集团审批流程样本
集团审批流程
集团审批流程This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一)总则1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3.合同签署权限：新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长1.审批权限：单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；单笔金额高于5万元，审批至董事长.（四）、固定资产购置审批1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；5万元以上由董事长审批后执行。
审批表单流程模板
审批表单流程模板
一、表单编号：_________
二、表单名称：_________
三、审批流程：
1. 申请人填写表单，提交至部门主管审批。
2. 部门主管审批通过后，转至公司领导审批。
3. 公司领导审批通过后，转至财务部门结算。
四、审批职责：
1. 部门主管：审核申请事项是否符合公司规定，是否符合部门工作计划和预算，签署审批意见。
2. 公司领导：审核申请事项是否符合公司战略和政策，签署审批意见。
3. 财务部门：审核申请款项是否符合财务规定，办理结算手续。
五、审批时限：
1. 部门主管审批时限：自收到申请表单之日起3个工作日内完成审批。
2. 公司领导审批时限：自收到通过部门主管审批的表单之日起2个工作日内完成审批。
3. 财务部门结算时限：自收到通过公司领导审批的表单之日起5个工作日内完成结算。
六、审批记录：
1. 部门主管应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并妥善
保存。
2. 公司领导应将审批过程和结果记录在表单相应位置，并定期向上级汇报。
3. 财务部门应将结算过程和结果记录在表单相应位置，并归档保存。
建设集团审批流程
文件借阅申请单 资料员（发起）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审批） 办公用品领取登记 表 文件借阅登记表
财务 付款审批单 类
ห้องสมุดไป่ตู้
借款审批单 费用报销类审批 询价文件 询价议价审批单 合同签订审批
询价 、合 工程物资验收表 同类 物资出入库单
工程物资订购单
物资采购合同结算 供应商、分包单位负责人、材料会计、招采部副经理、项目经理、副总经理、常务副总会签 确认表 物资领用结算清单 班组负责人、项目部材料会计、财务会计（财务经理加签）、招采部副经理会签 材料员（编制）→招采部副经理（审核）→预算员（审核）→技术负责人（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副 零星物资采购审批 总（审核）→董事长兼总经理（审批）→材料员（整理、存档） 合同台账 材料员负责，更新及时，数据准确 进度款所需资料 工程阶段验收报告 所需资料要有明细表
备注
OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 OA\纸质 纸质 纸质
类
员工转正申请表
经办人（发起）→项目经理（审核）→人力资源经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→董事长兼总经理（审批）→ OA\纸质 综合管理部经理（知会） 纸质 纸质\电子版 纸质\电子版 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 经办人（发起）→财务会计（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→常务副总（审核）→财务经理（审核）→董事长兼总 OA\纸质 经理（审批） 由招采部、预算员、项目部组成的询价小组负责起草 询价小组（编制）→招采部副经理（审核）→预算员（审核）→技术负责人（审核）→项目经理（审核）→副总经理（审核）→招采 部经理（审核）→预算部经理（审核）→技术部经理（审核）→工程部经理（审核）→财务部经理（审核）→常务副总（审批）材料 材料员（编制）→临沂分公司材料会计、招采部副经理、财务会计、预算员、安全员、技术员、专业工程师、技术主管、技术负责人 、项目经理、副总经理（审核）→招标采购部经理(审核)→预算部经理（审核）→技术部经理（审核）→工程部经理(审核)→财务部 经理（审核）→常务副总（审核）→董事长兼总经理（审批）→材料员（整理、存档） 班组（发起）→材料员（审核）→预算员（审核）→招采部副经理（审核）→项目经理（审批）→供应商回执（材料员存档） 专业工程师组织，供应商、班组负责人、监理、项目部材料员、预算员；开发公司：招采部、预算部、工程部、技术部共同参与验收 会签 入库单：供应商、材料员、招采副经理；出库单：领用人、材料员、招采副经理 会签 纸质 纸质 OA\纸质 纸质/电子版 纸质 纸质/电子版 纸质/电子 版 纸质/电子版 纸质 电子版 纸质/电子版
审批流程范本
审批流程范本尊敬的阅审人员：感谢您参与审批流程的工作。
为了满足公司内部流程，提高审核效率和工作质量，特将审批流程范本进行详细阐述。
以下是具体的审批步骤和操作流程。
一、申请阶段1. 申请人向部门领导提出申请，并填写申请表格。
2. 部门领导对申请进行初步审核，确保申请的合理性和完整性。
二、审批阶段1. 部门领导根据申请的性质，将申请交给相应的审批人员。
2. 审批人员查看申请表格，对申请内容进行评估和分析。
3. 审批人员可以根据具体情况进行追加或修改审批要求。
4. 审批人员将审批结果和意见填写在审批表格上，并提交给上级领导进行审批。
三、上级审批阶段1. 上级领导对申请进行审批，并对审批意见进行批示。
2. 如果审批意见有分歧，上级领导可以与审批人员进行讨论，以达成共识。
3. 上级领导根据审批结果，签字确认并交回给申请人。
四、结果通知阶段1. 部门领导根据上级领导的批示，将审批结果通知申请人。
2. 部门领导要确保通知内容准确明确，包括通过邮件、口头通知或其他有效途径。
五、归档阶段1. 审批完成后，相关的申请文件和审批表格需进行归档。
2. 归档材料按照时间顺序进行整理和存档，方便以后的查阅和审计。
以上为审批流程范本，每个部门根据实际情况可以对具体流程进行适当调整。
审批流程的顺利进行，需要各个环节的配合与沟通，确保信息的准确流转，从而提高工作效率与质量。
最后，希望各位审批人员能够按照公司规定执行审批流程，做到公平、公正、客观地评估每一份申请，以推动公司各项工作的顺利开展。
谢谢！。
公司管理制度审批流程模板
一、目的为确保公司管理制度的有效实施，规范管理流程，提高工作效率，特制定本模板。
二、适用范围本模板适用于公司各类管理制度的制定、修订、废止及发布。
三、审批流程1. 制度起草（1）根据公司发展战略、业务需求和管理现状，各部门负责人或员工提出管理制度起草申请。
（2）起草人结合实际情况，充分调研，撰写管理制度初稿。
2. 初步审核（1）制度起草人将初稿提交至所在部门负责人审核。
（2）部门负责人对制度内容进行审核，确保制度符合公司发展战略、业务需求和管理现状。
3. 拟定意见（1）部门负责人将审核意见反馈给起草人。
（2）起草人根据审核意见对制度进行修改完善。
4. 级别审核（1）起草人将修改后的制度提交至上一级部门负责人审核。
（2）上一级部门负责人对制度进行审核，如需修改，要求起草人进行修改。
5. 公司领导审批（1）上一级部门负责人将审核后的制度提交至公司领导。
（2）公司领导对制度进行审批，如需修改，要求起草人进行修改。
6. 制度发布（1）经公司领导审批同意的制度，由起草人根据审批意见进行修改。
（2）起草人将修改后的制度提交至综合办公室进行排版、印刷。
（3）综合办公室将制度印发至各部门。
四、制度修订1. 修订申请（1）各部门根据公司发展、业务需求和管理现状，提出管理制度修订申请。
（2）修订人结合实际情况，充分调研，撰写制度修订初稿。
2. 审批流程修订申请及审批流程参照本模板“三、审批流程”执行。
五、废止制度1. 废止申请（1）各部门根据公司发展、业务需求和管理现状，提出管理制度废止申请。
（2）废止人说明废止原因，撰写制度废止申请。
2. 审批流程废止申请及审批流程参照本模板“三、审批流程”执行。
六、附则1. 本模板由公司综合办公室负责解释。
2. 本模板自发布之日起实施。
集团OA审批流程
**集团各公司业务流程、对应业务规则及表单1、业务招待申请审批流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。
2、差旅费用报销审批流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。
3、汽车费用报销审批流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。
4、质量问题处理申请审批流程 .............................................................. 错误!未指定书签。
5、费用报销审批流程 .............................................................................. 错误!未指定书签。
6、材料采购申请审批流程 (7)7、包装材料采购制度流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。
8、公章使用申请审批流程 ...................................................................... 错误!未指定书签。
9、借款申请审批流程 .............................................................................. 错误!未指定书签。
10、用款申请审批流程 ............................................................................ 错误!未指定书签。
集团行政部审批流程及内容
集团行政部审批流程及内容下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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公司管理制度审批流程模板
公司管理制度审批流程模板一、总则1.1 为规范公司管理，提高工作效率，确保公司各项业务有序进行，根据《公司法》等相关法律法规，制定本审批流程。
1.2 本审批流程适用于公司所有管理制度的制定、修订和废止。
1.3 公司各部门及全体员工应严格遵守本审批流程规定，确保公司管理制度的合规性、有效性和可行性。
二、管理制度制定流程2.1 提议阶段2.1.1 各部门根据实际工作需要，提出管理制度制定的建议。
2.1.2 提议部门应充分调研和分析，形成管理制度草稿。
2.2 初稿阶段2.2.1 提议部门将管理制度草稿提交至相关部门进行初步审核。
2.2.2 相关部门在收到管理制度草稿后，应在10个工作日内提出修改意见或建议。
2.2.3 提议部门根据初步审核意见进行修改，形成管理制度初稿。
2.3 审核阶段2.3.1 提议部门将管理制度初稿提交至公司管理层进行审核。
2.3.2 公司管理层在收到管理制度初稿后，应在15个工作日内召开会议进行讨论。
2.3.3 公司管理层根据讨论结果，对管理制度初稿进行修改，形成管理制度草案。
2.4 审批阶段2.4.1 将管理制度草案提交至公司董事会进行审批。
2.4.2 董事会应在收到管理制度草案后，召开会议进行审议。
2.4.3 董事会审议通过后，将管理制度草案提交至股东大会进行审批。
2.4.4 股东大会应在收到管理制度草案后，召开会议进行审议。
2.4.5 股东大会审议通过后，管理制度正式生效。
三、管理制度修订流程3.1 提议阶段3.1.1 各部门根据实际工作需要，提出管理制度修订的建议。
3.1.2 提议部门应充分调研和分析，形成管理制度修订草稿。
3.2 初稿阶段3.2.1 提议部门将管理制度修订草稿提交至相关部门进行初步审核。
3.2.2 相关部门在收到管理制度修订草稿后，应在10个工作日内提出修改意见或建议。
3.2.3 提议部门根据初步审核意见进行修改，形成管理制度修订初稿。
3.3 审核阶段3.3.1 提议部门将管理制度修订初稿提交至公司管理层进行审核。
审批流程文件范文
审批流程文件范文审批流程文件范文标题：XXX公司审批流程概述一、目的及范围为了规范公司内各级管理层的决策和流程，提高审批效率，特制定本审批流程文件。
本流程适用于XXX公司所有部门和岗位。
二、审批流程步骤1.申请（1）员工在需要进行审批的事项上填写申请表，并详细说明申请事由、所需资源、所涉及的人员及时间等相关情况。
（2）申请表须提交至所属部门的主管或责任人，同时抄送给上级主管。
2.部门初审（1）所属部门的主管或责任人对申请进行初步审查，并判断申请是否符合公司政策和流程。
（2）初审通过后，主管或责任人将申请转交给相关部门或岗位进行专业审批。
3.专业审批（1）相关部门或岗位的责任人负责对申请进行专业审批。
（2）根据申请的不同内容，可能需要多个专业部门或岗位的审批。
4.上级审批（1）专业审批通过后，申请将由申请人的上级主管审批。
（2）上级主管需对申请表中的详细情况进行审核，并基于自身职权决定是否批准申请。
5.董事会或高层决策（1）根据公司的内部管理规定，有些重要的决策需要提交给董事会或高层决策层审批。
（2）董事会或高层决策层将对申请进行综合评估，并决定是否批准。
6.审批结果通知（1）审批结果将由审批人通过正式渠道书面通知申请人，并抄送给相关部门或岗位。
（2）如审批不通过，需在通知中说明理由，并告知申请人是否有申诉权利。
三、注意事项1.申请人在填写申请表时，务必详细描述申请事由，以便审批人更好地理解申请的目的。
2.主管或责任人需根据公司政策和流程要求，对申请进行严格的初审。
3.专业审批环节需由具备相关专业知识和职权的部门或岗位负责人进行。
4.上级主管审批时，需对申请内容进行综合权衡，并做出客观和合理的决策。
5.董事会或高层决策层审批时，应考虑公司整体战略和利益，并确保决策的合法性与合规性。
6.审批结果通知需及时进行，以避免对申请人和相关部门的工作造成不必要的延误。
四、流程优化和改进1.定期评估审批流程的有效性和效率，并根据实际情况进行调整。
集团印章审批流程
序号
用印内容
集团公司审批流程
印章
备注
1
投标经营活动（国内）中介绍信、法人委托书、法定代表人身份证明书等材料开具，以及资格预审文件、投标文件
1.由经营开发部（或投资管理部）负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。
公章、法定代表人名章
2
投标经营活动（国外）中介绍信、法人委托书、法定代表人身份证明书等材料开具，以及资格预审文件、投标文件
1.由经营开发部负责人审批同意；2.由技术中心负责人审批同意3.由集团公司总工程师或分管设计院的领导审批同意。
公章
13
经营开发部上报股份公司对口部门各类报表、报告等；经营开发部相关特殊事项
1.由经营开发部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。
公章、合同专用章、法定代表人名章
14
集团公司参股子公司股东会、董事会相关事项
公章
27
办理开工报告、复工报告、施工许可证，图纸会审，过程中验收（包括分部验收、专项验收），竣工验收等相关材料
由工程管理部负责人审批同意
公章
28
总包结算、公务车辆及办公用房的购置、租赁、改造审批相关的文件
1.由经济管理部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。
公章
29
分包结算、对外验工计价、施工图预算、工程款申请、安全生产费、文明施工等支付计划审核表、分包招标文件、分包单位中标通知书等相关材料
由董办、投资管理部负责人审批同意
公章、法定代表人名章
15
集团公司控股子公司股东会、董事会、公司章程等相关事项
1. 由董办、投资管理部、法律合规部负责人审批同意；2.由集团公司分管领导审批同意。
集团审批流程
集团审批流程世茂企业管理公司授权审批流程一、审批流程(一)总则1、根据《企业财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限的流程。
（二）、合同签署审批1.合同范围：包括大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同的审批流程：申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁→执行董事→董事长3.合同签署权限：新报合同：主要合同的内容，包括合作单位选择、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准确定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及相关呈批件复印件。
金额2万元含以下或已经董事会批准的合同，审批至管理中心总裁；金额2万元以上5万元以下或已经董事会批准的合同，审批至执行董事；金额5万元及以上上报的合同，审批至董事长。
补充协议及结算协议：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差异，需重新进行审批并签订补充或结算协议。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批1.合同类付款：已签署的合同（含补充、结算协议）及呈批件项下的付款。
2.审批流程：财务中心总裁→执行董事→董事长1.审批权限：单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；单笔金额高于5万元，审批至董事长.（四）、固定资产购置审批1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算的固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；5万元以上由董事长审批后执行。
（五）、物资采购类（日常）审批1.物资采购：包括各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。
2.审批流程：申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁→执行董事→董事长3.审批权限1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；2万元以上由董事长审批后执行。
规章制度审批流程模板
规章制度审批流程模板一、目的为确保公司各项规章制度的合法性、合理性和有效性，规范公司内部管理，提高工作效率，特制定本审批流程。
二、适用范围本审批流程适用于公司所有规章制度的制定、修改和废除。
三、审批流程1. 制定或修改建议(1) 各部门根据实际工作需要，提出制定、修改或废除规章制度的建议。
(2) 建议提出部门应充分调查研究，形成规章制度草案，包括制度名称、制定背景、目的意义、主要内容、实施日期等。
2. 初步审查(1) 人力资源部对草案进行初步审查，确保制度内容符合国家法律法规、政策规定和企业实际情况。
(2) 人力资源部将审查意见反馈给建议提出部门，对制度草案进行修改完善。
3. 征求意见(1) 人力资源部将修改后的制度草案发送至各相关部门、工会组织征求意见。
(2) 各部门、工会组织应认真阅读草案，提出修改意见，并于规定时间内反馈给人力资源部。
4. 统一审议(1) 人力资源部汇总各方意见，形成修订稿。
(2) 修订稿提交公司总经理办公会议审议，总经理办公会议对修订稿进行讨论，形成审议意见。
5. 审批决定(1) 根据总经理办公会议的审议意见，人力资源部对规章制度修订稿进行修改。
(2) 修改后的规章制度草案提交公司董事会审批。
(3) 董事会审批通过后，人力资源部负责将审批结果通知建议提出部门和其他相关部门。
6. 发布实施(1) 人力资源部根据董事会审批结果，发布规章制度。
(2) 各部门、子公司应当认真组织学习、宣传和贯彻实施新发布的规章制度。
(3) 人力资源部对实施情况进行跟踪监督，确保规章制度得到有效执行。
四、审批时间限制1. 初步审查时间不超过 15 个工作日。
2. 征求意见时间不超过 10 个工作日。
3. 总经理办公会议审议时间不超过 10 个工作日。
4. 董事会审批时间不超过 15 个工作日。
五、审批流程的修订本审批流程如有需要修订，由人力资源部提出修订意见，报请公司总经理办公会议审批。
六、附则本审批流程自发布之日起生效，原审批流程同时废止。
集团审核流程
英文回答：The group approval process typically involves several stages, depending on the organization's structure and policies. Here's a general outline of the process:1.Submission: The proposal or document to be approved is submitted to therelevant department or committee.2.Initial Review: The document is reviewed by the department or committeemembers to ensure it meets the basic requirements and standards.3.Feedback and Revisions: If necessary, feedback is provided to the submitter forrevisions. This step may involve multiple iterations.4.Approval by Higher Authorities: Once the document is revised and ready forapproval, it is sent to higher-level authorities for final approval.5.Final Approval: The higher authorities review the document and grant finalapproval.6.Implementation: The approved document is then implemented according to theorganization's policies and procedures.Each organization may have its unique variations and additional steps in the approval process, depending on its specific needs and workflows.中文回答：集团审核流程通常涉及多个阶段，具体取决于组织的结构和政策。
汽车集团审批流程范例
审批流程1、审批范围1.1、采购目录内采购的销售类物资，无需报批。
1.2、采购目录外的物资采购，均需报批，采购目录物资的销售类物资依照新品引入流程进行审批。
1.3、预算内物资：已列入年度费用预算的非固定资产类物资，单价在3000元以上或单项当月累计金额在3000元以上，不含销售类物资的，需报批。
1.4、预算外物资：未列入年度费用预算及超预算物资，单价在3000元以上或单项当月累计金额在3000元以上，单项超预算总额在3000元以上者，需报批。
1.5、工程改造或新建项目，固定资产类物资采购，均需报批。
审批流程分为：集团本部审批流程、子公司审批流程、预算外采购审批流程2.1、集团本部审批流程示 回 复注释：1、该流程为集团本部需采购物资的审批流程。
2、集团各部如涉及采购物资均需按该流程执行，采购部在2个工作日内予以审核。
2.2、子公司审批流程提出需求 审核需求及比价 批示后 预算外、超《报批单》 《报批单》 预算内 未超权限转 至直接采购初审回复批示呈报《采购建议表》注释：1、该流程为子公司采购审批完整流程，其中，预算内采购且单项物资月度采购总额在3000元以内的，由子公司总经理审批即可，如为预算外采购或单项物资月度采购总额在3000元以上的，需上报集团审批后方可采购，采购部在接到报批单的2个工作日内予以审核。
2、在子公司内部审批过程中，子公司行政部负有询价、比价职责，如上报集团报批的，则需在《报批单》后附询价比价情况说明，并列明询价单位名称、联系人、联系方式、所供价格等。
2.3、预算外采购如子公司有非销售类物资超预算外的采购行为，月单项采购金额累积3000元以上的，需通过该流程执行，具体如下：示后回复注释：所有预算外采购，必须报集团审批。
采购部在接到《审批单》后2个工作日内完成本部门审核。
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世茂公司管理公司授权审批流程
一、审批流程
(一)总则
1、依照《公司财务制度》和《世茂集团授权审批权限表》制定。
2、本办法是关于世茂集团公司进行业务运作时审批权限流程。
（二）、合同订立审批
1.合同范畴：涉及大修理改造合同、电梯维保合同、消防维保、租赁合同、固定资产采购合同、酒店供应品及各公司售卖品批量采购合同等。
2.合同审批流程：
申请人→部门经理→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
→执行董事→董事长
3.合同订立权限：
新报合同：重要合同内容，涉及合伙单位选取、计价、付款、结算方式等，经办部门需在公司招投标小组会上提前上报，经会议讨论决定。
之后以《合同审批单》形式批准拟定，填写《合同审批单》上报新合同，后附合同原件（或样板）及有关呈批件复印件。
金额2万元含如下或已经董事会批准合同，审批至管理中心总裁；
金额2万元以上5万元如下或已经董事会批准合同，审批至执行董事；
金额5万元及以上上报合同，审批至董事长。
●补充合同及结算合同：原合同执行过程中金额变更，或结算金额与原合同有差别，需重新进行审批并订立补充或结算合同。
重大合同变更或结算，按新合同审批权限审批。
（三）、合同类付款审批
1.合同类付款：已订立合同（含补充、结算合同）及呈批件项下付款。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
→执行董事→董事长
1.审批权限：
●单笔金额低于5万元（含），审批至管理中心总裁；
●单笔金额高于5万元，审批至董事长.
（四）、固定资产购买审批
1.固定资产支出列入年度预算，经董事会批准后执行。
2.未列入年度预算固定资产支出，由经办部门申请，审批权限如下：
1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
1万元至5万元（含）,审批至执行董事后执行；
5万元以上由董事长审批后执行。
（五）、物资采购类（寻常）审批
1.物资采购：涉及各公司及各项目办公用品、工程用品、零星售卖品等。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.审批权限
1万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
1万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；
2万元以上由董事长审批后执行。
（六）、寻常费用类报销审批
1.寻常费用报销：涉及各项税费、社保费、物业费、取暖费、水电费、制冷费、广告费、业务招待费、网络佣金、布草洗涤费、电话费、差旅费、交通费、垃圾费、网络费、邮费、保险费、软件维护费、银行手续费等。
2.业务招待费审批流程:
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.其她寻常费用审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.寻常报销详细分类、办法及权限：
i.业务招待：实行年度预算内报销制度，同步业务招待前报备财务中心负责人和管理中心负责人，每年年初制定业务招待费预算原则。
每月底财务中心依照报销状况，记录已用额度。
业务招待需按规定填写业务招待申请单，依照业务招待单报销费用或领取物品。
ii.交通费：依照公司制定交通费原则进行报销。
iii.差旅费。
出差前申请差旅
4.审批权限
0.5万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
0.5万元至2万元（含）,审批至执行董事后执行；
2万元以上由董事长审批后执行。
董事长审批月度资金筹划，超筹划单独审批。
（七）、坏账核销及审批
1.公司坏账解决申请：是对公司拟定无法收回应收账款解决申请。
须报告：对方单位、金额、导致因素、产生时间、责任部门、负责人、处置意见。
2.审批流程：
申请人→部门负责人→会计审核→项目负责人→财务中心总裁→管理中心总裁
→执行董事→董事长
3.审批权限：
0.2万元（含），审批至管理中心总裁后执行；
0.2万元至1万元（含）,审批至执行董事后执行；
1万元以上由董事长审批后执行。
（八）、不良资产处置申请授权及审批
1.不良资产处置申请：是对盘亏、毁损、报废物资，以及坏账损失等资产处置申请。
须报告：不良资产名称、规格、数量、金额、导致因素、产生时间、责任部门、负责人、处置意见以及后来避免产生不良资产办法。
2.审批权限及流程：不良资产处置需报请董事长批准后执行。
（九）、寻常文献及工作联系单审批
1.公司寻常文献：
●公司各部门不涉及金额、重大事项寻常业务文献，需上报管理中心总裁审批。
审批流程为：
经办人→项目公司总经理→管理中心总裁
或：经办人→项目公司会计→财务中心总裁（财务中心内部文献）
●公司各部门涉及金额、重大事项及公司层面公函、报告等文献，需上报董事长审批。
审批流程为：申请人→项目负责人→管理中心总裁→财务中心总裁
特殊事项由管理中心总裁请示执行董事/董事长
2.工作联系单：用于解决部门间重要文献传递或需协调解决事宜。
●各公司间必要先通过沟通，仍协调不动或无法解决事宜，方才上报工作联系单。
此类事项报至管理中心总裁及财务中心总裁（涉及资金）订立意见以协调解决。
●各公司间需传递或审核重要文献原件，可填写工作联系单，报项目负责人订立意见后反馈并存档。
●发文部门为工作联系单事项第一责任部门，必要跟踪该事项，保证完全解决。
3.工作联系单审批流程：
经办人→部门经理→项目负责人→管理中心备案及涉及资金财务中心备案（部门
间沟通后仍协调不动或无法解决事宜，上报董事长）→对方部门→反馈意见
（十）、对外投资审批
2.对外投资：涉及项目投资，收购公司股权，成立子公司、分公司等。
3.审批权限及流程：所有对外投资，均需经董事会批准，公司形成董事会决策后执行。
（十一）、资产抵押审批
1.资产抵押申请：为向银行借款，以公司资产抵押为条件申请。
须编制预测钞票流量表，预测公司对资金需求，阐明抵押物内容、数量、金额，以及抵押期等，向董事会报告。
2.审批权限及流程：所有资产抵押行为需经董事会批准后执行。
（十二）、银行资金审批
1.银行借款申请：预测公司对资金需求，阐明借款用途、合计借款额、利率及利息办
法、借款期、借款方式、借款条件等，向董事会报告。
2.审批权限及流程：所有银行借款由董事会批准后执行。
（十三）、对外资金审批权限
1.对外资金：世茂集团公司内部之间资金往来由财务中心统一调度，经财务中心总裁→管理中心总裁→董事长签字后执行。
2.禁止将资金外借给外单位使用，如需要必要经董事会审批后执行。
（十四）、对外担保审批权限
禁止向外单位提供担保，如需要必要经董事会审批后执行。