董事会会议制度

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第九条 办公室根据来文来函的保密等级填写《郫县郫筒镇佳 好幼儿园单位文件传阅处理表》 ，报法人或负责人阅批。 第十条 每年本单位或办公室行文或收文应在当年底按时间 顺序装订成册，标识后归档保存。 第十一条 本单位的印章实行集中管理、按权限审批、留档 和使用登记的管理制度。 第十二条 办公室负责印章的刻制、保管和使用记录，并设 专人负责此项工作。 第十三条 “郫县郫筒镇佳好幼儿园”印章使用的审批权限 由本单位法人（负责人）或董事会审议核定。 第十四条 本单位财务专用章由主管会计负责保管，按有关 财务管理的规定使用印章。 第十五条 印章保管人员应当确保在受控的情况下使用印 章，并不得带离本单位办公场所。 第十六条 本单位授权委托书、法定代表人证明书、介绍信、 证明书等，由专人保管，经法人或负责人批准后开具，并留底备 查。 第十七条 本制度经法人（负责人）或董事会审议通过后生效， 由法人（负责人）或董事会解释 2013 年 8 月 20 日
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印章、文件管理制度
第一条 为确保本单位各项工作规范、高效、优质, 依据《民 办非企业单位登记管理暂行条例》和本单位实际制定本制度。 第二条 法人是本单位印章、文件管理的负责人，办公室是 印章、文件管理的责任部门，各部（室）依照本管理制度履行职 责。 第三条 办公室行文使用一个文号，即“郫佳幼字”，该文号需 加盖本单位印章。 第四条 各类行文实行“谁起草谁校对的原则”。办公室对文
人员，按国家有关政策发给假期工资。 第七条 本单位书籍报刊和书籍购置的订购由法人（负责人） 或董事会审议核定。 第八条 管。 第九条 本制度经法人（负责人）或董事会审议通过后生效， 由法人（负责人）或董事会解释。 2013 年 8 月 20 日 本单位经费独立，不与依附单位或业务主管单位混
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2013 年 8 月 20 日
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财务管理制度
为规范本单位经费的使用，使单位的各项经济活动有章可循， 依据《民办非企业单位登记管理暂行条例》 、 《民间非营利会计制 度》的规定和本单位《章程》制定本制度。 第一条 本单位财务工作职责。 （一）单位的财务工作人员应严格执行《民间非营利组织会 计制度》 、财政部关于印发《民间组织会计制度的通知》等有关法 律法规及政策，做好现金、票据、帐目的管理以及依法纳税工作。 （二）办公室负责编制单位年度收支计划，报法人（负责人） 或董事会议审议，提交法人（负责人）或董事会审定，并组织贯 彻执行。 （三）负责固定资产增减变动的会计核算和监督以及固定资 产的清查盘点工作，全面反映和监督固定资产的增、减值和变动 情况。 （四）根据单位的收支情况，按月、季编制财务报表。月财 务报表分别报法人；半年财务报表报董事会，年度财务报表报业 务主管单位和登记管理机关。 （五）负责应收款、应付款和现金银行存款的管理，以及日 常经费报销工作，并做好清算拖欠款及催收工作，保证资金的完 整、安全。
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（六）按规定接受财税机关和登记管理机关对财务工作的检 查、监督和财务审计工作。 （七）负责保管会计档案以及固定资产等资料。 第二条 本单位经费的管理。 （一）单位经费开支按照预算在先、开支在后的原则进行。 每年的费用开支情况须向法人（负责人）或董事会报告。 （二）报销手续。凡一切合法报销凭证必须由经办人、证明 人签名，并注明原因及用途，经会计人员审核后报法人（负责人） 或董事会审批。 （三）审批权限法人（负责人）或董事会。 （四）会计人员调动工作或离职时，必须与接管人员办清交 接手续。更换法定代表人之前，必须由会计事务所进行财务审计。 （五）因公出差需借款的审批权限法人(负责人)或董事会。 第三条 本单位人员工资及福利 （一）单位人员的工资及福利参照国家对事业单位有关规定 执行。 （二）聘任制的单位人员工资福利由法人（负责人）或董事 会研究决定。 （三）单位聘用专家的聘金参照相关单位的有关规定执行。 （四）临时聘用人员的聘金参照国家对事业单位的有关规定 由办公室拟定后报法人（负责人）或董事会批准。 第四条 本单位固定资产的管理。
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第五条 会议决议。董事会作出决议，必须经全体董事的过 半数通过，这样就有必要的代表性，有利于决议的实施。 第六条 董事本人出席。董事会是本单位的集体决策机构， 对本单位内部事务进行讨论，董事之间相互交换意见，因此规定， 董事会会议应由董事本人出席。董事因故不能出席，可以书面委 托其他董事代为出席董事会，委托书中应载明授权范围。但不得 委托非董事人员代理出席。 第七条 会议记录。董事会应当对会议所议事项形成的决定 做好会议记录，出席会议的董事和记录员在会议记录上签名，以 保证董事和记录员对会议记录的真实性负责。
重大事项报告制度
为规范本单位各项工作，提高工作效率和管理水平，确保本 单位工作正常运行，制定本制度。 第一条 本单位须报告的重大事项是指：修改章程；变更名
称、地址；接受捐赠以及本单位的重大活动等。 第二条 上述重大事项应事先报告，由法人（负责人）或董 事会研究，报请业务主管部门和登记管理机关批准，方可施行。 第三条 本单位的年度工作计划、总结要及时报业务主管单 位和登记管理机关，日常性管理事务由办公室按年度工作计划组 织实施，并将完成情况向法人（负责人）或董事会报告。 第四条 在本单位出现重大安全事故、刑事案件以及其他重 大问题，按章程规定由法人（负责人）或董事会研究决定，并向 业务主管单位、登记管理部门和相关部门报告。 第五条 本制度涉及的重大事项按照自下而上的顺序逐级报
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（一）固定资产管理的内容包括购置、维修与改良、调拨、 移交、报废、处置及盘点等。 （二）单位办公室是固定资产实物管理部门，负责固定资产 的购置和安全等方面的日常管理工作，具体包括：编制固定资产 目录，设立固定资产卡片，办理固定资产的申购、验收、移交、 报废、处置等手续，组织固定资产的清查盘点，定期与财务人员 进行固定资产核算，确保固定资产账、卡、物相符。 （三）固定资产的使用部门是固定资产使用、保管、维护的 直接责任者，应严格遵守设备操作规程和维护保养制度，合理使 用固定资产，避免人为损失。 第五条 审议核定。 第六条 凡应享受假期，因工作需要未能休假经批准的工作 本单位旅差费用的管理由法人（负责人）或董事会
告，凡有漏报、错报、故意隐瞒不报或报告不及时造成重大影响 的，要依法依规追究相关人员责任。 第六条 本制度经法人（负责人）或董事会审议通过后生效， 由法人（负责人）或董事会解释。 2013 年 8 月 20 日
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信息公开和承诺服务制度
第一条 为进一步规范行为，树立公信度，完善治理结构，全 面提升素质，增强本单位建设，依据有关法律法规特制定本制度。 第二条 董事会会议制度、财务制度、劳动用工制度、印章 管理制度等单位内部管理制度的文本和展板，在单位相应的内设 机构办公室内，以上墙张贴或悬挂的方式，向单位员工公开。 第三条 本单位登记证书、税务登记证书、组织机构代码证 书、收费许可证、办学许可证（民办学校、民办幼儿园）等证书 正本，以及经民政部门核准（或备案）的章程（或章程摘要）及 承诺服务的主要内容：服务项目、服务方式、服务质量、服务责 任和收费标准。党员和团员开展活动等相关信息的展板，在服务 场所（住所）的醒目位置，以上墙张贴或悬挂方式，向社会公众 公开。 第四条 本单位接受、使用捐赠、资助的有关情况，在新闻 媒体、报刊向社会公布。 第五条 有条件的单位，除按上述规定外，还可在电子屏幕、 报刊、电视、本单位网站（页）等媒体上，向社会公开相关信息 和承诺服务的内容。 2013 年 8 月 20 日
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董事会会议制度
董事会是采取会议形式集体决策的机构，必须有规范化的会 议制度，按照法定程序运作。为了加强本单位的建设，依据《民 办非企业单位登记管理暂行条例》以及有关法律、法规和本单位 《章程》制定本制度。全体董事必须遵守本制度： 第一条 会议次数。董事会以会议形式作出决议，必须召开 会议才能发挥它的功能，因此要保证召开会议的次数，防止因长 期不召开董事会会议而削弱董事会的作用，甚至使董事会虚设。 所以董事会每年至少召开两次会议，因实际需要多开会议不受限 制。 第二条 会议通知。每次召开董事会会议，应当于会议召开 十日以前通知全体董事。如果属于是董事会召开临时会议，可以 另定召集董事会的通知方式和通知时限。 第三条 会议主持人。董事会会议由董事长主持，如果董事 长不能主持时，由董事长指定的副董事长主持。 第四条 会议法定人数 。董事会会议应由二分之一以上的董 事出席方可举行。只有在半数以上的董事出席时会议才能召开， 否则出席会议的董事人数太少，而使会议的代表性、权威性大大 降低。
件负责审核，报法人或负责人批示签发，并负责文件的文号编发、 承印等工作。 第五条 以“郫佳幼字”发出的各类文件需经本单位法人或负责 人签发。 第六条 行文执行登记制度，由办公室专人负责。 第七条 各类文件行文需使用《郫县郫筒镇佳好幼儿园行文呈批 表》 。 第八条 各级单位的来文、来函或网上下载的各类文件，由 办公室负责接收、登记、呈批和归档。