户用项目尽调表 - 360文档中心

房地产开发业主工程尽调清单及报告

工程尽职调查资料清单
附件2
工程类项目质量验收标准
附件3
×××项目收购工程尽职调查报告
（参考范本）
一、工程的基本信息
[包含项目的立项背景、建设规模、投资额、开竣工日期、项目组织及人员情况等。

]
二、工程权证办理情况
[包括项目整体或单体需具备的规划许可证、施工许可证、房产证等权证办理情况。

]
三、工程参建单位情况
[包含项目的建设单位、监理单位、勘察单位、设计单位、施工总承包单位、专业分包单位的名称、资质等级、企业声誉等。

]
四、工程形象进度及工程款支付情况
[包含项目的总体形象进度和分部、分项工程的进展情况，以及各单体工程、设备采购、咨询合同的工程款支付情况。

]
五、工程进度计划
[包含工程项目的下一阶段工作内容、计划完成时间、资金需求、设备采购、政府报批报建等工作以及相应的责任人安排和计划。

]
六、专业评价
[根据不同项目，不同的尽调深度，对项目的各层级进行工程方面的专业评价，特别是质量、投资等方面的评价要准确、详细。

]
七、风险评估
[从工程专业角度，评估分析项目收购的风险，并对探明的风险进行分级，突出重大风险，提示关注和防范一般性的风险。

]
八、总体评价和建议
[对项目整体的质量、成本、风险进行总结，并从专业角度提供可供决策的建议。

]。

项目尽调方案

项目尽调方案项目尽职调查（Due Diligence）是投资决策的重要环节，它通过对项目相关方面进行全面的调查和分析，帮助投资者评估项目的可行性、风险和价值。

以下是一个项目尽职调查方案的示例：一、调查目的1. 评估项目的商业计划和市场前景；2. 了解项目的技术可行性和竞争优势；3. 评估项目的财务状况和盈利能力；4. 发现潜在的法律、环境和人力资源风险。

二、调查内容1. 商业计划与市场分析（1）行业趋势和竞争格局分析；（2）目标市场和客户分析；（3）产品或服务的竞争优势和市场定位。

2. 技术评估（1）技术成熟度和可行性分析；（2）技术发展趋势和潜在风险；（3）知识产权和专利情况。

3. 财务分析（1）财务报表分析和财务健康状况评估；（2）盈利预测和现金流预测；（3）融资需求和资金使用计划。

4. 法律与合规（1）公司注册和法律结构审查；（2）合同协议审查；（3）环保、劳动和税务合规审查。

5. 人力资源与组织结构（1）管理团队和关键人员背景调查；（2）员工结构和薪酬福利分析；（3）组织文化和价值观评估。

三、调查方法与步骤1. 收集资料：收集项目相关资料，包括商业计划书、财务报表、合同协议等；2. 现场考察：对项目现场进行实地考察，了解实际情况；3. 访谈与问卷调查：与项目相关人员进行访谈，设计问卷调查了解员工满意度等；4. 分析评估：对收集到的资料进行分析和评估，形成尽职调查报告；5. 报告撰写：撰写尽职调查报告，总结调查结果并提出建议。

四、注意事项1. 保密性：确保调查过程中涉及的敏感信息得到妥善保管；2. 客观性：保持客观公正的态度，避免主观臆断和偏见；3. 全面性：尽可能全面地收集和分析信息，避免遗漏重要内容。

房地产项目尽职调查申请表

规等是否相符）
公司概况（股东结构、历史沿革）
项目概况资产及负债（含知识息
辅助指标
决
策
土地出让金（万元）
辅
资金共管额度（万
助
元）
指
资金共管时间（年）
标
取地前期投入（万
有票：溢价：
元）
□招拍挂
□合作
□收购
□代建
具体合作模式：
公司参考标准二线城市：≤8亿元三四线城市：≤3亿
项目尽职调查申请表
项目名称
项目类型
项目位置
尽调标准
□ □ 招拍挂
取证型
项目所在城市级别经济测算利润率
年
月
日
项目编号
□ □ 权益型
城改型
□招商引资
公司参考标准
二线城市：≥8%，三四线城市：≥10%
土地权属（取得合法性、合规性）
土地概况（高差、附属物、周边环境等）
土地规划（土地规划与城市总规、区域控
元 ≤2000万元
≤0.5年
≤500万元
□小股操盘
项目合作模式
城市公司投资部负责人
签批

尽职调查清单(完整版)

尽职调查清单(完整版)项目尽职调查清单一、企业基本情况1.详细说明公司的股权结构，并附图示，溯至终极股东。

2.提供企业工商登记信息单的复印件。

3.提供企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证（国、地税）的复印件。

4.提供公司章程的复印件。

5.提供贷款证的复印件。

6.提供房产证、土地证的复印件。

7.提供公司成立、改制批文及所发展项目的政府有关部门的批文、合同等的复印件。

8.提供公司法定代表人身份证的复印件。

9.提供股东背景、法人代表及详细介绍、总经理及详细介绍，包括姓名、性别、年龄、民族、籍贯、常住地区、学历/学位、毕业院校、政治面貌、行业从业年限、主要经历（工作/研究单位、任职、起止年月）和经营业绩、联系电话。

10.提供公司自成立以来主营业务、股权结构、注册资本等公司基本情况的变动情况及这些变动的原因；历次变动的股东会/董事会决议、增资/股权转让协议、验资报告、工商变更登记通知单。

11.提供公司现有规模和职工人数、劳动合同签约率、社保参保率。

12.提供关联企业的名称、注册资本、成立时间、股权结构、主营业务及主要产品与服务。

同时，说明该等关联企业与公司是否存在关联交易（有关供、产、销、服务、管理、资金融通等）、同业竞争等情况。

13.提供公司目前享受的优惠政策（资金、税收、进出口、土地使用权等）。

二、产品与服务1.提供公司产品/服务的简介，包括功能、应用对象。

2.提供公司产品/服务目录及不同产品目前所处的阶段（基础研究及试验/中试/批量生产）。

3.提供产品/服务的性能水平、新颖性、先进性和独特性，例如拥有的专门技术、版权、配方、品牌、销售网络、许可证、专营权、特许权经营等。

4.详细列明产品/服务执行的标准。

5.提供公司现有的和正在申请的知识产权，例如专利、商标、版权等，并附上复印件。

6.说明是否已签署了有关专利权及其它知识产权转让或授权许可的协议等，以及是否授权其他企业使用本公司专利或经授权可使用其他公司专利。

关于收购项目的尽职调查清单

收购项目的尽职调查清单是一份详细列出在收购过程中需要进行调查和分析的关键领域的文档。

尽职调查的目的是帮助收购方全面了解目标公司的实际情况，评估潜在风险，并为交易谈判和决策提供依据。

以下是一个关于收购项目尽职调查的基本清单：一、公司基本情况1.目标公司的注册资料，包括营业执照、公司章程、股东名册等。

2.公司的历史沿革，包括成立时间、注册资本变更、股东结构变更等。

3.公司的组织结构，包括部门设置、人员配置、管理层背景等。

二、财务与会计1.最近三年的财务报表及审计报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.重大合同及履约情况，如销售合同、采购合同、借款合同等。

3.税务情况，包括税种、税率、税收优惠及未决税务争议等。

4.应收账款、存货、固定资产等关键资产情况。

三、法律与合规1.公司的法律诉讼、仲裁及行政处罚情况。

2.知识产权情况，包括专利、商标、著作权等。

3.合规情况，如环保、安全生产、劳动用工等方面的合规性。

4.土地、房产等不动产的权属证明及抵押、担保情况。

四、业务与市场1.公司的主营业务、产品线及市场定位。

2.行业竞争格局及市场份额。

3.主要客户及供应商情况。

4.公司的研发能力、技术优势及核心竞争力。

五、人力资源1.公司的员工结构、薪酬福利及培训情况。

2.劳动合同、保密协议及竞业禁止协议等关键条款。

3.公司的劳动争议及员工满意度情况。

4.关键岗位人员的留任计划及激励措施。

六、其他重要事项1.公司的对外投资及担保情况。

2.关联交易及利益输送风险。

3.公司的环境保护责任及社会责任履行情况。

4.收购后整合计划，包括业务协同、文化融合、人员调整等。

请注意，这只是一个基本的尽职调查清单，具体项目可能需要根据目标公司的行业特点、交易结构等因素进行调整和补充。

在进行尽职调查时，建议聘请专业的律师、会计师和财务顾问等中介机构协助完成。

项目尽调流程

项目尽调流程一、背景介绍项目尽调是指在项目投资前对项目进行全面细致的调查和研究，以评估项目的可行性、风险和收益。

项目尽调流程是指在进行项目尽调时所需遵循的一系列步骤和程序。

本文将详细介绍项目尽调流程的标准格式。

二、项目尽调流程的标准格式1. 制定尽调计划在开始项目尽调之前，需要制定尽调计划。

尽调计划应包括尽调目标、尽调范围、尽调方法、尽调时间安排、尽调人员和尽调报告的编写等内容。

2. 收集项目基本信息在项目尽调过程中，需要收集项目的基本信息。

包括项目的名称、所在地、规模、产业背景、市场前景、竞争对手等信息。

可以通过查阅公开资料、与相关人员交流、实地考察等方式获取信息。

3. 进行市场调研市场调研是项目尽调的重要环节。

通过市场调研可以了解项目所在行业的市场规模、市场竞争情况、市场需求等信息。

可以采用问卷调查、访谈、数据分析等方法进行市场调研。

4. 进行财务分析财务分析是评估项目可行性和收益的重要手段。

需要对项目的财务数据进行分析，包括项目的投资规模、资金来源、预计收入、成本、盈利能力等方面。

可以通过查阅财务报表、与相关人员交流、进行财务模型分析等方式进行财务分析。

5. 进行法律尽调法律尽调是评估项目法律风险的重要环节。

需要对项目的法律文件、合同、知识产权等进行审查，以确保项目的合法性和合规性。

可以通过委托律师进行法律尽调，或者与相关法律专业人士进行咨询。

6. 进行技术尽调技术尽调是评估项目技术可行性和创新性的重要环节。

需要对项目的技术方案、技术专利、研发能力等进行评估。

可以通过与相关技术专家交流、实地考察、查阅技术文献等方式进行技术尽调。

7. 进行风险评估风险评估是评估项目风险和不确定性的重要环节。

需要对项目可能面临的市场风险、技术风险、法律风险、财务风险等进行评估和分析。

可以通过专业的风险评估工具和方法进行风险评估。

8. 编写尽调报告在完成项目尽调后，需要编写尽调报告。

尽调报告应包括项目的基本情况、市场分析、财务分析、法律风险评估、技术评估、风险评估等内容。

项目尽调流程

项目尽调流程项目尽调流程是指在进行投资或者合作决策前，对特定项目进行全面调查和评估的过程。

该流程旨在获取项目的详细信息和数据，以便评估项目的可行性、风险和潜在回报。

以下是项目尽调流程的标准格式文本：一、背景介绍项目尽调是为了确保投资者或者合作火伴在做出决策之前，充分了解项目的各个方面。

尽调流程通常由专业团队负责，他们会对项目进行详细的调查和评估，以获取全面的信息。

二、尽调目标项目尽调的目标是评估项目的可行性、风险和潜在回报。

通过尽调，我们可以了解项目的商业模式、市场前景、财务状况、法律合规性等方面的信息，从而做出明智的投资或者合作决策。

三、尽调步骤1. 初步尽调初步尽调是对项目的快速评估，以确定是否继续进行深入的尽调。

这一步骤通常包括对项目的背景、市场前景、竞争对手、财务状况等方面的调查。

2. 深入尽调深入尽调是对项目的详细评估，包括以下几个方面：- 商业模式：评估项目的商业模式是否可行，是否有竞争优势。

- 市场分析：了解项目所在市场的规模、增长趋势、竞争格局等信息。

- 财务状况：分析项目的财务报表、现金流量、资产负债表等，评估项目的财务健康状况。

- 法律合规性：检查项目是否符合相关法律法规，并评估项目的法律风险。

- 技术评估：对项目所涉及的技术进行评估，确定其可行性和可持续性。

- 风险评估：识别项目的风险因素，并评估其对项目的影响和应对措施。

3. 尽调报告尽调报告是对项目尽调结果的总结和分析。

报告应包括项目的优势和劣势、风险和机会、投资或者合作建议等内容。

尽调报告应为决策者提供全面的信息，以便他们做出明智的决策。

四、尽调团队项目尽调通常由专业团队负责，团队成员包括投资银行家、律师、会计师、市场分析师等。

每一个团队成员都有各自的专业领域，共同协作完成项目尽调工作。

五、尽调结果的应用项目尽调的结果将为投资者或者合作火伴提供决策依据。

根据尽调结果，他们可以决定是否继续投资或者合作，或者对项目进行调整或者改进。

项目尽调流程

项目尽调流程项目尽调流程是指在进行项目投资决策前对项目进行全面调查和评估的一系列步骤。

通过项目尽调，投资方可以了解项目的真实情况，包括项目的商业模式、市场竞争力、财务状况、法律风险等，从而做出明智的投资决策。

下面是一个标准格式的项目尽调流程，包括以下几个步骤：1. 项目背景调查在项目尽调的开始阶段，首先需要对项目的背景进行调查。

这包括了解项目的发起人、项目的目标和愿景、项目的历史和发展情况等。

可以通过查阅公开资料、与项目发起人交流等方式获取相关信息。

2. 市场调研在项目尽调过程中，市场调研是非常重要的一环。

投资方需要了解项目所在行业的市场规模、竞争格局、增长趋势等信息。

可以通过收集行业报告、与行业专家交流、分析竞争对手等方式获取市场调研数据。

3. 商业模式评估商业模式评估是项目尽调的核心内容之一。

投资方需要评估项目的商业模式是否可行、盈利能力如何、市场前景如何等。

可以通过分析项目的产品或服务、客户群体、收入来源、成本结构等方面来评估商业模式。

4. 财务分析在项目尽调过程中，财务分析是必不可少的一环。

投资方需要对项目的财务状况进行评估，包括项目的资产负债状况、盈利能力、现金流状况等。

可以通过查阅财务报表、与项目财务负责人交流等方式获取财务数据。

5. 风险评估风险评估是项目尽调中非常重要的一环。

投资方需要评估项目所面临的各种风险，包括市场风险、技术风险、法律风险等。

可以通过分析项目的竞争环境、法律合规性、技术可行性等方面来评估风险。

6. 尽调报告撰写在完成项目尽调后，投资方需要将尽调结果整理成报告。

报告应包括项目的背景信息、市场调研结果、商业模式评估、财务分析、风险评估等内容。

报告应清晰、详细地呈现尽调结果，以便投资方做出决策。

7. 决策与谈判在完成尽调报告后，投资方需要根据尽调结果做出投资决策。

如果决定投资，投资方还需要与项目方进行谈判，商讨具体的投资条件和合作方式。

8. 合同签订与执行如果谈判成功，投资方和项目方将签订投资合同，并开始执行投资计划。

项目尽调流程

项目尽调流程项目尽调流程是指在进行投资或者合作决策前，对特定项目进行全面调查和评估的过程。

尽调流程通常包括以下几个关键步骤：1. 背景调查在项目尽调的第一步，需要对项目的背景进行调查。

这包括了解项目的历史、发展情况、所有者结构等。

通过背景调查，可以对项目的整体情况有一个初步了解。

2. 法律与合规性尽调在项目尽调中，法律与合规性尽调是至关重要的一环。

这包括对项目所在地的法律法规、合同、许可证等进行审查，以确保项目的合法性和合规性。

同时，还需要评估项目是否存在法律风险，并了解项目是否符合相关政策和规定。

3. 财务尽调财务尽调是项目尽调的核心环节之一。

通过对项目的财务状况、财务报表、预测数据等进行分析和评估，可以了解项目的盈利能力、偿债能力、现金流情况等。

此外，还需要对项目的财务风险进行评估，以确定项目的投资价值和可持续性。

4. 市场尽调市场尽调是对项目所在行业和市场进行调查和分析的过程。

通过对市场规模、增长趋势、竞争对手、消费者需求等方面的研究，可以评估项目在市场中的竞争力和发展潜力。

此外，还需要了解相关政策、市场趋势等因素对项目的影响。

5. 技术与运营尽调技术与运营尽调是对项目的技术能力和运营情况进行评估的过程。

这包括了解项目所涉及的技术、设备、生产能力等方面的情况，以及项目的运营管理、供应链、人力资源等方面的情况。

通过技术与运营尽调，可以评估项目的可行性和运营效率。

6. 风险评估在项目尽调的最后阶段，需要对项目的各类风险进行评估和管理。

这包括对市场风险、财务风险、法律风险、技术风险等进行分析，并制定相应的风险管理策略。

通过风险评估，可以匡助投资者或者合作方更好地了解项目的风险状况，并做出相应的决策。

以上是项目尽调流程的普通步骤，具体的尽调内容和深度可以根据项目的特点和需求进行调整。

在进行项目尽调时，需要充分采集和分析相关的数据和信息，确保尽调结果的准确性和可靠性。

同时，也需要与相关方进行有效的沟通和合作，以获取更多的信息和了解项目的实际情况。

地产项目尽调清单 -

表7 银
贷款人
融资主体
（一）借款
金
起止日期
额（万

元）
年利率
保证人或抵质押物
小计银行名称融资主体
（二）银行承兑汇票
金
保证金比到期日
额（万例
元）
保证人或抵质押物
小计
表8 非银行金融机构融资明细表
债权人融资主体金额起止日期年利率保证人或
（万元）
抵质押物
合计
表9 其他形式融资明细表
股权）
比例）
合计
销售均价毛利润率（元/ M2）
已完成投预计销售资额（万均价（元元） / M2）
项目进展
金额（万
元）
销售面积
（万平方
米）
销售套数
（套）
毛利润率
（%）
表5 未来一年开发业绩预测表
年预测合计
（项目名（项目名（项目名（项目名称）称）称）称）
年初在建面积（万平方米）新开工面积（万平方米）竣工面积（万平方米）年末在建面积（万平方米）销售收入（万元）合同销售金额（万元）销售面积（万元）销售套数（套）毛利润率（%）
项目名称项目地点开发公司计划开发土地面积规划建筑土地价款已付土地名称起止日期（亩）面积（万元）款（M2）（万元）
总计
表4 过去三年开发业绩统计表
年
年
年
年初在建
面积（万
平方米）
开工面积
（万平方
米）
竣工面积
（万平方
米）
年末在建
面积（万
平方米）

房地产项目收购法律尽职调查清单

房地产项目收购法律尽职调查清单房地产项目收购法律尽职调查清单在房地产项目收购过程中，法律尽职调查是非常重要的一环。

通过详细的法律尽职调查，收购方可以了解目标公司的合法性和合规性，评估潜在的法律风险，以及确定最终的收购价格。

以下是一份常见的法律尽职调查清单，可供参考：1、公司基本信息1、公司成立文件、营业执照、组织架构图2、公司章程、合同及股东协议3、股权转让历史及关联交易记录2、土地信息1、土地使用权证及相关批准文件2、土地出让金支付证明及出让合同3、土地规划许可及施工许可3、项目信息1、项目可行性研究报告及批准文件2、项目规划方案及审批情况3、项目施工进度及质量验收记录4、合同信息1、建筑工程合同及重要分包合同2、销售合同及租赁合同3、其他重要合同及协议5、财务信息1、财务报表及审计报告2、相关税务文件及缴纳证明3、银行贷款及担保情况6、法律风险1、政策风险：关注相关政策法规的变化及对项目的影响2、法律纠纷：了解目标公司是否有未解决的法律纠纷或潜在的法律风险3、知识产权：确认目标公司是否拥有相关的知识产权，如商标、专利等7、人力资源1、公司员工人数、薪酬及社保缴纳情况2、劳动合同及保密协议3、员工培训及福利待遇情况8、税务合规1、目标公司的税务登记及申报情况2、目标公司是否享受任何税收优惠政策3、目标公司是否存在任何税务风险或潜在风险9、环境合规1、目标公司是否符合相关环保法规及标准2、目标公司是否有环保设施及排放许可证3、目标公司是否有环保事故或违规记录10、其他信息1、公司银行账户及资金流水记录2、公司对外投资及关联交易情况3、公司公共关系及社会责任履行情况在进行法律尽职调查时，律师需要充分了解目标公司的实际情况，对相关资料进行认真审查和比对，以确保目标公司的合法性和合规性。

律师还需要对法律风险进行全面评估，为收购方提供专业的法律意见和建议，以帮助收购方做出明智的决策。

关于某房地产开发有限公司的法律尽职调查清单房地产收购项目法律尽职调查法律尽职调查在房地产收购项目中的重要性在房地产收购项目中，法律尽职调查具有至关重要的作用。

项目合作意向调查表

项目合作意向调查表
1. 公司信息，调查表可能会要求提供公司的基本信息，包括公司名称、注册地址、联系方式、经营范围等。

2. 项目背景，调查表可能会要求说明项目的背景和目的，包括项目的名称、预期目标、实施时间等。

3. 合作意向，调查表可能会询问关于合作意向的细节，包括希望合作的具体内容、合作方式、合作期限等。

4. 项目需求，调查表可能会要求列出项目的具体需求，包括人力资源、资金支持、技术支持等方面的需求。

5. 风险评估，调查表可能会要求对项目可能面临的风险进行评估，包括市场风险、技术风险、合作方风险等。

6. 合作条件，调查表可能会要求明确合作的条件，包括合作协议、合作条款、利益分配等。

7. 其他信息，调查表可能会包括其他需要补充说明的信息，例
如公司的发展规划、行业地位、竞争优势等。

在填写项目合作意向调查表时，应该尽量详细、清晰地回答每个问题，确保信息的准确性和完整性。

同时，也要根据实际情况进行诚实的回答，避免隐瞒重要信息或夸大事实。

这样可以为双方合作提供更为准确的参考和依据。

物业公司外拓项目尽调报告

4000 平方米）、食堂1座； ✓ 编制人员XX人：项目经理经理X人、秩序维护员X人、保洁员X人、绿化员X人、客服人员X人，要求持有
消防证； ✓ 目前项目由XX物业服务公司管理； ✓ 全年预算XXX万元服务费（包干）。
项目名称
总建面积（㎡）管理户数（户）
车位数
是否成立业委会
物业管理委托合同期限
项目名称
1、现阶段收费情况（收缴率）、业主满意度； ✓政府补贴物业费，付款及时； ✓经实际考察现场了解到现阶段品质管理较差，敞开式管理，业主与物业公司之间矛盾较大，但是业主与政府关系尚可。 2、现场基础品质、设施设备运行情况； ✓园区一期、二期现场绿化、路面、燃气、设施设备等现由政府监督进行二次改造中； ✓预计年底之前改造完毕。 3、物业服务人员现状（数量、薪资、年龄）； ✓经现场考察园区基本无物业服务人员，园区无物业服务痕迹且服务中心大门为关闭状态。 4、其他。 ✓目前为XX物业管理，政府部门对其极不满意。
4、社会资源：外部风险（政府、同行、社会环境等）；
管理现状（照片）
消防/防火
风险点
详细描述项目接盘风险点，包括但不限于：
防盗
1、服务成本较高：具体集团总部较远，目前交通不便，高铁预计年底
通车；
2、团队组建风险：前期人员团队组建需从集团条线抽调，后续从当地进行人员招聘、培训；
3、经营风险：大型活动现场安全及应急处理，无法从公司项目就近协调，必须从当地资源考察落地，前期需与地产确定费用成本及支付方式；
收费面积（㎡）
物业费单价（元/㎡/月）
物业费饱和收入预估
（元/年）
车位数
车位费单价（元/个/月）
车位费饱和收入预估
（元/年）
其他收入

投资项目尽调清单完整版

投资项目尽调清单 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】项目尽调清单一、公司现期相关文件1．公司基本情况表（工商管理部门出具；涉及海外的，则由海外管理机构出具）2．公司营业执照(加载注册号、组织机构代码、税务登记证号、社会保险登记证号和统计登记证号的营业执照及其副本3．公司获奖、荣誉证书及排名情况4．公司组织结构5．公司需前置审批的文件（如有）6．其他相关情况二、历史沿革的相关文件（工商登记的全部内档）1．公司设立至今历次变更的审批文件及工商变更登记的相关文件2．公司设立至今历次有效的营业执照3．公司的历次章程、《资产评估报告》及《验资报告》4．公司设立至今历次重大决议的书面记录（依公司章程确定的有权机构做出的决议等）5．其他相关文件三、公司的股权结构情况1．公司股东（含原始股东）基本情况及说明（公司股东应披露至自然人股东）、是否存在代持、质押等情况2．公司对外投资（被投资、被控制）情况说明，请附关联企业股权结构图及各关联企业依据本尽职调查提纲所列的设立、历史沿革等相关材料，关联企业包括公司母公司（含海外，如有）、控股、参股、联营的企业及公司股东控股的企业。

为联营企业的，还应提供联营合同。

3．其他相关公司的情况及说明四、公司高级管理人员情况1．公司的高级管理人员（董、监、高、财务负责人）基本情况2．公司的股东（公司股东应披露至自然人股东）与高级管理人员及高级管理人员之间的亲属关系说明（直系、旁系三代以内亲属）、在外投资以及任职情况。

3．其他相关情况说明五、公司资产情况1．公司主要资产状况：如，土地、房产、在建工程、车辆、主要设备、无形资产（如商标、专利）等数量、购置价格、使用情况、成新率等；2．土地、房产、车辆、商标、专利着作权、主要设备等的产权证明文件；3．公司享有的无形资产的对外许可使用情况（请附许可使用合同）4．公司在建工程相关审批文件（如有）5．其他相关情况说明六、公司的重大合同1．银行贷款合同、抵押合同、担保合同（如有）2．公司其他未履行完毕的对外负债合同（如有）3．与产品供销有关的重大合同4．公司将要履行或正在履行的重大合同七、公司的环保、税务、工商等情况说明1．历年纳税情况（纳税申报表、完税证明等）、所适用的税率、财政补贴及税收优惠政策的证明文件2．历年遵守工商法规的证明材料（如有）3．公司环保情况的总体说明（如有）八、公司的关联交易及同业竞争情况1. 公司股东从事业务情况介绍，是否从事或投资于与本公司业务有竞争关系的业务2. 关联方交易明细表以及与关联方的转移定价政策九、公司对外重大合作合同、法律诉讼情况1．公司过去涉及的诉讼、仲裁及行政法律责任说明2．公司正在涉及的或经合理预期可能涉及的诉讼、仲裁及行政法律责任说明3. 有无租赁、欠债、欠税、未了的合同关系及其它法律纠纷十、公司设立以来资产重组（如资产出让、资产收购、股权转让、收购等）情况十一、公司发展规划，近期资金需求，拟投资项目情况产品开发、生产与销售的融资需求及资金使用计划；十二、公司经营情况（一）营销情况1．公司主要产品及业务（包括市场份额、优劣势分析、竞争对手、市场调研、近几年的营业收入统计分析及变动分析，市场发展前景预测）；2．产品的定价策略说明、销售程序说明；3．企业的主要供应商、客户（前十大）购销情况说明；4．采购模式、营销策略总述；5．分销渠道与营销手段及其存在的主要问题及问题的解决方式；6．销售人员的地域分布及人数，人均销售收入；7．产品质量保证和售后服务的相关情况；8．现有订货清单；9．各种产品的单价和其市场价格趋势。

尽调项目客户评价模板范文

尽调项目客户评价模板范文
尽调项目客户评价
项目信息：
-项目名称：[填写项目名称]
-项目日期：[填写项目日期]
-调查团队：[填写调查团队名称]
客户信息：
-客户名称：[填写客户名称]
-联系人：[填写客户联系人]
-联系方式：[填写联系方式]
评价维度：
请在以下维度上对我们的尽调项目提供评价：
1. 服务质量：
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
2. 项目沟通：
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
3. 专业知识：
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
4. 项目交付：
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
5. 项目报告：
- [ ] 非常满意
- [ ] 满意
- [ ] 一般
- [ ] 不满意
评价意见和建议：
请提供任何额外的评价意见和建议，以帮助我们改进我们的尽调项目。

[客户意见和建议的文本框]
总结和展望：
感谢您的时间和反馈。

您的评价对我们非常重要，将帮助我们不断提高服务质量。

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项目尽调操作规范

一、尽职调查
尽职调查(Due Diligence)又称谨慎性调查，其内容包括企业的背景与历史、企业所在的产业，企业的营销、制造方式、财务资料与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。

尽职调查对于项目投资决策意义重大。

首先，尽职调查能够帮助私募股权基金了解项目企业情况，减少合作双方信息不对称的问题；其次，尽职调查结果也为合作双方奠定了合理估值及深入合作的基础；再者，尽职调查对有关的单据、文件进行调查，这本身就是一个保存和整理证据的过程，相关情况能以书面证据的方式保存下来，以备查询或留作他用。

因而，详尽准确的尽职调查是私募股权基金客观评价项目，做好投资决策的重要前提条件。

尽职调查的主要内容覆盖创业项目及项目企业的运营、规章制度及有关契约、财务等多个方面，其中财务会计情况、经营情况和法律情况这三方面是调查重点。

由于尽职调查涉及的内容繁多，对实施尽职调查人员的素质及专业性要求很高，因此，私募股权基金通常要聘请中介机构，如会计师事务所、律师事务所等协助调查，为其提供全面的专业性服务。

（一）尽职调查的目的：
l 核实已收集的资料
2 评估投资和经营计划的时间进度
3 评估销售和财务预测是否符合实际
4 发现潜在的投资和经营风险
（二）尽职调查的原则：
l 力求全面调查，不留死角
l 力求深入调查，打破沙锅问到底
l 力求客观调查，不徇私情
表3：尽职调查对象及主要内容。

尽调报告免责声明

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