国有控股上市公司监事会决议范本

监事会决议

股份有限公司第届监事会第次会议

于年月日以方式召开，本次会议应参与表决监事人，实际参与表决监事人。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《股份有限公司章程》的规定。本次会议审议了如下议案：

1、审议通过了《关于调整股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

鉴于公司名激励对象辞职，已经不再满足成为公司股权激励对象条件，公司对激励对象进行调整，股票期权激励计划激励对象由人调整为人。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定。另根据

《股份有限公司股票期权激励计划》若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股、派息等事项，应对股票期权数量及股票价格进行相应的调整。因公司年度经董事会审议的报告期利润分配预案为向全体股东派发每股人民币元（含税）的现金股利，本次授予的股票期权行权价格由人民币元／股调整为人民币元／

股符合《股份有限公司股票期权激励计划》的相关规定。

表决结果：票赞成，票反对，票弃权。

2、审议通过了《股份有限公司股票期权激励计划授予股票期权的议案》。

公司董事会依据股东大会的授权，确定年月日作为本次股

票期权授予日，监事会经审核后认为：该授予日符合《上市公司股权激励管理办

法》以及公司股票期权激励计划中关于授予日的相关规定。同时，经审核授予条件已经成就，监事会同意年月日作为本次股票期权授予日，向符合条件的激励对象授予股票期权。

表决结果：票赞成，票反对，票弃权。