经营层议事规则
经营办公会议事规则 - 副本
############有限公司经营办公会议事规则第一章总则第一条为了明#############有限公司（以下简称“公司”）经营办公会职责，确保公司规范高效运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，结合公司实际，特制定本议事规则。
第二条经营办公会是公司进行日常事务协调解决、部署安排的主要组织形式。
第二章会议的举行第三条经营办公会分为定期会议和临时会议。
定期会议为每月召开一次，原则上每月7日前举行，遇节假日可顺延；临时会议在公司领导认为必要或有紧急事由时召开。
第四条会议由一般由董事长或总经理召集及主持，经理层、各部门负责人及助理总监参加会议。
具体问题相关人员可列席会议汇报情况。
第五条公司人力综合部负责会议题收集、议程安排、会议通知、会议记录、会议纪要等会务工作。
第六条议事程序（一）会议内容由董事长或总经理确定，重要议题应提交书面材料。
（二）凡业务部门、业务小组或子公司需要提交办公会研究的议题，应事先报分管领导研究，形成可供会议决策的方案。
（三）对在会议上研究的事项意见不能统一时，一般性问题可缓议，如涉及时间性较强或经营重大事项等方面的紧迫问题时，由董事长决定。
（四）凡会议研究的重要事项，公司领导指定人员应向会议汇报落实情况。
第三章会议的议事范围第八条会议的议事范围（一）研究决定公司经营管理日常事务；（二）组织实施董事会决议；（三）组织拟订、实施公司年度经营计划和投资计划；（四）拟订公司年度财务预决算方案、利润分配方案、弥补亏损方案；（五）讨论拟订公司员工的聘用、薪酬、考核、奖惩与辞退方案；（六）研究拟定权属公司外派董事、监事、总经理、副总经理、财务负责人人选方案；（七）决定除公司董事、高管外员工的奖惩；（八）讨论通过需向董事会汇报的报告、提案；（九）听取、检查重要会议决议执行情况，抓好协调工作，公司各职能部门、业务小组及各子公司工作汇报，安排部署工作任务。
（十）行使公司管理总部的职权，依法对公司下属子公司进行管理，对各子公司重大经营项目、对外投资项目、大额资金使用审核监管。
经营班子会议事规则
经营班子会议事规则
1. 咱这经营班子会议事啊，那得明确议题吧！就好比咱去旅行得先知道目的地一样。
比如说，这次会议是讨论新产品研发呢，还是研究市场拓展策略呢？不能啥都一锅烩呀！
2. 会议讨论的时候，每个人都得发表自己观点呀，不能闷着不吭声呀！就像一场足球比赛，大家都要积极跑动、传球、射门，为了胜利一起努力嘛！比如讨论营销方案时，你不说出你的想法，那怎么行呢？
3. 可别唠那些没用的，得紧扣主题啊！这就像射箭要对准靶心，不能乱射一气。
比如讨论成本控制，就别东拉西扯到其他不相干的事情上。
4. 再就是得尊重别人发言呀，不能打断人家，这是最基本的礼貌啊！好比别人说话时你不能随便插嘴，要耐心等人家说完。
要是人家刚说一半就被打断，那心情得多糟糕呀！
5. 讨论出结果了，就得坚决执行啊，不能光说不做！就如同制定了计划就要去行动，而不是只停留在纸上。
比如说决定了加大广告投入，那就要真金白银地去投入呀！
6. 万一有不同意见，咱也得好好沟通，不能吵起来呀！这就好像走路遇到分歧，得好好商量走哪条路合适，而不是各执一词地争吵。
例如对某个方案有争议，那就心平气和地讲讲道理嘛！
7. 最后啊，每次会议都要做个总结呀，看看哪些做得好，哪些还需要改进。
就像打完一场比赛，要总结经验教训一样。
这才能让我们之后的会议开得越来越好呀！
总之，经营班子会议事规则很重要啊，大家都得遵守，这样才能让我们的经营更上一层楼！。
经营班子会议议事规则
1.会议期间，参会人员应遵守会议纪律，保持安静，不随意离席。
2.会议室内禁止使用手机、平板等电子设备进行娱乐，以免影响会议进行。
3.会议召集人有权对违反会议纪律的人员进行提醒或制止。
五、会议室使用后整理
1.会议结束后，参会人员应将座椅归位，关闭投影仪、音响等设备，并确保电源关闭。
2.会议召集人应安排专人负责会议室的清洁和整理，确保会议室恢复原状。
第三章会议纪要的跟踪落实
一、会议纪要的发布与通知
会议纪要经整理完成后，由会议召集人审核批准，并在会议结束后1个工作日内通过电子邮件或其他形式发送给所有参会人员。同时，抄送相关部门和涉及决策执行的人员，确保相关人员了解会议决策内容。
二、会议决策任务的分配与执行
1.会议纪要中明确的决策任务应明确责任人、协助人和完成时限。
（一）会议召集：由总经理或其指定人员负责；
（二）会议通知：会议召集人应在会议召开前至少3天，向参会人员发送会议通知，明确会议时间、地点、议题等；
（三）会议签到：参会人员应在会议开始前进行签到，会议召集人负责统计签到情况。
第六条会议决策程序：
（一）会议议题由参会人员在会前提出，报会议召集人审批；
（二）会议召集人负责确定会议议题及议程；
（三）会议讨论：参会人员围绕议题进行充分讨论，提出意见和建议；
（四）会议决策：根据讨论情况，由主持人进行总结，形成决策；
（五）会议纪要：会议结束后，由会议召集人指定专人整理会议纪要，并在会议结束后1个工作日内发送给参会人员。
第七条本规则自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释。
第二章会议流程
（四）加强团队协作，提高决策效率。
第三条会议的参会人员：
2 经营层会议议事规则2
经营层会议议事规则第一章总则第一条为规范公司经营层议事规则，确保经营层依法行使职权、履行职责、承担义务，提升各项重大经营决策科学性与合理性，结合公司实际，制定本议事规则。
第二条总经理每周一下午4：30召集副总经理召开经营层会议。
第三条人力行政部部长列席会议，但不参与会议讨论，负责会议记录，撰写会议纪要，归集、整理会议资料并归档。
条四条会议内容为讨论、决定企业经营的目标、计划、预算；研究企业管理方针、办法、制度、政策、方案、措施；研究、解决生产经营过程中遇到的问题；研究讨论在企业管理中需要跨部门协调、解决的问题；研究人事、奖惩等事项等企业经营管理中的重大问题、事项。
第二章下列事项须经经营层会议讨论并作出决议第五条在经营管理过程中，为解决重大的经营管理活动决策事宜，经营管理团队应坚持“总经理统筹，集体领导，分工负责”的议事原则，充分发挥“领导班子”的集体智慧。
（一）会议遵循高效率原则，一般一次会议不超过一个小时。
会议前十分钟集体讨论，由会议召集人决定列入本次会议讨论的议题。
（二）参会人员也可在会前将自己要上会讨论的问题提交给人力行政部部长汇集整理，在周一上午将收集到的议题提交给总经理。
（三）会议实行民主集中制，参加人员在讨论时要充分发表自己的意见，认真听取别人的意见，表决时独立做出自己的决定。
（四）会议决定实行少数服从多数，一人一票，会议决定由半数以上同意表决通过。
投不同意票的人员可保留意见，但不影响表决结果。
（五）参会人员须在会议记录、纪要上签字，会议决定事项由总经理签发。
（六）会议决定的事项为公司决定，所有人员必须无条件执行。
第六条下列事项须经经营层会议讨论并作出决议：（一）贯彻执行集团公司经营方针政策和目标、经营计划、规章制度、重要决定的重大措施和决议；（二）采购价格、数量；销售价格；客户信用额度和账期；（三）公司各项技术、设备、工艺、生产、质量、安全、环境、管理标准和参数；（四）预算内的日常费用收支；（五）市场、客户开发及签订供货合同商议；（六）技术、管理等方面的举措，革新、创新方案；（七）人身伤亡、责任事故、质量事故、突发事件、法律纠纷的内部意见的确定；（八）职工培训、教育方案、绩效考核、奖惩事项、员工晋升；（九）公司章程或董事会授予的其他在企业经营、管理中的重大问题。
经营班子办公会议事规则(4页)
经营班子办公会议事规则(4页) 经营班子办公会议事规则第一条为明确欢乐世界欢乐谷旅游分公司(以下简称“公司”)经营班子办公会议事程序，保证公司经营班子依法行使职权，履行职责，承担义务，依据《中华人民共和国公司法》和《欢乐世界欢乐谷旅游分公司章程》，结合公司实际，特制订本规则。
第二条经营班子办公会议事原则(一)坚持依法议事的原则;(二)坚持权责相统一的原则;(三)坚持实行总经理负责制的原则;(四)坚持互相协调、科学决策、高效运行的原则。
第三条经营班子办公会议由总经理主持。
总经理因故不能主持会议又确有必要召开时，由总经理委托一名公司领导主持。
会议成员为公司经营班子成员。
根据会议内容，由会议主持人确定其他参加人员。
第四条经营班子办公会议一般于每周四上午定期召开，如遇特殊情况，也可提前或推迟召开。
第五条经营班子办公会议事范围根据《中华人民共和国公司法》和《欢乐世界欢乐谷旅游分公司章程》授权，经营班子办公会议事范围如下:(一)研究实施公司年度工作计划、发展规划、财务预算、利润分配、弥补亏损、重大资本运作项目、员工培训、考核、薪酬、福利等方案，以及需要解决的有关问题;(二)研究公司对外投资、借贷、还款等事项;(三)拟订公司的基本管理制度;(四)拟订公司组织机构设置方案;(五)研究公司级领导的推荐人选，研究决定公司总规划师、总工程师、总建筑师、总设计师、项目经理、技术总监(设备总监、运营总监、销售总监等)、部门总监(主任、经理)、副总工程师及以下管理人员的选拔、考察、任免和奖惩;(六)研究解决公司生产经营工作的重大问题;(七)协调处理涉及集团公司、地方政府和游客关系的重要事宜;(八)确定向成都华侨城董事会汇报的重大问题;(九)研究确定对外宣传和发布的事项;(十)研究确定公司章程规定的和成都华侨城董事会授予的其它职权范围内的工作。
第六条经营班子办公会议事程序(一)经营班子办公会议题，由总经理室秘书于会前向经营班子成员收集汇总，由总经理确定。
经营管理委员会议事规则
经营会管理委员会议事规则第一章总则第一条、为逐步建立起规范明晰的集团化管理模式，确保个经营单位的整体营运效率，根据公司的发展需要，经集团公司的股东会、董事会决议，形成明确的管理系统方案，对“经营管理委员会”制定本规则。
第二条、经集团公司董事会的正式书面决议通知，同意设立“经营管理委员会”简称经营会，作为公司日长经营管理的最高决策机构，经营会作为公司日常管理组织而设置，以实现条块、跨部门是公司决策权及管理权，协调各经方高效运作。
第二章人员组成与职责第三条、经营会由集团高层管理团队成员组成。
第四条、经营会成员由7名委员组成，采取“1+3+3”结构。
其中，设委员会主席一名，由集团公司总经理担任，常务委员三名，由集团总经理提名担任，委员三名，由集团公司经营委员会推选担任，其中一名委员兼任秘书长。
每届任期一年，可连选连任。
若在每届期满前个别委员导致无法担任是，由委员会主席决定更换人选。
第五条、经营会主席及委员的职责权限如下：经营会主席：<1>领导经营会委员会有效运作并履行职责；<2>召集定期会议并提议召开临时会议；<3>主持会议并签发决议；<4>确保委员会讨论每项议案都有清楚明确的结论。
经营会委员：<1>出席会议并就议案发表意见且行使表决权；<2>在公司经营过程中，发现问题及时提出，并形成议案进行讨论；<3>充分了解本议事规则，熟悉与职责相关的公司经营管理状况以保障履行能力。
<4>委员之间应相互监督，形成有效的制约机制。
第六条、经营会设委员会秘书组，主要配合委员会秘书长负责委员会日常运作、会议准备、会议记录、资料收集及档案管理等辅助性工作。
第七条、委员会秘书组组长及非经营委员的经营委员会相关成员，因工作或议案相关等必要性，经经营会主席同意后，可列席会议。
第三章专业委员会第八条、经营委员会下设业务委员会、风险委员会、人力委员会及战略合作委员会四个专业委员会。
经营班子会会议制度
经营班子会会议制度1 总则为进一步明确公司经营班子会会议事程序，有效防范经营风险，准确、及时地贯彻公司董事会的有关经营决策，根据《公司法》、《公司章程》的规定，特制订本制度。
2 会议召开形式经营班子会会议由总经理召集召开，主要处理公司重大经营事项或其他特别工作。
3 会议参加人员经营班子会会议，由总经理主持，公司副总经理、财务总监、总工程师、工会主席参加。
根据会议内容可由相关部门的负责人列席会议。
总经理工作部主任负责会议记录。
4 会议议事规则4.1经营班子会会议由总经理负责召集并主持。
4.2总经理工作部负责会议议题的整理收集、会议安排、会议记录、纪要整理和会议资料的保管等工作。
会议议定事项责任单位负责将会议议定事项落实并将落实情况反馈总经理工作部，总经理工作部负责监督、检查、落实会议决议。
4.3经营班子会会议议题由总经理决定；或由副总经理、财务总监、总工程师、在工作分工范围内提出，报总经理审定。
提交会议讨论的议题应有充分的材料和明确的决策建议。
4.4总经理工作部负责提前一天将会议通知、会议议题及有关材料送达总经理办公会议成员。
4.5经营班子会会议讨论决定问题实行民主集中、总经理负责的原则，由总经理归纳出席会议成员的多数意见后作出决议，对经会议讨论尚不宜作出决议的议题，总经理有权决定下次再议。
在必须作出决议而又不能形成多数一致意见时，总经理有最终决定权。
经营班子会会议决议以公司文件形式下发执行，同时须报公司董事会、监事会备案。
公司章程规定需报董事会通过的事项，应报董事会通过。
4.6经营班子会会议成员必须认真负责地行使职权，遵守保密纪律，维护公司领导班子的团结。
4.7经营班子会会议的议题及有关材料，会议讨论情况和会议记录为公司机密，一切有关人员不得泄露。
5会议的议事内容5.1会议依照《公司法》和《公司章程》，包括，但不限于以下内容：5.1.1关系公司经营管理全局的方向性、政策性的问题。
5.1.2制定公司董事会决议的实施方案；5.1.3拟订的公司年度财务预、决算方案；5.1.4审定公司与所属企业签订的各种经济责任书（承包书、责任状、公司内部生产经营承包方案）；5.1.5讨论决定公司新产品开发、技术进步和市场营销策略等问题。
公司经营班子会议议事规则
公司经营班子会议议事规则一、前言二、会议议事规则的制定原则1.透明公开原则：会议应该是透明公开的，所有与会人员享有平等的表达和获取信息的权利。
2.民主决策原则：会议的决策应该是民主的，所有议题的决策应该经过充分的讨论、辩论后，由多数人员决定。
3.高效专注原则：会议应该高效专注，避免无关讨论和浪费时间的情况发生。
4.责任追溯原则：会议的决策应该有明确的责任追溯，决策后的执行情况应该进行跟踪和评估。
三、会议议事规则的具体内容1.会议筹备阶段（1）确定会议目的和议题：在召开会议之前，组织者应该明确会议的目的和议题，确保会议的议题明确、有针对性。
（2）制定会议议程：根据会议的目的和议题，制定详细的会议议程，明确每个议题的讨论时间和决策方式。
（3）备齐会议资料：组织者应该提前收集和准备好与会议议题相关的资料，确保与会人员对议题有充分的了解。
2.会议进行阶段（1）主持人的角色：会议主持人应该确保会议按照议程进行，保持会议的秩序和纪律，鼓励与会人员的积极参与和发言。
（2）发言顺序：按照议程安排，依次发言，确保每个人都有机会表达自己的观点和意见。
（3）充分讨论：对于重要的议题，应该进行充分的讨论，允许不同意见的存在，通过辩论来找到最佳的解决方案。
（4）民主决策：在讨论和辩论之后，通过投票或共识的方式作出决策，确保决策的民主性和科学性。
3.会议决策阶段（1）确认决策结果：主持人应该确保会议决策的结果准确无误，并告知与会人员。
（2）决策责任追溯：对于每个决策结果，应该指定具体的责任人和执行时间，确保决策的及时有效。
（3）决策结果的执行和评估：决策的执行应该由指定的责任人负责，并在规定的时间进行评估和反馈。
四、会议纪律1.准时参会：与会人员应该准时参会，不得迟到早退。
2.尊重他人：与会人员应该尊重他人的观点和意见，不得人身攻击和侮辱。
3.保持秩序：与会人员应该保持会议的秩序，不得喧哗、讲话声音过大或进行无关讨论。
4.高效讨论：与会人员应该充分准备，提出有针对性的问题和意见，确保讨论的高效和有成果。
经营班子会议议事规则
1.0总则为进一步规范本公司经营班子的议事方式和程序，使经营班子有效地履行职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和公司章程有关规定，制订本规则。
2.0会议议题2.1公司规定须由经营班子审议的日常经营管理事项。
2.2公司总裁/总经理认为需由经营班子审议事项。
2.3需要提交董事会决策的重大经营管理事项。
2.4其他需要召开会议的。
3.0会议议题管理3.1会议议题一般由公司部门责任人提出。
3.2会议议题应当随附相关说明材料，议题提出部门应当提出处理意见或解决方案，以便公司经营班子审议。
3.3会议议题由行政秘书负责收集汇总，并形成会议资料。
3.4会议议题应经过公司总裁/总经理审阅同意方可提交会议审议。
4.0会议召开与审议4.1会议通知：会议由行政秘书负责通知。
可以通过电话、电邮或其他方式通知。
通知应当至少包括会议的时间、地点、拟审议的议题等内容。
4.2会议由公司总裁/总经理或其指定的副总召集和主持。
4.3参加会议的人员应当包括公司总裁/总经理、副总裁/副总经理、总裁助理/总经理助理，行政事务部门负责人。
召集人认为必要时，可要求其他相关人员列席参加。
4.4经营班子至少每月召开一次经营管理议题的沟通会议。
参加会议人员应不少于应到会人员的三分之二，并以现场会议方式召开。
4.5会议审议程序4.5.1审议事项提请人应当向与会人员详细说明议题内容。
4.5.2会议主持人应当提请与会人员对各项议题充分发表明确的意见。
4.5.3发言和质询（会议讨论）：与会人员可就议程所列议题发言和提出质询。
议题提请人应作出回答。
质询不限时间和次数。
4.5.4会议主持人应口头征询与会人员议题是否审议完毕。
4.5.5会议审议事项应当逐项审议，前项议题审议完毕后，才进行下一项议题的审议。
4.5.6会议主持人依据与会人的发表意见，确定会议议题的审议结论。
4.5.7若当次会议不能就某项议题达成结论性意见或会议议题随附相关说明材料需要补充的，该项议题应当列入下次会议审议。
集团经营班子会议事规则
投资集团公司经营班子会议事规则第一章总则第一条为完善集团公司的经营和管理，保障经营班子依法合规行使职权，履行职责，承担义务，保证集团公司经营班子会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。
第二条经营班子会议研究需要提交董事会审议事项，决定集团公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。
第二章管理职责第三条经营班子会职责（一）经营班子会负责组织实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，决定公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。
（二）经营班子会实行总经理负责制，经营班子会提交议题经讨论后，由总经理裁决。
其他经营层领导参与会议，对会议议题表达自己的意见，并执行总经理办公会决议。
第四条经营班子会议的议事范围（一）研究决定集团公司经营管理日常事务，协调解决生产经营管理中遇到的问题。
（二）组织实施董事会决议。
（三）拟订集团公司基本管理制度，制定集团公司具体规章制度。
（四）根据集团党委会的决定或意见，研究决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员，及其薪酬、考核及奖惩事项；审议各子公司财务部门负责人。
（五）研究决定集团公司内部收入分配事项，包括职工薪酬、效益工资分配、企业年金分配、分流安置、劳动保护和劳动保险等事关职工切身利益的重大问题；审定一级子公司的年度经营业绩考核结果、领导人员年度薪酬方案和工资总额方案等。
（六）研究制订集团公司年度用人计划，审批各子公司年度用人计划。
（七）讨论、拟订提请董事会审议的重大议案。
主要包括：1．拟订集团公司年度经营计划、年度投资计划、投融资方案。
2．拟订集团公司年度财务预（决）算方案、利润分配方案和弥补亏损方案。
3．拟订集团公司内部管理机构设置方案、人员编制方案。
4．拟订集团公司下属企业重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式方案。
集团经营班子会议事规则
集团经营班子会议事规则投资集团公司经营班子会议事规则为了完善投资集团公司的经营和管理，保障经营班子依法合规行使职权，履行职责，承担义务，保证集团公司经营班子会议决策的科学化、规范化、程序化，根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等有关法律法规和规范性文件规定，结合集团公司实际情况，特制定本规则。
第一章总则第一条：本规则旨在保障经营班子依法合规行使职权、履行职责、承担义务，规范经营班子会议的决策程序，确保集团公司经营管理的科学化、规范化，依据公司《章程》规定和董事会授权范围内行使职权。
第二条：经营班子会议研究需要提交董事会审议事项，决定集团公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。
第二章管理职责第三条：经营班子会议职责包括：一）负责组织实施董事会决议，研究需提交董事会审议事项，决定公司日常经营管理工作事项，在公司《章程》规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负总责。
二）实行总经理负责制，经营班子会议议题经讨论后，由总经理裁决。
其他经营层领导参与会议，对会议议题表达自己的意见，并执行总经理办公会决议。
第四条：经营班子会议的议事范围包括：一）研究决定集团公司经营管理日常事务，协调解决生产经营管理中遇到的问题。
二）组织实施董事会决议。
三）拟订集团公司基本管理制度，制定集团公司具体规章制度。
四）根据集团党委会的决定或意见，研究决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的人员，及其薪酬、考核及奖惩事项；审议各子公司财务部门负责人。
五）研究决定集团公司内部收入分配事项，包括职工薪酬、效益工资分配、企业年金分配、分流安置、劳动保护和劳动保险等事关职工切身利益的重大问题；审定一级子公司的年度经营业绩考核结果、领导人员年度薪酬方案和工资总额方案等。
六）研究制订集团公司年度用人计划，审批各子公司年度用人计划。
七）讨论、拟订提请董事会审议的重大议案，包括：1．拟订集团公司年度经营计划、年度投资计划、投融资方案。
国企董事会经营层会议事规则
国企董事会经营层会议事规则XX航空科技股份有限公司[]董事会议事规则国企董事会经营层会议事规则第一章总则第一条目的为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策科学、高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）及有关法律、行政法规、部门规章和《XX航空科技股份有限公司章程》（简称“公司章程”），制定《XX航空科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“本规则”）。
第二条基本职权董事会是公司的经营决策中心，对股东大会负责，行使法律法规以及公司章程规定的职权。
第三条基本行为准则董事会对股东大会负责。
作为董事，在其自身的利益与公司和股东的利益相冲突时，应当以维护公司和股东的最大利益为行为准则。
第四条效力本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程序的具有约束力的法律文件。
第二章董事第五条任职资格董事为自然人，无需持有公司股份。
但是，下列人员不得担任董事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（七）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（八）最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；（九）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的；（十）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（十一）无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行董事、监事、高级管理人员应履行的各项职责；（十二）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
最新-集团公司行政(经营)班子议事规则 精品
集团公司行政（经营）班子议事规则第一条为确保行政（经营）班子的一般决策权和经营执行权的有效贯彻和实施，依据《公司章程》，制订行政（经营）班子议事规则。
第二条行政（经营）班子议事规则制订的原则是确保总裁（总经理）负责制的有效贯彻和实施，同时又防止其滥用权力，充分发挥行政（经营）班子民主议事，集中决事，规避经营风险。
第三条行政（经营）班子的议事形式为行政（经营）工作会议，召集和主持人为总裁（总经理），每周召开一次。
第四条行政（经营）工作会议要事先拟定议题并通知相关人员。
所有参会人员充分阐述自己的观点，并进行讨论，做到开诚布公。
总裁（总经理）应认真听取他人的意见和建议，合理的部分应予以采纳。
对于提出的问题有异议的应做好说明和解释工作，如最终难以达成一致意见，总裁（总经理）有最终决策权。
第五条当讨论与参会人员有利害关系的事项时，该人员应回避。
第六条下列事项必须召开总裁（总经理）办公会议：（一）拟订集团公司、直属集团基本管理制度；（二）拟订和修改集团公司、直属集团生产经营计划和投资计划；（三）拟订、变动集团公司、直属集团内部管理机构及定岗定编；（四）中层干部的岗位竞聘，聘任、解聘、调动；（五）拟订重大资金使用方案，签订重大经济合作、购销合同；（六）拟订资产抵押、对外担保、银行贷款及企业并购方案；（七）拟订职工工资福利制度、奖惩办法；（八）总裁（总经理）认为必要的事项。
第七条行政（经营）工作会议应做会议记录，记录参会人员的发言要点，包括不同意见的发言要点。
与会人员必须在记录上签字，会议记录由本公司办公室存档。
总经理办公会议根据需要可发会议纪要。
第八条总裁（总经理）对行政（经营）班子成员的工作要进行分工，明确职责。
行政（经营）班子成员对自己分管的工作应尽职尽责，向总裁（总经理）提出建设性的意见和建议，对总裁（总经理）负责。
第九条总裁（总经理）实行决策意见责任追究制，当决策出现重大失误或损失，将追溯总裁（总经理）责任：（一）解聘；（二）扣减其股份或其它收益；（三）扣罚其责任保证金；（四）扣罚其效益工资；（五）追究经济赔偿。
公司经理层议事规则
公司经理层议事规则公司经理层议事规则是为了保障经营层依法合规执行职权、执行职责，保证企业总经理办公会决议的科学化、规范化、程序化。
总经理办公会是组织实行董事会决议、研究需提交股东会、董事会、监事会审议事项、决定企业平常经营管理工作事项的机构，在企业章程规定和董事会受权范围内执行职权，对董事会负责。
总经理办公会的议事范围包括但不限于：1. 研究制定企业发展战略和规划、年度经营战略目标，提请董事会审议。
2. 研究制定企业年度生产经营计划、年度投融资及财务预、决算方案，提请董事会审议。
3. 研究制定企业及所属控股、参股企业重组、改制、合并、分立、解散、清理和更改企业形式、重要财富办理、产权转让方案等，提请董事会审议。
4. 研究编制企业财务报告（包含季度、半年度、年度），提请董事会审议。
5. 研究制定企业年度利润分配方案，提请董事会审议。
6. 谈论制定企业的基本管理制度，提请董事会审议。
7. 研究执行董事会决议的工作措施。
8. 研究实行董事会赞同的企业年度生产经营计划、年度投融资方案的详尽工作措施。
9. 研究制定企业高管的绩效核查方案，提请董事会审议。
10. 研究决定企业经营班子成员的工作分工。
11. 谈论拟定企业的详尽规章。
12. 研究制定企业内部组织架构设置。
13. 研究决定企业职能部门的职责区分。
14. 研究制定或订正企业员工薪资、福利方案，决定企业员工赏罚、加薪或减薪事项。
15. 研究决定聘任或解聘除应由企业董事会决定聘任或解聘之外的人员。
此中人事聘免事项包含：由总经理提名，谈论并报请企业董事会按程序聘任或解聘企业副总经理、总经理助理、财务总监等经营班子成员和其余高管人员；由总经理提名，谈论决定聘免企业各职能部门中层正、副职管理人员（含总工程师、副总工程师及其余享受企业中层正、副职待遇的管理人员）；由总经理提名，介绍聘免企业所属控股、重要参股企业的总经理、副总经理、财务负责人等经营班子成员；决定企业一般管理人员工作改动及聘免事项。
二级部门经营班子会议议事规则
集团公司二级部门经营班子会议议事规则第一章总则第一条为提高二级部门决策科学化、民主化、规范化水平，提高二级部门经营班子的领导水平和部门工作效率，根据《集团公司两级管理办法》有关内容，特制定本规则。
第二条二级部门经营班子成员由二级部门正副职领导、部门管理人员组成。
第三条二级部门经营班子会议是研究、审议、决定涉及本部门服务、经营、管理等重要问题的有效途径，并通过经营班子会议纪要的形式形成相关决定。
第四条二级部门经营班子会议讨论有关议题，部门负责人应事先向分管领导汇报，分管领导根据讨论议题的重要程度参加经营班子会议。
第五条二级部门经营班子会议研究的主要事项有：1、传达贯彻落实集团公司有关指示、文件、会议精神；2、就本部门重大问题和重大事项拟订工作方案和处理意见；3、研究决定本部门日常管理、服务、经营工作中的重要问题；4、审议本部门有关规章制度；5、听取下属部门的工作汇报；6、研究决定本部门权限内的奖惩事项；7、讨论、决定部门负责人认为需要研究的其他事项。
第二章会议议题的提出与确定第六条二级部门经营班子会议的议题一般由经营班子成员提出，报部门负责人审定。
为提高会议效率，提交会议研究的议题应确有必要。
第七条对属本部门权限外、非经营班子会议能够决定的事宜，由部门负责人向分管领导请示后，由分管领导决定是否提请总经理办公会议研究。
第八条对二级部门经营班子会议研究决定的问题，提议人应在充分调查研究的基础上，提出明确、具体、可行的方案，有的问题应提出两个以上的可供比较的方案。
第三章会议的讨论形式第九条二级部门经营班子会议由二级部门负责人主持并严格按已确定的议题程序进行，一般不临时变动或插入议题。
第十条会议议事应一事一议，由提出议题成员作简要说明，出席会议的其他成员应充分发表自己的意见。
第四章会议决定的作出和执行第十一条二级部门经营班子研究决定问题，按照少数服从多数的原则，经应出席会议的成员半数以上通过方为有效，如对讨论议题存在明显分歧或分歧较大，则不宜匆忙作出决定，待进一步调研论证，充分讨论后决定，对会议讨论的议题主持人要作出明确的决定意见。
经营层议事规则
经营层议事规则经营层管理会议议事规则第一章总则第一条为全面贯彻公司的经营方针，认真实行总经理负责制，保证行政决策的科学化、民主化、规范化；同时加强公司会议的管理，明确各部门的职责，提高会议的效率，根据《公司章程》，结合公司实际，制定本规则。
第二条经营层管理会议是公司总经理与公司各部门、审议、决定公司工作方面重要问题的会议。
第二章议事决策范围第三条根据集体领导与个人分工负责相结合原则，会议一般讨论或决定下列重要行政工作事项：（一）传达贯彻董事会决议。
（二）根据公司发展需要，制订公司的发展目标、中长期规划、年度计划以及经营方案的实施措施（三）公司行政机构及人员的设置方案。
（四）公司重要管理制度的制定、修改和废除。
（五）公司系统资产管理及财务预决算方案。
（六）拟订报董事会审批的关于公司系统职工的工资、福利、奖金等相关激励措施。
（七）拟订报董事会审批的关于公司系统实施的重大对外投资、工程建设项目及所属企业的联营、入股、转让等重要经营事项。
（八）公司系统重要的报告、请示。
（九）总经理认为需要讨论的其他事项和其他部门需要提交讨论决定的重要事项。
第三章议题确立程序和要求第四条提交会议审议的议题，一般由总经理提出，每次讨论议题一般不超过3项,其它各部门提出的议题由办公室汇总后呈总经理审定。
第五条各部门拟提交讨论的议题，应认真研究，必要时召集相关职能部门进行磋商。
第六条各部门拟提交会议讨论的议题，其相关材料由提交议题的部门负责准备。
相关部门必须做好充分调查研究，要充分反映情况和问题，提出决策的初步意见或方案；重要的议题必须提供简要的书面材料，还应当提供三个以上的解决方案供大会讨论；不同意见和看法，也应一并反映。
并于例会前三天将材料送呈总经理。
第七条办公室将本次会议的议题和有关材料于例会前两天分送与会人员；与会人员应提前了解会议内容，并做好发表意见的准备。
第八条紧急情况下，可由部门经理、副总经理或直接由总经理先行决定实施，然后在例会上作说明并实行表决。
经营层议事规则
云南保山恒益实业集团经营层议事规则为规范集团经营管理层的工作秩序和行为方式，确保集团资产的安全完整、保值增值,根据《中华人民共和国公司法》等有关法规，以及《云南保山恒益实业集团公司章程》和董事会决定事项，特制定本经营层议事规则。
一、议事范围（一）组织实施董事会决议；（二）组织实施年度生产经营计划和投资计划；（三）拟订集团年度财务预结算方案、利润分配方案、弥补亏损方案，审定内部审计报告；（四）拟订集团内部管理机构设置方案；（五）制定集团基本管理制度、业务管理制度、流程及具体规章制度；（六）提请聘任或解聘集团副总裁、总裁助理、集团各职能部门总监和子公司负责人，决定派出对外投资的财务负责人；（七）决定集团中层及以下员工的聘用、薪酬、奖惩与辞退；（八）日常经营管理工作:1、拟订土地投标、开发项目选择、资本运营、对外投资、项目合作方案；2、制定和定期分析项目开发的总体规划、经营计划、成本计划；3、定期分析控股和参股公司、对外投资项目的经营情况；4、决定工程进度、质量、安全、技术等重要事项；5、制定和实施年度财务计划和重要项目资金安排使用（具体按集团财务审批授权制度执行）；6、决定向金融机构借款、担保事项；拟定向金融机构以外的单位借贷、担保事项。
7、拟订重要法律诉讼事项；8、决定企业文化建设和员工福利待遇。
（九）集团章程和董事会授权处理的事项及其它需要总裁办公会研究的重要工作。
二、议事制度（一）总裁办公会是经营层议事的主要方式。
总裁办公会一般每月召开1-2次，如有需要可临时召开。
出席人员为经营层成员，根据需要可邀请董事长、监事，以及确定有关人员列席会议。
每次召开总裁办公会的时间、地点和议题由总裁确定，并由办公室秘书提前2-3天(临时会议除外)通知与会人员。
会议由总裁召集并主持，也可由总裁委托一名经营层成员召集、主持。
（二）总裁办公会须有半数以上经营层成员出席方能召开。
（三）经营层成员因故不能出席会议时，会前应向召集人请假，对会议议题有意见或建议亦应同时提出。
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经营层管理会议议事规则
第一章总则
第一条为全面贯彻公司的经营方针，认真实行总经理负责制，保证行政决策的科学化、民主化、规范化；同时加强公司会议的管理，明确各部门的职责，提高会议的效率，根据《公司章程》，结合公司实际，制定本规则。
第二条经营层管理会议是公司总经理与公司各部门、审议、决定公司工作方面重要问题的会议。
第二章议事决策范围
第三条根据集体领导与个人分工负责相结合原则，会议一般讨论或决定下列重要行政工作事项：
（一）传达贯彻董事会决议。
（二）根据公司发展需要，制订公司的发展目标、中长期规划、年度计划以及经营方案的实施措施
（三）公司行政机构及人员的设置方案。
（四）公司重要管理制度的制定、修改和废除。
（五）公司系统资产管理及财务预决算方案。
（六）拟订报董事会审批的关于公司系统职工的工资、福利、奖金等相关激励措施。
（七）拟订报董事会审批的关于公司系统实施的重大对外投资、工程建设项目及所属企业的联营、入股、转让等重要经营事项。
（八）公司系统重要的报告、请示。
（九）总经理认为需要讨论的其他事项和其他部门需要提交讨论决定的重要事项。
第三章议题确立程序和要求
第四条提交会议审议的议题，一般由总经理提出，每次讨论议题一般不超过3项,其它各部门提出的议题由办公室汇总后呈总经理审定。
第五条各部门拟提交讨论的议题，应认真研究，必要时召集相关职能部门进行磋商。
第六条各部门拟提交会议讨论的议题，其相关材料由提交议题的部门负责准备。
相关部门必须做好充分调查研究，要充分反映情况和问题，提出决策的初步意见或方案；重要的议题必须提供简要的书面材料，还应当提供三个以上的解决方案供大会讨论；不同意见和看法，也应一并反映。
并于例会前三天将材料送呈总经理。
第七条办公室将本次会议的议题和有关材料于例会前两天分送与会人员；与会人员应提前了解会议内容，并做好发表意见的准备。
第八条紧急情况下，可由部门经理、副总经理或直接由总经理先行决定实施，然后在例会上作说明并实行表决。
第四章议事程序和决策原则
第九条提出议题的部门应就议题作简要说明，列席会议的有关人员作必要的汇报，与会成员应就此议题充分发表意见。
第十条坚持集体领导，实行民主集中制原则。
会议要在与会成员充分发表意见的基础上，按少数服从多数的原则进行集中，作出决定。
第十一条会议讨论中，如对重要问题存在意见分歧，可暂缓作出决定，由总经理决定下次会议再议。
在紧急情况下必须作出决定时，应按少数服从多数的原则作出决定，以免贻误时机。
第五章会议组织规则
第十二条经营层管理会议一般每月三次，定期于每月5、15、25日下午3：30时召开。
如遇重大或急需处理的问题可以临时召开。
第十三条会议由总经理召集，董事长、风险部经理、财务、及公司业务部经理以上职位管理人员参加，并视议题需要安排有关人员列席。
每月5、15、25日下午3：30召开经营综合管理会议。
主持人总经理，参会人员为董事长、风险部经理、财务、及公司业务部经理以上职位的管理人员。
第十四条与会人员应按时到会。
因故不能到会者，须事先向分管领导请假，一年两次无故不参加会议的人员应自动辞职。
第十五条会议决定事项可发纪要和文件。
纪要和文件须经总经理签发。
第十六条会议的原始记录应归档，未经办公室主任批准，不得查阅。
第十七条会议的会务工作由办公室负责，包括收集议题、会议通知、准备材料、会议记录、编发会议纪要、督办会议决议执行情况、专题归档备查等。
第六章议事决策纪律
第十八条与会者必须严格执行会议的纪律，坚决贯彻会议作出的决定，个人有不同意见允许保留，但不得在会议以外的任何场合表现出与会议决定不相符的言行，也不得对外透露会议讨论时各人发表意见的情况。
第十九条在执行中如遇新情况、新问题，不适宜或不可能按原决定执行时，分管副总经理应与有关职能部门商议，提出复议申请，经总经理同意后提交会议复议。
但在没有作出新的决定之前，必须执行会议已作出的决定。
第七章附则
第二十条本规则从制定之日起实施。