下属企业董事监事管理办法

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公司外派董事和监事管理暂行办法

外派董事和监事管理暂行办法XXXXXX公司2022年？月第一章总则第一条为加强对XXXXX任公司（以下简称公司）国有资产的监督管理，完善公司下属全资子公司和控股公司的法人治理结构，规范公司外派董事和监事的管理，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《企业国有资产监督管理暂行条例》《国有企业监事会暂行条例》、国资委相关监管制度及其他相关法律、法规、规章、规范性文件和及《XXXX公司章程》（以下简称《公司章程》），制定本办法。

第二条本办法适用于XXX公司，XXXX下属全资子公司和控股公司（以下统称企业）的外派董事和监事的管理参照本办法执行。

第三条本办法所称的董事和监事，包括兼职和专职。

董事是指由公司依法向企业委派的非职工董事，具体为不设董事会企业的执行董事、董事长、副董事长、董事等。

监事是指由公司依法向企业委派或推荐的非职工监事，具体为监事会主席、监事会其他成员、不设监事会企业的监事等。

第二章外派董事和监事的管理第四条外派董事和监事的关系管理。

外派董事和监事（包括兼职和专职）由公司统一管理劳动（人事）关系、工资关系、组织关系和工会会籍关系等。

第五条公司按照工作职责及要求，负责对外派董事和监事进行管理。

（一）董事会办公室负责按照公司“三重一大”集体决策制度的要求，牵头履行委派兼职和专职董事、监事的程序；负责结合公司对各企业的目标责任考核，对外派兼职和专职董事、监事进行内部评价。

（二）人力资源部负责公司外派董事和监事（包括兼职和专职）的劳动（人事）关系和工资关系等管理。

（三）企业负责公司外派董事和监事工作开展的日常管理。

第六条专职董事和专职监事的管理方式。

（一）专职董事和专职监事按照公司中层正职或副职进行管理。

（二）专职董事和专职监事由现职公司中层人员转任的，职级与转任前相同。

（三）涉及专职董事和专职监事选拔任用的，按照公司中层干部选拔任用的有关规定选任。

第三章外派董事和监事的任职第七条公司外派董事、监事应具备以下条件：（一）坚持党的路线、方针和政策，熟悉并能执行国家有关法律、法规和规章。

董监高管理办法

四川昊昇三农实业有限公司董事、监事和高级管理人员管理办法第一条为规范和完善四川昊昇三农实业有限公司（以下简称公司）治理，加强对公司董事、监事和高级管理人员的任职管理，促进公司合法、稳健运行，根据国家有关法律、法规并结合公司的实际情况，制定本管理办法。

第二条按照公司三级管控机制，公司总部、区域公司、项目公司及其他子公司（以下简称各级公司）均是由我方发起、且控股的各类业务单元中独立核算且具有企业法人资格的企业法人，其董事、监事和高级管理人员的任职管理，均适用本办法。

第三条各级公司既是独立核算，自负盈亏的企业法人，又是公司的下属企业，必须服从公司总部的统一管理。

各级公司的董事、监事、高级管理人员由公司总部委派，并经工商登记认可，既是直接对公司总部负责的责任人，又是代表各级公司行使职权的负责人，应当按照规定的职权范围，独立承担经营责任和民事责任。

（一）各级公司的全部资产属公司股东所有，各级公司董事、监事、高级管理人员应确保任职公司的资产保值增值，处置各公司重大资产时，必须事前报公司董事会书面批准。

（二）各级公司实行董事会领导下的总经理负责制，具体经营管理业务由该公司的总经理、法定代表人独立负责处理。

其他重大事项的处理，按公司章程及相关制度、标准、流程分别经公司董事会、监事会、股东会审议通过后办理。

（三）各级公司的财务、审计工作，由公司总部垂直管理，对应公司协助，财务及审计人员由公司总部指派，财务人员工资福利由对应公司承担，审计人员工资福利由总部承担，日常行政管理由对应公司负责。

（四）各级公司要确保企业的资产增值，努力完成公司每年下达的经济指标，同时实行严格的奖惩制度。

每年的经济责任目标及奖惩办法，由公司总部与各级公司另签年度经济目标责任书确定。

第四条各级公司应确保其董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间始终符合相应的任职条件，拥有相应的任职资格。

各级公司董事、监事、高级管理人员在任期间出现不符合任职条件的情形的，各级公司董事会应令其限期改正或停止其任职，并将相关情况分别报告公司有权单位。

董监高管理办法

第三条各级公司既是独立核算，自负盈亏的企业法人，又是公司的下属企业，必须服从公司总部的统一管理。

（二）各级公司实行董事会领导下的总经理负责制，具体经营管理业务由该公司的总经理、法定代表人独立负责处理。

其他重大事项的处理，按公司章程及相关制度、标准、流程分别经公司董事会、监事会、股东会审议通过后办理。

（四）各级公司要确保企业的资产增值，努力完成公司每年下达的经济指标，同时实行严格的奖惩制度。

每年的经济责任目标及奖惩办法，由公司总部与各级公司另签年度经济目标责任书确定。

第四条各级公司应确保其董事、监事和高级管理人员就任时和在任期间始终符合相应的任职条件，拥有相应的任职资格。

控股子公司、参股公司董事和监事履职管理办法

控股子公司、参股公司董事和监事履职管理办法1目的和范围1.1为了确保中国xx集团有限公司（以下简称“公司”）对外股权投资的各项合法权益，促进提高资本营运效益，切实发挥董事、监事作用，完善和规范公司法人治理体系，规范公司所属控股子公司、参股公司的董事、监事管理，结合公司实际，特制定本管理办法。

1.2本办法属于公司管理体系三层次文件中的第二级。

1.3本制度适用于公司向控股子公司、参股公司（以下简称被派驻企业）委派的董事、监事，或按被派驻企业章程约定由公司提名推荐并由被派驻企业股东会选举产生的董事、监事。

公司委派或推荐的董事、监事包括专职和兼职。

2本办法主要应对的风险点本办法主要明确和规范被派驻企业中董事、监事人员的委派、管理、职责、权限以及议事程序等方面的具体要求，防范有关潜在风险。

3管理职责3.1公司领导层公司向被派驻企业委派或推荐董事、监事，须经公司党委会前置审议、董事会审议批准。

3.2职能部门3.2.1公司发展规划部作为派出董事、监事的归口管理部门，及时掌握派出董事、监事参加被派驻企业董事会、监事会情况以及开展检查和调研工作情况；负责收集被派驻企业的生产经营信息资料（包括工作计划、工作总结、会议纪要、财务月报以及年度财务审计报告等），以及被派驻企业董事会、监事会会议议案、决议等资料；并按照被派驻企业建立派出董事、监事履职工作台账和上述各类资料的详细台账等。

3.3.2公司人力资源部负责公司派出董事、监事人员资格审核、考核等工作。

3.3派出董事、监事必须恪尽职守，履行被赋予的各项职责1）忠实执行公司股东、董事会和党政联席会对被派驻企业所作的各项决定、决议，维护公司权益和相关利益、声誉；2）履行被派驻企业章程赋予董事、监事的各项职责，出席董事、监事会议，代表股东意愿行使相应表决权；3）及时掌握被派驻企业经营管理状况，行使监管职权，督促被派驻企业落实年度经营考核目标；4）对被派驻企业经营管理活动及重大人事任免提出意见及建议；5）涉及被派驻企业章程修改、重大人事变动、重大经营管理活动、重大经营失误以及违法、违纪、违规行为等情况，应专题向公司党政联席会报告；6）行使《公司法》及公司赋予的其它职责。

3-49 子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法

附件1：集团有限公司子公司“股东会、董事会、监事会”工作管理办法第一章总则第一条为规范集团有限公司（以下简称“公司”）企业法人治理结构，建立和完善现代企业制度，保护公司合法权益，保障公司系统子公司“股东会、董事会、监事会”等工作的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、国资委有关管理规定、中国华电集团公司有关规定、《集团有限公司章程》（简称《公司章程》），结合公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司系统内的全资、控股子公司的股东会、董事会、监事会（简称“三会”）的创立大会及年度工作会议或临时工作会议的管理。

公司投资的参股公司的“三会”管理工作程序参照本办法执行。

第三条计划发展部是公司系统子公司“三会”工作的归口管理部门，负责审核创立公司的投资协议和公司章程、负责组织股东代表、董事、监事审核年度工作会议或临时工作会议议案，协调、联系公司委派推荐的股东代表、董事、监事按要求参加会议。

财务资产部负责审核财务决算及预算议案。

人力资源部负责股东代表、董事、监事的委派、推荐、调整和培训工作，负责审核职工高管薪酬、企业年金、机构设置等议案。

监察审计部负责审核监事会议题，协调监事会日常工作。

公司本部各相关职能部门按职责分工，负责审议子公司“三会”的各项议题，提出审议意见，负责职责分工范围内的日常工作的联系、协调。

第二章“三会”工作管理第四条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行联系人制度，按照分级协调、对口负责、统一管理原则，协调、联系“三会”工作。

计划发展部设“三会”工作联系人，负责与子公司董事会秘书的联系。

确保“三会”工作及时有效的运作。

第五条公司子公司（参股公司）“三会”工作实行会前、会中、会后全过程管理。

计划发展部负责全过程会议资料的收集和归档管理。

第六条公司子公司、参股公司负责“三会”的筹备，会议资料的准备，原则上在会前十五天提供完备的相关“三会”议题及会议资料，交计划发展部联系人，计划发展部对会议议题和会议材料进行初审，确保议题所涉及的会议材料的完善、完备和有效。

监事管理办法

监事管理办法第一章总则第一条为依法合规履行出资人职责，健全公司内部监督体系，规范公司专职监事选派和管理，进一步强化公司对下属单位的监督，根据相关法律法规，结合公司实际，制定本办法。

第二条公司专职监事负责对公司的财务活动和公司领导班子及领导班子成员的经营管理行为进行监督，确保国有资产及其权益不受侵犯，并可根据公司党组安排，参与政策性储备物资监管、巡视巡察、审计、重大学习教育活动督导、党建考核、质量安全检查等专项工作。

第三条专职监事一般从公司二级单位正职级以上领导人员中选派。

第四条公司专职监事的日常管理由公司人力资源部负责。

派驻公司的专职监事，由公司审计部进行业务管理；履行政策性储备物资监管职责的，由公司质量安全管理部进行业务管理；参与巡视巡察、审计、重大学习教育活动督导、党建考核、质量安全检查等专项工作的，由相应职能部门进行业务管理。

第五条派驻公司的专职监事，根据工作需要，可担任派驻公司的监事会主席（监事）。

第六条公司专职监事不得在与其有关联或利害关系的公司任职，不得参加涉及与其有关联或利害关系的公司的专项工作。

第二章工作职责及方式第七条派驻公司的专职监事应当对公司履行事前预防、事中控制、事后纠正的全过程监督职责，具体职责包括：（一）监督公司落实公司党组决策部署情况，落实公司董事会决议的情况；（二）深入研究行业趋势及标杆企业发展动向，深刻理解公司业务工作。

检查公司“三重一大”、公司战略、管理体制、财务状况及投资、资金、采购、销售、对外担保、改制、产权变动、资产处置、招投标等重大经营管理情况；（三）了解掌握公司日常生产经营决策情况，及时发现潜在风险；（四）监督公司董事、高级管理人员的履职情况；（五）对公司年度审计计划发表意见，发起或参与审计项目，监督公司审计成果运用、审计问题整改工作;（六）在公司对公司开展经济责任审计等审计项目时，专职监事应配合公司审计部确定审计重点；（七）参加公司审计体系的相关会议，包括公司审计部组织的工作汇报会、培训会、座谈会等。

国有企业下属子公司管理办法

国有企业下属子公司管理办法国有企业下属子公司管理办法第一章：总则第一条：为了规范国有企业下属子公司的管理，提高其经营效益，维护国有资产的安全和增值，根据有关法律法规的规定，制定本办法。

第二条：本办法适合于国有企业下属子公司的管理和监督。

第三条：国有企业下属子公司是指由国有企业作为主要股东或者控股股东，通过发起设立或者收购等方式设立并进行经营活动的企业法人。

第四条：国有企业下属子公司的管理应遵循公平、公正、公开、合法的原则，保证国有企业及国有资产的利益最大化。

第五条：国有企业下属子公司应当履行相应的经营责任，依法纳税，接受国家有关部门的监督和检查。

第六条：国有企业下属子公司应按照财务会计制度和财务管理规定进行日常经营管理，并及时向国家有关部门提供财务报表和其他相关信息。

第二章：设立与组织架构第七条：国有企业下属子公司的设立应符合相关法律法规的规定，并报国家有关部门批准。

第八条：国有企业下属子公司应当设立独立的法人管理结构，包括股东会、董事会、监事会等，并根据需要设立专门的经营管理机构。

第九条：国有企业下属子公司的董事会成员应当具备相应的资质和经验，并依法履行董事职责。

第十条：国有企业下属子公司的监事会成员应当独立、客观地履行监督职责，并及时向股东会报告工作情况。

第十一条：国有企业下属子公司应当建立完善的内部控制制度，确保经营活动合法、合规。

第三章：经营管理第十二条：国有企业下属子公司应制定合理的经营目标和发展战略，并定期进行评估和调整。

第十三条：国有企业下属子公司应当依法履行相关合同，切实保护投资者的合法权益。

第十四条：国有企业下属子公司应加强市场营销和品牌建设，提高产品和服务质量，提升市场竞争力。

第十五条：国有企业下属子公司应加强人力资源管理，建立健全人员培训和绩效考核制度。

第十六条：国有企业下属子公司应加强资金管理，合理规划和使用资金，做好资金预算和资金监管工作。

第十七条：国有企业下属子公司应加强信息化建设，提高信息管理水平，加强信息安全保护。

XX公司派出董事、监事管理办法

XX有限公司派出董事、监事管理办法第一章总则第一条为了进一步完善XX有限公司（以下简称公司）对外委派董事、监事制度，切实保障公司作为法人股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）以及公司章程的有关规定，制订本办法。

第二条本办法适用于公司向其所属企业（以下简称派驻企业）派出董事、监事的行为。

本办法所指派出董事、监事包括委派或推荐的董事长、执行董事、董事和监事。

第三条派出董事、监事代表公司行使《公司法》、派驻企业公司章程以及本办法赋予董事、监事的各项职责和权利，维护股东利益。

第二章派出董事、监事的任职资格第四条派出董事、监事必须具备下列任职条件：（一）自觉遵守国家法律、法规和公司章程，诚实守信，具有高度责任感和敬业精神；（二）熟悉企业经营管理，具有相应的经济管理、法律、技术、财务等专业知识；（三）身体健康，有足够的精力和能力来履行董事、监事职责；（四）公司董事会、监事会认为担任派出董事、监事必须具备的其它条件。

第五条有下列情形之一的，不得担任派出董事、监事：（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；（二）违反国家法律法规受到刑事处罚；（三）因经济问题受到党纪、政纪处分；（四）与派驻企业存在关联关系，妨碍其独立履行职责；（五）公司董事会、监事会认为不宜担任派出董事、监事的其它情形。

第三章派出董事、监事的任免程序第六条派出董事、监事的人选，由公司总经理提名，报公司董事会审批。

第七条除了按上述程序提名派出董事、监事候选人外，公司还可以采用公开竞聘、招聘、选聘等方式，择优产生派出董事、监事候选人。

第八条派出董事、监事经公司董事会审批后，由公司签发委派或推荐文件。

派驻企业依据《公司法》、公司章程的有关规定办理相关手续。

第九条公司派出的董事、监事任期未满，派驻企业不得无故罢免其职务。

有下列情形之一的，公司可向派驻企业变更派出董事、监事：（一）派出董事、监事本人提出辞呈；（二）派出董事、监事退休或工作调动；（三）派出董事、监事经考核确定为不能胜任的；（四）派出董事、监事违反法律法规以及有关规章制度；（五）公司董事会、监事会认为需要变更派出董事、监事。

通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知

通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知文章属性•【制定机关】通辽市人民政府办公厅•【公布日期】2015.12.31•【字号】通政办字[2015]284号•【施行日期】2016.01.01•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】国有资产监管综合规定正文通辽市人民政府办公厅关于印发《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法(试行)》的通知通政办字[2015]284号各旗县市区人民政府、开发区管委会，市政府各委办局，市直各国有企业：经市人民政府同意，现将《通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）》印发给你们，请认真遵照执行。

2015年12月31日通辽市国有企业委派董事、监事管理办法（试行）第一章总则第一条为规范通辽市国有资产监督管理局（以下简称市国资局）向所属出资企业委派董事、监事等人员的管理，建立和完善市国资局出资企业的法人治理结构，加强党的领导，加强国有资产的监督管理工作，确保国有资产保值增值，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《国有资产管理法》等有关法律法规和政策，制定本办法。

第二条本办法适用于市国资局履行出资人职责的国有独资公司、国有控股公司（集团下属企业的董事、监事由集团参照本办法要求委派）和参股公司。

第三条本办法所指委派董事、监事，是指由市国资局任免的国有独资公司董事会、监事会成员；依照公司章程向国有控股、参股公司提名、推荐，代表出资人履行职责的董事会、监事会成员。

第四条向出资企业委派董事、监事应遵循以下原则：（一）坚持党管干部与按现代企业制度规范运作相结合；（二）管资产与管人相结合；（三）组织配置与市场配置相结合；（四）权利、义务和责任相统一，激励与约束相结合；（五）依法依规、分类分层管理；（六）德才兼备、注重实绩、人岗相适。

第二章选拔任用条件第五条被委派担任董事、监事应具备以下基本条件：（一）遵纪守法，廉洁自律，忠于职守，具有较强的事业心、责任感和良好的职业道德，能够积极维护国家利益，承担国有资产保值增值的责任；（二）具有大专及其以上文化程度，有较强的综合分析、判断能力和决策管理水平；（三）有胜任本职工作的健康身体和心理素质，上任年龄一般不超过55岁，财务总监一般不超过50岁。

XX公司所属子公司股东会董事会管理办法(Word最新版)

XX公司所属子公司股东会董事会管理办法通过整理的XX公司所属子公司股东会董事会管理办法相关文档，希望对大家有所帮助，谢谢观看！XXXX公司所属子公司股东会董事会管理办法（讨论稿）第一章总则第一条为使子公司股东会、董事会的内容和程序规范化，进一步明确各自职责和权限，保证股东权益，根据《公司法》和xxxx（以下简称：公司）《公司章程》、《xxxx子公司管理办法》及《重大事项报告制度》等规定，特制定本管理办法。

第二条本办法的适用范围：公司所属全资、控股、相对控股和参股子公司。

第三条综合管理部是管理公司事务的专业职能部门，负责向股东xxxx公司和公司董事会信息归口管理；资本运营部是管理子公司事务的专业职能部门，负责子公司信息归口管理和协助公司行使股东权利。

第四条综合管理部和资本运营部及其他职能部门、子公司应当自觉遵守本办法。

第五条子公司遵守本办法的执行情况将作为公司对子公司及其高管人员绩效考核的重要依据。

第二章股东会第六条公司作为子公司的投资主体，按投入子公司的注册资本金分为全资、控股、相对控股和参股子公司，所行使的权限不同。

没有设立股东会的子公司，按子公司《公司章程》规定第七条公司作为全资子公司的股东享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利，以下事项必须报公司决定或批准。

一、委派和更换子公司的董事、监事，并决定其报酬事项。

二、向子公司董事会委派经理层、职能部门的中高级管理人员；对子公司的一般人员实行职数控制和备案管理。

三、审议批准子公司董事会报告和监事会报告；四、制定子公司生产经营责任制，并对公司进行考核；五、审议批准子公司总体发展战略和规划；六、审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案；七、审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案。

八、审议批准子公司重大基建技改项目、资产处置、资本运营、融资等事项；九、审议批准子公司的合并、分立、解散和清算；十、审议批准子公司增加或者减少注册资本；十一、制定和修改子公司章程；十二、对子公司的经营状况和财务状况进行宏观管理和审计监督；十三、有关法律法规及公司章程规定的其它权利；第八条公司作为绝对控股和相对控股子公司股东，享有子公司《公司章程》规定的权利一、委派和更换子公司xxxx名额下的董事、监事，提出其报酬建议。

下属全资子公司监督管理办法

XX发展控股有限责任公司全资（控股）子公司监督管理办法（暂行）第一章总则第一条为进一步加强XX发展控股有限责任公司（下称集团公司）子公司管理，按“1+N”模式建立现代企业监督管理体制，发展壮大子公司，促进国有资产保值增值，推进子公司资产、人事、经营管理等各项工作科学化、制度化、规范化，根据国家相关法律和《中共XX区委、XX区人民政府关于加强和完善区属国有企业管理的意见》及《XX区人民政府办公室关于印发眉山市XX区属国有企业监督管理办法的通知》等规定，制定本办法（暂行）。

第二条本办法所称的子公司，是指由集团公司出资组建的全资、控股企业。

(一)全资子公司,即集团公司持有100%股权的子公司；(二)控股子公司为绝对控股的子公司，即集团公司持有50%以上股权的子公司；（三）参股50%以下的子公司按《公司法》和该企业《公司章程》等相关规章制度及合作协议履行程序。

第二章出资人职责第三条集团公司出资人是经区政府授权的国有资产监督管理部门，集团公司作为全资（控股）子公司出资人，依法监督管理全资（控股）子公司国有资产。

其主要职责是：1、依照相关法律、法规，按照集团公司出资人相关规定，指导、监督全资（控股）子公司国有资产管理，确保国有资产保值增值；2、制定或参与制定全资（控股）子公司公司章程，审批全资（控股）子公司“三重一大”事项，并依法享有资产收益；3、对全资子公司高级管理人员和控股子公司相关人员进行考核，并根据考核结果进行奖惩；4、向上级主管部门报告履行全资（控股）子公司出资人职责情况、国有资产保值增值和其他重大事项，向区国有资产监督管理部门负责。

第四条集团公司全资子公司全部纳入集团公司管理，即人、财、物、事由集团公司负责；控股子公司人、财、物、事按出资比例承担。

第三章重大事项管理第五条全资（控股）子公司重大事项实行报告制。

重大事项分为审批事项和备案事项报告。

审批事项须经集团公司批准或由区国有资产监督管部门批准后方可实施，备案事项为告知事项。

集团有限公司下属子公司管理办法

集团有限公司下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作管理办法第一章总则第一条为规范xxx有限公司零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作，特制定本办法。

第二条本办法适用于xxx有限公司零部件事业部下属的所有控股、参股子公司。

第二章组织结构第三条零部件事业部作为xxx有限公司的授权管理部门，负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的规范运作管理。

第四条零部件事业部下属子公司股东大会、董事会、监事会规范运作的归口管理部门为零部件事业部规划发展部子公司管理科。

第五条零部件事业部下属各子公司董事会秘书按照本办法和《xxx有限公司零部件事业部下属子公司董事会秘书工作细则》之规定，实行股东大会、董事会、监事会的规范运作。

第三章职能界定第六条零部件事业部子公司管理科的职能：a)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的前期通知文件的制定和下发工作。

b)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会的固定会议及其它相关会议的会前资料收集、汇总、传阅工作。

c)文件传阅意见汇总，并分别送达各子公司东风有限派出董事。

d)负责下属子公司股东大会、董事会、监事会及其它相关会议召开时的协调工作。

e)负责零部件事业部下属子股东大会、董事会、监事会及公司治理等相关文件收集、归类、汇总、上报、传阅、下发、修订工作。

第四章会议内容及召开程序第七条会议名称：a)各子公司股东大会：股东大会、临时股东大会。

b)各子公司董事会：年度董事会、半年度董事会、季度董事会、临时董事会。

c)各子公司监事会：监事会、临时监事会。

第八条会议内容：a)股东大会：i.选举和更换董事。

ii.听取上届股东大会决议执行情况汇报。

iii.对公司合并、分立、解散和清算等事项做出决议。

iv.对公司发行债券做出决议。

v.修改公司章程及其附件（包插《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和监事会议事规则。

vi.审议公司具有表决权的股东在股东年会上的提案。

无锡市市属国有企业职工董事职工监事管理暂行办法

无锡市市属国有企业职工董事职工监事管理暂行办法时间：2021-4-1[大中小]浏览次数：126[打印][关闭][收集]第一章总则第一条为了完善公司治理结构，充分发挥职工董事、职工监事的作用，促进国有企业民主科学决策，根据《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国企业国有资产法》，根据《关于进一步推进职工董事、职工监事制度的意见》和《省级国有独资公司职工董事、职工监事管理暂行办法》，结合我市国有企业的实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于市国资委履行出资人职责企业中的国有独资公司（以下简称企业）依法设立的董事会、监事会。

第三条本办法所称职工董事、职工监事，是指由公司职工民主选举产生的担任职工代表的公司董事、监事。

第四条公司董事会成员中，至少应有一名职工董事；公司监事会成员中，职工监事的比例不得低于三分之一。

职工董事、职工监事比例和人数应在公司章程中作出明确规定。

第五条职工董事、职工监事对职工代表大会或职工大会负责。

职工董事、职工监事有权直接向市国资委和上级工会反映有关情况。

第二章就业条件第六条担任公司职工董事、职工监事应当具备下列基本条件：（一）企业在职职工。

（二）具有良好的政治素质和群众基础，坚持原则，公正廉洁，廉洁自律，能够代表和反映员工意愿。

（三）具备相关的法律知识，遵守法律、行政法规和公司章程，保守工作秘密。

（四）熟悉本企业经营管理情况，具有相关的专业知识、工作经验，有较强的参与经营决策和监督的能力，有一定的协调沟通能力。

（五）具有大专以上学历，身心健康。

（六）《公司法》等法律法规规定的其他条件。

第七条下列人员不得担任职工董事、职工监事：（一）不兼任工会主席的企业党委书记、党委副书记、纪委书记。

（二）企业总经理、副总经理、总会计师、总经济师、总工程师、董事会秘书、总经理助理。

董事会成员、财务部门负责人不得兼任职工监事。

第三章形成方法第八条职工董事、职工监事候选人由企业工会提名并经企业党委审核。

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法

建工集团有限责任公司派出董事监事管理办法（试行）第一章总则第一条为了维护建工集团有限责任公司（以下简称集团公司）作为法人股东的各项合法权益，进一步规范集团公司对外投资管理行为，加强对控股、参股子公司的监控管理，完善集团公司派出董事、监事管理制度，切实保障国有资产保值增值，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、市国资委以及集团公司有关规定，结合集团公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司向控股、参股子公司派出的专兼职董事、监事。

各公司职工董监事的管理按相关法规并参照本办法执行。

专职董事是指在任职公司从事具体工作、直接参与公司运营的董事；兼职董事是指不在任职公司从事具体工作、不直接参与公司运营的董事。

第三条集团公司派出的董事、监事人员同时出任控股、参股子公司的董事、监事，一般不得超过（含）5家。

第四条管理部门的职责集团公司董事会秘书处、党委工作部、战略投资管理部、财务部、人力资源部、纪检审计部、法律合约部等部门，经集团公司董事会授权，对派出董事、监事进行管理。

（一）集团公司董事会秘书处是对派出董事、监事进行管理的主责部门，全面协调、监督其他部门完成对派出董事、监事的管理工作。

（二）党委工作部负责派出董事、监事人员的推荐、考察与考核，提出更换、任免建议，负责派出董事、监事人员业绩档案的管理，参与派出董事、监事的奖惩工作。

（三）战略投资管理部负责控股、参股子公司的日常管理和运行监管。

对公司组建或因投资变动导致派出人员变动提出建议，下达投资收益考核指标，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。

（四）财务部负责控股、参股子公司财务报表的收取及分析工作，负责控股、参股子公司的财务状况监督工作，参与派出董事考核指标的确定，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。

（五）人力资源部负责派出董事、监事人员的培训、考察、考核以及奖惩工作。

（六）纪检审计部负责派出董事人员的考核指标实际完成情况的审计和确认，负责对监事的业务管理，参与派出董事、监事的考核奖惩工作。

集团企业、国有企业、投资公司对下属子公司的管理制度、管理办法(格式、字体已调整好)

集团企业、国有企业、投资公司对下属子公司的管理制度、管理办法(格式、字体已调整好)关于印发《子公司管理制度（试行）》的通知各级子公司：XXXX公司《子公司管理制度（试行）》已经有权机关审核通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

XXXXXXXXXXXXX2021年XX月XX日子公司管理制度（试行）第一章总则第一条为推动XXXXXXXXXXXXXXXXXX公司（以下简称“XXXX公司”）全资及控股子公司的科学、规范管理，提升子公司治理水平和经营能力，防范子公司运营风险，维护XXXX公司和股东的合法权益，根据有关法规及《“三重一大”管理制度》、《子公司重大事项报告制度》、《子公司管理制度》等相关文件要求，结合公司实际情况，制定本管理制度。

第二条本方案适用于XXXX公司行使出资人职责的全资、控股子公司或企业（不含基金及基金投资项目），以及XXXX公司对其具有实际支配的子公司或企业，以下统一简称“子公司”。

第二章基本要求第三条XXXX公司作为出资人，对子公司依法享有投资收益、重大事项决策的权利，并依法对子公司的经营活动实施监督管理。

XXXX公司按照本管理制度及各项内控制度，对子公司的经营、财政、重大投资、资产运营、法律事务及人力资源等方面进行指导、管理及监督。

第四条子公司依据公司的经营策略和内部控制管理规定，建立相应的经营计划、内控管理制度。

子公司在公司总体战略规划和经营目标框架下，合法自主经营和自负盈亏。

第五条子公司应当履行“三重一大”事项核准制度，“三重一大”事项应当经XXXX公司依照相关规定逐级审批通过后实施；履行重大事项实行及时报告制度，应当在第一时间将重大事项息真实、准确、完整的向XXXX公司报告；需要核准的重大事项，应当经XXXX公司审批通过后实施；需要报备的各类事项、文件及时提交XXXX公司备案；配合XXXX公司的监督、管理工作；完成XXXX公司下达的各项管理指令。

第三章“三重一大”事项管理第六便条公司应当参照《国投公司“三重一大”制度实施细则》及本管理制度建立“三重一大”事项决策管理制度，凡涉及“三重一大”的事项严格依看管理制度执行，在完成本级子公司相关审批步伐，并经各子公司党组织会议、董事会（执行董事）/总司理办公会研究通过后，上报XXXX公司核准。

XXX公司下属子公司章程管理办法

下属子公司章程管理办法XXXXXX公司2022年？月目录第一章总则第二章公司章程的主要内容第三章全资公司章程的制定程序第四章控股公司章程的制定程序第五章责任与监督第六章附则第一章总则第一条为坚持和加强党的全面领导，充分发挥公司章程在公司治理中的基础作用，规范公司章程管理行为，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）等有关规定，按照《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》（国办发〔2017〕36号）、国务院国资委和财政部《关于印发国有企业公司章程制定管理办法的通知》（国资发改革规〔2020〕86号）《XXX省国资委<关于印发省属企业公司章程指引（试行）>的通知》（国资法规〔2020〕186号）、《XXX市属国有企业公司章程管理办法》（国资发〔2021〕76号）等文件要求，结合以及公司实际，制定本办法。

第二条本办法适用于公司下属全资公司和控股公司的章程制定、修改、批准（审核）和备案等管理行为，参股公司参照执行。

第三条公司章程的制定是指公司制定全资公司章程或者全资公司董事会（执行董事）制订本公司章程后报公司批准，以及控股公司股东共同制定本公司章程的行为。

公司章程的修改是指本办法所述公司章程载明事项发生变化时，对公司章程内容进行修改的行为。

公司章程的批准是指公司对所属全资公司章程进行批准的行为。

公司章程的审核是指公司对控股公司制订、修改的公司章程在提请股东会审议前进行审核的行为。

公司章程的备案是指控股公司制订或修改的公司章程，经股东会审议通过后，报公司备案的行为。

第四条公司各子公司章程的制定、修改等管理应当坚持党的全面领导、坚持依法治企、坚持权责对等原则，切实规范公司治理，落实企业法人财产权与经营自主权，完善国有企业监管，确保国有资产保值增值。

第二章公司章程的主要内容第五条公司全资公司章程一般应当包括但不限于以下主要内容：（一）总则；（二）经营宗旨、范围和期限；（三）出资人机构或股东、股东会（或股东大会，下同）；（四）公司党组织；（五）董事会；（六）经理层；（七）监事会（监事）；（八）职工民主管理与劳动人事制度；（九）财务、会计、审计与法律顾问制度；（十）合并、分立、解散和清算；（十一）附则。

企业委派董事、监事管理办法

企业委派董事、监事管理办法一、目的和适用范围本办法旨在规范企业委派董事和监事的管理，确保企业决策和监督机构的有效运作，并保护各方利益。

适用于所有需要委派董事和监事的企业。

二、委派董事的条件和程序1. 委派董事应具备以下条件：- 具备相关专业知识、技能和经验；- 诚信、廉洁，无不良记录；- 具备适应组织文化和愿景的能力。

2. 委派董事的程序：a. 企业根据实际需要确定委派董事名额；b. 通过公开招聘或推荐进行候选人选拔；c. 由企业董事会评审通过后，提交股东大会表决通过；d. 签订委托合同，明确权责和报酬待遇；e. 注册相关信息，并按照法定程序报备。

三、委派监事的条件和程序1. 委派监事应具备以下条件：- 具备相关法律、会计、审计等专业知识；- 独立思考、判断和决策能力；- 具备责任心和保密意识。

2. 委派监事的程序：a. 企业根据实际需要确定委派监事名额；b. 通过公开招聘或推荐进行候选人选拔；c. 由企业监事会评审通过后，提交股东大会表决通过；d. 签订委托合同，明确权责和报酬待遇；e. 注册相关信息，并按照法定程序报备。

四、董事、监事的职责和权利1. 董事的职责和权利包括但不限于：- 参与企业决策，制定经营战略；- 监督企业日常运营；- 提出经营建议和意见；- 履行法律、法规规定的其他职责。

2. 监事的职责和权利包括但不限于：- 监督企业财务状况和经营情况；- 依法履行审计职责，发现并纠正违法违规行为；- 提出审计建议和意见；- 履行法律、法规规定的其他职责。

五、董事、监事的任免和解职1. 董事、监事的任免：a. 董事、监事任期满后，由股东大会或其他合法程序进行任免；b. 董事、监事表现不佳或违反法律、法规的，可以提前解职。

2. 董事、监事的解职程序：a. 由董事会或监事会提出解职申请；b. 股东大会审议通过；c. 通知解职人员，结束委派关系。

六、附则1. 本办法的解释权归企业所有；2. 未尽事宜按照相关法律、法规执行；3. 本办法自颁布之日起生效。