爱尔眼科：第二届监事会第七次会议决议公告 2011-08-08

证券代码：300015 股票简称：爱尔眼科编号：2011-027
爱尔眼科医院集团股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
爱尔眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2011年8月5日上午10:00在长沙市芙蓉中路二段198号新世纪城12楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2011年7月18日以邮件方式送达，会议由监事会主席张艳琴女士召集主持，应到监事3人，实到监事 3 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过了《2011年半年度报告》及《2011年半年度报告摘要》；
监事会认为：董事会编制和审核公司2011年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2011年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成 0 票反对 0 票弃权；
二、审议通过了《2011年半年度资本公积转增股本预案》；
根据众环会计师事务所有限公司出具的《审计报告》（众环审字（2011）第1041号），公司（母公司）2011年年初未分配利润为149,591,084.91元，2011年1-6月公司（母公司）实现净利润132,868,038.72元，减去2010年度分红40,050,000.00元，截至2011年6月30日，公司可供股东分配的利润为242,409,123.63元，母公司期末资本公积余额为745,297,868.41元。

公司董事会拟定的2011年半年度资本公积转增股本预案为：以公司2011年6月30日总股本267,000,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增
6股，合计转增160,200,000股。

表决结果：3票赞成 0 票反对 0 票弃权；
三、审议通过了《关于停止用募集资金兴建盘锦爱尔眼科医院的议案》。

监事会认为：公司决定停建盘锦爱尔眼科医院项目，符合公司发展的战略要求，该项目的停建更有利于募集资金的合理使用，符合公司及全体股东的利益。

表决结果：3票赞成 0 票反对 0 票弃权；
上述第二、三项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

爱尔眼科医院集团股份有限公司监事会
二○一一年八月五日。