男子捡走银行卡取钱涉罪一家3口涉嫌信用卡诈骗

防诈骗有奖问答题库

一、单选题1、如果有陌生人请求加您微信好友，您会怎么办？（C）A.都加为好友B.陌生人一律不加C.问清楚是谁再加为好友2、您的手机是否有设置密码锁屏？（C）A.太麻烦了，没设置B.设置生日或者连续数字为密码C.设置图形或无规律数字为密码3、如果您的手机丢了，第一时间您会想到什么？（C）A.真是太倒霉了，明天换新手机B.先通过客服挂失手机号C.挂失手机号并且冻结手机网银，解绑与手机号绑定的支付宝、微信等支付方式4、您的手机有安全软件吗？（C）A.不知道B.没有C.有5、接到陌生电话，对方让您猜猜我是谁，您会怎么办？（B）A.回忆B.挂断C.随口编一个名字试探一下6、如果 ATM 机出现英文界面会怎么办？（C）A.不知所措B.凭借中文界面印象操作C.联系银行工作人员，寻求帮助7、收到中奖短信，您会怎么样？（C）A.看看怎么兑奖B.找人商量下再决定C.删掉8、当需要复印身份证时，您怎么办？（C）A.直接交给对方复印B.问清用途再复印C.问清用途，并且在复印件上注明9、您知道您所用银行客服电话吗？（C）A.不知道B.有印象，用时再查询C.知道常用的10、当对方自称是“机构工作人员时”您是否会相信？（C）A.对方电话是对的，那就相信B.不信C.看内容而定11、当您收到有威胁内容的信息，并让汇款到指定账户，您会怎么办？（C）A.不想惹事上身，立即汇钱B.不知所措，给家里人打电话求助C.猜测是诈骗，打电话报警12、如果有朋友跟您借钱，您会不会借？（C）A.只要是朋友用 QQ 或微信发来的，都会帮助B.根本不借C.必须当面确认或者多渠道核实身份才借13、当您接到称孩子受伤住院电话，您会相信吗？（B）A.赶紧救人，不管别的B.自己打电话去和学校核实C.只有自己熟悉的老师通知才相信14、如果在交友网站上认识的人骗了您钱，您会怎么办？（C）A.气愤的将该男子的 QQ 号、手机号码全部删除B.非常着急，通过各种渠道寻找该男子，试图找回被骗钱款C.拨打 110 报警，并提供详细联系方式15、收到的手机验证码，您会告诉其他人吗？（C）A.会B.不知道C.不会16、当您刚刚买完车，就接到了购车退税好消息的电话，您会怎么做？（C）A.赶紧交手续费领钱B.向周围亲友咨询是否有此政策C.找有关部门核实一下情况17、当您接到电话，称您的号码涉案，让您按电话指示将钱款转移到安全账户，您会怎么办？（C）A.即刻与其联系，按照指定步骤汇手汇款B.对该短信置之不理C.对该短信置之不理，同时告诫周围好友注意防范18、当您买完飞机票，却收到航班延误的短信通知，您会怎么办？（C）A.打对方提供的电话进行退票B.上网搜索一下相关信息C.向航空公司官方客服电话进行核实19、你按照某短信的提示进行网银升级操作后发现卡内的 6万元被莫名其妙的转走了，你应该怎么办？【BCD】A.打电话给网站负责人争吵理论、求其还钱B.立刻报警，并将自己卡号、对方卡号、交易流水提供给公安机关C.拨打银行客服电话，将对方卡密码输错 3 次，锁定对方银行卡D.第一时间与公安机关和银行部门联系，并配合冻结对方银行卡20、某日，您手机收到了一条告知您的网银需要升级的短信，您会怎么办？（C）A.确保安全，马上按照短信要求进行升级B.怀疑是诈骗短信，但还是点击短信中的的链接看一看C.先拨打银行官方电话进行核实了解，看是否真的需要升级21、假如你在网购过程中接到电话或短信称“你网购的商品因平台系统升级导致订单失效，需要联系淘宝客服办理激活或解冻，电话****，网址****。

帮信罪不起诉案例

帮信罪不起诉案例帮信罪不起诉案例不起诉案例⼀、相关联的犯罪未查证属实或未查明【案件】黄某某涉嫌帮助信息⽹络犯罪活动案（珠检⼀部刑不诉〔2020〕13号）【案情】被不起诉⼈黄某某在注册⾹港公司、开设对公账户、买卖该账户期间，明知通过这样的⽅式操作致使账户有被⽤于实施违法犯罪活动的风险，却依旧为了赚取明显不符合市场⾏情的暴利⽽放任实施。

最终致使该账户被⽤于诈骗活动中的⽀付结算，致使受害⽅损失301754美元，折合⼈民币2039736元。

【理由】本院仍然认为衡阳市公安局珠晖分局认定的犯罪事实不清、证据不⾜。

本案证据能够证实被不起诉⼈黄某某伙同他⼈使⽤⾃⼰的⾝份信息在⾹港注册公司、开设公司账户交由他⼈使⽤，但下游是否实施诈骗犯罪未能查证，且不能证实黄某某是否明知他⼈利⽤信息⽹络实施犯罪。

理由如下：1.因黎巴嫩⼈Aiqbalshafi没有到案，⽆法认定下游犯罪的具体⾏为⼈，下游犯罪事实不清、证据不⾜，⽆法确认。

2.虽然被不起诉⼈黄某某伙同他⼈将⾃⼰⾝份信息注册的⾹港公司及公司账户交由他⼈使⽤，但不能认定黄某某是否明知他⼈利⽤信息⽹络实施犯罪仍然提供帮助。

【案件】袁某某涉嫌帮助信息⽹络犯罪活动案（安市汉检刑⼀刑不诉〔2020〕52号）【案情】2019年10⽉以来，⿇某某（已起诉）通过QQ、微信与“台湾⽼⼤”、“⼴西KS”取得联系，在明知所谓“台湾⽼⼤”、“⼴西KS”⾝份不明，⼤量收购银⾏卡和电话卡是⽤于⽹络犯罪活动的情况下，⿇某某为获取⾮法利益，仍积极组织⼈员办理两卡，向“台湾⽼⼤”、“⼴西KS”出售。

2019年11⽉份，⿇某某以每张电话卡200元，银⾏卡400元的价格许诺，指使袁某某办理银⾏卡和电话卡，袁某某在明知⿇伟某某收购银⾏卡和电话卡是⽤于⽹络犯罪活动的情况下，仍积极⽤其本⼈⾝份证办理银⾏卡2张、电话卡9张，并从梁某某处收购银⾏卡3张，电话卡13张。

后袁某某按⿇某某指⽰将收购的两卡寄给云南、⼴西等地的“台湾⽼⼤”、“⼴西KS”，供境外诈骗团伙使⽤。

反诈骗题目

一、单选题（共26题）1、丁某收到短信，称可以帮其升级信用卡额度，只要将信用卡账号发给对方，后来收到一个短信验证提示，对方说要短信验证码才能完成操作，丁某将短信验证码发给了对方，结果被骗，丁某该怎么做？（ D ）。

A、打电话给对方，要求还钱B、到银行修改信用卡密码C、到银行注销该信用卡账户，重新开户D、打电话报警，求助警方2、张健夫妻俩有个儿子，上个月又喜得千金，全家人都欢天喜地,接着张健夫妇都收到了内容为“计划生育国家补助申领通知”的短信，通知他们联系计生办钱主任领取补助。

张健应该怎么做？（ D ）A、不理他 B 、联系钱主任，按他们说的步骤领取补助C、去网上查找相关政策，看看再说D、查询政策了解情况并打电话报警3、小文接到一个尾号为110的固定电话，电话那头自称是杭州市公安局禁毒支队的民警，说小文的包裹里有冰毒，涉嫌运输毒品，购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪，必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内，等案件调查清楚再退还给小文，小文应该：（ C ）A 将钱转到安全账户B 这个骗局有点老，骗子闪开C 拨打反信息诈骗专线确认D、拒绝不予理睬。

4、在接到自称公安或法院电话要求交纳罚款后应该（ A ）。

咨询查仔细 B.积极付款保名声C.拒之不理放一边D.犹豫不决心难安5、王某在淘宝网上购物以后，很久都未收到东西，和网店客服联系，对方称因为淘宝升级未收到订单需要重新打款才能发货，王某该怎么办？（ D ）A、打电话给网店负责人争吵理论，求其还钱B、去其他网店购物C、按对方提示重新打款D、联系淘宝客服，进行相关查询后，进行退款操作6、李某接到短信，称其参与《爸爸去哪儿》栏目中了大奖，缴纳保证金后即可领奖，他该怎么办？（ D ）A、立即与对方联系确认是否中奖B、通过对方提供的官方网站进行查询是否中奖C、按对方提示缴纳保证金后等待领奖D、该短信置之不理，告诫周围好友防范7、黄某在某网站上找工作时，对方称需要交纳一定的押金才能面试，黄某按对方的要求交纳了押金黄某的行为是否正确（ D ）。

电信诈骗剧本

（背景声）自2000年以来，随着我国金融、通讯业得快速发展，借助通讯工具和网络银行技术进行诈骗犯罪日益蔓延，给很多老百姓造成了巨大的损失。

行骗方式也从简答的冒充中奖信息、冒充好友等方式发展到住房、购车退税诈骗，再到最近高发的社保基金、包裹藏毒等方式进行诈骗。

犯罪分子的行骗手法也在不断翻新。

第一幕：猜猜我是谁（A先生正在办公室工作，此时，手机响起。

）A：喂……（骗子在出租屋一旮旯劈腿卧躺着…）骗子：唉呀，兄弟啊，真不容易啊！总算找到你了。

找你找得好辛苦啊！还记得我是谁吗？A：（一脸诧异）你是谁呀？骗子：兄弟，不够意思啊，你连我都不记得了啊？A：（继续诧异）你…你到底是谁啊？骗子：兄弟，你再这样我可不高兴了啊！你再听听，我是谁？A：（敷衍）哦，你是不是龙哥啊？骗子：你这臭小子，现在才想起来啊！真是贵人多忘事啊！（自然地转话题）哎，我听哥几个说你最近混得不错啊？A：（敷衍）呵呵，谁说的啊？还不是给人打工呢！骗子：哎呀，你这小子，就别逗我了!(转用外地腔)A：（忽然意识到不对劲，怀疑是诈骗）心想：怎么有股外地腔，该不会是骗子吧？（灵机一动！）呵呵，不好意思啊龙哥，刚才没太听清楚，我还以为谁跟我开玩笑呢！骗子：没事没事。

（又一次自然地转话题）哦，对了，我等会要去你那边签个合同，要路过你公司，那时候一起出来吃个饭啊！A：（装得更真了，开心状）好呀，龙哥，没问题啊！（也自然地转话题）哦对了龙哥，你妈那癌症怎么样了？骗子：(无奈配合)呵呵，还是老样子…A：唉，这人呐，得了这病也是没办法，是吧？（又转话题）那叔叔那车祸怎么样了？人没事了吧？骗子：（继续无奈配合）哦……没什么……差…差不多了…A：（假装安慰）哎呀，龙哥，你的想开点，这人都去了，赔多赔少也就是那么回事，是吧？骗子：（无语）嗯……嗯……A：（越整越起劲）哦对了，龙哥，你不是犯了那个经济诈骗案吗？不是判了5年吗？怎么这么快就出来了？骗子：（假装听懂，继续无奈配合）哦……哦…..后来，改……改判了！A：哎呀，龙哥，我们哥几个都特别同情你，你说你怎么就那么倒霉呢？（又自然转话题）哦，对了龙哥，强奸你老婆的那群流氓最后抓到了吗？骗子：(气得牙直痒痒)哦….哦，逮到了逮到了！A：逮到就好，逮到就好。

防范诈骗知识

防范诈骗知识1、不要在街边购买便宜东西（古玩古董等物品），不要在街边和不相识的人随意搭话，不要被花言巧语蒙骗；在外边发现地上的钱包和现金不要随意去捡；不要把钱借给不了解的人，不要参与地上摆摊或一些赌博活动，从多数案例看，受骗者大多都有占小便宜的心态所至。

2、近期有诈骗嫌疑人打着上门服务，售后服务的幌子，大模大样敲开居民家门行骗。

提醒大家以后遇到这种情况，都要查明有关人员的身份。

3、在公共场所，面对陌生人多些警惕，特别是在流动人员较多的地方，请不要暴露自己的财物。

在人员复杂的场所，特别小心免费帮忙的热心“老乡”之类的陌生人，不管对方说得有多好听。

保持一定得警惕性是必要的，更不要因为贪图小便宜而轻信陌生人。

4、作案人一般持外币、金砖、金元宝、金神像或假名贵药材或假金银首饰，与你兑换人民币时，请识破其圈套，以防钱财被骗。

5、当有人拿“中奖”的易拉环或其它中奖标志以低价出售时，并有很多围观争相抢购时，请你识破骗局，不要购买，以防被骗。

6、诈骗犯罪嫌疑人往往是通过各种非法渠道获取受害人的身份和电话信息，市民在接到陌生电话时，首先要核实对方的真实身份情况，应先亲自与亲友本人或值得信赖的熟人取得联系核实，不要盲目轻信。

市民在接到陌生电话，并以“猜猜我是谁”的方式询问时，一定不要轻易猜对方的姓名、身份，应让对方先报出姓名，核实是否是其亲友，以免被犯罪嫌疑人利用。

7、冒充税务局告知国家将对部分车主实行退还购置税7%为诱饵，并冒充税务局工作人员或车管所工作人员同受害人联系，诱骗车主到银行ATM机按照嫌疑人要求进行操作，将受害人的卡内现金以转账的形式转向嫌疑人户头，或直接让受害人转手续费至指定帐户实施诈骗。

针对汽车退税诈骗，车主不要轻信，可通过114查询当地地税务局电话进行咨询，目前我国尚未出台汽车退税政策。

8、冒充国家执法部门工作人员诈骗，嫌疑人以一陌生电话拨打受害人手机或固定电话，在电话中以冒称“公安、检察院、电信、税务、工商等执法部门工作人员”的方式，或能准确叫出受害人姓名，以称受害人的某一帐号涉嫌“经济案件或贩毒或其他刑事案件”需要冻结帐号，或电话座机欠费，或信用卡透支等为由进行核实，要求受害人转账到某银行帐号，并按其要求在ATM机上操作，待受害人将钱汇到该帐号后，再次拨打嫌疑人电话号码时已停机，受害人发现被骗。

住宿留宿人员登记系统操作手册(旅馆前台)

住宿留宿人员登记系统操作手册(旅馆前台) (旅馆前端)操作手册福建天创信息科技有限公司二零一一年五月目录(含安装说明 3-7页) 1.系统登录 (8)2.境内旅客管理 ......................................................................................................................................................... 9 2.1.境内旅客入住 ................................................................................................................................................9 2.3.境内旅客查询 .............................................................................................................................................. 10 2.4.境内旅客退房 .............................................................................................................................................. 12 3.境外旅客管理 ....................................................................................................................................................... 13 3.1.境外旅客入住 ..............................................................................................................................................13 3.2.境外旅客查询 .............................................................................................................................................. 13 3.3.境外旅客退房 .............................................................................................................................................. 14 4.团队旅客管理......................................................................................................................................................... 15 4.1.团队旅客入住 ..............................................................................................................................................15 4.2.团队旅客查询 .............................................................................................................................................. 16 4.3团队旅客退房................................................................................................................................................. 16 5.企业管理 .................................................................................................................................................................17 5.1.从业人员管理 .............................................................................................................................................. 17 5.2.登记日常检查 .............................................................................................................................................. 18 5.3.通知查看 . (19)5.4.意见档 (20)5.5.场所信息维护 .............................................................................................................................................. 21 6.可疑情况管理 (22)6.1.可疑人员上报 .............................................................................................................................................. 22 6.2.可疑人员查询 .............................................................................................................................................. 23 7.信息统计 .................................................................................................................................................................23 7.1.旅客入住统计 .............................................................................................................................................. 23 7.2.境内旅客统计 .............................................................................................................................................. 24 7.3.境外旅客统计 . (25)7.4.旅客入住报表 .............................................................................................................................................. 26 8 .修改密码 . (27)2关于省级旅馆实施安装说明 1、打开IE在地址栏中输入进入“住宿留宿人员登记系统”:2、帐号为“旅馆编号”，密码“000”，3、控件的安装a、点击“控件安装”查找机器相应的控件并下载3b、双击下载的安装包进行安装C、安装路径不要改，默认安装在C:\下 4、 IE的设置A、点击“工具”选择“Internet选项”进入Internet选项进行设置，点击“安全”4B、点击“受信任站点”进入可信任站点设置5C、点击“站点”把省级旅馆加入可信任站点填写好点击“添加”并确定。

反诈骗题目

1、丁某收到短信，称可以帮其升级信用卡额度，只要将信用卡账号发给对方，后来收到一个短信验证提示，对方说要短信验证码才能完成操作，丁某将短信验证码发给了对方，结果被骗，丁某该怎么做？（ D ）。

A、打电话给对方，要求还钱B、到银行修改信用卡密码C、到银行注销该信用卡账户，重新开户D、打电话报警，求助警方2、张健夫妻俩有个儿子，上个月又喜得千金，全家人都欢天喜地,接着张健夫妇都收到了内容为“计划生育国家补助申领通知”的短信，通知他们联系计生办钱主任领取补助。

张健应该怎么做？（ D ）A、不理他 B 、联系钱主任，按他们说的步骤领取补助C、去网上查找相关政策，看看再说D、查询政策了解情况并打电话报警3、小文接到一个尾号为110的固定电话，电话那头自称是杭州市公安局禁毒支队的民警，说小文的包裹里有冰毒，涉嫌运输毒品，购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪，必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内，等案件调查清楚再退还给小文，小文应该：（ C ）A 将钱转到安全账户B 这个骗局有点老，骗子闪开C 拨打反信息诈骗专线确认D、拒绝不予理睬。

4、在接到自称公安或法院电话要求交纳罚款后应该（ A ）。

咨询查仔细 B.积极付款保名声C.拒之不理放一边D.犹豫不决心难安5、王某在淘宝网上购物以后，很久都未收到东西，和网店客服联系，对方称因为淘宝升级未收到订单需要重新打款才能发货，王某该怎么办？（ D ）A、打电话给网店负责人争吵理论，求其还钱B、去其他网店购物C、按对方提示重新打款D、联系淘宝客服，进行相关查询后，进行退款操作6、李某接到短信，称其参与《爸爸去哪儿》栏目中了大奖，缴纳保证金后即可领奖，他该怎么办？（ D ）A、立即与对方联系确认是否中奖B、通过对方提供的官方网站进行查询是否中奖C、按对方提示缴纳保证金后等待领奖D、该短信置之不理，告诫周围好友防范7、黄某在某网站上找工作时，对方称需要交纳一定的押金才能面试，黄某按对方的要求交纳了押金黄某的行为是否正确（ D ）。

预防网络电信诈骗演讲稿范文(精选17篇)

预防网络电信诈骗演讲稿范文(精选17篇)好的演讲稿可以引导听众，使听众能更好地理解演讲的内容。

在社会一步步向前发展的今天，需要使用演讲稿的场合越来越多，相信许多人会觉得演讲稿很难写吧，下面是小编整理的预防网络电信诈骗演讲稿范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

预防网络电信诈骗演讲稿1尊敬的老师们，亲爱的同学们：大家好!现在给同学们播放一篇预防诈骗知识的广播稿。

近期大学城高校诈骗案件频发，为提高同学们的安全防范意识，保护个人财产安全不受违法犯罪分子的侵害，下面介绍几类常见的`诈骗方式。

一、网络购物诈骗：现在很多人喜欢在淘宝等购物网站消费，当你在网上提交订单后，犯罪分子通过黑客手段窃取买家信息，以客服或卖家身份联系买家，通过虚假链接或网页(钓鱼网站)，将卡内存款转走。

二、网络聊天工具诈骗：犯罪分子通过盗取微信号等网络聊天的账户密码，冒充当事人好友，发布遇困求救等急需帮助的信息，骗取当事人转账汇款至指定账户或为其手机充值，达到诈骗目的。

三、以需要帮助为由实施诈骗：犯罪分子以问路、寻求帮助、没钱吃饭、没有路费、迷路等理由，骗取受害者的信任和同情，以借钱为由实施诈骗。

四、兼职诈骗：犯罪分子通过QQ群、微信群或弹窗等形式发布兼职信息，加其账号后取得受害人信任，用交押金、刷订单等方式让受害者转账汇款。

五、电信诈骗：犯罪分子冒充公检法、银行、电信、教育局、邮局等部门工作人员给你打电话或发短信，以你的银行账户涉嫌、银行卡被取现或信用卡透支消费、电话欠费、退学费等，谎称你身份资料被盗用，要求将钱款转入“安全账户”，并根据提示操作转账，实施诈骗。

六、邮包诈骗：犯罪分子以警察的身份通过电话或群发短信，称事主的邮包内藏有毒品或非法物品，并假称事主个人资料被人盗用，要求事主使用银行柜员机“升级”银行卡，将存款转入“安全账户”，伺机转走存款。

希望同学们要有在外不乱发善心、不乱动贪心的意识，切记“天上不会掉馅饼”，切实提高自己的防骗识骗能力。

今日说法反诈正在进行观后感

今日说法反诈正在进行观后感被害人刘霞（化名），三年前和丈夫从湖北来到昆明做生意，2020年的某一天，她在抖音上认识了一个男子，过几天后两人加了微信。

该男子告诉刘霞，他真名叫李明哲，在一家网络公司做网络技术主管，在聊了几次天后，刘霞认为李明哲又会聊天，又会关心人，对他好感度不错。

5月28日，李明哲告诉刘霞，周末他要加班，想请刘霞帮他一个忙。

随后发给刘霞一个叫做“美高梅”的赌博网站链接，并把自己的账号、登录密码都告诉了刘霞，说到时候只要按照他所说的帮忙操作一下就好了。

刘霞进入到网站之后，按照李明哲所说的点进去了一个冠军PK比赛的页面操作了一下，并看到李明哲的账户余额有100多万，刘霞对于李明哲对她这份信任很是感动。

第二天，刘霞又登陆这个网站帮忙操作，并且看到李明哲的账户确实赚到了钱，PK比赛每次都是赢，每天都能赚到几万。

李明哲就问刘霞要不要带她一起赚点，一开始，刘霞是犹豫的，但是随着李明哲多次劝说之后，最终还是没能经住诱惑，开始了她的“赚钱”之路。

6月3日，刘霞试着按照李明哲教给她的方法投入了2万元，第一天便赚到了1900元。

刘霞担心自己记错密码，于是试着提现了两次100元，两分钟就提现成功了。

卸下心理防备的刘霞在过后一周不到的时间里，陆续投入了6万元，这时的账户余额显示已经有11.6万元了。

刘霞心里暗自欢喜，并想着再提现一些钱出来，但是两次的提现都失败了。

对此，李明哲的解释是，刘霞现在是普通卡，不是钻石卡，提现次数有限。

要想继续提现的话，必须升级为钻石卡，而且钻石卡必须本金投资10万元以上，刘霞称自己手中只有3万了，钱不够，于是李明哲便借给了刘霞2万元，在刘霞把这些钱都投入里面之后，发现仍然提现失败。

后李明哲又告诉刘霞说还要缴纳20%的税费共33583元，刘霞又找朋友借钱缴纳了这笔税费，交了税费后，仍然不能提现。

李明哲又说，还要交纳1.6万的保证金。

这时，刘霞才发觉不对劲，只好报警。

该起案例为较为典型的“杀猪盘”诈骗案例。

预防诈骗安全教育班会教案（通用13篇）

预防诈骗安全教育班会教案（通用13篇）预防诈骗安全教育班会教案（通用13篇）作为一位兢兢业业的人民教师，通常会被要求编写教案，借助教案可以有效提升自己的教学能力。

怎样写教案才更能起到其作用呢？下面是小编为大家整理的预防诈骗安全教育班会教案，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

预防诈骗安全教育班会教案篇1一、活动目标1、了解诈骗的危害和主要手段。

2、树立安全意识，养成良好的信息活动习惯。

3、掌握防诈骗的基本手段，做一个健康阳光的大学生。

二、活动过程(一)情境导入，揭示主题老师引导性提问：同学们，你们有没有上当受骗的经历?你们知道诈骗都有什么手段嘛!学生自由回答，发表自己的见解。

(二)案例分析，提高学生分析问题和解决问题的能力。

10月21日，我校经管学院xx工商1班某学生(原13工商2班学生)被骗8000元现金，给学生造成了较大损失。

(三)诈骗主要手段1、短信诈骗：利用手机短信发送虚假消费提示或中奖提示，诱骗客户交纳手续费或税金，或者诱骗客户拨打假冒的银行服务电话、银联信用卡管理中心、公安部门等部门的咨询电话，套取客户的银行卡、密码等信息进行诈骗。

2、盗用QQ号诈骗：盗用他人QQ号码，用盗用QQ登陆与“他”最信任、最亲近的好友聊天，找各种理由骗取对方通过银行向他付款，进行诈骗。

3、电话诈骗：诈骗分子冒充电话银行自动语音提示提供国内各大银行的电话银行号码和金融服务，客户使用此电话进行查询后，诈骗分子可截取客户的银行卡、密码、身份证等信息，从而盗取客户账户内的资金；或者以公安或银行名义暗示发生了一个可能威胁你人身安全或者客户账户资金安全的紧急情况，诱使客户提供账号和密码行骗。

4、网络交易诱骗：通过互联网网上交易诱骗，开始让你每次投资几百元(如购买Q币)，对方返回105%，多次以后，当你汇款上千元甚至更多以后，对方就消失了。

5、利用ATM机行骗：通过窃取客户银行卡，骗取密码，盗取客户卡内资金，或者克隆银行卡窃取客户资金；在客户取款时故意扰乱，致使ATM机暂停服务，并通过“指导”客户操作的方式骗取客户密码，当客户暂时离开时，取走银行卡到其他ATM机上盗取客户资金。

防诈骗基本知识

22、作案人员约请网友到茶室等场所会面，而后以自己手机没电等理由，向网友借用手机，又以室内人声嘈杂听不清、没有信号等为借口到户外拨打，随后逃之夭夭。防范办法：以自己的手机正在等回电为理由，尽量不借给不知底细的网友，暗示自己已有警惕。
23、作案人员在医院、药房附近，以替老年病人介绍名医为由，在取得被害人信任后，以收取介绍费为名骗取钱财。防范办法：可向介绍人索取“名医”资料；到私人诊所就诊，要看清行医执照。
24、作案人员以群呼的方式给手机用户发送中奖信息(如：奖金为一台电脑)。被害人与其联系时，即被要求以汇款到指定账户的方式支付一笔税款和邮费，遇到此等“好事”不妨请教有经验的人，多问几个为什么？并将账号告诉公安机关，以便追根溯源。
25、作案人员往往选择马路、菜场、车站、商场等热闹地段，谎称自己是外地某名牌大学的学生，来天津游玩钱包被偷求借路费等借口，骗取路人，特别是青年女性、女高中生的同情，从而达到诈骗目的。防范办法：可问一下该大学具体细节，并以打电话通知学校为由，如对方神色慌张，随即报警。
5、当有人拿“中奖”的易拉环或其它中奖标志以低价出售时，并有很多围观争相抢购时，请你识破骗局，不要购买，以防被骗。
6、诈骗犯罪嫌疑人往往是通过各种非法渠道获取受害人的身份和电话信息，市民在接到陌生电话时，首先要核实对方的真实身份情况，应先亲自与亲友本人或值得信赖的熟人取得联系核实，不要盲目轻信。市民在接到陌生电话，并以“猜猜我是谁”的方式询问时，一定不要轻易猜对方的姓名、身份，应让对方先报出姓名，核实是否是其亲友，以免被犯罪嫌疑人利用。
27、银行卡应视同现金一样妥善保管、随身携带，不要借给他人使用，以免增加遗失或资料泄露风险;交易时一定要选择信誉良好的商户，刷卡时不要让卡片离开自己的视线，这样可以有效防范卡片磁条被不法分子“克隆”后盗刷。此外，银行卡卡片与提现密码、身份证件等分开存放，避免信用卡遗失时遭他人在自助设备上冒领现金或破解密码盗取现金。

防诈骗题

一、选择题1、周某为一个生意人，最近资金周转紧张，一天看到一个可以办理大额信用卡的信息，于是就与对方联系，对方以证明还款能力为名，要求其首先办理一张存有大额资金的借记卡并绑定对方的手机号码，周某按此操作后，发现借记卡中的现金全部被转走。

遇到这种情况，周某应当如何处理？（多选）( )A、一怒之下，将银行卡毁掉、删除对方联系方式。

B、打电话过去，与对方反复争吵。

C、立即报案，并向警方提供详尽的案件细节。

D、向家人、朋友讲诉自己被骗的经历，防止他们被骗。

2、李某接到短信，称其参与《爸爸去哪了》栏目中了大奖，缴纳保证金后即可领奖，他该怎么办？（多选）( )A、与对方联系并按提示汇入款项，等待领取大奖B、查询《爸爸去哪儿》官方电话，确认中奖再汇款C、对该短信置之不理，告诫周围好友防范D、对该短信置之不理，向公安机关反映3、王某按照某短信提示网银升级，发现卡内6万元被转走，她该怎么办？（多选）( )A、打电话给网站负责人争吵理论、求其还钱B、立刻报警，并将自己卡号、对方卡号、交易流水提供给公安C、拨打银行客服，将对方卡密码输三次，锁定对方银行卡D、与公安和银行部门联系，第一时间冻结对方卡号4、杨某通过QQ聊天被一人以婚恋交友的方式诈骗8000元，报案应准备什么材料？（多选）( )A、对方与自己的QQ号码B、对方与自己的银行卡号C、对方联系电话D、与对方的QQ聊天记录、通话、短信记录5、王某夫妇收到陌生人电话，称有一款理财产品回报率高，便去银行汇款，银行工作人员怕其上当阻止，王某夫妇应该怎么办？( )A、投诉该工作人员B、换一家银行汇入C、听取工作人员建议谨慎考虑D、与公安机关联系，确认是否有诈骗嫌疑6、诈骗公私财物，数额较大的，处( )。

A、三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金B、三年以上五年以下有期徒刑，并处罚金C、五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金D、十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产7、个人诈骗公私财物( )以上的，属于“数额巨大”。

涉诈账户倒查报告范文-概述说明以及解释

涉诈账户倒查报告范文-范文模板及概述示例1:在过去的几年里，涉诈账户越来越多地被揭露出来，给人们的生活和财务安全带来了巨大的威胁。

为了有效防范涉诈账户，一些公司和组织也开始进行倒查工作，以确定涉诈账户的来源和可能的犯罪活动。

以下是一份涉诈账户倒查报告范文，希望对您有所帮助：涉诈账户倒查报告报告日期：2022年10月1日1. 倒查目的此次倒查的目的是确定公司账户中是否存在涉嫌欺诈、洗钱或其他违法活动的账户，并找出可能的犯罪嫌疑人。

2. 倒查程序- 收集账户信息：通过公司财务部门和银行系统，收集所有公司账户的相关信息。

- 分析账户交易记录：对所有账户的交易记录进行详细分析，包括交易金额、频率、收款方信息等。

- 确定异常账户：根据分析结果，确定可能存在问题的账户，包括大额不明来源款项、频繁来往的账户等。

- 调查账户背景：对异常账户的背景信息进行调查，包括账户持有人的身份、财务状况等。

- 联系警方：如发现涉嫌犯罪活动，立即联系警方并提供相关证据。

3. 倒查结果经过倒查，确定公司账户中存在2个涉嫌欺诈的账户。

这两个账户的交易频率异常高，金额较大，并且与多个不明来源的账户频繁往来。

经过调查，发现这两个账户的持有人为同一人，且其身份资料存在疑点。

4. 建议措施- 立即冻结涉嫌欺诈的账户，并向有关部门报案。

- 对公司账户的交易做更加严格的监控，确保不再发生类似情况。

- 提高员工的风险意识，加强对公司账户监控的培训。

以上是一份涉诈账户倒查报告范文，希望对您有所帮助。

在面临涉诈账户问题时，及时倒查和采取措施是非常重要的，可以帮助公司避免潜在的财务风险和损失。

愿您的企业能够避免涉诈账户的危害，保持良好的经营秩序。

示例2:近日，据报道，警方成功破获了一起涉及诈骗的案件，并成功倒查涉案账户。

这起案件引起了社会的广泛关注，也让人们看到了打击诈骗犯罪的决心和执行力。

根据倒查报告显示，该案件涉及的诈骗账户共计XX个，其中包括XX 个支付宝账户、XX个银行账户和XX个虚拟货币账户。

防电信诈骗测试题100题

戏剧学院防电信诈骗测试题1.同学王某想找一份兼职工作，积累社会实践经验，扩大个人收入来源，他不可以干的工作是( )?[单选题] *A.在学校勤工俭学B.在一家门店打零工C.网上找兼职刷信誉(正确答案)D.做家教服务2.同学朱某在网站找兼职时，看到一则信息，说是给某网站刷信誉可以赚钱，朱某下列哪项行为正确( )[单选题] *A.既可以赚钱，又很轻松，帮其刷其信誉B.要求对方先打款才能帮其刷信誉C.不帮对方刷信誉，因为刷信誉的行为是不正确的，往往是骗局(正确答案)3.同学蒋某收到短信，对方自称其是公安民警，说他的银行账号与一宗洗黑钱案件有关，需要冻结其银行账号，现在要求蒋某配合调查，需要其将银行卡的钱打入指定账号，等调查结束之后才能将钱还给蒋某，蒋某需要怎么做( )?[单选题] *A.打电话联系对方B.将钱打入国家指定的账号C.配合对方调查D.挂掉对方电话，然后打110或辖区派出所电话报警，寻求警察帮助。

(正确答案)4.同学丁某收到陌生电话，称有一款理财产品回报率高，使去银行汇款，银行工作人员怕其上当阻止，丁某应该怎么办?( )[单选题] *A.投诉该工作人员B.换一家银行汇入C.强制工作人员办理业务D.与公安机关联系，确认是否有诈骗嫌疑(正确答案)5.同学赵某为大一新生，最近刚学会通过网银绑定支付宝、微信进行购物，她开通哪种网银最恰当?( )[单选题] *A.使用家人银行卡，不用自己再另外办B.使用本人学校统一开的卡，余额充沛C.使用同学银行卡，以免购物上当受骗D.自己专门办理一张银行卡，放入适当资金用于购物。

(正确答案)6.同学刘某在淘宝网上购物以后，有自称网店客服与其联系，称其付款不成需要退款，刘某该怎么办?( )[单选题] *A.打电话给网店负责人争吵理论，要求其还钱B.去其他网店购物C.按对方提示进行退款操作D.联系淘宝客服，进行相关查询后再确定是否真要进行退款操作。

(正确答案)7.同学张某在淘宝网上购物以后，接到自称客服的电话，对方称因为误操作，将其列为代理商，每月他需要交500元会员费，张某该怎么办?( )[单选题] *A.打电话给对方争吵理论，要求其退订B.按对方提示进行退订C.将对方拉入黑名单D.联系正规淘宝客服，进行相关查询后，视情况报警。

防网络电信诈骗知识竞赛题库(56题含答案)

防网络电信诈骗知识竞赛题库（56题含答案）在自助银行取款时，不正确的做法是：（）A.注意环境，防泄密码B.发现吞卡及时向银行求助C.尽量不单人取大额现金D.输密码时不遮挡(正确答案)在接到自称公安或法院电话要求交纳罚款后应该，（）A.110咨询查仔细(正确答案)B.积极付款保名声C.拒之不理放一边D.犹豫不决心难安远在国外留学的女儿通过QQ向老妈要钱，称帮助同学，并让妈妈将钱直接汇到同学账户上。

如果你是这位妈妈，你不能怎么做？A.赶紧打电话跟女儿核实此事B.女儿和自己视频了，肯定是她本人，没错，汇钱(正确答案)C.和女儿视频，让她做个鬼脸给自己看D.一时电话联系不上女儿，等等再说银行账户安全防范，下列做法错误的是：（）A.妥善保管密码，不告诉任何人B.妥善保管U盾、密码器等介质C.银行动态密码不告诉任何人D.为保证资金安全，可根据公安机关的要求将自己银行资金转入到安全账户(正确答案)一名自称师姐的女生来到新生宿舍，声称其以“优惠价”批发了一批文具，让同学转手赚钱，并出示了学生证，小黄同学心动不已，购买了两千余元的文具，后发现包装箱里都是残次品，小黄应该：（）A.向学校保卫部门报案(正确答案)B.自认倒霉C.出于无奈，把这些残次品卖给其他同学D.痛哭流涕、一蹶不振学生马某在微信朋友圈看到了一条兼职广告，添加好友后是刷单兼职，马某做两单后收到佣金15元，于是继续刷单。

B.错(正确答案)刑法第266年规定的“数额巨大”指的是（）A.三万至十万以上(正确答案)B.八千元至一万元以上C.五十万元以上D.十万至五十万以上小文接到一个尾号为110的固定电话,电话那头自称是杭州市公安局禁毒支队的民警,说小文的包裹里有冰毒,涉嫌运输毒品,购买这个包裹的银行卡涉嫌犯罪,必须先把卡内的资金转到警方的安全账户内,等案件调查清楚再退还给小文,小文应该:（）A.将.钱转到自己的别的银行卡B.这个骗局有点老,骗子闪开C.到就近派出所问明情况再说(正确答案)D.将钱转到对方给的账户小王收到淘宝客服发来的消息，称其购物获得大奖，让其点击链接进入网站领取奖品。

教老人用银行卡取钱

教老人用银行卡取钱
蜂志文
【期刊名称】《云岭先锋》
【年(卷),期】2014(0)11
【摘要】10月8日，我和牛举队长因帮村民蜂美仙争取困难补助的事，要去趟信用社。

电话一联系，得知他正往信用社走，我赶忙追上去。

到了信用社，我看到牛队长正和一位60多岁的老人在一起。

原来，老人要用银行卡取钱，但是却不知如何操作，就请牛队长帮忙。

【总页数】1页(P45-45)
【作者】蜂志文
【作者单位】不详
【正文语种】中文
【中图分类】F832.2
【相关文献】
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3.安全宝典教您防骗细数银行卡十大安全要素
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打击电信网络诈骗考试试题

打击电信网络诈骗考试试题一、单选题1.（B）内多次实施电信网络诈骗未经处理，诈骗数额累计计算构成犯罪的，应当依法定罪处罚。

A—年B.二年C•三年D•四年2•自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡，下同）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（C）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，（）年内不得为其新开立账户。

A．3;3B．3;5C．5;5D．5;33.走在马路边，前面有个人掏手机时不小心将钱包掉在地上，边上有个阿姨马上捡起钱包，走过来说“反正没人看见，我们把钱分了吧！”这时你应该？（C）A•“我不要我不要”马上离开B.反正没人看见，分就分吧C•立刻去喊前面掉钱包的人，告诉他钱包掉了D•先看看钱包里有多少钱4•暑假，小鱼正在家里上网聊QQ，这时有个陌生人发来一条信息“轻松兼职，每天工作2小时，日入300元”，小鱼想反正在家也是闲着，找点事做也好，于是询问对方如何兼职。

对方说兼职内容是帮淘宝商户刷信誉，只要“购买”他所发链接的“商品”，确认收货后给好评即可，操作简单，每单给5元钱手续费，会同购买商品钱一同打回到小鱼卡上。

小鱼应该（A）A.不信，是骗子B•先买个小额的商品试试C.反正闲着也是闲着，就按照他说的做吧D.邀朋友一起做5.银行客户经理方某在明知该谢某注册对公账户用于电信诈骗、洗钱等犯罪活动的情况下，采取不审核或者虚假审核的方式，以500至800元一套不等的价格为其非法审核办理对公账户20余套，非法获利13800元。

方某涉嫌何罪（B）A妨害信用卡管理罪B涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪C侵犯公民个人信息罪二．多选题1•被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：（ABCD）A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方无偿取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的2•实施电信网络诈骗犯罪，达到相应数额标准，具有下列情形之一的，酌情从重处罚:（ABCD）A.造成被害人或其近亲属自杀、死亡或者精神失常等严重后果的B•冒充司法机关等国家机关工作人员实施诈骗的C•组织、指挥电信网络诈骗犯罪团伙的D.在境外实施电信网络诈骗的3.电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，对受害人实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，通常冒充他人及仿冒各种合法外衣和形式或伪造形式以达到欺骗的目的，如（ABC）A冒充公检法诈骗B.冒充商家公司厂家，国家机关工作人员，银行工作人员，各类机构工作人员诈骗C.伪造和•冒充招工，刷单，贷款，手机定位，招嫖等各种形式进行诈骗。

防范电信网络诈骗测试题 (1)

防范电信网络诈骗测试题满分50分共25题其中多选18题单选7题您的姓名： [填空题] *_________________________________1. 有人上门做批发销售，以低价让你收购大量的产品，先付款，后发货，这种推销模式往往会出现什么情况？（） *A．钱给了，没有收到货物(正确答案)B．收到货了，但质量和试用的产品质量差距太大(正确答案)C．只收到一半的货物(正确答案)D．联系人失踪(正确答案)2. 网络安全问题带来哪些损失？（） *A．文件资料丢失(正确答案)B．个人信息泄密(正确答案)C．网银账户被盗(正确答案)D．现金的损失(正确答案)3. 李某接到短信，称其参与《爸爸去哪儿》栏目活动中了大奖，缴纳税金后即可领奖，正确的做法是（） *A．与对方联系，并按提示汇入款项，等通知去领奖B．查询短信电话，确认中奖再付款C．对该短信置之不理，同时提醒同伴防范(正确答案)D．向公安机关反映(正确答案)4. 小可同学在QQ上收到导师张某发来的信息，要求她将一笔款项转到**银行账户上，小可的正确做法是（） *A．当面或打电话向张老师核实(正确答案)B．按照导师的要求立即把钱转过去，以免耽误学习C．现在QQ盗号诈骗案件很多，应当真核实对方身份(正确答案)D．不轻信，不能把钱款轻易汇入陌生账户(正确答案)5. 您或您的朋友遭受损失后的反应是（） *A．自认倒霉，花钱买教训B．立即报告公安部门寻求帮助(正确答案)C．利用自身的教训，向亲友宣传揭露这种诈骗行为(正确答案)D．在网络上公开，以免他人上当受骗(正确答案)6. 某天你接到一个电话，对方自称是**公安局的警官，并直接报出你的名字和身份证号。

警官称你的银行卡涉嫌洗钱犯罪，正在被警方通缉，如果要洗清嫌疑，需要把卡内的钱转到一个指定账户，核实排除嫌疑后，再把钱打回原账户，你应该怎么做？（） *A．不相信，因为公安机关办案有严格程序，绝对不会在电话里办案(正确答案) B．对方知道我的名字和身份证号，应该是真的C．按对方要求到银行柜员机去转账，尽快洗清自己的嫌疑D.挂掉电话并拨打110报警(正确答案)7. 群里出现不明来路的文件，但文件名称具有吸引性，你应该（） *A.打开B.转发C.不打开(正确答案)D.举报(正确答案)8. 某日，你正要去银行办理汇款业务时，收到一条手机短信“请把钱直接汇到****银行账号就可以了户名***”，正确的做法是（） *A.对方更改了收款的账号，应该直接把钱汇过去B.这是诈骗短信，骗子群发短信内容企图误导准备转账汇款的人将资金转入骗子的账号(正确答案)C.不予理睬(正确答案)D.向你准备汇款的收款人进行核实(正确答案)9. 在应对陌生人求助时，要做到（） *A.不轻信(正确答案)B.不盲从(正确答案)C. 谨慎判别(正确答案)D.不予理睬10. 王某按照某短信提示网银升级，发现卡内6万元被转走，她该怎么办？（） *A.打电话给网站负责人争吵理论、求其还钱B.立刻报警，并将自己卡号、对方卡号、交易流水提供给公安(正确答案)C.拨打银行客服，将对方卡密码输错3次，锁定对方银行卡(正确答案)D.与公安和银行部门联系，第一时间冻结对方卡号(正确答案)11. 你在网购过程中，如接到电话或短信称“您网购的物品因系统升级导致订单失效，需要联系淘宝网客服办理激活或解冻，电话****，网址****。

且末县帮信罪2022最新案例

且末县帮信罪2022最新案例
案例一：
近日，且末县网警破获一起帮助信息网络犯罪活动案，成功抓获犯罪嫌疑人黄某某。

且末县网警在工作中发现，黄某某名下多张银行卡流水异常，存在涉嫌帮助信息网络犯罪活动的嫌疑，遂立即联合且末县刑警开展侦查。

经过缜密摸排后确定黄某某涉嫌帮信犯罪，5月23日成功将黄某某抓获。

经调查，嫌疑人黄某某了解到出售出借银行卡可获利1000-500元不等，遂办理了三张银行卡和一张新的手机卡，出借给他人“刷流水”。

经询问，犯罪嫌疑人黄某某对上述犯罪行为供认不讳。

目前，犯罪嫌疑人黄某某因涉嫌帮助信息网络犯罪，已被且末县县公安局采取刑事强制措施，案件仍在进一步侦办中。

案例二：
近日，且末县网警根据线索，发现贾某某涉嫌帮助信息网络犯罪。

且末县网警立即联合南店头刑警队根据线索将贾某某（男，34岁，且末县人）抓获归案。

经询问，贾某某听说刷流水一万元可以给100元“好处费”，贾某某因为缺钱又觉得这钱来的容易，将自己名下的3张银行卡出借给他人刷流水，涉案金额34万余元，从中获利3300元。

目前，贾某某被且末县公安局采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

预防电信诈骗(课件)-小学生主题班会

身份信息
个人密码
银行卡
信用卡
电信诈骗常见套路
YU FANG DIAN XIN ZHA PIAN
电信诈骗常见套路
冒充公检法、税务、医保社保、教育、财政、交通等国家机关，银行、投资管理公司、电信行业、航空公司等单位工作人员
欺骗受害人以涉罪、传票、退税、补助金、助学金、奖学金、贷款、信用卡透支消费、电话欠费、机票退改签等名义行骗
是政府部门
建立网络边界
在网络环境中要设立自己与他人的边界线，尤其是
陌生人的搭讪
增强抗压能力
培养自己建立良好的心理承受能力，遇事不要慌不要冲动盲目
保护安全隐私
自己的安全隐私要保护好，尤其是自己的身份信息和银行信息
PART 05
如何被骗了怎么办
如何被骗了怎么办
YU FANG DIAN XIN ZHA PIAN
04
信骗光5000元学费，失联多日后已经找到遗体。
PART 02
什么是电信诈骗
什么是电信诈骗
YU FANG DIAN XIN ZHA PIAN
高科技性
强隐蔽性涉及范围广涉案金额大电信诈骗
01
02
03
04
05
电信诈骗是指通过电话、网络和短信方式，编造虚假信息，设置骗局，实施远程、非接触式诈骗，诱使受害人打款或转账的犯罪行为，通常以冒充他人及仿冒、伪造各种合法外衣
常见套路-骗局案例
04
犯罪分子以补助、救助、助学金为由实施诈骗，获取受害人信息。
电信诈骗常见套路
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诈骗手段—引诱点击链接
01 交学费、返学杂费、开学通知书、课程表、成绩单、