侦查策略与措施

《侦查策略措施》

西南政法大学刑事侦查学院

绪言

一、侦查策略在侦查中的重要性

二、侦查策略的主要内容

三、学习侦查策略的方法及要求

第一章侦查策略概述第一节侦查策略的概念一、策略的语义（一）“侦查”的词义1．“侦”、“查”的字义辨析2．“侦查”的词义（二）“策略”的词义二、侦查策略的概念侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，侦查策略是侦查主体为达到一定的侦查目标，在实施侦查行为的过程中对一定的侦查对象采取的灵活有效的方法。采取的灵活有效的方法。实施主体实施对象实施目标本质（一）科学性基础上的有效性侦查策略是建立在科学基础上的有效方法1、科学性2、有效性（二）合法性前提下的灵活性侦查策略是建立在合法的前提下的灵活方法3、合法性4、灵活性（建议性）灵活性（建议性）第二节侦查策略的渊源一、军事策略思想（一）中国古代兵法中的军事策略思想（二）毛泽东思想中有关革命战争的战略战术和肃反斗争的策略思想侦查策略与军事谋略的关系？侦查策略与军事谋略的关系？二、侦查实践经验（一）中国古代和近代的侦查实践经验（二）新中国成立后的侦查实践经验三、现代科学理论和方法（一）侦查策略的哲学基础（二）侦查策略的科学渊源（三）新兴科学技术和原理第三节侦查策

略与相关行为侦查策略与欺骗、一、侦查策略与欺骗、引诱和威胁的关系（一）目的不同（二）基础不同（三）程度不同（四）结果不同二、侦查策略与夜间审讯和搜查的关系夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性，（一）夜间审讯和夜间搜查具有一定谋略性，但却面临效益缺失的困境（二）侦查策略固守侦查效益三、侦查策略与道德的关系侦查策略必须遵循并维护道德界限，侦查策略必须遵循并维护道德界限，坚守道德底限四、侦查策略与非侦查主体行为的关系（一）非侦查主体行为的属性（二）非侦查主体行为的作用第四节侦查策略与侦查措施区别？联系？一、侦查策略是侦查措施的指导（一）侦查策略对全局性侦查工作起统帅作用（二）侦查策略能对刑事案件的侦查工作起指导作用（三）侦查策略能够对侦查行为起设计作用二、侦查措施是侦查策略的实现（一）侦查措施是侦查策略的逻辑构成（二）侦查措施是侦查策略实现媒介第五节侦查策略与法律规范区别？联系？一、侦查策略的目的要以法律规范为导向二、侦查策略的实施要遵循法律规范规定（一）侦查策略的效能发挥需要法律规范制约（二）侦查策略的发展与完善需要法律规范的助益（三）侦查策略具体运行需要遵循的法律规范三、侦查策略实施结果要接受法律规范评断四、侦查策略相对法律规范具有独立价值第二章常用侦查策略第一节反侦查行为及手段一、反侦查行为的特点针对抽象侦查行为的预计性应对具体侦查行为的针对性反侦查易使侦查工作陷入僵局反侦查贯穿于侦查各阶段二、反侦查行为的形成反侦查行为受犯罪分子犯罪经验的影响犯罪分子的专业知识和职业技能反应在反侦查行为中反侦查

行为与广电传媒的影响关系密切反侦查行为与犯罪人之间的相互交流和影响有关司法腐败现象为犯罪人的反侦查行为提供了可乘之机三、反侦查行为的具体手段毁证匿迹转移侦查视线掩盖犯罪的动机对抗审讯拒捕外逃拉拢、腐蚀办案人员威胁证人、杀人灭口第二节侦查策略分类依据功能范围：战略性（一、依据功能范围：战略性（宏观）和战术性（微观））和战术性（）根据实施时机：二、根据实施时机：先发性和后发性根据对侦查对象的作用方式：利用性和调动性三、根据对侦查对象的作用方式：利用性和调动性根据目的：获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、四、根据目的：获取证据型、发现犯罪嫌疑人型、获取口供型、抓获现行型第三节常用侦查策略技巧暗示示形假痴不癫出其不意用间励气第三章侦查策略设计的程序及步骤一、侦查策略准备程序一、明确侦查目标侦查目标有现实的考量也有观念上的关涉二、熟悉案件情况三、了解侦查对象四、配置侦查力量总体原则具体原则五、制定侦查计划六、准备侦查物质第二节侦查策略实施程序一、侦查策略实施的基本特征（一）目的性（二）稳定性（三）动态性二、侦查策略实施基本原则及要领（一）公秘结合公开的侦查措施常常被运用于掩护秘密侦查措施秘密侦查措施常被用于为公开侦查措施的实施查明情况（二）侦技结合（三）交叉组合任何策略措施的实施离不开相关措施的支持和配合任何策略措施的实施都以其他措施为前提和基础每一项策略措施不可能是万能的单靠某一策略措施就圆满达到某一侦查目标是不可能的（四）协同配合（五）因案施策因案施策三、侦查策略的实施（一）侦查策略的启动

应通过对某些不得实施的策略的列举来划定策略范围具体侦查策略的启动必须有一定条件启动必须有一定条件（二）侦查策略的运行构筑一种平等对抗的态势增加犯罪嫌疑人的对抗权利限制侦查主体的权力有明确的中立第三方监督（三）侦查策略的实效明确责任后果排除非法证据举证责任倒置第三节侦查策略评价程序一、侦查行为的评价（一）评价的内容对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律，对侦查行为合法性的评价就要探讨其是否合乎法律，是否合乎惯例和人们的心理预期等对侦查行为有效性的评价就要探求侦查行为是否是应然与实然的统一（二）评价的程序和方法（三）评价的结果二、对侦查结果的评价（一）评价的内容（二）评价的程序（三）评价的结果第四章调查访问一、调查访问概述调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索，查清犯罪嫌疑事实，调查访问是侦查人员为了查明案件基本情况、发现侦查线索，查清犯罪嫌疑事实，取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪，依法向有关人员和知情群众了解、取得证人证言、甄别犯罪嫌疑人供述真伪，依法向有关人员和知情群众了解、查证与案件有关问题的一项侦查取证措施。与案件有关问题的一项侦查取证措施。（一）调查访问的内涵（1）主体？）主体？（2）目的？）目的？（3）对象？）对象？（4）性质？）性质？调查访问与几相关概念的关系？调查访问与几相关概念的关系？证人、被害人、普通群众、专家学者、被害人的亲朋好友、单位领导、犯罪嫌疑人3、案件揭发检举人；4、案件发生单位和地区的负责人、积极分子；5、案件有关问题的专业人员；6、案件的嫌疑

对象(二）调查访问的作用二任何一个案件的侦查都离不开调查访问工作侦查线索的发现有赖于调查访问证人证言和被害人陈述的获取有赖于调查访问调查访问法律要求（合法性）（三）调查访问法律要求（合法性）1、主体？2、原则上应当个别进行3、地点？4、严禁使用非法方法5、作证告知6、保守秘密7、询问未成年人、聋哑人8、保证证人及近亲属的安全9、制作笔录调查访问同其它侦查措施的关系？（四）调查访问同其它侦查措施的关系？是其他措施的前提和基础是其他措施必不可少的辅助手段是印证其他措施结论可靠性的重要手段二、调查访问的一般原则有计划、（一）有计划、有准备地进行及时、全面、深入、（二）及时、全面、深入、细致（三）实事求是认真分析、（四）认真分析、综合评断相关材料三、调查访问的内容一是案件发生前后的情况二是犯罪事实情况刑事案件的结构要素？犯罪构成要件？刑事案件的结构要素三是犯罪人与有关人、事、物的关系对不同对象进行访问时的重点不同四、调查访问的方式正面调查访问（公开调查）（一）正面调查访问（公开调查）1、广泛走访群众、2、集体座谈、3、个别询问、4、传唤、侧面调查访问（秘密调查）（二）侧面调查访问（秘密调查）1、借用职务身份访问法、2、委托他人访问法、3、卧底访问法、4、“业务洽谈访问法业务洽谈”访问法、业务洽谈五、调查访问的策略方法明确目的，（一）明确目的，了解对象制订计划，（二）制订计划，做好准备（三）选择时空约见对象，（四）约见对象，稳定其情绪开展实质询问，（五）开展实质询问，防止出现僵局（六）做好记录（七）注意事项如何掌