湖南盐业：2019年年度股东大会决议公告

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湖南投资：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000548 证券简称：湖南投资公告编号：2020-014湖南投资集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况1.会议召开情况：现场会议召开时间为：2020年4月20日下午2:30网络投票时间为：2020年4月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2020年4月20日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

现场会议地点：湖南投资大厦11楼会议室召开方式：现场表决和网络投票表决相结合的方式召开召集人：湖南投资集团股份有限公司董事会主持人：公司董事长刘林平先生本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

2.会议的总体出席情况3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况大会对列入会议通知的议案，以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，形成决议如下：1.审议通过了《公司2019年年度报告（全文及摘要）》（1）表决情况（2）表决结果：通过2.审议通过了《公司2019年度董事会工作报告》（1）表决情况（2）表决结果：通过公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。

3.审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》（1）表决情况（2）表决结果：通过4.审议通过了《公司2019年度财务决算报告》（1）表决情况（2）表决结果：通过5.审议通过了《公司2019年度利润分配预案和资本公积金转增股本预案》（1）表决情况（2）表决结果：通过6.审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》（1）表决情况（2）表决结果：通过7.审议通过了《公司关于转让长沙湘江伍家岭桥有限公司股权和长沙湘江五一路桥有限公司股权的议案》（1）表决情况（2）表决结果：通过8.审议通过了《关于制定<公司董事会基金管理办法>的议案》（1）表决情况（2）表决结果：通过三、律师出具的法律意见1.律师事务所名称：湖南崇民律师事务所2.律师姓名：闾鹏、郑哲皓3.结论性意见：湖南崇民律师事务所认为，公司2019年年度股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合我国法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

中远海发：2019年年度股东大会会议资料

中远海运发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料二○二○年六月目录一、会议须知------------------------------------------2二、会议议程------------------------------------------4三、会议资料1、关于本公司二○一九年度董事会报告的议案----------------62、关于本公司二○一九年度监事会报告的议案----------------143、关于本公司二○一九年度独立董事述职报告的议案----------184、关于本公司二○一九年度财务报告的议案-----------------195、关于本公司二○一九年年度报告（全文及摘要）的议案-------206、关于本公司二○一九年度利润分配的议案-----------------217、关于本公司董事、监事二○二○年度薪酬的议案------------228、关于续聘公司二○二○年度境内外审计师、内控审计师的议案-239、关于中远海运发展股份有限公司及下属公司发行公司债券一般性授权的议案--------------------------------------------25 10、关于本公司及全资子公司2020年度提供担保额度的议案---- 302019年年度股东大会会议须知各位股东：为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，制订如下须知：一、董事会在大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、大会设立秘书处，处理有关会务事宜。

三、股东参加大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不扰乱大会的正常程序。

四、股东依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。

股东要求发言必须事先向大会秘书处登记。

登记后的发言顺序按其所持表决权的大小依次进行。

湖南盐业2019年一季度财务风险分析详细报告

湖南盐业2019年一季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为39,641.51万元，2019年一季度已经取得的银行短期借款为19,200万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供22,415.83万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为17,225.68万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为59,464.84万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是78,101.42万元，实际已经取得的短期贷款金额为19,200万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为68,783.13万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为73,442.27万元，在5年之内偿还的贷款总规模为82,760.56万元，当前实际的长短期借款合计为63,248.5万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要2.18个分析期。

企业的负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为3级。

内部资料，妥善保管第页共1 页。

湘佳股份：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002982 证券简称：湘佳股份公告编号：2020-023湖南湘佳牧业股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次年度股东大会以现场投票以及网络投票相结合的方式召开；2.本次股东大会未出现否决提案的情形；3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况1．会议召开情况（1）股东大会届次：公司2019年度股东大会（2）股东大会的召集人：董事会（3）股东大会的主持人：喻自文（4）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（5）会议召开的日期、时间：现场会议召开时间：2020年6月9日（星期二）下午14:00；网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年6月9日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年6月9日上午9:15至下午15:00。

（6）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（7）会议地点：湖南省石门县经济开发区天供山居委会夹山路9号湖南湘佳牧业股份有限公司会议室。

2、股东出席的总体情况①出席会议的总体情况通过现场和网络投票的股东37人，代表股份69,489,968股，占上市公司总股份的68.2077％。

②现场会议的出席情况通过现场投票的股东26人，代表股份67,392,500股，占上市公司总股份的66.1489％。

出席本次股东大会现场会议的股东及其代表以记名投票方式对本次股东大会的议案进行了表决。

③网络投票的情况通过网络投票的股东11人，代表股份2,097,468股，占上市公司总股份的2.0588％。

④中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东30人，代表股份11,089,968股，占上市公司总股份的10.8853％。

其中：通过现场投票的股东19人，代表股份8,992,500股，占上市公司总股份的8.8266％。

天桥起重：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2020-020株洲天桥起重机股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开与出席情况1、会议召开时间：（1）现场会议时间：2020年5月15日（星期五）下午14:30（2）网络投票时间：2020年5月15日（星期五）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年5月15日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2020年5月15日9:15-15:00。

2、现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新民路266号公司研发中心七楼会议室3、会议召集人：公司董事会4、会议主持人：肖建平先生（董事长）5、会议召开方式：现场与网络相结合方式6、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共计24 名，代表有表决权股份数为610,946,644股，占公司股份总数的43.1264 ％。

（1）出席现场会议的股东及股东代表共计13 名，代表有表决权股份数为562,535,082 股，占公司股份总数的39.7091 ％。

（2）通过网络投票出席会议的股东共11 名，代表有表决权股份数为48,411,562股，占公司股份总数的3.4173 ％。

（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共19 名，代表有表决权股份数为172,496,016股，占公司股份总数的12.1764％。

7、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、议案审议及表决情况经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式通过了以下议案：1、《2019年度董事会工作报告》表决情况：同意608,324,527 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5708 ％；反对1,191,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1951 ％；弃权1,430,217 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2341 ％。

ST中安：2019年年度股东大会会议资料

2019年年度股东大会会议资料二〇二〇年五月2019年年度股东大会资料目录目录2019年年度股东大会须知 (2)2019年年度股东大会议程 (3)2019年年度股东大会议案 (4)议案一、关于公司2019年度董事会工作报告的议案 (4)议案二、关于公司2019年度监事会工作报告的议案 (5)议案三、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案 (6)议案四、关于公司2019年度财务决算报告的议案 (7)议案五、关于公司2019年度利润分配方案的议案 (8)议案六、关于续聘会计师事务所的议案 (9)议案七、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 (12)议案八、关于2020年度融资及担保计划的议案 (13)议案九、关于2020年度现金管理计划的议案 (16)议案十、关于计提资产减值准备的议案 (17)2019年年度股东大会议案附件 (20)附件一、2019年度董事会工作报告 (20)附件二、2019年度监事会工作报告 (28)附件三、2019年度独立董事述职报告 (31)2019年年度股东大会须知为了维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，依据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定，本公司特作如下规定：一、董事在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东大会设立秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四、要求发言的股东应在大会秘书处填写《股东大会发言登记表》，每位股东的发言时间请勿超过三分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

五、股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合的方式召开。

公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：）投票。

梦洁股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：002397 证券简称：梦洁股份公告编号：2020-032湖南梦洁家纺股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况：1、召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月22日（星期五）下午3:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月22日（星期五）上午9：15至下午3：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷苑路168号3楼综合会议室。

3、会议投票方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长姜天武先生。

6、会议出席情况：出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

（1）现场会议的出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表有表决权的股份345,972,052股，占公司股份总数的45.28%。

（2）网络投票情况：通过网络投票方式参加本次股东大会的股东共0人，代表有表决权的股份0股，占公司股份总数的0.00%。

7、公司董事、监事、高级管理人员与见证律师出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、议案审议和表决情况本次会议以现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：1、审议通过《股份公司2019年度董事会工作报告》表决结果：同意345,972,052票，占参加会议有表决权股份总数的100.00%；反对票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%；弃权票为0票，占参加会议有表决权股份总数的0.00%。

索通发展：2019年年度股东大会会议资料

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会会议资料2020年6月目录一、2019年年度股东大会参会须知二、2019年年度股东大会基本情况及会议议程三、2019年年度股东大会会议议案及听取事项1.关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案2.关于《2019年度董事会工作报告》的议案3.关于《2019年度监事会工作报告》的议案4.关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度财务预算报告》的议案5.关于2019年度利润分配方案的议案6.关于2019年度董事薪酬的议案7.关于2019年度监事薪酬的议案8.关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司外部审计机构的议案9.关于2020年度日常关联交易情况预计的议案10.关于2020年度融资计划及相关授权的议案11.关于2020年度对外担保额度及相关授权的议案12.关于2020年度对外捐赠计划的议案本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知为了维护全体股东的合法权益，确保现场股东大会的正常秩序和议事效率，保证现场会议的顺利进行，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，现就索通发展股份有限公司2019年年度股东大会参会须知明确如下：一、为确认出席大会的股东及股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代表应于会议开始前十分钟入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。

有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

湖南盐业2019年财务状况报告

湖南盐业2019年财务状况报告一、资产构成1、资产构成基本情况湖南盐业2019年资产总额为359,559.77万元，其中流动资产为93,610.27万元，主要分布在存货、交易性金融资产、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的23.15%、21.15%和19.92%。

非流动资产为265,949.5万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的62.69%、22.22%。

资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产359,559.77 100.00 357,379.38 100.00 310,491.62 100.00 流动资产93,610.27 26.03 117,810.78 32.97 78,859.32 25.40 长期投资0 0.00 1,499.4 0.42 0 0.00 固定资产166,716.08 46.37 160,919.48 45.03 139,873.82 45.05 其他99,233.41 27.60 77,149.71 21.59 91,758.48 29.552、流动资产构成特点企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的41.07%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

但应当关注货币性资产的投向。

流动资产构成表项目名称2019年2018年2017年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)流动资产93,610.27 100.00 117,810.78 100.00 78,859.32 100.00 存货21,672.62 23.15 23,913.37 20.30 23,373.47 29.64 应收账款7,949 8.49 6,082.84 5.16 5,886.67 7.46 其他应收款2,839.51 3.03 2,703.96 2.30 1,310.47 1.66 交易性金融资产19,802.2 21.15 0 0.00 0 0.00 应收票据0 0.00 31,810.72 27.00 21,503.63 27.27 货币资金18,644.45 19.92 25,684.56 21.80 21,651.69 27.46 其他22,702.49 24.25 27,615.33 23.44 5,133.38 6.513、资产的增减变化2019年总资产为359,559.77万元，与2018年的357,379.38万元相比变化不大，变化幅度为0.61%。

完美世界：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

中科电气：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300035 证券简称：中科电气公告编号：2020-039湖南中科电气股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情形；2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况湖南中科电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会于2020年5月12日（星期二）下午2：30 在湖南省岳阳经济技术开发区岳阳大道中科工业园办公楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长余新女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

出席现场会议及参加网络投票的股东、股东代表及股东代理人共9名，代表公司有表决权的股份数为121,000,743股，占公司股份总数的18.8482%。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人8人，代表8名股东，代表公司有表决权的股份数为121,000,643股，占公司股份总数的18.8482%；参加网络投票的股东1人，代表公司有表决权的股份数为100 股，占公司股份总数的0.0000%。

二、议案审议表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案并形成决议：（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》，独立董事在本次年度股东大会上进行了述职；表决结果：同意121,000,643股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

湖南盐业2019年决策水平分析报告

湖南盐业2019年决策水平报告一、实现利润分析2019年实现利润为19,224.79万元，与2018年的21,761.47万元相比有较大幅度下降，下降11.66%。

实现利润主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。

2019年营业利润为19,554.41万元，与2018年的22,760.94万元相比有较大幅度下降，下降14.09%。

在营业收入下降的同时利润大幅度下降，经营业务开展得很不理想。

二、成本费用分析2019年湖南盐业成本费用总额为201,057.35万元，其中：营业成本为121,839.44万元，占成本总额的60.6%；销售费用为52,273.91万元，占成本总额的26%；管理费用为17,284.24万元，占成本总额的8.6%；财务费用为2,467.47万元，占成本总额的1.23%；营业税金及附加为7,565.91万元，占成本总额的3.76%。

2019年销售费用为52,273.91万元，与2018年的50,841.17万元相比有所增长，增长2.82%。

2019年尽管企业销售费用有所增长，但营业收入却有所下降，表明企业销售活动开展得不太理想。

2019年管理费用为17,284.24万元，与2018年的17,933.76万元相比有所下降，下降3.62%。

2019年管理费用占营业收入的比例为7.61%，与2018年的7.79%相比变化不大。

但企业经营业务的盈利水平出现较大幅度下降，应当关注其他成本费用增长情况。

三、资产结构分析湖南盐业2019年资产总额为359,559.77万元，其中流动资产为93,610.27万元，主要分布在存货、交易性金融资产、货币资金等环节，分别占企业流动资产合计的23.15%、21.15%和19.92%。

非流动资产为265,949.5万元，主要分布在固定资产和无形资产，分别占企业非流动资产的62.69%、22.22%。

企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的41.07%，表明企业的支付能力和应变能力较强。

江西铜业：关于2019年年度股东大会、2020年第一次A股及H股类别股东大会会议资料

江西铜业股份有限公司2019年年度股东大会会议资料会议召开时间：2020年6月10日会议议程一、宣布现场会议开始二、介绍现场会议出列席情况三、宣读现场会议议程四、宣读现场会议须知五、宣读议案（一）特别决议案1.审议《江西铜业股份有限公司关于发行境外美元债的议案》2.审议《江西铜业股份有限公司关于修订公司章程的议案》（二）普通决议案3.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事会工作报告的议案》4.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度监事会工作报告的议案》5.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度经审计的境内外财务报告、2019年度报告的议案》6.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度利润分配方案的议案》7.审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准对全资子公司提供担保的议案》8.审议《江西铜业股份有限公司关于聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和安永会计师事务所分别为公司2020年度境内（含内控审计）及境外审计机构的议案》9.审议《江西铜业股份有限公司关于提名刘方云先生为公司董事的议案》10.审议《江西铜业股份有限公司关于2019年度董事、监事、高管人员薪酬的议案》11.审议《江西铜业股份有限公司关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》12.审议《江西铜业股份有限公司关于胡庆文先生辞任公司监事的议案》13.审议《江西铜业股份有限公司关于廖胜森先生辞任公司监事的议案》14.01.审议《江西铜业股份有限公司关于选举吴东华先生为公司监事的议案》14.02.审议《江西铜业股份有限公司关于选举管勇敏先生为公司监事的议案》六、股东讨论审议议案七、通过现场会议计票人和监票人名单八、现场参会股东进行书面表决投票九、休会、统计表决结果十、宣布表决结果及决议草案十一、宣读法律意见书十二、宣布会议结束会议信息一、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合二、现场会议召开日期及时间：2020年6月10日14点30分三、网络投票日期及时间：2020年6月10日。

家家悦：2019年年度股东大会会议资料

家家悦集团股份有限公司2019年年度股东大会资料二〇二〇年五月1页目录会议议程 (3)议案一： (5)议案二： (27)议案三： (34)议案四： (38)议案五： (43)议案六： (44)议案七： (49)议案八： (50)议案九： (51)议案十： (52)议案十一： (63)独立董事2019年度述职报告 (65)2页会议议程时间：2020年5月11日（星期一）下午14：30地点：公司6楼会议室（威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城国际大厦6楼）3页4页议案一：《公司2019年度董事会工作报告》各位股东、股东代表：现在，就公司2019年度董事会工作汇报如下：2019年度，公司各项经营指标继续保持稳定增长速度，同时，积极拓展创新业务。

2019年度，公司实现营业总收入1,526,375.79万元，同比增长19.90%；归属于上市公司股东的净利润45,754.73万元，同比增长6.43%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润43,743.45万元，同比增长14.57%。

一、 2019年公司重点开展的工作：1、加快网络拓展。

按照“深耕胶东、覆盖山东、省外突破”的发展思路，通过开店和并购的方式，2019年公司新增门店80处，其中大卖场45家、综合超市32家、百货店1家、宝宝悦等其他业态2家；其中威海、烟台地区新增门店29家，青岛、济南等山东其他地区新增门店32家，山东省以外地区新增门店19家，实现了从区域零售向全国零售的转变。

2、推进门店升级。

以消费者需求为中心，按照好店的标准，持续推进对门店的升级改造，全年改造门店150多处。

聚焦商品结构调整，优化门店品类组5页合，加强精细化管理，强化门店营运提升，增强店部服务功能和购物体验。

3、推出创新业态。

适应消费升级需求，推进线上线下的融合，推出新零售业态家家悦生活港，初步打通线上与线下、到店与到家的全渠道模式，探索全渠道营销模式，进一步增强顾客体验，积累线上平台运营经验。

三湘印象：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：000863 证券简称：三湘印象公告编号：2020-033三湘印象股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会不存在否决提案的情形；2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开；2、会议召开时间：（1）现场会议召开时间： 2020年5月27日下午14:00；（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月27日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过互联网投票系统投票时间为2020年5月27日上午9:15至下午15:00间的任意时间。

3、现场会议召开地点：上海市杨浦区逸仙路333号湘海大厦12楼会议室；4、会议召集人：公司第七届董事会；5、会议主持人：董事长许文智先生；6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况1、股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共15人，代表股份总数661,573,257股，占上市公司总股份数的49.5983％；其中，通过现场投票的股东共6人，代表股份总数23,916,956股，占有表决权股份总数比例为1.7931％；通过网络投票的股东共9人，代表股份总数637,656,301股，占有表决权股份总数比例为47.8052％。

2、中小股东出席的总体情况通过现场和网络投票的股东共7人，代表股份总数30,540,556股，占有表决权股份总数比例为2.2896％；其中，通过现场投票的股东共1人，代表股份总数789,300股，占有表决权股份总数比例为0.0592％；通过网络投票的股东共6人，代表股份总数29,751,256股，占有表决权股份总数比例为2.2304％。

3、公司部分董事、监事及本次股东大会鉴证律师现场出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

九典制药：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300705 证券简称：九典制药公告编号：2020-024湖南九典制药股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

一、会议召开情况（一）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开（二）会议召开时间1、现场会议时间：2020年5月8日14:002、网络投票时间：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月8日9:30-11:30，13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月8日9:15-15:00期间的任意时间。

（三）现场会议召开地点：公司会议室（长沙市浏阳经济技术开发区健康大道1号）（四）会议召集人：公司董事会（五）会议主持人：董事长朱志宏先生（六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

二、会议出席情况1、出席本次会议的股东及股东代表共11人，代表142,763,647股，占公司有表决权股份总数的60.8333%。

①出席现场会议的股东及股东代表共10人，代表142,737,347股，占公司有表决权股份总数的60.8221%%。

②通过网络投票的股东共1人，代表26,300股，占公司有表决权股份总数的0.0112％。

其中通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共2人，代表572,728股，占公司有表决权股份总数的0.2440%。

2、公司部分董事和全体监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况本次会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案；议案1.00《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》；表决结果为：同意142,763,647股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

家家悦：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2020-025家家悦集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月11日(二)股东大会召开的地点：九龙城国际大厦6楼公司会议室（山东省威海市经济技术开发区大庆路53号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

会议由董事长王培桓先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；2、公司在任监事3人，出席1人，监事张爱国先生、监事邢洪波先生因另有公务未能出席；3、董事会秘书周承生先生、财务总监姜文霞女士出席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过4、议案名称：关于确认公司2019年度关联交易以及2020年度经常性关联交易计划的议案审议结果：通过5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过6、议案名称：公司2020年度申请授信计划及为控股子公司提供担保的议案审议结果：通过7、议案名称：关于《公司2019年年度报告》及其摘要的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年利润分配的议案审议结果：通过表决情况：9、议案名称：关于公司董事、监事薪酬的议案审议结果：通过10、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案审议结果：通过11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所律师：胡家军、顾慧2、律师见证结论意见：见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

雅本化学：2019年度股东大会决议公告

证券代码：300261 证券简称：雅本化学公告编号：2020-047雅本化学股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况雅本化学股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度股东大会（以下简称“股东大会”）现场会议于2020年5月20日下午14:30在江苏省太仓市港口开发区石化区东方东路18号召开，同时使用深圳证券交易所交易系统网络投票于2020年5月20日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00接受网络投票，使用深圳证券交易所互联网投票系统于2020年5月20日上午9:15至下午15:00期间接受网络投票。

出席本次股东大会的股东及股东的委托代理人共计4人，代表有表决权的股份数为280,606,260股，占雅本化学股份总数的29.1294%。

其中，参加现场会议的股东及股东代表3人，代表股份280,605,732股，占公司股份总数的29.1293%；参加网络投票的股东及股东代表1人，代表股份528股，占公司股份总数的0.0001%。

本次股东大会由公司董事会召集，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议和表决情况议案1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案总表决情况：同意280,605,732股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对528股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：同意42,025股，占出席会议中小股东所持股份的98.7592％；反对528股，占出席会议中小股东所持股份的1.2408％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

湖南黄金：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金公告编号：临2020-19湖南黄金股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及全体董事会和监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：1.本次股东大会未出现增加、否决或变更议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

4.本次股东大会审议的议案11、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会审议的议案6、议案7、议案9、议案10、议案11、议案13为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者的表决结果单独计票并披露。

一、会议召开情况1.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式2.召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年4月27日15:30（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:15至2020年4月27日下午15:00期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2020年4月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

3.现场会议召开地点：湖南省长沙市长沙县人民东路211号1号栋9楼会议室4.召集人：公司董事会5.主持人：公司董事长黄启富先生6.本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共13人，代表有表决权股份526,118,232股，占公司有表决权股份总数的43.7688%。

其中：1.现场会议出席情况出席现场会议的股东及股东代表共8人，代表有表决权股份480,038,298股，占公司有表决权股份总数的39.9353%。

2.网络投票情况通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份46,079,934股，占公司有表决权股份总数的3.8335%。

苏盐井神：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神公告编号：2020-022江苏苏盐井神股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月28日(二)股东大会召开的地点：江苏省淮安市淮安区华西路18号苏盐井神10楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吴旭峰先生主持，采取现场和网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。

江苏泰和律师事务所对此发表了见证意见。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，童玉祥先生、濮兴生先生、艾红女士、郑垂勇先生、周德群先生因公务原因未能出席本次股东大会；2、公司在任监事5人，出席4人，王长开先生因公务原因未能出席本次股东大会；3、公司董事及董事会秘书高寿松先生出席了本次会议；公司副总经理周兵先生列席本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告全文及摘要审议结果：通过4、议案名称：2019年度财务决算报告审议结果：通过5、议案名称：2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划审议结果：通过7、议案名称：关于公司2020年度日常关联交易预计的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度为全资子公司提供银行授信担保的议案审议结果：通过9、议案名称：关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过10、议案名称：关于聘请2020年度审计机构的议案审议结果：通过表决情况：11、议案名称：关于拟回购并注销公司发行股份购买资产部分股票的议案审议结果：通过12、议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理股份回购及工商变更等相关事项的议案审议结果：通过注：本次会议还听取了公司2019年度独立董事述职报告。