公司文件审批管理规定完整篇.doc
公司文件管理制度
公司文件管理制度1 目的为提高公司文件处理工作的效率和质量，使之规范化、科学化、制度化，对公司的文件的体例格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定，实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。
结合公司实际工作情况，特制定本制度。
2 适用范围适用于公司及各部门文件和外来文件的管理。
3 职责3.1 公司总经办是公司文件管理的归口部门，负责文件管理制度的制定、修订的起草及本制度的宣贯、发放、废止工作，并负责在全公司范围内对本制度执行的指导及监督。
3.2 总经办负责公司质量管理体系、管理制度、行政性文件、法律法规文件、政府相关外来文件的收录、发放、归档、废止的管理。
3.3 各部门产生的内部使用的文件有部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。
3.4 文件编制、审批、发布的权责3.4.1 总经办负责组织制定公司行政管理、人力资源管理及其他基础性管理制度及行政性发文（通知、通告）等文件。
3.4.2 财务部负责制定公司财务管理制度文件。
3.4.3 客服部负责制定公司客服管理制度文件。
3.4.4 生产部负责制定公司生产管理制度文件。
3.4.5 质检部负责组织制定公司质量体系文件、产品认证文件，并负责制定质量管理制度、产品质量检验规程、检验作业指导书等文件。
3.4.6 设计部负责制定公司公司技术管理规范、产品技术标准、产品设计开发输出文件（设计图样、产品BOM、检验标准、规范测试）等文件。
3.4.7 工厂负责制定产品BOM、产品工艺文件、操作规程、生产作业指导书等文件（由打样工厂负责）。
3.4.8 公司及各部门文件制定由部门负责人或指定人员编制，公司副总或部门负责人审核，总经理批准。
3.4.9 公司及各部门文件分发布前，应向总经办提交电子/纸张文件审核备案，并获得文件号。
3.5 质量体系文件的编制、审核、批准、发布，依《质量手册》和《文件控制程序》的规定执行。
公司文件下发管理制度
公司文件下发管理制度第一章总则为了规范公司内部文件下发流程，提高文件下发效率，加强公司内部沟通和协调，制定本制度。
第二章文件下发管理的基本原则（一）公开透明原则。
所有文件下发应当公开透明，不得搞特权。
（二）快捷高效原则。
文件下发流程应当简洁高效，避免繁琐程序，减少工作时间和成本。
（三）规范有序原则。
文件下发应当按照规定程序和顺序进行，不得私自行动。
（四）责任追究原则。
对于未按规定程序下发文件的责任人，将进行相应的追责处理。
第三章文件下发管理的主要程序（一）文件拟制。
文件拟制应当经过相关部门审批，并确保文件内容准确、清晰、完整。
（二）文件审批。
文件审批程序应当按照公司规定程序进行，并由相关领导签字确认。
（三）文件备案。
通过审批的文件应当及时备案，并在备案系统中查阅，以便随时查询。
（四）文件下发。
文件下发应当由文件管理员根据相关程序进行，并及时通知相关部门。
第四章文件下发管理的相关责任人（一）文件管理员。
负责文件的存档、下发和管理工作，确保文件下发流程的顺利进行。
（二）审批人员。
负责对文件进行审批，确保文件内容符合公司规定。
（三）部门领导。
负责对文件下发流程的监督和检查，确保文件下发工作的顺利进行。
第五章文件下发管理的监督和检查（一）文件下发工作应当定期进行内部审计和检查，发现问题及时解决。
（二）对于违反文件下发程序的行为，应当及时纠正，并进行相应的处罚。
第六章附则（一）本制度自颁布之日起实施，如有需要修改，应当经过公司领导同意。
（二）文件下发管理制度的具体细则由公司文件管理员制定，并经公司领导批准。
（三）本制度解释权归公司总经理办公室所有。
以上为公司文件下发管理制度的内容，希望全体员工严格遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
(完整版)公司红头文件管理办法
第一节总则第一条公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。
第二条公司文件，实行统一管理。
文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。
行文单位，要克服官僚主义和文牍主义。
1. 各部门及各有关人员，对文件中涉及本公司应保密的事项，必须严守机密，不可随便向他人泄露。
2. 文件保密等级分为：绝密、机密、秘密三种，其他为一般文件。
绝密、机密文件打印一定要用专用磁盘。
绝密文件只能印一份，由起草人送有阅文资格的人员传阅，机密文件按审阅人数打印，阅完后由起草人收回归档。
保密文件由阅文人妥善保管，详见《保密管理制度》。
第三条文件机密等级，由发文单位的主管领导根据文件内容确定。
第四条公司发文的程序为：拟搞、审核（部门领导）、签发（公司领导）打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。
第五条公司收文的处理程序为：收文、分文、传送、催办、立卷、归档、销毁。
第六条草拟文件应注意以下事项1. 内容要符合公司制度。
2. 反映情况要客观，实事求是。
3. 文字要准确、精炼，条理清楚，层次分明，结构紧密，用语规范。
4. 人、地、名称、引文及时间要具体、准确。
第七条各负责人阅、批文件应仔细认真，阅完后须签名并注明日期，不得圈阅。
需要签署具体意见的，要明确、具体。
第八条公司所有发文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）审核稿件连同正本二份存档。
有领导指示的，还应附批复件。
第九条收文由行政人事部统一负责。
行政人事部收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送有关领导阅示。
阅示完毕后，由行政人事部收回归档。
第十条所有文件发放，一定要有登记、签收手续。
第十一条公司发文，一定要由行政人事部统一编号1. 以公司名义对外发文，一律×××字(××年)××号；2. 公司总经办文，用总经办字(××年)××号；3. 财务部发文，用财字(××年)××号；4. 工程部发文，用工字(××年)××号；5. 技术部发文，用技字(××年)××号；6. 营运部发文，用营字(××年)××号；7. 人事行政部发文，用人行字(××年)××号；第十二条红头文件，只适用于需遵照执行的制度、规定、决定、决议、纪要、任免等，其他文件一般用公司信笺印发。
XX公司公文管理制度
公文管理制度第一章总则第一条为进一步加强公司的公文管理，严格公文处理程序，提高公文运转时效,明确公文承办要求,实施公文管理工作的规范化、制度化,特制定本制度。
第二章公文处理原则第二条公司公文是实施管理、处理公务的具有特定效力和规范格式的公务文书，是传达、发布指示、请示和答复问题，指导和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具.第三条公文处理包括公文拟制、办理、管理、立卷归档等一系列衔接有序的工作。
第四条公文处理应按照行文要求和公文处理规范进行，做到准确、及时、安全、保密。
第五条行政部是公司公文处理的管理部门，负责公文收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁等工作。
第三章公文种类第六条常用的公文种类有：决定、决议、意见、通知、通报、报告、请示、规定、函、会议纪要等。
（一）决定、决议：对重要事项重大行为做出安排,用“决定”;经会议讨论通过并要求贯彻执行的事项，用“决议”。
（二）意见：用于对组织工作重要问题提出见解和处理办法。
（三）通知:用于传达上级部门指示，要求下级部门办理和需要周知和共同执行的事项。
（四）通报:用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。
（五）报告、请示：向上级部门汇报工作、反映情况、提出建议用“报告”；向上级部门请示指示、批准用“请示”。
（六）规定：用于对特定范围内的工作和事务制定具有约束力的行为规范。
（七）函：是相互商洽工作、询问和答复问题,向无隶属关系的有关主管部门提出请求的公文。
（八)会议纪要:传达会议议定事项和主要精神，要求全公司共同遵守执行.第四章公文格式和行文规则（一)公文用纸幅面及版面尺寸1。
公文用纸幅面尺寸公文用纸采用GB/T 148中规定的A4型纸，其成品幅面尺寸为：210mm×297mm。
2.公文页边与版心尺寸公文用纸天头（上白边）为：37mm±1mm，公文用纸订口（左白边）为：28mm±1mm，版心尺寸为：156mm×225mm（不含页码）。
公司文件报批管理制度
公司文件报批管理制度随着市场竞争的加剧和企业规模的扩大，企业内部文件处理的复杂性和敏感性日益增加。
为保证文件处理的准确性、时效性和安全性，制定并实施一套科学、合理的文件报批管理制度成为提高管理水平的关键一步。
以下是根据当前企业管理实践总结出的文件报批管理制度范本，供各企业参考与借鉴。
一、文件分类与编号制度首先明确不同类型文件的分类标准及对应编号规则。
如：内部文件、外部文件、会议纪要、决议等，每一类文件应有固定的编号格式和流转路径。
二、文件起草与审核文件的起草应遵循“简洁、明了、准确”的原则。
起草人需对文件内容的真实性负责，并按照既定流程提交至直接上级或相关部门进行初步审核。
审核人员应重点检查文件内容的合法性、合规性和逻辑性。
三、报批流程制度需详细规定文件报批的具体流程。
一般情况下，文件经过初步审核后，将按照组织结构层级逐级上报，直至最终审批人。
在此过程中，各级审批者应当基于文件内容和实际情况作出判断，及时给出审批意见。
四、审批权限与责任明确不同级别管理人员的审批权限和相应责任。
高层管理者拥有最终审批权，但同时也承担着相应的决策风险。
中层管理者则在上传下达中起到桥梁作用，确保信息的准确无误。
五、文件存档与保密通过审批的文件应按照档案管理规定进行归档保存，并对敏感信息采取必要的保密措施。
未经授权，任何个人或部门不得擅自查阅、复制或外传相关文件资料。
六、异常处理与反馈针对文件报批过程中可能出现的异常情况，制度应提供明确的处理指引。
同时，鼓励员工对文件处理流程提出合理化建议，不断优化改进管理制度。
七、监督与考核设立专门的监督机构或人员，对文件报批过程进行监控，确保各项规定得到严格执行。
同时，定期对文件处理效率和质量进行考核，以此作为员工绩效评价的一部分。
结语：。
公司审批期限管理制度
公司审批期限管理制度一、总则为规范公司审批流程，提高工作效率，加强责任追究，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司内部所有审批流程和审批事项，包括但不限于财务审批、人事审批、采购审批等。
三、审批期限1. 一般情况下，公司内部审批的期限设定如下：- 部门内部审批：1-3个工作日；- 部门间联合审批：3-5个工作日；- 高级管理层审批：5-7个工作日；- 公司领导审批：7-10个工作日。
2. 对于特殊情况，审批期限可以根据实际情况进行调整，但必须提前向上级领导汇报并取得同意。
3. 在审批过程中，如果需要延长审批期限，必须及时通知相关部门，并说明延长原因及计划。
四、承办单位责任1. 承办单位负责制定审批计划，并保证在规定期限内完成审批工作。
2. 承办单位需确保审批文件的准确性和完整性，防止因审批文件不完整而延误审批流程。
3. 对于逾期未完成审批的情况，承办单位应主动向上级领导汇报，并说明原因和解决方案。
五、审批单位责任1. 审批单位负责按照规定期限内完成审批工作，确保审批流程的顺利进行。
2. 审批单位需认真审核审批文件，确保依法合规，对于有疑问或需要修改的地方要及时向承办单位反馈。
3. 若审批单位无法在规定期限内完成审批工作，需及时向有关部门说明延期原因和计划，并取得上级领导的批准。
六、领导责任1. 公司领导要加强对审批流程的监督和管理，确保审批工作按时完成。
2. 领导要及时审批文件，认真审核，做出正确决策，不能因私利或其他原因耽误审批流程。
3. 领导要对违反审批期限管理制度的行为进行严肃处理，确保公司的正常运作。
七、监督检查1. 公司内设审批监督检查组，负责监督公司各部门的审批工作，并定期对审批流程进行检查评估。
2. 审批监督检查组要制定检查方案和计划，对审批流程中存在的问题和不规范行为进行整改和追责。
3. 对违反审批期限管理制度的单位和人员，将按照公司规定进行惩处和问责。
八、附则1. 本管理制度由公司总经理办公会负责解释和修订。
文件管理办法
文件管理办法第一节总则第一条为了加强机施文件处理工作科学化、制度化、规范化，切实提高文件处理效率和文件质量，结合公司实际，特制定本制度。
第二条公司文件由综合部统一签收、发放、传递、保管和立卷归档。
综合部指定专职人员负责收文和发文管理工作。
收发文人员必须根据有关文件资料，如实填写收文登记表和发文登记表。
行综合部必须按照准确、及时、安全、统一的原则做好公司的收发文管理工作。
第二节发文办理第三条总体要求公文发文遵循“谁主办、谁拟稿、谁负责”的基本原则，由拟稿部门严格按照党政机关公文处理工作条例》和《党政机关公文格式》（GB/T9704-2012）拟制。
拟稿人是第一责任人，对公文的内容和形式全权负责，对公文质量承担主要责任；拟稿部门的负责人对公文质量负直接领导责任，应当严把公文的政治关、政策关；公司综合部核稿人员对公文质量负审核责任，对公文内容和格式进行检查并提出修改意见。
校对人由拟稿部门指定，在公文正式印发前对文字、标点等错漏进行最后校核。
第四条适用范围（一）以机施名义制发的各类正式公文；（二）不编发文字号，但需以公司名义制发的各类书面材料。
第五条发文程序（一）拟稿部门拟制公文经部门负责人、分管领导审改把关后，才能启动发文审签程序。
送签时必须规范使用发文稿纸，详细填写各项内容，主送、抄送单位明确。
（二）审签流程：部门拟稿并填写发文稿纸（详见附表1）→部门负责人审核签字→呈分管领导会签→综合部人员核稿→综合部负责人复核签字→综合部分管领导复核签字→呈总经理签发→综合部制文→拟稿部门校核文稿→行政办公室用印→部门分发并归档留存。
第六条公文起草（一）文稿内容要符合党的理论路线方针政策和国家法律法规，准确完整体现发文意图；要从实际出发，深入调研，充分论证，实事求是分析问题，广泛征求意见建议，提出切实可行的政策措施和办法。
（二）按照“短、实、新”的文风要求，严格控制公文篇幅。
第一条公文审核（一）拟制公文在交由公司总经理签发前，必须提交综合部核稿。
文件签批流程及管理规定
文件签批流程及管理规定一、目的：为规范公司各类文件审核流程,使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。
二、适用范围：公司各类文件签批流程及签批时间.三、定义1、文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。
2、签批仅指副总级以上级别领导对各项申请内容意见的签署。
3、文件发起人为文件报告的申请人、编制人,文件审核部门为公司内部相关职能部门。
4、文件性质(急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样)1)普通文件:公司正常管理情况所有需签批的文件2）急件：因客观突发情况，需加快处理的文件3）紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。
四、签批流程及要求一）签批流程1、制度规范类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→总经办2、事务类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→事务处理部门3、财务类：文件制定人→部门负责人→部门直属副总/总监→财务人员→总经理→执行董事→财务负责人4、采购类：文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→部门直属副总/总监→总经理→执行董事→采购员采购→领取人签名→财务入账5、考勤类：一天以内(含一天）：出差(请假）人→部门负责人→人力资源部一天以上三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→人力资源部三天天以上：出差（请假）人→部门负责人→部门直属副总/总监→总经理→人力资源部6、其它类文件其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。
二）签批要求1、签批时间：普通文件：各部门必须在两个工作日内完成签批（不包括须现场核实资料文件，如决算文件,计量文件等）;急件：各部门必须在半个工作日内完成内部签批，公司必须在2个工作日内完成；紧急文件：须立即办理,当天完成全部签批.2、各部门应设定专职递交人负责文件的接收、呈递、流转、催办;各文件发起部门需设专人对文件的签批状态进行跟踪。
公司文件收发及管理制度
公司文件收发及管理制度一、文件接收管理1. 所有外来文件必须经过前台登记，并由专人负责分发至相关部门。
2. 各部门需指定专人负责接收文件，并在规定时间内完成签收。
3. 签收时，务必确认文件内容无误，并检查是否为所需接收的文件。
4. 对于紧急或重要的文件，应立即通知部门主管并优先处理。
二、内部文件发放1. 内部文件发放应由相关部门负责人审批后进行。
2. 文件发放前，需明确收件人、发放时间及文件的保密等级。
3. 发放文件时应使用公司统一的文件传递袋，并确保文件的整洁与安全。
4. 收件人收到文件后，应在文件签收簿上签字确认。
三、电子文件管理1. 所有电子文件应通过公司指定的电子邮件系统或内部网络平台进行发送和接收。
2. 电子文件的附件大小应控制在合理范围内，确保快速传输且不影响系统运行。
3. 对于涉密电子文件，应采取加密措施，并限定授权接收人员。
4. 电子文件的存档应按照公司档案管理规定执行，确保数据的安全与完整。
四、文件存档与保管1. 所有文件在处理完毕后，应根据文件性质分类存档。
2. 重要文件应存放于指定的保险柜或加锁的文件柜中，并有专人负责管理。
3. 定期对存档文件进行检查，确保文件的完整性和可追溯性。
4. 对于过时或无效的文件，应按照公司规定进行销毁或转移。
五、违规处理1. 对于违反文件收发及管理制度的行为，将根据情节轻重进行相应的处罚。
2. 如因个人疏忽导致文件丢失或泄露，责任人需承担相应的责任。
3. 对于屡次违规的员工，公司将视情况进行更严厉的纪律处分。
六、其他注意事项1. 全体员工应加强文件管理意识，提高工作效率。
2. 对于特殊或不常见的文件管理问题，应及时咨询上级或行政部门。
3. 本制度自发布之日起生效，由行政部门负责解释和监督执行。
公文发文管理规定
公文发文管理规定为了进一步规范公司发文办理工作，，结合公司电子公文系统运用和公文运行管理实际，特制定本规定。
一、公司机关部门发文管理规定（一）机关部门发文事项１．为增强部门发文的权威性，结合各部门工作职责及发文实际，对部门发文作进一步规范。
机关各部门向所属各单位印发部门文件应在规定的事项范围内，其余日常业务联系、商洽工作的事项均以部门函件（带函件文头编号）或便函（带函件文头不编号）形式印发。
２．部门发文主要包括以下四种情况：印发有关通知、通报；对基层单位有关事项进行批复；印发表彰决定；印发部门规章制度。
3．部门转发文件应遵循对等原则，按来文等级选择相应的发文等级，不得随意提高转发文件的等级，可根据实际情况降低发文等级。
（二）机关部门行文规则１．除总经理办公室外，机关其他部门不得对外正式行文。
各部门可以部门函件、便函的形式对外联系和商洽工作。
２．各部门与所属各单位对口部门之间日常联系业务、商洽工作、征询意见、沟通情况，可以部门函件或便函行文。
３．各部门在发文事项范围内向所属各单位印发部门正式文件时，主送单位可写“各单位”或“ＸＸＸ单位”。
但以部门函件或便函对所属基层单位行文时，主送单位只能为各单位对口的业务部门。
４．除人事处可就干部任免事项向机关内设机构印发部门文件外，公司机关部门之间一般不互相正式行文。
５．部门间不联合行文。
发文事项涉及多个部门时，由主办—1 —部门办文，并会签相关业务部门。
6．（办公室）、组织部、思想政治工作处、工会、团委可以在职权范围内，分别向所属基层单位的对口部门行文。
7 . 办公室根据公司授权，可以向各单位（总支）行文。
公司的其他部门如（办公室）、组织部、思想政治工作处、工会、团委不得对各单位（总支）发布指示性公文（通知、决定、批复、意见），可根据公司授权，以公司名义向各单位（总支）行文。
8. 公司的其他部门向所属各单位印发部门正式文件时，其主送单位可分别使用“各单位，各单位纪检工作部门”；“各单位群工作部门”；“各单位工会”；“各单位团委，各直属团总支、支部”名称。
公司公文格式与审批权限规定
公司公文格式与审批权限规定为规范内部公文格式，统一企业形象，所有文档发文、归档有依据，现对公司常用文档格式做如下要求：一、文档基本参数如下：二、需规范的文档类目1、制度类：类目编号：制；适用于需公司全员执行的制度，或部门内部执行的文件。
所有制度执行前需要内部审批；2、通知、函：类目编号：通；适用于各部门周知的事项，同级部门之间沟通、商洽工作，如放假通知、内部沟通函等；3、请示、审批单：类目编号：审；适用于向上级领导的请示、批准，答复下级的请示事项，如呈批件、审批单；4、报告、意见、决议等：类目编号：文；适用于向上下级工作沟通，重大决议文件；5、其它文件：类目编号：文；如对外沟通的文件、会议纪要、内部其它文件等。
三、发文审批权限四、关于编号的说明1、属于公司各部门执行、知悉的文件发文，编号由综合管理部确定，由责任部门定稿后，交给综合管理部整理呈批件或审批单，经审批通过后再内部通告；2、部门内部的文件由部门负责人统一编号后，审批通过后再内部流通使用；3、编号规则按类目、年份、自然序号拟写，如“制2017001”一直往后编号。
五、归档1、公司层面的制度类文件、审批件，由综合管理部统一存档，保存时间为十年；部门内部的制度相关的文件，部门与综合管理部各存档一份，保存时间为五年。
2、公司层面的通知、请示、审批类文件，由综合管理部统一存档，保存时间为五年；部门内部的通知、请示、审批类文件，由各部门存档，保存时间为三年。
六、文档范本1、制度：参照附件一《公司集群网管理要求》；2、通知：参照附件二《关于2017年端午节放假通知》；3、请示：参照附件三《关于支付信封印刷费的申请》；4、审批单：参照附件四《公司集群网管理要求》执行审批单5、其它文本酌情拟定，页眉和页脚参照此文。
七、其它说明1、本规定的解释权归综合管理部；2、本规定由综合管理办公室制订，报总经理批准执行，修改或终止亦同；3、本规定自年月日起试行，试行期为个月，如未提出修改版本则按此规定正式执行。
文件管理规定
文件管理规定文件管理规定为了规范企业内部的文件管理工作，提高文件的安全性和管理效率，根据公司实际情况和管理需求，制定以下文件管理规定。
一、文件的分类1. 根据文件的性质和用途，将文件分为公文、合同、报告、档案、参考资料等各类，分别保存在相应的文件柜或库房内。
2. 对于涉密文件、重要文件和机密文件，应设专门的保密柜或区域进行存放，并制定相应的保密措施。
二、文件的命名和编号1. 文件应按照一定的规范进行命名，使名称能够表达文件的内容和意义，方便查找和归档。
2. 文件的编号应遵循一定的原则和规则，便于管理者和工作人员迅速定位和检索。
三、文件的存储和归档1. 文件应以电子文档形式保存在网络硬盘或服务器上，确保文件安全、防止丢失和损坏。
2. 对于纸质文件，应按照一定的顺序和分类原则归档，标注归档日期、责任人和归档位置等相关信息。
3. 已归档的文件应定期进行盘点和检查，确保完整性和可用性，并依据归档规定进行调取和使用。
四、文件的借阅和传递1. 对于需要借阅文件的人员，应提出借阅申请，并由文件管理员进行审批，并记录借阅相关信息。
2. 借阅人员应按时归还文件，并在归还时进行核对和记录，确保文件的完整性和安全性。
3. 文件的传递应以书面形式或者电子文档的形式进行，传递的过程中应加强保密措施，并记录传递相关信息。
五、文件的销毁和处理1. 对于已经不需要保留的文件，应按照规定的销毁期限进行销毁，采取适当的方法进行文件的销毁，如撕毁、烧毁、破碎等。
2. 对于涉密文件、重要文件和机密文件，应按照相关法规和规定进行处理和销毁，确保文件的安全性和保密性。
六、文件管理的安全措施1. 对于电子文件，应建立完善的网络安全体系，确保文件的安全传输和存储。
2. 对于纸质文件，应设立文件保密区域，加强对文件的保密措施，如设置监控设备、保安人员巡逻等。
七、文件管理的培训和宣传1. 针对文件管理的规定和流程，进行培训和指导，确保所有管理者和工作人员都熟悉和掌握文件管理的要求和方法。
公司审批权限管理制度三篇
公司审批权限管理制度三篇篇一：XX股份有限公司审批权限管理制度为便于公司各业务人员办理合同和款项支付审批手续，现对各类业务合同和款项支付的审批权限，作如下规定。
一、关联交易（一）公司与关联自然人发生的交易金额在30万元以上的，由董事会批准；交易金额不超过30万元的，由总经理办公会审批。
（二）公司与关联法人发生的交易金额在300万元及以上，由董事会批准；交易金额低于300万元的，由总经理办公会审批。
（三）公司与关联方发生的交易金额在3000万元及以上的，由股东大会批准。
（四）需经董事会、股东大会批准的关联交易合同，由董事长签署，总经理办公会批准的关联交易合同，由总经理签署。
二、对外担保（一）公司对外担保事项，均须董事会审议批准。
（二）以下对外担保事项，经董事会审议通过后，还须报股东大会批准。
1、公司及控股子公司对外担保总额，超过最近一期经审计的公司净资产的50%以后提供的任何担保。
2、连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，或超过最近一期经审计总资产的30%。
3、为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保。
4、单笔担保金额超过最近一期经审计的净资产10%的担保。
5、对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
（三）公司的对外担保合同，由董事长签署。
三、对外投资（一）在一个财务年度内，累计投资金额不超过2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（二）单个项目投资额低于2500万元的，由董事长负责批准；超过2500万元，低于最近一期经审计确认净资产50%的，由董事会审议批准；超过公司最近一期经审计净资产50%的，由股东大会审议批准。
（三）公司进行证券投资、委托理财和衍生产品投资的审批权限如下。
1、单笔投资额不超过1000万元的，由董事会审议批准；超过1000万元的，由股东大会审议批准。
公司管理制度批准令
公司管理制度批准令为了规范公司的管理制度，提高公司的管理效率和运作效果，保障公司的正常运营和发展，经公司董事会讨论通过，特制定本公司管理制度批准令。
第一章总则第一条为了统一公司的管理标准，确保公司各项业务运作的规范和高效，根据公司的规章制度和相关法律法规，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，所有员工都须严格遵守本管理制度的相关规定，不得擅自突破或违反。
第三条公司董事会是公司的最高权力机构，对公司的重要事项进行决策和批准。
第四条公司的管理人员及员工应当严格遵守公司的各项管理制度，维护公司的利益，提高公司的整体业务水平和市场竞争力。
第五条公司的管理人员应当具备较高的道德素养和专业素质，严格遵守公司的管理规定，保持职业操守和积极工作态度，为公司的长远发展做出积极贡献。
第六条公司全体员工应当遵守公司的各项管理规定，认真履行各自的职责，提高自身的专业素质和综合素质，发挥个人的优势，努力实现公司的发展目标。
第七条公司应当建立健全的内部管理体系，加强对员工的培训和管理，提高公司的综合管理水平和运作效率。
第二章组织架构与职责分工第八条公司的组织架构包括董事会、监事会、总经理办公会和各部门。
第九条公司的董事会是公司的最高决策机构，负责公司的重要决策、批准各项事务、监督公司的日常经营管理。
第十条公司的监事会是公司的监督机构，对公司的经营管理进行监督和检查，维护公司的合法权益。
第十一条公司的总经理办公会是公司的日常管理机构，负责公司的日常管理工作、决策执行、业务推进。
第十二条公司的各部门分工明确，各司其职，各负其责，互相协作，推动公司业务的稳步发展。
第十三条公司的各部门应当建立完善的内部管理制度，明确各自的职责和权限，保障公司的业务顺利进行。
第十四条公司的各部门应当根据公司的经营需要，合理分配人力资源和物质资源，提高工作效率和产品质量。
第十五条公司的各部门应当建立健全的绩效考核制度，激励员工积极工作，提高工作效率和创新能力。
规章制度的制定、修改、审批、签发等 管理规定
规章制度的制定、修改、审批、签发等管理规定规章制度的制定.修改.审批.签发等管理规定第一章归口管理第一条公司的规章制度包括行政类.人力资源类.法务类.财务类.运营类.工程类.前期开发类等。
规章制度的起草.修改实行归口管理，即：分别由行政部.人力资源部.法务部（或法律顾问）.财务部.运营部.工程部.前期开发部等部门，根据公司的实际情况，按照规章制度的格式（详见第二章第六条）进行起草.修改。
第二条规章制度的制定，必须根据公司的实际情况，以“适用于公司.流程简化.便于操作和管理”为原则。
第三条制度的归口管理部门.其它部门均有提出改进意见或者建议的权利。
第四条公司制度的发布部门，归口到行政部：（一）未经归口管理部门授权和许可，并提交书面更改通知，行政部在发布制度时，不能修改制度。
（二）行政部可根据公司规章制度的版面要求，进行版面安排和调整。
（三）如果制度本身有字词章法等不当之处，须告知制度的起草和修改部门，由制度的起草和修改部门进行修改。
第五条如果制度的原起草或者修改部门裁撤.合并，则由新的职能归属部门履行。
第二章制定第六条规章制度的构成须包括如下几部分；公司制做规章制度模板，起草或者修改时应使用此模板。
各部分的格式如下：（一）页眉：页眉须包括公司LOGO，汇编时须加入“制度汇编”字样，并标明制度汇编的版本。
一般由“发布年份+V+两位数字”构成，其中：1.年4位数，如xx；2. V是版本VERSION的首字母，代表制度汇编的版本；3. V后面的两位是版本编号，比如第一次制定是V01，第二次版本是V02。
未汇编时，汇编版本号空缺。
（二）页脚：页码由X/Y构成，其中X是当前页在该制度中是第几页，Y是当前制度的总页数。
当汇编时，须加入M/N页数，其中M是当前页在制度汇编中是第几页，N是制度汇编时的总页数。
未汇编时，M/N空缺。
（三）标题：规章制度的标题，使用宋体，小二号字，加黑，居中。
（四）文档信息：标题下一行应该有一个文本框，标明该制度的如下信息：版本号.密级.制定日期.修改日期（修改时）.发布日期，使用汉仪中黑简字体，8号字，靠右。
工程公司审批管理制度
工程公司审批管理制度第一章总则第一条为规范工程公司内部审批管理，提高行政效率，减少审批成本，制定本制度。
第二条本制度适用于工程公司内部各类审批事项管理。
第三条工程公司各级领导干部及全体员工应当遵守本制度。
第四条工程公司内部审批事项，应当以公平、公正、规范、高效为原则，加强内部协同沟通，避免审批事项受阻。
第五条工程公司各部门、各单位应当加强内部协同合作，形成审批联动机制。
第二章审批管理流程第六条工程公司建立审批管理制度，明确各级领导干部和员工的审批权限和责任。
第七条工程公司的审批事项分为一般审批和重要审批两类。
第八条一般审批事项由直接上级审批，重要审批事项由二级以上领导干部审批。
第九条工程公司应当建立审批事项清单，明确各项审批事项的审批权限和流程。
第十条工程公司应当建立审批事项电子化管理系统，实现审批事项的电子化办理和流转。
第十一条工程公司应当建立审批事项督办制度，对重要审批事项进行督办跟进，确保审批事项及时办理完成。
第三章审批管理责任第十二条工程公司各级领导干部应当认真履行审批管理责任，统筹协调好审批事项的办理工作。
第十三条工程公司各部门、各单位负责审批事项管理的员工应当强化责任意识，认真履行审批事项的负责人职责。
第十四条工程公司应当建立健全审批管理绩效考核制度，对审批事项的及时办理进行考核评定。
第四章审批管理措施第十五条工程公司应当建立审批事项信息共享机制，确保审批事项的透明公开。
第十六条工程公司应当建立审批事项异议处理机制，对审批事项出现争议的情况及时处理。
第十七条工程公司应当加强对审批流程的管理，及时调整和优化审批流程，提高审批效率。
第十八条工程公司应当建立应急处置预案，对审批中出现的问题及时应对处置，确保审批工作的正常进行。
第五章审批管理监督第十九条工程公司应当建立审批管理监督制度，对审批事项的办理过程进行监督检查。
第二十条工程公司应当建立审批管理违规违纪查处机制，对违规违纪审批行为进行严肃处理。
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公司文件审批管理规定1
公司文件审批、管理规定
为了使公司公文处理工作规范化、制度化，结合本公司的实际情况，特制定本规定。
各部门的公文审批、管理工作，必须实行严格的保密制度。
一、公文处理程序
（一）收文处理
1、上级发来的文件及注有密级的简报、资料和平级发来的文件，均由人事部
统一签收、开封、登记、呈阅、转发并按不同类别进行分类处理。
其中内
容重要的急件，及时呈送领导阅批。
2、人事部应根据文件规定的传阅范围或领导指示，安排传阅或办理。
3、凡需办理的公文，应先送总经理签批意见，再分送给有关部门办理；人事
部经理在签批公文时，可根据公文内容和性质直接批有关部门阅办。
4、各部门收到急件时，应在2天内答复并退回文件；一般要办理的文件，5
天内应办理并回复文件。
需要研究而不能马上处理的，也要先书面简要回
复。
5、加强公文检查催办工作。
人事部人员对有领导批示的公文及本公司发出的
文件，要登记备案，认真督促、催办，以防积压或漏办。
6、领导参加重要会议带回的文件，在汇报和传达后，应将会议文件交人事部
人员立卷归档。
（二）发文处理
1、公司的文稿在送领导签发前，应由起草文件部门负责人审核后书面形式送
人事部核稿交由总经理。
2、文件的签发。
公司人事公文，由总经理签署意见后，由人事部收发。
3、签发后的公文不得再作任何修改。
若确需修改，必须重新送签。
4、公文签发后，由人事部负责打印、盖章、装订、登记、分发。
5、公文校对以原稿为准，非承办人不得擅自改动原文。
6、公文处理完毕后要及时送交人事部整理立卷，不得私自泄露相关文件。
7、公司内部非公文性的文件，交人事部审核，人事部根据文件具体事项交总
经理审阅，由人事部负责逐级送达，并按照领导批示，交经办人办理。
（三）传递过程中文件的管理
1、人事部由专人负责文件的处理管理工作，建立严格的管理制度，加强对相
关人员大的保密纪律教育，做好文件的管理工作。
严禁将秘密文件带往公
共场所或家中。
2、文件传递过程中，必须办理登记、签收注销等手续，并按照收文登记簿检
查归档，以防遗漏。
二、文件的立卷归档管理
（一）立卷归档的范围
1、各类公文、收文、各部门工作中形成的文书，包括文件、会议记录、决议、
照片、图表、及音像资料等有保存价值的资料，由经办人收
集齐全，分类
整理，移交人事部整理核对后，于次月送交人事部档案室立卷归档。
各部
门、各经办人不得越期自行留存应该归档的文件。
2、没有存档价值和存查必要的公文，由人事部鉴别登记后销毁。
3、人力资源部及财务部的重要文件资料由本部门自行保管。
（二）文件的借阅、复制
1、一般性归档文件的借阅、复制均需经过登记后方可进行。
2、秘密文件必须由公司主管领导书面同意后，方可登记并借阅、复印。
文件批阅单标题
主要内容
部门负责人
意见/签字
办理时间人事部门
总经理批示
承办部门/签
下达时间字
执行情况报批人/部门签字备注
公司文件审批管理规定4
文件审批管理制度（试行）
第一条为规范公司各项文件的签订、履行及档案管理，提高审批效率，有效地防范公司在各种对外商务性或非商务性活动中所引起的风险，确保公司的正常经营，特此制定文件的审查批准制度。
第二条本制度所指的文件，是指公司在对外经营中以及公司日常行政管理中所涉及的相关文件。
第三条公司以下文件，必须按照本规定审批流程审查批准后，方能正式生效。
各机构、各部门在办理过程中按职责履行自己的权利和义务。
1、公司声明、合同等以公司名义对外的文件；
2、授权书、承诺书、意向书、招投标相关文件等各项与商务活动相关的证明文件；
3、在涉及公司的诉讼中产生的各类如授权书、证据材料、
起诉书、委托代理书等文件和证明材料。
第四条文件的草拟
1、各类文件的草拟，实行归档管理、分级把关的原则，由涉及此项业务的部门负责起草。
2、所有文件在草拟时，必须确保符合国家法律规定和公司的相关规定，有规范文本的，要参照规范文本。
第五条文件的签字审批应当按照以下步骤进行：
1、部门主任审批。
所有文件在草拟后，由该部门的主
任签字审批。
2、副总经理审批。
行政类文件副总经理直接审批，审批后提出整改意见；文件中涉及重大技术问题的，由技术部进行初审，初审后交由副总经理审批，提出整改意见。
3、总经理审批。
文件的最终审批人为总经理袁总。
文件的更改必须在最终审批人签批前全部完成，并按照以上流程重新进行报批。
4、印章管理部门审批。
文件经由以上人员审批后，由申请人提出用印申请，经印章管理部门批准后加盖印章。
并填写印章使用记录本。
第六条文件审批过程中，如果审批人员提出更改以前的审批意见的，正在审批的相关人员应当暂停审批，并将该文件退回提出更改要求的审批人员更改后，文件继续往下流转。
第七条文件审批过程中，审批人员对于不予批准的应当写明具体意见，并将该文件退回申请部门修改。
文件经修改后重新按照第五条规定的流程进行审批。
第八条如果相关审批人员由于客观原因无法在文件审批表上签字审批的，则按以下规定处理：
1、审批人员将自己的审批意见以传真或者电子邮件的形式发送给随后审批人员，后一审批人员应当将传真或者打印出来的电子邮件附在合同审批表之后。
2、审批人员将自己的审批意见电话通知后一审批人员，后一审批人员经确认后，在相关意见栏内注明：“已予XXX 电话确认，已审核该文件，同意审批。
”事后再行补签。
以上规定仅适用于部门主任、副总经理、总经理。
第九条为保证审批流程的清晰、规范，申请人员、审批人员必须在亲笔签名后注明申请或批准的时间。
第十条文件的留存备案
1、文件与审批表的留档备案统一由综合部负责。
文件如果有原件，则必须交由综合部留存。
如果没有原件，则由申请人负责复印文件并将复印件连同文件申请表一起交由综合部存档。
其中涉及价款问题的文件，至少要复印两份。
在签章完毕后，一份交由财务部保管，一份交由综合部存档。
2、综合部负责对文件进行统一分类编号，以便于查找和检索。
第十一条其他
本规定自公布之日起执行，解释权归新疆研科节能科技所有。
附件《文件审批表》
文件审批表。