独立董事聘任书
独立董事聘任协议书
独立董事聘任协议书1.乙方作为甲方的独立董事，应当认真履行职责并尽力维护甲方的合法权益。
2.乙方应当按照《公司章程》和法律法规的要求，参加甲方的董事会和股东大会，并就相关议题提出合理建议和意见。
3.乙方应当保守甲方的商业机密和重要信息，并严格遵守保密义务。
4.乙方应当及时向甲方报告其在履职过程中发现的问题和风险，并提出相应的解决方案。
5.乙方不得利用其职务之便谋取个人私利，不得泄露甲方的商业机密和重要信息，不得从事与甲方利益相冲突的活动。
第四条甲方的义务1.甲方应当为乙方提供必要的工作条件和支持，保障乙方顺利履职。
2.甲方应当向乙方提供必要的信息和文件，并及时回应乙方的提问和建议。
3.甲方应当按照本协议的约定，支付乙方的报酬和津贴。
4.甲方应当为乙方投保董事责任保险，并在乙方履职过程中给予必要的支持和协助。
第五条协议的变更和解除1.本协议的任何变更和补充，应当经过甲乙双方协商一致，并以书面形式进行确认。
2.本协议的任何一方如需解除协议，应当提前30天书面通知对方，并说明解除的原因和理由。
3.本协议解除后，甲方应当向乙方支付已经产生的报酬和津贴，并按照本协议的约定给予相应的补偿和赔偿。
本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为乙方担任独立董事的任期。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
1.乙方应遵守国家法律、法规和公司章程规定，诚实守信，勤勉尽责。
2.乙方应认真负责地出席甲方董事会会议，按照公司章程规定发表意见、参与议案表决。
如果乙方无法亲自出席，应委托其他独立董事代表出席，并在委托书中明确授权范围。
如果乙方连续缺席董事会会议超过规定次数，甲方董事会可提请股东大会撤换其职务。
3.如果乙方参与的决议违反法律、法规或公司章程规定，导致甲方遭受损失，乙方应与其他参与决议的董事一起承担连带赔偿责任。
但如果乙方在表决时曾表明异议并在董事会会议记录中记载，则可以免除责任。
如果乙方投弃权票或未出席会议，或虽然提出异议但未投反对票，则仍应承担责任。
董事聘用协议书6篇
董事聘用协议书6篇篇1董事聘用协议书制定目的:本协议书旨在明确公司与董事的权利与义务，确保公司经营稳定、持续发展；保护公司、股东的合法权益；规范公司治理，维护公司利益最大化。
甲方: 公司（以下简称"公司"）法定代表人：地址：乙方: 董事（以下简称"董事"）身份证号码：联系地址：鉴于:1. 公司依法设立，具有独立的法人资格及自主管理权。
2. 乙方具备从事公司经营管理的专业知识和才能，具备担任公司董事的资质和条件，乙方同意担任公司董事。
3. 公司期望通过聘用乙方为公司董事，充分发挥乙方的专业知识和经验，推动公司的战略、管理等多方面发展。
经协商同意，达成如下协议：第一条聘用董事公司聘用乙方为公司董事，聘任期限为__________年，自协议签署之日起生效。
公司享有终止聘用权，但应提前______个月书面通知，通知期满后协议终止。
第二条工作内容1. 乙方作为公司董事，履行公司章程规定的董事职责，全面负责公司日常经营管理、决策、战略制定等工作。
2. 乙方应积极配合公司管理层，有效推动公司各项业务发展，保障公司合法利益。
第三条报酬待遇1. 公司为乙方提供以下报酬待遇：（1）底薪：________元/月。
（2）年终奖金：公司根据乙方工作完成情况、公司业绩情况等综合因素决定发放。
（3）其他福利待遇：享受公司员工相同福利，具体待遇以公司规定执行。
2. 公司不提供食宿等其他额外待遇，乙方自行解决。
第四条保密义务乙方在公司任职期间及离职后应对公司的商业秘密、商业计划等保密资料严格保密，不得对外泄露或利用，否则公司有权追究乙方的法律责任。
第五条离职处理1. 在聘期内，乙方如因故不能履行职责，应提前______个月书面通知公司，并按规定程序办理离职手续。
2. 公司有权因乙方违反公司规章制度、工作失职等原因解除本协议，公司需提前______个月书面通知乙方，终止协议。
3. 乙方应在解除协议后立即停止公司的一切工作，并按规定交还公司的一切资料、财产等。
独立董事聘任协议
独立董事聘任协议甲方（公司名称）：____________________乙方（独立董事姓名）：________________鉴于甲方是一家依法成立并合法存续的公司，现甲方拟聘请乙方担任其独立董事，乙方同意接受聘请，甲乙双方本着平等自愿、公平公正的原则，经充分协商，达成如下协议：第一条聘任期限1.1乙方的聘任期限自____年__月__日起至____年__月__日止，为期____年。
1.2除非本协议提前终止或双方另有约定，乙方在聘任期限届满后，甲方有权决定是否续聘乙方，并应提前至少三个月通知乙方。
第二条聘任条件（1）遵守国家法律法规，具有良好的职业道德；（2）具备履行独立董事职责所必需的专业知识和工作经验；（3）具备独立性，与甲方及其控股股东、实际控制人、关联方不存在任何可能影响独立判断的利益关系；（4）甲方规定的其他条件。
第三条聘任程序3.1甲方应在乙方同意接受聘请后，按照相关法律法规和公司章程的规定，履行相关程序，包括但不限于提交董事会、股东大会审议等。
3.2乙方在履行职责前，应签署相关声明和承诺，包括但不限于独立董事声明、利益冲突声明等。
第四条聘任报酬4.1甲方应向乙方支付独立董事报酬，具体金额为人民币____元/年（大写：____________________元整）。
4.2甲方应根据公司章程的规定，为乙方购买董事责任保险，以保障乙方在履行职责过程中可能产生的法律责任。
第五条聘任职责（1）参加董事会会议，并就会议议题发表独立意见；（2）对甲方及其控股股东、实际控制人、关联方提供的资料进行审查，并提出书面审查意见；（3）对甲方及其控股股东、实际控制人、关联方违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为进行监督，并及时向董事会、监事会报告；（4）法律法规、公司章程规定的其他职责。
第六条保密义务6.1乙方在履行职责过程中，应对甲方的商业秘密、技术秘密、财务信息等保密信息予以严格保密，不得泄露给任何第三方。
独立董事聘任协议模板
独立董事聘任协议模板独立董事聘任协议双方：甲方：[公司名称]法定代表人：[法定代表人姓名]地址：[公司地址]乙方：[独立董事姓名]住所：[住所地址]鉴于：1. 甲方是一家依法设立并有效存续的公司，拟聘任乙方担任独立董事，为公司提供独立意见并履行相应责任。
2. 乙方具备丰富的相关经验和专业知识，且无任何可能影响独立性的利益关系。
基于上述背景，双方经商议一致，达成如下协议，并共同遵守：第一章聘任事项及任职期限1.1 甲方聘任乙方为公司独立董事，职务为公司董事会独立董事。
1.2 乙方的任职期限为___年，自协议生效之日起计算，期满需经双方允许方可继续任职。
第二章职责和义务2.1 乙方作为公司独立董事，应履行其董事职责，包括但不限于以下事项：a) 要求按照公司法律法规和公司章程执行职责；b) 出席董事会会议并发表独立意见；c) 进行独立调查，确保公司管理层的决策和运营符合法律法规；d) 参预重大决策的评估和审查，提供独立专业意见；e) 监督公司的财务状况，确保财务报告的准确性和合规性；f) 参预公司管理的改善和相关政策的制定；g) 平等对待所有股东，并保护中小股东的权益；h) 在公司的重大事务中担任仲裁人、调解人、解决争议的中间人等职务。
2.2 乙方应保持独立性，不受干扰，不受非法约束，并在任期内按照法律法规履行其职务。
2.3 乙方有义务保守公司的商业机密和其他与公司相关的秘密信息，不得泄露、利用或者以其他方式披露给第三方。
2.4 乙方应尽职尽责地行使其董事职权，并在决策中充分考虑公司长期利益和股东权益。
第三章报酬和福利待遇3.1 甲方向乙方支付董事报酬，具体金额为每年___，分月支付。
3.2 乙方享受与其他董事相同的福利待遇，包括但不限于股权激励计划、年度奖金、健康保险等。
第四章解除和终止4.1 双方商议一致可解除本协议。
解除协议需提前__个月书面通知对方。
4.2 乙方因过失或者违反法律法规而导致公司遭受损失的，甲方有权单方面终止本协议。
独立董事聘任合同协议书范本
独立董事聘任合同协议书范本合同书编号：【合同编号】甲方：【公司全称】地址：【公司地址】法定代表人：【甲方法定代表人】连系电.化：【连系电.化】乙方：【独立董事姓名】身.分.挣号：【身.分.挣耗.吗】连系地址：【连系地址】连系电.化：【连系电.化】鉴于甲方希翼聘任乙方为独立董事，乙方愿意接受甲方聘任，双方按照平等、自愿、友好商议的原则，达成以下协议：第一章聘任事项1.1 乙方允许接受甲方的聘任，担任甲方的独立董事。
1.2 乙方的职责包括但不限于：（1）履行独立董事应尽的职责，按照像关法律、法规和公司章程的规定，维护公司利益；（2）勤勉尽责，审慎决策，保证独立与客观，为公司提供专业意见；（3）参预并发表针对公司重大事项的独立意见；（4）参预公司管理和决策过程，监督并评价公司经营管理；（5）参加公司董事会及相关会议，并根据需要提供相关意见和建议；（6）对公司的财务状况、经营状况、内部控制等进行监督和审查；（7）出席股东大会并向股东汇报；（8）其他与独立董事职责相关的工作。
1.3 甲方应向乙方提供相关的公司资料、法律法规、公司章程等，以便乙方了解公司状况并履行独立董事职责。
第二章任期与终止2.1 乙方的任期为【起始日期】至【终止日期】。
任期满后，若双方允许，可进行续聘。
2.2 若乙方因故无法继续履行职责，应提前【提前通知期限】向甲方提供书面通知，并经甲方允许后方可解除合同关系。
2.3 乙方不得将其职务转让给他人，不得擅自辞职或者离职。
如有特殊情况需辞职，应提前【提前通知期限】向甲方提供书面通知，并经甲方允许后方可解除合同关系。
第三章报酬与福利3.1 甲方按照像关法律法规和公司章程的规定向乙方支付董事报酬，报酬金额为每年【金额】，按月支付。
3.2 乙方享有的福利待遇按照甲方规定的福利制度执行。
第四章保密义务4.1 乙方应对甲方的商业秘密和其他机密信息保密，不得擅自披露给第三方或者利用于个人利益。
4.2 乙方在履行职责过程中产生的文件、资料等应妥善保管，不得私自带出公司或者复制给他人。
2024精选独立董事聘任协议(范本文)
2023精选独立董事聘任协议引言本协议旨在明确2023年精选独立董事的聘任程序、职责和权益，以确保公司治理的独立性和透明度。
本协议适用于公司任职2023年度精选的独立董事，以及与其相关的公司董事会成员。
一、背景和目的背景：公司为加强公司治理并确保公平和透明地管理业务，决定委任2023年度精选的独立董事。
目的：通过委任独立董事，确保公司的董事会具备多样化的专业知识和经验，以更好地监督和指导公司的决策和运营。
同时，为独立董事提供合理的权益和保障，以便有效履行其职责。
二、聘任程序1.公告通知：公司将在2023年度内发布关于独立董事的聘任公告，公告内容应包括招募条件、职责说明和聘任流程等。
2.选拔程序：公司董事会将组成一个专门的选拔委员会，负责评估申请人的资格和背景。
选拔委员会将采用公正、透明的方式进行评估和选拔，并根据候选人的专业背景、经验和道德品质等因素，最终决定聘任哪些候选人作为独立董事。
3.聘任确认：公司董事会将根据选拔委员会的建议，决定聘任哪些候选人作为独立董事，并发布正式聘任通知。
4.公告和备案：公司将根据相关法律法规的要求，及时公告和备案独立董事的聘任情况。
三、职责和权益1.监督和决策：独立董事应积极参与公司董事会的决策和管理工作，对公司经营战略和财务状况进行监督和评估，并就重大事项提供独立的意见和建议。
2.独立性和诚信：独立董事应始终保持独立性和诚信，不受任何利益冲突和干扰。
他们应根据法律法规和公司治理准则的要求，行使独立职责。
3.保密和披露：独立董事应严格遵守公司的保密政策，并及时向公司披露与其职责相关的信息。
4.薪酬和福利：独立董事应享受与其职责相符的合理薪酬和福利待遇，具体待遇将根据公司治理规定和市场行情确定，并在聘任通知中列明。
5.培训和提升：公司将为独立董事提供必要的培训和提升机会，以便他们不断提升自身的专业知识和能力。
四、终止和解除1.终止职务：独立董事职务终止的情况包括但不限于：辞职、任期结束、因失去独立性等原因。
公司独立董事聘任合同范本
公司独立董事聘任合同范本合同方：公司名称：法定地址：法定代表人：独立董事姓名：居住地址：身份证号码：第一章总则第一条聘任目的本合同之目的在于聘任独立董事，为公司决策提供独立、客观、专业性的意见和建议。
第二条适用范围本合同适用于本合同双方在公司独立董事聘任过程中的权利义务关系。
第二章董事资格与职责第三条董事资格1. 独立董事应符合《公司法》及其相关规定对独立董事资格的要求。
2. 独立董事应具备良好的职业道德和信誉，无不良记录或重大违法行为。
3. 独立董事应具备与公司业务相匹配的专业知识、技能和经验。
第四条董事职责1. 忠实勤勉地履行董事职责，为公司的最佳利益行事。
2. 勤勉出席董事会会议并积极参与公司重大决策。
3. 独立行使董事权利，不受任何股东、董事或其他方的不当影响。
4. 保守公司商业秘密和非公开信息。
5. 监督公司管理层，评估其绩效并对公司战略制定和执行提供建议。
第三章权利与义务第五条董事权利1. 获得公司有关信息和资料的权利。
2. 质询公司管理层并获得合理解释的权利。
3. 出席和参与董事会会议的权利。
4. 聘用法律或其他专业顾问的权利。
5. 获得合理的董事报酬和补偿的权利。
第六条董事义务1. 保护公司的利益并遵守公司章程和相关法律法规。
2. 保持独立性并避免与公司之间产生利益冲突。
3. 勤勉尽责地履行董事职责，未尽职责造成公司损失的，须承担相应责任。
4. 对公司管理层和财务报表进行监督，发现问题时及时向董事会汇报。
5. 遵守保密义务，不得泄露公司商业秘密或非公开信息。
第四章任期与报酬第七条任期1. 独立董事的任期为年。
2. 独立董事可以根据本合同条款提前或延后解除聘任关系。
第八条报酬1. 公司应按纳税后每年度元支付独立董事报酬。
2. 报酬的支付方式和时间由双方另行约定。
第五章违约责任第九条违约责任1. 任何一方违反本合同条款，给对方造成损失的，应承担赔偿责任。
2. 违约方的赔偿责任包括直接损失、间接损失和律师费等合理的费用。
董事聘用协议书样式5篇
董事聘用协议书样式5篇全文共5篇示例，供读者参考篇1董事聘用协议书甲方：企业/组织（以下简称“公司”）地址：法定代表人（授权代表）：电话：传真：邮箱：乙方：（以下简称“董事”）地址：身份证号码：电话：传真：邮箱：根据《公司法》等相关法律法规的规定，甲方为了加强公司治理，推动公司经营发展，现拟聘任乙方为公司董事，双方遵循勤勉尽责、公正、合法、诚实信用、互相尊重的原则，就乙方担任公司董事的事宜，达成如下协议：一、聘任事宜1.1 乙方自董事聘期开始，应当履行董事职责，恪尽职守，维护公司利益，服从公司的领导和安排，维护公司的声誉。
乙方应当认真履行董事职责，依法维护公司和股东的权益，履行勤勉尽责、忠实履行、谨慎勤勉、廉洁自律的法定义务。
1.2 乙方接受公司监事会的监督和董事会的领导。
1.3 乙方应当认真履行董事职责，不得擅自转移责任，不得与公司其他员工勾结损害公司利益。
1.4 乙方应当保守公司的商业秘密，不得向他人泄露，不得利用公司职务谋取私利。
二、聘期2.1 董事聘期为______年，自______年____月____日起至______年____月____日止。
届时双方可以同意续聘。
2.2 乙方不可撤销地同意委托公司于聘任终止后的15日内将其名下所有公司资料（包括但不限于文件、资料、电子数据等）归还公司。
三、薪酬福利3.1 公司按照国家规定依法向乙方支付董事报酬，报酬支付标准为：______元/月。
3.2 乙方在公司任职期间享有公司福利待遇，包括但不限于健康保险、人身保险、带薪年假等。
四、违约责任4.1 乙方未履行本协议约定的义务，构成违约的，应当承担违约责任。
4.2 违约责任包括但不限于公司解除董事聘任关系、赔偿公司因乙方违约给公司造成的损失等。
五、其他约定5.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自协议签署之日起生效。
5.2 本协议一切事项受中华人民共和国法律管辖。
5.3 本协议未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
独立董事聘任书
独立董事聘任书尊敬的各位股东：根据公司章程的规定，经公司董事会会议讨论和决定，我公司决定聘任您为本公司的独立董事。
在此，我们向您表示热烈的祝贺，并期待您在新的职位上发挥您的专业知识和经验，为公司的可持续发展做出重要贡献。
作为独立董事，您将独立于公司的经营层和股东，行使监督、决策、咨询等职能，为公司提供独立、客观的意见和建议，维护公司的股东利益和社会公共利益。
在履行职责时，您需遵守相关法律法规、公司章程和股东大会决议等规定，保持高度的责任感和敬业精神，全面负责且忠诚地履行独立董事的职责。
作为独立董事，您需要具备以下条件和职责：1. 独立性：您不应与公司存在任何利益冲突，确保您的独立性和客观性。
2. 专业知识和经验：您应具备相关行业的专业知识和丰富的工作经验，能够独立分析和判断公司经营状况，提供专业的建议。
3. 监督职能：您需对公司的决策进行监督，确保公司的决策合法合规，维护公司的股东利益和社会公共利益。
4. 咨询职能：您需根据公司的需要，为公司提供独立、客观的意见和建议，帮助公司制定和完善战略规划和经营管理。
5. 信息披露：您需确保公司的信息披露工作合规、透明，及时向股东和社会公众披露重要信息。
6. 保密义务：您需对公司的商业秘密和其他保密信息保守秘密，遵守保密义务。
7. 参加会议：您需按时参加公司董事会会议和股东大会，履行相关职责，提出独立意见。
8. 知情权：您有权要求公司提供与您履行职责相关的信息，保证您能够充分了解公司的经营状况。
9. 公司代表：您在公司内外均代表公司的形象，需保持良好的职业道德和社会公德，维护公司的声誉。
作为独立董事，您将与其他董事共同履行公司治理职责，为公司的长期发展和股东利益的最大化努力。
在履行职责的过程中，您需始终以公司利益为重，秉持公正、公平、公开的原则，保持独立的判断和思考，为公司决策提供宝贵的建议和意见。
为了更好地履行职责，公司将为您提供必要的支持和配合。
您有权要求公司提供必要的信息和资源，以便更好地履行您的职责。
董事聘用协议书6篇
董事聘用协议书6篇篇1甲方（聘用方）：___________________公司乙方（受聘方）：___________________鉴于甲方需要聘请具备专业知识和经验的董事，以共同推动公司的稳步发展，经双方友好协商，达成以下协议：一、协议目的本协议旨在明确甲方聘用乙方担任其董事的条款和条件，以及双方在此过程中的权利和义务。
二、聘用职务1. 乙方受聘担任甲方的董事，负责参与甲方的战略决策、监督公司运营等职责。
三、聘用期限1. 本协议自双方签署之日起生效，有效期为_____年。
到期前，经双方协商一致，可续签本协议。
四、工作职责1. 乙方应履行以下职责：（1）参与制定公司发展战略；（2）监督公司运营，确保公司合法合规经营；（3）审查公司财务报告，确保真实、准确；（4）推动公司治理结构的完善；（5）履行其他由公司董事会分配的任务。
2. 乙方在任职期间应遵守甲方的规章制度，忠实履行职责，维护公司利益。
五、薪酬与福利1. 乙方在聘用期间享有以下薪酬及福利待遇：（1）基本工资：人民币_____元/月；（2）年终奖：根据公司年度盈利及乙方绩效评定；（3）五险一金：按照国家和地方政策执行；（4）其他福利：__________。
六、保密义务1. 乙方应对在执行职务过程中接触到的甲方商业秘密、技术秘密及其他机密信息承担保密义务。
七、竞业禁止与限制1. 乙方在任职期间及离职后一定期限内，不得从事与甲方业务相竞争的活动。
具体限制期限为_____年。
八、协议解除1. 本协议可在双方协商一致或法定情形下提前解除。
具体情形包括：双方协商一致解除、乙方辞职、甲方解雇等。
2. 乙方在任职期间如有严重违反法律法规或公司规章制度的行为，甲方有权立即解除本协议。
九、违约责任1. 若乙方违反本协议约定的职责和义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，并支付因此造成的损失。
2. 乙方如泄露甲方商业秘密，应承担相应的法律责任。
十、其他条款1. 本协议未尽事宜，由双方协商解决。
非上市公司独立董事聘任协议
非上市公司独立董事聘任协议=========================一、目的与背景为了健全公司治理结构，保障公司利益，提高公司经营管理水平，根据《公司法》及其他有关法律、法规的规定，制定本协议。
二、协议内容1. 董事聘任(1) 公司从合格的候选人中聘任一名独立董事，该独立董事将独立行使其董事职权，负责监督公司经营管理，并对公司董事会负责。
(2) 独立董事由股东大会选举聘任，任期为三年，到期可续聘。
2. 聘任条件(1) 独立董事应具备独立性，不受公司、股东或其他相关方的影响。
(2) 独立董事应具备丰富的行业经验、商业知识和管理能力，能够提供独立和客观的决策意见。
(3) 独立董事应符合相关法律法规和监管机构的要求。
(4) 独立董事应遵守公司章程和公司治理准则，保持职业操守，维护公司和股东的利益。
3. 职责与权力(1) 独立董事有权参加公司董事会的全部会议，对公司重大事项发表意见和提出异议。
(2) 独立董事有权接受股东和公司员工的投诉、举报，并及时向董事会报告。
(3) 独立董事有权要求公司提供必要的信息和资料，以便履行其监督职责。
(4) 独立董事有权与公司高级管理人员独立会谈，了解公司运营情况。
(5) 独立董事有权向公司聘请独立的法律、会计、评估等专业机构，以获取专业意见和评估报告。
4. 聘任报酬(1) 公司应向独立董事支付适当的聘任报酬，根据公司董事会决定和股东大会审议通过的方案执行。
(2) 聘任报酬应与独立董事履行职责和工作时间的要求相适应。
5. 解聘与替代(1) 独立董事因违反法律法规、公司章程或职业操守，对公司造成重大损害的，公司有权解聘。
(2) 独立董事因个人原因或其他不可抗力因素无法履行职责的，应提前至少30天书面通知公司，公司有权解聘并聘任新的独立董事。
三、附则1. 本协议自股东大会通过之日起生效，至独立董事解聘之日终止。
2. 本协议的解释、效力及争议的解决，适用法律。
3. 本协议的任何修改或补充，应经公司董事会和股东大会审议通过并签署补充协议。
独立董事聘用协议书
独立董事聘用协议书甲方（公司名称）：_____________________地址：_________________________________乙方（独立董事姓名）：_________________身份证号/护照号码：_____________________地址：_________________________________鉴于甲方是一家根据中国法律合法成立并有效存续的公司，乙方是一位具有专业能力和独立性的个人，甲方拟聘请乙方担任公司的独立董事。
双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本协议，共同遵守。
第一条聘用条款1.1 甲方聘请乙方担任公司独立董事，乙方同意接受甲方的聘请。
1.2 乙方的聘用期限自本协议签订之日起至____年____月____日止。
1.3 乙方应根据甲方公司章程和相关法律法规的规定，独立行使董事职权。
第二条职责与义务2.1 乙方应遵守甲方公司章程，维护公司利益，保护股东权益。
2.2 乙方应积极参与公司董事会的决策，对公司重大事项进行独立判断并发表意见。
2.3 乙方应遵守保密义务，不得泄露公司商业秘密及其他应保密的信息。
第三条权利与待遇3.1 甲方应按照本协议约定向乙方支付董事薪酬。
3.2 乙方享有参与公司董事会的权利，并有权获得公司提供的工作条件和必要的工作支持。
3.3 甲方应为乙方提供履行职责所需的信息和资料。
第四条保密条款4.1 乙方应对在任职期间知悉的甲方商业秘密及其他保密信息承担保密责任。
4.2 保密义务在本协议终止后仍然有效。
第五条违约责任5.1 如任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
第六条协议的变更与解除6.1 本协议的任何变更或补充，须经双方协商一致，并以书面形式确认。
6.2 双方均可在提前____天书面通知对方的情况下解除本协议。
第七条争议解决7.1 因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。
独立董事聘任协议书模板
独立董事聘任协议书模板协议编号：【协议编号】独立董事聘任协议书甲方（聘用方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】乙方（聘任方）：【乙方姓名】地址：【乙方地址】根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，为确保公司治理的独立性和专业性，甲方聘请乙方作为公司独立董事，并制定本协议。
一、聘任事项1.1 甲方聘任乙方为公司独立董事，乙方应履行董事职责，维护公司及股东利益，提供客观、公正的意见和建议。
1.2 乙方应全面了解并遵守相关法律法规、公司章程以及其他与公司治理相关的规定。
1.3 乙方的聘任期为【聘任期限】，期满后甲方可酌情决定是否继续聘任乙方。
二、权利与义务2.1 乙方享有根据相关法律法规及公司章程行使的权益，包括但不限于参与议事、表决、提案、监督等权利。
2.2 乙方有义务出席公司董事会及相关会议，并提交符合要求的报告、意见或建议。
2.3 乙方应按照公司的要求，及时履行披露义务，确保公司信息的真实、准确、完整的披露。
2.4 乙方应尽职、忠诚、勤勉履行董事职责，维护公司及股东利益，并保守公司商业秘密。
2.5 乙方应以书面形式向甲方报告个人与公司相关利益，以及与公司的任何交易、利益冲突情况。
三、薪酬与待遇3.1 甲方向乙方支付的薪酬和待遇应按照法律法规和公司规定执行。
3.2 乙方享有与公司其他董事同等的权益，包括但不限于使用公司资源、参与公司管理决策等。
四、解除与终止4.1 在下列情况发生时，本协议可被解除：（1）乙方提出书面辞职申请；（2）乙方身体或其他因素导致无法履行职责；（3）乙方违反本协议规定，严重损害公司利益；（4）根据相关法律法规和公司章程的规定。
4.2 甲方享有决定终止乙方聘任的权利，并应以书面形式通知乙方。
五、其他5.1 乙方在本协议履行过程中如有任何疑问或需要咨询的事宜，应及时与甲方进行沟通。
5.2 本协议自双方签署之日起生效，并具有法律效力。
5.3 本协议一式【份数】，双方各执【份数】份，均具有同等法律效力。
独立董事聘任合同协议书范本
编号：_____________独立董事聘任协议甲方：________________________________________________乙方：___________________________签订日期：_______年______月______日甲方：法定代表人：甲方地址：乙方：居民身份证号码：家庭住址：邮政编码：根据《中华人民共和国公司法》、《有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他相关规定，经年月日股份有限公司年第次临时股东大会决议通过，选举乙方担任有限公司独立董事。
为此，协议双方经友好协商，自愿签订本协议，以昭信守。
第一条：任期1.乙方在甲方担任独立董事的任期为年，自年月日至年甲方股东大会选举出新一届董事会为止。
任期届满，乙方连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
2.如因特殊原因使甲方无法在本协议第1.1条约定的乙方担任独立董事的任期届满前，召开股东大会，选举出公司新一届董事会，则乙方应在公司股东大会选举新一届董事会之前继续履行公司独立董事职责，行使独立董事的权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。
第二条：乙方的职责、权利及义务1. 乙方应当遵守国家法律、法规和《公司章程》的规定，诚实信用，勤勉尽责。
2.乙方应当出席甲方董事会会议，并根据《公司章程》的规定发表意见、参与议案的表决；乙方出席董事会会议时，应由本人亲自出席，因故不能出席，应委托其他董事代为出席董事会，委托书中应明确载明授权范围。
在任何情况下，乙方不得连续3次未亲自出席董事会会议，否则甲方董事会可提请股东大会予以撤换。
3. 在乙方在甲方担任独立董事的任职期限届满前，除非根据国家法律、法规、《公司章程》和本协议的规定，甲方不得解除乙方职务。
4. 乙方有权根据本协议的约定，在甲方领取薪金及其他报酬。
5. 乙方应维护甲方利益，不得利用在甲方的地位和职权为自己谋取本协议规定范围外的利益。
6. 乙方按照《公司章程》和本协议规定正常履行职责可能引致的风险由甲方承担。
《独立董事聘用协议》模板
独立董事聘用协议本聘用协议由以下双方于年月日在签订：甲方（用人单位）：法定代表人：住所地：乙方（受聘人）：身份证号码：住所地：联系方式：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规规定以及甲方公司章程，就甲方聘任乙方担任甲方第届董事会独立董事事宜，经双方协商一致，特签订如下协议，以资共同遵守：一、任职与任期乙方同意根据甲方年月日股东大会决议，担任甲方独立董事职务。
乙方在甲方担任独立董事的任期为三年，自年月日至本董事会任期届满。
因特殊原因，甲方无法在董事会任期届满前召开股东大会，选举出公司新一届董事会，乙方应继续履行公司董事职责，行使董事权利并履行相应义务，直至甲方新一届董事会选举成立之日为止。
任期届满，乙方连选可以连任。
二、工作职责与义务1、按时参加公司董事会会议，认真履行其董事会表决权的义务。
2、董事会会议应由董事本人出席，董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。
3、出席董事会的董事应当在会议所决定的事项的董事会会议记录上签名。
4、董事应当对董事会的决议承担责任。
董事会的决议违反法律，行政法规或者公司章程、股东大会决议，如公司遭受严重损失的，参与决议的董事对公司负赔偿责任。
但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的可以免责。
5、董事不得接受公司或子公司向其提供的借款。
6、董事应当了解股票发行上市相关法律法规，知悉上市公司及其董事、监事和高级管理人员的法定义务和责任。
7、发行人的董事应当忠实、勤勉，具备法律、行政法规和规章规定的资格，且不存在下列情形：（1）被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期的；（2）最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者最近一年内受到证券交易所公开谴责的；（3）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的。
三、董事责任1、乙方应确保在任职期间能够投入足够的时间和精力于董事会事务，应当诚实守信的履行职责。
独立董事聘任合同
独立董事聘任合同甲方（聘任方）：法定代表人：住所：乙方（受聘方）：身份证号码：住址：为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》，经双方平等协商，签订本合同，共同信守。
第一条职务及合同期限（一）甲方于年月日召开公司第次股东大会，依法选举乙方担任甲方的第届独立董事。
甲方据此聘任乙方担任第【】届董事会中的独立董事，即不在甲方担任除董事外的其他职务，并与甲方及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事，甲乙双方之间不存在劳动合同关系。
乙方应保证其符合法律法规有关独立董事的任职要求，否则甲方有权提请股东大会予以更换。
（二）合同期限为生效之日起至第【】届董事会任期届满止，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不得超过六年。
第二条津贴及其发放乙方担任独立董事期间的津贴为每年人民币万元（含税）。
从年_____月_____日开始计算，每月日前支付上月津贴。
第三条乙方的职责（一）乙方作为甲方聘请的独立董事，除了依法享有与其他董事的法定职权外，还应当履行如下职责：1、参与董事会决策并对所议事项发表明确意见；2、对《上市公司独立董事管理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列公司与其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益；3、对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平；4、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职责；（二）独立董事行使下列特别职权：1、独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；2、向董事会提议召开临时股东大会；3、提议召开董事会会议；4、依法公开向股东征集股东权利；5、对可能损害公司或者中小股东权益的事项发表独立意见；6、法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他职权。
独立董事行使前款第一项至第三项所列职权的，应当经全体独立董事过半数同意。
独立董事聘用协议书
独立董事聘用协议书首先，独立董事聘用协议书的目的是确保公司董事会的独立性和透明度。
独立董事是指与公司没有直接或间接的经济利益关系，并能够独立行使职权的董事。
他们的职责是保护公司及股东的利益，监督公司的经营活动，提供独立的意见和建议。
独立董事聘用协议书就是为了明确双方的权益和责任，确保独立董事能够履行其职责。
其次，独立董事聘用协议书通常包括以下内容：1. 聘用条件，协议书会明确独立董事的聘用条件，包括资格要求、任期、薪酬待遇等。
这些条件通常是根据公司治理准则和法律法规制定的。
2. 职责和权力，协议书会详细描述独立董事的职责和权力范围。
这包括参与董事会会议、审议决策、监督公司管理层、提供独立意见和建议等。
3. 保密义务，协议书通常会要求独立董事对公司的商业机密和敏感信息保密。
这是为了保护公司的利益和商业竞争力。
4. 公司资源利用，协议书可能会规定独立董事在履行职责时可以使用的公司资源，以及使用这些资源的限制。
5. 解雇条款，协议书会规定解雇独立董事的条件和程序。
这是为了保护双方的权益，并确保解雇程序的公正性和透明度。
此外，独立董事聘用协议书还可能包括其他条款，例如冲突解决、违约责任、保险责任等。
这些条款的具体内容会根据公司的具体情况和法律要求进行调整和补充。
总结起来，独立董事聘用协议书是为了明确公司与独立董事之间的权责关系，保障公司治理的独立性和透明度。
协议书包括聘用条件、职责和权力、保密义务、公司资源利用、解雇条款等内容。
通过签署协议书，双方能够明确各自的权益和责任，建立良好的合作关系，推动公司的可持续发展。
独立董事聘任协议模板
XXX股份有限企业独立董事聘用协议聘用方: XXX有限企业（简称“甲方”）住所: 浙江省长兴县和平镇和平大道一号法定代表人: 俞丽琴联络电话:受聘方: （简称“乙方”）身份证号码:住所:联络方法:就甲方聘用乙方为甲方第一届董事会独立董事事宜, 特签订本协议。
第一条: 聘期乙方同意依据甲方12月18日召开第二次临时股东大会决议担任XXX股份有限企业独立董事职务。
聘用期自12月18日起至第一届董事会任期届满。
第二条: 聘用条件乙方受聘为独立董事, 应该符合以下条件:1、依据法律、行政法规及其她相关要求, 含有担任上市企业董事资格;2、含有法律、行政法规、规范性文件、《企业章程》以及《企业独立董事工作制度》所要求独立性;3、含有上市企业运作基础知识, 熟悉相关法律、行政法规、规章及规则;4、含有五年以上法律、经济、财务、管理或者其她推行独立董事职责所必需工作经验;5、《企业章程》、《企业独立董事工作制度》要求其她条件。
第三条: 工作职责与义务以下:1、《企业法》和其她相关法律、法规、《企业章程》给予董事职权。
2、《企业章程》要求需经董事会或股东大会审议重大关联交易、以及相关法律、法规和规范性文件要求应由独立董事认可重大关联交易, 均应由独立董事认可后, 提交董事会讨论; 独立董事做出判定前, 能够聘用中介机构出具独立财务顾问汇报, 作为其判定依据;3、向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;4、向董事会提请召开临时股东大会、提议召开董事会会议和在股东大会召开前公开向股东征集投票权;5、独立聘用外部审计机构和咨询机构;6、能够在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
7、乙方应确保在本协议签署之日应在不超出5家上市企业兼任独立董事, 而且有足够时间和精力有效地推行独立董事职责。
8、对以下事项向董事会或股东大会发表独立意见:（1）提名任、免董事;（2）聘用或解聘高级管理人员;（3）企业董事、高级管理人员薪酬;（4）依据《企业章程》要求需经董事会或股东大会审议重大关联交易、以及依据相关法律、法规和规范性文件要求应由独立董事认可重大关联交易, 是否必需、公允, 是否损害企业及中小股东权益;（5）独立董事认为可能损害中小股东权益事项;（6）制订利润分配方案和调整利润分配政策;（7）国家法律、法规和《企业章程》要求其她事项。
独立董事聘任书
独立董事聘任书篇一：独立董事任命书独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。
方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。
如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。
主要内容●任命背景介绍●任命手续●独立董事的基本职责●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述●独立董事怎样熟悉企业情况●信息沟通事宜●董事会各专门委员会成员资格要求●与审计人员的交往●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序●时间投入方面的规定●接受其他职位时需要告知公司●适应过程●薪酬待遇及付酬方式●保险事项的安排●寻求独立的专业建议●安全事项任命背景比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。
”任命手续董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。
具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于20年月日起担任公司的独立董事。
我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。
独立董事的基本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。
作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点；●参与到积极有效的战略的制定工作中；●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。
我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；●在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。
公司独立董事协议书
公司独立董事协议书尊敬的各位股东：根据《公司法》等相关法律法规的规定，为了加强公司的治理结构，保障股东权益，提高公司的透明度和管理水平，我公司决定聘任独立董事，并与独立董事签订协议，特此制定《公司独立董事协议书》。
详细内容如下：第一条合作目的本协议的目的是为了明确独立董事的职责、权利和义务，推动公司良好的经营运作，提高公司决策的科学性、公正性和合规性。
第二条任命和资格1. 公司依法任命（独立董事姓名）为公司独立董事。
2. （独立董事姓名）具备与所履行职责相关的知识、经验和技能，符合《公司法》等法规中对独立董事的资格要求。
第三条职责1. 独立董事应当独立行使职权，保护公司股东及其他利益相关方的利益。
2. 独立董事有权参与公司股东大会和董事会的决策，并行使出席、发言、询问、提请表决等权利。
3. 独立董事应当审查公司的财务报表和其他信息披露文件，确保相关信息的真实、准确、完整。
4. 独立董事有权对公司的经营情况、财务状况、内部控制制度等提出独立见解和建议。
5. 独立董事有义务遵守《公司法》及其他法律法规，维护公司的利益，履行诚实、勤勉、谨慎的职责。
第四条保密义务1. 独立董事应当对其获得的公司商业秘密和其他不应对外公开的信息予以保密。
2. 独立董事应当遵守公司内部信息披露的规定，确保信息的及时披露和公开。
3. 独立董事在解除职务或任期届满后，应当继续履行保密义务，不得利用公司的商业秘密和其他不应对外公开的信息牟取私利。
第五条报酬和福利1. 公司将按照有关规定向独立董事支付相应的报酬。
2. 独立董事享有与其他董事一样的董事津贴待遇，但不享受公司其他员工的待遇及福利。
第六条协议变更和解除1. 独立董事可以根据实际情况提出协议的变更请求，经公司董事会讨论决定后生效。
2. 在下列情况下，公司可以解除与独立董事的协议：a）独立董事的任期届满；b）独立董事不再符合独立董事的资格要求；c）独立董事违反公司章程、《公司法》等相关法规，或严重违反职责和法律义务。
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独立董事聘任书篇一：独立董事任命书独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。
方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。
如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。
主要内容●任命背景介绍●任命手续●独立董事的基本职责●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述●独立董事怎样熟悉企业情况●信息沟通事宜●董事会各专门委员会成员资格要求●与审计人员的交往●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序●时间投入方面的规定●接受其他职位时需要告知公司●适应过程●薪酬待遇及付酬方式●保险事项的安排●寻求独立的专业建议●安全事项任命背景比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。
”任命手续董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。
具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于XX年月日起担任公司的独立董事。
我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。
独立董事的基本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。
作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点；●参与到积极有效的战略的制定工作中；●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。
我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；●在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。
也就是说，在涉及到像董事会报酬这样一些容易导致公司利益和个人利益冲突的领域时，应该尽到自己维护公司利益的职责和义务；●确保向所有股东及时提供充足信息，从而让他们能够掌控公司经营绩效；●帮助公司管理层能够保持高水平的经营管理；●帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。
独立董事怎样熟悉企业情况显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的；●我们很高兴为你提供下列一些额外信息；--公司最近5年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告--本年度截至现在为止的管理会计报告--公司广告印刷品的相关资料--公司整体情况介绍--公司最新战略规划（4页纸的企业计划执行概述文件）--企业组织架构图/董事会成员的个人简历--公司“常用联系电话”指南--股权状况分析--备忘录文件及董事会章程--公司目前金融合作合同及X投资机构的投资合同的概要内容--上次董事会会议文件及议程安排--公司大事录--最新业务通讯●在你刚刚担任董事的前3个月中，我们希望你能够对我们的3个办公机构逐一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。
●在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出意见。
●我们很高兴能够邀请你参与我们于20XX年月日在假日酒店召开的董事会休整研讨会（相关资料附后）。
●如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。
董事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。
时间投入任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。
他们需要做好如下工作；●参加董事会月度会议。
其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。
举行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。
●参加年度董事会休整研讨会。
●年度客户展示会上需要拿出半天的时间参加。
●参加员工圣诞聚会。
超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。
信息沟通事宜通常我们会为你提供如下信息：●管理会计月报表。
●董事会讨论文件。
●与董事会相关的其他实质事项的相关资料。
每次举行董事会会议时，我们会提前10天向你提供董事会日程安排及相关文件。
接受其他职位时需要告知公司如果你准备接受其他职位的任命，我们希望你能够及时就你可能接受的其他职位安排与我们的董事会主席一起探讨。
一旦出现你任职方面的新动向，你需要及时告知我们。
董事会各专门委员会成员资格要求我们非常高兴你能够成为我们审计/薪酬/提名委员会的成员。
这些董事会专门委员会人员构成、资格要求及最近的相关文件参见附件提供的相关资料。
与审计人员的交往我们希望你能够每年与我们的审计人员聚会一次，共同探讨相关事宜。
目前，我们的审计合作方是XXXX公司（联系电话）。
篇二：独立董事任命书独立董事任命书目的：从开始就将公司和独立董事的期望协调起来，并确定两者关系的基本模式。
方法：通过公司和独立董事之间达成的一份简短而有力的任命书来实现上述目的。
如果独立董事是由股东提名的，还需要由相关的股东提交一份提名书。
主要内容●任命背景介绍●任命手续●独立董事的基本职责●如果任命的是董事会主席，还需要提供董事会主席职责的相关描述●独立董事怎样熟悉企业情况●信息沟通事宜●董事会各专门委员会成员资格要求●与审计人员的交往●计划任职期限/职位轮换规定、解聘程序●时间投入方面的规定●接受其他职位时需要告知公司●适应过程●薪酬待遇及付酬方式●保险事项的安排●寻求独立的专业建议●安全事项任命背景比如，可以这样说：“考虑到我们近来在MBO/MBI/筹集投资/企业并购/进驻海外市场等方面的努力，董事会已经决定任命一名独立董事/董事会主席，这会让企业有所收益的。
”任命手续董事会可以通过使用决议的方式任命你担任公司董事。
具体的任命条款可以在随后的一些文件中予以规范，通过这种方式，可以任命你于XX年月日起担任公司的独立董事。
我知道，提名机构已经在另外的文件中列出了提名你担任独立董事的相应条款。
独立董事的基本职责独立董事与公司其他董事的职责是一样的。
作为独立董事，你的主要职责是：●向董事会提出独立而具有远见的观点；●参与到积极有效的战略的制定工作中；●对推动战略实施的详细方案和预算做出评估并进行有效控制。
我们希望你能够在下面这一系列广泛领域内提供实用的指导和建议；●确保董事会能够成为反映董事心声的机构；●确保董事会能够充分利用时间，这样可以确保大家能够对战略制定和管理结构的设计、完善进行充分思考；●对公司的经营绩效和公司在治理法律法规基本原则的遵守做出客观评价；资金筹措事宜；●与顾客、供应商和政府部门进行沟通，当然，除了做出与上述各方的沟通外，更重要的是做好员工的沟通；●在公司利益与各个董事的个人利益出现冲突的情况下，要确保制定足够的措施维护公司利益。
也就是说，在涉及到像董事会报酬这样一些容易导致公司利益和个人利益冲突的领域时，应该尽到自己维护公司利益的职责和义务；●确保向所有股东及时提供充足信息，从而让他们能够掌控公司经营绩效；●帮助公司管理层能够保持高水平的经营管理；●帮助公司在管理人员更换这一领域能够制定并实施恰当而及时的计划措施。
独立董事怎样熟悉企业情况显然，独立董事对如何做到这点已经是非常熟悉了，他们已经掌握了这一领域的大量信息（包括书面和口头的）因此，下面列出的内容是非常概括的；●我们很高兴为你提供下列一些额外信息；--公司最近5年的财务报表和我们审计人员提供的管理报告--本年度截至现在为止的管理会计报告--公司广告印刷品的相关资料--公司整体情况介绍--公司最新战略规划（4页纸的企业计划执行概述文件）--企业组织架构图/董事会成员的个人简历--公司“常用联系电话”指南--股权状况分析--备忘录文件及董事会章程--公司目前金融合作合同及X投资机构的投资合同的概要内容--上次董事会会议文件及议程安排--公司大事录--最新业务通讯●在你刚刚担任董事的前3个月中，我们希望你能够对我们的3个办公机构逐一进行走访，并拿出一天的时间，深入企业一线，以了解实际情况。
●在的一个合作阶段，我们很愿意听到你对我们目前合同规定的适应阶段是否有效提出意见。
●我们很高兴能够邀请你参与我们于20XX年月日在假日酒店召开的董事会休整研讨会（相关资料附后）。
●如果你愿意，我们很高兴能够将你的相片刊登在我们下一期的业务通讯上。
董事会秘书将会进一步与你联系、讨论此事。
时间投入任职后，我们需要独立董事每月大约投入两天的时间做好相关工作。
他们需要做好如下工作；●参加董事会月度会议。
其中有一次董事会月度会议的时间正好与年度大会重合。
举行董事会会议的地址会依次在我们的3个办公机构中轮换。
●参加年度董事会休整研讨会。
●年度客户展示会上需要拿出半天的时间参加。
●参加员工圣诞聚会。
超出目前预计的其他时间投入，会按照后面的薪酬标准予以补偿。
信息沟通事宜通常我们会为你提供如下信息：●管理会计月报表。
●董事会讨论文件。
篇三：设立用多股东公司设董事会决议及聘任书公司股东会决议依照《中华人民共和国公司法》的相关规定，我公司于年月日召开了股东会议，会议表决通过以下决议：1、通过公司章程；2、选举董事会成员如下：3、选举监事会成员或监事如下：股东盖章、签字：注：1、法人股东盖章、自然人股东签字；2、本文本格式供参考，公司也可自行制定。
公司董事会议决议依照《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的相关规定，我公司于年月日召开了董事会议，会议表决通过以下决议：1、选举为董事长。
2、聘任为经理。
董事签字：注：本文本格式供参考，公司也可自行制定。
红字部分正式打印时请删除。