跨国毒品犯罪案例

跨国毒品犯罪案例 2001年9月，美国司法部缉毒署派驻美国驻华使馆的缉毒联络官向中国公安部禁毒局通报，其驻纽约、香港、仰光办事处正在侦空一个以王坚章(因体重达125公斤，外号“125”)为首的贩毒团伙。据称，该贩毒团伙曾多次将“金三角”地区毒品贩往美国。公安部禁毒局对此高度重视，决定立案侦查，专案代号“125”。

经侦查，贩毒团伙主要犯罪嫌疑人王坚章，又名YEUNGPAK(杨派克)，绰号“佰贰伍”，也叫“125”，男，现年56岁，1947年8月15日出生。主要活动在福州，经营华美桑拿城。持有中国香港居民身份证，1989年因贩毒在纽约服刑四年，刑满释放后回到香港。具有很强的反侦查能力，在本案中系贩毒团伙的指挥者。

1997年，王坚章开始在福建省福州市纠集同伙进行跨国贩毒活动，团伙成员多达20余人。长期在我国境内的对象

有：

张见宝，男，现年47岁，1956年8月25日出生，是王坚章主要合伙人。

陈荣华，1950年12月24日出生。长年穿梭于美国、香港和泰国进行洗钱活动。是王坚章的主要助手之一。

郑美秋(绰号“依秋”)，男，现年43岁，1960年9月11日出生。是王坚章的主要助手之一，主要负责指挥该团伙在美国的马仔“阿敏”贩毒行动。

一年多来，中美双方经过缜密侦查，逐步摸清了该团伙在中国、美国、缅甸等国家和中国香港特别行政区的贩毒网络及活动规律。

初步掌握了“125”贩毒集团的毒品供货渠道：“125”贩毒集团的毒品来源：一是缅甸毒枭吴氏家族，向“125”贩毒集团提供来自缅甸、泰国的海洛因；二是缅甸毒枭杨氏家族，向“125”贩毒集团提供来自缅甸的海洛因。这两条供货渠道曾分别通过陆路和海上贩运的办法和“125”集团做过毒品买卖，陆路有由

供货方送或由“125”贩毒集团派人去接这两种方式，海上是由缅甸经公海到福州。

2002年10月以来，“125”贩毒集团与吴春阳等人在印度投资建立了一个冰毒加工厂，策划生产冰毒贩往菲律宾等地。王坚章指挥陈荣华联系王秋华负责冰毒运输销售；吴春阳、吴春坤负责在印度的冰毒生产；利永顺负责技术问题。

其间，中方获取“125”贩毒团伙先后四次策划在纽约交易毒品并将毒资汇回福州的情报，美方据此采取执法行动，缴获海洛因八件，计5600克，抓获加拿大籍犯罪嫌疑人一名，从而掌握了该团伙重要的毒品犯罪证据。

5月16日，中美双方商定采取收网行动。

2003年5月16日7时，专案组在福建省公安厅召开了动员会。对福州市的八名对象成立了由禁毒、刑侦、行动技术、特警、武警组成的八个抓捕组一个预备队和一个财富调查组。8时45分各组人员就位。与此同时，广东、云南的专案人员

也做好了对涉案嫌疑人的抓捕准备。

20时35分，陈荣华到达华威酒店。陈荣华取“货”时抓捕行动开始。

此后中国公安机关已在福建、广东和云南省抓获涉案犯罪嫌疑人10名。其中，行动当日在福州市将正在实施毒品交易的王坚章、陈荣华等人当场抓获，缴获海洛因36公斤、美金6万元。在深圳市抓获犯罪嫌疑人许桂林、施文盾(均系中国香港人)，捣毁冰毒加工窝点一处，缴获200克冰毒半成品及一批制毒原料和设备。与此同时，美方在纽约等地采取行动，抓获郑金等11名涉案犯罪嫌疑人，在郑金住处搜出海洛因4.2公斤。香港警方对7名涉案犯罪嫌疑人在香港的住处进行了搜查，并对他们犯罪活动进行了调查。香港海关缉毒部门抓获麦景非等两名犯罪嫌疑人。17日，印度警方根据中国警方提供的情况，捣毁了“125”贩毒团伙设在印度南部城市马杜赖的一个冰毒加工厂，抓获犯罪嫌疑人5名，缴获冰毒524公斤、麻黄素35公斤及制毒配剂和

设备。19日，深圳市公安局抓获犯罪嫌疑人利永顺，缴获冰毒80克、毒资港币50万元、美金5万元、人民币4万元。

截至5月21日，中国、美国、印度和中国香港特别行政区警方共抓获犯罪嫌疑人28名，缴获海洛因40.2公斤、冰毒524.08公斤、麻黄素35公斤，缴获毒资人民币80万元、美金11万元、港币50万余元、汽车4辆。

“125”贩毒团伙是一个涉及地域广、贩毒时间长、成员众多、组织严密的跨国贩毒组织。其特点：

一是反侦查能力强。这个团伙骨干成员多为10年前即在美国因贩毒服过刑的职业毒贩，年龄都在50岁左右，惯于使用逃避警方打击的伎俩。

二是成员分工明确，组织严密。有的负责筹集货源，有的负责运输，有的负责销售，有的负责毒资的运转。在贩毒运作方面，他们以股份投资模式，风险分担，利益分享。三是以“产”供“销”。他们不仅贩卖传统毒品海洛因，还在印度合股

投资兴建冰毒加工厂，以牟取更大和利润。

2002年4月5日至10日，由公安部统一指挥协调，云南、广东、香港警方及广州海关、香港海关通力合作，在泰国、缅甸警方和美国缉毒署的配合下，成功破获

“3·30”特大国际贩毒案，先后在广东深圳和云南思茅缴获藏匿在柚木中准备运往香港的海洛因356.95公斤，分别在中国、泰国和缅甸抓获贩毒犯罪嫌疑人胡育光(男，43岁，香港人)、陈启浩(男，27岁，广东云浮县人)、派蓬(英文名：Paiboon，男，50岁，泰国人)和王祖光(男，42岁，香港人)、许连科(男，44岁，云南人)等13人。

2002年1月19日，云南思茅地区公安局根据情报获悉：以许连科、邵思国(男，系不久前被我们捕获的缅甸大毒枭谭小林的主要合伙人之一)、王祖光和泰国人派蓬为首的贩毒访华团，密谋用柚木掏空藏匿大宗毒品的办法，从缅甸佤联军辖区进入我境经云南、广东向香港贩运海洛因，此前该集团已贩毒得手多次，走私贩运的海洛因达113件80多公斤。该集团的贩毒手法狡猾，主要特点是：在泰国、香港注册公司掩护；在香港谈判、泰国付款、缅甸发货；在中国境内雇人分段、分批运输；通过海上或陆地口岸毒货混装出境。云南省思茅地区公安局上报云南省公安厅并经省厅报公安部批准，将此案

立为“1·19”特大贩毒专案开展侦查。经公安部禁毒局与有关国家、地区警方联系、协调，发现我广州海关和香港海关也正在对该贩毒集团有关人员布控侦查，与此同时，泰国警方和美国缉毒署也对该集团的泰国籍成员实施监控。3月27日，第一批毒品在境外装车后驶入我境。根据云南侦获的情况和各方面提供的线索判断，此案有条件顺线延伸，实施跨境的“控制下交付”，以彻底打掉这一国际贩毒网络。时任公安部部长的贾春旺和白景富副部长对此案十分重视，做出重要指示，要求公安部禁毒局派局级领导带人赴广东统一协调指挥，组织有关部门通力协作，严密监控，共同对敌，并协调有关国家、地区警方和海关密切协作，力争一网打尽，彻底摧毁这一跨国贩毒集团。

3月29日，公安部禁毒局陈存仪副局长带人与海关总署走私犯罪侦查局的同志赴广州，并成立了公安部禁毒局、海关总署走私犯罪侦查局、云南省公安厅禁毒局、广东省公安厅刑侦局和广州海关、佛山市公安局、深圳市公安局等单位组成的联合指挥