任。 产生办法：由最大股东担任。 职权： 职权： 1.召集股东会会议，并向股东会报告工作 召集股东会会议， 召集股东会会议 2.执行股东会的决议 执行股东会的决议 3.决定公司的经营计划和投资方案 决定公司的经营计划和投资方案 4.制订公司的年度财务预算方案，决算方案 制订公司的年度财务预算方案， 制订公司的年度财务预算方案 5.制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 6.制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案 制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案 7.制订公司合并，分立，解散或者变更公司形式的方案 制订公司合并， 制订公司合并 分立， 8.决定公司内部管理机构的设置 决定公司内部管理机构的设置 9.决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项 决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项 10.制定公司基本管理制度 制定公司基本管理制度
山西书咖餐饮有限责任公司 企划
四组：刘冠良 杨修宇 杨修宇， 四组：刘冠良,杨修宇，付耀 武晓丽，景艳茹，曹占， 锌，武晓丽，景艳茹，曹占， 杨帅，夏宇阳， 杨帅，夏宇阳，白晓龙
我们的宗旨
•书和咖啡 •简单的生活
经营目标
•打造校园咖啡店
连锁经营第一品 牌
公司章程
1.A公司名称，山西书咖餐饮有限责任公司B公司住所，山西大学商 公司名称，山西书咖餐饮有限责任公司 公司住所 公司住所， 公司名称 务学院森博3#102 务学院森博 2.经营范围，校园咖啡及周边 经营范围， 经营范围 3.注册资本，陆万圆整 注册资本， 注册资本 4.股东姓名，出资方式，出资额和出资时间，刘冠良（货币出资， 股东姓名， 股东姓名 出资方式，出资额和出资时间，刘冠良（货币出资， 叁万圆， ），杨修宇 叁万圆，2011|11|15），杨修宇（土地使用权，贰万圆， ），杨修宇（土地使用权，贰万圆， 2011|11|15），付耀锌（实物出资，壹万圆，2011|11|15） ），付耀锌 ），付耀锌（实物出资，壹万圆， ） 5.法定代表人 5.法定代表人，刘冠良 法定代表人， 6.股东会，刘冠良 杨修宇，付耀锌， 股东会， 杨修宇， 股东会 刘冠良,杨修宇 付耀锌， 7.执行董事，刘冠良 执行董事， 执行董事 8.经理，白晓龙 经理， 经理 9.监事，武晓丽 监事， 监事 10.财务负责人，景艳茹 财务负责人， 财务负责人 11.股权不得转让。自然人股东死亡后，最大股东继承其股权，但股 股权不得转让。 股权不得转让 自然人股东死亡后，最大股东继承其股权， 权收益必须用于公益事业。 权收益必须用于公益事业。